资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-03│ 13.46│ 4.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-28│ 19.90│ 3800.90万│
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│增发 │ 2020-10-30│ 57.00│ 16.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-17│ 31.04│ 1375.69万│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-30│ 19.90│ 835.80万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-20│ 14.89│ 2486.63万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-13│ 10.96│ 7753.54万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 12.27│ 1739.89万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-14│ 10.96│ 416.48万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-06│ 10.96│ 361.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一品味享 │ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 3103.24万│ 4.02亿│ 68.41│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 3103.24万│ 4.02亿│ 68.41│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 4410.82万│ 1.18亿│ 72.49│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 882.47万│ 4378.69万│ 35.95│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及数字│ ---│ 4410.82万│ 1.18亿│ 72.49│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ ---│ 882.47万│ 4378.69万│ 35.95│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 1981.25万│ 4414.92万│ 22.45│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ ---│ 1981.25万│ 4414.92万│ 22.45│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│1.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │双流生产基地涉及的相关资产、人员│标的类型 │资产等其他 │
│ │以及权利和义务 │ │ │
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│买方 │四川天味和园食品有限公司 │
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│卖方 │四川天味食品集团股份有限公司 │
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│交易概述 │划入资产标的公司：四川天味和园食品有限公司（以下简称“天味和园”）系四川天味食品│
│ │集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 │
│ │ 划转资产金额：公司拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员以及权利和义务按基准日│
│ │2025年11月30日的账面价值划转至天味和园，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予│
│ │以划转。 │
│ │ 一、资产划转概况 │
│ │ 为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，│
│ │公司拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员以及权利和义务划转至全资子公司天味和园。│
│ │本次划转基准日为2025年11月30日，账面价值为17284.65万元（未经审计），划转基准日至│
│ │交割日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际交│
│ │割金额为准。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│2.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川天味和园食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天味食品集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川天味和园食品有限公司 │
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│交易概述 │四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增全资子公司四川天味和园食品│
│ │有限公司（以下简称“天味和园”）作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产│
│ │业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改│
│ │建设项目”的实施主体。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 │
│ │》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次增加全资子公司为募投项目实施主体不│
│ │构成改变募集资金用途。 │
│ │ 公司拟使用部分募集资金对全资子公司天味和园增资20236.30万元以实施上述募集资金│
│ │投资项目。本次增资完成后，天味和园注册资本仍为2000万元。本次向全资子公司增资不构│
│ │成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-24 │
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│关联方 │四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）拟对共同投资的有点火科技有限公司等比例全额减资并清算注销，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司退出与不同关联方共同投资企业的金额合计达│
│ │到3000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项在董│
│ │事会的审批权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 有点火减资并清算注销事项尚需履行资产清算、债权人通知公告、工商注销等法定程序│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第四届董│
│ │事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司全资子公司与关联方共│
│ │同出资设立公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简│
│ │称“瑞生投资”）与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞石投资│
│ │”）共同出资5000万元设立有点火科技有限公司（以下简称“有点火”），其中瑞生投资出│
