资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州加点滋味科技有│ ---│ ---│ 63.84│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 8134.18万│ 3.70亿│ 63.12│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 3618.42万│ 7342.48万│ 45.29│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 8134.18万│ 3.70亿│ 63.12│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 3618.42万│ 7342.48万│ 45.29│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 2288.37万│ 3496.22万│ 28.71│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 1046.01万│ 2433.67万│ 12.37│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ ---│ 2288.37万│ 3496.22万│ 28.71│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 1046.01万│ 2433.67万│ 12.37│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川张兵兵生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子企业持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升并完善公司治理结构
，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年
4月22日召开公司第二届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，同意选举姚成先
生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2024年年度股东会选举产生的
董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
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2025-04-10│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年4月22日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：邓文先生
2.提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东会召开通知，单独持有58.8971%股份的股东邓文先生
，在2025年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年4月9日，公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限
公司2024年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四十一次会议审议通过的
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
(一)公司于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次
会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2022年限制性
股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性
股票激励计划中5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87500股限制性股票
进行回购注销。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
(二)公司于2025年1月24日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
》（公告编号：2025-008），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自
接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权
人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销事项
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）之
“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“
（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”，鉴于2名首次授予激
励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激
励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51800股限制性股票、35700股
限制性股票，合计回购注销87500股限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员、数量
公司将5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87500股限制性股票进行
回购注销。本次回购注销完成后，本激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股，本股权激
励计划实施完毕。
(三)回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述5人所涉87500股限制性股票的回购
注销手续。预计本次限制性股票回购注销事项将于2025年4月14日完成，公司后续将依法办理
相关工商变更登记手续。
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2025-04-10│其他事项
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根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030
）进行如下补充披露：
一、在“重要内容提示”补充如下内容
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：李关毅先生，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上
市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
拟担任签字项目合伙人谢芳女士、拟签字注册会计师李关毅先生、质量复核合伙人苗策先
生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。
2024年度审计费用为人民币92万元，其中：财务报表审计收费为77万元，内控审计收费为
15万元。按照上述定价原则，公司将提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公
司2025年度审计费用。
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2025-03-28│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境
、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案。2025年3月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届
监事会第三十九次会议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，
该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2025年度董事薪酬方案
1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独
发放董事津贴；
2、副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。
（二）2025年度监事薪酬方案
公司监事领取岗位薪酬并领取监事津贴，其中监事津贴：监事会主席1500元/月，其他监
事1000元/月。
（三）2025年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
四、第五届董事会薪酬与考核委员会审议意见
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合
公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五
届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）母公司2024年度实现净利润584,082,917.22元，截至2024年12月31日，母公司
期末可供股东分配的利润为1,474,764,991.16元。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段
和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：
1.截至2024年12月31日，公司总股本1,065,083,794股，扣除公司回购专用账户2,201,008
股，故本次参与权益分派的总股本为1,062,882,786股。
2.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。故以参与权益分派的总股本1,06
2,882,786股为基数，拟派发现金红利584,585,532.30元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润624,635,066元，拟现金分红总额（包
括以现金为对价，2024年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,166,461.78元）609,7
51,994.08元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的97.62%。
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