资本运作☆ ◇603276 恒兴新材 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山东衡兴27万吨/年 │ 3.00亿│ 1983.70万│ 3357.74万│ 11.19│ ---│ ---│
│饲料添加剂、食品添│ │ │ │ │ │ │
│加剂和环保型溶剂项│ │ │ │ │ │ │
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 161.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产10万吨有机酸及│ 4.00亿│ 1683.97万│ 1.20亿│ 30.04│ -613.12万│ ---│
│衍生产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-14│股权回购
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一、回购股份的基本情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1000
万元、不超过人民币2000万元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6
个月，回购股份的价格为不超过人民币20元/股。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-050）。
二、回购股份的进展情况
2024年12月13日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1400股，已回购股份占公司总
股本的比例为0.0007%，购买的最高价为14.99元/股、最低价为14.97元/股，已支付的总金额
为20964元（不含交易费用）。
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2024-12-06│对外投资
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投资标的：宜兴弘盛厚兴新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简
称“基金”或“合伙企业”，具体以企业登记机关最终核准登记为准）；
投资金额：本次基金认缴出资总额为人民币4051.00万元，公司作为有限合伙人以自有资
金认缴出资人民币1550.00万元，出资占比为38.26%；
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董
事会审议，无需提交股东大会审议；
特别风险提示：本基金尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程
序，实施过程尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投
资标的等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，
公司于2024年12月5日与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司、上海弘盛厚德私募投资基
金合伙企业（有限合伙）签署了《宜兴弘盛厚兴新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），基金主要用于投资合成生物学、生物制造领域项目
。
本次基金认缴出资总额为人民币4051.00万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资
人民币1550.00万元，出资占比为38.26%。
（二）审议情况
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，无需经过董事会审议
，无需提交股东大会审议。
（三）关联交易或者重大资产重组情况
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2024-12-05│其他事项
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一、股份回购方案内容
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1,00
0万元、不超过人民币2,000万元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
6个月，回购股份的价格为不超过人民币20元/股。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-050）。
二、增加回购专用证券账户的情况
为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，2024
年11月28日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行签署了《贷款承诺函》，同意向公司提供
股票回购专项借款。具体内容详见公司于2024年11月30日披露的《关于取得金融机构股票回购
贷款的公告》（公告编号：2024-061）。
根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户仅用于使用贷款回购/增持股票。公司
于近日完成了回购贷款专用证券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：江苏恒兴新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码：B886936884
除了增加回购贷款专用证券账户外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2024-11-30│股权回购
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本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期
满实际回购的股份数量为准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大
影响。
一、回购方案基本情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1000
万元、不超过人民币2000万元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6
个月，回购股份的价格为不超过人民币20元/股。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-050）。
二、取得金融机构股票回购贷款的具体情况
近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷
款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和
主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。为进一步提升公司的资金使用效率
，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，近日公司获得了中国银行股份有限公司无锡
分行出具的《贷款承诺函》，同意向公司提供股票回购专项借款，金额为不超过人民币1400万
元，贷款期限为1年。
公司本次通过中国银行股份有限公司无锡分行取得股票回购专项借款不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，有利于公司充分利用好金融
贷款工具推进回购计划、提升公司价值。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的
承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在
回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2024-11-20│其他事项
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及募投项目为“年产10万
吨有机酸及衍生产品项目”。根据项目实际建设需要，公司新增山东省济宁市金乡县胡集镇济
宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司所在地）作为“年产10万
吨有机酸及衍生产品项目”的实施地点。
公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（
以下简称“保荐机构”）发表了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518号），公司于2023年9月14日首次公开发行人民
币普通股（A股）4000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币102920
.00万元，减除发行费用（不含税）人民币12381.41万元后，募集资金净额为90538.59万元。
其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40000000.00），计入资本公积（股本溢价）86538
