资本运作☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-30│ 20.24│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-17│ 61.34│ 5692.35万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 24.60│ ---│ ---│ 0.00│ 1.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子元器件生产基地│ 4.86亿│ 1.84亿│ 3.90亿│ 80.26│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│直流滤波器项目 │ 4900.00万│ 1669.93万│ 2725.86万│ 55.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息系统│ 6000.00万│ 877.05万│ 3419.03万│ 56.98│ ---│ ---│
│升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京元六鸿│北京诚信佳│ 1000.00万│人民币 │2019-03-25│2020-03-25│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│融资担保有│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 500.00万│人民币 │2019-09-25│2020-06-11│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日、2026
年4月21日召开第四届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于修订〈公司章
程〉的议案》，具体内容请详见公司2026年3月28日和2026年4月22日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第四届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：临2026-007）、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2026-014）、《20
25年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-018）。
近日，公司已完成经营范围工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续，并取得了
北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。
统一社会信用代码：911101068022402680
名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2（园区）
法定代表人：郑红
注册资本：23108.0892万元
成立日期：2001年12月06日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集
成电路设计；集成电路制造；通信设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销
售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；通信设备销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）鉴于北京市丰台区市场监督管理局最终核准
的经营范围与公司原披露的拟变更经营范围存在部分差异，且2025年年度股东会审议通过的《
关于修订〈公司章程〉的议案》中明确“本次经营范围变更、修订《公司章程》相关条款以工
商登记机关的最终核准结果为准。”公司根据工商核准结果，对原披露的《公司章程》中涉及
经营范围的条款内容作相应调整，调整后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示：拟投资产品为安全性高、流动性好
、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因
素、投资市场波动等风险影响，存在无法实现预期投资收益的风险。
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、保证
资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120000万元的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源于公司及纳入公司合并报表范围的子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风
险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于债券通用质押式回购、
结构性存款、收益凭证等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定
期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负
责监督实施。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120000
万元闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司
等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品
，投资种类包括但不限于债券通用质押式回购、结构性存款、收益凭证等。该额度可在董事会
审议通过之日起12个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期
存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。该事
项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，因此，无需履行关联交易审议
程序。
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2026-04-29│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将本
次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2026年3月31日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2026年第一季度计提各类资产减值准备人民币42,045
,650.84元，其中信用减值损失26,336,543.59元、资产减值损失15,709,107.25元。
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813室
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次授权事项概述
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、本次授权事宜具体内容
现提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况以及
相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民
币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行
股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，发行底价为定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公
司在定价基准日20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项
引起公司股票价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除息、除权
事项，本次发行的发行价格及发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东会授权后，由公
司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-03-28│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资
产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年12月31日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年度计提各类资产减值准备人民币96,946,680.1
3元，其中信用减值损失34,716,951.17元、资产减值损失62,229,728.96元。
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2026-03-28│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远
电子”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度为子公司
提供担保的议案》。2026年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿远苏州、
鸿立芯、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币11.00亿元的担保
，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执
行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效
，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时提请
股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内
办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2026年度为子公司提
供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度
调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以
上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产
负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以
上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公
司提供担保。
（一）基本情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
2、创思（北京）电子技术有限公司
3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
4、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司
6、成都蓉微微波电子科技有限公司
7、安徽鸿安信电子科技有限公司
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的文件为
准。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2916518647.91元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），截至2025年12月31日，公司
总股本231080892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471000股，以230609892股为
基数计算合计拟分配的现金红利总额为57652473.00元（含税）。
公司已于2025年10月完成2025年中期现金分红，以实施权益分派股权登记日的应分配股数
（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税
），合计派发现金红利23060989.20元（含税）。
本年度公司拟现金分红总额合计为80713462.20元（含中期），占2025年度归属于上市公
司股东净利润的比例32.30%。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月4日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦813室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中古群女士、张文亮先生以通讯方式出席本次会议。
2、董事会秘书蒋南先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议，其中副总经理盛海
先生以通讯方式列席本次会议。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润21800.00万元到26100.00万元
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