资本运作☆ ◇603288 海天味业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-24│ 51.25│ 18.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-03│ 17.61│ 1.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美的集团 │ 6991.68│ ---│ ---│ ---│ -43.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海天高明150万吨酱 │ 18.57亿│ 2952.02万│ 18.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油调味品扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料及动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料及动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料及动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天将生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │佛山天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江门粤玻实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天将生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │佛山天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │鲜之然（广东）生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁粤玻实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天将生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江门粤玻实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁粤玻实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │佛山市粤玻实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │佛山天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │江苏天玻包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江门粤玻实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司及其控制的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈军阳 97.00万 0.02 10.89 2022-02-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 97.00万 0.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：结合佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024员工持
股计划考核及归属情况，公司同意回购注销2024年员工持股计划尚未归属的779900股A股股票
。
本次注销股份的有关情况
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于202
4年9月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2024年-2028年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。就2024员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜，公司于2024年10月15日披露了《
关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024员工持股计划涉及的股票归属及过
户事宜，公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及
于2025年11月5日披露了《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，结合2024年员工持股计划考核
及归属情况，公司同意回购注销2024年员工持股计划尚未归属的779900股A股股票。该事项已
经公司2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月27日
、2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司于2026年5月12日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《海天味业关于回购注销股份、减少注册资本暨通知债权人的公
告》，就本次回购注销A股股份暨减少公司注册资本事宜履行通知债权人程序。自该公告发布
之日起45日内，未发生债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
（一）回购注销的数量、原因及依据
结合公司2024年员工持股计划的相关规定、考核及归属情况，员工持股计划管理委员会同
意2024年员工持股计划尚未归属的779900股A股股票由公司回购注销，回购价格按照2024年员
工持股计划初始购买价格确定，即36.87元/股。鉴于上述情况，公司董事会同意以36.87元/股
的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚未归属的全部A股股票，合计779900股，约占公司
目前总股本的0.01%。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了
回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理了本次共779900股公司A股股票的回购注销
，预计于2026年8月6日完成注销，后续公司将依法办理工商变更相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十四次会议、于2
026年7月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案
》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额为不低于人民币10亿元（
含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格为不超过人民币53元/股，回购期限为股东会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的
回购报告书》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月21日，公司通
过集中竞价交易方式首次实施公司A股股份回购，回购股份数为824115股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.0141%，回购成交的最高价为人民币37.37元/股，最低价为人民币36.15元/
股，成交总金额为人民币29990999元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年7月14日召开公司2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），以不超过人民币53元/股的价格回购公司A
股股份，其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本，回购公司A股股份的具体数量以
回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司2026年第二次临时股东会
同时审议通过了《关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案》，同意授权公司董
事会及董事会授权人士（董事长及公司管理层）使用不超过港币5亿元回购不超过29122440股
公司H股股份，并确定回购公司H股股份的具体价格和数量，公司可能会根据回购股份时的情况
（例如市况、回购用途及其资本管理需求）而注销根据H股回购授权回购的股份，及╱或将其
持作库存股份。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天味
业2026年第二次临时股东会会议材料》《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回
购报告书》（公告编号：2026-030）《海天味业2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2026-029），以及于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《(
1)自愿性公告-建议授予董事会回购公司H股股份的一般性授权；及(2)就2026年第二次临时股
东会暂停办理H股股份过户登记》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
称“公司法”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人逾期未申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的
规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
文件原件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场或邮寄的方式进行债权申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点（邮寄收件地址）：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号
2、申报时间：2026年7月15日起45日内（双休日及法定节假日除外）
3、联系人（邮寄收件人）：董事会办公室
4、联系电话（邮寄收件人联系电话）：0757-82836083
5、电子邮箱：OBD@haday.cn
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2026-07-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月14日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
