资本运作☆ ◇603291 联合水务 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-16│ 5.86│ 1.98亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│荆州经济技术开发区│ 8723.63万│ 8755.23万│ 8755.23万│ 100.36│ 156.65万│ 2023-09-30│
│工业污水处理厂二期│ │ │ │ │ │ │
│提标升级改造工程 │ │ │ │ │ │ │
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│第二水厂清水输水配│ 5242.76万│ 5248.56万│ 5248.56万│ 100.11│ 403.83万│ 2022-12-31│
│套管网工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5876.14万│ 5877.53万│ 5877.53万│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-15 │
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│关联方 │上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总裁兼董事会秘书许担任其委员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次增资情况暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次增资情况 │
│ │ Unitedearth4EarthHolding（以下简称“e4E公司”）是江苏联合水务科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称“│
│ │联合水务国际投资”）投资的一家参股公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技│
│ │术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。2024年，联合水务国际投资以自有资金│
│ │人民币3000万元（折算为等价美元）现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股 │
│ │，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份（普通股+│
│ │A系列可转换优先股）总额的50%。 │
│ │ 鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结合e4E公司 │
│ │实际业务发展资金需求，联合水务国际投资、上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“翌昕衡申创投”）拟与e4E公司共同签署《B系列可转换优先股购买协议》，e4│
│ │E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，其中，联合水务国际投资以自有资金人民币2400│
│ │万元（折算为等价美元）现金认购2400股B系列可转换优先股，翌昕衡申创投以现金人民币8│
│ │00万元（折算为等价美元）认购800股B系列可转换优先股。本次增资完成后，联合水务国际│
│ │投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有e4E公司全部已发行B系列可│
│ │转换优先股的75%，联合水务国际投资持有e4E公司的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公│
│ │司全部已发行股份（普通股+A系列可转换优先股+B系列可转换优先股）总额的53.45%。本次│
│ │增资后，联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形 │
│ │成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事长兼总裁俞伟景先生担任e4E公司董事，本次联合水务国际投资对参股公司e4E│
│ │增资构成关联交易。同时，公司全资子公司上海德申山和科技发展有限公司（以下简称“德│
│ │申山和”）系本次另一增资方翌昕衡申创投的有限合伙人，占合伙企业份额48.19%，公司副│
│ │总裁兼董事会秘书许行志先生任翌昕衡申创投投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》等相关规定，本次联合水务国际投资与翌昕衡申创投共同向e4E增资事项， │
│ │属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-09│重要合同
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近日，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到沙特国家水务公司发出
的中标通知，确认公司作为牵头人与ProsusEnergyLLC、ArmadaHoldingCompany组成的联合体
中标“Long-termO&M(LTOM)ContractsforSewageTreatmentPlantsPackage#10(NorthCluster)
”项目。具体项目情况公告如下：
一、中标基本情况
1、项目名称：Long-termO&M(LTOM)ContractsforSewageTreatmentPlantsPackage#10(Nor
thCluster)（中文：沙特国家水务公司市政污水长期运营合同第10包（北部区域））
2、项目概况：LTOMPackage10是沙特国家水务公司在北部区域推进的长
期运营维护项目，涵盖Hail、Qassim、AlJouf和NorthernBorders共9座污水处理厂，项目
总规模337800立方米/日。项目内容包括一期修复、效率提升、污泥深度处理设施建设及15年
的全周期运营维护，确保出水、污泥及环境绩效符合国家标准。项目公司由中标方100%持有，
沙特国家水务公司通过容量收入、产出收入等方式支付服务费。项目旨在延长资产寿命、提升
运行效率并支持再生水利用，是沙特阿拉伯水战略的重要组成部分。
3、项目采购人：沙特国家水务公司（NationalWaterCompany）
4、项目建成规模：337800立方米/日
5、项目内容：第一部分：9个水厂的工艺、设备及管网等修复升级工作及
新增污泥干化设备；第二部分：9个水厂的运营维护工作。
6、运作模式：LTOM
7、项目合作期：15年（运营期15年，其中含前3年不停产修复期）
8、项目回报机制：由容量收入+产出收入+备用收入构成。（1）容量收入：根据资本投入
及固定运营成本计算，用于覆盖资本投入成本和固定运营成本，以及所对应的合理利润。（2
）产出收入：根据可变运营成本计算，用于覆盖可变运营成本以及所对应的合理利润。（3）
备用收入：根据实际发生情况计算，用于可能意外发生的成本，如启用备用电源等情况。
9、项目地点：共计9个污水处理厂，其中4个污水处理厂位于卡西姆省(Qassim)，3个污水
处理厂位于哈伊勒省(Hail)，1个污水处理厂位于北部边境省(NorthernBorders)，1个污水处
理厂位于焦夫省(AlJourf)。
10、项目总投资估算：2.03亿沙特里亚尔（按当前汇率换算，约折合为人民币3.78亿元）
11、项目资金来源：自用资金+银行融资
三、本次中标项目对公司的影响
受沙特阿拉伯人口增长及城市化率提升等因素驱动，当地污水处理需求呈现急剧增长态势
，然而当地污水处理能力严重不足，污水收集率和污水处理率较低，大量未经有效处理的污水
直接排放，对环境造成严重污染，威胁生态平衡、损害民生福祉、制约经济可持续发展。为此
，从国家战略顶层设计层面，沙特阿拉伯制定“2030愿景”和配套的“国家水战略2030”，将
水安全列为优先事项，计划向水务领域持续加大投入，用于水务基础设施建设和升级。同时，
当地政府通过NationalWaterCompany推动水务资产整合与运营效率提升，经全球化招标，引入
国际上具备专业运营能力的水务企业来运维水务项目。
凭借国际化人才管理团队、先进管理理念、卓越运营能力和其他海外项目投建运营经验，
联合水务成功中标本项目，彰显了公司具备参与国际竞争并交付复杂项目的综合实力。同时，
中标沙特市政污水处理项目也是联合水务“立足国内市场、积极开拓国际市场”发展战略的又
一重大落地成果，有助于公司成功切入中东水务市场，扩大海外业务版图，并为后续持续开拓
南亚、东南亚、中东市场奠定坚实基础，将驱动公司在技术、管理和资源整合方面迈向新高度
