资本运作☆ ◇603298 杭叉集团 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-14│ 12.67│ 10.35亿│
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│可转债 │ 2021-03-25│ 100.00│ 11.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 10667.46│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 4050.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万台新能源叉 │ 8.31亿│ 2968.94万│ 6.75亿│ 81.19│ 5.73亿│ ---│
│车建设投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 1.29亿│ 960.60万│ 6861.69万│ 53.08│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团信息化升级建设│ 8439.90万│ 725.24万│ 8509.62万│ 100.83│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及叉车体验│ 9385.34万│ ---│ 9681.73万│ 103.16│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │杭州昆霞企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：杭州昆霞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆霞投资”）拟将其│
│ │持有浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司（以下简称“杭叉国自智能”或“目标公司”）│
│ │17.8058%的股权以人民币30631.5230万元的价格转让给公司实际控制人、董事仇建平先生。│
│ │公司放弃行使相关股权的优先购买权。 │
│ │ 本次交易完成后，杭叉国自智能仍为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变更。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于杭叉国自智能的发展规划，现其股东昆霞投资拟将其持有的杭叉国自智能17.8058%│
│ │股权（昆霞投资共持有杭叉国自智能23.5613%股权）按照人民币30631.5230万元的价格以协│
│ │议转让的方式转让至公司实际控制人、董事仇建平先生。公司持有杭叉国自智能46.3149%股│
│ │权，杭叉国自智能为公司控股子公司。 │
│ │ 公司基于战略规划等整体考虑，放弃上述股权的优先购买权。因仇建平先生为公司实际│
│ │控制人、董事，本次公司放弃优先购买权涉及关联交易。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年7月9日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司股权│
│ │转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳│
│ │女士回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：6票同意、0票弃权、0 │
│ │票反对。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与仇建平先生│
│ │及其控制的企业发生过其他交易，也未曾与不同关联人发生过同类别的关联交易。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 昆霞投资主要股东和实际控制人为公司实际控制人、董事仇建平先生，其关联关系符合│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │河南嘉晨智能控制股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州冈村传动有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州鹏成新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江新柴股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │河南嘉晨智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州冈村传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长沙中传变速箱有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江华昌液压机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州鹏成新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江新柴股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │河南嘉晨智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州冈村传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │长沙中传变速箱有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江华昌液压机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │河南嘉晨智能控制股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州冈村传动有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州鹏成新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江新柴股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │河南嘉晨智能控制股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │杭州冈村传动有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙中传变速箱有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭叉集团股│融资租赁客│ 4.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│户回购担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-09-16│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了第八届董事会第八
次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券事项尚需获得股东会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经
中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014
]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规及规
范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
（一）主要假设和前提条件
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2026年12月完成本次可转换公司债券发行，且分别假设2027年12月31日全
部未转股和2027年6月30日全部转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间
仅为估计，最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间
及可转债持有人实际完成转股的时间为准。
3、本次发行募集资金总额预计不超过225900.00万元，不考虑发行费用影响，且未考虑募
集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次发行的
数量、募集资金金额最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行
股份数量、发行结果为准。
4、在预测公司总股本时，以公司2026年6月30日总股本130981.20万股为基础，仅考虑本
次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化及本次可转
换公司债券对净资产的影响。根据本次发行方案，本次可转换公司债券的初始转股价格不低于
募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，现假
设转股价格为25.84元/股（具体初始转股价格由股东会授权董事会根据市场和公司具体情况与
保荐人及主承销商协商确定）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标
的影响，最终的初始转股价格由董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能
进行除权、除息调整。
5、未考虑公司2026年度、2027年度利润分配因素的影响。
6、假设公司2026年度、2027年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润对应
的年度增长率存在三种情况：（1）与上期持平；（2）较上期增长10%；（3）较上期增长20%
。
7、为便于测算，假设2026年度、2027年度不存在除可转换公司债券发行以外的其他因素
对归属于上市公司股东权益的影响。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
9、上述假设仅为测试本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
，不代表公司对2026年、2027年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
10、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
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2026-09-16│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《杭叉集团股份有限公司章程》等相关要求，不
断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促
进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近五年是否
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司分别于2022年7月20日、2025年6月4日、2025年10月20日收到上海证券交易所出具的
口头警示，具体如下：
1、公司时任副总工程师周素华2022年1月至6月期间因进行短线交易行为违反了《证券法
》第四十四条，《股票上市规则》第3.4.1条、第3.4.10条等规定及相关承诺。鉴于上述违规
事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，上海证券交易所对公司高管周素
华予以口头警示。
公司及相关人员高度重视上述口头警示关注的问题，组织相关部门和人员加强《股票上市
规则》和信息披露有关业务的学习，认真吸取教训并已完成整改。
2、2025年4月18日，公司披露《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公司未按
规定及时履行关联交易审议、披露程序，违反了《股票上市规则》2.1.1条、6.3.6条、6.3.7
条等有关规定。据此，上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书陈赛民予以口头警示。
公司收到上述决定后高度重视，认真总结并汲取教训，组织证券事务相关人员加强《股票
上市规则》等规定的学习和培训，不断增强规范运作意识和勤勉尽责意识，切实提高信息披露
的真实性、准确性和完整性。
3、2025年7月8日，公司披露《关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份
有限公司99.23%股权暨关联交易公告》称，国自机器人产权清晰，不存在对本次交易有重大影