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2026-06-27│股权回购
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董
事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，具体内容详见公司
于2026年6月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业关于以集中竞价交
易方式回购A股股份的预案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董
事会公告回购股份决议前一个交易日（2026年6月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限
售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本及实施员工持股计划或股
权激励，其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本。
回购股份价格：本次回购的价格不超过人民币53元/股，即不高于董事会审议通过本次回
购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东广东海天集团股份有限公
司及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员尚无在本次回购期间减持公司股份
的计划。
相关风险提示：1、本次回购股份方案尚需公司股东会审议通过，可能存在未审议通过风
险；2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；3、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况发
生重大变化，或其他导致终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根
据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；4、本次回购股份拟部分用于注销并减少注册资
本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；另外部分拟用于实
施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授
出部分股份注销的风险；5、如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件，则可能存在本
次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月22日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方
案的议案》（表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权）。上述审议时间、程序等均符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
本次回购股份方案仍需提交公司股东会审议。
公司本次回购股份的部分用途为减少注册资本，根据《公司法》有关规定，公司尚需通知
债权人，充分保障债权人的合法权益。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对行业和公司稳健经营的坚定信心，为维护全体股东的整体最佳利益，增强投资者信
心，同时促进公司健康稳定长远发展，助推公司战略目标落地，公司拟以自有资金实施股份回
购，用于减少注册资本、未来实施员工持股计划或者股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
2、本公司将根据股东会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。
如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到上限时，则回购方案立即实施完毕，回购期限
自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会及其授权人士决定终止本回购方案，则回购期限自董事会及其授权人
士（董事长及公司管理层）决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、公司股票上市地证券监管规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额为10亿元~20亿元，回购股份将用于注销并减少注册资本及实施员工持
股计划或股权激励，其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本。
在回购股份价格不超过53元/股的条件下，按回购资金总额上限20亿元测算，预计回购股
份数量不低于37735849股，约占公司目前已发行总股本的0.64%；按回购金额下限10亿元测算
，预计回购股份数量不低于18867924股，约占公司目前已发行总股本的0.32%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过53元/股，即不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易
日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由股东会授权董事会及其授权人士（董事长及公司
管理层）在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股
份的价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金总额不低于10亿元（含）且不超过20亿元（含），资金来源为公司自有资
金。
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2026-06-05│其他事项
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2026年6月4日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年A股员工
持股计划（以下简称“2026年持股计划”）召开持有人会议。会议同意设立2026年持股计划管
理委员会，管理委员会成员由王志凯先生、范武隆先生、胡永强先生担任，任期为2026年持股
计划的存续期。
同日，公司召开2026年持股计划管理委员会第一次委员会议，选举王志凯先生为2026年持
股计划管理委员会主任委员，任期为2026年持股计划的存续期。
上述3位管理委员会委员均不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和
高级管理人员。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司
法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。
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2026-05-12│其他事项
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一、通知债权人的原由
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止
的议案》，同意公司以36.87元/股的价格回购2024年员工持股计划尚未归属的779900股A股股
票并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由5851824944股变更为5851045044股
，注册资本相应由人民币5851824944元变更为人民币5851045044元。具体内容详见公司于2026
年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材
料》、于2026年5月12日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
称“公司法”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人逾期未申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的
规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
文件原件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场或邮寄的方式进行债权申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点（邮寄收件地址）：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号
2、申报时间：2026年5月12日起45日内（双休日及法定节假日除外）
3、联系人（邮寄收件人）：董事会办公室
4、联系电话（邮寄收件人联系电话）：0757-82836083
5、电子邮箱：OBD@haday.cn
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2026-04-28│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“经营发展和投资
者回报并重”的理念，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）切实承担起高
质量发展和提升投资价值的主体责任，在总结前期专项行动实施效果与投资者意见的基础上，
结合自身发展战略、经营实际及财务状况，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方
案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体举措如下：
一、深耕调味品主业，以“用户满意至上”引领公司高质量发展
近年来，我国宏观经济稳健增长，消费市场逐步复苏，国家持续出台扩内需促消费、支持
实体经济高质量发展的系列政策，为调味品行业发展营造了良好的政策环境与市场机遇。公司
作为拥有400年历史传承的调味品龙头企业，始终坚守调味品主业，积极把握行业发展大势，
以“用户满意至上”为牵引不断迭代公司产品和服务，实现经营业绩稳步增长，经营质量持续
优化，为公司价值增长与股东回报提供了坚实支撑。截至2025年末，公司已构建涵盖酱油、蚝
油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类的产品矩阵，现已拥有7个年收入十亿级以
上产品系列、超30个年收入亿级以上产品系列，可为用户提供全场景“一站式”的厨房调味解
决方案，奠定公司高质量发展的基础。
2026年，公司将继续积极把握机遇，坚守“用户满意至上”理念，锚定用户品质化、健康
化和便捷化的需求，强化对消费需求、应用场景的深度洞察，打造更贴合市场需求、更符合用
户期待的核心产品和解决方案。2026年一季度，公司实现营业收入90.29亿元，同比增长8.57%
，其中调味品主营业务收入86.47亿元，同比增长8.34%；归母净利润24.44亿元，同比增长10.
