资本运作☆ ◇603327 福蓉科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-13│ 8.45│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-18│ 100.00│ 6.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建省福蓉源新材料│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│高端制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建省福蓉源再生资│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精铝制通讯电子新│ 3.00亿│ 1208.76万│ 3.07亿│ 102.18│ 7909.46万│ ---│
│材料及深加工生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨消费电子 │ 4.40亿│ 13.67万│ 4.41亿│ 100.16│-1983.43万│ ---│
│铝型材及精深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目（变更前）、年产│ │ │ │ │ │ │
│4万吨消费电子和3万│ │ │ │ │ │ │
│吨新能源铝型材及精│ │ │ │ │ │ │
│深加工项目（变更后│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产4万吨消费电子 │ 4.40亿│ 13.67万│ 4.41亿│ 100.16│ ---│ ---│
│和3万吨新能源铝型 │ │ │ │ │ │ │
│材及精深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2308.58万│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
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│年产10万吨再生铝及│ 1.92亿│ 981.79万│ 1.92亿│ 100.15│ ---│ ---│
│圆铸锭项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2987.95万│ ---│ 679.37万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止研发中心项目并│ ---│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │8.23 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│8209.69万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │成都兴蜀投资开发有限责任公司 │
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│受让方 │成都市蜀州兴业实业发展有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │四川福蓉科技股份公司82096871股（│标的类型 │股权 │
│ │占公司总股本的8.23%） │ │ │
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│买方 │成都市蜀州兴业实业发展有限公司 │
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│卖方 │成都兴蜀投资开发有限责任公司 │
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│交易概述 │成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称"兴蜀投资"）目前持有四川福蓉科技股份公司（│
│ │以下简称"公司"）股份82096871股，占公司总股本比例8.23%，其实控人为崇州市国有资产 │
│ │监督管理局。兴蜀投资拟将其持有公司的全部股份无偿划转至崇州市国有资产监督管理局下│
│ │属全资公司成都市蜀州兴业实业发展有限公司（以下简称"蜀州兴业"）。本次无偿划转完成│
│ │后，兴蜀投资将不再持有公司股份，蜀州兴业将直接持有公司股份82096871股（占公司总股│
│ │本的8.23%）。 │
│ │ 2026年1月5日，公司收到兴蜀投资发来的《关于终止无偿划转福蓉科技公司股份事项的│
│ │说明》。在业务办理过程中，因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性，因此，根│
│ │据崇州市国有资产市场化经营最新盘活及整合的有关规划安排，在征得崇州市国有资产监督│
│ │管理局同意后，兴蜀投资与蜀州兴业经协商达成一致意见，决定终止本次股权无偿划转。 │
│ │ 2026年1月5日，兴蜀投资与蜀州兴业签订了《关于解除的协议书》，约定双方原签订的│
│ │《无偿划转协议》于2026年1月5日解除，双方互不承担违约责任。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月17日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
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2026-07-03│其他事项
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重要内容提示：
1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；
2.四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）预计2026年1-6月实现归属于上市公司股
东的净利润为7005.21万元左右，与上年同期相比，将增加2858.72万元左右，同比增长68.94%
左右；预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6654.48万元
左右，与上年同期相比，将增加3074.66万元左右，同比增长85.89%左右。
3.风险提示：本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数
据以公司2026年半年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为7005.21
万元左右，与上年同期相比，将增加2858.72万元左右，同比增长68.94%左右；
预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6654.48万元左
右，与上年同期相比，将增加3074.66万元左右，同比增长85.89%左右。
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造
有限公司会议室
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限
公司，均为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司在其向银行机构申请的
综合授信额度内提供总额不超过105000万元的连带责任保证担保（在以前年度已审议担保额度
及前述担保额度内，公司累计实际发生担保余额应不超过70000.00万元）；截至本公告披露日
，公司对外担保余额合计为15005.44万元（全部为公司对全资子公司提供的担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（一）融资额度申请情况
为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）及全资子公司福建省福蓉源再生资源
开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项目建设
，公司及全资子公司在2026-2027年度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币60000
0万元整，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司及全资子公司具体
向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资
金的实际需求来确定。公司及全资子公司可在经批准的融资额度内，根据实际需求确定、调整
给予公司及全资子公司融资额度的银行机构。
（二）担保情况
1、基本情况
公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限
公司拟在2026-2027年度向各家银行机构申请融资额度，公司将为全资子公司融资事项提供连
带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司2025年年度股东会审议通过担保议
案之日起12个月，具体以公司与全资子公司和/或银行机构签署的担保合同为准，在担保期限
内累计担保额度不超过105000万元（在以前年度已审议担保额度及前述担保额度内，公司累计
实际发生担保余额应不超过70000.00万元）。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际
金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。
2、决策程序
2026年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公
司向银行机构申请融资额度的议案》和《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保
的议案》，并提请公司股东会授权公司财务总监，在上述额度范围及有效期内，与银行机构签
署与上述融资业务、担保业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│对外投资
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根据四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）及全资子公司战略发展规划、市场状况
并结合公司资金情况，公司及全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司、福建省福蓉
源再生资源开发有限公司计划在2026年分别投资30716万元、19770万元和640万元用于项目建
设。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的
发展理念，持续提升上市公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投
