资本运作☆ ◇603258 电魂网络 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州财通新瑞泰股权│ 6000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州普华硕阳股权投│ 2550.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│昆桥二期(厦门)半导│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│体产业股权投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购厦门游动网络科│ ---│ ---│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司80%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购厦门游动网络科│ ---│ ---│ 4576.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司20%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│网络游戏新产品开发│ 4.79亿│ 3164.88万│ 4.23亿│ 124.50│ 3474.30万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络游戏运营平台建│ 2.20亿│ ---│ 3837.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络游戏软件生产基│ 1.74亿│ ---│ 1.74亿│ 100.13│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-12-15 │质押股数(万股) │850.00 │
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│质押占所持股(%) │30.65 │质押占总股本(%) │3.46 │
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│股东名称 │陈芳 │
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│质押方 │杭银理财有限责任公司 │
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│质押起始日 │2022-12-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-09-11 │解押股数(万股) │850.00 │
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│质押说明 │2022年12月13日陈芳质押了850.0万股给杭银理财有限责任公司 │
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│解押说明 │2023年09月11日陈芳解除质押850.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-09│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（以下简称“封神网络”）
投资金额：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全
资子公司封神网络增资人民币8000万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币
14000万元。
风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续，增资后受宏观政策调控、
市场变化、经营管理等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司封神网络增资人
民币8000万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币14000万元。
（二）董事会审议情况
2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加全资子公司
注册资本的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事
项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2024-03-29│其他事项
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公开征集投票权的起止时间：自2024年4月22日至2024年4月23（上午9:00—11:30，下午1
4:00—17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有
关规定，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢小雁受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于2024年4月25日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励
计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人声明
本人卢小雁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司20
23年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签
署本公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，
征集人已签署本公告，不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲
突。
二、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢小雁，其基本情况如下：
卢小雁，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士研究生学历。现任浙江大
学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心
主任。2021年10月至今任公司独立董事。卢小雁未直接或间接持有公司股票，亦不存在股份代
持代他人征集的情形。作为公司独立董事，与其他公司董事、监事、高级管理人员、主要股东
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集投票权所涉事项之间不存在任何利害关系。卢小
雁按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2023年年度股东大会拟审议的相关
议案征集股东委托投票权而制作并签署本文件，并保证本文件不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
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2024-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102896万元
最近一年审计业务收入：94453万元
最近一年证券业务收入：52115万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额13684万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
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2024-03-29│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
为真实反映杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况和
经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2023年12月31日的各项资产进行清
查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，经评估测试，2023年度公司拟计提各类资
产减值准备合计7429.91万元，应收款项已经收回、转回坏帐准备134.33万元，股权投资已经
处置、转销减值准备371.05万元。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1206765105.00元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。截至2023年3月27日，公司
总股本244768100股，扣除公司目前回购专用账户所持有的4297750股，即以240470350股为基
数，预计派发现金红利50017832.80元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的88.00%
。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份4297750股，不参与本次利润分配及资本公
积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-01-19│对外投资
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投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准
，以下简称“封神网络”）
投资金额：6000万元
风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受
宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存在业务进展迟缓等不能
实现预期效益的风险。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公
司拟以自有资金人民币6000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注
册名称为准）。
（二）董事会审议情况
2024年1月18日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项
属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2024-01-05│股权回购
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2024年1月4日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易
方式首次回购股份55000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为22.97
元/股、最低价为22.92元/股，已支付的总金额为人民币1262664.00元（不含交易费用）。
一、公司回购股份的基本情况
公司于2023年12月27日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币
4000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币38.4
6元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。
上述具体内容详见公司2023年12月28日及2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-065）、《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-067）。
二、首次实施回购股份情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年1月4日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份55000股，已回购股份占公司总
股本的比例为0.02%，购买的最高价为22.97元/股、最低价为22.92元/股，已支付的总金额为
人民币1262664.00元（不含交易费用）。上述股份回购进展符合法律法规的有关规定和公司回
购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2023-12-28│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事长胡建平先
生向公司董事会提议回购公司股份：提议公司以不低于人民币2000万元（含）、不超过人民币
4000万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票。公司于2023年12月27日召开第四届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果：同意7票，反对0票
，弃权0票。
上述提议和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定。
根据《公司章程》规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公司全体股东利
益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票
，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份
将被注销。
（二）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购（四）回购期限
、起止日期
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购实施
期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延
实施并及时披露。
1、如果触及以下条件之一，则本次回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购额度达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日
起提前届满；
（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本方案之日起提前
届满。
2、公司不得在下述期间回购股份
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不高于人民币4000万元（含）。
按本次回购价格上限38.46元/股测算，公司本次回购的股份数量约为520021股至1040041股，
约占公司总股本比例的0.21%至0.42%。
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2023-12-25│其他事项
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杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到投资者对公司版号获取
情况及游戏行业的发展情况较为关注，为方便广大投资者了解相关情况，现说明如下：
一、公司经营情况简述
公司目前经营活动正常，各项游戏产品均根据研发进度依法合规进行版号申请，并持续有
新游戏产品版号获批。2023年以来，公司有7款自研或代理游戏先后获得版号。
二、其他说明
公司核心产品《梦三国2》及《梦三国手游》等产品运营正常，同时，公司始终关注行业
最近技术进展，持续推动AI技术等相关应用与公司产品的深入结合。
另外，公司游戏业务经营正常，新游戏研发工作正常推进，并持续有新游戏产品获得版号
，后续将在行业监管部门的指导下，持续专注网络游戏研发及运营业务，争取以更好的产品服
务于广大游戏玩家。
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2023-11-23│委托理财
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现金管理投资种类：低风险投资理财产品
现金管理投资金额：人民币15.00亿元
履行的审议程序：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22
日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资
产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资
期限最长不超过十二个月。本事项尚需公司股东大会审议通过，上述投资额度自公司股东大会
审议通过之日起十二个月内有效。
特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济环境
、财政及货币政策等因素影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等
投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金
用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进
行低风险投资理财，可进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务
的发展，资金使用安排合理、有序。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度范围内，资金可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（三）资金来源
上述现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理具体情况
1、现金管理投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行
的低风险投资理财产品。
2、实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管
理层组织相关部门实施。
二、审议程序
公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本
次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事
项尚需经公司股东大会审议通过。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理
财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查。
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2023-11-11│其他事项
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杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月10日收到公司
职工代表监事程俊先生的辞任函，程俊先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，程俊先生
辞职后将不再担任公司其他职务。程俊先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为
促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对程俊先生任职期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于2023年11月10日召
开职工代表大会，选举华鑫奇先生为公司职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大
会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
附件：华鑫奇先生简历
华鑫奇，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，毕业于浙江大学，硕士学历。2
017年1月至2022年5月任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计法务部总经理。2022年6月加
入本公司。
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2023-11-04│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人
、董事长、总经理胡建平先生持有公司股份26387100股，占公司目前股份总数的10.78%；实际
控制人、董事、副总经理陈芳女士持有公司股份27728000股，占公司目前股份总数的11.33%；
公司董事余晓亮先生持有公司股份17883900股，占公司目前股份总数的7.31%；公司监事林清
源先生持有公司股份15079900股，占公司目前股份总数的6.16%。
减持计划的实施结果情况
公司前期在上海证券交易所网站披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号20
23-011），胡建平先生拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量不超过2457629股，减持比例
不超过公司股份总数的1.0000%；陈芳女士拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份
的数量不超过4915258股，减持比例不超过公司股份总数的2.0000%；余晓亮先生拟通过集中竞
价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过4200000股，减持比例不超过公司股份总数
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