资本运作☆ ◇603257 中国瑞林 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-26│ 20.52│ 5.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新发展中心项目 │ 3.70亿│ 6765.89万│ 6765.89万│ 18.30│ ---│ 2027-07-31│
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│信息化升级改造项目│ 1.38亿│ 2472.00万│ 2472.00万│ 17.88│ ---│ 2027-07-31│
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│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西建工第三建筑有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中钢设备有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │西芒杜赢联盟几内亚矿山公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │兴铜控股墨西哥有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │山东恒邦冶炼股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西江铜华东铜箔有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西江铜银珠山矿业有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刚波夫矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色金属建设股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有色矿业集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │江西钨业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人，参与设立江钨矿│
│ │业基金（具体名称需经合伙人商定且以工商行政管理部门登记为准）。公司承担的投资风险│
│ │最大金额不超过公司拟出资额，即人民币3000万元（具体金额需以最终签署的合伙协议为准│
│ │）。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 江钨矿业基金处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未履行投资决策程序，合伙协议尚未签│
│ │订，合伙人出资架构尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续，具│
│ │体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。 │
│ │ 江钨矿业基金主要拟从事矿业资产投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未│
│ │能找到合适投资标的的风险。其未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观│
│ │环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险。同时│
│ │江钨矿业基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。敬请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 由于本次合作意向书的签署方之一江西省国有资本运营控股集团有限公司为本公司股东│
│ │江西铜业集团有限公司的母公司，本次合作意向如实际实施将构成关联交易。目前本次意向│
│ │书仅为明确双方合作意向和基本原则，尚未构成关联交易实质。后续公司将根据具体协议的│
│ │签订，按照相关法律法规的要求，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。 │
│ │ 本次合作意向如实际实施，公司将密切关注江钨矿业基金设立、运作、管理、投资决策│
│ │及投后管理等情况，敦促江钨矿业基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险│
│ │，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 本次合作意向书的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。敬请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 公司于2025年10月15日在江西南昌与江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西江钨│
│ │私募基金管理有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、江西钨│
│ │业控股集团有限公司共同签署了《合作意向书》。公司拟作为有限合伙人，参与设立江钨矿│
│ │业基金（具体名称需经合伙人商定且以工商行政管理部门登记为准）。江钨矿业基金总规模│
│ │暂定为20亿元，公司拟以自有资金出资人民币3000万元（具体金额需以最终签署的合伙协议│
│ │为准）。具体情况如下： │
│ │ 一、合作意向书签订的基本情况 │
│ │ （一）交易对方的基本情况 │
│ │ 1、江西江钨私募基金管理有限公司（以下简称“江钨基金”） │
│ │ 关联关系：无 │
│ │ 2、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”） │
│ │ 关联关系：无 │
│ │ 3、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”） │
│ │ 关联关系：无 │
│ │ 4、江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股集团”） │
│ │ 公司股东江西铜业集团有限公司系江西省国有资本运营控股集团有限公司之控股子公司│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国瑞林工│稀贵公司 │ 1.15亿│人民币 │2023-11-14│2024-11-14│一般担保│是 │是 │
│程技术股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│重要合同
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）与BHPOLYMPICDAMCOR
PORATIONPTYLTD（以下简称“奥林匹克坝有限公司”“业主”）签署了南澳大利亚奥林匹克坝
冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议合同（以下简称“合同”），合同金额约为2.4
亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价100澳元=468.04人民币计算，合同金额折合
人民币约11.233亿元）。
合同生效条件：双方签字、盖章，以及业主收到律所的外国法律意见书确认中国瑞林具备
签订和履行合同项下义务的合法资格并获得公司授权，并确认本合同对中国瑞林具有可执行效
力。本合同将分阶段实施，随着业主逐步推进项目并最终确定2027年下半年冶炼厂与炼油厂扩
建项目的投资决策而逐步落实。各阶段开工均以收到业主书面通知为准，未收到开工通知中国
瑞林不得开展相关工作。
合同签订日期：2026年6月。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为。若本合同顺利履行，预计
将对公司的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应
