资本运作☆ ◇603286 日盈电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-15│ 7.93│ 1.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-28│ 7.52│ 789.60万│
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│增发 │ 2023-09-22│ 15.18│ 3.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 9.95│ 2309.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-11│ 9.92│ 421.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-19│ 15.91│ 687.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-11│ 15.91│ 343.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-17│ 15.91│ 649.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│惠昌传感器 │ 6372.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能座舱电子产│ ---│ 8725.46万│ 1.79亿│ 52.51│ 0.00│ ---│
│品产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 5255.80万│ 104.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│股权回购
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第五届董事会第
十七次会议，并于2026年8月3日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日
盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”
）的相关规定，董事会审议拟回购注销2024年激励计划的部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计53000股。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由11799.3671万元减少为11794.0
671万元，公司的股份总数将由11799.3671万股减少为11794.0671万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号
2、申报时间：2026年8月3日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定
节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0519-68853200
5、传真号码：0519-88610739
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-08-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月3日
(二)股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路2788号
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2026-07-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为649020股。
本次股票上市流通总数为649020股。
本次股票上市流通日期为2026年7月29日。
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
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2026-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-18│其他事项
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（一）回购/注销的依据
根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的及个人绩效考核的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除
劳动关系的，激励对象对应前述情形的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销
；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象中8人因个人原因离职，其
持有的未解除限售限制性股票将由公司回购注销，其未行权股票期权同步注销。
（二）回购/注销的数量
根据《激励计划》并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本次回购注销的限制性
股票共计53000股，本次注销的股票期权共计58000份。
（三）限制性股票回购注销的价格
本次回购注销的回购价格为9.92元/股。
（四）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为525760元。
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2026-07-18│其他事项
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1、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期符合解
除限售条件的激励对象共计98人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期可解除
限售的限制性股票数量为649020股；
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告具体适用情形：净利润为负值。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-2500万元到-1800万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2600万
元到-1900万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2500万元
到-1800万元；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-26
00万元到-1900万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度利润总额：-14556013.50元。2025年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润：-17498440.45元。2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润：-20973156.07元。
（二）每股收益：-0.15元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、因汽车行业竞争加剧及原材料价格波动等多重因素影响，对公司汽车零部件业务销售
毛利造成了不利影响，影响了公司盈利水平；
2、公司新厂房投产初期产能爬坡，规模效应尚未释放，折旧摊销成本增加；3、受汇率波
动影响，本期产生汇兑损失，进一步压缩了盈利空间。
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2026-07-01│股权回购
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（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据
1、激励对象离职
根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除劳动关系的，激励
对象对应前述情形的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销。
本次涉及的1名激励对象因个人原因离职，其持有的未解除限售的2500股限制性股票将由
公司回购注销。
2、个人考核不达标
根据《激励计划》第五章及“个人绩效考核”相关规定，在公司层面业绩考核达标前提下
，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照绩效考核结果确
定其实际行权/解除限售比例，个人当年实际行权/解除限售数量=个人绩效系数×个人当年计
划行权/解除限售数量，具体评级与对应规则如下：
本次激励计划涉及限制性股票的激励对象共130名，其中：
部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为C档，未全额达到对应解除限售期解除限售条
件，需对其当期20%的限制性股票进行回购注销；部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为D
/E档，不符合对应解除限售期解除限售条件，需对其当期全部限制性股票进行回购注销。
公司董事会同意对上述激励对象持有的对应解除限售期限制性股票合计23630股予以回购
注销。
（二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象18人，合计拟回购注销限制性股票26130股；本次
回购注销完成后，激励计划中剩余的限制性股票为1758470股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限
制性股票于2026年7月3日完成注销。注销完成后，公司总股本由118019801股变更为117993671
股。
（四）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为259209.6元
。
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2026-06-23│其他事项
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大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东、实际控制人是蓉珠女士持有公司无限售条件流通股21,675,000股，占公司总
股本的18.4632%。上述股份来源于公司IPO前取得及二级市场增持。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月28日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编
号：2026-010）。公司控股股东、实际控制人是蓉珠女士拟自公告披露之日起15个交易日后3
个月内通过集中竞价方式减持不超过1,173,959股，即不超过公司总股本的1%，通过大宗交易
方式减持不超过2,347,918股，即不超过公司总股本的2%。是蓉珠女士通过集中竞价、大宗交
易方式合计减持公司股份不超过3,521,877股，即不超过公司总股本的3%。在减持时间区间内
，是蓉珠女士任意连续90日通过集中竞价交易减持的股份总数不得超过公司总股本的1%，并在
窗口期及有关法律法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持公司股份。在上述减持
计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事
项的，是蓉珠女士将根据股本变动对减持计划进行相应调整。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人是蓉珠女士发来的《股份减持进展告知函》，是
蓉珠女士于2026年3月23日至2026年6月22日期间，通过集中竞价方式减持公司股份1,173,900
股，占公司总股本的0.9947%。本次减持计划已实施完毕。减持完成后，是蓉珠女士持有公司
股份20,501,100股，占公司总股本的17.3709%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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2026-06-18│资产出售
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将名下位于常州市横山桥镇芳茂村的
一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物通过常州产权交易所公开挂牌出售，挂牌价格不低于评
估值人民币8002.97万元，最终交易价格以公开挂牌成交价格为准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交
易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。本次交易不需要有关部门批准。
风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不
确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将
名下位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物通过常州产权交易所
公开挂牌出售。本次挂牌价格不低于具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的
评估值，最终交易价格以公开挂牌成交价格为准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让
能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
2026年6月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公开挂牌出售
闲置房产的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司以公开挂牌方式转让上述房产，挂牌价格不低于评估值。本次交易在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据产权交易所挂牌进展情
况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
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2026-06-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为408120股。
本次股票上市流通总数为408120股。
本次股票上市流通日期为2026年6月16日。
一、本次2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权的决策程序
及相关信息披露
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了同意意见。
10、2025年5月9日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于
调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制
性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员
会发表了同意意见。
11、2025年6月30日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
12、2025年8月27日，公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的
部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
13、2026年2月6日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的预留授予的
部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
14、2026年3月26日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对《关于2024
年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》发表
了同意意见。
15、2026年5月20日，公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、
《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见。
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2026-05-27│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为196500股。
本次股票上市流通总数为196500股。
本次股票上市流通日期为2026年6月1日。
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
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2026-05-21│其他事项
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1、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期符合解
