资本运作☆ ◇603279 景津装备 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-17│ 13.56│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-30│ 10.66│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-24│ 10.66│ 223.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天环境 │ 16.74│ ---│ ---│ ---│ -0.60│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│压滤机制造技术自动│ 1.96亿│ ---│ 7214.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000台压滤机项│ 1.83亿│ 535.80万│ 1.90亿│ 100.74│ 4927.27万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心创新能力提│ 5755.38万│ 283.00万│ 5082.59万│ 99.69│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200万米高性能 │ 4936.00万│ ---│ 4402.79万│ 100.00│ 960.95万│ ---│
│过滤材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保专用高性能过滤│ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.22│ 3846.37万│ ---│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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控股股东及实际控制人持股的基本情况
截至本公告披露日，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景津投资有限
公司（以下简称“景津投资”）持有公司股份180779289股，持股比例为31.3650%。实际控制
人、董事长、总经理姜桂廷持有公司股份54077780股，持股比例为9.3824%。实际控制人宋桂
花持有公司股份24163769股，持股比例为4.1924%。公司股东景津投资、姜桂廷、宋桂花合计
持有公司股份259020838股，持股比例为44.9398%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股
份及公司发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，公司股东景津投资拟通过大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不
超过11527460股，即不超过公司总股本的2%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定
。因自身资金需求，公司股东姜桂廷拟通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份不超过
5763730股，即不超过公司总股本的1%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。其
中，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日
内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日内。
减持期间内景津投资、姜桂廷合计减持将遵循以下规定:在任意连续90日内，通过集中竞
价交易所减持股份不超过公司总股本的1%；在任意连续90日内，通过大宗交易所减持股份不超
过公司总股本的2%。
减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持
数量将进行相应调整。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企
业会计准则第8号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确
、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的
相关资产进行了评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。公司本次计
提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、在建工
程等，2025年1-12月计提各项资产减值准备合计5,810.58万元。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不实施资本公积金转
增股本。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2025年年度利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度中期分红的相关事宜。
本次利润分配方案及2026年度中期分红安排尚需公司2025年年度股东会审议。
一、2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1977348267.86元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资
本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本576373000股，以此计算合计拟派发现
金红利172911900元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例
为33.22%。
公司于2025年5月13日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安
排的议案》，授权公司董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分
红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。公司于2025年11月18日召开
第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案
的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现
金红利0.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司共计派发现金红利2881
86500元（含税）,占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为55.36%。公
司2025年前三季度利润分配方案已于2025年12月8日完成。
2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为461098400元（含税），占
公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为88.58%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月10日，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议对《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》提出建议，并将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。第五届董事会第四次会议
于2026年4月22日召开，审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》，其中董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等
相关规定和制度，确定公司董事和高级管理人员2025年度从公司获得的薪酬、津贴，并根据公
司2026年经营计划及当地薪酬水平，制定了2026年董事和高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)景津装备股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”或“景津装备”）2026年4月22日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同
意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财
务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1036人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。景津装备同行业上市公司
审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管
理措施10次、自律监管措施1次、纪律处分4次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、41名从业人员受到行
政处罚11人次、监督管理措施40人次、自律监管措施2人次、纪律处分12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：毛宝军，1996年成为中国注册会计师，2000年起开始从事
上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署2
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：谢晨曦，2022年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近三年签署3家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李岩锋
