资本运作☆ ◇603322 超讯科技 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-18│ 11.99│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 8.02│ 2911.26万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│讯曦智能 │ 3360.00│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│35.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│788.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁建华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│2.82亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │超讯通信股份有限公7,880,000股股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │梁建华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东梁建华先生的通知，梁建│
│ │华先生与广州康祺资产管理中心（有限合伙）于2026年1月6日签署了《股份转让协议》，约│
│ │定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司7880000股股份（占公司总股本的5.00%）以│
│ │每股35.82元的价格转让给广州康祺资产管理中心（有限合伙），转让价款总额为人民币282│
│ │261600.00元。 │
│ │ 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议│
│ │转让公司股份事宜已完成过户登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州红樟投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人配偶控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易概述：公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司（原名为“红樟私募股权投资│
│ │基金管理（广州）有限公司”）（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号28│
│ │01-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车 │
│ │位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积合计2167.79平方米，租赁期限3年，月租金│
│ │为183750.00元（约84.76元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，在综合│
│ │考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开 │
│ │发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地│
│ │下二层143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积2167.79平方米，租赁期│
│ │限3年，月租金为183750.00元（其中五个车位每个每月租金为450元，车位租金合计2250元/│
│ │月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃│
│ │权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元，不存│
│ │在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券│
│ │交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：广州红樟投资控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P │
│ │ 性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：梁建华 │
│ │ 成立日期：2017年9月5日 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房 │
│ │ 股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40% │
│ │ 实际控制人：梁建华、卢天果 │
│ │ 主营业务：以自有资金从事投资活动;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询（不含依法│
│ │须律师事务所执业许可的业务）;资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源 │
│ │服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;融资咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;社 │
│ │会经济咨询服务;市场营销策划。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁建华 1426.00万 9.05 58.43 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1426.00万 9.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.52 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州思家智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日梁建华质押了330.0万股给广州思家智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │111.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闰土控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │111.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月01日梁建华解除质押358.8316万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日梁建华解除质押231.1684万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │86.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海长宁大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日梁建华解除质押574.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.91 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │2024-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日梁建华质押了250.0万股给广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超讯设备 │公司 │ 9833.42万│人民币 │2021-02-20│2036-02-10│一般担保│否 │否 │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
超讯通信股份有限公司，A股证券简称：超讯通信,A股证券代码：603322;
梁建华，超讯通信股份有限公司时任董事长；
钟海辉，超讯通信股份有限公司时任总经理；
郭彦岐，超讯通信股份有限公司时任财务总监；
卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2026年1月29日，超讯通信股份有限公司（以下简称公司）披露《2025年度业绩
预盈公告》称，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）为3600万
元到5400万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利
润）为2100万元到3100万元。