的会计期间确认收入，具体对业绩的影响以对应年度经审计机构确认的数据为准。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：业主将依据本合同与公司另行签订补充合同，约
定各工作包的“详细设计、设备供货、模块化工厂阶段支持、现场施工试车阶段支持”四个阶
段的服务内容及开工条件，合同的履行如果遇到不具备开工条件，或不可预计、不可抗力等因
素的影响，有可能会导致合同无法履行或终止；业主有为自身便利或因中国瑞林违约而解除合
同的权利，同时项目实施受境外政治、政策、汇率、政府审查等因素影响，存在一定不确定性
。公司将依规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
上述合同为公司日常经营合同，不涉及关联交易，无需提交董事会审议，已按公司程序进
行了评审和决策。
（一）合同标的情况
中国瑞林与奥林匹克坝有限公司签署了南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建项目设
计及供货框架协议合同，合同金额约为2.4亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价10
0澳元=468.04人民币计算，合同金额折合人民币约11.233亿元），本次扩建项目旨在落地澳大
利亚必和必拓公司（以下简称“BHP”）扩大南澳铜产能的发展规划，提升奥林匹克坝铜冶炼
与精炼处理规模，实现区域内多类型矿体的高效综合加工，中国瑞林为其提供设计服务及设备
供应。
（二）合同及订单对方当事人情况
奥林匹克坝有限公司系BHP的全资子公司，负责运营位于南澳大利亚州北部的OlympicDam
（奥林匹克坝）矿山及冶炼设施，主营业务为开采和加工多金属矿石，核心产品为铜，同时副
产铀、金、银等。
奥林匹克坝有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、主要工作范围：南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建的设计服务及设备供应。
2、合同生效日期：生效日期待定，完工日期暂定为2032年初，终止日期为2034年初（除
合同提前终止外）。
3、合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
4、交货方式：FCA工厂
5、合同金额：约2.4亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价100澳元=468.04人
民币计算，合同金额折合人民币约11.233亿元）6、付款方式：按照合同约定的节点付款。
7、施工地点：南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂。
8、合同生效条件：双方签字、盖章，以及业主收到律所的外国法律意见书确认中国瑞林
具备签订和履行合同项下义务的合法资格并获得公司授权，并确认本合同对中国瑞林具有可执
行效力。本合同将分阶段实施，随着业主逐步推进项目并最终确定2027年下半年冶炼厂与炼油
厂扩建项目的投资决策而逐步落实。各阶段开工均以收到业主书面通知为准，未收到开工通知
中国瑞林不得开展相关工作。
9、责任和赔偿：以合同条款为准。
10、争议解决地点：新加坡。
11、其他重要条款或风险条款：业主将依据本合同与公司另行签订补充合同，约定各工作
包的“详细设计、设备供货、模块化工厂阶段支持、现场施工试车阶段支持”四个阶段的服务
内容及开工条件，合同的履行如果遇到不具备开工条件，或不可预计、不可抗力等因素的影响
，有可能会导致合同无法履行或终止；业主有为自身便利或因中国瑞林违约而解除合同的权利
，同时项目实施受境外政治、政策、汇率、政府审查等因素影响，存在一定不确定性。公司将
依规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事
长吴润华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，以现场结合通讯方式列席14人，其中董事梁东东先生、赵玥女士
以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董
事会第十二次会议，分别审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，相应董事回避表决。董事、
高级管理人员薪酬方案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会履行审议程序，关联委
员回避表决。
高级管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过并尚需提交公司2025年年度股东会听
取；董事薪酬方案经全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司于2025年4月8日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《上海证券交易所股票上
市规则（2024年4月修订）》第9.8.1第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配预案的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为161330768.10元，母公司净利润为126153823.46元。截至2025年12月31日，合并报表未分配
利润为756995284.36元，母公司未分配利润为414154333.41元，截至2025年12月31日，公司可
供分配利润为414154333.41元。
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00
元（含税），按照当前公司总股本120000000.00股进行测算，预计合计派发现金股利为人民币
60000000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的37.19%，剩余未分配利润
结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变动，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
公司2025年度共计提各项资产减值准备6303.10万元，占2025年经审计归属于母公司的净
利润比例39.07%。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
健为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健为公司IPO上市发行及2025年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司审计
业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业
务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审
计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健为公司20
26年度财务报告审计机构及2026年度内部控制报告审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层根据2026年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
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2026-02-13│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
近日，由于年龄原因，邱宁先生辞去中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”
）财务总监职务，辞任后仍继续担任公司高级顾问。
附件：王君女士简历
王君，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融硕士，持有中
国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人资格；2016年10月至2017年12月任长江证券股份有
限公司创新投资部项目经理，2018年1月至2025年8月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部
