资本运作☆ ◇603286 日盈电子 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-15│ 7.93│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-28│ 7.52│ 789.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-22│ 15.18│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 9.95│ 2309.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-11│ 9.92│ 421.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-19│ 15.91│ 687.31万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│惠昌传感器 │ 6372.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能座舱电子产│ ---│ 8725.46万│ 1.79亿│ 52.51│ 0.00│ ---│
│品产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 5255.80万│ 104.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│3186.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州市惠昌传感器有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏日盈电子股份有限公司 │
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│卖方 │周惠明 │
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│交易概述 │江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63726444.62元 │
│ │收购周惠明（10%股权，31863222.31元）、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）（10% │
│ │股权，31863222.31元）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。 │
│ │ 近日，惠昌传感器完成了工商变更登记等手续，并取得了常州高新技术产业开发区（新│
│ │北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》，公司持有惠昌传感器100%股权，惠昌传感│
│ │器成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│3186.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州市惠昌传感器有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏日盈电子股份有限公司 │
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│卖方 │常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63726444.62元 │
│ │收购周惠明（10%股权，31863222.31元）、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）（10% │
│ │股权，31863222.31元）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。 │
│ │ 近日，惠昌传感器完成了工商变更登记等手续，并取得了常州高新技术产业开发区（新│
│ │北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》，公司持有惠昌传感器100%股权，惠昌传感│
│ │器成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营
资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币18000万元（包含本数）的部分闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，同时提请董事会
授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红、送股、资
本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年归属于上市公司股
东净利润为人民币-52421029.56元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币16
5289743.47元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配
，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
该次利润分配预案尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施。
（二）未触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情二、2025年度不进行利润分配
的情况说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑宏观经济形势、行业现状
、公司经营情况及未来日常生产经营活动的资金需求等因素，为保障公司现金流的稳定性和长
远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未来，公司将持续聚焦主营业务，优
化产品结构，夯实运营管理基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，以实现主营业务
收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
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2026-03-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
本公司及子公司外销业务主要采用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营
业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门
批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波
动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值
业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交
易日持有的最高合约价值不超过2000万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该
交易额度在投资期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括
但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。
二、审议程序
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起12
个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇、远期外汇业务相关事宜，包括
但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司董事会战略与投资委员会发表了同意意
见。
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务
管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交
公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日13点30分
召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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1、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期符合行权条件
的激励对象共计28人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期可行权的股票
期权数量为215750份；
3、本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第
一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
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2026-03-28│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏日
盈电子股份有限公司所在的相同行本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：柯宗地，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务
；近三年签署或复核过科瑞技术、远航精密、维宏股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张雪生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供
审计服务；近三年签署或复核过杭齿前进、无锡振华、零点有数、鼎胜新材、云意电气等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：廖孙羽，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供
审计服务；近三年签署或复核过日盈电子、方圆塑机等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖能电力、奇精机械、铜冠矿
建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人柯宗地、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师廖孙羽、项目质量复核人庞
红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2025年度，财务报告审计费用为47万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与20
24年度一致。
2026年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为47
万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与2025年度一致。
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2026-03-28│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为了满足全资孙公司美国日盈的生产经营需要，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“
公司”）2026年度拟为全资孙公司美国日盈向银行等金融机构申请的授信提供担保的总额度预
计不超过300万美元（含）（或等值人民币），担保预计有效期为自本次董事会审议通过之日
起12个月。该担保事项实际担保金额、担保期限等具体条款以届时签订的担保协议为准。本次
担保无反担保。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业
务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
（二）内部决策程序
2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了上述担保议案。根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东会审
议。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及美国日盈尚未与银行等金融机构签订相关担保合同，上述担保
总额仅为公司拟提供的担保额度上限，担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的担保合同
为准。
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2026-03-28│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，根据
上述议案，因部分激励对象考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子
股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计23630股；拟注销已获授尚未行权的股票期
权25630份，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序情况
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制
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