资本运作☆ ◇603268 松发股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-11│ 11.66│ 2.18亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-25│ 16.35│ 2262.84万│
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│增发 │ 2025-05-22│ 10.16│ 74.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-31│ 36.67│ 39.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-08│ 146.02│ 70.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│醍醐兄弟 │ 22950.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│恒力造船（大连）有│ 35.00亿│ 35.00亿│ 35.00亿│ 100.00│ 3.78亿│ 2026-12-31│
│限公司绿色高端装备│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│恒力重工集团有限公│ 4.32亿│ 163.27万│ 163.27万│ 0.38│ ---│ ---│
│司国际化船舶研发设│ │ │ │ │ │ │
│计中心项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│4.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒力造船（大连）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │恒力重工集团有限公司 │
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│卖方 │恒力造船（大连）有限公司 │
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│交易概述 │拟将恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）及其分公司增加为募投项目“恒│
│ │力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）”的实施主体，同时增加上海作│
│ │为实施地点。 │
│ │ 公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）将使用募集资金│
│ │向全资孙公司恒力造船增资以实施募投项目。 │
│ │ 本次增加募投项目实施主体、实施地点并增资以实施募投项目事项已经公司第七届董事│
│ │会第六次会议审议通过。本次增加募投项目实施主体、实施地点并增资事项不涉及变更募投│
│ │项目金额和用途。 │
│ │ 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第七届董事│
│ │会第六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资│
│ │孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意将恒力造船及其分公司增加为募投项目“恒力重│
│ │工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）”的实施主体，同时增加上海作为实│
│ │施地点，并由恒力重工使用募集资金向恒力造船增资以实施募投项目。现将具体情况公告如│
│ │下： │
│ │ 根据募投项目的实际资金需求，公司拟通过增资形式实施募投项目，具体为公司全资子│
│ │公司恒力重工向全资孙公司恒力造船增资432068427.45元，其中实缴注册资本400000000.00│
│ │元。本次交易系公司全资子公司向全资孙公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次增资事项仍需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-11-05 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒力造船（大连）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │恒力重工集团有限公司 │
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│卖方 │恒力造船（大连）有限公司 │
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│交易概述 │本次增资标的名称：恒力造船（大连）有限公司 │
│ │ 本次增资金额：20亿元人民币 │
│ │ 本次增资事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为满足全资孙公司的经营发展需要，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │下属全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）拟以自有及自筹资金20亿│
│ │元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）增资。本次增资完成│
│ │后，恒力造船的注册资本由1000000万元增至1200000万元。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│39.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒力重工集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东松发陶瓷股份有限公司 │
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│卖方 │恒力重工集团有限公司 │
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│交易概述 │广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日分别召开了第六届董事 │
│ │会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意由公司使用募集资│
│ │金向全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）增资，并通过恒力重工向│
│ │全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）增资以实施募投项目。本│
│ │次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。本事项尚需公司股东大会审议通过。 │
│ │ 为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重工增资39320473│
│ │64.58元，其中实缴注册资本3900000000元，计入资本公积32047364.58元；并通过全资子公│
│ │司恒力重工使用募集资金向全资孙公司恒力造船增资3500000000元以实施募投项目。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海恒力智慧建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之一致行动人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连│
│ │）有限公司拟向关联方购买位于上海市闵行区申滨南路58弄的恒力（上海）新港国际中心58│
│ │弄5号作为上海研发中心办公大楼使用，本次交易以北京华亚正信资产评估有限公司的资产 │
│ │评估结果为定价依据，交易对价拟定为39549.00万元。 │
│ │ 本次交易对方为上海恒力智慧建设有限公司，系公司控股股东之一致行动人恒力集团有│
│ │限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司已于2025年完成重大资产重组，重组完成后，公司资产规模、资产质量、盈利能力│
│ │均得到大幅提升，随着公司业务规模快速扩张及全球化布局步伐加快，现有研发团队的人员│
│ │规模及办公环境和场地已不能契合公司全球化发展战略的需要。 │
│ │ 为优化研发办公条件、吸纳全球船舶行业优秀人才，综合考虑地理位置、交通条件及配│
│ │套设施等因素，公司下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）拟使用│
│ │自有资金及部分募集资金购买上海恒力智慧建设有限公司（以下简称“恒力智慧建设”）持│
│ │有的位于上海市闵行区申滨南路58弄恒力（上海）新港国际中心58弄5号房产，用作上海研 │
│ │发中心办公大楼。 │
│ │ 本次拟购置房产为1栋地上9层钢混结构办公楼，建筑面积7991.54平方米，位于上海市C│
│ │BD/主要交通枢纽核心位置，区位优势明显，交通便捷，配套设施完备，符合公司研发中心 │
│ │发展定位，有利于公司进一步整合资源，更好地引进并留住高水平、高层次人才，提升公司│
│ │品牌价值和社会影响力。根据北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“华亚正信”）出│
│ │具的《恒力造船（大连）有限公司拟资产收购所涉及的恒力（上海）新港国际中心部分在建│
│ │房地产（期房）项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2026]第A16-0010号，以下简称“《│
│ │资产评估报告》”），本次交易标的市场价值评估值为人民币39549.00万元。经双方友好协│
│ │商，本次交易价格以评估价值为依据，拟确定为39549.00万元，其中拟使用募集资金支付的│
│ │金额为9200万元。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦履行了回│
│ │避表决的程序。公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议了该议案，│
│ │并同意提交董事会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值5%以上，无需公司股东会批准。 │
│ │ （四）截至本次关联交易为止，公司与本次交易对方恒力智慧建设过去12个月内不存在│
│ │关联交易。除本次交易外，过去12个月内，公司未与任何关联人发生相同交易类别的关联交│
│ │易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │恒力石化股份有限公司及其控制公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州恒力智能科技有限公司及其下属公司苏州恒力系统集成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒力石化股份有限公司及其控制公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州恒力智能科技有限公司、苏州恒力系统集成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒力石化股份有限公司及其控制公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-05 │