，对推动联合水务成为国际一流水务企业具有里程碑意义。此外，随着沙特国家水务公司市政
污水长期运营合同第10包（北部区域）项目的落地执行，预计将对公司经营业绩产生积极影响
。
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2025-12-13│其他事项
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一、对外投资概述
根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，江苏联合水务科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意在沙特阿拉伯投资设立境外全资子公司，并同
意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理本次投资设立联合水务沙特
公司的具体事宜。
上述事宜的具体情况详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于进一步拓展国际业务设立境外全资子公司的公告》（公告
编号：2025-004）。
二、交易进展情况
近日，公司完成沙特子公司注册登记手续，并取得沙特商务部（MinistryofCommerce）颁
发的公司注册证书及商业登记证，相关注册登记信息如下：中文名称：联合水务沙特公司
英文名称：UnitedWaterServiceCompany
注册资本：50000沙特里亚尔
公司类型：有限责任公司
注册地址：沙特阿拉伯
营业范围：所有与水相关业务（360011）、水净化（360012）、水淡化（360013）、污水
处理厂及网络设施的运营（370002）、城市垃圾收集服务（381101）、非危险性辅助废物运输
（381104）、城市垃圾运输（381105）、城际及城内水管线延伸及新建网络建设（422031）、
水分配站、网络及主管道的维修与维护（422033）、污水处理站、项目、网络及泵站的维修与
维护（422045）、污水处理站、项目、管网及泵站的建设（422050）。
股权结构：江苏联合水务科技股份有限公司持有该公司100%股权
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2025-11-19│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海衡联辨和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海衡联
”，曾用名：宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙））持有江苏联合水务科技股份有限公司
（以下简称“公司”）无限售流通股份21775415股，占公司总股本的5.15%。上述股份均来源
于公司首次公开发行股票并上市前持有股份，且全部已于2024年3月27日解除限售并上市流通
。
减持计划的主要内容
公司股东上海衡联为公司首次公开发行并上市前设立的员工持股平台，基于公司已退休离
任多年的员工自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过582492股，占公司总股
本的0.1376%，将于减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行。本次拟减持股份不涉
及公司董事、高级管理人员通过员工持股平台上海衡联所持公司股份。
若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上海衡联可对减持计划
进行相应调整。上述减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价
格及相关规定确定。
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2025-11-01│其他事项
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江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次章程修订内容包
括在公司董事会增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司规范运作与长远发
展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举陈樵
先生为职工代表董事，召开第二届董事会第十八次会议选举陈樵先生为第二届董事会战略与ES
G委员会委员。
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2025-10-15│增资
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一、本次增资情况暨关联交易概述
（一）本次增资情况
Unitedearth4EarthHolding（以下简称“e4E公司”）是江苏联合水务科技股份有限公司
（以下简称“公司”）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称“联合
水务国际投资”）投资的一家参股公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发
和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币30
00万元（折算为等价美元）现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股，取得e4E公
司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份（普通股+A系列可转换优
先股）总额的50%。
鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结合e4E公司实
际业务发展资金需求，联合水务国际投资、上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“翌昕衡申创投”）拟与e4E公司共同签署《B系列可转换优先股购买协议》，e4E公司
拟新发行3200股B系列可转换优先股，其中，联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元（
折算为等价美元）现金认购2400股B系列可转换优先股，翌昕衡申创投以现金人民币800万元（
折算为等价美元）认购800股B系列可转换优先股。本次增资完成后，联合水务国际投资将持有
e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有e4E公司全部已发行B系列可转换优先股的
75%，联合水务国际投资持有e4E公司的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股
份（普通股+A系列可转换优先股+B系列可转换优先股）总额的53.45%。本次增资后，联合水务
国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制，e4E公司不纳
入公司合并报表范围。
（二）关联关系
公司董事长兼总裁俞伟景先生担任e4E公司董事，本次联合水务国际投资对参股公司e4E增
资构成关联交易。同时，公司全资子公司上海德申山和科技发展有限公司（以下简称“德申山
和”）系本次另一增资方翌昕衡申创投的有限合伙人，占合伙企业份额48.19%，公司副总裁兼
董事会秘书许行志先生任翌昕衡申创投投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次联合水务国际投资与翌昕衡申创投共同向e4E增资事项，属于上市公
司与关联方共同投资，构成关联交易。
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2025-10-15│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月31日13点30分
召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月31日至2025年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-25│银行授信
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江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度向银行等
