资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-03│ 13.46│ 4.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-28│ 19.90│ 3800.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-30│ 57.00│ 16.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-17│ 31.04│ 1375.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-30│ 19.90│ 835.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-20│ 14.89│ 2486.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-13│ 10.96│ 7753.54万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 12.27│ 1739.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-14│ 10.96│ 416.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-06│ 10.96│ 361.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州加点滋味科技有│ ---│ ---│ 63.84│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 2040.03万│ 3.91亿│ 66.59│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 2106.65万│ 9449.12万│ 58.28│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 2040.03万│ 3.91亿│ 66.59│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 2106.65万│ 9449.12万│ 58.28│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 288.10万│ 3784.32万│ 31.07│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 832.78万│ 3266.45万│ 16.61│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合 │ ---│ 288.10万│ 3784.32万│ 31.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 832.78万│ 3266.45万│ 16.61│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所2025年9月29日，四川天味食品集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司聘请H股
发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公
司本次发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股
并上市”）的审计机构。
（一）基本信息
安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计
服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，
与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。
（二）投资者保护能力
自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体
核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国内地临时执行审计业务许可
证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServ
icesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每
年购买职业保险。
（三）诚信记录
自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查
，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量
检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2025-10-01│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份（H股）并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”），为
进一步完善H股发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，需增补1名通常居于香
港的独立董事。经公司董事会提名委员会审核并于2025年9月29日召开第六届董事会第七次会
议，审议通过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名邓维祐先生（简历详见附
件）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香
港联交所挂牌上市之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对邓维祐先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、
法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程
》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所
惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。邓维祐先生与公司控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联
关系。同意提名邓维祐先生作为公司独立董事候选人提交公司董事会履行审议、决策程序。本
次提名独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东会审议。
附件：独立董事候选人简历
邓维祐，男，1975年1月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有香港
执业注册会计师资格、特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会计师。现任香港
联交所上市公司中国金典集团有限公司（8281.HK）及首都金融控股有限公司（8239.HK）独立
非执行董事、同人融资集团有限公司营运总监及同人资产管理有限公司（持有证券及期货事务
监察委员会第9类牌照）的董事及负责人员。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-01│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日收到胡涛先生及
姚成先生的辞呈，因公司内部治理结构调整辞去董事职务，辞任后继续在公司及子公司担任其
他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，同意选举胡涛先生为公司第六届董
事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。
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2025-08-28│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2024年员工
持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销2024年
员工持股计划部分股份的议案》。
鉴于本次员工持股计划有9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚
未解锁份额对应的28.15万股股票，由公司按6.13元/股进行回购注销，拟回购资金总额为1725
595元，以公司自有资金支付。
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2025-08-28│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，特制定公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公
司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司
第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下：
一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量
公司长期致力于高品质复合调味品的研发、生产和销售，在生产装备的自动化、智能化方
面引领国内复合调味品的技术发展，持续推进智能制造，打造行业领先的研发体系和天味质量
标杆，产品销售实现全渠道、多场景触达，全面启动智改数转，以“聚焦精进提质增效创新引
领”为主线，实现经营业绩稳健增长，经营质效显著提升。天味食品用先进的科技、优质的产
品和专业的服务满足用户需求，打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，实现公司的可持续发展
。
面对外部市场环境复杂多变的挑战，公司将抓紧抓实新一轮科技革命和消费变革带来的机
遇，以及复合调味品行业多元化、个性化趋势持续等有利时机，坚定不移地做强做优复合调味
品主业，持续提升品牌影响力、塑造天味质量，以规模化、智能化、数字化提升等战略举措增
强核心竞争力，实现公司高质量发展，为股东创造更高的价值。
二、强化创新驱动，培育新质生产力
自2020年以来，公司将数字化建设作为支撑企业中长期业务发展的关键战略控制点，制定
数字化战略规划，启动数字化转型，着手搭建智能制造、数字化营销、管理中台，将内部运营
进行数字化改造。公司在成都市郫都区川菜产业城与成都市双流区集团总部建成投产两座智能
工厂，引入智能化生产设备，实现全流程自动化制造和100%数字化管控，质量稳定性进一步提
升。2025年，公司开启智改数转，构建数字化运营平台，借助大数据等数字化科技，打通企业
内外部乃至全产业链的连接。在营销层面，探索一物一码渠道数字化业务模式，沉淀数据资产
，从数据中及时发现问题，及时止损；在供应链层面，通过供应链数字化的整合，实现采购协
同线上化、持续精耕智能制造自动化/无纸化/数据化、提升仓配/物流系统的业务覆盖，打造
天味生态链数字化能力。通过数字化转型与质量提升、新质生产力的引入以及智慧化生产和科
技突破的应用，实现生产效率和质量的双重提升。
未来，公司将继续秉承“创新、智能、绿色”的发展理念，继续探寻智能制造深化应用，
积极探索工业互联网和数字孪生技术，通过生产设备和系统的高速互联互通以及边缘计算技术
的部署，进一步提高数据传输效率和生产响应速度，在智改数转升级之路上潜心钻研探索出更
多新模式、新路径，不断致力于为消费者提供更加优质、安全的产品和服务。
三、重视投资者回报，维护股东权益
（一）持续优化股东回报机制
公司高度重视投资者的合理回报，在保证经营稳健的前提下，现金分红政策始终保持连续
性和稳定性。公司自2019年上市以来至2024年，每年坚持现金分红，6年累计现金分红15.61亿
元，年均股利支付率达到68.8%。未来，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，严格按照
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，注重对股东
的合理回报，力争实行持续、稳定的利润分配政策，切实保障投资者权益，使广大股东得以分
享公司的发展成果。
（二）积极实施股份回购
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益
，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况
以及未来的盈利能力等因素，公司持续实施股份回购方案。自2022年至2025年6月30日，公司
累计回购股份856.59万股，回购金额累计达到1.58亿元（不含交易费用）。
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2025-07-24│股权转让
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控股股东持股的基本情况
截至本转让计划披露日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
邓文先生持有公司股份627303020股，占公司总股本的58.90%；邓文先生及其一致行动人合计
持有公司股份792430800股，占公司总股本的74.41%。
转让计划的实施结果情况
因个人资产规划需要，邓文先生拟通过大宗交易方式向盈富增信添利19号私募证券投资基
金（以下简称“添利19号基金”）、盈富增信添利19号1期私募证券投资基金（以下简称“添
利19号1期基金”）合计转让不超过21299925股，占公司总股本的2%。
邓文先生于2025年7月21日至7月23日通过大宗交易方式向添利19号基金、添利19号1期基
金合计转让21200000股，占公司总股本的1.99%。本次内部转让股份计划实施完毕。
本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会
发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变
化。
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2025-07-09│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）第一个锁定期已于2025年7月8日届满，根据中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划的实施进展
1、2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工
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