响的诉讼、仲裁案件。2025年9月25日，公司披露《关于控股子公司增资扩股收购关联方资产
中标的公司原股东之间涉诉事项的公告》称，2025年1月，国自机器人原股东浙江创瑞投资咨
询有限公司就国自机器人股份纠纷有关事项提起损害股东利益责任纠纷之诉，法院已于2025年
2月5日立案，尚未判决。公司在前期收购相关公告中未充分、完整地披露收购标的国自机器人
股权涉诉事项，违反了《股票上市规则》2.1.1条、2.1.6条等有关规定。据此，上海证券交易
所决定对公司及时任董事会秘书陈赛民予以口头警示。
公司收到口头警示后高度重视，公司及相关责任人引以为戒，认真学习《股票上市规则》
等相关法律法规，及时履行上市公司的责任与义务，杜绝发生类似情况。
除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
。
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2026-09-16│其他事项
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为完善杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国
证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《杭叉集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划
、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定未来三年（2026-2028年）股
东分红回报规划（以下称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定股东分红回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流状
况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要求和意愿等
情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发
展。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提
下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，优先采用现金分红的利润分配方式
，并采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，重视对社会公众股东的合理投资回
报，以公司的可持续发展和股东权益的维护为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并
符合法律法规的相关规定。
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2026-09-16│其他事项
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根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案，具体如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红条件：（1）公司当期实现的净利润为正数；（2）公司累计未分配利润为正
数；（3）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红金额上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派
发的现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权安排：为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述中期分红
条件、金额上限的前提下决定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、制
定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。
4、授权期限：自本议案经公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2026年年
度股东会召开之日止。
二、公司履行的决策程序
2026年9月15日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2026年第二次临时股
东会审议。
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2026-07-10│其他事项
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交易简要内容：杭州昆霞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆霞投资”）拟将
其持有浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司（以下简称“杭叉国自智能”或“目标公司”）
17.8058%的股权以人民币30631.5230万元的价格转让给公司实际控制人、董事仇建平先生。公
司放弃行使相关股权的优先购买权。
本次交易完成后，杭叉国自智能仍为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司，公司合并报表范围未发生变更。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于杭叉国自智能的发展规划，现其股东昆霞投资拟将其持有的杭叉国自智能17.8058%股
权（昆霞投资共持有杭叉国自智能23.5613%股权）按照人民币30631.5230万元的价格以协议转
让的方式转让至公司实际控制人、董事仇建平先生。公司持有杭叉国自智能46.3149%股权，杭
叉国自智能为公司控股子公司。
公司基于战略规划等整体考虑，放弃上述股权的优先购买权。因仇建平先生为公司实际控
制人、董事，本次公司放弃优先购买权涉及关联交易。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年7月9日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司股权转
让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士
回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对
。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与仇建平先生及
其控制的企业发生过其他交易，也未曾与不同关联人发生过同类别的关联交易。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
昆霞投资主要股东和实际控制人为公司实际控制人、董事仇建平先生，其关联关系符合《
上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
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2026-06-13│其他事项
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增持股份情况杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵礼敏先生基于对公司
未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于2026年6月12日通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价的方式增持公司股份100000股，约占公司总股本的0.0076%，累计增持金额236
2753元（不含交易费用）。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
一、增持主体的基本情况
上述增持主体不存在一致行动人。增持主体在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划
。
二、增持股份情况
上述增持主体目前无后续增持计划。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布
不符合上市条件的情形发生。
3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗
口期买卖公司股份。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，对本次增持的公司股
份进行管理，并督促增持主体严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
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2026-05-19│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司河南嘉晨智能控制股份有限公司（
以下简称“嘉晨智能”）于2026年5月18日在北京证券交易所上市，证券简称为“嘉晨智能”
，证券代码为“920096”，发行价格为14.43元/股，具体内容详见嘉晨智能于2026年5月15日
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》。嘉晨智能上市前，根据《企业会计准
则》相关规定，公司将本项投资按照“长期股权投资”科目列报，并对其采用“权益法”进行
核算。嘉晨智能上市后，公司持有嘉晨智能的股份比例低于20%，但仍拥有董事席位，根据《
企业会计准则》相关规定，公司继续采用“权益法”进行核算，其股价波动对公司当期损益不
会产生影响。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3
楼9号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投
票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书江韵女士和其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因相关子公司生产经营需要，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年度
为相关控股子公司宝鸡杭叉、杭叉租赁、杭叉进出口、国自机器人及杭叉国自提供总额合计不
超过人民币98000.00万元的保证担保；为孙公司舟山杭叉提供不超过1000.00万元美金的保证
担保。上述担保将主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款
合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）技改投入借款
等业务操作等。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年
度对外担保预计的议案》，同意公司于2026年度为相关控股子公司宝鸡杭叉、杭叉租赁、杭叉
进出口、国自机器人及杭叉国自提供总额合计不超过人民币98000.00万元的保证担保；为孙公
司舟山杭叉提供不超过1000.00万元美金的保证担保。因被担保子公司杭叉进出口、国自机器
人、杭叉国自的资产负债率超过70%，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《公司对外担保管理制度》《公司授权管理制度》等规定，本次公司担保预计事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会同意自股东会审议通过之日起12个月内，授
权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。
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2026-04-22│其他事项
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交易目的和交易金额：根据2025年外汇汇率走势，为降低外汇汇率波动对杭叉集团股份有
限公司（以下简称“公司”）经营的影响，积极应对外汇市场的不确定性，公司审议通过了《
关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，同意公司及公司控股子公司2026年度
开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过50000万美元，在决议有效期内
资金可以循环使用。
已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司远期结售汇和外汇衍生产品业务交易可能存在一定的外汇汇率波动、