，2007年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执
业，从2024年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人/签字注册会计师毛宝军、签字注册会计师谢晨曦、项目质量控制复核人李岩
锋近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律
处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人/签字注册会计师毛宝军、签字注册会计师谢晨曦、项目质量控制
复核人李岩锋不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2026年度中审众环拟收取财务与内部控制审计服务费用为人民币108万元，其中财务审计
费用98万元，内部控制审计费用10万元，公司2026年财务与内部控制审计费用与上一期相同。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五
届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，该议案无
需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品，总
体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投
资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求、资
金安全及公司主营业务发展的前提下，利用部分自有资金进行委托理财，增加公司收益，保障
公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币6亿元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资
金可以滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)
不超过前述额度。实际购买委托理财产品金额将根据公司资金实际情况确定。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
委托理财以公司名义进行，在有效期和额度范围内，董事会授权管理层行使相关决策权、
签署相关文件并负责组织实施。
公司将选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司与委
托理财产品发行主体之间不存在关联关系，不构成关联交易。公司拟使用自有资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）
。
（五）投资期限
授权使用期限为自第五届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分自有资金进
行委托理财的议案》。公司第五届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同
意提交董事会审议。本次事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-01-08│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日、2025年12月26日召
开第四届董事会第二十四次（临时）会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司变
更经营范围的议案》《关于增加公司经营场所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日披露的《景津装备股份有限公司关于变更经
营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025
-040）、《景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-043
）。
截至本公告披露日，公司已完成上述事项的变更登记手续和章程的备案手续，并取得德州
市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：9137140056770173X4
名称：景津装备股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：德州经济开发区晶华路北首（一照多址）
法定代表人：姜桂廷
注册资本：伍亿柒仟陆佰叁拾柒万叁仟元整
成立日期：2010年12月28日
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程
施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特
种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械
设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制
品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-06│对外投资
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投资标的名称：过滤成套装备产业化三期项目（以下简称“本项目”）
投资金额：本项目总投资约58105万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事会第二次（
临时）会议，审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化三期项目的议案》。根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项未达到股东会审议标准，
无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、上述投资项目处于初始阶段，项目尚存在一定不确定性。公司将积极关注上述项目的
进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。
2、上述投资项目中的建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对
未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设尚未
开始，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其
他相关不确定因素。公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行
信息披露义务。
3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管
理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来
不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术创新管理，不断优化和提升工艺、装备、
材料等技术方案，加快新产品开发，做好技术升级与迭代的技术储备。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
近年来，公司实施由压滤机单一设备制造商向过滤成套装备制造商的转型，依托公司压滤
机行业龙头的行业地位，为客户提供过滤成套装备及整体解决方案。为进一步满足未来发展规
划的需求，优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，公司拟在德州天衢新区投资建设过
滤成套装备产业化三期项目。
本项目总投资约58105万元人民币，公司为本项目的实施主体。本项目生产产品包括MVR蒸
发器、多效蒸发器、升膜蒸发器、降膜蒸发器，反应釜、陈化釜、溶解釜，精馏塔、吸收塔、
萃取塔、合成塔等塔器，列管式、U型管式、浮头式等类型换热器，化工、食品、医药卫生级
中高压压力容器、常压容器、防腐罐、溶解罐、搅拌罐及各种定制类工业罐体等。这些产品既
可以单独使用，也可以与公司压滤机等产品配套使用，与压滤机在浓缩、过滤与分离等工艺上
协同互补，形成一种兼顾固液分离、能耗优化与资源回收的综合解决方案，适应当前工业企业
对节能减排与资源综合利用的双重需求，契合公司发展成套装备的战略。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月5日召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设
过滤成套装备产业化三期项目的议案》，该议案事前已经公司第五届董事会战略与ESG委员会
审议通过。本次投资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为推进和完成上
述事宜，公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理后续推进本项目的有关事宜并签署相关
合同及文件。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
（一）投资标的概况
公司拟在德州天衢新区投资建设过滤成套装备产业化三期项目，公司为本项目的实施主体
。项目总投资约58105万元人民币。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
本项目由公司负责投资建设，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
目前本项目处在前期筹备阶段，已取得项目用地，已完成建设项目备案及环境影响评价等
工作，尚未开始建设。
（4）项目市场定位及可行性分析
①市场定位
本项目生产产品包括MVR蒸发器、多效蒸发器、升膜蒸发器、降膜蒸发器，反应釜、陈化
釜、溶解釜，精馏塔、吸收塔、萃取塔、合成塔等塔器，列管式、U型管式、浮头式等类型换
热器，化工、食品、医药卫生级中高压压力容器、常压容器、防腐罐、溶解罐、搅拌罐及各种
定制类工业罐体等。这些产品既可以单独使用，也可以与公司压滤机等产品配套使用，与压滤
机在浓缩、过滤与分离等工艺上协同互补，形成一种兼顾固液分离、能耗优化与资源回收的综
合解决方案，适应当前工业企业对节能减排与资源综合利用的双重需求，契合公司发展成套装
