资本运作☆ ◇603326 我乐家居 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-18│ 9.87│ 3.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-08│ 12.15│ 1499.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-21│ 9.53│ 176.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-08│ 5.89│ 1142.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-13│ 7.20│ 208.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 5.09│ 2880.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-20│ 3.97│ 2934.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-08│ 3.97│ 179.25万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居智能制│ 41606.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居科技有│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住整家销售有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京梦创家居销售有│ 550.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居销售管│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京卓乐销售管理有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波乐保家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波我乐家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居电子商│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海优仙家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡我乐家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南乐融家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住家居装饰工│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│必开智能软件南京有│ 3.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全屋定制智能家居系│ 3.66亿│ 193.40万│ 3.70亿│ 101.19│ 1.38亿│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 60.00万│人民币 │2023-12-25│2025-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 50.00万│人民币 │2024-01-20│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 10.00万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京晗影建│ 5.00万│人民币 │2024-12-10│2027-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│材有限公司│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 5.00万│人民币 │2024-11-20│2027-11-20│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-12│委托理财
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一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高自有资金使用效率，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，通过对
闲置自有资金进行委托理财，更好地实现资金的保值增值，为公司及股东获得更多的投资回报
。
(二)投资金额
投资总额不超过人民币6000.00万元（含本数），在该额度内资金可以滚动循环使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
(四)投资方式
认购金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理
计划等。
(五)投资期限
自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年11月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关
合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风
险及其他风险，理财收益具有不确定性。本次拟投资的理财产品为非保本理财产品，可能存在
本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略，选择信誉良好、资产优质的金融机构合作，
并持续跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时
采取保全措施，控制并降低投资风险，但仍然存在收益不及预期、导致损失本金的可能性。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发
行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对投资产品准入范围进行严格审批。
2、财务管理中心建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况
。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
人员或机构提供咨询服务或进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2025-09-30│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，
并授权董事会办理与之相关的工商变更及备案手续。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得南京市市场监督管理局换发的《营
业执照》，本次变更仅涉及经营范围，其他登记信息未变，具体登记信息公告如下：
名称：南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码：91320100787141439Y
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：NINAYANTIMIAO
成立日期：2006年06月19日
住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号经营范围：许可项目：住宅室内装饰
装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；门窗制造加工；木材加工；建
筑用石加工；皮革鞣制加工；制镜及类似品加工；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；楼
梯制造；智能家庭消费设备制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；软木制品销售
；木材销售；人造板销售；门窗销售；楼梯销售；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；安防设备销售；涂料销售
（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料销售；石棉制品销售；智能机器人
销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；家用视听设备销售；数
字视频监控系统销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；风机、风扇销售
；照明器具销售；灯具销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；皮革制品销
售；竹制品销售；刀具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网设备
销售；电子产品销售；网络设备销售；日用品销售；日用木制品销售；日用百货销售；软件销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务
；市场营销策划；咨询策划服务；文艺创作；平面设计；专业设计服务；工业设计服务；工业
工程设计服务；集成电路设计；工程管理服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住
宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；园
林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；会议及展览服务；物业管理
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；办公服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭
西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日至2025年9月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-28│其他事项
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一、非独立董事、副总经理离任情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、副总经理
王涛先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王涛先生申请辞去第四届董事会非独立董事
、副总经理职务，辞职后继续担任公司研发院院长。具体情况如下：
王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规
范运作和公司的正常经营。王涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完
成工作交接。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，王涛先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。王涛先生担任非独立董事、副总经理期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对王涛先生任职期间所做工作予以高度评价，并表示衷心感谢。
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会构成符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司于2025年8月26日召开职工代表大会，会议民主选举方乐先生为公司第四届董事会职
工董事（简历详见附件）。方乐先生与经股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成
公司第四届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
方乐先生当选职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末
未分配利润为人民币421227208.58元，母公司报表中期末未分配利润为人民币132798985.62元
。
为增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，
在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经公司第四届董事会第九次会议审议
通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。以截至2025年6月30日的总股本
估算，预计派发现金红利47876539.50元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市
公司股东净利润（未经审计）的比例为51.86%，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-06-25│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，授权董事会办理公司注册
资本变更及《公司章程》备案等事项，具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>的公
告》（公告编号2025-017）。
公司于2025年6月24日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得南京市市场监督管理局换
发的《营业执照》，本次《营业执照》变更仅涉及注册资本，其他登记信息未变，具体登记信
息公告如下：
名称：南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码：91320100787141439Y
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：NINAYANTIMIAO
注册资本：31917.6930万元人民币
成立日期：2006年06月19日
住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料
、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木
制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、
吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽
（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服
务、会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-06-09│股权回购
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回购注销原因：2024年度经营指标未达到《2023年限制性股票激励计划》规定的公司层面
业绩考核要求，对激励对象已授予尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购
价格并回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2025年4月19日披露的《关于调整2023年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号2025-012）。
公司于2025年4月19日披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
告》（公告编号2025-021），公示期45天，期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况
，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二
、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”之“……若公司未达到上
述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。”
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经营指标未达到上述激励
计划规定的公司层面业绩考核目标，按照上述激励计划的规定，公司对2023年激励计划第二个
考核期已授予尚未解锁的限制性股票予以回购并注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及261名激励对象，合计拟回购注销限制性股票3661750股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（B882266627），并向中国结算上海分公司申请办理了261名激励
对象已授予未解锁的3661750股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年6月
11日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易
本次预计担保金额：总额不超过2000万元
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程
代理商提供担保预计的议案》，具体情况如下：
(一)担保基本情况
为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下
，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、质量等提供担保，担保方
式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额不超过2000万元，占公司2024年末净资
产比例为1.65%。本次预计担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年
年度股东大会召开之日。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情
况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以
公司实际签署的担保协议或文件为准。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度为公司工
程代理商提供担保预计的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司将根据与工程代理商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金
实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公
司共谋发展的优质工程代理商。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐
销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保家居有限公司
担保金额：不超过人民币57000万元
本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保
对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
一、担保情况概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2025年4月17日召开
第四
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