资本运作☆ ◇603309 维力医疗 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-10│ 15.40│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-01│ 6.39│ 2421.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-27│ 13.48│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-11│ 6.26│ 68.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莲蕤医疗产业投资( │ 10000.00│ ---│ 39.98│ ---│ -43.54│ 人民币│
│广州)合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性使用合金涂层│ 1.34亿│ 0.00│ 4701.18万│ 37.00│ ---│ ---│
│抗感染导尿管生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.28亿│ 2698.62万│ 1.70亿│ 104.00│ ---│ ---│
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│营销中心建设项目 │ 5787.94万│ ---│ 5969.58万│ 103.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血液净化体外循环管│ 8000.00万│ ---│ 4547.85万│ 99.00│ 615.00万│ ---│
│路生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unoquip GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unoquip GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高博投资(香港)有限公司 2600.00万 8.91 28.25 2026-02-26
广州松维企业管理咨询有限 1460.00万 4.99 37.37 2025-10-14
公司
广州纬岳贸易咨询有限公司 861.00万 2.95 54.95 2026-04-24
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合计 4921.00万 16.85
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │861.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.95 │质押占总股本(%) │2.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-22 │质押截止日 │2027-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月22日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了861.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.39 │质押占总股本(%) │5.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2027-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日高博投资（香港）有限公司质押了1600万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │质押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.37 │质押占总股本(%) │4.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-09 │质押截止日 │2026-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月09日广州松维企业管理咨询有限公司质押了1460.0万股给招商证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.87 │质押占总股本(%) │3.43 │
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│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │袁振 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-02-26 │质押截止日 │2028-02-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股中的1600万股进行了提前赎│
│ │回，相关股份解除质押手续已于2024年12月30日通过中国证券登记结算有限责任公司办│
│ │理完毕。 │
│ │近日，经双方协商，高博投资将质押给袁振的剩余1000万股无限售流通股再次进行了延│
│ │期质押 │
│ │2019年02月26日高博投资（香港）有限公司质押了1000.0万股给袁振 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.73 │质押占总股本(%) │6.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-03-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日高博投资（香港）有限公司质押了2000万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日高博投资（香港）有限公司解除质押2000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年7月30日召
开2026年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举舒杰先生担任公司第六届董
事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
舒杰先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件。舒杰先
生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点30分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-18│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省药品监督管理局
颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：微网雾化器
注册证编号：粤械注准20262080647
注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司
注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号
、47号
型号、规格：A型、B型、C1型、C2型、C3型、C4型、C5型、D型、E型结构及组成：A型由
雾化药杯、控制器、适配器组成；B型由雾化药杯、咬嘴、储雾罐、控制器（选配）、适配器
（选配）组成；C1型由雾化药杯、储雾罐、标准儿童型面罩、控制器（选配）、适配器（选配
）组成；C2型由雾化药杯、储雾罐、加长儿童型面罩、控制器（选配）、适配器（选配）组成
；C3型由雾化药杯、储雾罐、标准成人型面罩、控制器（选配）、适配器（选配）组成；C4型
由雾化药杯、储雾罐、加长成人型面罩、控制器（选配）、适配器（选配）组成；C5型由雾化
药杯、储雾罐、婴儿型面罩、控制器（选配）、适配器（选配）组成；D型由雾化药杯、气切
连接管、呼吸短管、控制器（选配）、适配器（选配）组成；E型由雾化药杯、三通管、转换
接头（选配）、控制器（选配）、适配器（选配）组成。
适用范围：用于对液态雾化药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。
批准日期：2026年06月16日
有效期至：2031年06月15日
二、对公司的影响
此次取得上述医疗器械注册证，有利于丰富公司产品种类，有助于提高公司产品的市场竞
争力，对公司经营将产生积极影响。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
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2026-04-24│股权质押