│ │资3500万元，持股比例70.00%，璞石投资出资1500万元，持股比例30.00%。 │
│ │ 璞石投资实际控制人邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司5%以上股份的自然人│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次共同│
│ │投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公│
│ │司于2020年11月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公│
│ │司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）。 │
│ │ 2020年12月23日，有点火设立完成并取得营业执照。具体内容详见公司于2020年12月25│
│ │日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与关联方共同出│
│ │资设立公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-106）。 │
│ │ 二、本次退出投资暨关联交易终止情况 │
│ │ 根据公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司瑞生投资和关联方璞石投资拟对有│
│ │点火等比例全额减资并清算注销，注销完成后瑞生投资和璞石投资不再持有有点火股份。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91510100MA69K7D741 │
│ │ 4、成立时间：2020年11月17日 │
│ │ 5、经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号3栋4层401号 │
│ │ 6、执行事务合伙人：邓文 │
│ │ 7、主营业务：项目投资；资产管理 │
│ │ 8、股东结构：邓文先生出资4000万元，出资比例80.00%，唐璐女士出资1000万元，出 │
│ │资比例20.00% │
│ │ 9、关联关系：邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司5%以上股份的自然人，同 │
│ │时也是璞石投资实际控制人，因此，璞石投资属于公司关联方。 │
│ │ 璞石投资与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系│
│ │。 │
│ │ 10、失信被执行人情况：经查询，璞石投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。 │
│ │ （二）关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：有点火科技有限公司 │
│ │ 2、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91510100MA67308H0Y │
│ │ 4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋9层911│
│ │号 │
│ │ 5、法定代表人：沈松林 │
│ │ 6、主营业务：许可项目：食品销售；食品生产【分支机构经营】；食品互联网销售； │
│ │道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网│
│ │络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以│
│ │相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（│
│ │仅销售预包装食品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险 │
│ │货物）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社│
│ │会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零│
│ │售；日用百货销售；图文设计制作；技术进出口；货物进出口；粮油仓储服务；普通货物仓│
│ │储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批│
│ │的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 7、注册资本：5000万元人民币 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业曾持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东兴证券股份有限公司
（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更换四川天味食品集团股份有限公司2020年非公开发
行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司2020年非公开发行股票的保
荐机构，持续督导期已于2021年12月31日届满，但截至目前，公司2020年非公开发行股票募集
资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导义务
。因原委派保荐代表人吴梅山先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派
保荐代表人林苏钦女士接替其负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。此次变
更后，公司2020年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为邹成凤先生、林苏钦女士。本
次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。附：保荐代表人林苏钦女士简历林苏钦女士，
保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行总部副总裁，曾任职于天职国际
会计师事务所、光大证券股份有限公司。曾先后负责或者参与了宇瞳光学、中富电路、久祺股
份等IPO项目以及桂冠电力重组项目，拥有丰富的投资银行工作经验。
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2026-07-21│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事
会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年度股东会审议通过《关于回购注销2024年员
工持股计划第二期未解锁股份的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因公司回购注销2024年员工持股计划第二
期未解锁的2437500股股份和公司回购专用证券账户中的200181股股份，故减少注册资本并修
订《公司章程》。
以上事项的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。近日，公司就上述注册资本变
更事项进行了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。
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2026-07-09│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润37,327.14万元到38,850.70万元，与上年同期相比，将增加18,324.65万元
到19,848.21万元，同比增加96.43%到104.45%。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润34,753.36万元到36,171.86万元，与上年同期相比，将增加18,500
.42万元到19,918.92万元，同比增加113.83%到122.56%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润37,327.14万
元到38,850.70万元，与上年同期相比，将增加18,324.65万元到19,848.21万元，同比增加96.
