资本运作☆ ◇603306 华懋科技 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-09-18│ 12.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-17│ 19.44│ 5442.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-04│ 14.63│ 3803.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-02│ 32.23│ 7.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-29│ 8.22│ 4932.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 21.90│ 7274.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 21.90│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-06│ 21.90│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-14│ 100.00│ 10.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 21.72│ 1764.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 21.52│ 669.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 21.52│ 5516.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 21.52│ 194.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 21.43│ 870.75万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市富创优越科技│ 39536.10│ ---│ 42.16│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东阳华懋新材料科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华懋（东阳）新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华懋（海防）新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地建设项│ 4.88亿│ 1.57亿│ 5.00亿│ 78.04│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地建设项│ 6.40亿│ 1.57亿│ 5.00亿│ 78.04│ ---│ ---│
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地建设项│ 159.99万│ 0.00│ 159.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 159.99万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦门生产基地改建扩│ 3.56亿│ 4239.22万│ 3.22亿│ 90.32│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 5586.00万│ 655.05万│ 1820.49万│ 32.59│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门懋盛投资管理有限公司 756.00万 3.53 --- 2017-05-24
宁波新点基石投资管理合伙 623.44万 2.01 28.50 2022-10-21
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1379.44万 5.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华懋科技 │华懋海防 │ 3500.00万│美元 │2024-04-30│2025-04-30│连带责任│否 │是 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于变更公司注册资
本及重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记及修改后的《公司章程》等相关事项备案手续，并
取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
一、本员工持股计划基本情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于2025年6
月5日、2025年6月23日分别召开公司2025年第四次临时董事会以及2025年第一次临时股东会，
审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的
议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意
公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2025年
6月6日、2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2026年3月26日，华懋科技召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于<华懋（
厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。本
次修订系针对原2025年员工持股计划中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关
事项进行了进一步明确。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次修订公司员工持股计
划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本员工持股计划主要内容如下：
1、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、高级管理人员、业务骨干
及核心技术人员（以下简称“持有人”），初始设立时总人数不超过175人（不含预留份额）
，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。
2、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的华懋科技A股普通股股票（以
下简称“标的股票”）。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1500.00万股。其中，
预留份额对应标的股票数量不超过450.00万股，占本员工持股计划拟持有标的股票数量的30.0
0%。
3、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、社会融资和法
律法规允许的其他方式，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。
若通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融
资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的
指导意见》等相关规定。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为29370.00万元，以“份”作为
认购单位，每份份额为1.00元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。
4、本员工持股计划购买回购股份的价格为19.58元/股。在本员工持股计划草案公布日至
本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格可以做相应的调整。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户的情况
根据本员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，公司2025年员工持股计划首次及预
留授予部分共计认购份额29370.00万份，认购份额对应股份数量合计为1500.00万股，缴纳认
购资金29370.00万元，认购价格均为19.58元/股。股票来源均为公司回购专用证券账户回购的
公司A股普通股股票。
其中，首次授予部分实际参与认购的员工为39人，认购份额为20559.00万份，缴纳的认购
资金为20559.00万元，认购份额对应股份数量为1050.00万股；预留授予部分实际参与认购的
员工为5人，认购份额为8811.00万份，缴纳的认购资金为8811.00万元，认购份额对应股份数
量为450.00万股。
2026年5月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1500.00万股公司股票已于2026年5月19日通过非交
易过户至“华懋（厦门）新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过
户价格为19.58元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份
数量为1500.00万股，占公司目前总股本的4.55%。公司2025年员工持股计划首次及预留授予部
分已完成股票非交易过户。
三、本员工持股计划后续安排
根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）》的相关规
定，本员工持股计划存续期不超过72个月，自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算。
首次及预留授予部分标的股票及对应权益分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36
个月，其中，首次授予部分锁定期自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算，每期解锁比例分别为40%、30%、30%；预留授予部分锁定期自公司公告预留授
予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁比例分别为30%、30%、40%
。锁定期满后，具体解锁比例和数量根据公司及子公司业绩考核和个人绩效考核的考核结果计
算确定，所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。本员工持股计划所取得标
的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上
述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事均出席会议；
2、董事会秘书臧琨先生出席了会议；其他高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日、2025年6
月23日分别召开2025年第四次临时董事会会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年
员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于2025年6月6日、2025年6月24
日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年3月26日召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于<华懋（厦门
）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<华懋（
厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，为更好
地实施本次员工持股计划，经综合评估、审慎考虑，对原2025年员工持股计划中资金来源、管
理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行进一步明确。具体内容详见公司于2026年3
月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司作为2025年员工持股计划的委托人与受托人云南国际信托有限公司签订了信托
合同，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《云南信托-
华懋科技2025年员工持股集合资金信托计划信托合同》。
公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》及公司相关会计政策规定，为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状
况以及2025年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子
公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值
的资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部
控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业（汽车制
造业）上市公司审计客户30家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信累计已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处
分3次，无刑事处罚，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘桢
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张雯婷
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄晔
2、诚信记录
上述人员最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司业务规模、行业
收费标准及审计工作量等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2026年度审计费用130万元（其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元）
，与上期审计费用持平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六
届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审
议通过后至2026年年度股东会召开日前。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情
况如下：
一、本次授权事宜具体内容
本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
的条件。
（二）本次发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35（含）名。证券投资基金管理公司、证
券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商
）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六
届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
。现将相关情况公告如下：
为满足公司及控股子公司日常生产经营及项目建设资金的需要，公司及控股子公司拟向银
行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流
动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池、金融
衍生品、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，最终融资金额
、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准，融资期限以
实际签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。在授信有效期内签
订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
公司董事会提请公司股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本事项已经得第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：公司全资下属公司：华懋（海防）新材料科技有限公司（简称“华懋海防
”）、华懋（东阳）新材料有限责任公司（简称“华懋东阳”）、东阳华碳新材料有限公司（
简称“东阳华碳”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为有融资需求的各级子公司提供总额不
超过人民币5亿元（含等值其他币种）的对外担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述公
司提供的担保余额为：华懋海防约1000万美元（折合人民币约7500万元）、华懋东阳13100万
元人民币，东阳华碳23000万元人民币。除此之外，公司及控股子公司未对外提供担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）基本情况
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营各项工
作顺利进行，公司预计为有融资需求的各级子公司提供总额不超过人民币5亿元（含等值其他
币种）的对外担保，其中为全资子公司华懋海防提供1000万美元（折合人民币约7500万元）担
保、为全资子公司华懋东阳提供13100万元担保，公司及子公司东阳华懋新材料科技研究院有
限公司共同或单独为孙公司东阳华碳提供23000万元的担保。
所担保的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保及采
购合同履约担保等。担保有效期自本次董事会审议批准之日起12个月。在此期间内发生的债权
债务均纳入本担保事项的范围内，无论债项到期日是否超出上述有效期。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决议程序
公司2026年4月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，
本担保事项系董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
上述担保预计额度内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上
述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署担保有关的各项法律文件。
三、担保协议的主要内容
公司为华懋海防提供担保的协议内容，详见公司2024年10月30日披露的《华懋科技关于为
全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-098）；公司为华懋东阳、东阳华碳提供
担保的协议内容，详见公司2025年9月27日披露的《华懋科技关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-089）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
|