资本运作☆ ◇603256 宏和科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-09│ 4.43│ 3.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 4.28│ 2811.96万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-14│ 3.62│ 155.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-29│ 40.01│ 9.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│黄石宏和电子材料科│ 70106.51│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宏和电子材料有限公│ 7.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5,040万米5G用 │ 3.35亿│ 1333.81万│ 3.54亿│ 105.38│ ---│ ---│
│高端电子级玻璃纤维│ │ │ │ │ │ │
│布开发与生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-26 │交易金额(元)│7.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石宏和电子材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石宏和电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"） │
│ │ 增资金额：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2025年度向特定对│
│ │象发行A股股票（以下简称"本次发行"）募集资金中的72000.00万元向黄石宏和增资；增资 │
│ │完成后，黄石宏和的注册资本由100000.00万元增至172000.00万元，仍为公司全资子公司。│
│ │ 黄石宏和就上述增资事项办理了工商变更登记手续，并于近日取得了黄石经济技术开发│
│ │区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄石宏和电子材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄石宏和电子材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄石宏和电子材料│
│ │科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）业务经营需要，公司拟以债转股的方式对黄石宏和│
│ │进行增资30,000万元人民币，黄石宏和注册资本拟由70,000万元人民币增加至100,000万元 │
│ │人民币。 │
│ │ 黄石宏和就上述增资及经营范围变更事项办理了工商变更登记手续，并于2025年10月24│
│ │日取得了黄石经济技术开发区铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │无锡宏仁电子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │珠海宏仁电子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │四川宏泉酒类经营有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │台湾必成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其实际控制人的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原纱 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │必成玻璃纤维（昆山）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其实际控制人的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原纱 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │无锡宏仁电子材料科技有限公司、珠海宏仁电子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │四川宏泉酒类经营有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购招待用酒 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │必成玻璃纤维（昆山）有限公司、台湾必成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其实际控制人的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原纱 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）授信及担保的基本情况
1、已审议的2026年度综合授信额度及担保额度预计情况公司分别于2026年1月22日召开第
四届董事会第十二次会议、2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了关于子公
司2026年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项。同意公司全资子公司黄石宏和电子
材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）向包括但不限于银行等融资机构申请融资授信，
申请授信总额度不超过人民币18亿元，并由公司为黄石宏和提供总额不超过人民币18亿元（含
等值外币）的担保额度。具体内容详见公司于2026年1月24日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2026年度新增申请综合授信额
度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
（三）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于增加子公司2
026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会
、独立董事专门委员会会议审议通过。
因公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%，本次预计综合授信及
预计担保事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议。
（四）担保预计基本情况
上述预计总担保额度包括新增担保（包括之前已审批的仍在有效期内的授信额度以及其他
单独审议的授信额度项下新增担保）及原有担保展期或续保，不含之前已审批通过的其他单独
审议的担保事项。
（五）担保额度调剂情况（如有）
无。
（二）被担保人失信情况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上
述被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限、担保方式等以公司与银行等融资
机构签署的担保协议为准，如超过担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披
露义务。
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2026-04-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：远益国际有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月10日公告了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召
开2025年年度股东会的通知》，单独持有公司72.79%股份的控股股东远益国际有限公司，在20
26年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规
则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
控股股东远益国际有限公司提议将《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担
保额度预计的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司
2025年年度股东会审议。前述临时提案已经2026年4月29日召开的第四届董事会第十八次会议
审议通过，上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
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2026-04-30│其他事项
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一、独立董事阮吕艳女士离任的情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事阮
吕艳女士的书面辞职报告。阮吕艳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相
关专门委员会委员职务。阮吕艳女士辞职后不再担任公司任何职务。阮吕艳女士未持有公司股
份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、关于补选独立董事的情况
公司因筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股
发行并上市”）的需要，经公司2026年度第二次临时股东会审议通过，同意增加陈希女士为公
司第四届董事会独立董事，任期自公司完成本次H股发行并上市之日起至第四届董事会任期届
满时止。
现因阮吕艳女士辞职，公司于2026年4月28日收到控股股东远益国际有限公司发来的《关
于提议宏和电子材料科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提名陈希女士
担任公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止，并提请公司在2025年年度股东会上增加该临时提案。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立
董事候选人任职资格审查，公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈希女士（简历详见附件）为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止
；此外，董事会同意确认陈希女士的董事角色为独立非执行董事，该董事角色自股东会审议通
过后自公司本次H股发行并上市之日起生效。公司董事会同意将前述议案以临时提案的形式提
交公司2025年年度股东会审议。
陈希女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提
交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东
新区康桥工业区秀沿路123号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，黄郁佳董事现场出席，毛嘉明董事、刘许友独立董事、
吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方
式出席。
2、董事会秘书及其他高管列席会议。
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2026-04-14│其他事项
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董事及高管持股的基本情况
截至本公告披露日，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经
理毛嘉明先生持有公司股份962900股，占公司总股本0.1064%，均为无限售条件流通股，该等
股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司股权激励股份。
截至本公告披露日，公司董事会秘书邹新娥女士持有公司股份300000股，占公司总股本0.
0332%，均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。
减持计划的主要内容
公司董事长、总经理毛嘉明先生因其个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持其所持
公司股份，合计不超过240725股（占公司总股本0.0266%，占其持有公司股份总数的25%）。减
持价格将按照减持实施时的市场价格而确定，减持期间为自本公告披露日起15个交易日后的3
个月内。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股
份数量将进行相应调整。
公司董事会秘书邹新娥女士因其个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持其所持公司
股份，合计不超过75000股（占公司总股本0.0083%，占其持有公司股份总数的25%）。减持价
格将按照减持实施时的市场价格而确定，减持期间为自本公告披露日起15个交易日后的3个月
内。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数
量将进行相应调整。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日13点30分
召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业
区秀沿路123号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│委托理财
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一、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造
更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时
闲置的自有资金进行现金管理。
（二）投资额度及期限
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过10亿元人民
币，有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内资金可
循环滚动使用。
（三）投资方向
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全
性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。公司及子公司使用暂时闲置的自
有资金进行现金管理不得存在关联交易。
（四）实施方式
在授权额度内，董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织和实施。
二、进行现金管理对公司的影响
在保证公司及子公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自
有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司及
子公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公
司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用
效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，尤其是中小股
东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及子公司现金管理的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际
收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整
投资策略及规模，严控风险。
2、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择安全性高，流动性好的投资产品。
3、公司及子公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
（一）公司董事会意见
2026年4月8日，公司召开第四届审计委员会第十四次会议决议、第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司使用
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