资本运作☆ ◇603279 景津装备 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-17│ 13.56│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-30│ 10.66│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-24│ 10.66│ 223.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博天环境 │ 16.74│ ---│ ---│ ---│ -0.60│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压滤机制造技术自动│ 1.96亿│ ---│ 7214.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000台压滤机项│ 1.83亿│ 535.80万│ 1.90亿│ 100.74│ 4927.27万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心创新能力提│ 5755.38万│ 283.00万│ 5082.59万│ 99.69│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200万米高性能 │ 4936.00万│ ---│ 4402.79万│ 100.00│ 960.95万│ ---│
│过滤材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保专用高性能过滤│ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.22│ 3846.37万│ ---│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-13│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保德县监察委员会签发的关于公司
实际控制人、董事长兼总经理姜桂廷先生被留置、立案调查的通知书。
公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司将按照《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本
公告披露日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，生产经营管
理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续情况，并
按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-06-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4325626股。
本次股票上市流通总数为4325626股。
本次股票上市流通日期为2025年6月10日。
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）激励计划相关审批程序
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于<公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人
就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司
厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
2022年4月8日，公司召开第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。具体内容详见公司
于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第
三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）。
3、2022年4月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见
公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限
公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-033）等相关公告。
4、2022年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议和第三届监事会第二
十四次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确
定以2022年4月15日为授予日，向294名激励对象授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20
.24元/股。公司监事会对本次激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件
的成就情况再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
景津装备股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
》（公告编号：2022-037）等相关公告。
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2025-05-28│股权回购
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第四届董事会第十九
次（临时）会议与第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》。鉴于公司2021年年度权益分派、
2022年年度权益分派、2023年前三季度权益分派、2024年前三季度权益分派已实施完毕，并于
2025年5月28日完成2024年年度权益分派实施工作，根据《景津装备股份有限公司2022年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对2022年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购数量及回购价格进行相应调整。现将相关事
项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于<公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士
作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于<公司202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司
厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
2022年4月8日，公司召开第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。具体内容详见公司
于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第
三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）。
3、2022年4月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见
公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限
公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-033）等相关公告。
4、2022年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议和第三届监事会第二
十四次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确
定以2022年4月15日为授予日，向294名激励对象授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20
.24元/股。公司监事会对本次激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件
的成就情况再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
景津装备股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
》（公告编号：2022-037）等相关公告。
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2025-05-28│股权回购
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第四届董事会第十九
次（临时）会议与第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对20
22年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个限售期届满前离职的10名激励
对象已获授但尚未解除限售的共计8.40万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下
：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于<公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士
作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于<公司202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司
厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
2022年4月8日，公司召开第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。具体内容详见公司
于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第
三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）。
3、2022年4月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见
公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限
公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-033）等相关公告。
4、2022年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议和第三届监事会第二
十四次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确
定以2022年4月15日为授予日，向294名激励对象授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20
.24元/股。公司监事会对本次激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件
的成就情况再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
景津装备股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
》（公告编号：2022-037）等相关公告。
5、公司于2022年5月27日完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予
条件的294名激励对象实际授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20.24元/股。具体内容
详见公司于2022年5月26日、2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《景津装备股份有限公司关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划权益授予的进展公告
》（公告编号：2022-041）、《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予结果公
告》（公告编号：2022-042）。
6、2023年5月17日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第四次（
临时）会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》，同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售
的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共288名，申请解除限售并上市流通的限制性
股票数量为334.0817万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关
议案并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。上述解除限售的股份已于20
23年6月8日上市流通。
7、2023年7月14日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（
临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回
购数量及回购价格的议案》等相关议案，同意公司根据《景津装备股份有限公司2022年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）对回购数量、回购价格进行调整，并回购注销
部分不得解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过
了相关议案并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）等相关公
告。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计：274人
本次解除限售股票数量：432.5626万股，占目前景津装备股份有限公司（以下简称“公司
”）股本总额的0.7504%。
本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通
前，公司将发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。
公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十九次（临时）会议与第四届监事会第十八次
（临时）会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
成就的议案》，现就相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于<公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案
发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大
会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。同日，公司召开第三届监事会第
二十一次（临时）会议，审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见
公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司
厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
2022年4月8日，公司召开第三届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。具体内容详见公司
于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第
三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）。
3、2022年4月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见
公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限
公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-033）等相关公告。
4、2022年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议和第三届监事会第二
十四次（临时）会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确
定以2022年4月15日为授予日，向294名激励对象授予805.9329万股限制性股票，授予价格为20
.24元/股。公司监事会对本次激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件
的成就情况再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
景津装备股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
》（公告编号：2022-037）等相关公告。
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2025-05-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
2025年5月27日，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九
次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购
注销8.40万股限制性股票。本次回购注销完成后，将导致公司股本总额减少8.40万股，公司注
册资本也相应减少人民币8.40万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人
均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购
注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规
的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可
持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄方式、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及
法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子
邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：山东省德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司证券部。
3、邮政编码：253034
4、联系人：刘文君
5、联系电话：0534-2758995
6、邮件地址：jjhbzqb@163.com
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2025-04-23│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范和完善公司的利润分配政策，
建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司战略规划、盈利能力、股东回报、外部市场环境
等综合因素，制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、现金流状况、股
东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做
出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
公司制定本规划，应当符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司章程》中有关利润
分配的规定，在不损害公司的持续经营能力的基础上，充分考虑公众投资者的意见，重视对股
东的合理回报，对公司利润分配做出制度性安排。
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2025-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日14点30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不实施资本公积金转
增股本。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2024年年度利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（
以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度中期分红的相关事宜。
本次利润分配方案及2025年度中期分红安排尚需公司2024年年度股东会审议。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2154907648.78元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资
本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本576457000股，以此计算合计拟派发现
金红利230582800元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例2
7.18%。
公司于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年前三季
度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本576457000股为基数，每
股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金
红利380461620元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例44.85%
。公司2024年前三季度利润分配方案已于2024年12月5日完成。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额6110444
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