金融机构申请融资额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资额度情况
为满足公司生产经营及发展需求，公司及公司下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申
请累计总额不超过24.50亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。融资方式包括但不
限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、中长期借款、融资租
赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资额度和融资方式以银行等金
融机构的实际批准结果为准，公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用金额。在融资授权
期限内，融资额度可循环使用。
上述融资授信额度有效期为：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证公司
融资业务高效推进，董事会同意并提请股东大会授权董事长或其指定人员在综合融资授信额度
范围内，与金融机构签署相关法律文件，办理相关手续。
上述融资事项经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过后
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、董事会意见
董事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好的满足经营
发展的资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司及下属子公司经
营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大
财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。
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2025-04-25│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：担保人为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子
公司（含控股、全资子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度新增对外担保额度预计为人民
币278000万元，均为公司为下属子公司担保、下属子公司为公司担保以及下属子公司之间担保
，前述担保额度合并计算，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度为32900万元
，为资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度为155100万元，下属子公司为公司提供担
保额度为90000万元。截至本公告披露日，已为资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保余
额为8648.85万元（不含本次担保），已为资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保余额为
49737.47万元（不含本次担保），下属子公司已为公司提供的担保余额为39578.81万元（不含
本次担保）。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率，统筹安排公司
及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，公司2025年度新增对外担保额度预计为人
民币278000万元，公司为下属子公司担保额度、下属子公司为公司担保额度以及下属子公司之
间担保额度合并计算，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度为32900万元，为
资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度为155100万元，下属子公司为公司提供担保额
度为90000万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于
申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业
汇票、商票保贴、外汇衍生品交易等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括
但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
本授权有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具体融资担保业务
时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或其指定人士在授权范围内全权
办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相
关手续等。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审
议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会提请公司年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授
权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次提请授
权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行的种类、数量和面值
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择适
当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35
名）的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律、法规规定条件的法人
、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发
行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东
大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本
次发行的股票。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
1、上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
2、通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；
3、董事会拟引入的境内外战略投资者。
若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会
根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束后6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券
发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内
不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司
向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易
所的相关规定。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金金额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显示公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度实现合并净利润为155,507,895.19元，其中归属于母公司股东的净利润为
149,926,081.23元。截至2024年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为801,264,194.
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