资本运作☆ ◇603282 亚光股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-03│ 18.00│ 5.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南玉衡环境科技有│ 513.00│ ---│ 19.00│ ---│ -9.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产800台（套）化 │ ---│ 1265.17万│ 1.85亿│ 84.57│ ---│ ---│
│工及制药设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50套MVR及相关 │ ---│ 791.36万│ 1.51亿│ 88.89│ 3683.58万│ ---│
│节能环保产品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 1.01亿│ 101.20│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│螺杆式压缩机产业化│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈静波
2.提案程序说明公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有10.12%股份的
股东陈静波，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为落实上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，进一步规范
公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人
员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司董事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，公司股
东陈静波先生提议将《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案
的形式提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及子公司对2025年末各类资产进行了全面
清查及分析，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
二、2025年度计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值损失
公司对应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认损失准备，
本期计提信用减值损失金额为42885838.83元。
2025年度对公司信用减值损失中影响较大的事项为：
1、公司与志存锂业集团有限公司（以下简称“志存锂业”）签订一系列设备采购合同，
合同金额共计358366300.00元。截至2025年12月31日共有69235858.90元合同款尚未支付。
2024年末，公司对志存锂业经营状态、涉及法律诉讼、被执行情况以及《抵押合同》的抵
押权顺位、抵押资产价值评估等情况综合判断，公司预计未来回款存在较大不确定性，2024年
对志存锂业单项计提应收款项减值准备和合同资产减值准备共计50123760.90元。2025年末，
志存锂业子公司江西金辉锂业有限公司申请破产重组。据了解，志存锂业集团内部各成员公司
存在互保情形，可能导致公司针对志存锂业集团内部各成员公司的债权最终由志存锂业集团整
体共担。公司针对志存锂业的债权已向法院提起诉讼，目前诉讼主要处理待开庭或待判决状态
。由于志存锂业之子公司江西金辉锂业有限公司申请破产重组，即便公司胜诉亦可能无法得到
执行，而是统一通过破产重组进行债权申报，最终可能导致公司的获偿预期发生变化。基于谨
慎性原则，公司对相关应收款项的可收回性进行重新评估，于2025年度补提应收账款坏账准备
13684109.29元。
2、公司与广东金晟集团股份有限公司（以下简称“广东金晟”）签订一系列设备采购合
同，合同金额共计137008317.5元。截至2025年12月31日共有33239475.00元合同款逾期尚未支
付。
经公开信息渠道查询，受锂电材料回收行业低迷的影响，广东金晟近三年持续亏损，目前
广东金晟及其全资子公司江西睿达新能源科技有限公司尚未出现重大股权冻结、重大诉讼、失
信被执行人以及限制高消费等情形，且自2025年下半年以来广东金晟所处的锂电回收行业景气
度有所回暖，但公司考虑广东金晟两次递表港交所后尚未完成首发上市，其公开资料显示其债
务负担较重，短期偿债压力较大，公司多次催要后其仍未支付款项，因此公司预计应收账款回
收存在重大不确定性。基于谨慎性原则，截至2025年12月31日，公司针对广东金晟单项计提应
收款项坏账准备16619737.50元。
（二）资产减值损失
公司对存货、合同资产等进行减值测试并确认损失准备，本期计提资产减值损失金额为51
30956.51元。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江亚光科技股份有限公司（
以下简称“公司”）回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中
的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后
的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为95,919,635.96元，根据《公司章程》提取法定盈余公
积金后，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为628,505,498.00元。经公司董事会
审议，公司2025年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），以截至2026年4月29日公司总股本
133,820,000股扣除公司证券回购专用账户1,374,700股后的132,445,300股为基数测算，公司
拟派发的现金红利总金额为30,462,419.00元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中
竞价方式已实施的股份回购金额为342,089.00元，现金分红和股份回购金额合计30,804,508.0
0元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.11%。其中，以现金为对价，采用要
约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为0元，现金分红
和回购并注销金额合计30,462,419.00元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.
76%，本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中
的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后
的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年
度股东会审议
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。浙江亚光科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对浙江亚
光科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：聂勇，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，20
21年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李倩倩，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务
，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人聂勇、签字注册会计师李倩倩、项目质量复核人王艳近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。近三年内受到行政监督管理措施1次，
具体情况详见下表：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。
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2026-04-29│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融
机构申请不超过45000.00万元的综合授信额度。
审议情况：该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向银
行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：为满足公司2026年度生产经营和业
务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，
公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过45000.00万元
的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、股份回购贷款
、并购专项贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等。
授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信
合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的
实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会授权董事长在总额度内对各融资主体
实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有
计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署
与金融机构融资有关的协议。
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授
权期限内，综合授信额度可循环使用。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品；
投资金额：不超过人民币30000万元；
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险
、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》，决定拟使用不超过人民
币30000万元自有资金进行现金管理。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日
起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环使用。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报，公司
及子公司拟在确保不影响正常经营以及保障资金安全的前提下，利用公司及子公司部分闲置自
有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币30000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买商业银行、证券公司等安全性高、流动
性好、投资品种为保本类、中低风险类理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额
存单、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度委托
理财投资计划的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风
险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。
（二）风控措施
为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、投资品种为
保本类、中低风险类理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
系；
2、公司实施部门相关人员将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规
定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对公司董事、
高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认，同时制定2026年薪酬方案，具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司内部担任职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任相应管理
职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津
贴；公司独立董事按人民币8万元（含税）/年的津贴标准进行发放，按季度领取，该发放标准
自公司2024年年度股东会审议通过后当月起正式执行.
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2026-03-14│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会
审议。
基于总体工作安排，公司董事会决定择期召开股东会审议本次公司部分募集资金投资项目
结项暨节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜，届时将另行发布召开股东会的通知。
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2026-03-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为69635541股。
本次股票上市流通总数为69635541股。
本次股票上市流通日期为2026年3月16日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，浙江亚光科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“亚光股份”）首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，于2023年3
月15日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为133820000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量6名，分别为：陈国华
、陈静波、张宪新、张宪标、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州元玺
”）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州华宜”）。上述股东直接持
有的限售股数量为69635541股，占公司总股本52.04%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月
。现锁定期即将届满，上述限售股将于2026年3月16日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化
。
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2026-01-16│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对河北省认定机构2025年
认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“
公司”）下属全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称”乐恒节能“）被列入河北省
认定机构2025年认定报备的高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业的认定，证书编号为
GR202513002763，发证时间为2025年12月26日，有效期三年。
本次认定系乐恒节能原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民
共和国企业所得税法》等相关规定，乐恒节能自本次通过高新技术企业认定后连续三年可继续
享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-15│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月26日
召开第四届董事会第四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于20
25年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更浙江亚光科技股份有限公司签字注册
会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字
注册会计师聂勇先生（项目合伙人）工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计
师更换为龚晨艳女士（项目合伙人）。本次变更后的签字注册会计师为龚晨艳（项目合伙人）
、江晓云，项目质量复核人为王艳。
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2025-12-09│其他事项
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一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日收到公司非独立董事
周华先生提交的辞职报告，周华先生因公司治理结构调整原因提请辞去公司第四届董事会非独
立董事职务。辞去上述职务后，周华先生仍在公司任职。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，周华先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截
至本公告披露日，周华先生未直接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。
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