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截至本公告披露日，公司股东广州纬岳贸易咨询有限公司合计持有公司股份15670200股，
占公司总股本的5.37%，累计质押公司股份8610000股，占其所持股份比例的54.95%，占公司总
股本的2.95%。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东广州纬岳贸易
咨询有限公司（以下简称“广州纬岳”）函告，获悉其将持有的本公司部分股份办理了解除质
押及再质押登记手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
2023年4月27日，广州纬岳将持有的本公司8500000股无限售流通股质押给国泰君安证券股
份有限公司，回购期限12个月。详见公司2023年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东股份解除质押及再质
押的公告》（2023-029）。
2024年4月26日，广州纬岳将上述质押给国泰君安证券股份有限公司的8500000股无限售流
通股进行了延期质押，质押期限延至2025年4月25日，并将持有的本公司1680000股无限售流通
股进行了补充质押。详见公司2024年4月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东股份延期质押及补充质押的公告
》（2024-022）。
2025年4月25日，广州纬岳将上述质押给原国泰君安证券股份有限公司（于2025年4月与海
通证券股份有限公司合并后更名为“国泰海通证券股份有限公司”）的10180000股无限售流通
股进行了延期质押，质押期限延至2026年4月24日。详见公司2025年4月29日披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东股
份延期质押的公告》（2025-029）。
近日，广州纬岳将上述质押给国泰海通证券股份有限公司的10180000股无限售流通股进行
了提前赎回，相关股份解除质押手续已于2026年4月21日通过中国证券登记结算有限责任公司
办理完毕。
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2026-04-23│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》，为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事
会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括
以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本
等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增
股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票事项预计不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-23│其他事项
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本次会计政策变更不会对公司利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）于2026年4月22日召
开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
变更公司会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下:
（一）会计政策变更原因
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并
取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定
自2026年1月1日起施行。
（二）会计政策变更的日期
根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平
和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度
“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容如下:
一、深耕主业，提升经营质量
公司专注于医用耗材的研发、生产和销售，产品覆盖麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸
、血液透析等领域，在临床上广泛应用于普通开放手术、微创手术，急救和护理等。
自成立以来，公司始终以扎根临床、严控质量、勇于创新为立足之本，围绕主营业务持续
丰富产品结构、推进技术创新与生产自动化升级，大力拓展海内外市场。经过多年深耕，公司
在产品结构优化、技术创新突破、客户结构升级、内部机制建设及经营管理提升等方面取得积
极成效，整体经营态势稳健向好。2025年度，公司实现营业收入163117.50万元，同比增长8.0
7%，主营业务规模持续提升；受商誉减值等因素影响，本期实现归属于母公司股东的净利润76
32.77万元，同比下降65.21%；剔除商誉减值影响，公司2025年度实现净利润23407.92万元，
同比增长2.45%。
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2026-04-23│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董
事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全
面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年度共计提资产减值准
备158,672,841.87元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
2、人员信息
首席合伙人：童益恭先生
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师33
2名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
3、业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。
4、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998年取得注册会计师资格，1996年起从事上
市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年开始为本公司
提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专
业胜任能力。
（2）签字注册会计师：刘广海，注册会计师，2025年取得注册会计师资格，2019年起从
事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本
公司提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相
应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006年取得注册会计师资格，2011年
起从事上市公司审计，2022年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本
公司提供服务，近三年签署或复核了多家上市公司或挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师刘广海及项目质量控制复核人黄智妍近三年未受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师刘广海及项目质量控制复核人黄智妍不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验
、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年报审计费用为人民币118万
元，内部控制审计费用为32万元。
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层在
不超过20%的浮动范围内与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称“苏州维力”）、WELLLEAD
GLOBALLIMITED（維力環球有限公司，以下简称“維力環球”）和广东杰尚医疗器械有限公司
（以下简称“杰尚医疗”），均为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述3家全资子公司提供合计不超
过8.5亿元人民币的担保额度。截至目前，公司对上述3家全资子公司实际提供的担保余额为4.
