资本运作☆ ◇603273 天元智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-12│ 9.50│ 4.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正江众情（嘉兴）创│ 1000.00│ ---│ 33.32│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高信瑶智创业投│ 700.00│ ---│ 3.89│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州力笃创业投资合│ 500.00│ ---│ 4.85│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蒸压加气混凝土成套│ 2.29亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端加气混凝土生产│ 1.13亿│ 1323.99万│ 2433.62万│ 26.25│ ---│ ---│
│线成套智能化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发测试中心项│ 3727.10万│ 373.15万│ 1467.01万│ 47.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│555.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于江苏省常州市嘉宏世纪大厦的办│标的类型 │固定资产 │
│ │公室 │ │ │
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│买方 │江苏天元智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │何剑 │
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│交易概述 │江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联自然人何剑先生购买其名下│
│ │房产以增加公司办公场所，依据经评估的市场价值定价为基础，交易双方协商一致确定本次│
│ │交易价格为人民币555万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易为购买资产，交易标的位于江苏省常州市嘉宏世纪大厦的办公室，共计13个单│
│ │位，合计建筑面积859.89平方米，均已取得房产证，房产建成年份为2005年，主要用于商业│
│ │办公，建筑结构为钢筋混凝土。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │何剑 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子女 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联自然人何剑先生购买其名下│
│ │房产以增加公司办公场所，依据经评估的市场价值定价为基础，交易双方协商一致确定本次│
│ │交易价格为人民币555万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 何剑先生是公司实际控制人吴逸中先生、何清华女士之子，本次交易构成关联交易，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会第│
│ │六次会议审议通过，其中关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决，本次关联交易无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步保障公司及控股子公司聚通领先(江苏)智能装备有限责任公司等业务开展，满│
│ │足日常办公、业务联络洽谈、宣传展示的需要，助力公司及子公司聚焦业务、提升运营效率│
│ │，以适配公司长期发展规划，公司拟以自有资金向关联自然人何剑先生购买其名下房产以增│
│ │加办公场所。 │
│ │ 公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司│
│ │就本次交易标的资产进行了评估，并出具了《江苏天元智能装备股份有限公司拟资产收购涉│
│ │及的何剑持有的嘉宏世纪大厦相关房产项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2025〕第502148│
│ │号）（以下简称“资产评估报告”），相关标的资产截至评估基准日2025年6月30日的评估 │
│ │价值为555.02万元。本次交易以评估价值为依据，各方商定交易价格为555万元，购买的资 │
│ │金来源为公司自有资金。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2025年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决，表决结果为：同意4票，反 │
│ │对0票，弃权0票，回避2票。 │
│ │ 该议案事先已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会审计│
│ │委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议，尚需常州市不动产登记部门登记。 │
│ │ （四）截至本次交易，过去12个月内，除向何剑先生发放薪酬外，公司与何剑先生未发│
│ │生其他关联交易。与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人情况介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 何剑先生是公司实际控制人吴逸中先生、何清华女士之子，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》等相关规定，何剑先生为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人的基本情况 │
│ │ 关联人姓名：何剑 │
│ │ 主要就职单位：江苏天元智能装备股份有限公司 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易为购买资产，交易标的位于江苏省常州市嘉宏世纪大厦的办公室，共计13个单│
│ │位，合计建筑面积859.89平方米，均已取得房产证，房产建成年份为2005年，主要用于商业│
│ │办公，建筑结构为钢筋混凝土。 │
│ │ 2、交易标的的权属情况 │
│ │ 该交易标的权属清晰，不存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法│
│ │措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│对外投资
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江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳新绿碳和科技（集团）有限
公司（以下简称“新绿碳和”）共同签署《可转债协议》、《合资经营合同》，公司以自有资
金向新绿碳和提供一笔人民币500万元的可转债，借款期限为1年，借款利率为3%年单利，如发
生协议项下约定的债转股，则该等借款利息予以免除。同时，公司与新绿碳和共同投资设立合
资公司，其中公司以自有资金认缴出资额150万元人民币，占比30%。
本次交易已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
特别风险提示：本次交易可能面临新绿碳和还款违约、协议执行等风险。公司将根据合作
事项进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
（一）本次对外投资暨财务资助基本情况
为完善公司在双碳方面的布局，提升公司蒸压加气混凝土装备业务的核心竞争力，公司拟
与新绿碳和围绕蒸压加气固碳领域为核心开展固碳业务合作。2026年5月15日，双方共同签署
《可转债协议》，公司以自有资金向新绿碳和提供一笔人民币500万元的可转债，借款期限为1
年，借款利率为3%年单利，如发生协议项下约定的债转股的，则该等借款利息予以免除。新绿
碳和应将借款资金用于日常经营和业务拓展，未经公司书面同意，新绿碳和不得将借款用于向
关联方、股东等提供借款或支付股权回购款等。本次交易未设定担保措施。
同时，双方签署《合资经营合同》，共同投资设立合资公司作为后续加气制品产线固碳改
造项目运营主体。合资公司注册资本总额为人民币500万元，公司出资150万元，占比30%，新
绿碳和出资350万元，占比70%。
（二）本次交易的审议情况
公司于2026年5月15日召开2026年第一次临时董事会，审议通过《关于对外投资暨提供财
务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项
无需提交公司股东会审议，也不构成关联交易。
（三）提供财务资助的原因
本次向新绿碳和提供可转债投资，是公司基于战略转型及长远发展规划，综合研判行业发
展机遇、统筹平衡风险后作出的审慎决策。
本次提供财务资助的资金全部来源于公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用
，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。
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2026-04-28│其他事项
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进一步完善江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，继续加
强持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东
，保障股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展战略，制订公司未来三年（
2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展，在综合分析企业发展战略、外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、银行
信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、
稳定性、公司利润分配不得影响公司的持续经营。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理
