资本运作☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 24.60│ ---│ ---│ 0.00│ 1.96│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子元器件生产基地│ 4.86亿│ 1.84亿│ 3.90亿│ 80.26│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│直流滤波器项目 │ 4900.00万│ 1669.93万│ 2725.86万│ 55.63│ ---│ ---│
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│营销网络及信息系统│ 6000.00万│ 877.05万│ 3419.03万│ 56.98│ ---│ ---│
│升级 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.36│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京元六鸿│北京诚信佳│ 1000.00万│人民币 │2019-03-25│2020-03-25│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│融资担保有│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 500.00万│人民币 │2019-09-25│2020-06-11│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月17日14点00分
召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远
电子科技股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月17日至2025年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届
董事会第十八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任信永中
和担任公司2025年度财务及内部控制的审计机构，本议案尚须提交公司2024年年度股东会审议
，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务（2014年-2017年曾为
公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：王文杰女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司5家。
拟担任质量控制复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从
事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师和拟担任项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为
受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
2025年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费
用20万元（含税），内部控制审计费用较2024年度减少3万元（含税）。审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和
每个工作人员日收费标准确定。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2788494882.76元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分
派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至2024年12月31日，公司
总股本231080892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471000股,以230609892股为
基数计算合计拟分配的现金红利总额为39203681.64元（含税）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
2024年度，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额16065528.00元，
视同现金分红；2024年度拟分配的现金红利为39203681.64元，即2024年度公司现金分红金额
合计55269209.64元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润35.95%。
此外，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，将2021年回购方案和2022年回购方案
的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用
证券账户中2021年已回购的335066股和2022年已回购的429642股，合计764708股进行注销并相
应减少公司注册资本，于2024年10月29日完成注销手续。上述回购股份并注销的总金额为9174
4580.10元（不含交易费用），现金分红和回购注销金额合计130948261.74元，占2024年度归
属于上市公司股东净利润的比例85.17%。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-03-28│对外担保
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被担保方：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电
子技术有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿
远泽通”）、创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）
电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立
芯”）、成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）、成都蓉微微波电子科技有限
公司（以下简称“成都蓉微”）及六安鸿安信电子科技有限公司（以下简称“鸿安信”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年预计为上述子公司合计提供担保金额
不超过人民币11.30亿元。截至本公告日，公司为上述被担保方提供的担保余额为人民币15952
.42万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保方鸿远泽通、创思上海、鸿立芯、鸿启兴、成都蓉微、鸿安信
为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。
该事项尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“鸿远电子”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度
为子公司提供担保的议案》。2025年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创
思上海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不
超过人民币11.30亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各
金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会
审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信
和担保均视同有效。同时提请股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授
信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度为子公司
提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
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2025-03-28│其他事项
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一、本次授权事项概述
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届
董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日
起至公司2025年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交至公司2024年年度股东会审议。
二、本次授权事宜具体内容
现提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况以及
相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民
币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行
股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
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2025-03-28│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届
董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减
值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2024年12月31日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024年度计提各类资产减值准备人民币62,000,155.8
1元，其中信用减值损失13,749,713.01元、资产减值损失48,250,442.80元。
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2024-11-05│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月23日、2024
年9月10日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容请详见公司2024年8月24日和2024
年9月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第
三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2024-034）、《关于变更注册资本并修订
公司章程的公告》（公告编号：临2024-037）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：临2024-042）。
近日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续，并取得了
北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人
民币23184.56万元变更为人民币23108.0892万元。
具体信息如下：
统一社会信用代码：911101068022402680
名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2（园区）
法定代表人：郑红
注册资本：23108.0892万元
成立日期：2001年12月06日
经营范围：电子元器件生产；生产电子专用材料、电子电路、电力电子元器件（限在外阜
从事生产活动）；销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件；
电子产品、电子材料检测服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；货物进出口；代
理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
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2024-10-29│股权回购
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一、本次注销股份的回购情况
（一）公司于2021年6月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2021年回购方案”），同意公司使用自
有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超
过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币120元/股（含），回购期限为自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激
励。具体内容请详见公司2021年6月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临
2021-039）。
截至2021年12月9日，2021年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份33506
6股，占公司总股本的比例为0.14%，回购最高价格人民币115.00元/股，最低价格人民币112.8
2元/股，回购均价人民币114.17元/股，使用资金总额人民币3825.50万元（不含交易佣金等交
易费用）。具体内容请详见公司2021年12月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse
.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：
临2021-070）。
（二）公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2022年回购方案”），同意公司使用
自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币4500万元（含），不
超过人民币9000万元（含），回购价格不超过人民币150元/股（含），回购期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权
激励。具体内容请详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
临2022-024）。
截至2022年10月20日，2022年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份4296
42股，占公司总股本的比例为0.18%，回购最高价格人民币130.00元/股，最低价格人民币112.
50元/股，回购均价人民币124.50元/股，使用资金总额人民币5348.96万元（不含交易佣金等
交易费用）。具体内容请详见公司2022年10月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.s
se.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号
：临2022-072）。
二、本次部分已回购股份注销的决策程序
公司分别于2024年8月23日、2024年9月10日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，
同意将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的335066股和2022年已回购
的429642股，合计764708股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公
司股份总数将由231845600股变更为231080892股，注册资本将由231845600元变更为231080892
元。具体内容请详见公司于2024年8月24日、2024年9月11日在上海证券交易所网站（http://w
ww.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：临2024-034）、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编
号：临2024-036）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-042）。
三、本次部分回购股份注销的实施情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就本次部分回购股份用于注销并减少注
册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容请详见公司于2024年9月11日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分回购股份用于注销并减少注册
资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-043）。截至目前公示期已满45天，公司未收
到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
公司已向上海证券交易所提交了本次部分回购股份注销申请，本次注销股份数量为764708
股，注销日期为2024年10月29日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-09-11│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届
董事会第十六次会议、2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公
司章程〉的议案》。公司将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激
励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的3350
66股和2022年已回购的429642股，合计764708股进行注销并相应减少公司注册资本。经公司20
24年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币
23184.56万元变更为人民币23108.0892万元，公司股份总数由23184.56万股变更为23108.0892
万股。
具体内容请详见公司2024年8月24日和2024年9月11日披露于上海证券交易所网站（http:/
/www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资
本的公告》（公告编号：临2024-036）、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告
编号：临2024-037）和《2024年第一次临时股东大会
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