资本运作☆ ◇603259 药明康德 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-04-24│ 21.60│ 21.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-28│ 45.53│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 32.44│ 1553.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 454.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 290.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-25│ 32.44│ 4.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-10│ 40.59│ 1555.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-31│ 104.13│ 64.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 38.62│ 6621.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 38.62│ 2253.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 38.62│ 218.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 38.62│ 900.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 38.62│ 522.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 38.62│ 765.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-16│ 38.62│ 3012.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 38.62│ 2052.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 38.62│ 414.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 38.62│ 1016.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 38.62│ 860.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-27│ 38.62│ 1904.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 38.62│ 2062.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 38.62│ 824.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 38.62│ 872.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 38.62│ 745.73万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│英矽智能 │ ---│ ---│ ---│ 69529.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丹诺医药 │ ---│ ---│ ---│ 53914.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Parabilis │ ---│ ---│ ---│ 34174.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州和南通药物安全│ 7.27亿│ ---│ 6.62亿│ 91.01│ ---│ 2022-12-31│
│评价中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津化学研发实验室│ 5.64亿│ ---│ 3.60亿│ 63.85│ ---│ 2021-12-31│
│扩建升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药明康德总部基地及│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│
│分析诊断服务研发中│ │ │ │ │ │ │
│心(91#、93#) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 6.39亿│ ---│ 6.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无锡合全药业新药制│ 7.36亿│ ---│ 7.25亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│剂开发服务及制剂生│ │ │ │ │ │ │
│产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合全药业全球研发中│ 4.92亿│ ---│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│心及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州合全新药生产和│ 6.61亿│ ---│ 6.01亿│ 90.92│ ---│ 2021-12-31│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州合全新药生产和│ 17.89亿│ 2.18亿│ 22.31亿│ 99.66│ ---│ 2023-12-31│
│研发一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合全药物研发小分子│ 3.00亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│创新药生产工艺平台│ │ │ │ │ │ │
│技术能力升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海药明药物研发平│ 6.00亿│ ---│ 3.89亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│台技术能力升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 18.83亿│ ---│ 18.80亿│ 99.81│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │交易金额(元)│28.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海康德弘翼医学临床研究有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、上海药明津石医药科技有│ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海世和融企业管理咨询有限公司、上海世和慕企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海药明康德新药开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司上海药│
│ │明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”或“转让方”）拟以人民币28亿元（为基│
│ │准股权转让价款，最终股权转让价款（定义见下，下同）将基于交易协议的相关约定进行调│
│ │整）的对价向上海世和融企业管理咨询有限公司（以下简称“受让方1”）及上海世和慕企 │
│ │业管理咨询有限公司（以下简称“受让方2”，与受让方1以下合称为“受让方”或“交易对│
│ │方”）转让其所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司（以下简称“康德弘翼”或“目│
│ │标公司1”）和上海药明津石医药科技有限公司（以下简称“津石医药”或“目标公司2”，│
│ │与目标公司1以下合称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易项下 │
│ │转让方向受让方出售其所持目标公司1和目标公司2的100%股权为一项完整交易中不可分割的│
│ │组成部分。本次交易完成后，本公司及合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”│
│ │）将不再持有目标公司的股权。 │
│ │ 本次交易项下，受让方1将受让康德弘翼100%股权；受让方2将受让津石医药100%股权。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月29日