除限售条件的激励对象共计29人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期可解除
限售的限制性股票数量为196500股；
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第二个行权期符合行权条件
的激励对象共计102人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第二个行权期可行权的股票
期权数量为408,120份；
3、本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第
二个行权期行权条件成就的议案》。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为215750股。
本次股票上市流通总数为215750股。
本次股票上市流通日期为2026年5月6日。
一、本次2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年3月11日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。
10、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与
股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会
薪酬与考核委员会发表了同意意见。
11、2025年5月9日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于
调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制
性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员
会发表了同意意见。
12、2025年6月30日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
13、2025年8月27日，公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的
部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
14、2026年2月6日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的预留授予的
部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
15、2026年3月26日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对《关于2024
年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》发表
了同意意见。
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2026-04-18│股权回购
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
十三次会议，并于2026年4月17日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票与注销部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）的相关规定，董事会审议拟回购注销2024
年激励计划的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计23630股。本次回购注销完成后，
公司的注册资本将由11739.3431万元减少为11736.9801万元，公司的股份总数将由11739.3431
万股减少为11736.9801万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号
2、申报时间：2026年4月17日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0519-68853200
5、传真号码：0519-88610739
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路2788号
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2026-04-02│对外担保
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（一）担保的基本情况
为了满足全资孙公司美国日盈的生产经营需要，2026年3月31日，江苏日盈电子股份有限
公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签署了《保证合
同》，为美国日盈向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行申请300万美元的银行授
信提供连带责任保证，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资孙公司
提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担
保无需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营
资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，同时提请董事会
授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红、送股、资
本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年归属于上市公司股
东净利润为人民币-52421029.56元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币16
5289743.47元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配
，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
该次利润分配预案尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施。
（二）未触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情二、2025年度不进行利润分配
的情况说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑宏观经济形势、行业现状
、公司经营情况及未来日常生产经营活动的资金需求等因素，为保障公司现金流的稳定性和长
远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未来，公司将持续聚焦主营业务，优
化产品结构，夯实运营管理基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，以实现主营业务
收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
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2026-03-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
本公司及子公司外销业务主要采用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营
业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门
批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波
动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值
业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交
易日持有的最高合约价值不超过2000万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该
交易额度在投资期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括
但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。
二、审议程序
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起12
个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇、远期外汇业务相关事宜，包括
但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司董事会战略与投资委员会发表了同意意
见。
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务
管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交
公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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1、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期符合行权条件
的激励对象共计28人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期可行权的股票
期权数量为215750份；
3、本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第
一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
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2026-03-28│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏日
盈电子股份有限公司所在的相同行本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：柯宗地，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务
；近三年签署或复核过科瑞技术、远航精密、维宏股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张雪生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供
审计服务；近三年签署或复核过杭齿前进、无锡振华、零点有数、鼎胜新材、云意电气等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：廖孙羽，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供
审计服务；近三年签署或复核过日盈电子、方圆塑机等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖能电力、奇精机械、铜冠矿
建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人柯宗地、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师廖孙羽、项目质量复核人庞
红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2025年度，财务报告审计费用为47万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与20
24年度一致。
2026年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为47
万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与2025年度一致。
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2026-03-28│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为了满足全资孙公司美国日盈的生产经营需要，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“
公司”）2026年度拟为全资孙公司美国日盈向银行等金融机构申请的授信提供担保的总额度预
计不超过300万美元（含）（或等值人民币），担保预计有效期为自本次董事会审议通过之日
起12个月。该担保事项实际担保金额、担保期限等具体条款以届时签订的担保协议为准。本次
担保无反担保。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业
务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
（二）内部决策程序
2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了上述担保议案。根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东会审
议。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及美国日盈尚未与银行等金融机构签订相关担保合同，上述担保
总额仅为公司拟提供的担保额度上限，担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的担保合同
为准。
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2026-03-28│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，根据
上述议案，因部分激励对象考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子
股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计23630股；拟注销已获授尚未行权的股票期
权25630份，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序情况
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了同意意见。
10、2025年5月9日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于
调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制
性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员
会发表了同意意见。
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2026-02-28│股权回购
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第十
二次会议，并于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）的相关规定，董事会审议拟回购注销2024
年激励计划的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2500股。本次回购注销完成后，公
司的注册资本将由11739.5931万元减少为11739.3431万元，公司的股份总数将由11739.5931万
股减少为11739.3431万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号
2、申报时间：2026年2月27日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0519-68853200
5、传真号码：0519-88610739
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路2788号
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2026-02-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-07│其他事项
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（一）回购/注销的依据
根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除劳动关系的，激励
对象对应前述情形的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销。本次涉及的1名激励对象因个人原因离职，其持有的未
解除限售限制性股票将由公司回购注销，其未行权股票期权同步注销。
（二）回购/注销的数量
根据《激励计划》并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次回购注销的限制性
股票共计2500股，本次注销的股票期权共计2500份。
（三）限制性股票回购注销的价格
根据《激励计划》并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次回购注销的回购价
格为9.92元/股。
（四）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为24800元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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