39亿元人民币。
本次担保是否有反担保：否
本公司无逾期对外担保。
特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请
广大投资者注意相关风险。本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）担保基本情况
为满足全资子公司苏州维力、維力環球和杰尚医疗的经营和发展需要，本公司拟对上述3
家子公司提供合计不超过8.5亿元人民币的对外担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押
、质押等，不涉及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向全资子
公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，决议有效期自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日。
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2026-04-23│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董
事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体情
况如下：
一、外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制
汇兑风险对公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营需要，公司拟开展以套期保
值为目的的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为1亿元人民币，预计任一交易日持有的最高
合约价值为不超过4亿元人民币或等值外币。
授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度范围内，
资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述衍生交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过前述总量额度。
（三）资金来源
公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、期权、远
期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等。
交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
上述额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环使用
。
二、审议程序
本事项已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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为更好地回报投资者，提振投资者持股信心，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称
“公司”、“维力医疗”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定并结合公司
实际，提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年度中期分红方案
。具体情况如下：
一、2026年度中期现金分红安排
1、中期现金分红的前提条件：
（1）当期实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为
正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配的
利润为正值；
（3）审计机构对公司最近一年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2、中期分红金额上限：分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
二、审批程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）董事
、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促
进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，特制定
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1、董事
（1）非独立董事
公司董事长的薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行；在公司担任实际职务
的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。
（2）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为10万元人民币/年。
2、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：（1）基本薪
酬：根据高级管理人员的职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结
果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制
性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结
果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建
立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公
司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋
势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立对投资者科
学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币818027538.48元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本29
1871418股，以此计算合计拟派发现金红利87561425.40元（含税）。预计2025年全年度现金分
红金额（包含2025年前三季度已分配的现金红利58374283.60元）合计人民币145935709元（含
税），占2025年度归属于上市公司股东净利润比例为191.20%。
公司2025年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-02-26│股权质押
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截至2026年2月24日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计持有公司股份9201.92
万股，占公司总股本的31.53%，累计质押公司股份2600万股，占其所持公司股份的28.25%，占
公司总股本的8.91%。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日接到公司控股股
东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）函告，获悉其将持有的本公司部分股
份进行了延期质押，具体情况如下:
2019年2月26日，高博投资将持有的公司2000万股无限售流通股质押给袁振，质押期限自2
019年2月26日起至2021年2月25日。详见公司2019年2月28日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份质押的公
告》（2019-010）。
公司于2020年5月25日实施2019年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上
述质押股份数量变更为2600万股。
2021年2月26日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股进行了延期质押，
质押期限延至2022年2月25日。详见公司2021年2月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份延期质押的公
告》（2021-014）。
2022年2月25日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股再次进行了延期质
押，质押期限延至2023年2月25日。详见公司2022年2月26日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份延期质押
的公告》（2022-009）。
2023年2月24日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股再次进行了延期质
押，质押期限延至2024年2月25日。详见公司2023年2月25日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份延期质押
的公告》（2023-011）。
2024年2月23日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股再次进行了延期质
押，质押期限延至2025年2月25日。详见公司2024年2月24日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份延期质押
的公告》（2024-008）。
2024年12月30日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股中的1600万股进行
了提前赎回。详见公司2025年1月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（2025-0
01）。
2025年2月24日，高博投资将质押给袁振的剩余1000万股无限售流通股再次进行了延期质
押，质押期限延至2026年2月25日。详见公司2025年2月25日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东股份延期质押
的公告》（2025-011）。
近日，经双方协商，高博投资将上述质押给袁振的1000万股无限售流通股再次进行了延期
质押。
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2026-02-05│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟公告机构通知，公
司欧盟医疗器械法规（MedicalDeviceREGULATION(EU)2017/745，简称“MDR”）认证证书中新
增了多个产品的欧盟MDR认证。
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2026-01-10│委托理财
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委托理财产品种类：风险较低、流动性较好、安全性高的中、低风险理财产品，包括但不
限于存款产品、收益凭证、理财产品等。
委托理财金额：不超过3.5亿元人民币
履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）
于2026年1月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》。鉴于公司本次现金管理的最高额度在董事会决策权限内，该议案无需提
交股东会审议。
特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较
大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影
响预期收益。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公
司及全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
上述行为不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。
（二）现金管理额度
公司及全资子公司、控股子公司拟合计使用闲置自有资金不超过3.5亿元的额度进行现金
管理，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）计算。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
为控制风险，公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的风险较低、流动性较好、安