43%到104.45%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,753.36万元
到36,171.86万元，与上年同期相比，将增加18,500.42万元到19,918.92万元，同比增加113.8
3%到122.56%。
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2026-07-01│股权回购
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回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计
划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁，第二期未解锁的权益份额对应的2437500股股份
由公司进行回购并注销。
本次注销股份的有关情况
(一)公司于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次
会议、第六届董事会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年度股东会审议通过《
关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，因2024年员工持股计划第二个
解锁期解锁条件未成就，不予解锁，同意将第二期未解锁的权益份额对应的2437500股股份由
公司进行回购并注销。具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所（www.sse.com.c
n）及指定媒体上披露的《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》（公
告编号：2026-023）。(二)公司于2026年4月9日披露《关于回购注销部分公司股份减资暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-040），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权
人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未
收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
(一)本次回购注销股份的原因、相关人员及数量
根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计
划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第二个
解锁期公司层面业绩考核目标为“以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于26
.5%”，即以公司2023年营业收入3148561102.73元为基数，公司2025年营业收入为3448662715
.90元，2025年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解
锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75万股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销，拟
回购资金总额为14941875元，以公司自有资金支付。
(二)回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述2437500股股票的回购注销手续。
预计本次员工持股计划部分股票回购注销事项将于2026年7月3日完成，公司后续将依法办理相
关工商变更登记手续。
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2026-06-24│其他事项
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公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合
伙）拟对共同投资的有点火科技有限公司等比例全额减资并清算注销，本次交易构成关联交易
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司退出与不同关联方共同投资企业的金额合计达到
3000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项在董事会
的审批权限内，无需提交股东会审议。
有点火减资并清算注销事项尚需履行资产清算、债权人通知公告、工商注销等法定程序。
一、关联交易概述
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第四届董事
会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司全资子公司与关联方共同出
资设立公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞
生投资”）与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞石投资”）共同
出资5000万元设立有点火科技有限公司（以下简称“有点火”），其中瑞生投资出资3500万元
，持股比例70.00%，璞石投资出资1500万元，持股比例30.00%。
璞石投资实际控制人邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司5%以上股份的自然人，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次共同投资
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于2020年11月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与
关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）。
2020年12月23日，有点火设立完成并取得营业执照。具体内容详见公司于2020年12月25日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与关联方共同出资设
立公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-106）。
二、本次退出投资暨关联交易终止情况
根据公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司瑞生投资和关联方璞石投资拟对有点
火等比例全额减资并清算注销，注销完成后瑞生投资和璞石投资不再持有有点火股份。
（一）关联方基本情况
1、企业名称：四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91510100MA69K7D741
4、成立时间：2020年11月17日
5、经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号3栋4层401号
6、执行事务合伙人：邓文
7、主营业务：项目投资；资产管理
8、股东结构：邓文先生出资4000万元，出资比例80.00%，唐璐女士出资1000万元，出资
比例20.00%
9、关联关系：邓文、唐璐夫妇系公司实际控制人及持有公司5%以上股份的自然人，同时
也是璞石投资实际控制人，因此，璞石投资属于公司关联方。
璞石投资与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
10、失信被执行人情况：经查询，璞石投资资信状况良好，未被列为失信被执行人。
（二）关联交易标的基本情况
1、企业名称：有点火科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91510100MA67308H0Y
4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋9层911号
5、法定代表人：沈松林
6、主营业务：许可项目：食品销售；食品生产【分支机构经营】；食品互联网销售；道
路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货
运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应
链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售
；图文设计制作；技术进出口；货物进出口；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、注册资本：5000万元人民币
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2026-06-24│对外投资
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投资标的名称：湖南坛坛香食品科技有限公司
投资金额：42210万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易经公司第六届董事会战略委员会第四次
会议、第六届董事会第十八次会议审议通过，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资是公司结合长远发展战略作
出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理
等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和
风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
（一）本次交易概况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和经营发展需要，为
进一步完善公司在复合调味品行业的布局，并切入湘式复合调味料赛道，拟使用自有资金4221
0万元增资全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”），通过瑞生投资
购买湖南坛坛香食品科技有限公司（以下简称“坛坛香食品”或“目标公司”）原股东持有的
60%股权。
（二）本次交易的交易要素
公司于2026年6月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资的议案
》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司与目标公司不存在关联关系
，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
截至本公告披露日，公司于2025年9月通过收购股权及增资入股15447.08万元完成对山东
一品味享食品科技有限公司并购，加上本次对外投资42210万元，过去12个月内累计对外投资5
7657.08万元，成交金额达到公司最近一期经审计净资产（即454188.57万元）的10%以上，对
外投资累计金额达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交董事会审议
的标准，但未达到提交股东会审议的标准。
（一）投资标的概况
坛坛香食品成立于2012年，主要通过经销商、直营商超、新零售等渠道销售“坛坛乡”品
牌的剁辣椒产品，其产品品牌“坛坛乡”已有超过20年历史。坛坛香食品的工厂位于湖南省长
沙市浏阳市，同时在山西忻州、山东曹县拥有辣椒原料的收购、加工、储存基地，目前拥有员
工近300人。在体系认证方面，坛坛香食品取得国家食品生产许可证，先后通过了ISO9001、HA
CCP、ISO45001和ISO14001等管理体系认证，并完成了美国FDA工厂注册。
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2026-06-11│股权回购
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中的20
0181股股份。注销完成后，公司股份总数由1064714794股变更为1064514613股。
回购股份注销日期：2026年6月11日。
一、回购股份方案实施及使用情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12000万元且不超过人民币240
