资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-03-29│ 19.82│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-19│ 100.00│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-13│ 24.88│ 9.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 638.16万│ 2023-04-24│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9969.06万│ 0.00│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.56亿 │转让价格(元)│26.74 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1332.26万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │许昌振德园林绿化工程有限公司、浙江振德控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │孙纪木 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│4141.01万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │振德医疗用品股份有限公司1548620 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │孙纪木 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江振德控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江振德控股有限公司（以下 │
│ │简称"浙江振德"）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称"许昌园林"）│
│ │于2025年9月10日与孙纪木（以下简称"受让方"）、中国工商银行股份有限公司绍兴分行（ │
│ │以下简称"工行绍兴分行"、"质权人"）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让协│
│ │议》（以下简称"《股份转让协议》"），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股│
│ │无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格 │
│ │转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股41410098.8元，占公司总股本的0.58%；许昌│
│ │园林拟转让11773940股314835155.6元，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币3562│
│ │45254.40元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，│
│ │过户股份数合计为13,322,560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│3.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │振德医疗用品股份有限公司11773940│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │孙纪木 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │许昌振德园林绿化工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江振德控股有限公司（以下 │
│ │简称"浙江振德"）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称"许昌园林"）│
│ │于2025年9月10日与孙纪木（以下简称"受让方"）、中国工商银行股份有限公司绍兴分行（ │
│ │以下简称"工行绍兴分行"、"质权人"）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让协│
│ │议》（以下简称"《股份转让协议》"），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股│
│ │无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格 │
│ │转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股41410098.8元，占公司总股本的0.58%；许昌│
│ │园林拟转让11773940股314835155.6元，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币3562│
│ │45254.40元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，│
│ │过户股份数合计为13,322,560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴源通信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴港峰医用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其全资子公司持有公司孙公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴源通信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江振德控股有限公司 2199.93万 8.26 16.77 2025-10-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2199.93万 8.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │质押股数(万股) │2199.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.77 │质押占总股本(%) │8.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江振德控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-16 │质押截止日 │2027-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年11月17日获悉控股股东浙江振德所持有本公司的部分股份被质押；许昌园│
│ │林所持有本公司的全部股份被质押 │
│ │2025年10月16日浙江振德控股有限公司解除质押154.862万股并质押2199.9260万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人金海萍
女士的辞职报告，由于工作调整，金海萍女士申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责
人后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职
申请自递交董事会之日起生效。
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士
担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
(二)离任对公司的影响
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职申请自递交董事会之日起
生效，金海萍女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金海萍女
士在担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。金海萍女士上述职务的离任
不会对公司生产经营产生影响，金海萍女士将按照相关制度的规定做好交接工作。
截至本公告披露日，金海萍女士直接持有公司132300股股份，占公司总股本的0.05%。金
海萍女士辞任后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的相关承
诺。
二、财务负责人聘任情况
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士
担任公司财务负责人（简历见附件）,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限
公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中董事李婕、沈振东因公未能列席本次会议。
2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日和2026年2月9日分别
召开第四届董事会第六次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披
露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2026-008）和《振德医疗2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）
。
公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司注册资本由人民币265835535
元变更为263876225元，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记
信息如下：
统一社会信用代码：91330600609661634M
名称：振德医疗用品股份有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
法定代表人：鲁建国
注册资本：贰亿陆仟叁佰捌拾柒万陆仟贰佰贰拾伍元
成立日期：1994年8月18日
营业期限：1994年8月18日至长期
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；
化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保
护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制
造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用
口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化
妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学
产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经
营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资
、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防
范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董
事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35000万美元（含公司正常经营过程
中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将
本议案提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2025年年度股