.59万元。
上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
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2024-10-29│银行授信
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申
请不超过3.30亿元综合授信额度。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟近期向银行申
请总额不超过人民币3.30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体
明细如下：
授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。具体
授信业务品种、额度、业务期限和利率，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司实际资金需求确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司与上述银行之间不
存在关联关系。上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内
可循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内及有效期内代表
公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵
押、担保等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-10-29│其他事项
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及调整的募投项目为“山
东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产10万吨有机酸及衍生产品项目”。根据项目实际建设
进度和公司经营发展布局，公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至2025年12月
和2027年12月，部分产线重新论证并暂缓实施，部分项目新增江苏恒兴新材料科技股份有限公
司为实施主体并调整内部投资结构。
本次公司募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实
施主体事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增
实施主体的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明
确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518号），公司于2023年9月14日首次公开发行人民
币普通股（A股）4000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币102920
.00万元，减除发行费用（不含税）人民币12381.41万元后，募集资金净额为90538.59万元。
其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40000000.00），计入资本公积（股本溢价）86538
.59万元。
上述募集资金已于2023年9月20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
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2024-10-29│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2024年10月28日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上
市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关
规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，进一步健全长效激励机制，公司拟回购部
分股份用于实施员工持股计划或股权激励，以有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并体现公司对长期内在价值的坚定信心。
（二）拟回购股份的种类
拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。回购实
施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施，并按相关法律、法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规则进行。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购资金总额：不低于
人民币1000.00万元，不超过人民币2000.00万元。
回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币1000.00万元，回购价格上限人民币20.00元
/股进行测算，回购数量约为50.00万股，回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的0.24
%；按照本次回购金额上限人民币2000.00万元，回购价格上限人民币20.00元/股进行测算，回
购数量约为100.00万股，回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的0.48%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配
股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量
进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金。
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2024-10-29│其他事项
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变更前回购股份用途：维护江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）价值
及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。
变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024
年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
，同意对2024年回购股份的用途进行变更，由原用途“维护公司价值及股东权益，公司所回购
股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。现将相关事项公告
如下：
一、回购股份的基本情况
2024年3月4日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于回购公司股份的议案
》，同意公司以不低于人民币2000万元，不超过人民币3000万元回购公司股份；回购价格为不
超过人民币34.70元/股（含34.70元/股）；回购期限自2024年3月4日起不超过3个月。具体内
容详见公司2024年3月5日、2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：20
24-006）。
2024年3月22日，公司首次实施回购股份，回购股份数量119965股，具体内容详见公司202
4年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（
公告编号：2024-008）。
截至2024年5月21日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份1168341股，占公司总股本
的0.73%，回购最高价格22.07元/股，回购最低价格18.46元/股，使用资金总额22597369.09元
（不含佣金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具
体内容详见（公告编号：2024-023）。
二、本次变更回购股份用途的相关情况
根据公司实际情况，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司拟将
存放于回购专用账户中的1168341股2024年回购股份用途进行变更，由“维护公司价值及股东
权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。
除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。
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2024-10-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为16,809,688股。
