资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-14│ 49.97│ 17.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 85.41│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ ---│ 2901.83万│ 1.08亿│ 34.95│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.44亿│ ---│ 6.60亿│ 102.54│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 3002.00万│ ---│ 3002.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ ---│ 743.55万│ 9251.64万│ 71.07│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 1591.85万│ 3087.77万│ 16.33│ ---│ ---│
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│高压变频器生产基地│ 7256.86万│ ---│ 231.70万│ 3.19│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及信息│ ---│ 784.21万│ 1933.41万│ 23.95│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高压变频器生产基地│ ---│ 231.70万│ 231.70万│ 3.19│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金投向 │ ---│ 2.19亿│ 6.90亿│ 102.43│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）第
一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司将回
购注销不符合解除限售条件的117,000股限制性股票。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年2月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2025年限制性股票
激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2025年2月18日至2025年2月27日，公司在公司内部对本次激励计划激励
对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象
提出的异议。2025年2月28日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2025-010）。
3、2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，同时公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2025-014）。
4、2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会
对公司本次激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了核查意见。
5、2025年5月7日，公司披露了《上海众辰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划授予结果公告》（公告编号：2025-032）。本激励计划授予的25.00万股限制性股票已于2
025年4月29日完成登记。
6、2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价
格并回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，该事项已经公司2025年第一次临时
股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、通知债权人的原由
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但未解
锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
或“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个
人原因离职，公司将回购注销不符合解除限售条件的117000股限制性股票。具体内容详见公司
于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《关于调整回购价格并回购
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2026-018）。本次回购注销实
施完毕后，公司注册资本将减少117000.00元，总股本将减少117000股；公司注册资本将由148
771851元减少至148654851元，公司总股本将由148771851股减少至148654851股。
二、需债权人知悉的相关信息
因本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和《上海众辰电
子科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人如下：债权人自本公告之日起45日内
，均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司
履行债务偿还义务或要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权
，不会因此影响其合法债权的有效性，相关合法债务将由本公司根据合法债权文件的约定继续
履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。公司债权人可采用信函或邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号董事会办公室
2、申报时间：2026年4月23日至2026年6月6日
3、联系人：徐文俊
4、联系电话：021-57860560-8155
5、邮箱：xuwenjun@zoncn.cn
6、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，请注明“
申报债权”字样。
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
交易金额：2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90000万元的综合授
信额度。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信的情况概述
为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过
人民币90000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需
另行召开董事会审议批准。
在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批
准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
二、申请综合授信审议程序
公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年
银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股
东会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
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2026-04-23│委托理财
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在
确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币18亿元（包含本数）
暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过18亿元（包含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会审议之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用
。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品。
（四）实施方式
在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行
使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明
确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2026-04-23│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，
审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事回避表决，议案《关于公司2026年度董事
薪酬方案的议案》将提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高管薪酬有关方案公
告如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）。
（二）董事（不含独立董事）
1、适用范围
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
2、薪酬标准
非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。
3、薪酬方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行
。
4、其他事项
（1）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、
各类社会保险、住房公积金等费用；
（2）公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
5、制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经股东会审批后生效。
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2026-04-23│对外担保
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被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，江
苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）为公司控股子公司，浙江贝托传动科技有
限公司（以下简称“浙江贝托”）为公司控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不
超过2亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度
不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过10000.00万元
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保预计事项尚需提交股东会审议。
2026年4月21日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
（一）2026年度担保预计基本情况
为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务
及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司
及控股子公司提供对外担保总额度不超过2亿元的担保。
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公
司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，
同样在上述预计的担保额度内分配使用。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增
担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担
保期限以实际签署协议为准。
（三）审议情况概述
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额
度预计的议案》，尚需提交股东会审议。为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司董事长
或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具
体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审
议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担
保金额以最终实际签署的合同为准。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：高雪伟，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：郭晓鹏，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过
多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人何双、签字注册会计师高雪伟、质量控制复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.121元（含税）。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润
为179448386.55元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为827896401.97元。
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配
预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，
向全体股东每股派发现金红利0.121元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至2026年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148771851股，公
司回购专用账户中的股数为391530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数1483
80321股为基数测算，预计派发现金红利17954018.84元（含税），本年度不进行送股及资本公
积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
2025年度，公司预计派发现金分红总额17954018.84元（含税），占公司2025年度归属于
上市公司股东净利润的10.01%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为5772274.00元，现金分
红和回购金额合计23726292.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例13.22%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元
，现金分红和回购并注销金额合计17954018.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例10.01%。
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2025-10-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海众辰电子科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年10月17日召开公司职工代表大会，选举赵清云先生为公司第二届
董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
赵清云先生由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事，董事会构成
人员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
附件：赵清云先生简历
赵清云，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪
器专业。2006年8月至2007年3月，任中国石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有
限公司）助理工程师；2007年3月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副
经理；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监；
2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总监。
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2025-09-11│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
近日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公
司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《最高额保证合同》，为浙江贝托传动
科技有限公司（以下简称“浙江贝托”）在该机构办理的综合授信业务提供6
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