2026年4月27日，公司披露《2025年年度业绩预告更正公告》称，预计2025年度实现净利
润为-3600万元左右，实现扣非后净利润为-4400万元左右。业绩预告更正的主要原因为，随着
年度审计评估工作的开展，年审会计师基于更严谨审慎的考虑，对单项大额应收账款增加了减
值计提比例。2026年4月28日，公司披露《2025年年度报告》显示，公司2025年度实现净利润
为-3566.73万元，实现扣非后净利润为-4378.60万元。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股票价格及投资者决策产生重大影响
。公司预告业绩与实际业绩相比发生盈亏方向的变化，影响投资者的合理预期，且公司临近年
报披露才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交易
所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.5条
、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.10条等有关规定。
责任人方面，时任董事长梁建华作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总经理
钟海辉作为公司经营管理的具体负责人，时任财务总监郭彦岐作为公司财务事项的具体负责人
，时任董事会秘书卢沛民作为公司信息披露的具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负
有责任。上述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条、
第5.1.10条等有关规则及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
（二）申辩理由
公司及相关责任人在异议回复中的主要申辩理由如下：本次业绩预告更正主要系年审会计
师在年审后期阶段对单项大额应收账款增加减值计提比例所致。公司聘任审计机构时点较晚，
审计机构熟悉公司情况时间有限。前期公司已与审计机构就本次减值计提比例调整事项沟通，
但无法预判审计机构增加减值计提比例的决定，属于突发情况，无违规主观故意，且与审计机
构确认调整意见后尽快主动更正。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会经审核认
为：
第一，公司业绩预告披露前后，本所多次约谈公司或年审会计师重点关注应收账款的回款
及减值计提等情况。公司应当对相关应收账款事项予以高度审慎关注，严格依规计提减值比例
，对加大减值计提风险具有合理预期，并非公司所称增加减值为突发情况、无法预判，所称不
具有违规主观故意等异议理由不能成立。
第二，公司会计责任与审计机构审计责任相互独立，公司不能以审计机构增加减值计提比
例为由，减免自身违规责任。同时，公司直至年报披露的前一天才披露业绩预告更正公告，未
能起到尽早提示风险、降低不良影响的效果，不足以减轻违规责任。
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规
则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律
处分决定：
对超讯通信股份有限公司、时任董事长梁建华、时任总经理钟海辉、时任财务总监郭彦岐
、时任董事会秘书卢沛民予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24405000股，占公司总股本的15.48%，本
次解除质押2311684股，剩余质押股份10960000股；本次解除司法冻结、标记550000股，剩余
被司法冻结、标记4682716股。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24408400股，占公司总股
本的15.49%；本次解除质押股份后，控股股东及其一致行动人累计质押股份10960000股，占其
合计持股总数的44.90%，占公司总股本的6.95%。
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生持有的公司
部分股份完成了解除质押以及解除司法冻结、标记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
变更后的股票证券简称：超讯科技，股票证券代码“603322”保持不变
券简称变更日期：2026年6月16日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
，同意将中文名称“超讯通信股份有限公司”变更为“超讯科技股份有限公司”，公司证券简
称由“超讯通信”变更为“超讯科技”，证券代码“603322”保持不变。具体详见公司披露的
《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031
）。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
为进一步使公司名称精准契合当前实际经营格局与长远发展战略，匹配主营业务结构优化
方向及未来产业布局规划，提升公司品牌辨识度与市场影响，公司已修订章程并变更公司全称
为“超讯科技股份有限公司”，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司拟将现有的
证券简称由“超讯通信”变更为“超讯科技”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权授予登记完成日：2026年6月1日
股票期权授予登记数量：460万份
授予人数：66人
行权价格：27.80元/份根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，经超讯通信股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年年度股东会授权，公司董事会已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）股票期权的授予登记工作。
一、本次激励计划授予情况
根据公司2025年年度股东会授权，公司于2026年5月18日召开了第五届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于向2026年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2026年
5月18日为授予日，向66名激励对象授予460万份股票期权。
1、授予日：2026年5月18日
2、授予数量：460万份
3、授予人数：66人
4、行权价格：27.80元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司的人民币A股普
通股股票
2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未
超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超
过公司股本总额的10.00%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、股票期权的登记情况
2026年6月1日，本次激励计划授予的460万份股票期权在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯通信”）于2026年5月18日召开第五
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与
广州润智云科技有限公司共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司。具体详见公司披露的
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，经广东省广州市市场监督管理局核准，超讯数智（广东）科技有限公司正式完成了
工商注册登记手续，并取得了工商营业执照，具体信息如下：
（一）公司名称：超讯数智（广东）科技有限公司
（二）公司类型：其他有限责任公司
（三）法定代表人：钟海辉
（四）成立日期：2026年5月21日
（五）注册资本：人民币5000万元
（六）注册地址：广州市天河区高普路1027号402室
（七）经营范围：信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;物联网技术服务;
物联网技术研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;量子计算技术服务;科技中介服务;数字技术服务;基
于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;智
能输配电及控制设备销售;5G通信技术服务;通信设备销售;网络与信息安全软件开发;输配电及
控制设备制造;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备
销售;人工智能应用软件开发;储能技术服务;安全咨询服务;技术进出口;移动终端设
|