资本运作☆ ◇603319 美湖股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-21│ 10.46│ 1.79亿│
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│增发 │ 2020-12-11│ 35.96│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-04-01│ 100.00│ 5.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美湖重庆 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -37.68│ 人民币│
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│朗道智通 │ 1749.57│ ---│ 66.13│ ---│ -431.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美湖热能 │ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ -133.45│ 人民币│
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│美湖诺维 │ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ -8.09│ 人民币│
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│美湖长沙 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -3830.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产350万台新能源 │ ---│ 5407.16万│ 1.94亿│ 65.85│-2504.02万│ ---│
│电子泵智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│高效节能无刷电机项│ ---│ 3236.58万│ 3236.58万│ 39.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级项│ ---│ 733.78万│ 733.78万│ 11.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │许仲秋、许文慧 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任担保，支持│
│ │公司业务发展。 │
│ │ （二）交易概述 │
│ │ 为了支持公司的发展，2026年度，公司控股股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新│
│ │增担保总额不超过6亿元。控股股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或 │
│ │向公司融资的机构签署担保协议。 │
│ │ 上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费 │
│ │ 二、本次关联交易的关联方及关联关系说明 │
│ │ 许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司16.84%│
│ │的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。 │
│ │ 许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司6.66%的股份，其关联人主要为其配 │
│ │偶李鸿。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │特科能(衡东)科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │特科能(衡东)科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖南立锐精密机械有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │衡东辉宏机械制造有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长沙牛米驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │特科能(衡东)科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │太仓澄泓精密模具技术有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖南立锐精密机械有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衡东铭宏五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衡东辉宏机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖南立锐精密机械有限公司、太仓澄泓精密模具技术有限公司、特科能(衡东)科技有限公司│
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料、产品、商品和提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │衡东辉宏机械制造有限公司、衡东铭宏五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料、产品、商品和提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售原材料、产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖南立锐精密机械有限公司、太仓澄泓精密模具技术有限公司、特科能(衡东)科技有限公司│
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衡东辉宏机械制造有限公司、衡东铭宏五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许仲秋 1752.40万 5.17 30.68 2026-07-28
沈学如 255.00万 3.15 --- 2018-02-09
许文慧 616.00万 1.82 27.27 2026-07-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 2623.40万 10.14
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │101.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.78 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司株洲南华支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2047-09-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女│
│ │士部分股份质押的通知；2026年07月23日许仲秋解除质押54.18万股并质押101.82万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-28 │质押股数(万股) │183.68 │
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│质押占所持股(%) │8.13 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │许文慧 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司股东许文慧女士将其所持有的公司部分股份办│
│ │理质押的通知；2026年07月23日许文慧解除质押46.44 万股并质押183.68万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2029-08-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日许仲秋质押了190.0万股给中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │249.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.36 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2028-03-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日许仲秋质押了249.2026万股给湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │48.83 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-14 │质押截止日 │2028-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-13 │解押股数(万股) │48.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月14日许仲秋质押了48.833万股给湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月13日许仲秋解除质押211.233万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │2026-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-03 │解押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日许仲秋质押了190.0万股给中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月03日许仲秋解除质押190.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │质押股数(万股) │116.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │2028-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-13 │解押股数(万股) │162.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月28日许仲秋质押了116.0万股给湖南衡东农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月13日许仲秋解除质押211.233万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │591.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.48 │质押占总股本(%) │2.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司衡山县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │2028-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月10日许仲秋质押了591.0万股给中国农业银行股份有限公司衡山县支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │143.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.50 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司衡东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日许仲秋解除质押899.6万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.70 │质押占总股本(%) │2.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │2029-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-29 │解押股数(万股) │840.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月11日许仲秋质押了600.0万股给北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月29日许仲秋解除质押840.