00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回
购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2023年4月7日完成回购，实
际回购股份5565181股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果
暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十
九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审
议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施2024年员工持股计划。根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工
持股计划参与认购的员工为109人，最终认购份额对应股份数量为5365000股，股票来源为公司
回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。公司回购专用证券账户中所持有的5365000股公
司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计
划”证券账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2024年员工持股计划完成非交易
过户的公告》（公告编号：2024-059）。2024年员工持股计划过户完成后，公司2022年集中竞
价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的股份为200181股。
二、回购股份注销审批程序
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年
度股东会，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200181股股份
，并按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于注销公司回购专
用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-024）和《2025年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-039）。
2026年4月9日，公司披露了《关于回购注销部分公司股份减资暨通知债权人的公告》（公
告编号：2026-040），至今公示期已满45天，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清
偿债务或者提供相应担保的情况。
公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销申请，注销日期为2026年6月11日，后续
公司将依法办理工商变更登记手续等相关事宜，本次回购股份注销手续符合相关法律、法规的
要求。
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2026-06-10│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会
第十五次会议，并于2026年4月27日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于<四川天味
食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品
集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办
理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026
年员工持股计划，本员工持股计划参与人数不超过126人，其中董事（不含独立董事）、高级
管理人员不超过6人（以上人数为首次授予部分，均不含预留部分），合计受让的股份总数不
超过620万股，拟募集资金总额不超过4036.20万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的
天味食品A股普通股股票。
公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年员工
持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，将2026年员工持股计划购买价格
由6.51元/股调整为5.96元/股。
具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年4月28日、2026年4月30日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据本员工持股计划实际认购和最终缴款审验结果，本员工持股计划首次授予部分实际参
与认购份额的员工为119人，实际缴纳认购资金总额为34627600元，认购份额34627600份，受
让公司股份价格为5.96元/股，受让公司股份数量为5810000股，占公司总股本的0.5457%，股
票来源为公司回购的A股普通股。
2026年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，确认公司回购专用证券账户持有的5810000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“四
川天味食品集团股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户，过户价格为5.96元/股。截
至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份数量为5810000股，占公司总股本的0.5457%。
三、本期员工持股计划后续安排
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票权益分两期解锁，解
锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月，每期可解锁的标的股票比例均为50%。
本员工持股计划设置公司层面考核和个人层面考核，将依据公司层面考核结果及个人层面
考核结果，以及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》《四川天味食品集团
股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，对有关资产做出分配。
公司将根据本员工持股计划实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-04-30│价格调整
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施20
25年度权益分派，根据《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称《
2026年员工持股计划》）的相关规定及2026年第三次临时股东会的授权，公司2026年员工持股
计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第六
次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况
（一）2026年4月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于<四川天味
食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品
集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司
董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
律师对上述事项出具了相应的法律意见书。
（二）2026年4月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于<四川天味食
品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集
团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理四
川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员
工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
（三）2026年4月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届董事会薪酬与考核
委员会第六次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实
施2025年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《2026年员工持股计划》的相关规定，
将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。
二、关于调整2026年员工持股计划购买价格的情况
（一）调整事由
公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的
议案》，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），公司将于2026年5月11日完成2025年
度权益分派工作。
（二）调整依据及调整结果
根据《2026年员工持股计划》中“第四章员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价
格”之“四、员工持股计划的股票购买价格及其确定方法”的规定：“在董事会决议公告日至
标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等
除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。”，因此，公司将2026年员工持
股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。
上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《
2026年员工持股计划》等文件的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调
整内容外，2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第三次临时股东会
授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整2026年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为
股东创造价值。
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2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日13点30分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│股权回购
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一、通知债权人的原由
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事
会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年度股东会审议通过《关于回购注销2024年员
工持股计划第二期未解锁股份的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。
鉴于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁，第二期未解锁的权益份额
对应的2437500股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销。另外，公司回购专用证券账户2001