(二)股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月29日14点00分
召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月29日至2026年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票
实施指引》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每10股派发现金红利人民币5.1000元（含税）。
此次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣除公司A股回购专用
证券账户上已回购股份和H股库存股，下同）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，按照每股
分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
上半年实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币11080173661.42元，母公司未
分配利润为人民币4841978030.37元。经董事会决议，公司2026年中期利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.1000元（含税）。目前公司A股回购专用
证券账户上已回购股份为9701231股，H股库存股为20148900股，前述合计29850131股不参与分
红，以目前公司总股本2983757155股扣除公司A股回购专用证券账户上已回购股份和H股库存股
后的股本2953907024股为基数测算，共计派发现金红利人民币1506492582.24元（含税）。在
实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即扣除公司A股回购专用证券账户上已回购
股份和H股库存股）总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分
配总额。
此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同
意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工持股计划（以下简称“本次
回购股份方案”）。本次回购资金总额为人民币10亿元，回购价格不超过人民币156.95元/股
（含），回购期限自第四届董事会第三次会议审议通过后12个月（但受限于公司A股回购一般
性授权的授权期限）。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定媒体披露的《关于2026年以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公
告编号：临2026-022）。
二、回购实施情况
2026年6月11日，公司首次实施本次回购股份方案，并于2026年6月12日披露了首次回购股
份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于2026年以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份暨股份回购进展公告》（公告编号：临202
6-024）。
2026年6月25日，公司实施完毕本次回购股份方案，累计通过集中竞价交易方式回购A股股
份9701231股，占公司截至目前总股本的0.33%，回购最高价格人民币118.48元/股，回购最低
价格人民币95.11元/股，回购均价人民币103.08元/股，使用资金总额人民币1000008218.79元
（不含交易费用）。
本次回购股份方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
本次回购股份方案的实施与完成不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会
导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2026年6月10日，公司首次披露了本次回购股份方案，具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年以集中竞价交易方式回购A股股份
的回购报告书》（公告编号：临2026-022）。自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公
告披露前，公司董事、高级管理人员以及实际控制人控制的股东、与实际控制人签署投票委托
书的股东不存在买卖公司A股股票的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年
年度股东会，审议通过《无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年H股奖励信托计划（草案
）》（以下简称“《2026年H股奖励信托计划》”）。根据《2026年H股奖励信托计划》，公司
将利用2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通
过的回购一般性授权，使用不超过25亿港元的资金以现行市场价格购买H股股票作为库存股并
将适时转让予受托人作为授予奖励股票的来源（不会稀释现有股东权益），该等股票将用以激
励公司的核心员工。具体内容详见公司于2026年3月25日及2026年4月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关股东会会议材料及决议公告。除非另有说明，本
公告所涉词语简称的含义与《2026年H股奖励信托计划》、前述股东会会议材料的定义一致。
截至2026年6月16日，公司通过市场内交易方式实施《2026年H股奖励信托计划》项下的H
股股票购买，累计使用资金25亿港元，购买股份数为20148900股，占目前公司总股本约0.68%
，前述购买的H股股票将作为《2026年H股奖励信托计划》项下基本授予条件（即公司于2026年
实现的营业收入达到人民币513亿元或以上）及附加授予条件（即公司于2026年实现的营业收
入达到人民币530亿元或以上）达成后向选定参与者授予奖励的股份来源。若达成基本授予条
件，最多可利用15亿港元对应的H股股票向选定参与者授予奖励。
若同时达成基本授予条件及附加授予条件，则可利用全部25亿港元对应的H股股票向选定
参与者授予奖励。
为便于投资者了解《2026年H股奖励信托计划》的实施进展作出如上说明，《2026年H股奖
励信托计划》的基本授予条件及附加授予条件能否达成可能存在不确定性，公司将根据适用法
律法规及《2026年H股奖励信托计划》的规定执行相关计划，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见2026年6月10日公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2026年
以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：临2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。“股份种类”中，A股指人民币普通股，H股指境外上市外资股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为支持无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全球化能
力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，根据2024年年度股东大会审
议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和2025年年度股东会审议通过的
《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会
发行债务融资工具额度以及发行股份额度的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过
，公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券（以下简称“债券”，
前述发行事项以下简称“本次发行”）。
一、本次发行概述
2026年5月14日（交易时间后），本公司与经办人摩根士丹利亚洲有限公司、CitigroupGl
obalMarketsLimited及高盛（亚洲）有限责任公司（以下统称“经办人”）签署认购协议，根
据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，本公司同意发行，且经办人个别而非共同地同意
认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为人民币67.8亿元的债券。
上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每
股（H股）153.00港元，相比(i)于2026年5月14日（即签署认购协议的交易日）在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）所报最后收盘价每股（H股）130.10港元溢价约17.