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │293.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.16 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许文慧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙银行股份有限公司衡东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-29 │质押截止日 │2025-11-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │293.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月29日许文慧质押了293.0万股给长沙银行股份有限公司衡东支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日许文慧解除质押293.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │367.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.99 │质押占总股本(%) │1.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许仲秋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司衡山县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │2025-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-14 │解押股数(万股) │367.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日许仲秋质押了367.0万股给中国农业银行股份有限公司衡山县支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月14日许仲秋解除质押591.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南美湖智│东嘉智能 │ 4300.00万│人民币 │2022-03-03│2032-01-28│连带责任│否 │是 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理湖南美湖智造股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕261号），上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规
的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-28│股权质押
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生及其一致行动人许
文慧女士近日分别将持有的公司891800股股份、764400股股份办理了解除质押手续。在本次股
份解除质押后，许仲秋先生累计质押数量为17524026股，占其持有本公司股份总数的30.68%，
占公司总股本的5.17%；许文慧女士累计质押数量为6160000股，占其持有本公司股份总数的27
.27%，占公司总股本的1.82%
截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士合计持有公司股份79
710080股，占公司总股本的23.50%；累计质押23684026股，占其持有本公司股份总数的29.71%
，占公司总股本的6.98%。
公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士将其所持有的公司部
分股份办理解除质押手续的通知。
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2026-07-10│股权质押
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截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持
有公司股份57124530股，占公司总股本16.84%，累计质押公司股份18415826股，占其所持有公
司股份总额的32.24%，占公司总股本的5.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公
司股份22585550股，占公司总股本6.66%，累计质押公司股份6924400股，占其所持有公司股份
总额的30.66%，占公司总股本的2.04%。
截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓
或被强制过户的风险。
湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份解除质押及再质
押的通知。
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2026-05-23│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日收到中国证券监督管
理委员会湖南监管局出具的《关于对湖南美湖智造股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（
[2026]19号，以下简称“《决定书》”）。现将具体内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
“湖南美湖智造股份有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下违规事项：2026年5月11日，你公司在微信公众号“美湖
股份”发布标题为“美湖股份签署具身智能订单合同”的文章，但合同标的物实际为机器狗相
关部件。你公司未考虑到市场上普遍将“具身智能”与“人形机器人”的概念进行混淆情形，
未准确披露合同标的物为机器狗相关部件；该文章描述的“合同金额人民币94318.20万元”实
际为该框架合同测算的最高订单额，系估算而来，且未提示相关风险，该公众号文章内容存在
不准确、不完整、风险提示不充分的情形。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（
证监会令第226号）第五条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条第二项的
规定，我局决定对你公司采取监管谈话的措施，现要求你公司董事长根据我局要求，携带有效
身份证件到我局接受监管谈话，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应当认真吸取教
训，加强对证券法律法规的学习，提高信息披露水平和规范运作意识，进一步健全内部相关制
度，杜绝此类违规行为再次发生。你公司应于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改
报告。如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理
委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起
诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、其他说明
公司高度重视《决定书》中相关事项，将深刻反思，认真汲取教训，强化公司内部管控与
规范治理，严格依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量及公司规范运作水平，切
实维护公司及全体股东合法权益，推动公司持续稳定发展。该《决定书》不影响公司正常生产
经营和管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事列席了会议。
2、总经理秦谯、副总经理佘笑梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财
务负责人陈国荣列席了本次会议。
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2026-05-22│其他事项
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当事人：
湖南美湖智造股份有限公司，A股证券：美湖股份，A股证券代码：603319；
许仲秋，湖南美湖智造股份有限公司时任董事长（代行董事会秘书）。
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对湖南美湖智造股份有限公司采取监管谈
话措施的决定》（湘证监决[2026]19号）查明的事实，2026年5月11日，湖南美湖智造股份有
限公司（以下简称美湖股份或公司）在微信公众号“美湖股份”发布标题为“美湖股份签署具
身智能合同订单合同”的文章，但合同标的物实际为机器狗相关部件。公司未考虑到市场普遍
将“具身智能”与“人形机器人”的概念进行混淆的情形，未准确披露合同标的物为机器狗相
关部件；该文章描述的“合同金额人民币94318.20万元”实际为该框架合同测算的最高订单额
，系1
估算而来，且未提示相关风险，该公众号文章内容存在不准确、不完整、风险提示不充分
的情形。经监管督促，公司于5月12日、5月20日披露相关公告提示合同销售额具有不确定性，
合同涉及产品为机器狗相关部件，不属于人形机器人产品等风险。
当前，“具身智能”属于市场较为关注的热点概念，为投资者高度关注。公司发布相关信
息，应当审慎、准确、客观，并充分提示不确定性风险，避免对投资者产生误导。公司在微信
公众号中发布涉及“具身智能”订单信息，但未披露合同标的是机器狗相关部件，也未充分提
示合同金额实际为该框架合同测算的最高订单额，销售额系估算而来、具有不确定性等风险，
可能对投资者决策产生误导，公司直至监管督促后才发布公告予以说明，相关信息发布不准确
、不完整，风险提示不充分。
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2026-05-22│股权质押
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截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持
有公司股份57124530股，占公司总股本16.84%，累计质押公司股份18415826股，占其所持有公
司股份总额的32.24%，占公司总股本的5.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公
司股份22585550股，占公司总股本6.66%，累计质押公司股份6924400股，占其所持有公司股份
总额的30.66%，占公司总股本的2.04%。
截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓
或被强制过户的风险。
湖南美湖智造股份有限公司于近日收到控股股东许仲秋先生部分股份进行质押的通知。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、代理董事会秘书许仲秋、总经理秦谯、副总经理佘笑梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡
皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。
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2026-05-07│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等文件的有关规定，为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，公
司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。1、假设宏观经济环境
、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最
终确定；
3、在预测公司期末总股本时，以截至本次预案公告日公司总股本
5、假设公司于2026年9月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的
影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准
；
假设2026年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况
进行测算：
（1）与2025年度持平；
（2）较2025年度增加20%；
（3）较2025年度下降20%；
8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响。根据上述测