备的战略。
项目产品广泛应用于矿物及加工、环境保护、新能源、新材料、生物医药、化工等主流及
新兴领域。本项目旨在提高公司设备集成能力和整体方案解决能力，依托公司现有丰富的客户
资源，积极拓展国内市场及欧洲、美国、东南亚、印度等国家和地区，进一步巩固和增强公司
在全球市场的领先优势，满足下游产业升级带来的多元化需求。
②可行性分析
本项目不属于国家产业政策“淘汰类”“限制类”，符合《产业结构调整指导目录（2024
年本）》等政策要求；项目依托公司先进的技术研发优势、成熟可靠的加工工艺与完善的质量
保证体系，技术装备水平高，生产规模与产品结构优势明显，技术与生产资源配置高效适配，
并且公司经过多年发展和积累，已形成相关的客户资源优势与售后服务优势；同时，随着近年
来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡新能源、节能减排、清洁生产
、绿色制造，下游各行业对节能、高效生产、环境保护和资源利用要求的不断提高，存在产品
技术升级与更新换代的需求，过滤成套装备应用领域持续拓展，市场需求支撑稳定，项目实施
具有可行性。
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2025-12-27│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《
公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
2025年12月25日公司召开了职工代表大会，大会同意：选举段慧玲女士（简历附后）为公
司第五届董事会职工代表董事。段慧玲女士与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非
独立董事和2名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司股东会选举产生的董事一致
。
段慧玲女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职
的资格和条件。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科，高级人力资源管理师。
2007年至2010年在景津压滤机集团有限公司任职；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限
公司监事；2013年至2019年任公司职工代表监事、人力资源部部长；2019年至2025年任公司党
委书记、职工代表监事；现任公司党委书记。
段慧玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上的股东之间无关联关系。段慧玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，现场列席6人
2、董事会秘书列席本次会议；公司高管列席本次会议；第五届董事会非独立董事候选人
、第五届董事会独立董事候选人出席本次会议；第五届职工代表董事列席本次会议。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日分别召开第四届董事会第
十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更
登记的议案》，第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性
股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2025年11
月24日办理完成了10名激励对象共计8.4万股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销
手续，公司注册资本由人民币57645.70万元变更为57637.30万元，公司股份总数由57645.70万
股变更为57637.30万股。具体内容详见公司分别于2025年5月28日、2025年11月20日披露的《
景津装备股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》（公告编
号：2025-018）、《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销实施公告》（公告编号：2025-036）。
截至本公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得德州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：9137140056770173X4
名称：景津装备股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：德州经济开发区晶华路北首
法定代表人：姜桂廷
注册资本：伍亿柒仟陆佰叁拾柒万叁仟元整
成立日期：2010年12月28日
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程
施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（
不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用
纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制
造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-20│股权回购
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回购注销原因：因景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）中10名激励对象在第三个限售期届满前离职，不再具备
激励资格，公司决定对该10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计84000股进行回购
并注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年5月27日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十八
次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股
票回购数量及回购价格的议案》，同意公司根据《激励计划》对回购数量、回购价格进行调整
，并回购注销部分不得解除限售的限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查
意见。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）、《景津装备股份有限公司关于20
22年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2025-017）等相关公
告。2、公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及减少注册资本，公
司已根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于
2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-019）。截至申报期末，公
司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债
务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个
人情况发生变化”的有关规定，及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期届满前，10名激励对象因
个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。
公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的
数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。”
公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，以方案实施前的公司
总股本411916500股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股
转增0.4股，共计派发现金红利329533200元，转增164766600股，本次转增后公司总股本为576
683100股。
公司董事会依据《激励计划》对限制性股票回购数量进行调整，因激励对象离职而回购股
票的回购数量由6.00万股调整至8.40万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计10人，合计拟回购注销限制性股票84000股；
本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划剩余尚未解除限售的限制性股票合计0
股，《激励计划》实施完成。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证
券账户号码：B884596874），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上
述10名激励对象已获授但尚未解除限售的84000股限制性股票的回购过户手续，预计本次限制
性股票于2025年11月24日完成注销，公司后续将依法向公司登记机关办理相关变更登记手续。
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2025-11-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。景津装备股份有限公司（以下简
称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
根据公司2024年年度股东会对2025年度中期分红安排的相关授权，本次利润分配方案无需
提交股东会审议。
一、2025年前三季度利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,227,808,186.90元，
