资本运作☆ ◇603305 旭升集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│民享270天220127专 │ 15000.00│ ---│ ---│ 15232.19│ 232.19│ 人民币│
│享固定收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│华泰如意宝25号集合│ 10000.00│ ---│ ---│ 10124.27│ 124.27│ 人民币│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安期货君阳1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10117.53│ 117.53│ 人民币│
│号FOF │ │ │ │ │ │ │
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│民享246天220426专 │ 7500.00│ ---│ ---│ 7547.34│ 47.34│ 人民币│
│享固定收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│方正证券收益凭证“│ 5000.00│ ---│ ---│ 5066.63│ 66.63│ 人民币│
│金添利”D211号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车轻量化零部件制│ 7.50亿│ ---│ 7.70亿│ 102.66│ 9892.72万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能铝合金汽车零│ 9.56亿│ 1.98亿│ 4.20亿│ 43.90│ ---│ ---│
│部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化铝型材精│ 3.80亿│ 8680.75万│ 3.86亿│ 101.57│ ---│ ---│
│密加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车精密铸锻│ 2.87亿│ 3015.58万│ 1.31亿│ 45.57│ ---│ ---│
│件项目(二期) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-25 │质押股数(万股) │1420.00 │
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│质押占所持股(%) │7.80 │质押占总股本(%) │2.27 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-23 │质押截止日 │2023-06-28 │
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│实际解押日 │2023-03-08 │解押股数(万股) │1420.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年6月24日接到控股股东一致行动人旭晟控股关于部分股份质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月08日宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司解除质押2800.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-25 │质押股数(万股) │1380.00 │
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│质押占所持股(%) │7.58 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-23 │质押截止日 │2023-06-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-08 │解押股数(万股) │1380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年6月24日接到控股股东一致行动人旭晟控股关于部分股份质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月08日宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司解除质押2800.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第三届董
事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过8000万
美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇
套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个
月。
现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值情况概述
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，增强
财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过8000万美
元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、外汇套期保值交易期限
有效期自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、授权事项
公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
5、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2024-04-26│其他事项
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公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波旭升集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年财务及内部控制审计机构，该事
项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-电气机械及
器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金股利2.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，
相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润为714103883.00元。母公司2023年度实现净利润为728912747.56元，提取10%法定盈余公
积金72891274.76元后，母公司2023年度实现可供股东分配的利润656021472.80元，加上年初
未分配利润1709563748.74元,扣除2023年已分配的现金股利79989851.40元，截至2023年末公
司累计未分配利润为2285595370.14元。
经公司第三届董事会第二十六次会议决议，本次利润分配预案如下：
以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税）
，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。截至2023年末，公司总股本933214
933股，以此计算合计拟派发现金红利214639434.59元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因致使公司总股
本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-01-10│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十
八次会议，于2023年3月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年
度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月8日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015
）。公司近日收到中汇发来的《关于变更宁波旭升集团股份有限公司2023年度审计报告签字注
册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中汇作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，原指派徐德盛先生、汪涛先生为公司签
字注册会计师，因中汇内部工作调整，现指派郑振先生接替汪涛先生作为签字注册会计师继续
为本公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为徐德盛、郑振。
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2023-10-24│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一
步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理
中的作用。公司副总经理陈兴方女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会
审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职
务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》等规定，公司董事会推举王民权先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。
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2023-09-28│其他事项
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定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开
展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而
汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，
进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会
出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
根据客户规划，此次定点项目共计8个，生命周期为4-6年，年销售总金额约人民币7亿元
，生命周期总销售金额约人民币36亿元，此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产，
预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。
一、定点意向书概况
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了目前国内某汽车集团客户
（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的系列《供应商定点意向书》，选择
公司作为其防撞梁、门槛梁，电池盒，电驱壳体总成等零部件供应商。根据客户规划，此次定
点项目共计8个，生命周期为4-6年，年销售总金额约人民币7亿元，生命周期总销售金额约人
民币36亿元，此次定点项目预计在2023年第四季度逐步开始量产。
二、对公司的影响
1、公司已完成“压铸、锻造、挤压”三大主流铝合金成型工艺以及产品系
统集成的部署，并获得客户全面认可，逐步成为全球新能源汽车轻量化“一站式”解决方
案提供商。公司本次成为该客户其防撞梁、门槛梁，电池盒，电驱壳体总成等零部件供应商，
有利于进一步提升公司在汽车轻量化市场的竞争力及可持续发展能力，符合公司整体发展规划
。本项目预计在2023年第四季度逐步开始量产，对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。
2、上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事
人形成依赖。
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2023-06-15│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
为满足宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金现金管理需要，公司在
上海银行宁波北仑支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2021年7
月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在上述账户购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述
账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕
上述理财产品专用结算账户的注销手续。
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2023-06-06│其他事项
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定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开
展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而
汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，
进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会
出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿
元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，此次定点项目预计在2024年第三季度逐步开始
量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。
一、定点意向书概况
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了目前国内某新能源汽车客
户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的系列《供应商定点意向书》，选
择公司作为其铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命
周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元。此
次定点项目预计在2024年第三季度逐步开始量产。
二、对公司的影响
1、公司本次成为该目前国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进
一步提升公司挤压工艺产品的市场竞争力及可持续发展能力，符合公司整体发展规划。本项目
预计在2024年第三季度逐步开始量产，对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。
2、上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事
人形成依赖。
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2023-05-30│其他事项
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宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开第三届董事会第
二十一次会议，于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的情况
结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更。
二、变更公司注册资本的情况
公司于2023年3月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年度利
润分配预案的议案》：公司向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。本次转增完成后，公司
总股本由666582095股变更为933214933股，注册资本变更为933214933元。
近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及公司经营范围、注册资本等
变更事项的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：宁波旭升集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330200753254873H
注册资本：玖亿叁仟叁佰贰拾壹万肆仟玖佰叁拾叁人民币元类型：股份有限公司（港澳台
投资、上市）
成立日期：2003年08月25日
法定代表人：徐旭东
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新材
料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；
铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电池
零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口
；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省宁波市北仑区沿山河南路68号
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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