资本运作☆ ◇603326 我乐家居 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-18│ 9.87│ 3.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-08│ 12.15│ 1499.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-21│ 9.53│ 176.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-08│ 5.89│ 1142.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-13│ 7.20│ 208.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 5.09│ 2880.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-20│ 3.97│ 2934.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-08│ 3.97│ 179.25万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居智能制│ 41606.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居科技有│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住整家销售有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京梦创家居销售有│ 550.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居销售管│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京卓乐销售管理有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波乐保家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波我乐家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居电子商│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海优仙家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡我乐家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南乐融家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住家居装饰工│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│必开智能软件南京有│ 3.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全屋定制智能家居系│ 3.66亿│ 193.40万│ 3.70亿│ 101.19│ 1.38亿│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京我乐家│南京博远建│ 10.00万│人民币 │2025-10-13│2027-09-30│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 10.00万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京晗影建│ 5.00万│人民币 │2024-12-10│2027-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│材有限公司│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 5.00万│人民币 │2024-11-20│2027-11-20│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）股东南京开盛咨询
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开盛咨询”）持有公司股份3224200股，占公司总股
本的1.01%，上述股份来源为IPO前取得的股份。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，开盛咨询通过集中竞价方式减持120000股，占公司总股本的0.04%。
开盛咨询及其一致行动人NINAYANTIMIAO女士和南京瑞起投资管理有限公司合计持有公司股份
比例由68.04%减少至68.00%，权益变动比例触及1%刻度。开盛咨询基于对公司未来发展前景的
信心及对公司长期投资价值的充分认可，认为公司当前股价未能充分反映公司内在价值，决定
提前终止本次减持股份计划，剩余未减持股份716050股将不再减持。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
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2026-03-31│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
(一)担保的基本情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”“我乐家居”）与全资子公司南京我乐家
居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓
乐销售”）、全资孙公司宁波乐保家居有限公司（以下简称“宁波乐保”）根据经营发展需要
，拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供保证担保，预计担保总额度不超过人民币55000
万元。担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有
效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，董事会授权总经理
或其指定的授权代理人办理具体担保事宜，并签署相关法律文件。本次担保属于公司与全资子
公司、全资孙公司之间在合并报表范围内相互提供的担保，不涉及反担保安排。
(二)内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审
议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》，尚需提交2025年年度股
东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司与上述子公司尚未签订具体担保协议，本次公告金额为根据2026年度日常经营需要预
计的担保本金额度。相关担保事项经2025年年度股东会审议通过后，公司将根据实际融资需求
与金融机构协商并签署具体担保协议。担保期限以最终签署的合同约定为准；合同未明确约定
的，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起二年。
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2026-03-31│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议精神
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合
公司中长期发展战略与经营实际，经第四届董事会第十三次会议审议通过，制定2026年度提质
增效重回报行动方案。本方案围绕战略引领、创新赋能、运营提质、治理强基、回报共享、绿
色践行等维度，致力于通过务实举措提升公司内在价值，全面推动高质量发展。具体内容如下
：
一、战略引领：深耕原创设计，筑牢品牌优势
公司坚守“设计让家更美，科技让美实现”的发展理念，专注整体厨柜、全屋定制家具及
配套家居产品的设计、研发、生产、销售与服务。面对行业进入存量竞争深水区与消费需求向
高品质升级并存的复杂态势，公司坚持中高端品牌定位，全方位塑造原创设计+科技智能的品
牌护城河。在产品策略上，公司将持续推出具有市场穿透力的全新系列，深化主流风格布局，
并通过提升自制软体产品配套率，有效提高客单值与连带销售率，满足消费者一站式购齐的多
元化需求。
公司将进一步强化“原创设计”“跨界联名”及“高端定制”的品牌标签，积极拓宽传播
渠道以提升品牌拉力，力求在价格分层的行业中确立独特的差异化优势。通过明确的品牌定位
与持续的产品迭代，夯实公司在定制家居领域的核心竞争优势，为提质增效行动筑牢市场根基
。
二、创新赋能：聚焦核心领域，提升研发效能
公司坚持创新驱动发展战略，主动优化研发资源配置，聚焦关键核心技术领域，通过精简
非核心项目、优化研发资源配置效率，切实以高质量的创新产出培育新质生产力。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十三次会议审议通过本事项，尚需提交2025年年度股东会审议。
