资本运作☆ ◇603309 维力医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│莲蕤医疗产业投资( │ 10000.00│ ---│ 39.98│ ---│ -43.54│ 人民币│
│广州)合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性使用合金涂层│ 1.34亿│ 764.52万│ 3722.07万│ 29.00│ ---│ 2024-12-31│
│抗感染导尿管生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.28亿│ 1480.46万│ 1.08亿│ 84.75│ ---│ 2025-12-31│
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│营销中心建设项目 │ 5787.94万│ 1839.00万│ 5601.14万│ 97.00│ ---│ 2024-12-31│
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│血液净化体外循环管│ 8000.00万│ 729.59万│ 4406.09万│ 55.08│ 106.00万│ 2023-12-31│
│路生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-23 │交易金额(元)│950.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │WELL LEAD GLOBAL LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州维力医疗器械股份有限公司 │
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│卖方 │WELL LEAD GLOBAL LIMITED │
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│交易概述 │投资标的名称：WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司，本公司香港全资子公司）、W│
│ │ELLLEADGLOBALDEMéXICO,S.DER.L.DEC.V.（墨西哥孙公司暂定名，以当地相关部门最终注 │
│ │册核准的名称为准，以下简称“墨西哥孙公司”） │
│ │ 交易事项：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金950万美 │
│ │元对全资子公司WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司）进行增资，并以維力環球有 │
│ │限公司作为出资主体，与公司董事长向彬共同投资设立墨西哥孙公司，并投资建设墨西哥生│
│ │产基地，项目总投资1000万美元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力│
│ │環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬出资50万美元，持股5%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │向彬 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）投资的广州钰维股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）拟将运营期限延长两年，具体到期日│
│ │以工商登记为准 │
│ │ 钰维基金的有限合伙人之一向彬先生为公司董事长、实际控制人，是公司的关联自然人│
│ │，故该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 过去12个月关联交易（日常关联交易除外）：2024年5月，公司全资子公司WELLLEADGLO│
│ │BALLIMITED（維力環球有限公司）与向彬先生共同出资1000万美元设立墨西哥孙公司并投资│
│ │建设生产基地，其中維力環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬先生出资50万美元，│
│ │持股5% │
│ │ 风险提示：并购投资基金未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，存在一定投│
│ │资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2017年8月17日召开的第二届董事会第二十一次会议及2017年9月4日召开的2017 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。为更│
│ │好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的│
│ │战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司│
│ │及公司董事长、实际控制人向彬先生与中钰资本于2017年8月17日签订了《共同发起设立中 │
│ │钰维力并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，拟共同发起设立以医疗器械和医疗服务等│
│ │领域企业投资整合为目的的并购投资基金。（具体内容详见公司于2017年8月18日刊登在《 │
│ │中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的│
│ │《维力医疗关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（2017-052））2018年5月，公 │
│ │司与向彬先生、广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司（以下简称“中钰天岸马”）签│
│ │署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，中钰天岸马加入钰维基金，成│
│ │为钰维基金的普通合伙人，总认缴出资人民币100万元，达孜中钰退出钰维基金。钰维基金 │
│ │的募资总额由人民币20100万元变更为3200万元,公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币10│
│ │00万元，向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币2100万元。（具体内容详见公司于│
│ │2018年5月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 │
│ │（www.sse.com.cn））的《维力医疗关于发起设立的并购投资基金变更普通合伙人和募资规│
│ │模的公告》（2018-070）） │
│ │ 2021年8月，公司与向彬先生、橡栎股权投资管理（广州）有限公司（2024年6月已更名│
│ │为橡栎创业投资管理（广州）有限公司，以下简称“橡栎投资”）签署了《广州钰维股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，橡栎投资加入钰维基金，成为钰维基金的普通合伙人│
│ │，总认缴出资人民币100万元，中钰天岸马退出钰维基金 │
│ │ 鉴于钰维基金运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合│
│ │法正常运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎投资拟共同签署新的│
│ │基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限│
│ │届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准） │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会│
│ │议全体成员同意并发表相关意见。公司于2024年10月18日召开的第五届董事会第九次会议，│
│ │以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易 │
│ │的议案》，关联董事向彬回避表决。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联交易（日常关联交易除外） │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与向彬先生之间的关联交易（日常关联交易│
│ │除外）达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31│
│ │.39%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，│
│ │该事项构成关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 向彬先生，公司董事长、实际控制人。公司董事会已对向彬先生基本情况及其交易履约│
│ │能力进行了必要的调查，向彬先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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│公告日期 │2024-05-23 │