投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极
的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报计划
（一）利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分重视
对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，
并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润
的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的
原则。
（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合及法律法规许可的
其他方式分配股利。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。
（三）利润分配的期间间隔：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利
润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需
求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。
（四）利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分
配。
（五）利润分配的条件和比例
1、现金分配的条件和比例：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司
累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000
万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的30%。
上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%
。
2、发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保
证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素
，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东
会审议决定。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。
4、当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意
见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于70%；
（3）当年经营性现金流为负。
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2026-04-28│其他事项
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一、开展套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公
司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料
价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定
性。
（二）交易品种及交易方式
公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金
属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
（三）交易金额
根据公司实际业务需要，本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，
预计动用的保证金或权利金不超过人民币1200万元（含本数），预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币4000万元（含本数）。
（四）资金来源
公司开展套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
二、审批程序及授权事项
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度开展期
货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。董事会授权董事长或其授权人在额度
范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和相
关会计政策，基于谨慎性原则，公司及子公司对各类资产进行了全面的减值测试。根据减值测
试结果，截至2025年12月31日应计提各类减值损失金额为-767.24万元
二、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产
减值准备的议案》。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月25日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《
关于公司计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》
和相关政策规定，并已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合公司资产实
际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理
性，不会影响公司正常经营。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过40,000万元人民币（含本数）。
履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。本议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动
性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率
，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
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2026-04-28│银行授信
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一、基本情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，公司
及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不
超过人民币13亿元，该授权额度在授权期限内可循环使用。
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将
视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、审议情况
2026年4月25日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银
行申请综合授信额度的议案》。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权代表公司在上述授信额度内签署
相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年年度
股东会时止，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会、股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式
为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符
合公司及全体股东的利益。
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2026-04-28│其他事项
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江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事
会第八次会议，分别审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪
酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中《
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度公司董事薪酬执行情况
根据《公司章程》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地
区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会考评与测算，公司董事、高级管理人员2025年度薪
酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）2025年年度利润分配的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币25440444.05元，母公司净利
润为23709127.41元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润218682884.47元。经董事会决
议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本214313400股，以此计算合计拟派发现金红利2143134元（含税）。2025年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利8572536.00元）总额为10715670.00元（含税），占2025年
度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的42.12%。2025年度不进行资本公积转增股本，不
送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
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