资本运作☆ ◇603273 天元智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蒸压加气混凝土成套│ 2.29亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端加气混凝土生产│ 1.13亿│ 341.44万│ 400.99万│ 4.33│ ---│ ---│
│线成套智能化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发测试中心项│ 3727.10万│ 24.73万│ 1028.80万│ 33.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │吴逸中、何清华 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │艾列天元建筑技术(江苏)有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司第四届监事会由2名股东代表和1名职工代表组成，其中股东代表监事由股东大会选
举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于2024年11月9日召开职工代表大会，同意选举苏晓燕女士为公司第四届监事会职工
代表监事（简历详见附件），将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新
一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
苏晓燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，2015年12月至今
，任江苏天元智能装备股份有限公司财务人员；2018年6月至今，任常州英特力杰机械制造有
限公司财务总监；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事；2024年1月至今，
任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司财务总监。
苏晓燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存
在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司监
事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至
本公告日，苏晓燕女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
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2024-11-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚
金诚”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综
合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用公证天业作为公司2024年度审计机构，公司
不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）公证天业2023年度经审计的收入总额29899.56万元，其中审计业务收入24627.19万
元，证券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额63
11万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服
务业、批发和零售业、房地产业等，本公司同行业上市公司审计客户家数50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同
）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，15名
从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
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2024-10-18│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2480000股。
本次股票上市流通总数为2480000股。
本次股票上市流通日期为2024年10月23日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏天
元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股
票53578400股，并于2023年10月23日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总
股本为160735000股，首次公开发行A股后总股本为214313400股，其中有限售条件流通股16181
1762股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股52501638股，占公司总股本的24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及3名限售股
股东，分别是殷艳、白国芳、薛成。本次解除股份限售的3名股东合计持有公司有限售条件股
份数量为2480000股（占公司总股份比例为1.16%），上述股份锁定期为自公司股票上市之日起
12个月。现该部分限售股锁定期即将届满，将于2024年10月23日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为214313400股，其中有限售条件流通股161811
762股，无限售条件流通股52501638股。
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2024-09-10│对外投资
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投资标的名称：常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记为准，
以下简称“合伙企业”或“基金”)。
投资金额：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”)认缴出资人民币500万元
。
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无须提交公
司董事会和股东大会审议。
相关风险提示：本次共同投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，已签署合伙协议，暂未完
成工商注册、基金备案等必要手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。因投资标的具有周
期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本
次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等
多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损
等风险，本基金无保本及最低收益承诺。
一、对外投资概述
为满足整体战略发展需要，围绕工业母机、核心零部件及新材料产业链生态布局，更好地
借助专业投资机构能力及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，公司与常州力中
投资管理有限公司（以下简称“力中投资”)、江苏雷利电机股份有限公司、江苏长海复合材
料股份有限公司及梁化冰共同发起设立合伙企业——常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)，
并签署《常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。基金
规模为人民币3800万元，公司认缴出资人民币500万元，占比13.16%。
公司本次参与投资金额为500万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东大
会审议。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年
度归属于上市公司股东的净利润为人民币23244339.50元（未经审计），母公司净利润为22858
758.38元（未经审计），母公司未分配利润224126209.88元。经董事会决议，公司2024年半年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股
本214313400股，以此计算合计拟派发现金红利7500969.00元（含税），占公司2024年半年度
归属于上市公司股东的净利润比例为32.27%。
2024年半年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚
金诚”）
（一）机构信息
1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额
为10000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023年存在因
执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责
任的情况。
（3）诚信记录
苏亚金诚近三年（2021年至今）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和
纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理
措施2次，涉及人员4名。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
苏亚金诚的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件
和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2023年
度审计费用为65万元（财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。2024年度审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
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2024-04-29│其他事项
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交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司套
期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种，
在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。
交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量，套期保
值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币2000万
元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。
已履行的审议程序：本议案已经公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议审
议通过，本议案无需提交股东大会。
特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产经
营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公
司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料
价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定
性。
（二）交易品种、交易类型
公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金
属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交
易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十七
条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（三）交易金额及资金来源
根据公司实际业务需要，本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，
套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币
2000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审批程序及授权事项
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度开展
期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在
额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
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2024-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过25,000（含本数）万元人民币。
履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26
日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动
性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25,000（含本数）万元进行现金管理。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结
构性存款等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
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2024-04-29│银行授信
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江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，公司
及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不
超过人民币12亿元，该授权额度在授权期限内可循环使用。
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将
视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
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2024-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60394720.00元，母公司净利
润为59938774.50元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润201267451.50元。经董事会决
议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公
司总股本214313400股，以此计算合计拟派发现金红利21431340元（含税），占公司2023年度
归属于上市公司股东的净利润比例为35.49%。2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1076762股。
本次股票上市流通总数为1076762股。
本次股票上市流通日期为2024年4月23日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏天
元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股
票53578400股，并于2023年10月23日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总
股本为160735000股，首次公开发行A股后总股本为214313400股，其中有限售条件流通股16181
1762股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股52501638股，占公司总股本的24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及7754名限售
股股东。本次解除股份限售的7754名股东合计持有公司有限售条件股份数量为1076762股（占
公司总股份比例为0.50%），上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月。现该部分限售股
锁定期即将届满，将于2024年4月23日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为214313400股，其中有限售条件流通股161811
762股，无限售条件流通股52501638股。
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
〖免责条款
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