资本运作☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海金海环境技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金海三喜（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│诸暨年产555万件新 │ ---│ 534.77万│ 1319.58万│ 7.43│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海年产150万件新 │ ---│ 106.47万│ 761.22万│ 11.01│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理平台建设│ ---│ 316.85万│ 579.26万│ 9.67│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊可 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊央 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │面积为20426.5平方米的土地使用权 │ │ │
│ │及其所附属地上房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │诸暨市雨森纺织有限公司 │
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│卖方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村│
│ │的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产分别出售给诸暨市雨森纺织有限公司（简称“诸暨│
│ │雨森”）、诸暨市路阳纺织有限公司（简称“诸暨路阳”），交易价格分别为人民币3500万│
│ │元、1180万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公│
│ │司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为20426.5平方米的土地使用权及其所 │
│ │附属地上房屋建筑物（以下简称“地块1”）以人民币3500万元的价格出售给诸暨雨森；一 │
│ │块面积为6410.2平方米的土地使用权及其所附属地上房屋建筑物（以下简称“地块2”）以 │
│ │人民币1180万元的价格出售给诸暨路阳。浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下│
│ │简称“中天正和”）为本次交易资产分别出具了《房地产估价报告》（诸中天正和房（估）│
│ │字2024第FJ139号、FJ140号），本次交易资产在价值时点（2024年11月15日）的市场价值为│
│ │地块1：人民币3400.97万元，地块2：人民币1179.52万元。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│1180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一块面积为6410.2平方米的土地使用│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │权及其所附属地上房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │诸暨市路阳纺织有限公司 │
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│卖方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村│
│ │的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产分别出售给诸暨市雨森纺织有限公司（简称“诸暨│
│ │雨森”）、诸暨市路阳纺织有限公司（简称“诸暨路阳”），交易价格分别为人民币3500万│
│ │元、1180万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公│
│ │司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为20426.5平方米的土地使用权及其所 │
│ │附属地上房屋建筑物（以下简称“地块1”）以人民币3500万元的价格出售给诸暨雨森；一 │
│ │块面积为6410.2平方米的土地使用权及其所附属地上房屋建筑物（以下简称“地块2”）以 │
│ │人民币1180万元的价格出售给诸暨路阳。浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下│
│ │简称“中天正和”）为本次交易资产分别出具了《房地产估价报告》（诸中天正和房（估）│
│ │字2024第FJ139号、FJ140号），本次交易资产在价值时点（2024年11月15日）的市场价值为│
│ │地块1：人民币3400.97万元，地块2：人民币1179.52万元。 │
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1.78亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam K│标的类型 │土地使用权 │
│ │hu分区WHA东海岸4号工业区第72291 │ │ │
│ │号土地 │ │ │
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│买方 │XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD. │
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│卖方 │GOLDENSEA SANKI (THAILAND) CO., LTD │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金海三喜（泰国）有限公司（以下│
│ │简称“金海三喜公司”）与XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“ │
│ │泰国星星公司”注册地址：No. 33/4, The 9th Building, Tower A, Rama 9 Road, Huai K│
│ │hwang Sub-districts, Huai Khwang District, Bangkok 10310）签订《土地买卖协议》，│
│ │将金海三喜公司位于泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区的土地│
│ │出售给泰国星星公司。本次出售资产的含税转让价款为17,790.86万泰铢（约合人民币3,490│
│ │.57万元）。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 名称：泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区第72291号土地 │
│ │ 卖方：GOLDENSEA SANKI (THAILAND) CO., LTD（金海三喜（泰国）有限公司） │
│ │ 买方：XINGXING REFRIGERATION (THAILAND) CO., LTD. │
│ │ 协议标的：泰国罗勇省Pluak Daeng区Mae Nam Khu分区WHA东海岸4号工业区第72291号 │
│ │土地 │
│ │ 协议金额：土地含税转让价款为17,790.86万泰铢（约合人民币3,490.57万元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汇投控股集团有限公司 3800.00万 16.11 35.69 2025-03-11
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合计 3800.00万 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │18.78 │质押占总股本(%) │8.48 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2028-03-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月05日汇投控股集团有限公司质押了2000.0万股给浙江诸暨农村商业银行股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日汇投控股集团有限公司质押了500.0万股给招商银行 │
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│解押说明 │2025年02月26日汇投控股集团有限公司解除质押2000.0万股 │
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│公告日期 │2023-08-30 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │14.09 │质押占总股本(%) │6.36 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2023年08月28日汇投控股集团有限公司质押了1500.0万股给招商银行股份有限公司绍兴│
│ │诸暨支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日汇投控股集团有限公司解除质押2000.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
（一）利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配
利润为人民币263,523,184.78元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司2024年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
为235,883,907股，以此计算合计拟派发现金红利2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分
红总额2,830.61万元（含税），占2024年度合并归母净利润的比例为43.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
会计师事务所”）
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案
》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：449
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1522024年度未经审计的收入
总额：52779.03万元，其中审计业务收入：42450.42万元，证券业务收入：16987.00万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。其中制造业（本
公司所属行业）上市公司审计客户19家。2024年度上市公司未经审计的审计收费总额2584.32
万元。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计
赔偿限额11677.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
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