资本运作☆ ◇603285 键邦股份 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-26│ 18.65│ 6.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保助剂新材料及产│ 10.38亿│ 3640.34万│ 3640.34万│ 7.61│ ---│ ---│
│品生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7000吨二苯甲酰│ 2.12亿│ 95.77万│ 95.77万│ 0.87│ ---│ ---│
│甲烷（DBM）智能制 │ │ │ │ │ │ │
│造技改及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及运营管理中心│ 2.38亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东键兴新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东键邦新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东键兴新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）于2024年8月2日召开第│
│ │一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产7000吨二苯甲酰甲烷│
│ │（DBM）智能制造技改及扩产项目”的实施主体为山东键兴新材料科技有限公司（以下简称 │
│ │“键兴新材料”），公司拟使用募集资金11000.00万元向键兴新材料增资用于实施上述募投│
│ │项目，本次增资不增加键兴新材料的注册资本，全部计入资本公积，本次增资完成后，公司│
│ │仍持有键兴新材料100%股权，键兴新材料仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司常州键邦实业投资│
│ │有限公司（以下简称“键邦实业”），公司拟使用募集资金向键邦实业提供7500.00万元借 │
│ │款，根据项目实施需要，逐步拨付。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │百尔罗赫新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁王卫星12个月内曾任董事总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │广东鑫达新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │原监事的配偶控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：控股子公司
申请授信额度并提供担保情况：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控
股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司，下同）2025年度拟向银行
申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信总额，并为控股子公司提供总额不超过人民币3
亿元的融资担保。截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会六次会议和第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如
下：
一、综合授信情况概述
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经
营资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，
在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内
信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务，
融资期限以签订的相关协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代
表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
上述授信额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信
额度可循环滚动使用。
二、担保情况概述
（一）担保情况概述
为更好支持控股子公司经营发展，在上述授信额度内，公司2025年度拟为控股子公司提供
总额不超过3亿元的担保额度，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%，担保方式包
括但不限于信用、抵押等。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在核
定的担保额度内决定相关事宜，由公司董事长或其授权代表根据银行的要求在担保的额度范围
内签署相关的具体文件及办理授信和担保具体事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保
事宜项下的有关法律文件。授权董事长或其授权代表在上述额度内，可对在合并报表范围内控
股子公司的授信和担保额度进行调剂使用。
上述担保额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信
及担保额度可循环滚动使用。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议
。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，
提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股
东大会召开之日止。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，本次授权事宜包括以下内容
：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增
股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
七、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
八、决议有效期
决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币425455570.20元。经董
事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本160000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32000000.00元（含税）。本年度公司现金
分红总额192000000.00元（含2024年中期已派发的特别分红现金红利160000000.00元），占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为121.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况公告如下：
为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，
公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。
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2024-12-31│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为802984股。
本次股票上市流通总数为802984股。
本次股票上市流通日期为2025年1月6日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，山东键邦新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000000
0股，并于2024年7月5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股后总股本为160000
000股，其中有限售条件流通股120802984股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股3919
7016股，占公司总股本的24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量合计为
802984股，占公司总股份比例为0.50%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该
部分限售股锁定期即将届满，将于2025年1月6日（因2025年1月5日为非交易日，故顺延至下一
交易日）上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2024-09-21│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月2日、2024年8月19日
召开第一届董事会第十八次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024
年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东键邦新
材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2024-004）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了济
宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9137082831039392XN
名称：山东键邦新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：祁建新
经营范围：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副
产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售（有
效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经
营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币元壹亿陆仟万元整
成立日期：2014年06月10日
住所：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
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2024-08-30│其他事项
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一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日
的2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2024年
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160000000.00股为基数，每股派发现金红利1.00
元（含税），共计派发现金红利160000000.00元（含税）。
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2024-08-20│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）第一届监事会任期已
届满。根据《山东键邦新材料股份有限公司章程》的规定：职工代表担任的监事由公司职工民
主选举产生或更换。公司于2024年8月19日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会会
议民主选举，一致同意选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与
公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，
任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。
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2024-08-03│对外投资
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投资标的名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
投资金额：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
相关风险提示：
本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过
后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批
，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确
定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目背景和概况
（一）基本情况
为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根据公司的自身
发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰丙酮项目》，该项目在原有
项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上进行建设，原有项目主要建设内容未发生
变动，未新增建设用地。本项目为固定资产投资共计人民币16000万元（建设投资，不含土地
费）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设<10000
t/a高纯乙酰丙酮项目>的议案》，公司拟在环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）
用地上投资建设该项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次项目投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
（二）建设单位：山东键邦新材料股份有限公司
（三）企业性质：股份有限公司
（四）法人代表：祁建新
（五）项目投资：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
（六）建设性质：改建危险化学品建设项目、涉及“两重点一重大的”危险化学品建设项
目
（七）所属行业：化学原料和化学制品制造业
（八）建设地址：济宁新材料产业园山东键邦新材料股份有限公司（环保助剂新材料及产
品生产基地项目）内部用地调整
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2024-08-03│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利
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