97%；扣非归母净利润23.47亿元，同比增长9.34%，经营情况延续稳步增长态势，实现2026年
良好开局。
二、科技赋能提质增效，加快发展新质生产力
当前，以人工智能为代表的科技革命浪潮正加速重构产业生态，推动传统制造业向数字化
、智能化、绿色化转型升级。公司始终将“科技立企”作为长期坚守的核心战略，将技术创新
作为巩固行业地位、保持竞争优势、优化经营效能、保障产品品质的关键抓手。公司坚持每年
将营业收入的约3%投入研发领域，近十年累计研发投入超65亿元，累计获得授权专利超1000项
，覆盖产品研发、菌种培育、大数据发酵等多个领域，持续巩固公司的科技领先壁垒。2025年
，公司高明制造基地获得全球酱油酿造行业首家“灯塔工厂”殊荣，标志着公司已成为全球调
味品酿造行业数字化转型的标杆企业。同时，公司将可持续发展理念作为驱动高质量发展的核
心引擎之一，将其深度融入公司的发展战略与日常经营。
2025年公司实现了环境效益与经济效益的双赢，不仅推动国际权威评级跃升至A级、入选
上海证券交易所《沪市公司可持续信息披露代表性实践案例集》，更为公司长期可持续发展奠
定了坚实基础。
2026年，公司将继续保持高水平的研发投入，依托现有技术储备和合作生态圈，围绕品质
提升、风味优化和功能创新等方向持续突破，确保产品的市场竞争力；着力加速智能化生产基
地的打造与升级，推动AI等先进技术在研发、生产、供应链、营销、管理等全链条的深度融合
，提高全链运营效率；继续走可持续发展的道路，通过环保技术创新、构建绿色供应链生态等
举措，稳步推进公司ESG重要议题相关目标落地（包括但不限于2030年实现碳排放达峰、绿电
使用比例≥20%等。ESG方面更多定量及定性目标，详见《海天味业2025年环境、社会和公司治
理报告》），以实际行动回应各利益相关方的关切与期待。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
良好的公司治理是上市公司长期稳健发展的根本保障，是响应国家关于提高上市公司质量
相关要求、践行“提质增效重回报”理念的重要举措。公司始终高度重视公司治理体系建设，
通过适时修订《公司章程》及相关管理制度、充分保障独立董事履行职责、持续推进董事会多
元化建设等一系列举措，不断优化公司治理架构、强化公司治理能力，提升治理规范化、精细
化水平。同时，公司深刻认识到董事、高级管理人员等“关键少数”的重要作用，通过整合内
外部优质培训资源，制定并落实薪酬管理制度等举措，不断提升“关键少数”的履职能力、责
任意识与担当精神，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持
股计划终止的议案》，同意公司将2024年员工持股计划尚未归属的公司A股股票合计779900股
予以回购注销。现将有关事项公告如下：
一、2024年员工持股计划的相关情况
公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于202
4年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年-2028年员工持
股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内
容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
就2024年员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜，公司于2024年10月15日披露了《关于
2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024年员工持股计划涉及的股票归属及过户
事宜，公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及于2
025年11月5日《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。
截至本公告披露日，2024年员工持股计划已经归属到持有人的A股股票合计4220100股，尚
未归属的A股股票合计779900股。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
结合2024年员工持股计划考核及归属情况，员工持股计划管理委员会同意2024年员工持股
计划尚未归属的779900股A股股票由公司回购注销，回购价格按照2024年持股计划初始购买价
格确定，即36.87元/股。
鉴于上述情况，公司董事会同意以36.87元/股的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚
未归属的全部A股股票，合计779900股，约占公司目前总股本的0.01%。
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2026-03-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、
债券逆回购、利率债等。
投资金额：不超过等值160亿元人民币
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
特别风险提示：公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
（一）投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资
金使用效率。
（二）投资金额
投资理财金额不超过等值160亿元人民币。
（三）资金来源
投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实
力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联
关系。
公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产
品、债券逆回购、利率债等。
（五）投资期限
自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
二、审议程序
上述投资理财事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
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2026-03-27│银行授信
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佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向
各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币40亿元
，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行
综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且
单笔融资不再上报董事会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动风险，拟通过外汇衍
生品交易业务进行套期保值。
交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权
等产品或上述产品的组合。
交易场所：仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。
交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币100亿元或等值外币。额度内可滚动使
用。
已履行的审议程序：已经董事会审议通过。
特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。
（一）目的和必要性
随着公司及子公司海外市场的加速开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外
币业务，海外收支规模逐步提升，为更好地应对公司海外业务的外币交易及日常持有的外币资
金因汇率或利率波动而产生的风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交
易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支与外币资产负债具体情况开展，以
套期保值为目的，不进行投机和非法套利。
（二）交易金额
结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币100亿元或等值外币额度开展外汇衍生品