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│关联方 │恒力石化股份有限公司及其控制公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州恒力智能科技有限公司及其下属公司苏州恒力系统集成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒力石化股份有限公司及其控制公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备/接受服务/本公司作│
│ │ │ │为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
林道藩 2641.20万 21.34 99.69 2024-09-26
刘壮超 528.00万 6.00 --- 2017-06-08
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合计 3169.20万 27.34
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │28.31 │质押占总股本(%) │6.04 │
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│股东名称 │林道藩 │
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│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了750.0万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │711.20 │
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│质押占所持股(%) │26.84 │质押占总股本(%) │5.73 │
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│股东名称 │林道藩 │
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│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了711.2万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │1180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.54 │质押占总股本(%) │9.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林道藩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了1180.0万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上
2026年半年度，预计实现归属于母公司所有者的净利润为360000.00万元左右，同比增加4
56.33%左右；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为350000.00万元左右
，同比增加2922.83%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润360000.00万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加295290.03万元左右，同比增加456.33%左
右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润350000.00万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加338421.45万元左右，同比增加2922.83%
左右。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期（法定披露数据）经营业绩和财务状况
（一）上年同期利润总额：87772.34万元。
上年同期归属于母公司所有者的净利润：64709.97万元；上年同期归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润：11578.55万元。
（二）上年同期每股收益：2.62元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2026上半年，全球造船市场延续高景气周期，环保法规趋严和老龄船替换推动新造船市场
量价齐升，公司新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比稳步
提高。报告期内，公司依托规模大、区位优、运营效率高及产业配套全等综合优势，叠加自配
船用发动机带来的降本增效，并辅以批量化、节拍化的生产模式，公司产能得以充分释放，规
模效应持续凸显。
上半年公司船舶开工量与交付量双双提升，有效拉升公司盈利能力，实现半年度业绩大幅
增长。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路315号恒力重工产业园本馆会
议室
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2026-06-10│其他事项
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为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵活性，广东
松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发
行总额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。公司于2026年6月9日召开第七届
董事会第十一次会议，审议并通过了《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下：
一、本次申请注册债务融资工具发行方案的基本情况
1、发行主体：广东松发陶瓷股份有限公司
2、发行规模及品种：本次拟申请统一注册债务融资工具，规模不超过人民币50亿元（含5
0亿元），具体品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中
国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行
间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终
确定。
4、发行时间：根据实际资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择期一次或分期发行
。
5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用
途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。本次发行的最终方案以有权审批机
构出具的批复文件为准。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-28│购销商品或劳务
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交易简要内容：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大
连）有限公司拟向关联方购买位于上海市闵行区申滨南路58弄的恒力（上海）新港国际中心58
弄5号作为上海研发中心办公大楼使用，本次交易以北京华亚正信资产评估有限公司的资产评
估结果为定价依据，交易对价拟定为39549.00万元。
本次交易对方为上海恒力智慧建设有限公司，系公司控股股东之一致行动人恒力集团有限
公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司已于2025年完成重大资产重组，重组完成后，公司资产规模、资产质量、盈利能力均
得到大幅提升，随着公司业务规模快速扩张及全球化布局步伐加快，现有研发团队的人员规模
及办公环境和场地已不能契合公司全球化发展战略的需要。
为优化研发办公条件、吸纳全球船舶行业优秀人才，综合考虑地理位置、交通条件及配套
设施等因素，公司下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）拟使用自有
资金及部分募集资金购买上海恒力智慧建设有限公司（以下简称“恒力智慧建设”）持有的位
于上海市闵行区申滨南路58弄恒力（上海）新港国际中心58弄5号房产，用作上海研发中心办
公大楼。
本次拟购置房产为1栋地上9层钢混结构办公楼，建筑面积7991.54平方米，位于上海市CBD
/主要交通枢纽核心位置，区位优势明显，交通便捷，配套设施完备，符合公司研发中心发展
定位，有利于公司进一步整合资源，更好地引进并留住高水平、高层次人才，提升公司品牌价
值和社会影响力。根据北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“华亚正信”）出具的《恒
力造船（大连）有限公司拟资产收购所涉及的恒力（上海）新港国际中心部分在建房地产（期
房）项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2026]第A16-0010号，以下简称“《资产评估报告
》”），本次交易标的市场价值评估值为人民币39549.00万元。经双方友好协商，本次交易价
格以评估价值为依据，拟确定为39549.00万元，其中拟使用募集资金支付的金额为9200万元。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审
议通过《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事陈建华、陈汉伦履行了回避表
决的程序。公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议了该议案，并同意
提交董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，无需公司股东会批准。
（四）截至本次关联交易为止，公司与本次交易对方恒力智慧建设过去12个月内不存在关
联交易。除本次交易外，过去12个月内，公司未与任何关联人发生相同交易类别的关联交易。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室
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2026-03-25│其他事项
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广东松发陶瓷股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月24日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理广东松发陶瓷股份有限公司沪市主板上市公司发行证券