全性高的中、低风险理财产品（包括但不限于存款产品、收益凭证、理财产品等），且该理财
产品不得用于质押。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易
。
（五）投资期限
公司委托理财购买的理财产品，期限不得超过12个月，不得影响公司生产经营和资金投资
计划的正常进行。
二、审议程序
公司于2026年1月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司合计使用闲置自有资金不
超过3.5亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期12个月。
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2026-01-09│其他事项
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一、基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南维力医疗科技开发
有限公司（以下简称“海南维力”）于近日收到《海南省工业和信息化厅海南省卫生健康委员
会海南省医疗保障局海南省药品监督管理局关于印发<海南省创新药械产品目录清单(第四批)>
的通知》，海南维力产品一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（琼械注准20252140055）入选海
南省创新药械产品目录清单(第四批)。
二、对公司的影响
上述创新产品入选海南省创新药械产品目录清单，是对公司产品技术先进性、创新性的认
可，有助于提高公司品牌知名度及市场竞争力，入选产品将享受海南省促进创新药械发展的一
系列支持政策，对入选产品未来的销售具有积极影响。公司将借本次入选为契机，继续加大创
新药械的研发力度，增强自主创新能力，积极响应并融入地方产业发展战略，为促进区域生物
医药产业的高质量发展贡献企业力量。
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2026-01-08│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润为7500万元到9500万元，与上年同期相比，将减少14439万元到12439万元，同比
减少66%到57%；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6500万
元到8500万元，与上年同期相比，将减少14502万元到12502万元，同比减少69%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到9500
万元，与上年同期相比，将减少14439万元到12439万元，同比减少66%到57%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6500万元到8500万
元，与上年同期相比，将减少14502万元到12502万元，同比减少69%到60%。
（三）以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩
（一）利润总额：26304.35万元。归属于母公司所有者的净利润：21939.30万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：21002.47万元。
（二）每股收益：0.75元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司全资子公司江西狼和医疗器械有限公司（以下简称“狼和医疗”）受产品
市场需求增长放缓以及行业竞争激烈影响，经营业绩出现大幅下滑。
公司于2018年收购狼和医疗100%股权，形成商誉26936.70万元。基于狼和医疗当前经营状
况及对其未来经营情况的分析预测，公司管理层初步判断，收购该公司所形成的商誉已出现减
值迹象。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号-资
产减值》等相关会计政策规定，按照谨慎性原则，公司2025年度预计计提商誉减值14700万元
。最终计提减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
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2026-01-01│股权质押
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截至2025年12月31日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计持有公司股份9201.9
2万股，占公司总股本的31.53%，累计质押公司股份2600万股，占其所持公司股份的28.25%，
占公司总股本的8.91%。广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3
1日收到公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）函告，获悉其将
质押的本公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下:2024年12月30日，高博投
资将持有的公司2000万股无限售流通股质押给澳门国际银行股份有限公司，质押期限自2024年
12月30日起至2026年3月29日。详见公司2024年12月31日披露于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于控股股东部分股
份质押的公告》（2024-071）。
近日，高博投资将上述质押给澳门国际银行股份有限公司的2000万股无限售流通股进行了
提前赎回，相关股份解除质押手续已于2025年12月30日通过中国证券登记结算有限责任公司办
理完毕。
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2026-01-01│其他事项
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广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西狼和医疗器械有限
公司（以下简称“狼和医疗”）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总
局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR202536000490
发证日期：2025年10月29日
有效期：三年
狼和医疗于2013年被认定为高新技术企业，并分别于2016年、2019年、2022年通过了复审
认定，本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，狼和医疗自获得高新技术企业认定当
年起三年内（即2025年、2026年、2027年），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政
策，即按15%的税率计缴企业所得税。
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2025-12-19│股权质押
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截至2025年12月18日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计持有公司股份9,201.
92万股，占公司总股本的31.53%，累计质押公司股份4,600万股，占其所持公司股份的49.99%
，占公司总股本的15.76%。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日接到公司控股股
东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）函告，获悉其近期将持有的本公司部
分股份办理了质押登记手续。
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2025-12-13│其他事项
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一、基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第五届董
事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议、2025年8月15日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于
取消公司监事会的议案》，于2025年8月18日召开的2025年第一次职工代表大会审议通过了《
关于选举舒杰先生为公司第五届董事会职工董事的议案》。上述具体内容详见公司分别于2025
年7月31日、2025年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和章程备案手续，并取得了广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101759431420M
名称：广州维力医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
法定代表人：韩广源
注册资本：贰亿玖仟壹佰捌拾柒万壹仟肆佰壹拾捌元(人民币)
成立日期：2004年4月30日
住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
营业范围：专用设备制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:
http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围
以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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2025-12-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的
规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事长向彬先生、董事兼副总经理段嵩枫先生因出差在
外，未能列席本次会议。
2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日14点30分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币703792551.73元（未经
审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
截至2025年11月25日，公司总股本291871418股，以此计算合计拟派发现金红利58374283.60元
（含税）。公司拟进行现金分红金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润比
例为30.46%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润进行结转。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年11月25日召开的第五届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定
的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。
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2025-10-30│其他事项
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一、基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州市工业和信息化局
通知，公司产品一次性使用无菌导尿管（国械注准20243141963）、超声引导神经阻滞麻醉穿
刺针（国械注准20243082067）2款产品入选广州市第二批创新药械产品目录。
二、入选背景
广州市创新药械的征集和遴选，其核心是推动广州市生物医药这一战略性新兴产业创新发
展、打造全球产业高地，加快培育新动能，进一步促进创新药械产品的市场化、产业化。
三、对公司的影响
公司上述创新产品入选《广州市创新药械产品目录》，是对公司产品技术先进性、创新性
的认可，有助于提高公司品牌知名度及市场竞争力，对公司创新产品未来的销售具有积极影响
。
公司将借本次入选为契机，继续加大创新药械的研发力度，增强自主创新能力，积极推动
广州市生物医药产业和医疗民生事业的创新发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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