客户违约、内部控制执行不力等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）开展相关外汇交易业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响
。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售汇和外汇衍生产品等外汇交
易业务，使公司业绩保持平稳。
（二）交易金额
根据实际业务需要，用于上述远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过公
司进出口业务的收付外币金额，交易总额不超过50000万美元，在决议有效期内资金可以循环
使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远
期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易业务的具体办理事宜，授权期限为自2025年年度股东会审
议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司及控股子公
司自有资金。
（四）交易方式
1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币
种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币
种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品
通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合
约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、
掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
二、审议程序
公司已于2026年4月21日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期
结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉
集团”）股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。公司于2026年4月21日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘
天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、公司2025年度审计费用合计210万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用180万
元，内部控制报告审计费用30万元，较上一年度增长0.00%。
2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准确定。
3、公司拟定2026年度审计费用合计210万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用18
0万元，内部控制报告审计费用30万元，2026年度审计费用与2025年度审计费用保持一致。
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2026-04-22│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于
进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币60000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产
品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资
为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
2、实施方式
公司在董事会审议通过后授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托
理财产品品种、签署合同及协议等。
3、风险控制分析
（1）公司购买标的为风险可控、流动性较好的理财产品。
（2）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的
审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（3）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
（五）投资期限
自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。公司在上述期限内购买的理财
产品的单项产品期限不得超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收
益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司及控股子公司以不超过人
民币60000.00万元的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权期限
自2026年4月21日起12个月内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关
合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的
付款问题，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融
机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公
司为客户向金融机构承担回购担保，即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公
司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司
承担的担保责任提供必要的反担保措施。公司授权经营管理人员具体办理相关业务文件的签署
。
（二）内部决策程序
2026年4月21日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司为客户提供融资租
赁业务回购担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本次公司担保事项尚
需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确
定；被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系
的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。
三、担保协议的主要内容
本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目
前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：
公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能向融资租赁公司如期履约，
公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，公司将要求客户或客户指定的第三方
就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币60000.00万元；担保额度自公司2025年年度股
东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月11日和2026年4月21日召开
第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第八届董事会第四次会议，审议了《关于
公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司
2025年度经营业绩及2026年度相关董事、高级管理人员的工作表现和职责，公司对董事、高级
管理人员的2025年度薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任
的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式，每月发放一次
。公司董事、高级管理人员2025年度在公司领取的税前薪酬合计为1749.66万元，具体明细详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》全文。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
1、2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过
后自动失效。
2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第四次会议审议通过后生效至新
的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事薪酬：根据其任职岗位或承担的具体
管理职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司将根据董事在公司担任的具体管理职务或承担的经营管理职责，以其2025年度职务薪
酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度，确定其2026年度薪酬。具体薪酬提请股
东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
（2）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事2026年度津贴标准为10.00
万元（税前）/年，按月发放。
（3）不在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事：不领取董事薪酬及津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司将根据高级管理人员在公司担
任的具体管理职务，以其2025年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度
，确定其2026年度薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评
价情况相结合，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。
在公司兼任高级管理人员的董事按其担任的具体岗位领取对应岗位薪酬后不再额外领取董事职
务薪酬。具体薪酬提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核
制度确定。
（四）其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对高级管理人员采取中长
期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案将根据相关法律法规，视公司经营情
况另行确定。
4、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按照《公司章
程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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利润分配方案：杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度拟向
全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发
生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2026〕7708号”审计，截至2025年12月
31日，公司合并财务报表实现营业收入17738651997.86元，归属于上市公司股东的净利润2191
315695.90元，母公司期末可供分配利润为人民币6906647393.44元。本年度公司不计提法定盈
余公积金，不计提任意盈余公积。公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东
等因素后，经董事会决议，拟实施如下2025年度利润分配方案：1、公司拟以实施权益分派股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本1309812049股，以此计算合计拟派发现金红利523924819.60元（含税）。本
次公司合计现金分红占2025年度归母净利润比例为23.91%。母公司剩余未分配利润6382722573
.84元转至下一年度。
2025年11月26日，公司实施2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派送现金股利2.
