资本运作☆ ◇603257 中国瑞林 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-26│ 20.52│ 5.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新发展中心项目 │ 3.70亿│ 1972.95万│ 8738.84万│ 23.64│ ---│ 2027-07-31│
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│信息化升级改造项目│ 1.38亿│ 273.03万│ 2745.03万│ 19.85│ ---│ 2027-07-31│
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│尚未确认投向的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西建工第三建筑有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色矿业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中钢设备有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │西芒杜赢联盟几内亚矿山公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
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│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │兴铜控股墨西哥有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │山东恒邦冶炼股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西江铜华东铜箔有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │江西江铜银珠山矿业有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │刚波夫矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │中国有色金属建设股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有色矿业集团有限公司同一实际控制下的其他关联人合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其控股子公司同一实际控制下的其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务/劳务/销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国瑞林工│稀贵公司 │ 1.15亿│人民币 │2023-11-14│2024-11-14│一般担保│是 │是 │
│程技术股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-18│重要合同
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）与KONKOLACOPPERMIN
ES(KCM)PLC（以下简称“业主”“KCM”）签署了赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同
（以下简称“合同”），合同金额约为4.98亿美元（以2026年8月31日央行人民币汇率中间价1
美元=6.7828元人民币计算，合同金额折合人民币约33.78亿元）。
本合同为附生效条件合同，合同于近日经双方签字盖章完成，但尚未生效，合同生效条件
为：合同经双方签字盖章后28天或公司收到预付款后生效，以晚到时间为准。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为。若本合同顺利履行，预计
将对公司的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应
的会计期间确认收入，具体对业绩的影响以对应年度经审计机构确认的数据为准。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：项目实施受境外政治、政策、汇率、政府审查、
业主履约能力等因素影响，存在一定不确定性，具体风险事项详见本公告“三、合同主要条款
11、其他重要条款或风险条款”及“五、合同履行的风险分析”部分。公司将依规履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
上述合同为公司日常经营合同，不涉及关联交易，无需提交董事会审议，已按公司程序进
行了评审和决策。
（一）合同标的情况
中国瑞林与KCM签署了赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，合同金额约为4.98亿
美元（以2026年8月31日央行人民币汇率中间价1美元=6.7828元人民币计算，合同金额折合人
民币约33.78亿元）。本项目目的旨在利用湿法浸出工艺，从存量铜尾矿中高效回收有价金属
，提升资源综合利用率，支持KCM的长期运营发展。
（二）合同及订单对方当事人情况
KCM是依据赞比亚法律注册成立的公司，注册地址为赞比亚卢萨卡市塔博姆贝基路算盘广
场卢萨卡企业中心。
KCM与公司不存在关联关系。
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2026-09-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
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2026-08-28│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中国瑞林”）于2026年8月26日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金拟使用总金额不变的情况
下，根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目内部投资结构进行调整。
上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61,560.00
万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,355.96万元后，公司本次募集资金净额为53
,204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公
司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，协议履行情况良好。
发行股票募集资金扣除发行费用、考虑超募资金后拟主要用于以下用途：
截至2026年6月30日，公司使用募集资金累计投入11,483.88万元，“信息化升级改造项目
”共计投入2,745.03万元，占该项目拟投入募集资金金额比例为19.85%，主要为硬件设备费、
软件采购费与软件开发实施费用。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-09│重要合同
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）与BHPOLYMPICDAMCOR
PORATIONPTYLTD（以下简称“奥林匹克坝有限公司”“业主”）签署了南澳大利亚奥林匹克坝
冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议合同（以下简称“合同”），合同金额约为2.4
亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价100澳元=468.04人民币计算，合同金额折合
人民币约11.233亿元）。
合同生效条件：双方签字、盖章，以及业主收到律所的外国法律意见书确认中国瑞林具备
签订和履行合同项下义务的合法资格并获得公司授权，并确认本合同对中国瑞林具有可执行效
力。本合同将分阶段实施，随着业主逐步推进项目并最终确定2027年下半年冶炼厂与炼油厂扩
建项目的投资决策而逐步落实。各阶段开工均以收到业主书面通知为准，未收到开工通知中国
瑞林不得开展相关工作。
合同签订日期：2026年6月。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为。若本合同顺利履行，预计
将对公司的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应
的会计期间确认收入，具体对业绩的影响以对应年度经审计机构确认的数据为准。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：业主将依据本合同与公司另行签订补充合同，约
定各工作包的“详细设计、设备供货、模块化工厂阶段支持、现场施工试车阶段支持”四个阶
段的服务内容及开工条件，合同的履行如果遇到不具备开工条件，或不可预计、不可抗力等因
素的影响，有可能会导致合同无法履行或终止；业主有为自身便利或因中国瑞林违约而解除合
同的权利，同时项目实施受境外政治、政策、汇率、政府审查等因素影响，存在一定不确定性
。公司将依规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
上述合同为公司日常经营合同，不涉及关联交易，无需提交董事会审议，已按公司程序进
行了评审和决策。
（一）合同标的情况
中国瑞林与奥林匹克坝有限公司签署了南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建项目设
