资本运作☆ ◇603327 福蓉科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建省福蓉源新材料│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│高端制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建省福蓉源再生资│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精铝制通讯电子新│ 3.00亿│ 347.75万│ 2.92亿│ 97.38│ 6237.62万│ ---│
│材料及深加工生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2308.58万│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 2987.95万│ ---│ 679.37万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│终止研发中心项目并│ ---│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
│永久补充流动资金补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-28 │交易金额(元)│4.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省福蓉源新材料高端制造有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │四川福蓉科技股份公司 │
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│卖方 │福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 │
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│交易概述 │四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）于2023年7月27日召开公司第 │
│ │三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金44000.00万元（人民币，下同│
│ │）及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造│
│ │公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”；同 │
│ │意公司使用募集资金19162.55万元及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有│
│ │限公司（以下简称“再生资源公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产10万吨再生铝及│
│ │圆铸锭项目”。 │
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│公告日期 │2023-07-28 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建省福蓉源再生资源开发有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川福蓉科技股份公司 │
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│卖方 │福建省福蓉源再生资源开发有限公司 │
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│交易概述 │四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）于2023年7月27日召开公司第 │
│ │三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金44000.00万元（人民币，下同│
│ │）及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造│
│ │公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”；同 │
│ │意公司使用募集资金19162.55万元及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有│
│ │限公司（以下简称“再生资源公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产10万吨再生铝及│
│ │圆铸锭项目”。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、持有公司5%以上股份股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）拟受托管理公司控股股东福建│
│ │省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）、股东福建冶控股权投资管理有限公司│
│ │（以下简称“冶控投资”）所涉及的新能源及汽车相关业务和股权（以下简称“托管标的”│
│ │，即南平铝业特材事业部新能源及汽车相关业务和福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司50.1│
│ │0%的股权）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司与南平铝业、冶控投资发生的受托管理资产和业务的│
│ │关联交易金额为0万元。 │
│ │ （一）福建省南平铝业股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350000158143319Q │
│ │ 成立时间：2001年10月16日 │
│ │ 注册资本：102869.71万元人民币（币种下同） │
│ │ 注册地址：福建省南平市工业路65号 │
│ │ 法定代表人：周策 │
│ │ 控股股东：福建省冶金（控股）有限责任公司 │
│ │ 经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；│
│ │模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构│
│ │经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 主要财务指标：截至2022年12月31日，南平铝业总资产861075.67万元，净资产328417.│
│ │95万元。2022年度，南平铝业营业收入811925.73万元，实现净利润23840.44万元。 │
│ │ 关联关系：南平铝业为公司控股股东，为公司的关联法人。 │
│ │ （二）福建冶控股权投资管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350128MA2XN8YC2F │
│ │ 成立时间：2015年10月26日 │
│ │ 注册资本：9972.20万元 │
│ │ 注册地址：平潭综合试验区金井湾片区商务运营中心6号楼511室法定代表人：朱美容 │
│ │ 控股股东：福建省冶金（控股）有限责任公司 │
│ │ 经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。 │
│ │ 主要财务指标：截至2022年12月31日，冶控投资总资产509961.90万元，净资产349491.│
│ │78万元。2022年度，冶控投资营业收入14575.47万元，实现净利润-48657.64万元。 │
│ │ 关联关系：冶控投资持有公司5%以上股份，与南平铝业系一致行动人，为公司的关联法│
│ │人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公
司”）于2023年7月18日向不特定对象发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额64000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司
发行的64000.00万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“福蓉转债”，债券代码“113672”。
公司债券持有人福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）及其一致行动人
福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）配售“福蓉转债”分别为3613030
张、714390张，占发行总量的比例分别为56.45%、11.16%。
二、可转债的持有变动情况
近日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的告知函，自2024年4月1日至
2024年4月9日期间，南平铝业通过上海证券交易所交易系统共减持“福蓉转债”794030张，占
发行总量的12.41%；冶控投资通过上海证券交易所交易系统共减持“福蓉转债”163790张，占
发行总量的2.56%。
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2024-03-29│其他事项
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自2024年3月6日至2024年3月28日期间，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“
福蓉科技”）股票连续17个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股
价12.25元/股的130%（即15.925元/股），已触发“福蓉转债”有条件赎回条款。公司董事会
决定本次不行使“福蓉转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福蓉转债”。
未来三个月内（即2024年3月29日至2024年6月28日），若“福蓉转债”再次触发赎回条款
，公司均不行使提前赎回权利。以2024年6月28日之后的首个交易日重新计算，若“福蓉转债
”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福蓉转债”的提前赎回权利
。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发
行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64000.00万元，期限6年。可转债票
面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司发行的64000.00万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代
码“113672”。
根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公
司本次发行的“福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为12
.25元/股，目前转股价格为12.25元/股。
二、“福蓉转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总
金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎
回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自2024年3月6日至2024年3月28日期间，公司股票连续17个交易日中已有15个交易日的收
盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价12.25元/股的130%（即15.925元/股），已触发“福蓉
转债”有条件赎回条款。
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2024-03-20│其他事项
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四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第三届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容请详见