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│关联方 │向彬 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司，本公司香港全资子公司）、W│
│ │ELLLEADGLOBALDEMéXICO,S.DER.L.DEC.V.（墨西哥孙公司暂定名，以当地相关部门最终注 │
│ │册核准的名称为准，以下简称“墨西哥孙公司”） │
│ │ 交易事项：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金950万美 │
│ │元对全资子公司WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司）进行增资，并以維力環球有 │
│ │限公司作为出资主体，与公司董事长向彬共同投资设立墨西哥孙公司，并投资建设墨西哥生│
│ │产基地，项目总投资1000万美元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力│
│ │環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬出资50万美元，持股5%。 │
│ │ 本次对外投资涉及与关联方向彬先生共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事向彬已回避表决，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易前12个月内，除已披露的日常关联交易之外，本公司与向彬及其控制的公司未│
│ │发生其他关联交易。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及墨西哥当地投资│
│ │许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性；墨西哥的法律法规、政策体系、商业环│
│ │境、文化特征等与国内存在较大差异，墨西哥生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管│
│ │理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，│
│ │广州维力医疗器械股份有限公司拟以自有资金950万美元对全资子公司WELLLEADGLOBALLIMIT│
│ │ED（維力環球有限公司）进行增资，并以維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长向│
│ │彬共同出资1000万美元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）设立墨西哥孙公司并│
│ │投资建设生产基地，包括但不限于购买土地、购建固定资产等，其中維力環球有限公司出资│
│ │950万美元，持股95%，向彬出资50万美元，持股5%。以上全资子公司出资全部来源于公司自│
│ │有资金，不涉及募集资金的使用。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事向彬回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司│
│ │独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及墨西哥当地投资许可和企业│
│ │登记等审批手续。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31│
│ │.39%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，│
│ │本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （五）截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司不│
│ │存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以│
│ │上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
│ │ 二、公司向全资子公司增资的具体情况 │
│ │ 公司以自有资金向全资子公司WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司）增资不超 │
│ │过950万美元，出资方式为货币出资。本次增资的资金，将全部用于維力環球有限公司与关 │
│ │联方向彬共同投资设立墨西哥孙公司并投资建设生产基地。 │
│ │ 維力環球有限公司的基本情况如下： │
│ │ 名称：WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司） │
│ │ 公司编号：76253782 │
│ │ 成立时间：2024年2月29日 │
│ │ 公司董事：向彬 │
│ │ 注册资本：10000港币 │
│ │ 三、关联人及对外投资标的的基本情况 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 向彬先生，公司董事长、实际控制人。公司董事会已对向彬先生基本情况及其交易履约│
│ │能力进行了必要的调查，向彬先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 │
│ │ （二）交易的名称和类别：与关联人共同投资 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高博投资(香港)有限公司 2600.00万 8.87 28.25 2024-02-24
广州松维企业管理咨询有限 1935.00万 6.60 49.53 2024-10-19
公司
广州纬岳贸易咨询有限公司 1018.00万 3.47 64.96 2024-04-27
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合计 5553.00万 18.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-27 │质押股数(万股) │168.00 │
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│质押占所持股(%) │10.72 │质押占总股本(%) │0.57 │
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│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-26 │质押截止日 │2025-04-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月26日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了168.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │535.00 │
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│质押占所持股(%) │13.70 │质押占总股本(%) │1.83 │
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│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │2025-10-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月19日广州松维企业管理咨询有限公司质押了535.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）于近日接到公司第│
│ │二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）函告，获悉其将持│
│ │有的本公司部分股份办理了延期质押。 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.24 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-27 │质押截止日 │2025-04-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-02│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一项加拿大卫生部颁发
的2类医疗器械产品注册证，公司产品输尿管扩张器获得了加拿大卫生部认证。现将有关情况
公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：UreteralDilator（输尿管扩张器）
产品规格：UreteralDilatorSet（输尿管扩张器套件），6-18Fr证书编号：112100
持证方：广州维力医疗器械股份有限公司
持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号注册分类：2类产品证书
发证机构：HealthCanada加拿大卫生部
获证时间：2024年10月30日
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