81股股份三年使用期限即将届满，公司对此部分股份予以注销。以上回购注销股份合计263768
1股。
具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-023）、《关
于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-024）。
本次完成回购注销后，公司股份总数将由1064714794股减少为1062077113股，公司注册资
本也相应由1064714794元减少为1062077113元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知
者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公
司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：1．
债权申报登记地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号证券部
2．申报时间：2026年4月9日起45天内9:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除
外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：028-82808166
5．联系邮箱：dsh@teway.cn
6．以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事长邓文先生、董事于志勇先生、董事吴学军先生、
董事蒋耀超先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席现场会
议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；
2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。
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2026-03-21│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事
会第十一次会议，并于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于修改公司经
营范围并修订<公司章程>的议案》，因公司实际业务不涉及第二类增值电信业务中的信息服务
业务，故修改经营范围并修订《公司章程》。
以上事项的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
近日，公司就上述经营范围变更事项进行了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。
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2026-03-20│股权回购
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一、回购股份的基本情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于100万股且不超过200万股，预计回购金额为
1600万元至3200万元，回购期限自2026年3月12日起至2027年3月11日止，用于后续实施员工持
股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回
购股份预案的公告》（公告编号：2026-030）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2026年3月19日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购股份数量为2
93100股，占公司目前总股本的比例为0.0275%，成交最高价为12.67元/股，成交最低价为12.3
7元/股，支付总金额为人民币3645719元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规
的规定和回购股份方案的要求。
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2026-03-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月17日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事长邓文先生出席现场会议，董事唐璐女士、于志勇
先生、吴学军先生、蒋耀超先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃
女士以视频通讯方式参会；
2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。
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2026-03-14│股权回购
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回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币1600万元且不超过人民币3200万元
。
回购股份数量：100万股至200万股。
回购股份资金来源：自有资金。
回购股份用途：实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后
36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策
做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份价格：不超过人民币16元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。相关股东是否存在
减持计划：
公司持有股份的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间
没有明确的股份减持计划。
相关风险提示：
1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则
变更或终止回购方案的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方
案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4、本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若回购股份未能在规定期限
内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，四川天
味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，依据《公司章程》第二十五条至
第二十七条规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需
提交股东会审议。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的上市
公司发展理念，维护公司全体股东利益，经综合考虑公司的经营情况、财务状况等因素，公司
拟通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购
股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过16元/股，该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%。
若在回购期限内公司实施派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等
其他除权除息事项，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格
上限进行相应调整。
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2026-03-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2000000股且不超过4000000股，预计回购金额
为1800万元至3600万元，回购期限自2025年4月29日起至2026年4月28日止，用于后续实施员工
持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式
回购股份的预案》（公告编号：2025-052）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2025-054）。
二、回购实施情况
方式首次回购股份数量为340900股，占公司总股本的比例为0.032%，成交的最高价为11.6
2元/股，最低价为11.57元/股，支付总金额为人民币3954710元（不含交易费用）。详见公司
于2025年5月24日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2
025-060）。
股本的0.2697%，回购最高价格13.94元/股，回购最低价格11.47元/股，回购均价
12.51元/股，使用资金总额35915349.22元（不含交易费用）。公司在回购期限内回购股
份数量已达到回购方案中的最低限额，本次回购股份方案实施完毕。
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2026-03-13│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日收到胡涛先生的
辞呈，因公司内部治理结构调整辞去职工董事职务，辞任后，胡涛先生仍在公司担任其他职务
。同日，公司召开第二届职工代表大会第四次会议，同意选举蒋耀超先生为公司第六届董事会
职工代表董事，任期与第六届董事会一致。
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2026-03-12│股权回购
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2024年员工持股计划回购注销股份数量：2437500股
2024年员工持股计划回购注销股份价格：6.13元/股四川天味食品集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届
董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案
》。
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年
员工持股计划。2．2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第
三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年
度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。
3．2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的5365000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至
“四川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股
。
4．2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设
立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的
议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
5．2025年7月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于补
选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因何昌军先生离任，本次持有人会议选
举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期