东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外
汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时
的汇率，造成汇兑损失。的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.30元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利79162867.50元（含税），剩余未分配利润结
转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股
分配0.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度末合并报表未分配利润为3459
120894.80元，母公司报表未分配利润为1446536450.88元。
二、公司履行的决策程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考
虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理
投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减
值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司
截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准
备，确认资产减值损失33929277.00元、信用减值损失13107055.97元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）振德医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核
10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘世玉，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报
告。项目质量复核人员：王文，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核超过6家上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的
审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2025年度公司聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）的年报审计费用为246万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长2.50%和
0%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投
资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80000万元闲置自有资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
理财产品、结构性存款等投资产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资
，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资
金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由
公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80000万元人民币闲置
自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性
存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，
本事项无需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、
控股子公司（以下简称“公司”）2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200000万元的
综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意
见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2026年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公
司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过3
0000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为
实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关
手续，签署相关法律文件，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
一、授信及担保明细
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司
及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资
产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30000万元）。
三、董事会意见
董事会意见：公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项综合
考虑了公司及子公司日常经营业务开展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经
营稳定，资信状况良好，风险总体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及2026年第二
次临时股东会审议通过了本次变更公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。
本次拟对公司2022年回购股份方案所在回购专用证券账户中尚未使用的129442股公司股份
进行注销。注销完成后，公司总股本将由264005667股减少为263876225股。
拟注销日期：2026年4月10日
一、本次注销回购股份的概况
公司于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过人民币60元/股（含），拟回购股份的资金
总额为不低于人民币7500万元（含）且不超过人民币15000万元（含）。回购期限自公司董事
会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2022年9月30日至2023年9月29日。
2022年11月23日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2399902股，占公司当时总股本
的0.90%，成交最低价格为44.20元/股，成交的最高价格为49.90元/股，交易总金额为人民币1
13116567.89元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的22
70460股公司股票已于2022年12月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员
工持股计划”专户，过户价格为22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司总股本比
例为0.85%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余129442股尚未使用。
公司分别于2026年1月23日、2月9日召开第四届董事会第六次会议及2026年第二次临时股
东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本及修改<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用
的129442股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”
并进行注销。具体内容详见公司于2026年1月24日、2026年2月10日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次回购注销的决策与信息披露
1、公司分别于2026年1月23日、2月9日召开第四届董事会第六次会议及2026年第二次临时
股东会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关
于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于回购公司第二期员工持股
计划未解锁股份的议案》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资
本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将本员工持股计划未能解锁的182986
8股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2026年1月24日、2026年2月10日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、公司于2026年2月10日披露《振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的
公告》（公告编号：2026-012）。截至申报期满（2026年2月10日起45日内），未有债权人向
公司提出异议。
二、本员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因及内容
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划第二、
三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁，具体内容详见公司于2024
年12月14日、2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。基于上
述情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—回购股份》、《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司
拟将本员工持股计划未能解锁的1829868股公司股份由公司进行回购注销，回购价格为22.17元
/股，本次回购资金来源均为公司自有资金。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B883756918），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述1829868股
股份的回购注销申请，预计于2026年4月7日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相应的公
司工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限
公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国
先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中董事徐大生、李婕、独立董事李生校因公未能列席
本次会议，董事沈振东及独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式列席本次会议。
2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月23日、2月9日召开第