计及供货框架协议合同，合同金额约为2.4亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价10
0澳元=468.04人民币计算，合同金额折合人民币约11.233亿元），本次扩建项目旨在落地澳大
利亚必和必拓公司（以下简称“BHP”）扩大南澳铜产能的发展规划，提升奥林匹克坝铜冶炼
与精炼处理规模，实现区域内多类型矿体的高效综合加工，中国瑞林为其提供设计服务及设备
供应。
（二）合同及订单对方当事人情况
奥林匹克坝有限公司系BHP的全资子公司，负责运营位于南澳大利亚州北部的OlympicDam
（奥林匹克坝）矿山及冶炼设施，主营业务为开采和加工多金属矿石，核心产品为铜，同时副
产铀、金、银等。
奥林匹克坝有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、主要工作范围：南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建的设计服务及设备供应。
2、合同生效日期：生效日期待定，完工日期暂定为2032年初，终止日期为2034年初（除
合同提前终止外）。
3、合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
4、交货方式：FCA工厂
5、合同金额：约2.4亿澳元（以2026年6月30日央行人民币汇率中间价100澳元=468.04人
民币计算，合同金额折合人民币约11.233亿元）6、付款方式：按照合同约定的节点付款。
7、施工地点：南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂。
8、合同生效条件：双方签字、盖章，以及业主收到律所的外国法律意见书确认中国瑞林
具备签订和履行合同项下义务的合法资格并获得公司授权，并确认本合同对中国瑞林具有可执
行效力。本合同将分阶段实施，随着业主逐步推进项目并最终确定2027年下半年冶炼厂与炼油
厂扩建项目的投资决策而逐步落实。各阶段开工均以收到业主书面通知为准，未收到开工通知
中国瑞林不得开展相关工作。
9、责任和赔偿：以合同条款为准。
10、争议解决地点：新加坡。
11、其他重要条款或风险条款：业主将依据本合同与公司另行签订补充合同，约定各工作
包的“详细设计、设备供货、模块化工厂阶段支持、现场施工试车阶段支持”四个阶段的服务
内容及开工条件，合同的履行如果遇到不具备开工条件，或不可预计、不可抗力等因素的影响
，有可能会导致合同无法履行或终止；业主有为自身便利或因中国瑞林违约而解除合同的权利
，同时项目实施受境外政治、政策、汇率、政府审查等因素影响，存在一定不确定性。公司将
依规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事
长吴润华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，以现场结合通讯方式列席14人，其中董事梁东东先生、赵玥女士
以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董
事会第十二次会议，分别审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，相应董事回避表决。董事、
高级管理人员薪酬方案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会履行审议程序，关联委
员回避表决。
高级管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过并尚需提交公司2025年年度股东会听
取；董事薪酬方案经全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司于2025年4月8日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《上海证券交易所股票上
市规则（2024年4月修订）》第9.8.1第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配预案的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为161330768.10元，母公司净利润为126153823.46元。截至2025年12月31日，合并报表未分配
利润为756995284.36元，母公司未分配利润为414154333.41元，截至2025年12月31日，公司可
供分配利润为414154333.41元。
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00
元（含税），按照当前公司总股本120000000.00股进行测算，预计合计派发现金股利为人民币
60000000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的37.19%，剩余未分配利润
结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变动，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
公司2025年度共计提各项资产减值准备6303.10万元，占2025年经审计归属于母公司的净
利润比例39.07%。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天
健为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健为公司IPO上市发行及2025年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司审计
业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业
务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审
计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健为公司20
26年度财务报告审计机构及2026年度内部控制报告审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层根据2026年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
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2026-02-13│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
近日，由于年龄原因，邱宁先生辞去中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”
）财务总监职务，辞任后仍继续担任公司高级顾问。
附件：王君女士简历
王君，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融硕士，持有中
国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人资格；2016年10月至2017年12月任长江证券股份有
限公司创新投资部项目经理，2018年1月至2025年8月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部
高级项目经理。王君女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林
工程技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
韩朕先生简历
韩朕，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，持有法
律执业资格、工程师资质；2016年12月至2020年1月任工银国际投资有限公司股权投资部副总
裁（期间，2018年5月至2019年11月任国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司借调干部
），2020年2月至2023年10月任中信证券股份有限公司投行委总监，2023年10月至2025年9月任
恒泰长财证券有限责任公司副总经理。
韩朕先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒
，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林工程技术股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2026-01-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事14人，以现场方式出席14人；
2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点30分
召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。因公司第
三届董事会部分董事人员调整，公司对董事会下设专门委员会委员进行调整，经董事长吴润华
先生提名，并征求各位董事及独立董事意见，调整后各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：吴润华（主任委员）、刘志宏、郭刚、汪志刚、唐尊球、赵玥、赵尹
、伏瑞龙；
（2）审计委员会：敖静涛（主任委员）、汪志刚、卢昂荻、伏瑞龙、梁东东；
（3）提名委员会：郭刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、刘志宏、杨文；
（4）薪酬与考核委员会：汪志刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、郭刚、梁东东。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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