资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 638.16万│ 2023-04-24│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9969.06万│ 0.00│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.98亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的国有土地使用权及房屋等资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │绍兴鉴水科技城开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │振德医疗用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产拟由绍兴 │
│ │鉴水科技城开发建设有限公司（以下简称“鉴水科技”）收购，收购补偿金额合计为人民币│
│ │29780.59万元。 │
│ │ 2、本次鉴水科技收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产不构成关联交易，亦不构 │
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次鉴水科技 │
│ │收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据当地政府整体规划和国有土地上房屋征收相关法规、规范性文件及越城区政府相关│
│ │会议精神，经交易各方协商确定，拟由鉴水科技收购振德医疗用品股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产，收购│
│ │补偿金额合计为人民币29780.59万元。 │
│ │ 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于政府收购公司 │
│ │部分国有土地使用权及房屋等资产的议案》，董事会同意鉴水科技收购公司部分国有土地使│
│ │用权及房屋等资产事项，并授权公司经营层办理本次交易具体事宜并签署相关合同及文件。│
│ │ 公司已于同日就上述交易事项与鉴水科技、绍兴市越城区皋埠街道办事处签订了《振德│
│ │医疗用品股份有限公司房产土地收购协议》。 │
│ │ 上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江振德控股有限公司 2354.79万 8.84 17.74 2022-11-18
许昌振德园林绿化工程有限 1177.39万 4.42 100.00 2022-11-18
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3532.18万 13.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）振德医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经
营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资
、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。公司拟开展的远期外汇交易
业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，
董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35000万美元（含公司正常经营过
程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意
将本议案提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年
年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外
汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离
公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成
远期结汇延期交割，导致公司损失。
（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过
程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司
截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准
备，确认资产减值损失41,817,004.20元、信用减值损失10,231,447.63元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投
资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资
金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由
公司财经管理部负责具体实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.65元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为
分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股
分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度末合并报表未分配利润为3377
815618.11元，母公司报表未分配利润为1477982596.17元。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，
兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况
，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年1
0月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，
“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,270,460股公司股票已于2022年1
2月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格
为22.10元/股，过户股份共计2,270,460股，占公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于
2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、第二期员工持股计划的解锁期
公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日（2022年12月15日）起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月。
第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12
个月。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24
个月。
第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36
个月。
三、第二期员工持股计划前期解锁情况
公司第二期员工持股计划第一个解锁期已于2023年12月14日届满，公司第三届董事会第十
二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期
解锁条件达成情况的议案》，解锁了第二期员工持股计划440,592股，占公司总股本的0.1654%
。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金
融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为
本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，
公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业
。
在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产
品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。
经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全
、规模领先的企业之一。公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多
国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获
得了境外的客户认可，公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国
家和地区。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖
全国各省市自治区8500余家医院，其中三甲医院近1200家，形成了稳定的市场体系。
在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭
健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗
个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗
专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。在线下零售线
，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达98%，共计覆盖全国20万余家药店门店。在线上零售
线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设15家店铺，合计粉丝量超900万人。
2024年以来，国内经济运行稳中有进，但国际环境不确定性加剧，面对人口老龄化持续加
剧、技术创新鼓励和支持、医疗改革深化等趋势，医疗健康行业市场需求持续增长，行业整体
