资本运作☆ ◇603285 键邦股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-26│ 18.65│ 6.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保助剂新材料生产│ 4.78亿│ 200.36万│ 3840.70万│ 8.03│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保助剂新材料生产│ 4.78亿│ 200.36万│ 3840.70万│ 8.03│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州新材料研发及运│ 6467.50万│ 5764.95万│ 5764.95万│ 89.14│ ---│ ---│
│营管理中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7000吨二苯甲酰│ 1.10亿│ 0.00│ 95.77万│ 0.87│ ---│ ---│
│甲烷（DBM）智能制 │ │ │ │ │ │ │
│造技改及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州新材料研发及运│ ---│ 5764.95万│ 5764.95万│ 89.14│ ---│ ---│
│营管理中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东键邦新材料金乡│ 1032.50万│ 8.09万│ 8.09万│ 0.78│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东键邦新材料金乡│ ---│ 8.09万│ 8.09万│ 0.78│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百尔罗赫新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁曾任其董事总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百尔罗赫新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁曾任其董事总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │百尔罗赫新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁王卫星12个月内曾任董事总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │广东鑫达新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │原监事的配偶控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通
过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份
的资金总额不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币3000.00万元（含），回购股份价
格不超过人民币38.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月3日在上海证券交易所（www
.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方
式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）、《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞
价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一个交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下
：
2025年12月17日，公司通过集中竞价方式首次回购公司股份20000股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.0125%，回购成交价为23.86元/股，已支付的总金额为人民币477200元（不
含交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-12-06│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月28日、2025年11月13
日召开第二届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司营业
范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所（ww
w.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司营业
范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）
近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续。根据济宁市
市场监督管理局的规范性要求，公司调整了《公司章程》第十四条中关于经营范围的措辞，调
整内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司章程
》全文。本次变更后取得的济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》中登记的相关信息如下
：
统一社会信用代码：9137082831039392XN
名称：山东键邦新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：祁建新
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学
品)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)注册资本：壹亿陆仟万元整
成立日期：2014年6月10日
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2025-12-03│股权回购
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于20
25年11月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新
材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定
，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年11月28日）登记在册的前十大股东
和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2025-11-29│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年11月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购股份的议案》。公司全体董事出席了会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果通过了该项议案。
（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程
》的相关规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购股份方
案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激
励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公
司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于股权激励或
员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
1、如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自
该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到下限时，则回购方案可自公司管理层决定终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之
日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案
将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股权激励，并在公司披露股
份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述
三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销
。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
本次回购股份的资金总额不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币3000.00万元（
含），按回购价格上限38.00元/股测算，本次拟回购股份数量为39.47万股~78.95万股，约占
公司总股本的0.25%~0.49%。
本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东键邦新材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十次会议
，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下
：
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署
过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。
容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主
要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气
机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品
业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚
所对键邦股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询（北京）有限公司及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郁向军，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科大讯飞
（002230）、博迈科（603727）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周仕洪，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，近三年签署过泰鹏智能以及多家挂牌公司审计报告。项目质量复核人：蒋玉芳，2012
年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师周仕洪、项目质量复核人蒋玉芳近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人暨签字注册会计师郁向军在执行某公司首次公开发行股票并在科创板上市申请
时因存在部分核查程序执行不够充分等问题，于2025年2月25日收到上海证券交易所出具的纪
律处分，除此之外，近三年（最近三个完整自然
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