申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕82号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市
主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上
交所审核通过，并在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定
性。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-03-13│其他事项
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本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
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2026-03-10│对外担保
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被担保人：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属子（
孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保公司基本情况”
2026年预计担保额度不超过500亿元人民币（含等值外币）。以上担保额度已经公司第七
届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
截至2026年2月末，公司及下属公司担保余额为40.94亿元人民币（含等值外币），不存在
逾期对外担保。
本次担保是否有反担保：否
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度担保实施
情况，预计公司2026年全年担保额度不超过500亿元人民币（含等值外币）。
（二）履行的审议程序
公司于2026年3月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保
额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
（三）担保预计基本情况
本次年度担保额度预计均为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的
担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。
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2026-03-10│银行授信
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第七届董事会第
九次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，该议案尚需经公司股
东会审议通过。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低
融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级公司）20
26年度拟向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请不超过1300亿元人民币及20亿美元（或
等值外币）的综合授信总额，最终以各机构实际审批的授信额度为准。
上述综合授信额度主要用于向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑
汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综
合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及
下属公司的实际经营情况需求合理确认。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会批准董事长授权公司
管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、协议等文件，不再上
报董事会进行审议，不再对单一银行、非银行金融机构以及非金融机构单独出具董事会决议。
本次综合授信额度的授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
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2026-03-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截至2025年末，合伙人数量117人，注册会计师人数688人。上年度末签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数278人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额101434万元，其中审计业务收入89948万元，证
券业务收入45625万元。上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家，上市公司审计
客户主要行业涉及：（1）制造业-电气机械及器材制造业；（2）制造业-计算机、通信和其他
电子设备制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制
造业-专用设备制造业；（5）制造业-医药制造业。上年度（2024年年报）上市公司审计收费
总额共计16963万元。
本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：韩坚，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年
11月开始在中汇执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过5家上市公司审计报
告。
拟签字注册会计师：陈旸，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
2021年2月开始在中汇执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核人：李会英，2004年10月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2017年1月开始在中汇会计师事务所执业，近三年复核上市公司和挂牌公司审
计项目超过20家。
2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性：中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费：按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟
确定总费用为200万元，其中，财务报告审计费用为160万元，内部控制审计费用40万元。审计
费用与2025年度审计费用一致。
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2026-03-10│其他事项
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广东松发陶瓷股份有
限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润2654607744.11元，母
公司报表期末未分配利润为人民币-460924533.38元。鉴于2025年度母公司报表期末未分配利
润为负值，不具备利润分配条件，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日14点00分
召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情
形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警
示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股
票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司于2025年4月28日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025
临-040），公司因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者
为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元
，触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，上海证券交易所于2025年4月29日
起对公司股票实施“退市风险警示”。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年3月10日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财
务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年度实现
营业收入2,163,915.28万元；2025年度实现利润总额318,126.22万元，归属于母公司所有者的
净利润为265,460.77万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为203,293.21
万元；2025年年末净资产为945,212.91万元。
经过对《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风
险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施
退市风险警示的条件。
公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所将于收
到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-03-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要业务为船舶及海工装备制造，目前公司出口船舶及进口物资主要以美元等外币结
算，外汇市场受国际政治、经济不确定因素影响较大，为有效规避和防范汇率及利率大幅波动
对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下
属公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额及期限
基于公司2026年度生产经营计划及预期收付汇情况，本着谨慎预测原则，预计公司2026年
外汇衍生品交易业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元（含等值外币），交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议的总
额度。
