资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 29.51│ 0.22│ 人民币│
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│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ 3.10亿│ 406.23万│ 6457.89万│ 20.83│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 7.46亿│ 168.17万│ 2.25亿│ 30.11│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ 1.30亿│ 2745.88万│ 7995.48万│ 61.42│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ 105.39万│ 1236.31万│ 6.54│ ---│ ---│
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│营销服务网络及信息│ 8072.03万│ 120.13万│ 120.13万│ 1.49│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.70亿│ 49.22万│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-22│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构及主承销商，保荐代表人为池铖
庭先生和倪婕女士，持续督导期间为2023年8月23日至2025年12月31日。因工作内容变动，池
铖庭先生无法继续履行公司持续督导工作职责，为保证持续督导工作有序进行，中泰证券决定
委派孙志超先生接替池铖庭先生的工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导
的保荐代表人为倪婕女士和孙志超先生，本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对池铖庭先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人
民币普通股（A股）3719.2963万股，每股发行价为49.97元，应募集资金总额为人民币185853.
24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172627.86万元。该募集资金已于2023年8
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金22300.00万元永久性补充流动资金。公司监事会
及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有
关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3
719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185853.24万元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额为172627.86万元，其中超募资金总额为74627.86万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日
出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分
超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展
的需要。公司拟使用超募资金22300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公
司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违
反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超
募资金永久补充流动资金事项尚需2024年第一次临时股东大会审议通过，并于前次超募资金用
于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度拟定利润分配方案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.68元（含税）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为105560470.70元
，母公司累计未分配利润为573519749.69元。为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发
展的前提下，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），
截至本公告披露日，公司总股本148771851股，公司回购专用账户中的股数为341690股，以总
股本扣减公司回购专用账户后的股数148430161股为基数测算，预计派发现金红利10093250.95
元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议意见
公司2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》等相关规定，同意就《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》提交公司2024年第
一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有
利于公司的正常经营和持续发展。同意本次2024年半年度利润分配的方案，并提交公司2024年
第一次临时股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日收到公司董事鲍玉
华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，结合董事会推荐意见，现提名赵
清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门
委员会所任的职务，包括：战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大
会选举通过之日起至二届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为赵清云先生符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的
能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补赵清云先生
为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议
通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,999,500股。
本次股票上市流通总数为4,999,500股。
本次股票上市流通日期为2024年8月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰电子科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），上海众辰电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“众辰科技”）首次向社会公开发行人民币普通股37,192,9
63股，并于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为人民币148,7
71,851股，其中有限售条件流通股112,325,053股，无限售条件流通股36,446,798股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为1名，对
应股票数量为4,999,500股，占公司总股本的3.36%，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之
日起12个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年8月23日起上市流通。
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2024-07-19│其他事项
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当事人：
蒋海军，上海众辰电子科技股份有限公司时任独立董事。
经查明，2024年4月25日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于
独立董事亲属短线交易及致歉的公告》称，2023年9月至2024年4月，公司时任独立董事蒋海军
的父亲蒋克贵存在短线交易的行为。其此次短线交易合计买入公司股票8900股，买入金额3959
51元；合计卖出公司股票8900股，卖出金额364751元。截至公告披露日，蒋克贵不再持有上市
公司股票。
上市公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司时任独立董事蒋
海军父亲蒋克贵在6个月内买入又卖出其所持股份的行为，构成短线交易。上述行为违反了《
中华人民共和国证券法》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第1.4条、第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员
）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处
分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对上海众辰电子科技股份有限公司时任独立董事蒋海军予以监管警示。
你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项
，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监
督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒，在从
事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自
觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务。
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2024-04-26│对外担保
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被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司安徽众辰提
供总额度不超过2.00亿元的担保。截至公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币0.
00万元，全
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