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华懋科技(603306)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603306 华懋科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │华懋(海防)新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车被动安全系统部│ 7.18亿│ 6782.72万│ 7.35亿│ 102.38│ 1.98亿│ ---│ │件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-10 │交易金额(元)│2.50亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │东阳华懋新材料科技研究院有限公司│标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │东阳华懋新材料科技研究院有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │增资标的名称:东阳华懋新材料科技研究院有限公司 │ │ │ 增资金额:公司拟以自有或自筹资金追加投资2.5亿元人民币 │ │ │ 该事项已经公司2023年第五次临时董事会会议审议通过,无须提交股东大会审议,不构│ │ │成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 一、本次增资概述 │ │ │ 为建立公司新的业务增长点,推进公司新材料发展战略的落实,建设新材料孵化园孵化│ │ │、培育新材料项目,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(简称“公司”)拟以自有或自│ │ │筹资金向全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司(简称“华懋研究院”)增资2.5 │ │ │亿元人民币,本次增资完成后华懋研究院总注册资本增加至5亿元人民币,仍为公司全资子 │ │ │公司,公司管理层将根据华懋研究院的实际经营情况逐步出资。 │ │ │ 截止本公告披露日,上述增资已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-10 │交易金额(元)│2.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │东阳华懋新材料科技研究院有限公司│标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │东阳华懋新材料科技研究院有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华懋科技”)拟向东阳华懋│ │ │新材料科技研究院有限公司(以下简称“东阳研究院”)增资2亿元(其中募集资金增资15,│ │ │041万元,自有资金增资4,959万元),增资资金将根据东阳研究院的发展需要分期缴足。本│ │ │次增资的资金主要用于募投项目“研发中心建设项目”。 │ │ │ 本次增资完成后东阳研究院注册资本将由5亿元增加至7亿元人民币,仍为公司全资子公│ │ │司。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│1.47亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │东阳华芯电子材料有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │ │ │权(对应人民币35700万元注册资本 │ │ │ │ │,已实缴12495万元) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │徐州博康信息化学品有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华懋科技”)控制的合伙企│ │ │业东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳凯阳”)拟向徐州博康信│ │ │息化学品有限公司(以下简称“徐州博康”)按照147056972.60元(较公司实缴资本相比溢│ │ │价17.69%)的转让价格转让东阳华芯电子材料有限公司(以下简称“东阳华芯”、“标的公│ │ │司”)51%的股权(对应人民币35700万元注册资本,已实缴12495万元)。本次股权转让后 │ │ │,公司不再持有东阳华芯股权,东阳华芯退出公司合并范畴。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 厦门懋盛投资管理有限公司 756.00万 3.53 --- 2017-05-24 宁波新点基石投资管理合伙 623.44万 2.01 28.50 2022-10-21 企业(有限合伙) ───────────────────────────────────────────────── 合计 1379.44万 5.54 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-10-21 │质押股数(万股) │623.44 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │28.50 │质押占总股本(%) │2.01 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │东阳市国有资产投资有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-10-19 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │公司于2022年10月20日收到持股5%以上股东、公司控股股东一致行动人新点基石的通知│ │ │,获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-03-29 │质押股数(万股) │208.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │8.45 │质押占总股本(%) │0.68 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │张初全 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │安信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-03-28 │质押截止日 │2023-03-28 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2022-09-01 │解押股数(万股) │208.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │华懋(厦门)新材料科技股份有限公司于2022年3月28日收到持股5%以上股东、公司总 │ │ │经理张初全先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2022年9月1日,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)接到│ │ │持股5%以上的公司股东、现任公司董事兼总经理张初全先生关于股份解除质押的通知 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-16│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 本次回购方案的实施情况:截至2024年1月15日,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份35 1200股,占公司总股本326093716股的比例为0.11%,回购成交的最高价为23.45元/股,最低价 为23.16元/股,成交总金额为人民币8185504.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 回购股份比例达公司股本2%的情况:本次回购前,公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份6202394股,占公司总股本326093716股的比例为1.90%。 本次回购后,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6553 594股,占公司总股本326093716股的比例为2.01%,回购成交的最高价为33元/股,最低价为23 .16元/股,成交总金额为人民币188197359.42元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 一、本次回购股份基本情况 公司于2024年1月11日召开2024年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划,回购价格不超过40元/股(含),回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过 人民币2亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内 容详见公司分别于2024年1月12日和2024年1月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.c om.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-009)和《关于回购公司 股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)。 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下: 1、本次回购方案的实施情况:截至2024年1月15日,公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式首次回购公司股份351200股,占公司总股本326093716股的比例为0.11%,回 购成交的最高价为23.45元/股,最低价为23.16元/股,成交总金额为人民币8185504.00元(不 含印花税、交易佣金等交易费用)。 2、回购股份比例达公司总股本2%的情况:本次回购前,公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6202394股,占公司总股本326093716股的比例为1. 90%。本次回购后,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份6553594股,占公司总股本326093716股的比例为2.01%,回购成交的最高价为33元/股,最低 价为23.16元/股,成交总金额为人民币188197359.42元(不含印花税、交易佣金等交易费用) 。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-12│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案的审议及实施程序 根据《中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)》、《中华人民共和国证券法(以 下简称“证券法”)》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《华懋(厦门)新材料科技股份有 限公司章程(以下简称“公司章程”)》的有关规定,公司于2024年1月11日召开2024年第三 次临时董事会及2024年第二次临时监事会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。按 照《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内,无 需提交公司股东大会审议。 公司已在中国证券登记结算有限公司开立了回购股份专用证券账户。 二、回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可,结合公司经营情况、财务 状况及近期公司股票在二级市场表现等因素,为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者的 利益,增强投资者对公司的投资信心;同时为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核 心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,公司拟以自有资金或自筹资金回购公 司股份,以推进公司股票市场价格向公司合理价值回归。 本次回购的股份将用于员工持股计划,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用 完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,公司将另行召开股东大会并履行股份注 销相关的法律程序。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 (二)回购股份符合相关条件的情况说明 公司本次回购股份,符合《上市公司股份回购规则》第七条、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》第十一条规定的相关条件: (1)公司股票上市已满6个月; (2)公司最近一年无重大违法行为; (3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; (4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; (5)中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (四)回购股份的方式 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。 (五)回购股份的期限 1、本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据董事会 决议,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股票期权激励计划行权结果:2023年10月1日至2023年12月31日,行权数量为812664股。 截至2023年12月31日,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股 票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累 计行权且完成过户登记5552160股。 本次行权缴款资金为人民币17648705.36元。 本次行权股票的上市流通日:本次激励计划采取自主行权模式,行权所得股票可于行权日 (T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021年1月16日,公司召开2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于<华懋(厦门 )新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时董事会会议审议通过《关于<华懋(厦门)新 材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<华 懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)> 的议案》。公司独立董事发表了《独立董事关于2021年第二次临时董事会会议相关议案的独立 意见》,独立董事林建章先生就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股 东征集投票权。 同日,公司召开2021年第二次临时监事会会议审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技 股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门 )新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 。 2、2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间 为2021年1月17日至2021年1月26日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公 司首次授予拟激励对象提出异议。 3、2021年1月28日,公司召开2021年第三次临时监事会审议通过《关于对公司2021年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》。公司监事会对本次激 励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 4、2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《 关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘 要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核 管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划 事宜的议案》。 5、2021年2月3日,公司分别召开2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时监事会会 议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就向激励对象首 次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。 公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见。 6、2021年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授 予的股票期权登记工作,并于2021年3月30日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告》。 7、2021年9月6日,公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会 议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于 向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预 留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。 8、2021年11月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授 予的股票期权登记工作,并于2021年11月10日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予 登记完成的公告》。 9、2022年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议 通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2021年股票期权激 励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票 期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的 法律意见书。 10、2022年5月31日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销 完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划 的3名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计4.51万份 注销事宜。 11、2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会 议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了 独立意见,律师出具了相应的法律意见书。 12、2022年6月21日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一 个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划第一个行权期行权条件已达成,公司同意 为符合行权条件的128名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为108 1.30万份,占公司目前股本总额的3.52%。 13、2022年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审 议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿)> 及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。 14、2023年10月10日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2023年第三季度自主行 权结果暨股份变动公告》,截至2023年9月30日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第 二个行权期内累计行权且完成过户登记4739496股。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开2023 年第六次临时董事会会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不 超过40元/股(含),回购资金总额不低于人民币6000万元(含),不超过人民币12000万元( 含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 具体内容详见公司分别于2023年9月26日和2023年9月28日在上海证券交易所网站(http:/ /www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-071)和《关 于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-073)。 二、回购实施情况 (一)2023年10月10日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年10月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-078)。 (二)截至2023年12月28日,公司回购计划实施完成,通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份合计4090194股,占公司总股本的1.25%,最高成交价格为33.00元/ 股、最低成交价格为27.04元/股,回购均价为29.34元/股,使用资金总额为119990853.30元( 不含交易费用)。 (三)本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案 完成回购。 (四)本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响,不会导致公司 的股权分布不符合上市条件的情形,不会导致公司控制发生变化。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次控股股东股权结构的调整,不会对公司经营活动产生不利影响,不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 一、交易概述 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“公司”)近日收到控 股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华盛”)的通知,其有限合 伙人王家华拟将其持有的东阳华盛4500万元有限合伙企业份额转让给公司董事长蒋卫军先生, 其持有的东阳华盛500万元有限合伙企业份额转让公司董事吴黎明先生。 截至本公告披露日,公司董事长蒋卫军先生除通过东阳华盛间接持有公司股权外,还直接 持有华懋科技564350股。吴黎明先生未直接持有公司股份。 本次控股股东股权结构的调整,不会对公司经营活动产生不利影响,不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-30│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华懋科技”)控制的合伙 企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳凯阳”)拟向徐州博康信 息化学品有限公司(以下简称“徐州博康”)按照147056972.60元(较公司实缴资本相比溢价 17.69%)的转让价格转让东阳华芯电子材料有限公司(以下简称“东阳华芯”、“标的公司” )51%的股权(对应人民币35700万元注册资本,已实缴12495万元)。本次股权转让后,公司 不再持有东阳华芯股权,东阳华芯退出公司合并范畴。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,交易实施不存在重大法律障碍。 本次议案已经公司2023年第九次临时董事会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2023年11月15日召开20 23年第二次临时股东大会完成董事会的换届选举;同日,公司召开第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举蒋卫军先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》,董事会选举 蒋卫军先生为公司第六届董事会董事长并任命公司法定代表人。 根据上述会议决议事项和《公司章程》的规定,公司按照法定程序具体办理了上述议案所 涉及的公司法定代表人的工商变更登记、董事、董事会秘书、财务负责人的备案手续。 近日,公司收到厦门市市场监督管理局下发的《变更登记通知书》,公司变更和备案事项 已被核准,且已完成了相关工商变更登记和备案手续,并领取了新的营业执照。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 产业基金名称:青岛中骏星瀚三号创业投资基金合伙企业(有限合伙) 基金规模:1.39亿元,公司以现金方式出资8000万元。 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 风险提示:产业基金在未来的投资运营过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营 管理、交易方案等多种因素影响,存在一定不确定性及风险,包括但不限于: 1、鉴于目前产业基金尚未完成对拟投资标的的投资,因此存在无法完成对拟投资标的投 资进而无法达成投资目的的风险

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