资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川墨比品牌优创科│ ---│ ---│ 9.95│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川天味家园食品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川食萃食品有限公│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ ---│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买低值易耗品和设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为266,000股。
本次股票上市流通总数为266,000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月27日。
2024年12月23日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军
先生办理解除限售事宜，解除限售266,000股。
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2024-12-11│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，同意公司在杭州设立分公司。
杭州分公司已完成相关工商设立登记手续并取得了营业执照。
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2024-12-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为673120股。
本次股票上市流通总数为673120股。
本次股票上市流通日期为2024年12月9日。
2024年12月3日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为40名符合解锁条件的激励
对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售673120股。
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2024-12-04│对外投资
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司
2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
3、拟注册地址：浙江省杭州市萧山区
4、拟经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；企业管理
咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、分公司负责人：刘军
上述设立情况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。
二、拟设立分公司的目的
本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，加速营销服务网络升级建设
，持续深入完善公司营销服务网络架构，打造更贴近客户、多元化的消费服务场景，进一步提
升公司综合竞争力。
三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险
（一）本次在杭州设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不存
在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理工商登
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展
具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他相关说明
根据《公司章程》的规定，本次拟设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组
，无需提交股东大会审批。为保证杭州分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理
层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
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2024-10-09│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事
会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2000000
股且不超过4000000股，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-123）和
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。
二、回购实施情况
（一）2023年12月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
股份数量为31600股，占公司总股本的比例为0.0030%，成交的最高价为13元/股，最低价为12.
93元/股，支付总金额为人民币409925元（不含交易费用）。详见公司于2023年12月29日披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-148）。
（二）截至2024年10月8日，公司实际回购股份2000827股，占公司总股本的0.1879%，回
购最高价格13元/股，回购最低价格11.17元/股，回购均价12.78元/股，使用资金总额人民币2
5576386.78元（不含交易费用）。公司在回购期限内回购股份数量已达到回购方案中的最低限
额，本次回购股份方案实施完毕。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年10月28日，公司首次披露了回购股份事项，详见《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2023-123），经公司核查，自公司首次披露回购股份方案之日起
至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司
股票的情况如下：
公司于2023年7月29日披露《董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-089）
，吴学军先生于2023年12月19日通过集中竞价方式减持372793股；于志勇先生于2023年11月27
日至2023年12月5日期间通过集中竞价方式减持155000股。详见公司于2023年12月21日披露的
《董事集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2023-146）、2024年2月23日披露的《董事
集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2024-008）。
除上述事项外，截至本公告披露日，公司其余董监高、实际控制人、控股股东在此期间不
存在买卖公司股票的情况。
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2024-09-05│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东兴证券股份有限公司
（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更换四川天味食品集团股份有限公司2020年非公开发
行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。
东兴证券作为公司2020年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期已于2021年12月31日届
满，但截至目前，公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证
券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导义务。
因原委派保荐代表人丁淑洪女士、曹阳先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，
东兴证券委派保荐代表人姚浩杰先生、吴梅山先生接替丁淑洪女士、曹阳先生负责项目后续的
持续督导工作，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司2020年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为姚浩杰先生、吴梅
山先生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对丁淑洪女士和曹阳先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢
！
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2024-08-31│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事
会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案
》，经综合考量项目实际建设情况并谨慎研究论证，公司拟对2020年非公开募集资金投资项目
“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10000万股。公司本次
非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发
行费用人民币8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。
上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验
，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
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2024-07-10│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事
会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东
大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
4年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持
股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司2024年3月2
8日、2024年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相
关公告。
公司于2024年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，
审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，
将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工
持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划参与认购的
员工为109人，最终认购份额为32887450份，缴纳认购资金总额为32887450元，认购份额对应
股份数量为5365000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。
2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户中所持有的5365000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四
川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。截
至本公告披露日，公司2024年员工持股计划账户持有公司股份5365000股，占公司总股本的0.5
037%。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自
本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起计算。本次员工持股计划标
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