资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-29│ 19.82│ 4.34亿│
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│可转债 │ 2019-12-19│ 100.00│ 4.30亿│
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│增发 │ 2022-09-13│ 24.88│ 9.65亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 638.16万│ 2023-04-24│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9969.06万│ 0.00│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的国有土地使用权及房屋等资产 │ │ │
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│买方 │绍兴鉴水科技城开发建设有限公司 │
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│卖方 │振德医疗用品股份有限公司 │
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│交易概述 │1、公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产拟由绍兴 │
│ │鉴水科技城开发建设有限公司（以下简称“鉴水科技”）收购，收购补偿金额合计为人民币│
│ │29780.59万元。 │
│ │ 2、本次鉴水科技收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产不构成关联交易，亦不构 │
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次鉴水科技 │
│ │收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据当地政府整体规划和国有土地上房屋征收相关法规、规范性文件及越城区政府相关│
│ │会议精神，经交易各方协商确定，拟由鉴水科技收购振德医疗用品股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产，收购│
│ │补偿金额合计为人民币29780.59万元。 │
│ │ 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于政府收购公司 │
│ │部分国有土地使用权及房屋等资产的议案》，董事会同意鉴水科技收购公司部分国有土地使│
│ │用权及房屋等资产事项，并授权公司经营层办理本次交易具体事宜并签署相关合同及文件。│
│ │ 公司已于同日就上述交易事项与鉴水科技、绍兴市越城区皋埠街道办事处签订了《振德│
│ │医疗用品股份有限公司房产土地收购协议》。 │
│ │ 上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司与其全资子公司持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司与其全资子公司持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江振德控股有限公司 2354.79万 8.84 17.74 2022-11-18
许昌振德园林绿化工程有限 1177.39万 4.42 100.00 2022-11-18
公司
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合计 3532.18万 13.26
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-12│股权回购
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一、通知债权人的原由
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月23日、8月11日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将由公司回购的第一期员工持股计
划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注
册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，
注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。具体内容详见公司2025年7月24日在上海
证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）
。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知
起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续
实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、申报登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
2、申报时间：2025年8月12日起45日内（工作日：8:30-17：30）
3、联系人：董事会办公室
4、电话号码：0575-88751963
5、电子邮箱：dsh@zhende.com
6、其他：
(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
(3)请注明“申报债权”字样。
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2025-07-31│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《振德医疗用品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司第四
届董事会将由9名董事组成，其中设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会民主
选举产生。
经公司2025年7月30日召开的第二届第五次职工代表大会审议，选举张显涛先生为公司第
四届董事会职工代表董事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的
其他八名董事共同组成公司第四届董事会，任期及就任时间与第四届董事会相同。张显涛先生
按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。张显涛先生符合《公司法》、《
中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件，将按照有关
规定行使职权。在公司第四届董事会成员全部选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照
相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。特此公告。
附：职工代表董事个人简历
张显涛先生，男，出生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍
兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振德医用敷料有限公司副总经理、上海亚澳贸易有
限公司执行董事兼经理、上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、总裁助
理、研究院院长，南通美泰医疗用品有限公司执行董事兼总经理，苏州美迪斯医疗运动用品有
限公司执行董事，绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长，湖
南思捷泰克医疗科技有限公司董事、上海联德医用生物材料有限公司执行董事兼总经理、江苏
因倍思科技发展有限公司执行董事。
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2025-07-24│股权回购
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公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为
“注销并减少公司注册资本”。
第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的61
5667股股份，占公司总股本的0.23%。注销完成后，公司总股本将由266451202股减少为265835
535股，注册资本将由266451202元减少为265835535元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第
二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销
的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份615667股的用途由“用于实施员工
持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于
实施股权激励。本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币12000万元（含）且不超过人民币1
6000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2020年12
月31日至2021年12月30日。
2021年4月26日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2100000股，占公司当时总股本的
0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133
344319.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更回购股份
用途的议案》，同意对本次回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励
计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年5月25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2021年7月2日，公司收到中国证券
登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证
券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第
一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总
股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的公告。
2025年7月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持
股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第一
期员工持股计划未能解锁的615667股公司股份由公司进行回购。
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2025-07-24│股权回购
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第
二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，董事会会议审议通过了《关于回购公司第一期员
工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份
回购规则》的相关规定，公司将回购第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不
得解锁的615667股公司股票。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公
司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）本员工持股计划持股情况
截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615700股，占公司总股本的0.23%。
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2025-07-24│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会
第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全
体董事、监事回避表决，本事项已于2022年4月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过
，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和董事、监事及高级管理人
员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司
、董事及高级管理人员责任险。
一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案
1、投保人：振德医疗用品股份有限公司
2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体。
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议或保单约
定为准）
4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内，授权公司经营层负责办
理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费
总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及
在本次公司和董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等
相关事宜。本次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。
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2025-06-03│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）的存续期将于2025年7月2日届满。2025年5月30日，公司召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股
计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公
司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615700股，占公司总股本的0.23%。
二、本员工持股计划延期情况
本员工持股计划存续期将于2025年7月2日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）
》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定“本员工持股计划的存续期届满前1个
月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续
期可以延长”，由于本员工持股计划持有的公司股份615700股尚未处置完毕，公司第一期员工
持股计划管理委员会召开了持有人会议、公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十八次会议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员
工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日。
在本员工持股计划的存续期内，公司员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及公司
《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定择机处置本
员工持股计划所持有的公司股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会
、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2025-04-26│对外担保
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振德医疗用品股份有限公司2025年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、
控股子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200000万元的
综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意
见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2025年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公
司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过3
0000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为
实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相
关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）振德医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述
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