资本运作☆ ◇603259 药明康德 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-04-24│ 21.60│ 21.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-28│ 45.53│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 32.44│ 1553.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 454.13万│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 290.64万│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-25│ 32.44│ 4.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-10│ 40.59│ 1555.57万│
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│增发 │ 2020-08-31│ 104.13│ 64.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 38.62│ 6621.70万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 38.62│ 2253.35万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 38.62│ 218.00万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 38.62│ 900.37万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 38.62│ 522.72万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 38.62│ 765.17万│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-16│ 38.62│ 3012.76万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 38.62│ 2052.04万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 38.62│ 414.00万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 38.62│ 1016.20万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 38.62│ 860.39万│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-27│ 38.62│ 1904.38万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 38.62│ 2062.02万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 38.62│ 824.17万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 38.62│ 872.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 38.62│ 745.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│英矽智能 │ ---│ ---│ ---│ 67616.00│ ---│ 人民币│
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│汉邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 19352.00│ 53.00│ 人民币│
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│北海康成-B │ ---│ ---│ ---│ 9279.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苏州和南通药物安全│ 7.27亿│ ---│ 6.62亿│ 91.01│ ---│ 2022-12-31│
│评价中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津化学研发实验室│ 5.64亿│ ---│ 3.60亿│ 63.85│ ---│ 2021-12-31│
│扩建升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药明康德总部基地及│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│
│分析诊断服务研发中│ │ │ │ │ │ │
│心(91#、93#) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 6.39亿│ ---│ 6.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│无锡合全药业新药制│ 7.36亿│ ---│ 7.25亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│剂开发服务及制剂生│ │ │ │ │ │ │
│产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合全药业全球研发中│ 4.92亿│ ---│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│心及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州合全新药生产和│ 6.61亿│ ---│ 6.01亿│ 90.92│ ---│ 2021-12-31│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州合全新药生产和│ 17.89亿│ 2.18亿│ 22.31亿│ 99.66│ ---│ 2023-12-31│
│研发一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合全药物研发小分子│ 3.00亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│创新药生产工艺平台│ │ │ │ │ │ │
│技术能力升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海药明药物研发平│ 6.00亿│ ---│ 3.89亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│台技术能力升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 18.83亿│ ---│ 18.80亿│ 99.81│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-27 │交易金额(元)│28.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海康德弘翼医学临床研究有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、上海药明津石医药科技有│ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │上海世和融企业管理咨询有限公司、上海世和慕企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │上海药明康德新药开发有限公司 │
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│交易概述 │无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司上海药│
│ │明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”或“转让方”）拟以人民币28亿元（为基│
│ │准股权转让价款，最终股权转让价款（定义见下，下同）将基于交易协议的相关约定进行调│
│ │整）的对价向上海世和融企业管理咨询有限公司（以下简称“受让方1”）及上海世和慕企 │
│ │业管理咨询有限公司（以下简称“受让方2”，与受让方1以下合称为“受让方”或“交易对│
│ │方”）转让其所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司（以下简称“康德弘翼”或“目│
│ │标公司1”）和上海药明津石医药科技有限公司（以下简称“津石医药”或“目标公司2”，│
│ │与目标公司1以下合称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易项下 │
│ │转让方向受让方出售其所持目标公司1和目标公司2的100%股权为一项完整交易中不可分割的│
│ │组成部分。本次交易完成后，本公司及合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”│
│ │）将不再持有目标公司的股权。 │
│ │ 本次交易项下，受让方1将受让康德弘翼100%股权；受让方2将受让津石医药100%股权。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海合全药业股份有限公司98.9%的 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │药明康德（上海）医药研发有限公司 │
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│卖方 │上海药明康德新药开发有限公司 │
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│交易概述 │为优化组织结构，明确国内实体经营企业和控股平台企业的分工及权责，无锡药明康德新药│
│ │开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据对子公司业务和职责梳理后，决定将部分子公│
│ │司股权划转至公司新设国内控股型全资子公司。 │
│ │ 现公司拟将上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）持有权益的上海│
│ │合全药业股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.9%的股份全部划转给药明康德（上海 │
│ │）医药研发有限公司（以下简称“药明研发”，前述划转事项以下简称“本次股权划转”）│
│ │。本次股权划转完成后，药明研发将直接持有标的公司98.9%股份。本次股权划转不涉及公 │
│ │司合并报表范围变化，不改变标的公司实质经营活动，不会对标的公司主体利润和整体权益│
│ │产生任何影响。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-18│股权回购
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无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年
年度股东会，审议通过《无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年H股奖励信托计划（草案
）》（以下简称“《2026年H股奖励信托计划》”）。根据《2026年H股奖励信托计划》，公司
将利用2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通
过的回购一般性授权，使用不超过25亿港元的资金以现行市场价格购买H股股票作为库存股并
将适时转让予受托人作为授予奖励股票的来源（不会稀释现有股东权益），该等股票将用以激
励公司的核心员工。具体内容详见公司于2026年3月25日及2026年4月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关股东会会议材料及决议公告。除非另有说明，本
公告所涉词语简称的含义与《2026年H股奖励信托计划》、前述股东会会议材料的定义一致。
截至2026年6月16日，公司通过市场内交易方式实施《2026年H股奖励信托计划》项下的H
股股票购买，累计使用资金25亿港元，购买股份数为20148900股，占目前公司总股本约0.68%
，前述购买的H股股票将作为《2026年H股奖励信托计划》项下基本授予条件（即公司于2026年
实现的营业收入达到人民币513亿元或以上）及附加授予条件（即公司于2026年实现的营业收
入达到人民币530亿元或以上）达成后向选定参与者授予奖励的股份来源。若达成基本授予条
件，最多可利用15亿港元对应的H股股票向选定参与者授予奖励。
若同时达成基本授予条件及附加授予条件，则可利用全部25亿港元对应的H股股票向选定
参与者授予奖励。
为便于投资者了解《2026年H股奖励信托计划》的实施进展作出如上说明，《2026年H股奖
励信托计划》的基本授予条件及附加授予条件能否达成可能存在不确定性，公司将根据适用法
律法规及《2026年H股奖励信托计划》的规定执行相关计划，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-12│其他事项
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具体内容详见2026年6月10日公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2026年
以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：临2026-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。“股份种类”中，A股指人民币普通股，H股指境外上市外资股。
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2026-05-15│其他事项
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为支持无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全球化能
力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，根据2024年年度股东大会审
议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和2025年年度股东会审议通过的
《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会
发行债务融资工具额度以及发行股份额度的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过
，公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券（以下简称“债券”，
前述发行事项以下简称“本次发行”）。
一、本次发行概述
2026年5月14日（交易时间后），本公司与经办人摩根士丹利亚洲有限公司、CitigroupGl
obalMarketsLimited及高盛（亚洲）有限责任公司（以下统称“经办人”）签署认购协议，根
据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，本公司同意发行，且经办人个别而非共同地同意
认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为人民币67.8亿元的债券。
上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每
股（H股）153.00港元，相比(i)于2026年5月14
|