正处于黄金发展期。未来，公司仍将坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略，深耕“医
疗+健康”领域，通过市场洞察、研发创新及产品管理、海外供应链建设及有效运营、国际化
运营、国内品牌建设、ESG可持续发展、流程数字化治理等举措，将振德医疗建设成为国内领
先、具备国际影响力的领先医疗健康企业。在医疗领域，以手术感控、伤造口护理和静疗产品
为核心，不断深化产品布局与性能优化，为专业医疗机构打造一站式临床解决方案；在健康领
域，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，依托振德医疗专业的临床学术背景，不断为用
户健康创造价值。
二、重视投资者回报，共享发展成果
公司高度重视投资者的投资回报，在兼顾公司可持续发展的基础上，致力于为投资者创造
投资价值。公司自2018年在上海证券交易所主板挂牌上市以来，已累计向全体投资者现金分红
12.87亿元（含税），让投资者充分共享公司经营成果。公司重视保护投资者利益，多措并举
提升公司价值，公司分别于2021年、2022年通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
实施公司股份回购，累计回购449.99万股，交易总金额为人民币2.46亿元（不含交易费用）。
未来，公司将继续坚定落实“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营情况、盈
利能力和业务发展规划，进一步健全和完善持续、稳定、科学的股东回报机制，注重提升投资
者的获得感。
三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求
，认真履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需
求为导向，持续提高信息披露的质量和透明度，确保投资者平等获取信息，保障投资者知情权
。
同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多层次的沟通机制不断强化与投资者的沟
通，通过投资者热线、股东大会、业绩说明会、现场及线上调研、“上证e互动”、投资者关
系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制，保持与投资者的沟通互动
，传递公司价值，不断增进投资者对公司的了解以及价值认同。
未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，严格履行信息披露义务，持续提高信息披
露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，不断创新和丰
富与投资者的交流方式，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长
期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
控股股东的一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东许昌振德园林
绿化工程有限公司（以下简称“许昌园林”，系控股股东浙江振德控股有限公司全资子公司）
持有公司股份11773940股，占公司总股本的4.42%。
公司控股股东浙江振德控股有限公司、实际控制人鲁建国、沈振芳与许昌园林系一致行动
人，合计持有公司股份157748066股，占公司总股本的59.20%。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年10月11日收到许昌园林出具的《关于提前终止集中竞价、大宗交易减持股份
计划的告知函》，许昌园林决定终止本次股份减持计划（详见公司于2024年10月9日披露的《
振德医疗控股股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2024-025））。截止本公告
披露日，许昌园林未减持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产拟由绍
兴鉴水科技城开发建设有限公司（以下简称“鉴水科技”）收购，收购补偿金额合计为人民币
29780.59万元。
2、本次鉴水科技收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次鉴水科技收
购公司部分国有土地使用权及房屋等资产无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
根据当地政府整体规划和国有土地上房屋征收相关法规、规范性文件及越城区政府相关会
议精神，经交易各方协商确定，拟由鉴水科技收购振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”）位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产，收购补偿金
额合计为人民币29780.59万元。
公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于政府收购公司部
分国有土地使用权及房屋等资产的议案》，董事会同意鉴水科技收购公司部分国有土地使用权
及房屋等资产事项，并授权公司经营层办理本次交易具体事宜并签署相关合同及文件。公司已
于同日就上述交易事项与鉴水科技、绍兴市越城区皋埠街道办事处签订了《振德医疗用品股份
有限公司房产土地收购协议》。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方1（收购方）：绍兴鉴水科技城开发建设有限公司
统一社会信用代码：91330602MADPC72X0P成立时间：2024-07-11
注册地：浙江省绍兴市越城区东湖街道越东南路324号
法定代表人：高伟成
注册资本：10000万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；房地产开发经营（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：市政设施管理；规划设计管理；智能农业管理；工程管理服务；土地整治服务；
商业综合体管理服务；信息系统集成服务；停车场服务；物业管理；园林绿化工程施工；城市
绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；电动汽车充电基础设施运营；智能无人飞行器销售
；金属材料销售；木材销售；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；食用
农产品零售；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布
；广告设计、代理；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；以自有资金从事投资活动；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东或实际控制人：绍兴市城发国有
资产经营有限公司持有鉴水科技100%股权，绍兴市越城区财政局持有绍兴市城发国有资产经营
有限公司100%股权。
交易对方2（实施主体）：绍兴市越城区皋埠街道办事处鉴水科技、绍兴市越城区皋埠街
道办事处与公司及公司控股股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以
及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
本次鉴水科技拟收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的土地使用权及房屋等
资产，具体如下：
1、土地使用权及房屋：公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的土地使用权（面
积47001.05平方米，用途为工业用地）及其地上建筑物（主要为办公楼、车间、仓库等建筑物
，面积合计53678.84平方米），已取得浙（2016）绍兴市不动产权第0011051号《不动产权证
书》。另有未经登记房屋及构筑物建筑面积3892.85平方米。
2、设备类等固定资产：上述房屋内的给排水设施、消防设施、电力设备设施、监控设施
、中央空调、固定装修、电梯、电动门、围墙等。
上述交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、鉴于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，根据《2021年股票
期权激励计划》、《管理办法》的相关规定，公司拟注销本次激励计划第三个行权期对应的全
部股票期权55.7220万份。
2、鉴于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期已到期，符合第二个行权期行权条件
的183名激励对象未在第二个行权期内行权，其可行权的44.4432万份股票期权已失效，董事会
同意对该失效的44.4432万份股票期权予以注销。
综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计100.1652万份，公司将根据2021年
第二次临时股东大会的授权并按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开的第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁
期解锁条件未达成情况的议案》，具体情况如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过
户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、第一期员工持股计划的解锁期
公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日（2021年7月3日）起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如
下：第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12
个月。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24
个月。
第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36
个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|