60%；及(ii)截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约每股（H
股）137.78港元溢价约11.05%。
假设按初始转换价每股（H股）153.00港元全部转换为股份，则债券将转换为约51146959
股H股，相当于本公告日本公司已发行总H股股本约10.02%及本公司已发行总股本约1.71%，以
及全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约9.11%及全部发行债券转换为股本后的已发
行总股本约1.69%。转换股份将全部缴足，并于各方面与有关登记日期当时已发行的H股享有同
等权益。
转换股份的面值总额为人民币51146959元。根据认购估计所得款项净额约10.23亿美元，
及债券全数转换产生的51146959股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为156.68港
元。
二、募集资金用途
待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净
额（扣除经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支）将约为10.23亿美元。本公司
拟将所得款项用于：（1）约90%将用于全球产能和能力发展；及（2）约10%将用于一般公司用
途。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点00分开始依次召开2025年年度股东会、2026年第一
次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自
由贸易试验区基隆路28号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币1800000万元（含）或其他等值外币的闲置自有资金进行现
金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月或至2026年年度董事会或股东会（视届时
审批权限）审议通过闲置自有资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）。在上述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以
发生额重复计算。尽管有该等授权，公司以闲置自有资金购买理财产品还必须满足以下限制：
（1）在12个月内自同一家银行所购买的理财产品之本金总发生额（按交易计算）不得超过公
司最近一期总资产的25%，且（2）该等理财产品在12个月内预计最高投资收益的总金额不得超
过公司最近一年扣除少数股东权益部分税前利润的25%。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的银行理
财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币基金。在授权额度范围内，董
事会授权本公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
本公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会，审议通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提减值损失的情况
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映无锡药明康德新药开
发股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，
公司对合并范围内的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产
计提了减值准备。具体情况如下表所示：
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计106951.80万元，其中信用减值损
失52796.20万元，资产减值损失54155.60万元。
二、2025年度计提减值损失的说明
（一）信用减值损失与合同资产减值损失
公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款与合
同资产按照信用风险特征组合计提坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提信用减值损失52
796.20万元，对合同资产计提合同资产减值损失14390.12万元。
（二）存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，在资产负债表日存货按照成本与可变现净
值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。
2025年度，公司对存货计提跌价损失4238.52万元。
（三）固定资产/在建工程/无形资产/其他长期资产减值损失
根据《企业会计准则第8号——资产减值》，公司在每一个资产负债表日检查固定资产、
在建工程、使用寿命确定的无形资产等其他长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等
资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额
计提资产减值准备，并计入当期损益。
2025年度，公司分别对固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产计提减值损失1128
2.11万元、10840.39万元、65.84万元、1264.91万元。
（四）持有待售资产减值损失
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司以账
面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值
高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减
记的金额确认为资产减值损失。
2025年度，公司对持有待售资产计提减值损失12073.72万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每10股派发现金红利人民币15.7927元（含税）。
此次利润分配方案以2025年度实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减公司回购
账户中的股份（如有））的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权
益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减公司回购账户中的股份（如有））总股本发
生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，无锡药明康德新
药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润（合并口径）为人民币19150582400.69元，母公司未分配利润为人民币5369450222.47
元。根据公司全年（年度及中期）现金分红比例不低于30%的股东回报规划，剔除已于2025年9
月完成的中期现金分红人民币1033027357.60元（含税），经董事会决议，公司拟定了如下202
5年年度利润分配方案：
本公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币15.7927元（含税）。以本公告日公司总
股本测算，共计派发现金红利人民币4712158162.18元（含税）。除上述年度及中期分红外，
公司另于2025年5月完成特别分红人民币1009797833.10元（含税），2025年度公司现金分红总
额为人民币6754983352.88元。此外，本年内公司以集中竞价方式实施股份回购并注销人民币2
