资本运作☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 3.69│ 2.88亿│
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│增发 │ 2019-01-03│ 10.18│ 22.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 4.79│ 4896.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-17│ 5.64│ 1053.55万│
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│增发 │ 2026-01-30│ 10.38│ 17.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏国信苏盐储能发│ 42500.00│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产业升级节能技改工│ 2.88亿│ 447.12万│ 447.12万│ 6.00│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏苏盐资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括江苏苏盐资产管理有限公司 │
│ │（以下简称“苏盐资产”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行│
│ │A股股票。鉴于苏盐资产为公司控股股东的全资子公司，为公司的关联方，其认购公司本次 │
│ │向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 2、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于公司2025年度│
│ │向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案 │
│ │ 3、本次发行尚需获得公司股东会批准并经上海证券交易所（以下称“上交所”）审核 │
│ │通过、中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否│
│ │获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2025年4月28日，公司第六届董事会 │
│ │第二次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公 │
│ │司与特定对象签订＜附条件生效的股份认购协议＞暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项│
│ │的相关议案。 │
│ │ 本次发行的发行对象为苏盐资产，为公司控股股东苏盐集团的全资子公司，以现金方式│
│ │认购本次发行的股票。本次向特定对象发行A股股票数量按照本次向特定对象发行募集资金 │
│ │总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不 │
│ │超过234,578,660股（含本数），以中国证监会同意注册的股票数量为准。在上述范围内， │
│ │公司董事会将根据股东会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政│
│ │策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量│
│ │本次发行股票构成公司关联交易。 │
│ │ 本次发行的详细方案详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告│
│ │ 2025年4月27日，公司与苏盐资产签署了《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象 │
│ │发行股票之附条件生效的股份认购协议》 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：江苏苏盐资产管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：左道喜 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2017年8月15日 │
│ │ 社会统一信用代码：91320000MA1Q3AP80H │
│ │ 注册地址：南京市鼓楼区江东北路386号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金│
│ │投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；国内贸易代理；贸易经纪；储│
│ │能技术服务；节能管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在│
│ │中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企│
│ │业）；企业管理；财务咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）股权控制关系 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏华昌化工股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司原监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐海化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏华昌化工股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司原监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐海化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏苏盐井│江苏瑞洪盐│ 2000.00万│人民币 │2021-01-19│2022-01-18│--- │否 │未知 │
│神股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-03│其他事项
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（一）回购注销的原因和数量
根据《激励计划》的相关规定，首次授予的9名激励对象因达到法定退休年龄正常退休，
不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的308668股限制性股票由公司按照授予价格回购，
并支付同期银行存款利息。本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.0323%。
（二）回购价格及调整说明
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票
价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司发生派息时
，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2022年3月24日，公司首次授予限制性股票的授予价格为4.79元/股。2022年6月15日，公
司实施2021年度权益分派，向截至股权登记日的全体股东每股派发现金红利0.15002元（含税
）。2023年6月2日，公司实施2022年度权益分派，向截至股权登记日的全体股东每股派发现金
红利0.36元（含税）。2024年6月7日，公司实施2023年度权益分派，向截至股权登记日的全体
股东每股派发现金红利0.425元（含税）。2025年6月24日，公司实施2024年度权益分派，向截
至股权登记日的全体股东每股派发现金红利0.443元（含税）。根据《激励计划》规定的调整
方式，本次限制性股票的回购价格由4.79元/股相应调整为3.41198元/股（4.79-0.15002-0.36
-0.425-0.443）。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。
（三）回购资金总额及资金来源
本次限制性股票回购股数为308668股，拟回购资金总额为105.32万元（不含银行同期存款
利息），资金来源为公司自有资金。
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2026-04-03│其他事项
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江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称
“《激励计划》”）首次授予部分第三个解除限售期将于2026年4月28日届满，相应的解除限
售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计99名，可解除限售的限制性股票数量合计
2649364股，约占目前公司总股本的0.2774%。
本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下
：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年12月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的
独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司在内部范围内对本激励计划首次授予对象的姓
名和职务予以公示，截至公示期满，未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何
异议。2022年3月9日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年3月2日，公司收到江苏省盐业集团有限责任公司转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于江苏苏盐井神股份有限公
司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复[2022]8号），江苏省国资委原则同意《
江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
4、2022年3月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司<20
21年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于修订公司<2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本
次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<2021年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示
情况的议案》。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
5、2022年3月11日，公司独立董事孙国强先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
于2022年3月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集委托投票权。
6、2022年3月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏苏盐
井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案
。
7、2022年3月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立
董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核
查意见。
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2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象因达
龄退休不再符合激励对象条件，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票308668股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编
号：2026-017）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由955068606股变更为954759938股，公司注册资本也
相应由955068606元减少至954759938元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
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