交易业务，额度内可循环使用。上述不超过100亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生
品交易业务在任一时点开展交易的金额，以官方汇率折算后不超过该额度。
（三）资金来源
公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。
（四）交易方式
公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易
业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇
衍生产品或组合。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交
易业务的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品
交易业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（国内会计师事
务所）和毕马威会计师事务所（国际会计师事务所）
（一）机构信息
1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日
，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年毕
马威华振审计的本公司同行业上市公司共有59家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-27│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：每10股
派发现金红利8.00元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中
股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供
分配利润为人民币11,230,435,328.79元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案
如下：
除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利
8.00元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证
券账户中股份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟
派发现金红利4,677,228,362.40元（含税）。本年度公司已实施中期分红，派发现金红利1,51
8,799,217.78元（含税），并已实施回报股东特别分红，派发现金红利1,753,960,635.90元（
含税）。上述两次分红与本次2025年度分红合计现金分红金额为7,949,988,216.08元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例112.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实
际派发金额以公司股东会审议通过本次分红之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中
间价的平均价计算。H股特别分红的相关事项，详见本公司于2026年3月26日登载于香港联合交
易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》
。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月9日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次会议由
公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本
次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《佛山市海天调味食品股
份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席本次股东会。
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2025-12-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日15:00
召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-19│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年回报股东特别分红预案（
以下简称“本次特别分红预案”）：每10股派发现金红利3.0元（含税）。
本次特别分红预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
今年公司整体保持了较好的发展态势和较强的竞争力，又恰逢全球最大的调味品生产基地
——海天高明园区投产20周年且获评“世界灯塔工厂”，经董事会审议，拟实施一次特别分红
。
一、利润分配预案内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中
的股份为基数分配利润。本次特别分红预案如下：
除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）
。截至董事会审议通过本次特别分红预案之日，公司总股本5851824944股，扣除回购专用证券
账户中的股份数量5289491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5846535453股，拟派发
现金红利1753960635.90元（含税）。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付
。港币实际派发金额以公司股东会审议通过本次特别分红预案之日前一周中国人民银行每日公
布港币兑人民币中间价的平均价计算。H股特别分红的相关事项，详见本公司于2025年12月18
日登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《(1)2025年回報股東之特別
分紅；及(2)就2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記》公告。
二、公司履行的决策程序
2025年12月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于佛山市海天调
味食品股份有限公司2025年回报股东特别分红预案的议案》，公司董事会同意本次特别分红预
案，并授权董事会授权人士（公司董事长及其授权人士）决定现金红利发放日等相关日期，以
及为顺利实施本次特别分红的其他必要事项。本次特别分红预案内容符合相关法律法规的规定
和《公司章程》规定的利润分配政策。
本次特别分红预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-19│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对行业与公司长期
发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股东共享发展成果，持续增强投资者长
期持有的获得感与信心，结合当前内外部环境及发展阶段，根据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“
《公司章程》”）的规定，公司董事会制定《佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年（20
25-2027年）股东回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：一、本规划制定原则：立
足长远，共享成长
公司始终秉持长期主义发展理念，坚信企业价值最终由持续稳健的业绩表现和内生价值创
造所决定。本次规划的核心原则是：在保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金
的前提下，致力于建立更持续、稳定、可预期的股东回报机制。
二、未来三年（2025-2027年）股东回报规划要点
2025-2027年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于8
