资本运作☆ ◇603286 日盈电子 更新日期:2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-15│ 7.93│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-28│ 7.52│ 789.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-22│ 15.18│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 9.95│ 2309.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-11│ 9.92│ 421.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-19│ 15.91│ 687.31万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EMS GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MST GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日盈电子(香港)有 │ 1425.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众鼎科技 │ 500.00│ ---│ 27.27│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能座舱电子产│ 3.40亿│ 7991.23万│ 9136.87万│ 26.86│ ---│ ---│
│品产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5005.95万│ 489.62万│ 5255.80万│ 104.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-24 │交易金额(元)│3186.32万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州市惠昌传感器有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏日盈电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周惠明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过(含本数)63726444.62元 │
│ │收购周惠明(10%股权,31863222.31元)、常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)(10% │
│ │股权,31863222.31元)合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │交易金额(元)│3186.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州市惠昌传感器有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏日盈电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过(含本数)63726444.62元 │
│ │收购周惠明(10%股权,31863222.31元)、常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)(10% │
│ │股权,31863222.31元)合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为678900股。
本次股票上市流通总数为678900股。
本次股票上市流通日期为2025年7月9日。
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
,公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日,公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
,审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》,本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日,公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明,本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
,同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了同意意见。10、2025年6月30日,公司第五届董事会第七次会议和第五
届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首
次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发
表了同意意见。
(三)历次限制性股票解除限售情况
本激励计划尚未解除限售
(一)限售期届满
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),20
24年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成之
日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)限制性股票的首次
授予登记完成日期为2024年7月9日,第一个限售期将于2025年7月8日届满,第一个解除限售期
为2025年7月9日-2026年7月8日。
本次激励计划限制性股票授予登记完成日和第一个解除限售日之间满足《上市公司股权激
励管理办法》规定的12个月间隔的要求。
(二)满足解除限售条件情况的说明
公司董事会对本次激励计划限制性股票的第一个解除限售期规定的解除限售条件进行了审
查,均满足解除限售条件。
综上所述,董事会认为《激励计划》设定的限制性股票首次授予的第一个解除限售期解除
限售条件已经成就,公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求
办理相关限制性股票解除限售手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期符合解
除限售条件的激励对象共计104人;
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期可解除
限售的限制性股票数量为678900股;
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关
提示性公告,敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第五届董事会
第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。2、2024年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《
关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
,公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。4、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议了《关于
<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。5、2024年5月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议
和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
议案》。
6、2024年6月7日,公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
,审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》,本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。7、2024年7月10日,公司收到中证登上海分公司出具
的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明,本公司于2024年7月9日完成了
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
,同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了同意意见。10、2025年6月30日,公司第五届董事会第七次会议和第五
届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首
次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发
表了同意意见。
(一)限售期届满
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),20
24年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成之
日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。
公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)限制性股票的首次
授予登记完成日期为2024年7月9日,第一个限售期将于2025年7月8日届满,第一个解除限售期
为2025年7月9日-2026年7月8日。
本次激励计划限制性股票授予登记完成日和第一个解除限售日之间满足《上市公司股权激
励管理办法》规定的12个月间隔的要求。
(二)满足解除限售条件情况的说明
公司董事会对本次激励计划限制性股票的第一个解除限售期规定的解除限售条件进行了审
查,均满足解除限售条件。
综上所述,董事会认为《激励计划》设定的限制性股票首次授予的第一个解除限售期解除
限售条件已经成就,公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求
办理相关限制性股票解除限售手续。
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2025-07-01│其他事项
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交易目的、交易金额及交易品种:为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业
绩的影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟与经有关政府部门批
准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,业务规模为在
任一时点总持有量不超过2000万美元,该交易额度在投资期限内可循环使用。交易品种包括但
不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
本次已履行的审议程序:2025年6月30日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届
监事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司董事会战略与投
资委员会发表了同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以套期保值
为目的,但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险,敬请投资者注意投资风险。
江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第五届董事会第
七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司开展外汇套
期保值业务,业务规模为在任一时点总持有量不超过2000万美元,并授权公司管理层行使该项
业务决策权及全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同
并办理相关手续等,额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股
东大会审议。具体情况如下:一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的:本公司及子公司外销业务主要采用美元、港币等进行结算,当汇率出现较
大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险,降低汇率
波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟与
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。为规避和防范汇率波动风险,合理降低财务费用,降低汇率波动对公司经营的影响,公司
拟开展外汇套期保值业务。
2、交易金额:根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇套期保值
业务在任一时点总持有量不超过2000万美元,该交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使
用的主要结算货币(主要为美元、港币等)。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体
方式或产品包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等
业务。
4、交易期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,
资金可循环滚动使用。
5、资金来源:公司及子公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。
6、业务授权:提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本
次外汇套期保值业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
二、审议程序
公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》,同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务,自本
次董事会审议通过之日起12个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇、远
期外汇业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司董事会战略
与投资委员会发表了同意意见。
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务
管理制度》的规定,本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交
公司股东大会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以套期保值为目的,但
外汇衍生品交易业务仍存在一定风险,包括但不限于以下风险:
1、市场风险:外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保
值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完
善或执行不到位而造成风险。
3、信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
4、客户违约风险:客户的应收账款发生逾期等情况,将使货款实际回款情况与预期回款
情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配
,从而导致公司损失。
5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
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2025-06-25│股权回购
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回购注销原因:鉴于《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划
》(以下简称“《激励计划》”)中1名激励对象已离职,其已获授但尚未解除限售的25000股
限制性股票需由公司回购注销。
本次限制性股票回购注销的有关情况
一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年4月23日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
,公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日,公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
,审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》,本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日,公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明,本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
,同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》,同意回购并注销已获授但尚
未解除限售的部分限制性股票,同意注销已获授但尚未行权的部分股票期权。
(一)本次限制性股票回购注销的原因及依据
根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的相关规定,激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除劳动关系的,激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。首次授
予的激励对象中1人因个人原因离职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过,向上述1名激
励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。
(二)本次限制性股票回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象1人,合计拟回购注销限制性股票25000股;本次回
购注销完成后,激励计划中剩余的限制性股票为2688000股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”
)开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限
制性股票于2025年6月27日完成注销。注销完成后,公司总股本由117448931股变更为11742393
1股。
(四)回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为248000元。
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2025-06-10│其他事项
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重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点:常州市经济开发区潞横路2788号
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事张方华先生因工作原因以视频方式出席,
其他董事为现场出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书毛家宝出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-05-31│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为432000股。
本次股票上市流通总数为432000股。
本次股票上市流通日期为2025年6月6日。
一、本次2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月23日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
,公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期
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