资本运作☆ ◇603305 旭升集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│民享270天220127专 │ 15000.00│ ---│ ---│ 15232.19│ 232.19│ 人民币│
│享固定收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│华泰如意宝25号集合│ 10000.00│ ---│ ---│ 10124.27│ 124.27│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安期货君阳1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10117.53│ 117.53│ 人民币│
│号FOF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民享246天220426专 │ 7500.00│ ---│ ---│ 7547.34│ 47.34│ 人民币│
│享固定收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方正证券收益凭证“│ 5000.00│ ---│ ---│ 5066.63│ 66.63│ 人民币│
│金添利”D211号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车动力总成│ 12.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轻量化汽车关键零部│ 6.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化结构件绿│ 3.32亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│色制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│12.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │旭升汽车精密技术（湖州）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波旭升集团股份有限公司 │
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│卖方 │旭升汽车精密技术（湖州）有限公司 │
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│交易概述 │宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第三届董事会第二 │
│ │十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增│
│ │资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司旭升汽车│
│ │精密技术（湖州）有限公司（以下简称“旭升湖州”）增资。具体内容详见公司于2024年7 │
│ │月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。 │
│ │ 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金126,000.00万元向旭升│
│ │汽车精密技术（湖州）有限公司（以下简称"旭升湖州"）增资，用于实施"新能源汽车动力 │
│ │总成项目"募投项目，其中30,000.00万元计入新增注册资本，剩余96,000.00万元计入资本 │
│ │公积，增资完成后旭升湖州注册资本由50,000.00万元增加至80,000.00万元。 │
│ │ 近日，旭升湖州已完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了湖州市南浔区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │科佳（长兴）模架制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │科佳（长兴）模架制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-17│其他事项
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为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一
步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东
利益，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主营业务、股东回报、信息披露
和投资者关系、公司治理等方面制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，产品主要聚焦于新能源汽车领域，
涵盖多个汽车核心系统。公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型
工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量
化解决方案。公司从2017年上市到2023年末，实现营业收入从7.39亿元增长至48.33亿元，年
均复合增长率36.76%，已成为国内汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化
领域具有领先的行业地位。
2024年，面对复杂多变的国内外经济形势、日益激烈的行业竞争格局，公司坚定信心，迎
接市场挑战，聚焦主营业务，稳步提升公司经营质量。主要体现在：
一、持续加大研发创新力度，推进集成化产品及技术工艺的升级
公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量
化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料
铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升，同
时也将积极布局其他轻量化材料的研发应用。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型技术，已
由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，并具备集成化能力，能够更好的覆盖不同客户多样化的需
求。同时，在产品及模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求
，且公司擅长工装夹具和刀具的设计，能够进一步保障零部件的精密度。此外，公司在研发方
面积极采用数字化赋能，建设新型智能制造企业。
未来，随着下游行业的发展，新能源汽车零部件呈现出产品高端化、集成化以及一体化的
发展趋势，公司将继续推进相关产品及技术工艺的升级，在一体化成型的集成产品方面投入更
多的研发资源，以契合客户的轻量化产品需求，同时丰富公司的优势产品品类。
2、与客户的新能源生态系统布局协同发展，紧随前沿趋势拓宽产品应用场景，成为可持
续能源经济的重要参与者之一
公司的业务布局亦会紧随下游客户的新能源生态系统布局，在现有新能源汽车领域之外，
着眼于储能领域以及其他关联领域的业务机会，成为可持续能源经济的重要参与者之一。由于
下游客户储能产品的技术升级与轻量化需要与公司建立业务合作，公司于2023年逐步实现了储
能产品相关铝合金零部件的量产供应，亦标志着公司在客户的新能源生态系统布局中成功开辟
了除新能源汽车以外的新领域。
未来，公司仍将稳步探索其他关联领域的业务机会，与优质客户的新能源战略布局紧密契
合，拓宽公司的轻量化精密零部件的下游应用场景。
3、持续推行生产经营全流程的数字化赋能
数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，公司将深入贯彻
“5+1”数字化战略，致力于将数字化、网络化、智能化打造成公司的核心竞争力。公司将继
续落实数字化改造方案，陆续推动研发工艺项目管理流程优化、产品全生命周期系统建设等数
字化工程的运行，并进一步贯通信息系统架构在各工厂、各流程的一体化和全局化运营。在“
大数据”浪潮下，公司将加快搭建企业级大数据运营平台，实现各系统、各流程的数据融通、
数据分析、数据治理及数据可视化，持续推进新一代信息技术与公司生产运营及内部管理的有
机融合。
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2024-08-03│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第三届董事会第
二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增
资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司旭升汽车精
密技术（湖州）有限公司（以下简称“旭升湖州”）增资。具体内容详见公司于2024年7月12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。
近日，旭升湖州已完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了湖州市南浔区市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330503MA7ED17L2A
3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：80000万元人民币
5、成立日期：2021-12-13
6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金
属制品研发；金属工具制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-07-12│委托理财
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现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用最高额
度不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的保本型理财产
品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等）。
现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：公司于2024年7月11日分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届
监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的
闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，拟使
用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
益。
2、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经
营。
3、现金管理的额度
公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、投资期限
在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。