一致。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个
锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条
件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表
决。可解锁股份数量为2646000股，占公司总股本0.25%。
6．2025年8月27日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会
第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024
年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完
全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票回购注销。2025年12月19日，公司在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销股份28.15万股。
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2026-03-12│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升股东回报水平
，增强广大投资者的获得感，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，基于对行业与公司长
期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股东共享发展成果，结合公司经营情
况、财务状况及未来盈利能力的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、本规划制定原则本规划坚持立足长远
、共享发展的原则，在符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定及保障公司健康
可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下，致力于建立科学、持续、稳定的股东回报
机制，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远发展。
二、本规划主要内容
在满足公司生产经营的资金需求及《公司章程》利润分配政策的前提下，2026-2028年度
，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。公司董事会可
根据当年盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，经股东会审议通过后实施。
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2026-03-12│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年3月10日，公司召开第六
届董事会第十三次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2026年度董事薪酬方案
1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独
发放董事津贴；
2、副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；（二）上述薪酬所涉
及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选
、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；
（四）执行董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日13点30分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
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2026-03-12│股权回购
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一、回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12000万元且不超过人民币240
00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截
至2023年4月7日，本次回购股份方案实施完毕，公司实际回购股份5565181股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（
公告编号：2023-060）。
二、回购股份的使用情况
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议
，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员
工持股计划。
根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划参与认购的
员工为109人，最终认购份额为32887450份，缴纳认购资金总额为32887450元，认购份额对应
股份数量为5365000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。2024年
7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购
专用证券账户中所持有的5365000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品
集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
》（公告编号：2024-059）。
截至本公告披露日，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份
为200181股。
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2026-03-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司8家。
拟签字注册会计师：李关毅先生，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始
从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人谢芳女士、签字注册会计师李关毅先生、项目质量复核合伙人侯黎明先生近三
年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。
2025年度审计费用为人民币102万元，其中：财务报表审计收费为86万元，内控审计收费
为16万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公
司2026年度审计费用。
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2026-03-12│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）母公司2025年度实现净利润546772120.49元，截至2025年12月31日，母公司期
末可供股东分配的利润为1383817942.30元。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段
和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：
1.截至2025年12月31日，公司总股本1064714794股，扣除公司回购专用账户4201928股（
含2026年2月已回购股份610000股）、拟回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份24375
00股，故本次参与权益分派的总股本为1058075366股。
2.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。故以参与权益分派的总股本1058
075366股为基数，拟派发现金红利581941451.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度
。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润569711014.37元，本年度现金分红总额
581941451.30元。2025年度以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16445498.2
0元，现金分红和回购金额合计598386949.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的105
.03%。其中以现金对价，采用集中竞价方式已实施的回购股份并注销的金额0元，现金分红和
回购并注销金额合计581941451.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例102.15%。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月6日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室(四)表决方式是
否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事邓文先生出席现场会议，董事唐璐女士、于志勇先
生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士
以视频通讯方式参会；
2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。
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2025-12-31│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2024年员工
持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年
第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9
名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的281500股股
票回购注销。
上述股份已于2025年12月19日完成注销，公司股本由1064996294股变更为1064714794股。
以上事项的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
近日，公司就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。
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2025-12-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月6日13点30分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月6日
至2026年1月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票
意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称
“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信
息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/y
jt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和
互联网投票平台进行投票。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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