000004795.52元，现金分红和回购注销金额合计人民币8754988148.40元，占本年度归属于上
市公司股东的净利润的比例为45.72%。
在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减公司回购账户中的股份（如有
））总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡药明
康德新药开发股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合
公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期
分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续
发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的2026年度境内会计师事务所名称：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股东会审议。
一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。
德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等
相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相
关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
3、业务规模
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共2家。
4、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人母兰英女士，是本项目的A股审计报告签字注册会计师。母兰英女士自2005年
加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册
会计师，现为中国注册会计师执业会员以及英联邦特许公认会计师公会会员。母兰英女士自20
25年开始为本公司提供审计服务。近三年为多家上市公司以及非上市公司提供审计专业服务并
担任项目合伙人。
质量控制复核人胡科先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三
年签署的上市公司审计报告共5份。
签字注册会计师林秋梅女士于2015年加入德勤华永，2015年注册为注册会计师，现为中国
注册会计师执业会员。林秋梅女士从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作超过13
年。林秋梅女士自2020年开始为本公司提供审计服务。近三年为多家上市公司以及非上市公司
提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
2025年度境内上市公司合并财务报表审计费用为人民币209万元，内部控制审计费用为人
民币60万元。2025年度境内上市公司合并财务报表审计及内部控制审计费用合计为人民币269
万元。2025年度境内上市公司合并财务报表审计费用及内部控制审计费用合计相较于上年度有
变化，系公司出售部分海外业务导致合并报表范围变化，相关审计工作量减少。2025年度上述
审计费用是以德勤华永的合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础
并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定的。
2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计
服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：BioDiscovery7（以下简称“投资基金”）
投资主体：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子企业WuXi
AppTecHealthcareHoldingS.C.S.p（以下简称“WuXiLuxHolding”）
投资金额：1500万欧元（按2026年3月23日中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币汇率中
间价进行折算后约为人民币1.2亿元）
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。
投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、
投资标的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的
风险，且无保本及最低收益承诺。
一、投资概述
（一）投资基本情况
2026年3月23日，本公司全资子企业WuXiLuxHolding与AnderaPartners（以下简称“管理
公司”）签署SubscriptionAgreement（以下简称“认购协议”），约定由WuXiLuxHolding认
缴投资基金1500万欧元的A类份额，对应已募集投资基金份额的4.64%。
截至本公告日，WuXiLuxHolding尚未支付投资款，后续WuXiLuxHolding将以自有资金根据
认购协议的约定履行后续投资款的支付义务。
（二）本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“药明康德”）为践行“以投
资者为本”的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司长期可持
续发展、增强投资者回报，维护全体股东利益，公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财
务状况，在总结2025年度行动方案的基础上制定了2026年度提质增效重回报行动方案。具体举
措如下：
一、聚焦主营业务，保持公司持续盈利能力
公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧
洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的“CRDMO”业务模式，不断降低研发门槛
，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生
产、生物学研究、临床前测试和临床研发等领域。
尽管外部环境不断变化，公司始终保持了良好的经营业绩。2025年，面对复杂的全球局势
与经济环境，公司的运营管理、商业模式等各个方面持续保持迭代，公司2025年实现营业收入
人民币454.6亿元，同比增长15.8%，其中持续经营业务收入同比增长21.4%；归属于上市公司
股东的净利润人民币191.5亿元，同比增长102.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润人民币132.4亿元，同比增长32.6%。截至2025年12月末，公司持续经营业务在手订单
人民币580.0亿元，同比增长28.8%。
二、坚持科技创新，提升服务能力
公司不断运用新的科学技术，赋能医药研发创新，帮助客户将新药从理念变为现实。公司
的服务能力和规模在行业处于领先地位。公司独特的一体CRDMO业务模式，有助于公司迅速产
生行业洞见，更好预测行业未来的科技发展及新兴研发趋势，及时捕捉新的发展机遇，持续驱
动公司长期发展。伴随着新技术、新机理、新分子类型的不断突破，经过多年的发展和积累，
公司拥有了多项行业领先的技术和能力。公司原料药平台继续提高流动化学、酶催化、结晶和
颗粒工程工艺研究等方面的研发能力。制剂平台能力已从口服制剂拓展至无菌注射制剂，并持
续进行难溶性药物的制剂工艺研究以及喷雾干燥、热熔挤出、脂质纳米粒等新型技术的开发应
用。此外，公司已具备全面的高活药物研发及生产能力，提供从原料药到制剂的端到端服务，
