资本运作☆ ◇603309 维力医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莲蕤医疗产业投资( │ 10000.00│ ---│ 39.98│ ---│ -43.54│ 人民币│
│广州)合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一次性使用合金涂层│ 1.34亿│ 2191.51万│ 2957.55万│ 23.30│ ---│ ---│
│抗感染导尿管生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.28亿│ 5170.00万│ 9369.19万│ 73.19│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 5787.94万│ 2284.41万│ 3762.14万│ 65.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血液净化体外循环管│ 8000.00万│ 328.90万│ 3676.50万│ 45.96│ ---│ ---│
│路生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unoquip GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Unoquip GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高博投资(香港)有限公司 2600.00万 8.87 28.25 2024-02-24
广州松维企业管理咨询有限 1935.00万 6.60 49.53 2023-10-20
公司
广州纬岳贸易咨询有限公司 850.00万 2.90 54.24 2023-04-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 5385.00万 18.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │535.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.70 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │2024-10-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月19日广州松维企业管理咨询有限公司质押了535.0万股给招商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.24 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-27 │质押截止日 │2024-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-22 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.84 │质押占总股本(%) │4.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-20 │质押截止日 │2024-10-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东广州│
│ │松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）函告，获悉其将持有的本公司部│
│ │分股份办理了质押登记手续 │
│ │2022年10月20日广州松维企业管理咨询有限公司质押了1400.0万股给招商证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-01 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.65 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-30 │质押截止日 │2023-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-31 │解押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日接到公司控股 │
│ │股东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）函告，获悉其近期将持有的│
│ │本公司部分股份办理了质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月31日高博投资（香港）有限公司解除质押520万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-10 │质押股数(万股) │1090.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.56 │质押占总股本(%) │3.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-05-06 │质押截止日 │2023-05-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-04-26 │解押股数(万股) │1090.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日接到公司股东广│
│ │州纬岳贸易咨询有限公司（以下简称“广州纬岳”）函告，获悉其将持有的本公司部分│
│ │股份办理了延期质押及解除质押的登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月26日广州纬岳贸易咨询有限公司解除质押1090.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和防范公司开展对外
贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度
，结合公司及子公司日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务
，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期
）、货币互换业务等，主要通过银行等金融机构进行。用于开展金融衍生品交易业务的资金最
高额度不得超过人民币3亿元或等值外币。
已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行
为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率和利率风
险为目的，但仍可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等
其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第五届董
事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司
在不超过人民币3亿元的额度范围内开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务，具体
情况如下：
一、金融衍生品交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制
汇兑风险对公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营需要，公司拟开展以套期保
值为目的的特定金融衍生品交易业务。公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范
汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，交易是基于公司实际需求情况
而进行的，资金使用安排合理。
（二）交易金额
用于开展金融衍生品交易业务的资金最高额度不得超过人民币3亿元或等值外币，授权期
限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权额度范围内，资金可以循环使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（三）资金来源
公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、期权、远
期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等。
交易对手方：公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
上述额度自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本事项已经公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）、维力医疗科
技发展(苏州)有限公司（以下简称“苏州维力”）、WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限
公司，以下简称“維力環球”），均为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述3家全资子公司提供合计不超
过8.5亿元人民币的担保额度。截至目前，公司对上述3家全资子公司实际提供的担保余额为4.
39亿元人民币。
本次担保是否有反担保：否
本公司无逾期对外担保。
特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请
广大投资者注意相关风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》，为满足全资子公
司海南维力、苏州维力和維力環球的经营和发展需要，本公司拟对上述3家子公司提供合计不
超过8.5亿元人民币的对外担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，不涉及反
担保。决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开
之日。
在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下，2家资产负债率低于70%的全资子公司海
南维力与維力環球之间的担保额度可以调剂使用。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次可解除限售的激励对象共76名，可解除限售的限制性股票数量为77.28万股，占目前
公司股本总额的0.26%。
本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行
发布公告，敬请投资者注意。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第五届董
事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师事
务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改
制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2
013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
2、人员信息
首席合伙人：童益恭先生
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师33
7名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
3、业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审计
业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中本公司同
行业上市公司审计客户64家。
4、投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计政策变更不会对公司利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行
的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及执行时间
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以
下简称“17号解释”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资
安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。
根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。
除上述政策变更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币635,861,368.40元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本29
3,160,218股，以此计算合计拟派发现金红利146,580,109元（含税）。本年度公司拟进行现金
分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为76.15%。公司2023年度不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配
政策和《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-17│其他事项
──────┴────────────────────
|