公司于2024年3月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十一次会议公告回购公司股份决议的前一个交易
日（即2024年3月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和
持股比例情况公告。
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2024-03-16│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日收到公司董事长张景忠先生
《关于提议回购公司股份的函》，具体内容见公司在上海证券交易所披露的《关于推动公司“
提质增效重回报”暨董事长提议以集中竞价交易方式回购公司股份的提示性公告》（公告编号
：2024-024）。
公司于2024年3月15日召开第三届董事会第十一次会议，公司全体董事以9票同意、无反对
票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《公司章程》规定，本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划、可转债转股，因
此本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股
东大会审议。
上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质
增效重回报”行动，根据相关法律、法规和规范性文件，基于对公司未来发展前景的信心和内
在投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好
的资本市场形象；同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，保障公
司持续稳步发展，公司3
拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励、员工持股计划、可转债转股
。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购的实施期限
1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司将
根据董事会决议和授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案即实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，若公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在
股票复牌后顺延实施并及时披露。
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2024-02-07│其他事项
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回售期：2024年1月29日至2024年2月2日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含利息）
回售资金发放日：2024年2月7日
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日公开发行了640万张可转换
公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张面值100元，发行总额6.4亿元，
期限6年，可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8
%、第六年2.0%。
由于公司业务发展需要，公司于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会、“福
蓉转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目
延期的议案》，同意对“福蓉转债”部分募投项目进行变更。根据《四川福蓉科技股份公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“福
蓉转债”的附加回售条款生效。
依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书
》，将本次回售结果公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
2024年1月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川福蓉科技
股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-011）、《四川福蓉科技股
份公司关于“福蓉转债”可选择回售的更正公告》（公告编号：2024-012），并分别于2024年
1月24日、2024年1月25日、2024年2月1日披露了《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可
选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-013）、《四川福蓉科技股份公司关于“福
蓉转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-014）、《四川福蓉科技股份公
司关于“福蓉转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-016）。
本次回售的转债代码为“113672”，转债回售价格为100.16元人民币/张（含当期利息）
。“福蓉转债”的回售申报期为2024年1月29日至2024年2月2日，回售申报已于2024年2月2日
上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“福蓉转债”的回售申报期为2024年1月29日至2024年2月2日。根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提供的数据，本次“福蓉转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为
0张，回售金额为0元（含利息）。
（二）回售的影响
本次“福蓉转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“福蓉转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2024-02-07│其他事项
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公司(含子公司)外销业务主要以美元结算。为减少未来美元兑换人民币汇率波动对公司经
营业绩的影响，公司拟在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42000万元（或相
同价值的外汇金额），资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外
汇交易。
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业
务的议案》，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42000
元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司经营管理层根据实际情况
在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自公司董事会审
议通过之日起12个月内。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，但仍可能
存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务概述
1、开展远期结售汇业务的目的
四川福蓉科技股份公司（含子公司，以下简称“公司”）外销业务主要以美元结算，因此
，当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。
为减少未来汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划在银行开展远期结售汇业务。公司
所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
2、交易金额
公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务的金额不超过人民币42000万元（或相同价值的外
汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易
保证金和权利金上限为人民币42000万（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
3、资金来源
公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和
防范汇率风险为目的，相关风险能够有效控制。
5、交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇业务的有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个
月，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，公司董事会授权经营管理
层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币4200
0万元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司经营管理层根据实际
情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内。
该事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-02-07│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：年产4万吨铝型材及精深加工项目（以下简称“本项目”）
投资金额：预计投资总额为98600万元
本次投资建设新项目事项尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：本项目实施过程中可能面临财务风险、市场风险、技术风险及实施风险，导致
项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
为加快实现四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）做大做强做优目标，推动公司生
产基地区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，巩固公司的市场
竞争优势，公司拟通过全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制
造公司”）投资98600万元在高端制造公司现有厂区内建设年产4万吨铝型材及精深加工项目。
公司于2024年2月6日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资
建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案》，同意投资98600万元在高端制造公司现有厂区
内建设年产4万吨铝型材及精深加工项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产4万吨铝型材及精深加工项目
2、建设地点：福建省福州市罗源县福州台商投资区B片区（高端制造公司内部预留用地）
3、项目主要建设内容：建设挤压生产线、电池托盘加工线及其辅助设施等，用于生产台
式电脑支架和钛铝复合边框等新型消费电子产品铝制结构件材料（10000吨）、新能源电池托
盘及车身铝型材（16000吨）、新能源电池托盘（28万套，折合铝型材14000吨）。
4、项目投资总额：上述项目预计投资总额为98600万元，其中建设投资62057万元，流动
资金35394万元，建设期利息1149万元。
5、项目建设周期：本项目建设周期约为24个月。
6、资金来源：本次项目所需资金为公司自有资金及
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