涵盖口服及注射剂。公司WuXiTIDES平台能力进一步提升，并充分利用薄膜蒸发、切向流过滤
（TFF）/沉淀，连续流纯化等创新技术，能为寡核苷酸、多肽及相关化学偶联药物提供覆盖药
物发现、CMC研究及生产的一站式服务。展望未来，公司将进一步加强对于多肽药、寡核苷酸
药、靶向蛋白降解技术（PROTAC）、偶联药物等各类新分子类型的服务能力赋能全球医药创新
。
公司加速推进全球布局和产能建设，持续提升能力和规模，并不断提升生产经营效率，以
更好满足客户需求。公司持续推进小分子产能建设，2025年，常州、泰兴及金山原料药基地均
以零缺陷成功通过FDA现场检查；2025年底，小分子原料药反应釜总体积已提升至超4000kL。2
025年9月，公司提前完成泰兴多肽产能建设；公司多肽固相合成反应釜总体积已提升至超1000
00L。
未来，随着科学技术的不断创新，行业和客户对于高质量的能力、产能和服务的需求在持
续增加。公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，公司将
持续加强自身能力和规模的建设，提升经营效率，为客户提供极致服务，造福全球病患。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足本公司下属子企业日常经营和业务发展需要，本公司及下属子公司拟对资产负债率
为70%以下（以最近一期未经审计数据计算）的下属子企业（包括其下属子公司，具体列式于
下方表格）提供不超过人民币150亿元或其他等值外币的担保。担保额度有效期自2025年年度
股东会批准之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰
短者为准）。上述担保授权包含上述担保有效期内发生的单笔担保额超过公司最近一期经审计
合并财务报表中净资产10%的担保。在授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议
通过的担保额度人民币150亿元或其他等值外币，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不
以发生额重复计算。不同下属子企业（含收购、新设子公司）在资产负债率不超过70%的前提
下，其之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。
在本公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司财务部组织实施。由本
公司下属子公司向下属子企业提供担保的，需经作为担保方的下属子公司履行其内部决策程序
。
（二）内部决策程序
2026年3月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会，审议通过
《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。本公司董事会认为本次担保均在本公司与下属子
公司之间或不同下属子公司之间发生，担保风险可控，因此同意本次担保，并同意提交本公司
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日
常运营资金需求的情况下，本公司及其合并报表范围内的下属子企业（以下简称“下属子企业
”）拟在2026年继续与银行开展远期结售汇等业务来锁定汇率，降低汇率波动对本公司经营利
润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
（二）交易金额
考虑本公司的出口收入水平，2026年度本公司及其下属子企业开展的外汇套期保值业务总
额不超过900000万美元或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过股东会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体
金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。
（三）资金来源
资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
本公司及其下属子企业的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经
营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生
产品业务。
（五）决议有效期
本次授权期限为自本公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月或至2026年年度董事会
或股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者
为准）。
（六）授权事项
为规范本公司及其下属子企业外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东
会审议批准的前提下，由本公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权本公司财务部在股
东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
二、审议程序
2026年3月23日，本公司召开第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会会议，审
议通过《关于核定公司2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。该事项尚需提交本公司
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持续聚焦独特的
“一体化、端到端”CRDMO（合同研究、开发与生产）业务模式，紧抓客户对赋能需求的确定
性，不断拓展新能力、建设新产能，持续优化生产工艺和提高经营效率，推动业务持续稳健增
长，高效极致赋能客户并致力于将更多新药、好药带给全球病患。
1、公司预计2025年度（以下简称“本期”）实现营业收入约人民币4545617万元，同比增
长约15.84%，其中持续经营业务收入同比增长约21.40%。
2、公司预计本期实现经调整非《国际财务报告准则》下归属于本公司股东的净利润（以
下简称“经调整归母净利润”）约人民币1495655万元，同比增长约41.33%。
3、公司预计本期实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币1324056万
元，同比增长约32.56%，与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响。
4、公司预计本期实现归属于本公司股东的净利润约人民币1915058万元，同比增长约102.
65%，其中包含了出售联营公司部分股权以及剥离部分业务所获得的投资收益；本期基本每股
收益预计约人民币6.70元/股，同比增长约104.27%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、公司预计本期实现营业收入约人民币4545617万元，同比增长约15.84%，其中持续经营
业务收入同比增长约21.40%。
2、公司预计本期实现经调整归母净利润约人民币1495655万元，同比增长约41.33%。
3、公司预计本期实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币1324056万
元，同比增长约32.56%，与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响。
4、公司预计本期实现归属于本公司股东的净利润约人民币1915058万元，同比增长约102.
65%；本期利润总额预计约人民币2390615万元，同比增长约107.16%；本期基本每股收益预计
约人民币6.70元/股，同比增长约104.27%。
（三）上述关于本期业绩的预计情况未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
