资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川墨比品牌优创科│ ---│ ---│ 9.95│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川天味家园食品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川食萃食品有限公│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合技│ ---│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买低值易耗品和设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度权益分派预案的
议案》，以参与权益分派的总股本1057517786股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利
4元（含税）。公司于2024年6月14日完成2023年度权益分派工作。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中
“第五章本激励计划的具体内容”之“九、限制性股票回购注销的原则”的规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的数量及回购价格做相应的调整。
（二）派息的价格调整方法及结果
P=（P0-V）/（1+n）
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率；P为调整后的回购价格。
根据以上公式，调整后首次授予回购价格为（7.6-0.4）/（1+0）=7.2元/股，调整后预留
授予回购价格为（8.54-0.4）/（1+0）=8.14元/股。
根据2021年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即
可，无需再次提交股东大会审议。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划（草案）》之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同
到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司回购注销。”，鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再
符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除
限售的51800股、35700股限制性股票，合计回购注销87500股限制性股票。公司董事会将根据
股东大会的授权按照相关规定办理本次回购注销相关手续。
（二）限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源
调整后首次授予限制性股票的回购价格为7.2元/股，拟回购资金为372960元；调整后预留
授予限制性股票的回购价格为8.14元/股，拟回购资金为290598元。
因此，本次拟回购资金总额为663558元，以公司自有资金支付。
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2025-01-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为231000股。
本次股票上市流通总数为231000股。
本次股票上市流通日期为2025年2月7日。
2025年1月22日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象于志勇
先生办理解除限售事宜，解除限售231000股。
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2025-01-24│股权回购
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一、通知债权人的原由
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事
会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于首次授
予限制性股票的2名激励对象与预留授予限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，董事会
决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51800股、35700股限制性股票；首次授予和预留授予
的回购价格分别为7.2元/股、8.14元/股。
公司本次拟回购的部分限制性股票合计87500股，本次回购注销完成后，公司股份总数将
由1065083794股变更为1064996294股，公司注册资本也相应由1065083794元减少为1064996294
元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号证券部
2．申报时间：2025年1月24日起45天内9:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：028-82808166
5．联系邮箱：dsh@teway.cn
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2024-12-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为266,000股。
本次股票上市流通总数为266,000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月27日。
2024年12月23日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军
先生办理解除限售事宜，解除限售266,000股。
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2024-12-11│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，同意公司在杭州设立分公司。
杭州分公司已完成相关工商设立登记手续并取得了营业执照。
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2024-12-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为673120股。
本次股票上市流通总数为673120股。
本次股票上市流通日期为2024年12月9日。
2024年12月3日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为40名符合解锁条件的激励
对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售673120股。
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2024-12-04│对外投资
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司
2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
3、拟注册地址：浙江省杭州市萧山区
4、拟经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；企业管理
咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、分公司负责人：刘军
上述设立情况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。
二、拟设立分公司的目的
本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，加速营销服务网络升级建设
，持续深入完善公司营销服务网络架构，打造更贴近客户、多元化的消费服务场景，进一步提
升公司综合竞争力。
三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险
（一）本次在杭州设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不存
在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理工商登
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展
具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他相关说明
根据《公司章程》的规定，本次拟设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组
，无需提交股东大会审批。为保证杭州分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理
层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
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2024-10-09│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事
会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2000000
股且不超过4000000股，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-123）和
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。
二、回购实施情况
（一）2023年12月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
股份数量为31600股，占公司总股本的比例为0.0030%，成交的最高价为13元/股，最低价为12.
93元/股，支付总金额为人民币409925元（不含交易费用）。详见公司于2023年12月29日披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-148）。
（二）截至2024年10月8日，公司实际回购股份2000827股，占公司总股本的0.1879%，回
购最高价格13元/股，回购最低价格11.17元/股，回购均价12.78元/股，使用资金总额人民币2
5576386.78元（不含交易费用）。公司在回
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