高级项目经理。王君女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林
工程技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
韩朕先生简历
韩朕，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，持有法
律执业资格、工程师资质；2016年12月至2020年1月任工银国际投资有限公司股权投资部副总
裁（期间，2018年5月至2019年11月任国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司借调干部
），2020年2月至2023年10月任中信证券股份有限公司投行委总监，2023年10月至2025年9月任
恒泰长财证券有限责任公司副总经理。
韩朕先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒
，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林工程技术股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2026-01-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事14人，以现场方式出席14人；
2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点30分
召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。因公司第
三届董事会部分董事人员调整，公司对董事会下设专门委员会委员进行调整，经董事长吴润华
先生提名，并征求各位董事及独立董事意见，调整后各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：吴润华（主任委员）、刘志宏、郭刚、汪志刚、唐尊球、赵玥、赵尹
、伏瑞龙；
（2）审计委员会：敖静涛（主任委员）、汪志刚、卢昂荻、伏瑞龙、梁东东；
（3）提名委员会：郭刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、刘志宏、杨文；
（4）薪酬与考核委员会：汪志刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、郭刚、梁东东。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
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2025-10-16│重要合同
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人，参与设立江钨
矿业基金（具体名称需经合伙人商定且以工商行政管理部门登记为准）。公司承担的投资风险
最大金额不超过公司拟出资额，即人民币3000万元（具体金额需以最终签署的合伙协议为准）
。敬请广大投资者注意投资风险。
江钨矿业基金处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未履行投资决策程序，合伙协议尚未签订
，合伙人出资架构尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续，具体设
立和开始投资运作的时间存在不确定性。
江钨矿业基金主要拟从事矿业资产投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未能
找到合适投资标的的风险。其未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境
、投资标的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险。同时江钨矿
业基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。敬请广大投资者注
意投资风险。
由于本次合作意向书的签署方之一江西省国有资本运营控股集团有限公司为本公司股东江
西铜业集团有限公司的母公司，本次合作意向如实际实施将构成关联交易。目前本次意向书仅
为明确双方合作意向和基本原则，尚未构成关联交易实质。后续公司将根据具体协议的签订，
按照相关法律法规的要求，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
本次合作意向如实际实施，公司将密切关注江钨矿业基金设立、运作、管理、投资决策及
投后管理等情况，敦促江钨矿业基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并
按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次合作意向书的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。敬请广大投
资者注意投资风险。
公司于2025年10月15日在江西南昌与江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西江钨私
募基金管理有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、江西钨业控
股集团有限公司共同签署了《合作意向书》。公司拟作为有限合伙人，参与设立江钨矿业基金
（具体名称需经合伙人商定且以工商行政管理部门登记为准）。江钨矿业基金总规模暂定为20
亿元，公司拟以自有资金出资人民币3000万元（具体金额需以最终签署的合伙协议为准）。具
体情况如下：
一、合作意向书签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、江西江钨私募基金管理有限公司（以下简称“江钨基金”）
关联关系：无
2、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）
关联关系：无
3、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）
关联关系：无
4、江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股集团”）
公司股东江西铜业集团有限公司系江西省国有资本运营控股集团有限公司之控股子公司
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2025-09-27│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到章晓波先生书面
辞职报告及中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）来函，董事章晓波先生
由于年龄原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生
由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员。公司于2025年9月26
日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案
》《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》及《关于更换公司第三届董事会专门委
员会委员的议案》，更换董事人选已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次
临时股东会审议。
附件：
1、吴润华先生简历
吴润华，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大利亚大学工商管理硕士
，教授级高级工程师，1993年7月至2007年10月，任南昌院工程师；2007年10月至2007年12月
，任南昌院市场部副部长；2007年12月至2018年4月，历任瑞林有限市场部副部长、项目管理
部部长、副总经理、总经理、党委副书记；2018年4月至今，任公司董事、党委副书记、总经
理。吴润华先生通过新余瑞有林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份1230000股
；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
2、唐尊球先生简历
