资本运作☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 3.69│ 2.88亿│
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│增发 │ 2019-01-03│ 10.18│ 22.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 4.79│ 4896.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-17│ 5.64│ 1053.55万│
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│增发 │ 2026-01-30│ 10.38│ 17.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏国信苏盐储能发│ 42500.00│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产业升级节能技改工│ 2.88亿│ 447.12万│ 447.12万│ 6.00│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏苏盐资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括江苏苏盐资产管理有限公司 │
│ │（以下简称“苏盐资产”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行│
│ │A股股票。鉴于苏盐资产为公司控股股东的全资子公司，为公司的关联方，其认购公司本次 │
│ │向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 2、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于公司2025年度│
│ │向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案 │
│ │ 3、本次发行尚需获得公司股东会批准并经上海证券交易所（以下称“上交所”）审核 │
│ │通过、中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否│
│ │获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2025年4月28日，公司第六届董事会 │
│ │第二次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公 │
│ │司与特定对象签订＜附条件生效的股份认购协议＞暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项│
│ │的相关议案。 │
│ │ 本次发行的发行对象为苏盐资产，为公司控股股东苏盐集团的全资子公司，以现金方式│
│ │认购本次发行的股票。本次向特定对象发行A股股票数量按照本次向特定对象发行募集资金 │
│ │总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不 │
│ │超过234,578,660股（含本数），以中国证监会同意注册的股票数量为准。在上述范围内， │
│ │公司董事会将根据股东会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政│
│ │策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量│
│ │本次发行股票构成公司关联交易。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告│
│ │ 2025年4月27日，公司与苏盐资产签署了《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象 │
│ │发行股票之附条件生效的股份认购协议》 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：江苏苏盐资产管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：左道喜 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2017年8月15日 │
│ │ 社会统一信用代码：91320000MA1Q3AP80H │
│ │ 注册地址：南京市鼓楼区江东北路386号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金│
│ │投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；国内贸易代理；贸易经纪；储│
│ │能技术服务；节能管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在│
│ │中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企│
│ │业）；企业管理；财务咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）股权控制关系 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏华昌化工股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司原监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐海化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏华昌化工股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司原监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐海化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏苏盐井│江苏瑞洪盐│ 2000.00万│人民币 │2021-01-19│2022-01-18│--- │否 │未知 │
│神股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：173410404股
发行价格：10.38元/股
募集资金总额：1799999993.52元
募集资金净额：1794245834.04元
预计上市时间
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月25
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行
股票完成后，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江
苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市
流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司
<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等议案。
2025年5月29日，江苏省国资委向公司控股股东苏盐集团印发《关于苏盐井神2025年向特
定对象发行A股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41号）。
2025年8月25日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司
<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等议案。
2026年1月29日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立募集资金
专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市
条件和信息披露要求。
2025年12月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为173410404股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为10.38元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币1799999993.52元，扣除不含税发行费用人民币5754159.4
8元后，实际募集资金净额为人民币1794245834.04元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”）。
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2025-12-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为609325股。
本次股票上市流通总数为609325股。
本次股票上市流通日期为2025年12月30日。
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，根据《江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划预留授予第二个解除限
售期解除限售条件已经成就。
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2025-12-17│其他事项
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江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称
“《激励计划》”）预留授予部分第二个解除限售期将于2025年12月29日届满，相应的解除限
售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计28名，可解除限售的限制性股票数量合计
609325股，约占目前公司总股本的0.0780%。
本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
一、董事会召开情况
公司第六届董事会第五次会议于2025年12月16日以通讯表决的方式召开，会议通知已于20
25年12月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
会议合法有效。会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年12月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的
独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司在内部范围内对本激励计划首次授予对象的姓
名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何
异议。2022年3月9日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年3月2日，公司收到江苏省盐业集团有限责任公司转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于江苏苏盐井神股份有限公
司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复[2022]8号），江苏省国资委原则同意《
江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
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2025-10-28│其他事项
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交易目的：为合理规避产品及原材料价格波动对公司生产经营的影响，提升整体抵御风险
能力，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟开展与生产经营相关
的期货套期保值业务。
交易品种及场所：郑州商品交易所上市的纯碱期货，大连商品交易所上市的焦煤期货。
交易金额：公司及所属子公司开展套期保值交易保
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