资本运作☆ ◇603309 维力医疗 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 15.40│ 3.47亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-01│ 6.39│ 2421.81万│
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│增发 │ 2021-12-27│ 13.48│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-11│ 6.26│ 68.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│莲蕤医疗产业投资( │ 10000.00│ ---│ 39.98│ ---│ -43.54│ 人民币│
│广州)合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性使用合金涂层│ 1.34亿│ 1743.62万│ 4701.17万│ 37.00│ ---│ ---│
│抗感染导尿管生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.28亿│ 4979.03万│ 1.43亿│ 112.08│ ---│ 2025-12-31│
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│营销中心建设项目 │ 5787.94万│ 2207.43万│ 5969.58万│ 103.14│ ---│ 2024-12-31│
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│血液净化体外循环管│ 8000.00万│ 871.35万│ 4547.85万│ 56.85│ 348.00万│ 2023-12-31│
│路生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │向彬 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：印尼孙公司（尚未成立），公司名称以当地相关部门最终注册核准的名称为│
│ │准，以下简称“印尼孙公司”。 │
│ │ 交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司│
│ │WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司）作为出资主体，与公司董事长、实际控制人 │
│ │向彬先生共同投资设立印尼孙公司，并投资建设印尼生产基地，项目总投资500亿印尼盾（ │
│ │折合人民币约2000万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力環球│
│ │有限公司出资475亿印尼盾，持股95%，向彬出资25亿印尼盾，持股5%。 │
│ │ 本次对外投资涉及与公司董事长、实际控制人向彬先生共同投资，构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事向彬已回避表决，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许│
│ │可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性；印尼的法律法规、政策体系、商业环境、│
│ │文化特征等与国内存在较大差异，印尼生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运│
│ │营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，│
│ │公司拟以全资子公司維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长、实际控制人向彬先生│
│ │共同出资500亿印尼盾（折合人民币约2000万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金 │
│ │额为准）设立印尼孙公司并投资建设生产基地，包括但不限于租赁厂房、装修厂房、购买和│
│ │安装机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项，其中維力環球有限公司出│
│ │资475亿印尼盾，持股95%，向彬出资25亿印尼盾，持股5%。以上全资子公司出资全部来源于│
│ │公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2025年5月21日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》，关联董事向 │
│ │彬回避表决。公司独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事│
│ │专门会议全体成员同意并发表相关意见。 │
│ │ 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许可和企业登│
│ │记等审批手续。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31│
│ │.42%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，│
│ │本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （五）截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司不│
│ │存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以│
│ │上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │向彬 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）投资的广州钰维股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）拟将运营期限延长两年，具体到期日│
│ │以工商登记为准 │
│ │ 钰维基金的有限合伙人之一向彬先生为公司董事长、实际控制人，是公司的关联自然人│
│ │，故该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 过去12个月关联交易（日常关联交易除外）：2024年5月，公司全资子公司WELLLEADGLO│
│ │BALLIMITED（維力環球有限公司）与向彬先生共同出资1000万美元设立墨西哥孙公司并投资│
│ │建设生产基地，其中維力環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬先生出资50万美元，│
│ │持股5% │
│ │ 风险提示：并购投资基金未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，存在一定投│
│ │资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2017年8月17日召开的第二届董事会第二十一次会议及2017年9月4日召开的2017 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。为更│
│ │好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的│
│ │战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司│
│ │及公司董事长、实际控制人向彬先生与中钰资本于2017年8月17日签订了《共同发起设立中 │
│ │钰维力并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，拟共同发起设立以医疗器械和医疗服务等│
│ │领域企业投资整合为目的的并购投资基金。（具体内容详见公司于2017年8月18日刊登在《 │
│ │中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的│
│ │《维力医疗关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（2017-052））2018年5月，公 │
│ │司与向彬先生、广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司（以下简称“中钰天岸马”）签│
│ │署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，中钰天岸马加入钰维基金，成│
│ │为钰维基金的普通合伙人，总认缴出资人民币100万元，达孜中钰退出钰维基金。钰维基金 │
│ │的募资总额由人民币20100万元变更为3200万元,公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币10│
│ │00万元，向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币2100万元。（具体内容详见公司于│
│ │2018年5月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 │
│ │（www.sse.com.cn））的《维力医疗关于发起设立的并购投资基金变更普通合伙人和募资规│
│ │模的公告》（2018-070）） │
│ │ 2021年8月，公司与向彬先生、橡栎股权投资管理（广州）有限公司（2024年6月已更名│
│ │为橡栎创业投资管理（广州）有限公司，以下简称“橡栎投资”）签署了《广州钰维股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，橡栎投资加入钰维基金，成为钰维基金的普通合伙人│
│ │，总认缴出资人民币100万元，中钰天岸马退出钰维基金 │
│ │ 鉴于钰维基金运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合│
│ │法正常运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎投资拟共同签署新的│
│ │基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限│
│ │届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准） │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会│
│ │议全体成员同意并发表相关意见。公司于2024年10月18日召开的第五届董事会第九次会议，│
│ │以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易 │
│ │的议案》，关联董事向彬回避表决。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联交易（日常关联交易除外） │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与向彬先生之间的关联交易（日常关联交易│
│ │除外）达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31│
│ │.39%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，│
│ │该事项构成关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 向彬先生，公司董事长、实际控制人。公司董事会已对向彬先生基本情况及其交易履约│
│ │能力进行了必要的调查，向彬先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高博投资(香港)有限公司 3000.00万 10.24 32.60 2025-02-25
广州松维企业管理咨询有限 1935.00万 6.60 49.53 2024-10-19
公司
广州纬岳贸易咨询有限公司 1018.00万 3.48 64.96 2025-04-29
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合计 5953.00万 20.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-01 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │10.87 │质押占总股本(%) │3.41 │
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│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │袁振 │
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│质押起始日 │2019-02-26 │质押截止日 │2026-02-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │近日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股中的1600万股进行了提前赎│
│ │回，相关股份解除质押手续已于2024年12月30日通过中国证券登记结算有限责任公司办│
│ │理完毕。 │
│ │近日，经双方协商，高博投资将质押给袁振的剩余1000万股无限售流通股再次进行了延│
│ │期质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.73 │质押占总股本(%) │6.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-03-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日高博投资（香港）有限公司质押了2000万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │质押股数(万股) │168.00 │
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│质押占所持股(%) │10.72 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-26 │质押截止日 │2026-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月26日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了168.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了1018.0万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │535.00 │
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│质押占所持股(%) │13.70 │质押占总股本(%) │1.83 │
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│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │2025-10-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月19日广州松维企业管理咨询有限公司质押了535.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）于近日接到公司第│
│ │二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）函告，获悉其将持│
│ │有的本公司部分股份办理了延期质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-17│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到加拿大卫生部颁发的2
类医疗器械产品注册证，公司产品尿道扩张器套件（UrethralDilator）获得了加拿大卫生部
认证。现将有关情况公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：尿道扩张器套件（UrethralDilator）
证书编号：113487
型号/规格：HydrophiliccoatingDilator/Set/8-24Fr；HydrophiliccoatingSShapeDilat
or/Set/8-20Fr,14-26Fr,16-26Fr
持证方：广州维力医疗器械股份有限公司
持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
注册分类：2类产品证书
发证机构：HealthCanada加拿大卫生部
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