四届董事会第六次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销
的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129442股公司股份以及将由公
司回购的第二期员工持股计划未解锁的1829868股公司股份,合计1959310股公司股份的用途由
“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销完成后，
公司总股本将由265835535股减少为263876225股，注册资本将由265835535元减少为263876225
元。具体内容详见公司2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途
并注销的公告》（公告编号：2026-007）。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知
起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续
实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关
规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、申报登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
2、申报时间：2026年2月10日起45日内（工作日：8:30-17：30）
3、联系人：董事会办公室
4、电话号码：0575-88751963
5、电子邮箱：dsh@zhende.com
6、其他：
(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
(3)请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日和2025年5月19日分别
召开了第三届董事会第二十次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025
年度财务审计及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月20日在上
海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2026年2月4日收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公
告如下：
一、项目质量复核人变更情况
天健作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原委派郑传贤先生作为项目质量复
核人为公司提供审计服务。现因郑传贤先生工作调整，天健委派王文先生接任郑传贤先生为项
目质量复核人继续为公司提供2025年度审计工作。
二、变更后项目复核人情况
1、基本信息
王文先生，2011年起成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在
天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核楚环科技、泰福泵业、若羽臣
等上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录
本次变更的项目质量复核人王文先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——
财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的
情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日至2026 年 2 月 9 日
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证
监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购第二期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不得解锁的1829868股公司股票。现将具体情况
公告如下：一、本员工持股计划批准及实施情况
公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年1
0月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，
“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2270460股公司股票已于2022年12
月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为
22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于
2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）本员工持股计划持股情况
截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份1829960股，占公司目前总股本的0.69%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份以及公司回购专用证券账户中尚未用于实
施员工持股计划的股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”
。
第二期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购且尚
未使用的129442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1829868股公司
股份,合计1959310股公司股份，占公司总股本的0.74%。注销完成后，公司总股本将由2658355
35股减少为263876225股，注册资本将由265835535元减少为263876225元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户
中已回购且尚未使用的129442股公司股份以及拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的18
29868股公司股份,合计1959310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销
并减少公司注册资本”。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
公司于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划。
本次拟回购股份的价格为不超过人民币60元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于
人民币7500万元（含）且不超过人民币15000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回
购方案之日起不超过12个月，即2022年9月30日至2023年9月29日。
2022年11月23日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2399902股，占公司当时总股本
的0.90%，成交最低价格为44.20元/股，成交的最高价格为49.90元/股，交易总金额为人民币1
13116567.89元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，
“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“公司回购专用证券账户”）所
持有的2270460股公司股票已于2022年12月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—
第二期员工持股计划”专户，过户价格为22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司
总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余129442股尚未使用。
2026年1月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期
员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁
等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的182
9868股公司股份由公司进行回购。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司回购方案等相
关规定：若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使
用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。
为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情
况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚
未使用的129442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1829868股公司
股份,合计1959310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注
册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日和2026年1月5日分别
召开第四届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司住所及
修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的
《振德医疗关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：20
25-045）和《振德医疗2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。
公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司住所由“浙江省绍兴市越城区
皋埠街道皋北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号”，并取得了浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330600609661634M
名称：振德医疗用品股份有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
法定代表人：鲁建国
注册资本：贰亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟伍佰叁拾伍元
成立日期：1994年8月18日
营业期限：1994年8月18日至长期
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；
化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保
护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制
造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用
口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化
妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学
