资本运作☆ ◇603278 大业股份 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-01│ 15.31│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-05-09│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 480.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│子午线轮胎用高性能│ 4.65亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ 1876.38万│ ---│
│胎圈钢丝扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│子午线轮胎钢丝帘线│ 4.43亿│ 1.97万│ 4.47亿│ 100.75│ 729.16万│ ---│
│技术改造项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│第一阶段） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 8776.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他与主营业务相关│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │凯瑞电子（诸城）有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │凯瑞电子（诸城）有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦勇 7320.00万 21.42 65.72 2026-05-26
窦宝森 4900.00万 14.34 79.16 2025-01-23
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合计 1.22亿 35.76
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │5100.00 │
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│质押占所持股(%) │45.79 │质押占总股本(%) │14.92 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │中国进出口银行山东省分行 │
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│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │2028-03-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月22日窦勇质押了5100.0万股给中国进出口银行山东省分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │4900.00 │
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│质押占所持股(%) │79.16 │质押占总股本(%) │14.34 │
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│股东名称 │窦宝森 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日窦宝森质押了4900.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │2220.00 │
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│质押占所持股(%) │19.93 │质押占总股本(%) │6.50 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日窦勇质押了2220.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-26│企业借贷
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借款对象：山东禾融农业科技集团有限公司（以下简称“禾融农业”）
借款金额：不超过人民币壹亿元整
借款期限：不超过1年
借款利率：借款年利率为6%，利息按月结算
担保措施：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司（以下简称“隆嘉投资”）为禾融农业本次
借款提供连带责任保证担保。
履行的审议程序：2026年6月25日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向禾融
农业提供借款事宜。根据上海证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东会审
议批准。
风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因禾融农业届时不能按期、足额偿付借款
本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助对象：山东禾融农业科技集团有限公司
2、财务资助额度：不超过人民币壹亿元整
3、财务资助期限：不超过1年
4、资助利息：借款年利率为6%，利息按月结算
6、担保措施：诸城市隆嘉投资发展集团有限公司为禾融农业本次借款提供连带责任保证
担保。诸城市国有资产监督管理局持有其100%股权。公司于2026年6月25日召开的第五届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向禾融农业提供借
款事宜。本次财务资助有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也
不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。根据上海证券交
易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东会审议批准。
关联关系或其他利益关系说明：禾融农业及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股
东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他业务联系。
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2026-06-16│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东大业新能源有限公司投资建
设的诸城大业200MW风电项目（诸城市1#-4#分散式风电项目）已于2026年6月15日建成投产，
完成全部机组并网发电。
该项目位于山东省潍坊市诸城市，总装机容量200MW，共安装32台单机容量6.25MW风电机
组。该项目投产运行，将助力打造新的增长点，加快公司绿色转型与低碳发展步伐，提升综合
竞争力。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
部分高级管理人员持股的基本情况本次股份减持计划实施前，山东大业股份有限公司（以
下简称“大业股份”）董事会秘书牛海平先生持有公司股份64800股，占公司总股本的0.0190%
。
减持计划的实施结果情况
2026年5月19日，公司披露了《大业股份董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告
编号：2026-021），牛海平先生计划以集中竞价交易减持其所持有的公司股份不超过16200股
。公司于近日收到牛海平先生送达的《关于减持山东大业股份有限公司股份结果的告知函》，
牛海平先生于2026年6月9日通过集中竞价方式累计减持16200股公司股票。截止本公告日，牛
海平先生减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-05-26│股权质押
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）控股股东窦勇先生持有公司
股份111384000股，占公司目前总股本的32.59%；实际控制人窦宝森先生、窦勇先生父子合计
持有公司股份171971644股，占公司目前总股本的50.32%。窦勇先生本次质押公司股份5100000
0股，累计质押股份73200000股，占其持股比例的65.72%，占公司目前总股本的21.42%；实际
控制人窦宝森先生、窦勇先生父子累计质押股份为122200000股，占其持股比例的71.06%，占
公司目前总股本的35.76%。
一、公司股份质押情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人窦勇先生的通知，获悉其持有本公司的部分股
份被质押。
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2026-05-22│股权质押
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦勇先生持有公司股份111384000
股，占公司总股本的32.59%。本次解除质押后，窦勇先生累计质押股份数量为22200000股，占
其持股总数的19.93%，占公司总股本的6.50%。
公司实际控制人窦宝森先生、窦勇先生父子累计持有公司股份171971644股，占公司总股
本的50.32%，已合计累计质押71200000股，占其持股总数的41.40%，占公司总股本的20.83%。
一、控股股东本次解除质押的具体情况
公司于2026年5月21日接到公司控股股东窦勇先生部分股份解除质押的通知。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员的基本情况：截止到本公告披露日，山东大业股份有限公司（以下简
称“大业股份”）本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份4681900股，约
占公司总股本的1.370%。
减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事、总经理郑洪霞女士，副总经理张兰州先生
，董事会秘书牛海平先生以集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1131250股
、23025股、16200股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.3310%、0.0067%、0.0047%。减
持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持
计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除
息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
本次会议是否有否决议案：无
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2026年5月18日下午14点30分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海
证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2026年5月18日下午14:30。
（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。
（四）主持人：公司董事长窦勇先生。
（五）会议议程
1、窦勇先生宣布会议开始。
2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东会须知。
3、推举监票人和计票人。
4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。
（1）《公司2025年度董事会工作报告》
（2）《公司2025年度财务决算报告》
（3）《关于2025年度不进行利润分配的议案》
（4）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
（5）《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议
案》
（6）《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
（7）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（8）《关于2026年度为
子公司及孙公司提供担保额度的议案》（9）《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
（10）《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》（11）《关于2026年度
开展外汇和期货套期保值业务的议案》（12）《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG
）报告〉的议案》（13）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（
14）《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（15）《公司2025年年度报告及摘要》
5、股东、股东代表发言。
6、记名投票表决上述议案。
7、监票人公布现场表决结果。
8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议。
9、见证律师宣读股东会见证意见。
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东会决议。
11、窦勇先生宣布股东会结束。
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2026-04-23│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述
议案尚需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为
2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议
批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展
外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度
公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇和期货套期保值目的
公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市
场风险，防止汇率
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