算，在完成本次发行后，公司即期基本每股收益、稀释每股收益会出现一定程度摊薄。本次向
特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情况下，如果公司利润暂未
获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此
外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报
被摊薄情况发生变化的可能性。公司本次向特定对象发行股票符合国家的产业政策，募集资金
的使用将会给公司带来良好的投资收益，增强公司业务规模，有利于公司的长远可持续发展，
有利于增强公司的核心竞争力。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点50分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-07│其他事项
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一、本次募集资金使用计划
本次发行预计募集资金不超过人民币98000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资
金净额将全部用于以下项目：
募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行
投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费
用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公
司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
一、本规划的制定原则
本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，充分重
视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展
，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政策规划，建立持续、
稳定、科学的回报机制。
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2026-05-07│其他事项
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一、本规划的制定原则
本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，充分重
视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展
，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政策规划，建立持续、
稳定、科学的回报机制。
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2026-05-07│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”，原名“湖南机油泵股份有限公司”）自
上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控
制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票事项，根据相关要求，为保障投资者知情权、维
护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应
整改措施说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或纪律处分
的情况
1、2021年，上海证券交易所上市公司监管一部对公司2020年年度报告信息披露出具监管
工作函
2021年5月28日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于湖南机油泵股份有限公司2
020年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函〔2021〕0544号），就公司2020年年度报
告进行事后审核，要求公司回复监管工作函中关于主营业务、关联交易、受限资产及有息负债
等相关问题并披露回复内容，同时要求年审会计师对监管工作函中所有问题发表意见。
公司收到监管工作函后高度重视，对监管工作函中提出的问题进行了逐项核查确认，根据
上海证券交易所相关要求进行了回复和落实，并于2021年6月18日公告回复内容，详见《湖南
机油泵股份有限公司关于对<2020年年度报告信息披露的监管工作函>的回复公告》（公告编号
：2021-038）。同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关问题进行了核查，出具了《问
函专项说明》（天健函[2021]999号）。
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2026-04-21│对外担保
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一、关联交易概述
一、关联交易概述
（一）交易背景
公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任担保，支持公
司业务发展。
（二）交易概述
为了支持公司的发展，2026年度，公司控股股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增
担保总额不超过6亿元。控股股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公
司融资的机构签署担保协议。
上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截至本公告日，持有公司16.84%的
股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。
许文慧，女，公司董事，截至本公告日，持有公司6.66%的股份，其关联人主要为其配偶
李鸿。
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2026-04-21│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通
过《关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：
根据公司2025年度的经营情况，考虑公司2026年度正常经营所需资金需求，公司及下属子
公司2026年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过10亿元，包括但不限于向银行申请
贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中
期票据、融资租赁等各项信贷业务。
为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：
1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构
申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和
其他相关法律文件。
2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押
物或质押物。
3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质
押物的权益价值，开展相关工作。
上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开前一
日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本融资事项需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人
1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）
2、美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”）
3、美湖热能管理（苏州）有限公司（以下简称“美湖热能”）
4、湖南美湖智能传动股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024年9月更名，以
下简称“美湖传动”）5、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）
6、湖南东创智能装备有限公司（以下简称“东创智能”）
7、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）
8、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）
9、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）上述公司均为公司子公司（
全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司
”）2026年度拟为下属主要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。截至2025年1
2月31日，公司对外担保余额为8298.60万元，上述担保仍在有效期内。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2026年度
，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务
提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。具体情况如下：上述担保额度自2025
年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公
司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件
。
三、担保的主要内容
担保金额：不超过人民币3.9亿元。
担保方式：连带责任担保。
担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。
担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对
外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示:
拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）
（一）机构信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证
券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资
格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5、首席合伙人：石文先。
6、2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数723人。
7、2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入583
65.07万元。
8、2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服
务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司
审计客户家数10家。
9、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
10、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事及自律监管措施0次，44名从业
人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，20
19年起开始在中审众环执业。最近3年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：伍新朝，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，
2025年起在中审众环执业，最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审
众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告。
项目合伙人高寄胜、签字注册会计师伍新朝、项目质量控制复核人杨旭最近三年未受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师伍新朝、项目质量控制复核人杨旭不存在