产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）延长后的存续期已于2026年1月2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等相关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公
司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司分别于2022年7月1日、2023年7月1日及2024年7月4日披露了本员工持股计划第一个、
第二个解锁期解锁条件达成及第三个解锁期解锁条件未达成的公告，本员工持股计划第一个、
第二个解锁期合计解锁公司股票1484333股,具体内容详见公司于2022年7月1日、2023年7月1日
、2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于2025年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，本员工持股计划存续期延长6个月，
即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的公告。
公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案
修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案
》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途
并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，同意将本员工持股计划未能解锁的615667股公司股份予以回购注
销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。该部分股份已于2025年11月27日完成注销。
二、本员工持股计划存续期届满暨终止情况
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已全部处置完毕，本员工持股计划
于2026年1月2日届满终止，后续公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》及《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定完成本员工持股计划相
关资产清算和分配等工作。
公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守相关法律法规，不存在利用内幕信息进行交
易的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限
公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国
先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事沈振东因公未能列席本次会议，董事李婕，独
立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式列席本次会议。
2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日和2025年8月11日分别
召开第三届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事
会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗关于取消监事会、变更公司注册资本、增
加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）和《振德
医疗2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司注册资本由人民币266451202
元变更为265835535元，公司经营范围由“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用
口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经
营；消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产
（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴
用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护
用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品
销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）”变更为“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产
；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动
保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品
制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医
用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化
学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材
零售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330600609661634M
名称：振德医疗用品股份有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
法定代表人：鲁建国
注册资本：贰亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟伍佰叁拾伍元
成立日期：1994年8月18日
营业期限：1994年8月18日至长期经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗
器械经营；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用
品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造
；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防
护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用
品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用
品及器材批发；体育用品及器材零售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第四届董事会
第五次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案
》，具体情况如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年1
0月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，
“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2270460股公司股票已于2022年12
月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为
22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于
2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、第二期员工持股计划的解锁期
公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日（2022年12月15日）起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体
如下：
第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12
个月。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24
个月。
第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36
个月。
三、第二期员工持股计划前期解锁情况
1、公司第二期员工持股计划第一个解锁期已于2023年12月14日届满，公司第三届董事会
第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解
锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第二期员工持股计划440592股，占公司当时总股本的
0.1654%。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
2、公司第二期员工持股计划第二个解锁期已于2024年12月14日届满，公司第三届董事会
第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个
解锁期解锁条件未达成情况的议案》，根据第二期员工持股计划草案规定，公司第二期员工持
股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，第二期员工持股计划第二个解锁期无股票
解锁。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次回购注销的决策与信息披露
1、公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（
草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份
用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，同意将本员工持股计划未能解锁的615667股公司股份予以
回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
2、公司于2025年8月12日披露《振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的
公告》（公告编号：2025-031），截至申报期满（2025年8月12日起45日内），未有债权人向
公司提出异议。
二、本员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因及内容
经审计，公司2023年度实现营业收入4127044057.44元，实现归属于母公司股东的净利润1
98399010.76元，剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响3730407.35元后的数值为202
129418.11元。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股
计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。基于上述情况并结
合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号—回购股份》、《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟将本员工
持股计划未能解锁的615667股公司股份由公司进行回购注销，回购价格为25.16元/股，本次回
购资金来源均为公司自有资金。
（二）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回 购专用证券账户（账户号
