资本运作☆ ◇603321 梅轮电梯 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-06│ 6.07│ 4.22亿│
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│增发 │ 2025-02-14│ 5.66│ 2.33亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│梅轮电梯南宁智能制│ ---│ 9565.73万│ 9565.73万│ 41.00│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │广西南宁鑫梅轮商业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │浙江方略大京科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │浙江中意针绣有限公司 │
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│关联关系 │公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │绍兴柯亚孵化器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员直接控制的法人为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │绍兴柯亚孵化器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员直接控制的法人为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │浙江方略大京科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │浙江中意针绣有限公司 │
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│关联关系 │公司董事直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │绍兴柯亚孵化器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员直接控制的法人为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江梅轮电梯股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年6月30日召开了
职工代表大会，选举王叶刚先生为公司第五届董事会职工代表董事。
王叶刚先生将与公司股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，任期与
第五届董事会任期保持一致。王叶刚先生符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事、职
工代表董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
王叶刚，男，1972年出生，中共党员，浙江绍兴人，工商管理硕士，中国国籍，无境外永
久居留权。具有28年体制内工作经历和央企管理工作经验，入职梅轮前担任中信环境技术有限
公司总裁助理兼汕头公司总经理，在区域经济发展、产业转型升级、循环经济产业园规范化管
理及企业发展战略管理等领域具有较为丰富的经验。2023年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目
，2024年3月至今任广西梅轮智能装备有限公司董事长；2024年9月至今任本公司董事。
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2026-06-27│股权回购
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一、通知债权人的原因
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于2026年6月27日在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定，因公司第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股
票解除限售条件，公司拟对所有激励对象已获授但尚未解除限售的共计86.5万股限制性股票进
行回购注销。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项
经董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东会审议。董事会将根据2024年第二次临时股东
大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由348889469股变更为348024469股，公司注册资本
相应减少865000元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准），公司将及时披
露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。根据公司的经
营情况和财务状况，本次回购注销公司股票的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露
之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规
的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件，具体如下：（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
2、申报时间：2026年6月27日起至45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节
假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0575-85660183
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2026-06-27│股权回购
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回购注销股票的原因：因2025年度公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除
限售条件；
回购注销的限制性股票回购数量：86.5万股；
回购注销的限制性股票回购价格：3.14元/股加上参考中国人民银行同期存款基准利率计
算的利息之和；
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第四届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《浙江梅轮电梯
股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因公
司第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，公司拟
对所有激励对象已获授但尚未解除限售的共计86.5万股限制性股票进行回购注销。根据公司20
24年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实
施，无需提交公司股东会审议。
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2026-06-27│价格调整
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浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第四届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就
有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<浙江
梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江梅
轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四
届监事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》。公司监事会对《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司独立董事就《激励计划》的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
2、2024年10月11日至2024年10月20日，公司对《激励计划》拟授予激励对象的名单在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无
反馈记录。2024年10月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事
会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年11月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<浙江梅
轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈浙江梅
轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年11月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
5、2024年12月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司202
4年限制性股票激励计划的授予登记工作。
6、2025年8月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划
回购价格的议案》。
7、2025年10月17日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2026年6月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
二、本次调整限制性股票回购价格的说明
1、调整事由
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》，并于2026年4月25日披露了《关于2025年度利润分配方案的公告》（详见公司
公告2026-005），公司以方案实施前的公司总股本348889469股扣除公司回购专用证券账户264
0100股后的346249369股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）。
2、调整方法
根据公司《激励计划》“第十五章限制性股票的回购注销”的规定，激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩
股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应的调整。
派息时价格调整如下：
P=P0-V
其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的回购价格=3.19元/股-0.05元/股=3.1
4元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大
会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议，调整程序合法、合规。
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司
法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；
2、董事会秘书及其他高管均列席会议。
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2026-04-25│银行授信
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重要内容提示：
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过10亿元人民币
的授信额度。
上述事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
风险提示：具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。实际
授信金额将以各银行实际审批的额度为准。
为加快公司战略转型升级，满足公司业务发展的资金需求，公司于2026年4月23日召开第
四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子
公司向银行申请总额不超过10亿元人民币的授信额度。在上述授信额度范围和期限内授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信申请事宜，并签署相应法律文件。授
权期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。本议案尚需提交股东会审议。
具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在授信期限内，
上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。具体申请授信金额
将视公司经营资金的实际需求来合理确定并分配授信额度的使用。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）资金统一使用管理、统筹安排，
提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5000
万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准。
（二）内部决策程序
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，该议案
表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保事项无需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署对子公司相关担保协议。公司对下属全资子公司的上述担保尚需相关
银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔
担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务正常开展，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金
利用效率，公司拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币10亿元进行委托理财等投资业务，
在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过10亿元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的临时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用不超过10亿元人民币闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险型产
品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理
财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。在上述额度内，资金可以滚动使用
，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自董事会审议通过并经股东会表
决通过上述议案之日起十二个月内有效。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（五）投资期限
公司2025年年度股东会表决通过之日起12个月内。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
2026年4月23日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构暨确认审计费用的议
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