资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-29│ 19.82│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-19│ 100.00│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-13│ 24.88│ 9.65亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 638.16万│ 2023-04-24│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9969.06万│ 0.00│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-18 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│3.56亿 │转让价格(元)│26.74 │
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│转让股数(股)│1332.26万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │许昌振德园林绿化工程有限公司、浙江振德控股有限公司 │
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│受让方 │孙纪木 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│4141.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │振德医疗用品股份有限公司1548620 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │孙纪木 │
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│卖方 │浙江振德控股有限公司 │
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│交易概述 │1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江振德控股有限公司（以下 │
│ │简称"浙江振德"）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称"许昌园林"）│
│ │于2025年9月10日与孙纪木（以下简称"受让方"）、中国工商银行股份有限公司绍兴分行（ │
│ │以下简称"工行绍兴分行"、"质权人"）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让协│
│ │议》（以下简称"《股份转让协议》"），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股│
│ │无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格 │
│ │转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股41410098.8元，占公司总股本的0.58%；许昌│
│ │园林拟转让11773940股314835155.6元，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币3562│
│ │45254.40元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，│
│ │过户股份数合计为13,322,560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股 │
│ │。 │
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│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│3.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │振德医疗用品股份有限公司11773940│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │孙纪木 │
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│卖方 │许昌振德园林绿化工程有限公司 │
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│交易概述 │1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江振德控股有限公司（以下 │
│ │简称"浙江振德"）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称"许昌园林"）│
│ │于2025年9月10日与孙纪木（以下简称"受让方"）、中国工商银行股份有限公司绍兴分行（ │
│ │以下简称"工行绍兴分行"、"质权人"）签署了《关于振德医疗用品股份有限公司股份转让协│
│ │议》（以下简称"《股份转让协议》"），浙江振德、许昌园林拟将其持有的合计13322560股│
│ │无限售条件流通股（占公司总股本5.00%）通过协议转让的方式以人民币26.74元/股的价格 │
│ │转让给孙纪木（其中浙江振德拟转让1548620股41410098.8元，占公司总股本的0.58%；许昌│
│ │园林拟转让11773940股314835155.6元，占公司总股本的4.42%），转让价款共计人民币3562│
│ │45254.40元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年10月17日取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2025年10月16日，│
│ │过户股份数合计为13,322,560股（占公司总股份的5.00%），股份性质为无限售条件流通股 │
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江振德控股有限公司 2199.93万 8.26 16.77 2025-10-18
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合计 2199.93万 8.26
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-18 │质押股数(万股) │2199.93 │
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│质押占所持股(%) │16.77 │质押占总股本(%) │8.26 │
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│股东名称 │浙江振德控股有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2022-11-16 │质押截止日 │2027-02-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2022年11月17日获悉控股股东浙江振德所持有本公司的部分股份被质押；许昌园│
│ │林所持有本公司的全部股份被质押 │
│ │2025年10月16日浙江振德控股有限公司解除质押154.862万股并质押2199.9260万股 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日和2026年2月9日分别
召开第四届董事会第六次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披
露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2026-008）和《振德医疗2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）
。
公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司注册资本由人民币265835535
元变更为263876225元，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记
信息如下：
统一社会信用代码：91330600609661634M
名称：振德医疗用品股份有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
法定代表人：鲁建国
注册资本：贰亿陆仟叁佰捌拾柒万陆仟贰佰贰拾伍元
成立日期：1994年8月18日
营业期限：1994年8月18日至长期
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；
化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保
护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制
造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用
口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化
妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学
产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；卫生用杀虫剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-24│其他事项
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一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经
营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资
、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防
范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董
事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35000万美元（含公司正常经营过程
中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将
本议案提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2025年年度股
东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外
汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时
的汇率，造成汇兑损失。的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.30元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利79162867.50元（含税），剩余未分配利润结
转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股
分配0.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度末合并报表未分配利润为3459
120894.80元，母公司报表未分配利润为1446536450.88元。
二、公司履行的决策程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考
虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理
投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
七次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减
值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司
截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准
备，确认资产减值损失33929277.00元、信用减值损失13107055.97元。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）振德医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核
10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘世玉，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报
告。项目质量复核人员：王文，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核超过6家上市公司审计报
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的
审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2025年度公司聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）的年报审计费用为246万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长2.50%和
0%。
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2026-04-24│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投
资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80000万元闲置自有资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
理财产品、结构性存款等投资产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资
，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资
金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由
公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80000万元人民币闲置
自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性
存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，
本事项无需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│对外担保
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为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、
控股子公司（以下简称“公司”）2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200000万元的
综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意
见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2026年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公
司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过3
0000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为
实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关
手续，签署相关法律文件，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
一、授信及担保明细
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司
及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资
产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30000万元）。
三、董事会意见
董事会意见：公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项综合
考虑了公司及子公司日常经营业务开展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经
营稳定，资信状况良好，风险总体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-10│股权回购
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及2026年第二
次临时股东会审议通过了本次变更公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。
本次拟对公司2022年回购股份方案所在回购专用证券账户中尚未使用的129442股公司股份
进行注销。注销完成后，公司总股本将由264005667股减少为263876225股。
拟注销日期：2026年4月10日
一、本次注销回购股份的概况
公司于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过人民币60元/股（含），拟回购股份的资金
总额为不低于人民币7500万元（含）且不超过人民币15000万元（含）。回购期限自公司董事
会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2022年9月30日至2023年9月29日。
2022年11月23日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2399902股，占公司当时总股本
的0.90%，成交最低价格为44.20元/股，成交的最高价格为49.90元/股，交易总金额为人民币1
13116567.89元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的22
70460股公司股票已于2022年12月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员
工持股计划”专户，过户价格为22.10元/股，过户股份共计2270460股，占当时公司总股本比
例为0.85%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余129442股尚未使用。
公司分别于2026年1月23日、2月9日召开第四届董事会第六次会议及2026年第二次临时股
东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本及修改<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用
的129442股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”
并进行注销。具体内容详见公司于2026年1月24日、2026年2月10日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的公告。
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2026-04-02│股权回购
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一、本次回购注销的决策与信息披露
1、公司分别于2026年1月23日、2月9日召开第四届董事会第六次会议及2026年第二次临时
股东会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关
于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案
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