资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-03│ 13.46│ 4.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-28│ 19.90│ 3800.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-30│ 57.00│ 16.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-17│ 31.04│ 1375.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-30│ 19.90│ 835.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-20│ 14.89│ 2486.63万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-13│ 10.96│ 7753.54万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 12.27│ 1739.89万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-14│ 10.96│ 416.48万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-06│ 10.96│ 361.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州加点滋味科技有│ ---│ ---│ 63.84│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 8134.18万│ 3.70亿│ 63.12│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 3618.42万│ 7342.48万│ 45.29│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 8134.18万│ 3.70亿│ 63.12│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 3618.42万│ 7342.48万│ 45.29│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 2288.37万│ 3496.22万│ 28.71│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 1046.01万│ 2433.67万│ 12.37│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合技│ ---│ 2288.37万│ 3496.22万│ 28.71│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 1046.01万│ 2433.67万│ 12.37│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│股权回购
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回购股份数量：200万股至400万股。回购股份价格：不超过人民币16元/股（含），该回
购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份
金额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币1,800万元且不超过人民币3,600万元。
回购股份资金来源：自有资金。
回购股份用途：实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后
36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策
做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股
份。
回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。相关股东是否存在
减持计划：
2025年2月15日，公司董事、副总裁于志勇先生，董事、副总裁吴学军先生，董事胡涛先
生，副总裁沈松林先生，财务总监汪悦先生披露了减持股份计划，2025年3月10日至2025年6月
9日，5名董事、高级管理人员计划通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过521,372股
、279,595股、116,900股、130,200股、22,750股，合计不超过1,070,817股，占公司总股本的
0.1005%。该减持计划尚未实施完毕。
公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士及其一致行动人在回购期间存在转让股份
的可能性。
除上述情况外，公司其余董事、高级管理人员于未来3个月、6个月没有股份减持计划。
相关风险提示：
1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则
变更或终止回购方案的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方
案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4、本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若回购股份未能在规定期限
内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。公司将在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》《公司章程》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案
的议案》。
本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，依据《公司章程》第二十五条至
第二十七条规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需
提交股东会审议。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的上市
公司发展理念，维护公司全体股东利益，经综合考虑公司的经营情况、财务状况等因素，公司
拟通过集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购
股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
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2025-04-29│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司四川瑞生投资管理有
限公司因经营发展管理需要，于近日完成了法定代表人的变更，并取得了变更后的营业执照。
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2025-04-23│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升并完善公司治理结构
，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年
4月22日召开公司第二届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，同意选举姚成先
生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2024年年度股东会选举产生的
董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
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2025-04-10│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年4月22日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：邓文先生
2.提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东会召开通知，单独持有58.8971%股份的股东邓文先生
，在2025年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年4月9日，公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限
公司2024年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四十一次会议审议通过的
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
(一)公司于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次
会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2022年限制性
股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性
股票激励计划中5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87500股限制性股票
进行回购注销。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
(二)公司于2025年1月24日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
》（公告编号：2025-008），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自
接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权
人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销事项
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）之
“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“
（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”，鉴于2名首次授予激
励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激
励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51800股限制性股票、35700股
限制性股票，合计回购注销87500股限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员、数量
公司将5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87500股限制性股票进行
回购注销。本次回购注销完成后，本激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股，本股权激
励计划实施完毕。
(三)回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述5人所涉87500股限制性股票的回购
注销手续。预计本次限制性股票回购注销事项将于2025年4月14日完成，公司后续将依法办理
相关工商变更登记手续。
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2025-04-10│其他事项
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根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030
）进行如下补充披露：
一、在“重要内容提示”补充如下内容
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
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