该事项尚需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会及相关部门开展此
项业务，授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限
内循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易币种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、日元等。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等产品或上述产品的组合。
3、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、或由所在国家、地区金融监管机
构批准，具有外汇及利率衍生品交易业务经营资格的机构。
二、审议程序
公司于2026年3月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇
衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-10│企业借贷
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东苏州中坤投资有限公司（
以下简称“中坤投资”）及其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“恒能供应
链”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）、恒力集团有限公司（以下简
称“恒力集团”）申请借款额度。本次申请的借款额度不超过人民币120亿元，利率为不高于
贷款市场报价利率（LPR）。公司无需就本次借款提供任何形式的担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定，公司本次向控股股东及其
一致行动人申请借款事项，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、事项概述
（一）基本情况
为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，公司拟向控股股东中坤投资及
其一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请借款额度不超过人民币120亿元。本次借
款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就本次借款提供任何形式的担保。该借款
额度包含截至2026年2月末，公司已向上述股东借款的余额人民币55.96亿元。本次申请的借款
额度期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可以循环使用。
（二）履行的审议程序
公司于2026年3月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向控股股
东及其一致行动人申请借款额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
（三）关联交易豁免情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项：“关联人向上市公司提供
资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”之规定，本次交易可以
免于按照关联交易的方式审议和披露。
二、交易对方的基本情况
公司本次拟申请借款额度的交易对方为公司控股股东中坤投资及其一致行动人恒能供应链
、恒能投资及恒力集团，其中中坤投资持有公司股份343513041股，持股比例为35.39%；恒能
供应链持有公司股份131338490股，持股比例为13.53%；恒能投资持有公司股份131338490股，
持股比例为13.53%；恒力集团持有公司股份37428000股，持股比例为3.86%。
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2026-03-10│其他事项
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为进一步明确和完善广东松发陶瓷股份有限公司（以下称“公司”）的利润分配政策，建
立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，
根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来
发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力
、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处
阶段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提
下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持
续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全
体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、制定本规划的基本原则
（一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）本规划充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的可持续发展及长远利益，公司将
实施积极的利润分配政策。
（三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、董事会审计委
员会委员的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。
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2026-03-06│重要合同
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是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）4艘超大型原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告
如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：4艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）
2、合同金额：本次标的合同金额合计约4-6亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-03-03│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）2艘超大型原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告
如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：2艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）
2、合同金额：本次标的合同金额合计约2-3亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-28│重要合同
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是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）2艘超大型液氨运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告
如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：2艘93000立方米超大型液氨运输船（VLAC）
2、合同金额：本次标的合同金额合计约2-3亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为国际知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-26│重要合同
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）3艘超大型原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告
如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：3艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）
2、合同金额：本次标的合同金额合计约3-4亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-25│其他事项
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）2艘好望角型散货船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如
下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：2艘好望角型散货船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约1.4-2亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月12日14点00分
召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月12日至2026年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-13│重要合同
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）17艘船舶建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：本次签署的17艘船舶建造合同包括1艘LR2型原油及成品油运输船、8艘30.6
万吨超大型原油运输船（VLCC）、4艘好望角型散货船、4艘6000TEU集装箱船。
2、合同金额：本次标的合同金额合计为16-18亿美元。交易金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
4、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
5、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
（一）1艘LR2型原油及成品油运输船
本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。交易对方资信良好，具
备履约能力，公司与交易对方不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-12│重要合同