本次股票上市流通总数为16,809,688股。
本次股票上市流通日期为2024年10月15日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1518号）注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票40,000,000股，并于2023年9月25日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发
行股票完成后，总股本为160,000,000股，其中无限售条件流通股为38,013,623股，占公司总
股本的23.76%，有限售条件流通股为121,986,377股，占公司总股本的76.24%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为4名，对
应股票数量为16,809,688股，占公司总股本的8.10%，限售期自公司首次公开发行股票并上市
之日起12个月。现上述限售股限售期届满，该部分限售股将于2024年10月15日起上市流通。
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2024-10-10│其他事项
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海金浦国
调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海三川投资管理有限公司出具的《关于自愿延
长限售股锁定期的承诺函》，收到公司董事及总经理王恒秀、董事会秘书及副总经理吴叶、副
总经理张翼、副总经理陈维斌、副总经理邵业伟、财务总监周红云、核心员工顾海平、蒋正、
丁兆明、陈泽敏等10名高级管理人员及核心员工出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函
》。现将相关情况公告如下：
一、承诺函主要内容
股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）自愿承诺：基于对公司未来发
展前景的信心及发展价值的认可，承诺将直接持有公司首次公开发行前的部分限售股份锁定期
延长6个月，延长后的股份限售截止日为2025年3月24日。自愿延长限售期的首发限售股份数量
为5190310股，占公司股份总数的2.50%，其承诺不以任何方式减持上述股份。在上述承诺期间
内，因公司进行利润分配、资本公积金转增等导致其所持公司的上述股份发生变化的，仍遵守
上述承诺。
上海三川投资管理有限公司自愿承诺：基于对公司未来发展前景的信心及发展价值的认可
，其承诺将直接持有公司首次公开发行前的限售股份锁定期延长6个月，延长后的股份限售截
止日为2025年3月24日，不以任何方式减持上述股份。在上述承诺期间内，因公司进行利润分
配、资本公积金转增等导致其所持公司的股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
参与公司首次公开发行战略配售的国泰君安君享恒兴科技1号战略配售集合资产管理计划
的全部参与对象董事及总经理王恒秀、董事会秘书及副总经理吴叶、副总经理张翼、副总经理
陈维斌、副总经理邵业伟、财务总监周红云、核心员工顾海平、蒋正、丁兆明、陈泽敏等10名
公司高级管理人员和核心员工自愿承诺：基于对公司未来发展前景的信心及发展价值的认可，
为支持公司持续、稳定、健康发展，承诺将其通过国泰君安君享恒兴科技1号战略配售集合资
产管理计划间接持有的公司首次公开发行的战略配售限售股份锁定期延长6个月，延长后的股
份限售截止日为2025年3月24日，不以任何方式减持上述股份。在上述承诺期间内，因公司进
行利润分配、资本公积金转增等导致其间接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。
截至本公告披露日，股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有
公司股份11999998股，占公司总股本的5.78%；股东上海三川投资管理有限公司直接持有公司
股份4000001股，占公司总股本的1.93%；10名公司高级管理人员和核心员工通过国泰君安君享
恒兴科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份1414690股，占公司总股本的0.68%
。
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2024-07-24│其他事项
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月27日和2024年5
月21日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，授权公司管理层根据实施结果变更公司注册资本
、修订《公司章程》中的相关条款，并同时授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及
的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事项。 近日，公司已完成工商变更登记和
变更后《公司章程》的备案手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执照》，变更后相关信息
如下：
名称：江苏恒兴新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913202827961054132
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2006年12月14日
法定代表人：王恒秀
住所：宜兴经济技术开发区永宁支路
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；货物进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）。一般项目：食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-22│其他事项
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现金红利总额：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分
配拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）不变，派发现金红利总额由31778411.80元（
含税）调整为31766331.80（含税）。
资本公积转增股本总额：公司2023年度资本公积金转增股本拟向全体股东每10股以资本公
积金转增3股不变，转增后公司总股本由207667617股调整为207649497股（以中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：自公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告
披露日期间，公司发生完成股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动，公司维持
每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积金转增股本预案内容
2024年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023年12月31日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末
未分配利润为人民币226923506.95元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润及转增股本。本
次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月26日，公司总
股本160000000股，扣减回购专用证券账户中的1107941股后为158892059股，以此计算合计拟
派发现金红利总额31778411.80元（含税），本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司
股东的净利润比例为40.70%。
（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2024年4月26日，公司总股本
为160000000股，扣除回购专用证券账户中的1107941股后，参与转增股本的股数为158892059
股。本次转增后，公司的总股本为207667617股。
公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司上述基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整
分配总额及转增总额，并另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
2024年5月21日，公司召开了2023年年度股东大会，已通过该利润分配及公积金转增股本
预案。
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