特别风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信
用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。
2、本次委托理财拟购买的产品包括非保本型理财产品，可能存在本金损失的风险。公司
将积极采取审慎投资策略，选择信誉良好、资产优质的金融机构合作，并持续跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时采取保全措施，控制并
降低投资风险，但仍然存在收益不及预期或本金损失的可能性，敬请广大投资者注意投资风险
。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，通过对
闲置自有资金进行委托理财，更好地实现资金的保值增值，为公司及股东获得更多的投资回报
。
（二）投资金额
公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币70000万元进行委托理财，在上述额
度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
认购金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结
构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。公司与理
财产品发行主体不存在关联关系。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签
署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币448219165.84元，
母公司报表中期末未分配利润为人民币137310712.33元。为进一步增强投资者获得感，与全体
股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，在确保持续稳健运营及长远发展规
划得以落实的前提下，经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本319176930股，以此计算合计拟派发现金红利79794232.50元（含税）。本次利润分配预案
经股东会审议通过后，公司2025年度累计现金分红总额127670772.00元（包含2025年半年度现
金分红47876539.50元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.22%。2、本次分红
不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-31│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）工程渠道业务主要采用代理商模式运营
，部分工程项目在招投标及合同签署环节对合作方资信状况存在要求。为支持符合条件的代理
商参与市场竞争，公司拟为信誉良好、经营稳定的核心代理商（非关联方）提供金额不超过人
民币2000.00万元的担保额度（占公司2025年末经审计净资产比例为1.69%）。本次担保额度专
项用于满足代理商在业务开展过程中产生的履约保函、质量保证金等商业需求；担保方式包括
连带责任保证、保证金质押等法律法规允许的形式，具体金额、期限及条款以实际签署的法律
文件为准。
公司执行代理商准入评估机制，要求被担保方提供经公司认可的反担保措施（包括但不限
于房产抵押、动产质押、实际控制人及其配偶连带责任保证等），并跟踪其经营及财务状况，
助力合作伙伴优化资信结构，应对业务推进中的资信门槛，保障公司工程业务体系平稳运行。
本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内
，董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况及代理商、项目业主的具体要求，决定具体担
保金额、方式、期限及签约时间，并签署相关法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
（一）基本情况
本次预计担保额度内的具体对象随业务开展逐步落实，公司对其执行以下准入标准与管控
要求：
1、核心准入条件
纳入担保范围的被担保对象须同时满足以下条件：
（1）业务真实性：与公司存在真实的工程业务往来，且合作项目合法合规；
（2）财务指标：最近一期资产负债率低于70%；
（3）经营稳健性：具备持续经营能力，近三年无重大违法违规记录，无重大未决诉讼或
经营风险。
2、资信核查机制
公司执行“先筛查、后担保”流程，在每笔业务发生前通过公开渠道及内部数据库对被担
保对象进行多维度资信核查，重点评估其偿债能力、履约记录及行业口碑。
（二）被担保人失信情况
公司对被担保人的失信行为实行“一票否决”制，并建立动态监测机制：
1、禁止担保情形
存在以下任一情形的对象，不提供担保：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）存在重大税收违法案件记录；
（3）受到市场监管、环保等部门的重大行政处罚；
（4）被法院采取限制消费措施；
（5）其他严重影响其偿债能力或商业信誉的失信行为。
2、动态监控与处置
在担保存续期间，公司持续跟踪被担保人的信用状况。若发现被担保人新增上述失信情形
，公司立即启动风险预警机制，暂停后续担保业务，并根据合同约定及实际情况，要求被担保
人追加反担保措施、提前解除担保责任或采取其他法律手段，以维护公司资产安全。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项具体以签订的相关协议文件为准，主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证、保证金质押等法律法规允许的形式。
2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务
履行期限届满之日起2年。
3、担保金额：总担保额度不超过2000.00万元。
4、风险控制措施：
（1）准入审核：公司对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核；
（2）过程监控：公司业务部门持续跟踪承担连带担保责任的工程代理商的经营及财务状
况，定期评估风险敞口；
（3）反担保落实：公司要求工程代理商提供反担保，措施包括但不限于房产抵押、动产
质押、实际控制人及配偶连带责任保证等经公司认可的方式，旨在使反担保覆盖范围有效对冲
潜在代偿风险。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户88家。
2、主要承办分所基本信息
本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所
于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层。
江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。
3、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-12-18│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，进一步提升公司质量与投资价值，增
强投资者获得感。公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于“
提质增效重回报”行动方案的议案》，方案具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实发展基础
公司始终坚持“设计让家更美，科技让美实现”的发展理念，专注整体厨柜、全屋定制家
具及配套家居产品的设计、研发、生产、销售与服务。经过二十年深耕发展，公司构建了覆盖
全屋定制、整体厨柜、高端门墙、软装商品及配套家居等多品类的完整产品矩阵，致力于为消
费者提供一站式、个性化、高品质的整家定制解决方案。
在品牌建设方面，公司先后荣获“中国驰名商标”“中国家居制造业500强”“中国全屋
定制十大品牌”“十大定制家居领袖品牌”“中国大消费创新上市公司”“中国新消费品牌·
定制生活家品牌力”“喜马拉雅设计之巅”“德国iF产品设计奖”“红点产品设计奖”等多项
国内外荣誉，在中高端定制家居市场树立了良好的品牌形象和口碑。
在绿色制造方面，全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司作为《家具产品及其材料中
禁限用物质测定方法醛酮类化合物》国家标准的起草单位之一，获评“国家级绿色工厂”，公
司木家具（人造板家具）产品通过中国绿色产品认证，体现了公司在环保标准和可持续发展方
面的行业领先地位。面对定制家居行业的深度调整和激烈竞争，公司始终坚持中高端品牌定位
，以原创设计为核心竞争力，以数字化、智能化为发展驱动力，通过优化产品结构、强化渠道
协同、提升运营效率等举措，不断提升经营质量。2025年前三季度，公司实现归属于上市公司
股东的净利润同比增长70.92%，展现了良好的发展韧性和经营能力。未来，公司将围绕“整家
化、智能化、绿色化”的战略方向，持续巩固市场地位，扩大竞争优势，推动主营业务高质量
发展。