5、投资方式及种类
为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的保本型
理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本浮动收益型理财产品等。
二、审议程序
公司于2024年7月11日分别召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及
关联交易，无需提交公司股东大会审议。
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2024-06-20│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升24转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕764号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券
”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“升24转债”，债券代码为“113685”。
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2024-06-18│其他事项
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根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”）及本次发行的保荐人（联席
主承销商）中信建投证券股份有限公司及联席主承销商甬兴证券有限公司于2024年6月17日（T
+1日）主持了旭升集团可转换公司债券（以下简称“升24转债”）网上发行中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公
证处公证。
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2024-06-17│其他事项
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一、总体情况
升24转债本次发行280000.00万元（280.00万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张
（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年6月14日（T日）。
二、发行结果
根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次升24转债发行总额为280000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发
行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的升24
转债为643833000元（643833手），约占本次发行总量的22.99%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的升24转债为2156167000元（215616
7手），约占本次发行总量的77.01%，网上中签率为0.03292173%。根据上交所提供的网上申购
信息，本次网上申购有效申购户数为6573415户，有效申购数量为6549373015手，即654937301
5000元，配号总数为6549373015个，起讫号码为100000000000-106549373014。
发行人和联席主承销商将在2024年6月17日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2024年6月1
8日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号
只能购买1手（即1000元）升24转债。
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2024-06-12│其他事项
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1、宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕764号文同意注册。本次发行的可转
换公司债券简称为“升24转债”，债券代码为“113685”。
2、本次发行280000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计280.00万手，按面值
发行。
3、本次发行的升24转债向股权登记日2024年6月13日（T-1日）收市后登记在册的发行人
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上
交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的升24转债数量为其在股权登记日（2024年6月13日，T-1日）收市
后登记在册的发行人股份数量按每股配售3.000元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，
再按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753305”，配售简称为“升24
配债”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售
的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付
申购资金。
5、发行人现有总股本933214933股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比
例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为280.00万手。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754305”，申
购简称为“升24发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1000元），每1手为一个申购单
位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万张，100万元），如超过
该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的升24转债不设定持有期限制，投资者获得配售的升24转债上市首日即可交
易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关
上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“升24转债”发行方式、发行对象、配售及发行办法、
申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具
体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申
购。投资者申购并持有升24转债应按相关法律法规及上交所的有关规定执行，并自行承担相应
的法律责任。
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2024-06-12│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕76
4号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2024年6月12日披露，募
集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解旭升集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2024年6月13日（星期四）15:00-16:00
二、网上路演网址：证券日报网（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
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2024-04-26│银行授信
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相
关事项公告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情
况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、宁波银行、招商银行、中国银行、
浦发银行、兴业银行、进出口银行）申请每家总额不超过人民币十二亿元的综合授信额度，合
计综合授信额度不超过玖拾亿元。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开
证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。同时，为了提高决策效率，董事
会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理
贷款具体事宜。
授权期限自股东大会通过本议案之日起不超过12个月。该等授权额度在授权范围及有效期
内可循环使用。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第三届董
事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过8000万
美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇
套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个
月。
现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值情况概述
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，增强
财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过8000万美
元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、外汇套期保值交易期限
有效期自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、授权事项
公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
5、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2024-04-26│其他事项
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公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波旭升集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年财务及内部控制审计机构，该事
项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
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