可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度财务报表审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币28万元。2026年
度预计财务报表审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币28万元。2026年度最终
审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与中审
众环协商确定。
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2026-04-21│其他事项
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为充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模等实际情况，公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）遵循原则：
1、公开、公正、透明的原则；
2、与公司长远利益相结合原则；
3、与责、权、利相结合的原则；
4、与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；
5、激励与约束并重的原则。
（三）适用期限：2026年1月1日—12月31日
（四）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。绩
效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴标准为人民币6万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差
旅费等按公司规定据实报销。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审
计的财务数据开展。
（五）其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
该议案关于董事（包含兼职高级管理人员）2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提
交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度母公司
实现净利润168871802.28元，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配如下：1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（
含税）。截至本公告日，公司总股本339149678股，以此计算合计拟派发现金红利20348980.68
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本年度以现金为对价，对限制性股票实施的股份回购金额4561693.77元，2025年三季度现
金分红12548538.09元，现金分红和股票回购金额合计37459212.54元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例36.06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示
委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；
委托理财金额：不超过人民币1亿，在该额度内资金可循环滚动使用；
委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回
购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资产管理计划等金融产品；
委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；
履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
一、年度委托理财概况
1、委托理财目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
2、资金来源
委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币1亿，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
3、委托理财产品的基本情况
公司运用自有闲置资金投资的品种为投资低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、
大额存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资产管理计
划等金融产品。
4、委托理财期限
授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
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2026-04-15│股权质押
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生近日将持有的公司
2112330股股份办理了解除质押手续。在本次股份解除质押后，许仲秋先生累计质押数量为159
23800股，占其持有本公司股份总数的27.88%，占公司总股本的4.70%。
截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士合计持有公司股份79
710080股，占公司总股本的23.50%；累计质押22848200股，占其持有本公司股份总数的28.66%
，占公司总股本的6.74%。
公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押手续的
通知。
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2026-04-04│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，祁峰先生的辞职报告自送
达公司董事会时生效。祁峰先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工
作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。祁峰先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司董事会对祁峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任
新的董事会秘书之前，暂由公司董事长许仲秋先生代为履行董事会秘书职责。
董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0734-5239008
邮箱：hnjyb@hnjyb.com
地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号
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2026-04-02│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第十一届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，同意公司终
止投资建设北美墨西哥生产基地项目，本议案无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司于2024年7月29日召开第十一届董事会第九次会议和于2024年8月14日召开2024年第二
次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案》，同
意以自有或自筹人民币1.5亿元投资建设北美墨西哥生产基地项目。具体内容详见公司于2024
年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资收购股权暨新建
北美生产基地的公告》（公告编号：2024-059）。
2024年8月，公司以100比索（约合人民币40元）的价格收购了ShujuanXu所持有的HOPInte
chNA,S.deR.L.deC.V.（以下简称“北美子公司”）的99%股权，并以此公司作为北美生产基地
项目的实施主体。后续，北美子公司开展了厂房租赁、购买设备、购买原材料等工作。
（一）终止本次对外投资的原因
鉴于当前北美环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与
此同时，公司已将战略重心调整至泰国生产基地建设。经审慎研究，公司认为现阶段原投资项
目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终
止投资北美墨西哥生产基地项目。
（二）终止本次对外投资的决策程序
2026年3月31日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止投资建设北
美生产基地项目的议案》，同意公司终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，同时授权公司董
事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-31│股权质押
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重要内容提示：
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生近日将持有的公司
8400000股股份办理了解除质押手续。在本次股份解除质押后，许仲秋先生累计质押数量为180
36130股，占其持有本公司股份总数的31.57%，占公司总股本的5.32%。
截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士合计持有公司股份79
710080股，占公司总股本的23.50%；累计质押24960530股，占其持有本公司股份总数的31.31%
，占公司总股本的7.36%。
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2026-01-16│其他事项
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湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十一届董事
会第十九次会议、于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-040）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于湖南美湖智造股份有限公司变更签字注册会计师的
函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中审众环作为公司聘任的2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派张逸、苏洁为签
字注册会计师为公司提供审计服务。
鉴于原签字注册会计师苏洁工作调整，中审众环现拟将签字注册会计师张逸、苏洁变更为
张逸、伍新朝作为贵公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报
告及内部控制审计相关工作。
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书祁峰出席了本次会议；总经理秦谯、副总经理佘笑梅、谭小平、王斌，副
总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。
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2025-11-22│股权质押
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截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持
有公司股份57,124,530股，占公司总股本16.84%，累计质押公司股份26,436,130股，占其所持
有公司股份总额的46.28%，占公司总股本的7.79%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持
有公司股份22,585,550股，占公司总股本6.66%，累计质押公司股份6,924,400股，占其所持有
公司股份总额的30.66%，占公司总股本的2.04%。
截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓
或被强制过户的风险。
湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份进行质押的通知
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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