资本运作☆ ◇603270 金帝股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-23│ 21.77│ 10.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备精密轴承保│ 2.78亿│ 3509.71万│ 4064.49万│ 14.61│ ---│ ---│
│持器智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ 4088.40万│ 1914.25万│ 1914.25万│ 46.82│ ---│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密冲压零部件│ 2907.73万│ 1523.16万│ 1523.16万│ 52.38│ ---│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4088.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精密轴承保持器技│ 3500.00万│ 1663.25万│ 1667.09万│ 47.63│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车高精密关键零部│ 3.75亿│ 1.05亿│ 3.03亿│ 80.88│-1620.43万│ ---│
│件智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车精密冲压零部件│ 3000.00万│ 49.20万│ 92.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密冲压零部件│ ---│ 1523.16万│ 1523.16万│ 52.38│ ---│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ ---│ 1914.25万│ 1914.25万│ 46.82│ ---│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │聊城市金帝企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │--- │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-15 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月15日聊城市金帝企业管理咨询有限公司解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金帝精│国开发展基│ 7500.00万│人民币 │2016-03-14│2030-03-13│连带责任│否 │否 │
│密机械科技│金有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│重要合同
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司MATTESCOMEXICOS.A.DE
C.V.近期收到全球某知名汽车零部件公司（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户
”）的定点意向书，按其需求定制开发和供应新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品。
《定点意向书》是客户对公司电驱动零部件开发能力和供货资格的认可，不构成销售合同
，可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止等风险。
本项目生命周期总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直接相关。汽车市场
整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成影响，项目实际开展情况存在不确
定性。
一、定点概述
公司子公司MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.近期收到全球某知名汽车零部件公司的定点意向书
，按其需求定制开发和供应新能源电驱动定子铁芯和转子总成产品。根据客户规划，该定点项
目预计生命周期为2026年至2031年，根据项目生命周期产量以及单车供货价格，经初步测算，
本次项目生命周期总金额约为人民币6.40亿元。
二、对公司影响
公司获得上述项目定点体现了客户对公司技术研发能力、质量管控和制造能力的认可，进
一步加深了公司与客户的业务关系，对公司在电驱动部件业务布局和持续快速发展具有重要意
义。
后续公司将按照客户要求，在规定时间内完成上述项目产品的开发和生产。预计上述项目
对公司本年度的业绩几乎没有影响，但有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营
业绩产生积极影响。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）山东金帝精密机械科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2025年度的财务报告审计机
构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立
的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责
任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声
誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2024年末，上会拥有合伙人112名，注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数185人。
3、业务信息
上会2024年度经审计的业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.
04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.81亿元。上市公
司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；
文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共
设施管理业。同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔
2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得
低于8,000.00万元。截至2024年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为1.00亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会无
因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业
，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘玉芹
2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业
，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：吴韧
2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会执业，近
3年复核过的上市公司年报审计项目5家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
经济利益，定期轮换符合规定。
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2025-04-29│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2025年4月2
8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目
”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），山东金帝精密机械科技股份有限公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计
募集资金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账
户的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90
元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管
协议。
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2025-04-29│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三
届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据依照《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年合并范围内相关资产进行减
值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失3134.29万元
，本期转回或转销1562.62万元。
本次计提资产减值准备计入公司2024年度报告期。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）。2024年年度公司现
金分红总额为43,821,333.40元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、
流动性好的中低风险投资产品。
投资金额：2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可
以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。履行的审议程序：山东金帝精密机
械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。
特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中
低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
一、基本情况
（一）投资目的
公司及子公司为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资
金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险
的短期理财产品投资。
（二）投资金额
2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司
或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财
产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿
元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金
额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（五）投资期限
自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。
二、审议程序
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自董事会通过之日起12个月，公司及子公司
利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全
性高、流动性好的中低风险投资产品。公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上
述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投
资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以
截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以
发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本
事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年4月2
日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司
2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会
会计师事务所”）担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构，该议案已经2024年
4月29日召开2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2024
年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
近日，公司收到上会会计师事务所出具的《关于变更山东金帝精密机械科技股份有限公司
项目质量控制复核人员的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人员的情况
上会会计师事务所作为金帝股份2024年度财务报表的审计机构，原委派史华宾为项目质量
控制复核人员为审计服务项目提供复核工作。鉴于原项目质量控制复核人员史华宾内部工作安
排原因，根据上会会计师事务所《业务质量管理制度》的相关规定，现委派吴韧为项目质量控
制复核人员，负责金帝股份2024年度财务报表项目质量复核工作，继续完成相关工作。
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2025-02-15│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日通过现场会
议的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2025年2月14日
调研方式：现场会议
参与单位及人员：中泰证券股份有限公司谢校辉先生
公司接待人员：董事会秘书薛泰尧先生，工艺技术部主任陈水金先生
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2025-01-07│其他事项
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近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）及子公
司聊城市博源节能科技有限公司（以下简称“博源节能”）收到国家高新技术企业认定管理工
作网公布的《对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公
司及子公司博源节能均通过了高新技术企业认定。
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2024-12-18│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为15940000股。
本次股票上市流通总数为15940000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月23日。（因2024年12月21日为非交易日，故顺延至下
一交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023年7月4日下发的《关于同
意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471
号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A股）股票54776667股，并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行
股票完成后公司总股本为219106667股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为170067144股
，占发行后总股本的比例为77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量49039523股，占发行后
总股本的比例为22.38%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为4名，
对应股份数量为15940000股，占发行后总股本的7.27%，限售期为自公司股票上市之日起12个
月且自取得公司股份之日起36个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年12月23日起
上市流通。
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2024-12-10│对外投资
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投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准，
以下简称“金帝德国”）
投资金额：不超过1500万元人民币（或其他等值外币）
相关风险提示：
1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划
和预测存在不能按期推进和实施的风险。
2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在德国当地引进技术和销售人才。
如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对研发进程和销售预期产生影响
。
3、本次对外投资为新设德国公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，
有可能会延期或调整本次对外投资。
一、对外投资概述
为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发，满足公司拓展
海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资建设公
司欧洲销售研发中心。
金帝德国注册资本拟暂定为30万欧元，本次投资完成后，公司全资子公司金帝精密科技香
港有限公司持有100%股权。金帝德国投资总额不超过1500万元人民币（或其他等值外币）。具
体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。上述投资资金将用于该项目办公场地租赁费
用、研发费用支出及销售费用支出等。
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项已
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为金帝精密科技香港有限公司，山东金帝精密机械科技股份有限公司持有100%股
权，基本情况如下：
公司名称：金帝精密科技香港有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：50000港元
注册地址：6/FMANULIFEPLACE348KWUNTONGRDKLN
HONGKONG
经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让
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2024-12-10│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械有限公司、金源（山
东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技
有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、山东意吉希精密制造有限
公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动
科技（江苏）有限公司、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、
迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（
暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）均为公司全资或控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范
围内下属子公司提供合计不超过98000万元人民币的担保额度及总金额不超过30000万元人民币
的业务履约类担保；基于自身融资等需要，以前年度签订的对外部第三方提供担保或反担保的
担保总额为7500.00万元，公司及子公司对外担
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