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2025-11-12│委托理财
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一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高自有资金使用效率，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，通过对
闲置自有资金进行委托理财，更好地实现资金的保值增值，为公司及股东获得更多的投资回报
。
(二)投资金额
投资总额不超过人民币6000.00万元（含本数），在该额度内资金可以滚动循环使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
(四)投资方式
认购金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理
计划等。
(五)投资期限
自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年11月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关
合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风
险及其他风险，理财收益具有不确定性。本次拟投资的理财产品为非保本理财产品，可能存在
本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略，选择信誉良好、资产优质的金融机构合作，
并持续跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时
采取保全措施，控制并降低投资风险，但仍然存在收益不及预期、导致损失本金的可能性。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发
行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对投资产品准入范围进行严格审批。
2、财务管理中心建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况
。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
人员或机构提供咨询服务或进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2025-09-30│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，
并授权董事会办理与之相关的工商变更及备案手续。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得南京市市场监督管理局换发的《营
业执照》，本次变更仅涉及经营范围，其他登记信息未变，具体登记信息公告如下：
名称：南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码：91320100787141439Y
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：NINAYANTIMIAO
成立日期：2006年06月19日
住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号经营范围：许可项目：住宅室内装饰
装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；门窗制造加工；木材加工；建
筑用石加工；皮革鞣制加工；制镜及类似品加工；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；楼
梯制造；智能家庭消费设备制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；软木制品销售
；木材销售；人造板销售；门窗销售；楼梯销售；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；安防设备销售；涂料销售
（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料销售；石棉制品销售；智能机器人
销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；家用视听设备销售；数
字视频监控系统销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；风机、风扇销售
；照明器具销售；灯具销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；皮革制品销
售；竹制品销售；刀具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网设备
销售；电子产品销售；网络设备销售；日用品销售；日用木制品销售；日用百货销售；软件销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务
；市场营销策划；咨询策划服务；文艺创作；平面设计；专业设计服务；工业设计服务；工业
工程设计服务；集成电路设计；工程管理服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住
宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；园
林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；会议及展览服务；物业管理
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；办公服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭
西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日至2025年9月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-28│其他事项
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一、非独立董事、副总经理离任情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、副总经理
王涛先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王涛先生申请辞去第四届董事会非独立董事
、副总经理职务，辞职后继续担任公司研发院院长。具体情况如下：
王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规
范运作和公司的正常经营。王涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完
成工作交接。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，王涛先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。王涛先生担任非独立董事、副总经理期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对王涛先生任职期间所做工作予以高度评价，并表示衷心感谢。
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司于2025年8月26日召开职工代表大会，会议民主选举方乐先生为公司第四届董事会职
工董事（简历详见附件）。方乐先生与经股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成
公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
方乐先生当选职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末
未分配利润为人民币421227208.58元，母公司报表中期末未分配利润为人民币132798985.62元
。
为增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，
在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经公司第四届董事会第九次会议审议
通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。以截至2025年6月30日的总股本
估算，预计派发现金红利47876539.50元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市
公司股东净利润（未经审计）的比例为51.86%，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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