码：B883756918），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述615667股
股份的回购注销申请，预计于2025年11月27日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相应的
公司工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序本事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届
董事会第四次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
特别风险提示
本事项可能存在市场风险、政策风险、履约风险、技术风险和操作风险等正常交易风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为了降低原料市场价格波动对公司经营成果造成的影响，有效控制原材料价格波动风险，
保证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）拟
开展聚乙烯、聚丙烯及橡胶等原材料相关的金融衍生品套期保值业务，借助金融衍生品交易对
冲原材料价格波动的风险。
（二）交易金额
公司开展套期保值业务在授权期内任一时点保证金额度不超过人民币3000万元，该额度可
循环使用；任一时点持有的最高合约价值不超过人民币20000万元。
（三）资金来源
本次交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展套期保值业务的品种为聚乙烯、聚丙烯及橡胶等原材料。交易工具主要包括期货
、期权及其组合等。交易场所为大连商品交易所、上海期货交易所等。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》，为有效控制原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，董事会同意公司开
展套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江振德控股有限公司（以下
简称“浙江振德”）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称“许昌园林”
）于2025年9月10日与孙纪木（以下简称“受让方”）、中国工商银行股份有限公司绍兴分行
（以下简称“工行绍兴分行”、“质权人”）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转
让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计133225
60股无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价
格转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股，占公司总股本的0.58%；许昌园林拟转让11
773940股，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币356245254.40元。
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，过户
股份数合计为13322560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股。
本次协议转让过户完成后，孙纪木持有本公司股份13322560股，占本公司总股本5.00%。
孙纪木承诺本次协议转让完成之日起12个月内不减持本次协议受让的公司股份。
本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化。
一、协议转让前期基本情况
公司于2025年9月10日收到控股股东浙江振德及其全资子公司许昌园林（以下合称“转让
方”）的通知，浙江振德、许昌园林于2025年9月10日与孙纪木、工行绍兴分行签署了《股份
转让协议》，浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股无限售条件流通股（占公司总
股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格转让给孙纪木（其中浙江振德拟
转让1548620股，占公司总股本的0.58%；许昌园林拟转让11773940股，占公司总股本的4.42%
），转让价款共计人民币356245254.40元。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司
股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-033）。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，过户
股份数合计为13322560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股。截至本
公告披露日，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
本次解除质押前，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的控股股东
浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）持有本公司股份132739480股，占本公司总
股本49.82%；浙江振德的全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称“许昌园林”
）持有本公司股份11773940股，占本公司总股本4.42%。
浙江振德本次解除质押股份1548620股，许昌园林本次解除质押股份11773940股，合计解
除质押13322560股。
截至本公告披露日，浙江振德累计质押公司股份21999260股，占其持股总数的16.77%，占
公司总股本8.26%；许昌园林累计质押公司股份数量为0股，占公司总股本0%。
本次解除质押前，本公司控股股东浙江振德及其一致行动人（鲁建国先生、沈振芳女士和
许昌园林）合计持有本公司股份157748066股，占本公司总股本59.20%。
本次解除质押股份13322560股系浙江振德及其全资子公司许昌园林于2025年9月10日与孙
纪木、中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署的《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让
协议》中的标的股份，协议各方已于解除质押后按转让协议约定完成标的股份交割，具体情况
详见公司同日披露的《振德医疗关于公司控股股东及一致行动人协议转让股份过户完成的公告
》（以下简称“协议转让”）。
截至本公告披露日，本公司控股股东浙江振德及其一致行动人（鲁建国先生、沈振芳女士
和许昌园林）合计持有本公司股份144425506股，占本公司总股本54.20%。浙江振德累计质押
本公司股份为21999260股，许昌园林累计质押本公司股份数量为0股，鲁建国先生和沈振芳女
士持有的公司股份无质押，浙江振德及其一致行动人累计质押本公司股份数量为21999260股，
占其合计持股总数的15.23%，占本公司总股本的8.26%。
一、本次部分股份解除质押情况
公司于2025年10月17日获悉控股股东浙江振德所持有本公司的部分股份解除质押，许昌园
林所持有本公司的全部股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江振德控股有限公司（
以下简称“浙江振德”）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称“许昌园
林”）于2025年9月10日与孙纪木（以下简称“受让方”）、中国工商银行股份有限公司绍兴
分行（以下简称“工行绍兴分行”、“质权人”）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股
份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13
322560股无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股
的价格转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股，占公司总股本的0.58%；许昌园林拟转
让11773940股，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币356245254.40元。
2、本次权益变动前，公司控股股东浙江振德及其一致行动人（鲁建国、沈振芳和许昌园
林）合计持有本公司股份157748066股，占本公司总股本59.20%。本次权益变动后，公司控股
股东浙江振德及其一致行动人（鲁建国、沈振芳和许昌园林）将合计持有本公司股份14442550
6股，占本公司总股本54.20%；孙纪木将持有公司13322560股股份，占公司总股本的5.00%。
2、受让方承诺本次协议转让完成之日起12个月内不减持本次协议受让的公司股份。
3、本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。
4、本次协议转让的标的股份存在质押情况，尚需在办理标的股份过户前完成解除质押手
续。
5、本次协议转让事项尚需履行上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
一、协议转让概述
（一）公司于2025年9月10日收到控股股东浙江振德及其全资子公司许昌园林（以下合称
“转让方”）的通知，浙江振德、许昌园林于2025年9月10日与孙纪木、工行绍兴分行签署了
《股份转让协议》，浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股无限售条件流通股（占
公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格转让给孙纪木（其中浙江
振德拟转让1548620股，占公司总股本的0.58%；许昌园林拟转让11773940股，占公司总股本的
4.42%），转让价款共计人民币356245254.40元。
本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，受让方与
公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月23日、8月11日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将由公司回购的第一期员工持股计
划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注
册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，
注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。具体内容详见公司2025年7月24日在上海
证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）
。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知
起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续
实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、申报登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
2、申报时间：2025年8月12日起45日内（工作日：8:30-17：30）
3、联系人：董事会办公室
4、电话号码：0575-88751963
5、电子邮箱：dsh@zhende.com
6、其他：
(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
(3)请注明“申报债权”字样。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|