资本运作☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海金海环境技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金海三喜（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诸暨年产555万件新 │ 1.85亿│ 502.03万│ 1286.84万│ 7.25│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海年产150万件新 │ 6911.74万│ 42.88万│ 707.88万│ 10.24│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化管理平台建设│ 5987.32万│ 63.09万│ 315.25万│ 5.27│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam K│标的类型 │土地使用权 │
│ │hu分区WHA东海岸4号工业区第72291 │ │ │
│ │号土地 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │GOLDENSEA SANKI (THAILAND) CO., LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金海三喜（泰国）有限公司（以下│
│ │简称“金海三喜公司”）与XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“ │
│ │泰国星星公司”注册地址：No. 33/4, The 9th Building, Tower A, Rama 9 Road, Huai K│
│ │hwang Sub-districts, Huai Khwang District, Bangkok 10310）签订《土地买卖协议》，│
│ │将金海三喜公司位于泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区的土地│
│ │出售给泰国星星公司。本次出售资产的含税转让价款为17,790.86万泰铢（约合人民币3,490│
│ │.57万元）。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 名称：泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区第72291号土地 │
│ │ 卖方：GOLDENSEA SANKI (THAILAND) CO., LTD（金海三喜（泰国）有限公司） │
│ │ 买方：XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD. │
│ │ 协议标的：泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区第72291号 │
│ │土地 │
│ │ 协议金额：土地含税转让价款为17,790.86万泰铢（约合人民币3,490.57万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
汇投控股集团有限公司 3800.00万 16.11 35.69 2024-02-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 3800.00万 16.11
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │2.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日汇投控股集团有限公司质押了500.0万股给招商银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.09 │质押占总股本(%) │6.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月28日汇投控股集团有限公司质押了1500.0万股给招商银行股份有限公司绍兴│
│ │诸暨支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）原董事穆玲婷女士因个人原因辞去公司
董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞职导致公司董事会成员低于
《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补选董事工作。经公司董事会提名，董事会
提名委员会对非独立董事候选人丁伊央女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的
教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力
，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会
审议。
公司于2024年11月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立
董事候选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委员职
务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
2023年9月，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有
资金认缴出资5000.00万元人民币，与上海垛田企业管理中心（有限合伙）等共同投资设立金
浦长三角技术创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记注册为准，
以下简称“私募基金”）。具体内容详见公司于2023年9月1日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）及指定媒体的《关于参与设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-0
44）。
二、设立私募基金的进展及终止原因
截至本公告披露日，设立私募基金事项仍仅处于筹建期，鉴于当前市场环境发生变化，结
合公司实际情况，经审慎研究并与合作方友好协商，公司决定终止参与此次设立私募基金。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理办法》的有关规定，本次
终止投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
三、本次终止参与私募基金对公司的影响
截至本公告披露日，参与设立私募基金事项为各方意向合作的初步洽谈结果，尚未就具体
合作签订已生效的协议及承诺，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任
或义务。本次终止参与设立私募基金不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-27│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金海三喜（泰国）有限公司（以
下简称“金海三喜公司”）与XINGXINGREFRIGERATION(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国
星星公司”）签订《土地买卖协议》，将金海三喜公司位于泰国罗勇省PluakDaeng区MaeNamKh
u分区WHA东海岸4号工业区的土地出售给泰国星星公司。本次出售资产的含税转让价款为17790
.86万泰铢（约合人民币3490.57万元）。
本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述出售资产事项尚需交易双方根据协议及相关部门要求完成剩余款项支付、产权交割等
手续后方能正式完成，在执行过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公司
子公司金海三喜公司于近日与泰国星星公司签订《土地买卖协议》，将金海三喜公司位于泰国
罗勇省PluakDaeng区MaeNamKhu分区WHA东海岸4号工业区的土地出售给泰国星星公司。经双方
友好协商，本次出售资产的含税转让价款为17790.86万泰铢（约合人民币3490.57万元），系
结合标的资产的市场价值、账面价值综合考虑而确定，本次交易价格较该资产截至2024年3月3
1日的账面净值溢价约为825.84万元人民币。
公司于2024年7月25日召开第五届董事会第九次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”
的表决结果，审议通过了《关于子公司出售部分资产的议案》。
本次出售资产事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。本次交易
对方情况介绍如下：
1.公司名称：XINGXINGREFRIGERATION(THAILAND)CO.,LTD.
2.性质：有限责任公司
3.法定代表人：杨文（授权董事），陈海明（授权董事）
4.成立日期：2023年12月22日
5.注册资本：70000.00万泰铢
6.注册地址：No.33/4,The9thBuilding,TowerA,Rama9Road,HuaiKhwangSub-districts,Hu
aiKhwangDistrict,Bangkok10310
7.股权结构：浙江星星冷链集成股份有限公司（以下简称“浙江星星公司”）持股99%，
广东星星制冷设备有限公司持股1%。
8.经营范围：1.研发，制造，销售，维修：家用、商用制冷电器及设备，制热器具及厨房
器具。2.家用、商用制冷电器及设备，制热器具及厨房器具货物进出口，技术进出口。3.制冷
器具，制热器具及厨房设备等相关的工程服务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
会计师事务所”）
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第
七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2023年末合伙人数量：64
2023年末注册会计师人数：407
2023年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133
2023年度收入总额（未经审计）：48482.20万元，审计业务收入：40036.62万元，证券业
务收入：12550.22万元。
2023年度利安达会计师事务所为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（前
五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）；采矿业（1
家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。
2023年度服务上市公司年报审计收费总额2542.90万元。
公司同行业上市公司审计客户家数：23家。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第
七次会议、第五届监事会第五次会议，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需
提交股东大会审议。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截至2023年底的财务
状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。基于谨慎性原则，公司对存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失合计人民币
6986304.21元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税），无送红股及转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末未分配
利润为人民币276776934.88元。经公司第五届董事会第七次会议审议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股
东每10股派发现金红利0.8元（含税），无送红股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本
为235883907股，以此计算预计共派发现金红利1887.07万元（含税）。本年度公司现金分红占
2023年度合并归母净利润的比例为38.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇投控股
集团有限公司（以下简称“汇投控股”）持有公司股份106471817股，占公司总股本的45.14%
。本次汇投控股质押公司股份5000000股后，累计质押公司股份数量为38000000股，占其所持
有公司股份总额的35.69%，占公司总股本的16.11%。
汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称“诸暨三三”）、丁伊央、
丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份122842764股，占公司总股本的52.08%。
截至本公告披露日，累计质押公司股份38000000股，占其持有公司股份总额的30.93%，占公司
总股本的16.11%。
一、公司股份质押
公司于近日收到控股股东汇投控股的通知，汇投控股在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了其持有的5000000股无限售流通股质押给招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
（以下简称“招商银行”）的质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