唐尊球，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，全国工程
勘察设计大师、教授级高级工程师，获“国务院特殊津贴专家”、“江西省突出贡献人才”称
号，获国家科技进步一等奖。1983年8月至2007年12月，历任南昌院助理工程师、工程师、高
级工程师、教授级高级工程师、室主任、专业所长、副总工程师职务；2007年12月至2018年4
月，历任瑞林有限副总工程师、冶金所所长、总工程师；2018年4月至今，任公司总工程师。
唐尊球先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份620000股；除前
述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
3、梁冬冬先生简历
梁冬冬，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金物理化学专业硕
士研究生。2013年8月至2023年12月，历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助
理工程师、工程师、高级工程师；2024年1月至2024年12月，任矿冶科技集团有限公司工程公
司湿法冶金室高级工程师；2025年1月至今，任中色股份工程技术中心副主任。
梁冬冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日14点30分召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888
号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月13
日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为499837股（均为首次公
开发行限售股，无战略配售股份）。
本次股票上市流通总数为499837股。
本次股票上市流通日期为2025年10月9日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“
公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）30000000股，并于2025年4月8日在上海证
券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为120000000股，其中有限售
条件流通股95599837股，占公司总股本的79.6665%，无限售条件流通股24400163股，占公司总
股本的20.3335%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为499837股，占公
司总股本的比例为0.4165%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，
具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国瑞
林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定
期即将届满，计划于2025年10月9日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的
情形。
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2025-09-20│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长章晓
波先生递交的《辞职报告》，章晓波先生因年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事
长、董事会战略委员会委员及主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员
会委员职务。章晓波先生辞任后，不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，章晓波先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有
公司股份1230000股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照
相关监管规定进行后续管理。
章晓波先生自2007年12月起担任公司董事长，任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，全力推动
公司改革发展稳定各项事业，在持续推进成为技术驱动型、具有自主知识产权和核心竞争力的
国际化工程公司战略、提升公司治理水平、推动公司可持续高质量发展等诸多方面发挥了极为
重要的作用。公司及董事会对章晓波先生在任职期间为公司的发展所作的努力与贡献致以诚挚
敬意和衷心感谢！按照相关规定，章晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成补选董事、选举新任董事长
及调整董事会专门委员会委员的工作。后续章晓波先生将按照相关规定做好工作交接。
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2025-08-26│其他事项
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为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥
上市公司主体责任，更好回报投资者，中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林
”或“公司”）结合公司实际情况和上海证券交易所《上市公司“提质增效重回报”专项行动
一本通》相关要求，制定了本公司《“提质增效重回报”行动方案（2025年）》。具体内容如
下：
一、聚力主业发展，夯实经营基础
中国瑞林作为一家专业的有色金属行业技术服务商，多年来聚焦有色金属全产业链，为境
内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智
转型等全链条技术解决方案及全过程服务；同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域
的创新解决方案。2025年上半年，在市场开发方面，公司成功中标中冶赛迪集团有限公司先进
铜基复合材料研究项目环保黄铜工业中试示范线项目，以及增强铝技术开发项目高性能铝合金
工业中试示范线项目的设计服务；成功中标力拓Simfer西芒杜铁矿项目，提供现场技术支持、
数字化交付、现场质量管理等服务；成功中标易门铜业酸性废水无钠硫化改造提升项目EPC总
承包；在市政工程领域，成功中标红谷滩区农村公路改造（代建）项目、城中村改造地勘服务
项目等，为区域交通基础设施建设贡献力量；全资子公司江西瑞林建设监理有限公司成功中标
陕西洋县钒钛磁铁矿有限责任公司毕机沟矿区1100万吨/年铁矿采选项目和哈密市哈密鼎新铜
业延东铜矿500万吨/年项目。
2025年上半年，公司在项目执行层面进展顺利。国际市场方面，公司承担设计的赣锋锂业
年产能2万吨氯化锂的阿根廷Mariana项目一期成功全线投产；塞尔维亚波尔铜业扩建项目已顺
利完工，阴极铜年产量从7万吨跃升至20万吨，有力推动当地铜产业升级；津巴布韦锂矿项目
顺利投产，为新能源产业发展提供原材料保障；公司承担设计的尼日利亚阿布贾大供水项目举
行了竣工仪式，成为尼日利亚首都区供水网络的“主动脉”。国内市场方面，公司承担设计的
云南宏砚高精铝合金扁锭项目正式投产；公司承担设计的国内首条大规模“脱硫石膏+电解锰
渣制酸”生产线二期工程在华夏特钢成功投料运行；在制造业数字化转型服务方面，公司为宁
夏东方钽业打造的MES系统顺利通过验收，运用NDI数智化平台实现了生产全流程的数字化管控
，成为行业数字化转型的范例。2025年下半年，公司将继续以做强主业为核心战略导向，进一
步整合公司内部设计咨询、总承包、装备集成等业务资源，加大国际市场开发与布局，完善全
过程工程咨询服务体系，为客户提供一站式解决方案。公司将加大对行业领军人才培养和引进
力度，培养一批具备跨专业知识和丰富项目经验的复合型人才，继续提升服务团队整体素质，
以优质的服务赢得客户信任。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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