资本运作☆ ◇603262 技源集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-14│ 10.88│ 4.80亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │技源健康科技（江苏）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │技源集团股份有限公司 │
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│卖方 │技源健康科技（江苏）有限公司 │
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│交易概述 │技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第二届董事会第四次会 │
│ │议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借│
│ │款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金净额14,730.50万元、9,913.75万元一次 │
│ │或分次向全资子公司技源健康科技（江苏）有限公司（以下简称“启东技源”）增资或借款│
│ │的形式实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日、2025年9月23日分别召开
了第二届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事
会并修订<公司章程>、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-011）
。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：技源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320281741344724C
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：龙玲
注册资本：40001万元人民币
成立日期：2002年9月17日
住所：江苏江阴临港经济开发区锦绣路2号
经营范围：生产硫酸软骨素、β--羟基--β--甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺素、L--
谷氨酰胺、7--酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐，食品的生产、加工，消毒剂（不含危险品）的
包装服务，提供质检技术服务；银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、
依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、β--羟基--β--甲基丁酸钙、联二硫胺素、L--谷氨酰胺、7--酮
基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）的销售；保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理；中草药种植；非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-30│其他事项
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技源集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会
议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的
《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月29日召开职工代表大会，选举汪燕女士（简历见附件）为公司第二届董
事会职工董事，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士
由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。
汪燕女士当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
附件：职工董事个人简历
汪燕女士，中国国籍，大专学历，具备注册会计师（CPA）执业资质，已取得上海证券交
易所董事会秘书资格证书。1992年至2001年，任上海市友谊食品供应公司财务管理中心主任；
2002年9月至今，历任公司财务经理、财务总监等职务；现任公司职工董事、董事会秘书、财
务总监。
汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
票66.56万股，通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票13.79万股
，合计间接持有公司股票80.35万股，占公司总股本的0.20%。
汪燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责
任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-08-14│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕799号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）5001.00万股，发行价格为10.88元/股，本次发行募集资金总额为54410.
88万元，扣除发行费用6429.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为47981.82万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了
《验资报告》（信会师报字[2025]第ZK10290号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理
，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、本次调整部分募投项目金额的具体情况
鉴于公司实际募集资金净额47981.82万元（扣除发行费用后）低于《技源集团股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额60272.93万元，
为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司
拟调整补充流动资金项目拟投入募集资金的金额.
三、对公司的影响
公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划拟使用募
集资金投入项目金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本
次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
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2025-07-18│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“技源集团”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可〔2025〕799号文同意注册。发行人的股票简称为“技源集团”，扩位简称为
“技源集团”，股票代码为“603262”。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.88元/股，发行数量
为5001.00万股，发行股份占公司发行后总股本的12.50%，全部为新股发行，无老股转让。本
次发行后公司总股本为40001.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为1000.20万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定
的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1000.20万股，约占发行数量的20.00%
。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2800.60万股，约占扣除最终战略配售数量后
发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1200.20万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的30.00%。
根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
和《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于
本次网上初步有效申购倍数约为7884.65倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1600.35万股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.25万股，约占扣除最终战略配售
数量后公开发行数量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为1079.7145万股，
网下有限售期部分最终发行股票数量为120.5355万股；网上最终发行数量为2800.55万股，约
占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02959423%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年7月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）投资者资质以及市场情况后综合确定
，主要包括以下二类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：宁
波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、美年大健康产业控股股份有限公司、杭州民
生健康药业股份有限公司。
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：东
证期货技源集团战略配售集合资产管理计划。
截至2025年7月9日（T-3日），参与本次战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年7月18日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超
过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2025-07-15│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12374328户，有效申购股
数为9463162.6000万股，网上发行初步中签率为0.01268286%。配号总数为189263252个，号码
范围为100000000000-100189263251。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制
，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7884.65倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1600.35万股）从网下回拨到网上
。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.25万股，约占扣除最终战略配售
数量后公开发行数量的30.00%，约占本次发行总量的24.00%；网上最终发行数量为2800.55万
股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%，约占本次发行总量的56.00%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为0.02959423%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年7月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年7月16日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。
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2025-07-11│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕799号文同意注册。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5001
.00万股，发行股份占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次网
上发行与网下发行将于2025年7月14日（T日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IP
O网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战
略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（ht
tps://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。关于初步
询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-07-10│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799号文同意注
册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次拟公开发行股票5001.00万股，约占本次公开发行后总股本的12.50%。
本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为1000.20万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2800.60万股，约占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的70.00%，网上初始发行数量
为1200.20万股，约占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年7月11日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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