资本运作☆ ◇603286 日盈电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│EMS GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│MST GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日盈电子（香港)有 │ 1425.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│众鼎科技 │ 500.00│ ---│ 27.27│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能座舱电子产│ 3.40亿│ 5021.07万│ 6166.71万│ 18.13│ ---│ ---│
│品产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5005.95万│ 239.77万│ 5005.95万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│股权回购
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根据江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事
会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，并于2024年11月15日召开了2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股
票回购注销及股票期权注销的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）的相关规定，董事会审议拟回购注销2024
年激励计划首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计33000股。本次回购注销
完成后，公司的注册资本将由11662.4931万元减少为11659.1931万元，公司的股份总数将由11
662.4931万股减少为11659.1931万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室
2、申报时间：2024年11月15日起45日内（工作日9:30-11:30；14:0017:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0519-68853200
5、传真号码：0519-88610739
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-10-29│其他事项
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（一）回购/注销的依据
1、根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除劳动关系的，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已
获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。首次授予的激励对象中4人因个人原因离
职。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，向上述4名激励对象回购已获授但尚未解除
限售的限制性股票，向上述4名激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权。
（二）回购/注销的数量
根据《激励计划》并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次回购注销的首次授
予部分限制性股票共计33000股，本次注销的首次授予部分股票期权共计75000份。
（三）限制性股票回购注销的价格
根据《激励计划》的规定并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次回购注销的
回购价格为9.95元/股。
（四）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为328350元。
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2024年9月30日
的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对
其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2024年1-9月公司计提各类减值损失609.20万元
，其中计提信用减值损失213.67万元，计提资产减值损失395.53万元。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2024年6月30日
的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对
其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2024年1-6月公司计提各类减值损失591.38万元
，其中计提信用减值损失159.32万元，计提资产减值损失432.06万元。
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2024-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续多
年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和
审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，
经审慎决策，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘
期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人
肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对日盈电子公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为282家。
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2024-08-10│其他事项
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股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）
无限售条件流通1020080股，占公司总股本的0.8924%。减持计划的主要内容韩亚伟自公告披露
之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价方式减持不超过1020080股，减持比例不超过公司总
股本的0.8924%。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份有限公司股东减
持股份计划公告》（公告编号：2024-011）。
自2024年5月10日至2024年8月9日之间：
股东韩亚伟未减持公司股份。
截至本公告披露日，本次股份减持计划实施完毕。
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2024-07-11│其他事项
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限制性股票登记日：2024年7月9日
股票期权登记日：2024年7月9日
股权激励权益登记数量：限制性股票232.10万股，股票期权154.00万份江苏日盈电子股份
有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）第四届董事会第十三次会议和第2023年年度股
东大会审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行2024年限制性股票与
股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证
券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有
关业务规则的规定，本公司于2024年7月10日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
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2024-06-08│价格调整
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重要内容提示：
限制性股票授予价格：由9.98元/股调整为9.95元/股。
股票期权行权价格：由15.97元/股调整为15.94元/股。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第四届董事会第十
五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关价格的议案》。
公司于2024年4月27日公告了《关于2023年度利润分配预案的公告》。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（
含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的
相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
宜，应对限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行相应的调整。根据公司2023年年度股东
大会的授权，公司董事会对相关价格进行如下调整：
限制性股票授予价格：P=P0-V=9.98-0.03=9.95元/股；
（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格）。
股票期权行权价格：P=P0-V=15.97-0.03=15.94元/股。
（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格）。
综上，本次激励计划限制性股票的授予价格由9.98元/股调整为9.95元/股，股票期权的行
权价格由15.97元/股调整为15.94元/股。
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2024-05-18│其他事项
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首次授予日：2024年5月17日
限制性股票首次授予数量：240万股
股票期权首次授予数量：160万份
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）于2024年5月17日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
议案》，董事会认为公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”
）规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月17日为激励计划首次授予日，授予130名激励
对象240万股限制性股票，授予127名激励对象160万份股票期权。
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2024-04-27│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-27│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年5月13日至2024年5月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-
15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董事王文凯先生作为征集人，就公
司拟于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票与股票期权激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯先生，未持有公司股份。
王文凯先生简历如下：
王文凯：男，1968年生,中国籍，无永久境外居留权，大专学历,中国注册会计师。1988年
9月至1994年3月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月,于香港刘迪
炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年8月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所
长助理；1997年9月至1998年2月,借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月,
任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月,任常州正大会计师事务所副所长；2001
年1月至2013年12月,任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今,江苏公证天业会计
师事务所合伙人。兼任情况为：2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020
年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今任江苏科达斯特恩汽车科
技股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2024-04-27│委托理财
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现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超
过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次董事
会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资
产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强
的合格专业理财机构发行的理财产品。
已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十
二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务
状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
2、现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
4、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期
限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可
以循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
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2024-04-27│其他事项
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一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日
的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对
其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2023年公司计提各类减值损失804.08万元，其中
计提信用减值损失537.36万元，计提资产减值损失266.72万元。
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2024-04-27│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟以每10股派发现金红利人民
币0.3元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币165651860.83元。经董事会、监事会决议，公司2023年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东
每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本114303931股，以此计
算合计拟派发现金红利3429117.93元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为26,227,931股。
本次股票上市流通总数为26,227,931股。
本次股票上市流通日期为2024年4月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。
（一）核准情况
2023年7月20日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号）核准，同意日盈电子向特定对象发
行不超过26,422,800股股票的申请。2023年9月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26
,227,931股。
（二）股份登记情况
本次向特定对象发行的新增股份于2023年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了股份登记手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形
。
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2024-02-06│其他事项
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2021年2月26日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于投资建设智能化汽车零部件制造项目的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《
关于投资建设智能化汽车零部件制造项目的公告》（公告编号：2021-002）。2021年3月16日
，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2021年8月23日、2021年9月3日，公司分别竞得江苏省常州市GZX20211603、GZX20211804
地块土地使用权并与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面
积分别为28606平方米、37497平方米，上述地块自土地使用权出让合同签署之日起即用于建设
公司智能化汽车零部件制造项目。
近日，公司收到江苏常州经济开发区建设工程质量安全监督站关于该项目的《建设工程质
量监督报告》（监督注册号：32040502022A0200020）以及江苏常州经济开发区管理委员会关
于该项目的《建设工程消防验收备案凭证》（常经建消备字〔2024〕第0013号），上述项目已
通过竣工验收及消防验收。
目前该项目尚未正式投产，后续公司将加快推进搬迁工作，并根据项目规划新建产线、扩
大产能、逐步投产，期间可能存在市场环境、产业政策、市场拓展等不及预期的风险，也可能
会面临新增产能不能完全消化的风险，从而对项目实施进度和投资收益产生一定影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2023-12-12│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于2023年12月11日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办
法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，
充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总经理陆鹏先生不再担任审计委员会委员
，选举公司独立董事张方华先生担任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公
司第四届董事会审计委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
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2023-11-28│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日、2023年11月15日分
别召开第四届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2023-047）。
公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了常州市行政审批局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏日盈电子股份有限公司
注册资本：11430.3931万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1998年08月12日
法定代表人：是蓉珠
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