0%，不含特别分红（如有）。公司董事会可根据当期盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定
利润分配方案，提交股东会审议通过后（或基于股东会授权，由董事会审议通过后）实施。
三、本规划决策程序
本规划经公司董事会审议通过后需提交股东会审议批准。四、本规划调整机制
根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整
规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》利润分配政策等规
定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”或“海天味业”）于2025年9月25
日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司202
5年A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年A股
员工持股计划。具体内容见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将2025年A股员工持股计划实施的相关情况公告
如下：
2025年A股员工持股计划的股份来源为受让海天味业回购专用证券账户回购的股票，受让
的股份数为5000000股，由公司回购专用证券账户以36.87元/股的价格非交易过户至2025年A股
员工持股计划专用证券账户。
2025年11月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年11月14日非交易过户至“佛山市海天调味
食品股份有限公司-2025年A股员工持股计划”专用证券账户，过户价格为36.87元/股，过户股
份数量为5000000股，占公司目前总股本约0.085%。2025年A股员工持股计划实际过户股份情况
与股东会审议通过的方案不存在差异。根据《海天味业2025年A股员工持股计划》的要求，202
5年A股员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，自公司公告2025年A股员工持股计
划最后一笔标的股票过户至该持股计划名下之日起计算，2025年A股员工持股计划所受让公司
股票的锁定期为2025年11月18日至2026年11月17日。
公司将根据2025年A股员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-11-05│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董
事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于<公司2024年-2028年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“2024年持股计划”）。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
就2024年持股计划权益考核归属情况，公司于2025年9月26日披露了《海天味业关于2024
年员工持股计划权益归属的公告》。截至目前，公司2024年持股计划已归属持有人的股票均已
完成非交易过户。现将相关情况公告如下：
一、非交易过户情况
2025年11月3日，公司已完成2024年持股计划已归属股票的非交易过户，过户股票数量为4
220100股，其中：向公司现任董事、高级管理人员以及原监事非交易过户245000股（具体见下
表），向其他604名持有人非交易过户3975100股。
二、其他
本次非交易过户至公司现任董事、高级管理人员的公司股票将严格遵守关于股份变动的相
关规定。
公司将持续关注2024年持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。
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2025-10-10│其他事项
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2025年10月9日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年A股员工
持股计划（以下简称“2025年持股计划”）召开持有人会议。会议同意设立2025年持股计划管
理委员会，管理委员会成员由梁淑萍女士、武建军先生、刘财新先生担任，任期为2025年持股
计划的存续期。
同日，公司召开2025年持股计划管理委员会第一次委员会议，选举梁淑萍女士为2025年持
股计划管理委员会主任委员，任期为2025年持股计划的存续期。
上述3位管理委员会委员均不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和
高级管理人员。
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2025-09-26│其他事项
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1、佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划系公司依据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定制定。
2、公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，并对持股计划进
行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。
3、2025年A股员工持股计划（以下简称“本计划”或“2025年计划”）参加对象为对公司
整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心管理人员及骨干员工，参与人员合计不超800人，
其中参与本计划的董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超过15%，现任为代文、桂军
强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛9人。
4、本计划的资金来源为公司提取的激励基金，即公司根据薪酬相关管理规定所计提的持
股计划专项激励基金18435万元。
5、本计划股票来源为回购本公司A股股票。
6、本计划的存续期：本计划的基本存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户
至本计划名下之日起算。本计划在存续期届满时如未展期则自行终止，或可由持股计划管理委
员会提请董事会审议通过后延长。
7、本计划的锁定期：自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，锁定期
为12个月，锁定期内不得进行交易。归属考核期满后，根据对应归属考核期内公司业绩（如涉
及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人；持有人的标的
股票权益自归属之日起即可流通。
本计划下，未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员
会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满
前根据届时相关法律法规的要求进行处理。
8、本计划的对应公司业绩考核指标为以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年
复合增长率应不低于11%（该等指标计算须剔除如下事项的影响：在考核年度公司发生的并购
重组及资本运作（如有的影响））。该业绩考核指标所针对的持有人范围为公司董事、监事、
高级管理人员及部分相关业务负责人（以下简称“一类持有人”）；除一类持有人外的其他持
有人（以下简称“二类持有人”，如有）原则上可不受此业绩考核指标限制。
9、一类持有人：在公司业绩考核指标达成的情况下，根据持有人在归属考核期内个人绩
效考核结果和贡献大小，确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并将其过户
至持有人名下；二类持有人，原则上直接根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献
大小，确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并将其过户至持有人名下。
10、本计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等监管规