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）15艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关
情况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：15艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）
2、合同金额：本次标的合同金额合计约17-20亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
4、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
5、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、交易对方基本情况
（一）4艘30.6万吨超大型原油运输船
本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
交易对方资信良好，具备履约能力，公司与交易对方不存在关联关系。
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2026-02-10│重要合同
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）10艘15.8万载重吨原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情
况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：10艘15.8万载重吨原油运输船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约7-10亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付
4、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
5、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
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2026-02-07│重要合同
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是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船及2艘15.8万载重吨原油运输船建
造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
（一）2艘30.6万吨超大型原油运输船
1、合同标的：2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约2-3亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付4、支付方式：采
用美元支付，根据履约进度分期付款
5、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
（二）2艘15.8万载重吨原油运输船
1、合同标的：2艘15.8万载重吨原油运输船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约1.6-2亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、合同履约期限：按照合同项下双方约定，自合同签约生效至船舶交付4、支付方式：采
用美元支付，根据履约进度分期付款
5、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、交易对方基本情况
（一）30.6万吨超大型原油运输船
本次签订的合同的交易对方为新加坡知名船东，根据船东与恒力造船的约定及《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
（二）15.8万载重吨原油运输船
1、名称：MinervaMarineInc.旗下单船公司
2、公司类型：股份有限公司
3、注册地：希腊
4、成立时间：1996年
5、主营业务：航运业务、船舶管理
6、与公司是否存在关联关系：否
7、履约能力分析：本次交易对方为MinervaMarine旗下单船公司。MinervaMarine是1996
年成立于希腊雅典的家族控股私营航运公司，由AndreasMartinos创立，以油轮运营为核心，
涵盖中型油轮到超大型油轮（化学品运输船和原油运输船）的多种船型。后续通过MinervaDry
等子公司拓展干散货、支线集装箱船及LNG运输业务，是希腊头部私营船东之一。
该公司与国内外多家大型船舶制造企业保持长期合作，资信状况良好，其过往履约记录良
好，具备履约能力。
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）1艘船舶建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：1艘好望角型散货船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约0.7-1亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》
中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝
对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、订单交期：2027年第三季度交付
7、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本业绩预告的具体适用情形：
1、2024年度，因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的情形，公司股票
已被实施退市风险警示；
2、2025年度，公司净利润实现扭亏为盈。
经财务部门初步核算，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度
实现利润总额为280000.00万元到310000.00万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
净利润240000.00万元到270000.00万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润180000.00万元到210000.00万元。预计2025年年度营业收入为2000000.00
万元到2200000.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入为1500000.00万元到1700000.00万元。预计2025年年末净资产为900000.00万元到1000000.0
0万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额280000.00万元到310000.00万元，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润240000.00万元到270000.00万元，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润180000.00万元到210000.00万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度营业收入为2000000.00万元到2200000.00万元，扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1500000.00万元到1700000.00万元。
预计2025年年末净资产为900000.00万元到1000000.00万元。
次业绩预告内容不存在重大分歧。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司被实施退
市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日发布的《关于广东
松发陶瓷股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专
项说明》（中汇会专[2026]0155号）。
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2026-01-30│重要合同
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重要内容提示：
是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会
审议。
特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求
、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（
以下简称“恒力造船”）2艘船舶建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下：
一、履行审议程序情况
本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易
不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司
董事会、股东会审议。
二、合同主要内容
1、合同标的：2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船
2、合同金额：本次标的合同金额合计约2-3亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中
6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对
金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。
3、签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定
及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。
4、合同履约期限：自合同签约生效至船舶交付
5、支付方式：采用美元支付，根据履约进度分期付款
6、订单交期：2028年下半年交付
7、争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁
三、对公司的影响
上述合同的正常履行，预计将对公司未来的业绩产生积极影响，有利于提高公司中长期市
场竞争力和盈利能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合
同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，合同的签订和履行不会
影响公司业务的独立性。
由于合同履行期较长，公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期
间收入，本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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