00元（含税），共计派发现金红利261962409.80元。具体详见《2025年前三季度权益分派实施
公告》（公告编号：2025-062）。
本年度公司合计现金分红785887229.40元，占2025年度归母净利润比例为35.86%。公司20
25年度未有以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购的事项
2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的
原则进行分配，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
增持股份情况杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书江韵女士基于对公
司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于2026年3月27日通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价的方式增持公司股份10000股，约占公司总股本的0.0008%，累计增持金额24
8350元（不含交易费用）。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
一、增持主体的基本情况
上述增持主体不存在一致行动人。增持主体在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划
。
二、增持股份情况
上述增持主体目前无后续增持计划。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易
所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布
不符合上市条件的情形。
3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗
口期买卖公司股份。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，对本次增持的公司股
份进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3
楼9号会议室
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2026-01-01│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到赵礼敏先生、金华曙
先生、陈赛民先生、吴建新先生、周素华女士、李明辉先生等提交的关于辞任公司相关职务的
报告。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司上述部分高级管理人员的职务变动，不会
影响公司的正常运行，相关人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司有关规定做好工
作交接。
公司为了长远战略发展及人才梯队建设需要，本次对部分高级管理人员职务进行了调整。
赵礼敏先生不再兼任公司总经理职务，赵礼敏先生在担任公司总经理26年期间恪尽职守、勤勉
工作，以高度的责任感和卓越的领导才能，为公司的体制改革、战略发展、经营管理、技术创
新和市场开拓倾注了全部心血与智慧。未来赵礼敏先生将在董事长岗位下，继续带领公司长远
、健康发展，增强公司的核心竞争力，稳步提升公司的经营业绩，巩固公司的行业龙头地位，
开启公司智慧物流的全新篇章。
陈赛民先生在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公
司规范运作、投融资、市值管理、高质量发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于调整部分高级管理人员职务的情况公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三
次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。经提名委员会审核，同意金华曙先生职务由副总经理调整为公司总经理，陈赛民先生
职务由总经理助理、董事会秘书调整为副总经理，吴建新先生职务由总经理助理调整为副总经
理，师全红先生职务由营销总监调整为副总经理兼营销总监，周素华女士职务由副总工程师调
整为总经理助理，李明辉先生职务由副总工程师调整为总经理助理，调整后的高级管理人员任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有
限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。三、关于聘任董事会秘
书的情况
公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经提名委员会审核，同意聘任江韵女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。江韵女士已取得上海
证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所需要的专业知识和工
作经验，任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有
关规定。截至本公告披露日，江韵女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任
职资格。上述高级管理人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《
证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2026-001）。
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2026-01-01│其他事项
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杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为了方便广大投资者来访及
交流，负责公司证券事务及投资者接待地址于近日搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下
：
以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址及其他联系方
式保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项，同时欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。
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2026-01-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-23│其他事项
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每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分
配利润为人民币6740076992.07元（未经审计），2025年前三季度公司合并报表归属于母公司
股东的净利润为人民币1752757407.32元（未经审计）。经第八届董事会第二次会议决议，公
司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本13
09812049股，以此计算合计拟派发现金红利261962409.80元（含税），约占公司2025年前三季
度归母净利润比例为14.95%。母公司剩余未分配利润6478114582.27元转至下一年度。公司不
实施送股和资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年10月22日，公司召开第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。本方案符合中国证监会、上海证
券交易所及《公司章程》规定的利润分配政策和要求。
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2025-10-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日14点00分召开地点：浙江省杭州市临安区相府路666号
展厅一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月10
日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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