（一）营业收入：人民币3924143万元。经调整归母净利润：人民币1058252万元。归属于
本公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币998810万元。
归属于本公司股东的净利润：人民币945031万元。利润总额：人民币1153981万元。
（二）基本每股收益：人民币3.28元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司持续聚焦独特的“一体化、端到端”CRDMO（合同研究、开发与生产）业务模式，紧
抓客户对赋能需求的确定性，不断拓展新能力、建设新产能，持续优化生产工艺和提高经营效
率，推动业务持续稳健增长，高效极致赋能客户并致力于将更多新药、好药带给全球病患。
（二）非经营性损益的影响
本期非经常性损益项目对归属于本公司股东净利润的影响主要来自于：出售持有的WuXiXD
CCaymanInc.部分股权的净收益，预计约人民币416086万元；以及出售所持有的上海康德弘翼
医学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司100%股权的净收益，预计约人民币14
3379万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：JeitoIIS.L.P.（以下简称“投资基金”）
投资主体：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司WuXi
AppTecHealthcareHoldingS.C.S.p（以下简称“WuXiLuxHolding”）
投资金额：1000万欧元（按2025年12月18日中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币汇率中
间价进行折算后约为人民币8275.9万元）
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。
投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的不确定性
等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低
收益承诺。
一、投资概述
（一）投资基本情况
2025年12月18日，本公司全资子公司WuXiLuxHolding与JeitoCapitalS.A.S.（以下简称“
管理公司”或“JeitoCapital”）签署SubscriptionAgreement（以下简称“认购协议”），
约定由WuXiLuxHolding认缴投资基金1000万欧元的A类份额，对应已募集投资基金份额的1.07%
。同日，WuXiLuxHolding与WuXiPharmaTechHealthcareFundIL.P.（以下简称“WuXiFundI”）
签署TransferAgreement（下称“转让协议”），约定WuXiLuxHolding按照最近一期投资人账
户净资产价值及未出资认缴金额的总和受让WuXiFundI持有的2000万欧元基金认缴份额。WuXiF
undI认缴投资基金份额的具体内容详见本公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站及相关
媒体披露的公告（公告编号：临2024-075）。
转让协议与认购协议完成后，WuXiLuxHolding将合计持有投资基金3000万欧元的A类份额
，约占已募集投资基金份额的3.22%。截至本公告日，WuXiLuxHolding尚未支付投资款，后续W
uXiLuxHolding将以自有资金根据认购协议及转让协议的约定履行转让款及后续投资款的支付
义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
全资子公司上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”或“转让方”）拟以人民
币28亿元（为基准股权转让价款，最终股权转让价款（定义见下，下同）将基于交易协议的相
关约定进行调整）的对价向上海世和融企业管理咨询有限公司（以下简称“受让方1”）及上
海世和慕企业管理咨询有限公司（以下简称“受让方2”，与受让方1以下合称为“受让方”或
“交易对方”）转让其所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司（以下简称“康德弘翼”
或“目标公司1”）和上海药明津石医药科技有限公司（以下简称“津石医药”或“目标公司2
”，与目标公司1以下合称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易项
下转让方向受让方出售其所持目标公司1和目标公司2的100%股权为一项完整交易中不可分割的
组成部分。本次交易完成后，本公司及合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”）
将不再持有目标公司的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司不存在为目标公司提供担保、委托其理财的情形，目标公司也不存在非经营性占用上
市公司资金的情况。
风险提示：
1、截至本公告日，本次交易各方就交易方案经协商一致已签订了《关于上海康德弘翼医
学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权
转让协议》”）并生效，但本次交易事项尚未完成交割。尚需各方完成必要的政府许可/备案
手续，包括通过中国经营者集中申报审查、完成工商变更登记等。
2、上述交易简要内容所述的交易对价作为基准股权转让价款，尚需根据目标公司于放款
日的运营资本和现金负债等财务情况及2026年至2028年的业绩完成情况确定最终股权转让价款
。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为聚焦CRDMO（合同研究、开发与生产）业务模式，专注药物发现、实验室测试及工艺开
发和生产服务，并加速全球化能力和产能的投放，本公司全资子公司上海药明拟将持有的康德
弘翼和津石医药100%股权转让给受让方。2025年10月24日，公司董事会审议通过上述出售资产
事项，同日转让方、目标公司与受让方签订《股权转让协议》，转让方拟以人民币28亿元（为
基准股权转让价款，最终股权转让价款将基于交易协议的相关约定进行调整，具体的确定方式
详见本公告“五、交易协议的主要内容及履约安排”之“3、股权转让价款及支付安排”）的
对价向受让方转让其所持有的目标公司100%股权。本次交易完成后，本集团将不再持有目标公
司的股权。
（二）公司董事会审议本次交易的情况
公司于2025年10月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，以11票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司实施本次交易，并同意授权董
事会授权的具体人士单独或共同全权办理本次交易相关事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程
》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。本次交易各方已就交易方案进行充分沟通并签
订《股权转让协议》，且截至本公告日已生效，但最终推进仍需各方完成必要的政府许可/备
案手续（包括通过中国经营者集中申报审查、完成工商变更登记等），并严格依照协议约定满
足各项支付价款先决条件，完成交割及过渡期服务。
（一）交易对方简要情况
本次交易项下，受让方1将受让康德弘翼100%股权；受让方2将受让津石医药100%股权。本
次交易项下转让方向受让方出售其所持目标公司1和目标公司2的100%股权为一项完整交易中不
可分割的组成部分。根据《股权转让协议》约定，受让方1和受让方2在《股权转让协议》项下
的义务及责任是共同且连带的。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|