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币435,411,510.52元（以上数据未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范
性文件及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定并提议公司20
25年前三季度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金
转增股本。截至2025年9月30日，公司剔除需回购注销限制性股票84,000股后总股本为576,373
,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利288,186,500元（含税）。
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2025-11-07│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日披露了《景津装备股份有
限公司关于公司实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告》（公告编号：2025-021），公司
实际控制人、董事长兼总经理姜桂廷先生被保德县监察委员会实施留置、立案调查。
公司于2025年11月6日收到由保德县监察委员会签发的《解除留置通知书》，保德县监察
委员会已对姜桂廷先生解除留置措施。目前姜桂廷先生已能正常履行公司董事长、总经理等职
责，公司生产经营情况正常。
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2025-11-01│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司
治理机制，提升公司治理水平，公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次（临时）
会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会
，审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修订《公司章程》的相关事项。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会及监事。2025年10月30日公司召开了职
工代表大会，大会同意：公司现任第四届监事会职工代表监事段慧玲女士，自股东会审议通过
不再设立监事会及监事的事项之日，解除其职工代表监事职务。
段慧玲女士职工代表监事的原定任期到期日为2026年1月12日，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对段慧玲女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业
的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-10-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月31日14点30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月31日至2025年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-16│其他事项
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一、独立董事补选情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张玉
红女士自2019年9月12日起担任景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事至今已
满六年。张玉红女士2025年9月11日通过书面辞职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独
立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考
核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于2025年9
月12日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》（公告
编号：2025-024）。
为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征求独立董事候选人姜英华女
士同意后，公司第四届董事会提名委员会第一次会议对其进行了资格审查并同意其作为公司第
四届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。公司于2025年10月15日召开第四届董事会第
二十一次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现董事会
同意提名姜英华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东
会审议。该独立董事候选人经股东会审议通过后，将正式担任第四届董事会独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会同意若姜英华女士经公司股东会审议当选公司第四届董事会独立董事，姜英华女士
将接任张玉红女士原担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会
薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
姜英华女士为会计专业人士，已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习。
独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交
公司股东会审议。
通过对该独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件的审查，董事
会提名委员会未发现其有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中不得担任独立董事的情形。该
独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况能
够胜任独立董事的职责要求，且该独立董事符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人
的资格要求。该独立董事候选人已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习。该独立董事候
选人与公司、公司控股股东、公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。该独立董事候选人未直接或间接持有公司股
份。经公司申请查询证券期货市场诚信档案，该独立董事候选人无违法违规信息及不良诚信信
息记录。该独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未被人民法院列为失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
要求的任职资格。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经
签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关文件。
二、补选后董事会专门委员会成员情况
如独立董事候选人姜英华女士经公司股东会审议当选公司第四届董事会独立董事，则董事
会同意补选姜英华女士接任张玉红女士原担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集
人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员职
务，上述职务任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：
1、审计委员会：姜英华女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生2、薪酬与考核委员
会：姜英华女士（主任委员）、李东强先生、徐宇辰先生3、提名委员会：徐宇辰先生（主任
委员）、姜桂廷先生、姜英华女士4、战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、
张大伟先生
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2025-09-12│其他事项
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景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月11日收到独立董事张玉
红女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续
任职不得超过六年，张玉红女士自2019年9月12日起担任公司独立董事至今已满六年。
一、独立董事辞职的基本情况
公司董事会于2025年9月11日收到独立董事张玉红女士提交的书面辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张玉红女士自2019年
9月12日起担任公司独立董事至今已满六年。因此，张玉红女士辞去公司第四届董事会独立董
事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委
员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，张玉红女士将不
再担任公司及其子公司任何职务。张玉红女士确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，也无
其他需要通知公司董事会、股东、债权人注意的事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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