资本运作☆ ◇603290 斯达半导 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13901.63│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高压特色工艺功率芯│ 14.77亿│ 3.47亿│ 15.32亿│ 103.73│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│SiC芯片研发及产业 │ 5.00亿│ 1.77亿│ 5.59亿│ 111.72│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功率半导体模块生产│ 7.00亿│ 8096.61万│ 6.99亿│ 99.86│ ---│ ---│
│线自动化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.01亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-04│其他事项
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本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励
计划第三个行权期可行权股票期权数量为334656份，行权有效日期为2024年04月23日-2025年0
4月22日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024年10月01日至2023年12月31日，
共行权并完成股份过户登记92418股，占可行权股票期权总量的27.62%。截止2024年12月31日
，累计行权且完成股份过户登记96118股，占可行权股票期权总量的28.72%。
本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票
于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2021年股票期权激励计划批准实施情况
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权
价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议
案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出
具了核查意见，律师发表了相关意见。
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2024-11-27│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价
值提升，保护投资者的合法权益，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司
未来发展前景的信心及投资价值的认可，围绕主营业务、研发投入、投资者回报、投资者沟通
、公司治理、ESG等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率
公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售的国家级高
新技术企业，长期致力于IGBT、快恢复二极管、SiCMOSFET等功率芯片的设计和工艺及IGBT、S
iCMOSFET等功率模块的设计、制造和测试。公司的产品下游行业聚焦在新能源汽车、新能源（
风光储）、工业控制和电源等领域。
在新能源汽车领域，公司是国内新能源汽车车规级功率半导体模块的重要供应商。2021年
-2023年，公司各年累计配套新能源汽车主电机控制器数量分别超过60万、120万、200万套，2
024年继续保持快速增长趋势；同时，公司和海外Tier1公司合作，车规级产品在欧洲、印度、
北美等国家和地区持续大批量交付。
在新能源（风光储）领域，公司是国内新能源（风光储）领域的重要供应商，产品已经实
现户用型、工商业、地面电站光伏和储能系统全功率覆盖，成为全球光伏和储能行业的重要战
略供应商。在工业控制和电源领域，公司是国内工业控制和电源行业的主要供应商，2024年公
司继续深化战略客户的合作关系，不断提高市场份额。公司获得了汇川技术颁发的“20年战略
合作奖”、施耐德（Schneider）颁发的“2023年度优秀新晋供应商奖”、丹佛斯（Danfoss）
颁发的“2023BestVAVESupplier”等奖项。公司将继续聚焦核心行业，和行业头部客户展开深
入合作，持续提升公司行业地位。
公司将继续坚持以市场为导向、以创新为驱动，以成为全球领先的功率半导体器件研发及
制造商及创新解决方案提供商为目标；以为客户创造更大价值，为人类创造美好生活为使命；
坚持品质成就梦想，创新引领未来的价值观；以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原
则，致力于成为世界顶尖的功率半导体制造企业。
二、持续研发投入，加快发展新质生产力
公司高度重视自主知识产权和产品研发，在国内设有三个研发中心，2014年和2023年分别
在德国纽伦堡、瑞士苏黎世设有两个海外研发中心，负责前沿芯片设计、工艺以及模块封装技
术的开发。2021-2023年公司累计研发费用累计支出5.86亿元，占销售收入的比重为7.26%，20
24年1-9月份，公司研发费用支出2.27亿元，占销售收入的比重为9.41%。公司通过持续的研发
投入，不断推出符合市场需求的产品和解决方案。
公司高度重视人才梯队的培养，建立健全人才激励机制。通过建立和优化岗位职级管理体
系、人才职业发展双通道体系、股权和期权激励等手段，充分调动员工的积极性，增强员工的
凝聚力，为公司持续创新提供持续推动力，促进公司长期健康发展。
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2024-10-09│其他事项
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本次行权股票数量：斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励
计划第三个行权期可行权股票期权数量为334656份，行权有效日期为2024年04月23日-2025年0
4月22日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024年07月01日至2024年09月30日，
共行权并完成股份过户登记3100股，占可行权股票期权总量的0.93%。截止2024年09月30日，
累计行权且完成股份过户登记3700股，占可行权股票期权总量的1.11%。
本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票
于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2021年股票期权激励计划批准实施情况
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权
价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议
案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出
具了核查意见，律师发表了相关意见。
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2024-07-02│其他事项
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2024年第二季度，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）共行权且完成股份过户登记9，600股。其中：
本激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为191760份，行权有效日期为2023年04月23
日至2024年04月22日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024年03月31日至2024年
06月30日，共行权并完成股份过户登记9000股，占该期可行权股票期权总量的4.69%。截止202
4年06月30日，累计行权且完成股份过户登记179460股，占可行权股票期权总量的93.59%。
本激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为334656份，行权有效日期为2024年04月23
日-2025年04月22日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024年03月31日至2024年0