定对于公司及员工个人持股总数的要求：公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计
不得超过公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股
本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二
级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
11、本计划已经公司董事会及公司2025年第一次临时股东大会审议通过，可依法实施。
12、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
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2025-09-26│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第五届董事
会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大
会,审议通过了《关于<公司2024年-2028年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案
，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“2024年持股计划”）。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体发布的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2024年持股计划实施进展情况公告如下：
一、2024年持股计划归属情况
针对一类持有人，公司2024年持股计划设置的公司业绩考核指标为2024年归属于母公司的
净利润相较于2023年增长不低于10.8%（该等指标计算须剔除如下事项的影响：i)2024年持股
计划及员工激励计划（如有）的股份支付费用的影响；ii)在考核年度公司发生的并购重组及
资本运作（如有的影响））。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024
年度《审计报告》，公司2024年归属于母公司的净利润相较于2023年增长12.75%，不低于10.8
%，即针对一类持有人所涉及的公司业绩考核指标已达成。
根据前述公司业绩达成情况、持有人绩效考核结果和贡献大小，确定了2024年持股计划持
有人股票权益的归属情况，该次归属涉及持有人合计613名，合计归属的股票为4220100股，其
中：公司现任董事、高级管理人员、原监事合计归属245000股（具体见下表），其余604名持
有人合计归属3975100股。对于前述已归属的股票，公司将通过非交易过户的方式过户至相关
持有人名下。
2024年持股计划未归属的股票，由持股计划管委会结合公司实际情况按照相关法律法规要
求进行处理。除前述外，2024年持股计划剩余的其他权益将归属于公司。
二、其他
公司将持续关注2024年持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。
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2025-09-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规
定，公司董事会中应包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。2025年9月25日，公司召开第三届第二次职工代表大会
，选举文志州先生为公司第六届董事会职工代表董事，与经过公司股东大会选举产生的非职工
代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。文志州先生
的简历请见附件。文志州先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格
和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其中兼任公司高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。特此公告。
附件：
文志州先生简历文志州先生，1978年1月出生，硕士，高级工程师。文志州先生1998年加
入海天，历任公司酱油厂厂长、生产部经理、工程设备中心副总监、高明海天工会主席、公司
监事会主席、公司董事等职务。
截至目前，文志州先生持有公司股份8885967股，占公司股份总数约0.152%，通过公司控
股股东间接持股占公司股份总数约0.617%。文志州先生是公司的实际控制人之一。
文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列
举的情形。
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2025-09-26│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开公司第六
届董事会第九次会议，审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》，同意确定公司董事兼总
裁管江华先生（简历详见附件）为公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止
。
公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更手续，具体以市场监管部门的登记
为准。
管江华先生简历
管江华，男，1974年1月出生，本科，正高级经济师。管江华先生1998年加入公司，曾任
公司营业部经理、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副总裁等职务，现任公司董事兼总
裁。
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2025-08-29│其他事项
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佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配方案：每10
股派发现金红利2.60元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司半年度报告（未经审计）母公司报表中期末未分配利润为人民
币7061467368.50元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）
。截至董事会审议通过本方案之日，公司总股本5851824944股，扣除回购专用证券账户中的股
份数量10289491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5841535453股，拟派发现金红利15
18799217.78元（含税），约为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的38.80%
。
如在董事会审议通过本方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实
际派发金额以公司董事会审议通过本方案之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中间
价的平均价计算。
本利润分配方案无需提交公司股东大会审议。
（一）股东大会授权情况
公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于提请股东大会授权
董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权公司董事会在满足中期分红前提条件、上限的
条件下，论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的
所必须事项。
（三）监事会意见
2025年8月28日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分
配方案的议案》。监事会认为，本次中期利润分配有利于公司与投资者共享经营发展成果，综
合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
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