资本运作☆ ◇603326 我乐家居 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-18│ 9.87│ 3.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-08│ 12.15│ 1499.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-21│ 9.53│ 176.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-08│ 5.89│ 1142.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-13│ 7.20│ 208.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 5.09│ 2880.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-20│ 3.97│ 2934.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-08│ 3.97│ 179.25万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京我乐家居智能制│ 41606.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居科技有│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住整家销售有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京梦创家居销售有│ 550.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居销售管│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京卓乐销售管理有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波乐保家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波我乐家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居电子商│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海优仙家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡我乐家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南乐融家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住家居装饰工│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│必开智能软件南京有│ 3.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全屋定制智能家居系│ 3.66亿│ 193.40万│ 3.70亿│ 101.19│ 1.38亿│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 60.00万│人民币 │2023-12-25│2025-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 50.00万│人民币 │2024-01-20│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 10.00万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京晗影建│ 5.00万│人民币 │2024-12-10│2027-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│材有限公司│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京博远建│ 5.00万│人民币 │2024-11-20│2027-11-20│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭
西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日至2025年9月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-28│其他事项
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一、非独立董事、副总经理离任情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、副总经理
王涛先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王涛先生申请辞去第四届董事会非独立董事
、副总经理职务，辞职后继续担任公司研发院院长。具体情况如下：
王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规
范运作和公司的正常经营。王涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完
成工作交接。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，王涛先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。王涛先生担任非独立董事、副总经理期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对王涛先生任职期间所做工作予以高度评价，并表示衷心感谢。
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司于2025年8月26日召开职工代表大会，会议民主选举方乐先生为公司第四届董事会职
工董事（简历详见附件）。方乐先生与经股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成
公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
方乐先生当选职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末
未分配利润为人民币421227208.58元，母公司报表中期末未分配利润为人民币132798985.62元
。
为增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，
在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经公司第四届董事会第九次会议审议
通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。以截至2025年6月30日的总股本
估算，预计派发现金红利47876539.50元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市
公司股东净利润（未经审计）的比例为51.86%，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-06-25│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，授权董事会办理公司注册
资本变更及《公司章程》备案等事项，具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>的公
告》（公告编号2025-017）。
公司于2025年6月24日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得南京市市场监督管理局换
发的《营业执照》，本次《营业执照》变更仅涉及注册资本，其他登记信息未变，具体登记信
息公告如下：
名称：南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码：91320100787141439Y
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：NINAYANTIMIAO
注册资本：31917.6930万元人民币
成立日期：2006年06月19日
住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料
、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木
制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、
吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽
（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服
务、会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-06-09│股权回购
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回购注销原因：2024年度经营指标未达到《2023年限制性股票激励计划》规定的公司层面
业绩考核要求，对激励对象已授予尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购
价格并回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2025年4月19日披露的《关于调整2023年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号2025-012）。
公司于2025年4月19日披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
告》（公告编号2025-021），公示期45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况
，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二
、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”之“……若公司未达到上
述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。”
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经营指标未达到上述激励
计划规定的公司层面业绩考核目标，按照上述激励计划的规定，公司对2023年激励计划第二个
考核期已授予尚未解锁的限制性股票予以回购并注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及261名激励对象，合计拟回购注销限制性股票3661750股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（B882266627），并向中国结算上海分公司申请办理了261名激励
对象已授予未解锁的3661750股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年6月
11日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易
本次预计担保金额：总额不超过2000万元
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程
代理商提供担保预计的议案》，具体情况如下：
(一)担保基本情况
为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下
，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、质量等提供担保，担保方
式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额不超过2000万元，占公司2024年末净资
产比例为1.65%。本次预计担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年
年度股东大会召开之日。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情
况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以
公司实际签署的担保协议或文件为准。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度为公司工
程代理商提供担保预计的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司将根据与工程代理商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金
实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公
司共谋发展的优质工程代理商。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐
销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保家居有限公司
担保金额：不超过人民币57000万元
本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保
对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
一、担保情况概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2025年4月17日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案
》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京
卓乐销售管理有限公司和南京我乐家居销售管理有限公司（以下简称“我乐销售”）向银行等
金融机构申请综合授信时提供合计不超过52000万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保
家居有限公司（以下简称“宁波乐保”）提供不超过2000万元的保证担保；全资子公司我乐制
造为公司提供不超过3000万元的保证担保，前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑
汇票、信用证、保函等信用品种，本次预计担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会召开之日。
在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述
事宜，签署相关法律文件。
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、主要承办分所基本信息
本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办办。江苏分
所于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层
。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。
3、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在
天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三
年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019
年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
5家，近三年复核上市公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司2024年度支付给天职国际的审计费用为85万元，内控审计费用25万元，2025年度审计
费用拟
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