6月30日，共行权并完成股份过户登记600股，占该期可行权股票期权总量的0.18%。截止2024
年06月30日，累计行权且完成股份过户登记600股，占可行权股票期权总量的0.18%。
本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票
于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2021年股票期权激励计划批准实施情况
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
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2024-06-18│其他事项
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股票期权拟行权数量：334656份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月03日召开第五届董事会第五
次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个
行权期行权条件达成的议案》。经审议，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
已达成，公司同意为符合行权条件的102名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜
，可行权数量为334656份，占公司目前股本总额的0.14%。现对有关事项说明如下：
一、2021年股票期权激励计划批准实施情况
（一）公司2021年股票期权激励计划已履行的程序
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票1
期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权
价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议
案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出
具了核查意见，律师发表了相关意见。
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2024-06-13│其他事项
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斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议于2024年06月03日召开，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销
部分股票期权及调整股票期权相关事项的议案》，鉴于公司2021年股票期权激励计划第二个行
权期已于2024年04月22日到期，同意对第二个行权期到期尚未行权的12300份股票期权进行注
销；同时，因7名激励对象离职，上述人员不再符合激励条件，同意对上述人员已获授但尚未
行权的股票期权16640份予以注销。综上，本次合计注销股票期权28940份。
具体内容详见公司于2024年06月04日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于公司2021年股票期权激励计划
注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的公告》（公告编号：2024-028）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
其审核确认，上述28940份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，且不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《斯达半导体股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定。
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2024-06-04│其他事项
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股票期权拟行权数量：334656份
期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月03日分别召开第五届董事会
第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第
三个行权期行权条件达成的议案》。现对有关事项说明如下：
一、2021年股票期权激励计划批准实施情况
（一）公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权
价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议
案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出
具了核查意见，律师发表了相关意见。
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2024-06-04│其他事项
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斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议于2024年06月03日召开，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销
部分股票期权及调整股票期权相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序及实施情况
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在
公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日
，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期
权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部
事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权
价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议
案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出
具了核查意见，律师发表了相关意见。
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2024-05-09│其他事项
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每股分配及转增比例：每股派发现金红利由人民币1.59784元（含税）调整为人民币1.597
60元（含税），每10股以资本公积转增4股。
本次调整原因：由于公司2021年股票期权激励计划第二期自主行权，公司总股本发生变化
。公司按照现金分配总额和每股转增比例不变的原则，相应调整每股分配金额和转增总额。
一、利润分配方案的基本情况
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月07日召开第五届董事会
第三次会议、第五届监事会第三次会议和2024年04月29日召开2023年年度股东大会，会议审议
通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益
分派的股权登记日总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本，具体分配方案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金红利15.9784元（含税），截至2023年12月31日，公司
总股本为170955274股，预计派发现金红利273159175.01元（含税），剩余利润转至以后年度
分配。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润的比例）为30.00%。
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