资本运作☆ ◇603280 南方路机 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-27│ 23.75│ 5.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│仙桃生产基地扩建及│ 3.51亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧物联系统平台建│ 6982.56万│ 270.45万│ 573.35万│ 8.21│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.30亿│ ---│ 1.32亿│ 101.43│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建南方路│沈阳志合科│ 3580.54万│人民币 │2024-12-11│2028-12-30│连带责任│否 │否 │
│面机械股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，解决部分信
誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融
资租赁公司的设备融资提供总额度不超过人民币5亿元的回购担保。若客户出现未按期足额向
融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款
项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保
措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的
客户。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度为客户提
供融资租赁业务回购担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公
司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项
，公司不再另行召开董事会或股东会审议。
以上预计担保额度及授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。
二、被担保人基本情况
鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人
尚不确定，但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司
审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。
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2026-04-30│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为80465000股。
本次股票上市流通总数为80465000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月8日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司
”或“南方路机”）首次公开发行股票27101667股并于2022年11月8日在上海证券交易所主板
上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为108406667股，其中有限售条件流通股8130500
0股，无限售条件流通股27101667股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及7名限售股
股东，分别为方庆熙、陈桂华、方凯、泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）、泉州方耀投资合
伙企业（有限合伙）、泉州智信投资合伙企业（有限合伙）、泉州方华投资合伙企业（有限合
伙）。上述股东持有限售股共计80465000股，占公司总股本的74.23%，相关限售股原始限售期
为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，因公司上市后6个月的期末股票收盘价低于股
票发行价格，触发了延长股份锁定期的承诺履行条件，相关限售股在原锁定期基础上自动延长
6个月，锁定期延长为自公司股票上市之日起42个月（具体内容详见公司于2023年5月10日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于相关股东延长锁定期的公告》）。现锁定期
即将届满，本次解除限售并申请上市流通的股份数量为80465000股，将于2026年5月8日起上市
流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为108406667股，其中有限售条件流通股813050
00股，无限售条件流通股27101667股。
本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股份有限
公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2025年度财务状况
和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象
的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2025年计提各类减值准备共计人民币1548.82万元。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对
相关项目计提减值准备。2025年公司计提应收票据、应收账款以及其他应收款坏账准备共计44
4.26万元。
（二）资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金
额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的
，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益
，同时计提相应的资产减值准备。2025年公司共计提存货跌价准备1111.36万元、合同资产减
值损失转回6.80万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提信用减值和资产减值金额共计1548.82万元，相应减少公司2025年利润
总额1548.82万元。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展、提
升投资价值、切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，福建南方路面机械股份有限公司（
以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营实际及行业趋势，制定公司2026年“提质增效重
回报”行动方案。具体内容如下：
一、持续聚焦主业发展，全面提升经营质量
公司深耕工程搅拌、原生骨料加工、骨料资源化再生三大核心业务板块，坚持“做专做精
、做好做久”的经营理念，以技术创新、精益管理、市场拓展为抓手，夯实主业根基，提升经
营质效。
在聚焦主业发展的基础上，结合全球碳中和的大趋势，2026年，公司将通过系统性创新与
技术应用，持续打造以资源再生、节能环保为核心的绿色循环建材整体解决方案，为矿山、建
材、基建、建筑等行业提供脱碳转型路径，助力行业实现碳减排目标。同时，公司将持续布局
拓展海外市场，构建围绕“产品适配研发+本地化团队+供应链建设”三大抓手的清晰海外落地
路径，依托标杆项目优势、本地化布局和优质服务，进一步提升提升海外市场份额，力争2026
年海外业务收入占比在2025年基础上更上一层，构建国内国际双循环发展格局。
二、推动募投项目建设，加强募集资金管理
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或公司将严格
遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等规定，规范募集资金
使用，募集资金将严格存放于募集资金专用账户，实行专户管理、专款专用；完善募集资金使
用审批流程，强化资金使用全过程监控，确保募集资金用于募投项目建设，不擅自变更用途、
不违规占用募集资金。
同时，公司将全力推进南方路机智能制造装备产业园项目（一期）的建设工作，严格把控
项目质量、安全与工期，确保项目按计划建成投产，尽早释放产能、产生效益。
通过本项目新建生产基地，合理规划生产线布局，提高公司生产效率，满足市场的快速响
应能力，提升公司综合竞争力。
三、提升投资者回报，共享经营发展成果
自2022年11月上市以来，公司坚持以投资者利益为核心，建立健全科学、稳定、可持续的
投资者回报机制，切实增强投资者获得感。最近三年（2023年-2025年）公司合计分红金额932
2.97万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的91.44%
，充分体现了公司持续回报股东的诚意。
2026年，公司将持续重视股东价值创造，不断完善利润分配与投资者回报机制，以稳健经
营业绩和持续增长的盈利能力，切实保障股东长期收益，与广大股东共享公司高质量发展成果
。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股
子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导
致的不可预期的风险。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过500万美元（或其他等值外币），且任一交易日持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过4000万美元（或其他等值外币），上述
额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不存在直接或间
接使用募集资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
交易对手：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
自本次公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在风险可控范围内开展外汇衍生品交易业
务，并授权公司财会管理中心在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具
体事项由公司财会管理中心负责组织实施。
本次交易无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，福建南方路面机械股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末可供股东分配的利润为450222403.15元，20
25年度实现归属上市公司股东的净利润94674305.15元。经公司董事会决议，本次利润分配预
案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（
含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
截至2026年3月31日，公司总股本108406667股，以此计算合计拟派发现金红利30353866.7
6元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的32.
06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《福建南方路面机械股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，福建南方路面机械股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月9日召开职工代表大会，选举黄文景先生（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工董
事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄文景先生将与2026年第一次临时股东会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会
，任期与公司第三届董事会任期一致。
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2026-04-11│其他事项
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北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份有限公司（
以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政
区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的
，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福
建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公
司于2026年4月10日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东
会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；2.公司2026年3月26日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易
所（以下简称上交所）官方网站的《福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第十五次会
议决议公告》；
3.公司2026年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
、巨潮资讯网及上交所官方网站的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)、股东会召开的时间：2026年4月10日
(二)、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室
(四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现
场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
(五)、公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事焦生杰先生、独立董事陈扬女士通过通讯
会议方式出席了本次股东会。
2、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股份有限
公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2025年前三季度财
务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能存在减
值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2025年1-9月计提各类减值准备共计人民币1,181.82万元。
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2025-09-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《福建南方路面机械股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，福建南方路面机械股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年9月16日召开职工代表大会，选举黄文景先生（简历详见附件）
为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过新修订的《
公司章程》之日起至第二届董事会届满之日止。黄文景先生原为公司第二届董事会非职工代表
董事、总工程师，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事，总工程师职务
不变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工董
事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第二届董事会人员及各专门委员会成员构成不变
，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
黄文景先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999
年9月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事
业部副部长、沥青事业部部长，现任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心技术部长、
总工程师、南方路机学院副院长。
黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司105万股股份，占公司
总股本的0.97%。黄文景先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)、股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）、股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）、股东会召集人：董事会
（三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日9点30分
召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室
（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）、涉及公开征集股东投票权
否
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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