资者获得感，根据相关指引要求，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）编制了《2026
年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本方案”），本方案已经公司第四届董
事会第五次会议审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，四川福蓉科技股
份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司董事
会同意提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026
年年度股东会召开之日止。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)股票，每股面值人民币1.00元。发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会
规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名），证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规、规章和规范性文件对
限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件、上海证券交易所相
关规则以及《公司章程》的相关规定。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
二条规定，即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本次授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例每股派发现金股利0.11元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本（扣减公司回购账户股份数量
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本利润分配预案披露日至实施权益分派
的股权登记日期间，如公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年末四川福蓉科技股份公司（以
下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币791290541.47元，2025年度公司实现
的归属于上市公司股东的净利润为118356647.13元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公
司拟定的2025年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至本利润分配预案披露日，公司
总股本1045459360股，扣减公司回购账户股份数量3367214股后,以此计算合计拟派发现金红利
114630136.06元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为96.85%
。
如在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、
股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账
户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月10日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
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2026-01-30│其他事项
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四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事会第四次
会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
四川福蓉科技股份公司（含子公司，以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2026年
度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42000万元（或相同价值的外汇金额）
，该额度可循环滚动使用，并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结
售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止
。该事项无需提交公司股东会审议。
公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，但仍可能
存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务概述
1、开展远期结售汇业务的目的
公司外销业务主要以美元结算，因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成影响。为减少未来汇率波动对公司经营业绩的影响，公司计划2026年度在银行开展远
期结售汇业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
2、交易金额
公司拟于2026年度开展远期结售汇业务的金额不超过人民币42000万元（或相同价值的外
汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计2026年度动
用的交易保证金和权利金上限为人民币42000万元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
3、资金来源
公司2026年度开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
公司2026年度开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，
以规避和防范汇率风险为目的，相关风险能够有效控制。
5、交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇业务的有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，交
易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，公司董事会授权经营层根据实际
情况在上述金额范围内具体开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
公司于2026年1月29日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议和第四届董事会第四次
会议，审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司(含子公司)2026年
度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42000万元（或相同价值的外汇金额）
，该额度可循环滚动使用，并授权公司经营层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远期结
售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止
。该事项无需提交公司股东会审议。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值、规避和防范
汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇
业务仍存在一定风险，主要如下：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇
汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
2.操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通
不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及
时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3.法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司
带来法律风险及交易损失。
4.客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回
，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。
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2026-01-30│其他事项
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四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年是否被证
券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
1.2024年4月19日，中国证券监督管理委员会四川监管局出具《关于对四川福蓉科技股份
公司及黄卫采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕22号），对公司及董事会秘书黄卫采取出
具警示函的行政监管措施；2024年4月24日，上海证券交易所出具《关于对四川福蓉科技股份
公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0095号），对公司及董事会秘
书黄卫予以监管警示。
上述警示函及监管警示关注的问题为：公司在上海证券交易所上证“e互动”平台回复关
于公司供货的哪些产品具有AI功能的提问时，未准确说明公司产品是铝制结构件材料且不具有
AI功能，回复内容不严谨、不准确。
2.2025年2月6日，因公司时任董事长张景忠违反了《股票上市规则》第3.4.1条等规定，
上海证券交易所对其予以口头警示。
3.2025年6月6日，因关联方福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司违反《股票上市规则》第
4.1.1条、第4.5.2条等规定，时任财务总监肖学东作为公司财务具体负责人对此负有责任，其
行为违反《股票上市规则》第4.3.5条等规定，上海证券交易所对公司、时任财务总监肖学东
，关联方福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司予以口头警示。
4.2025年6月27日，因公司在向中国结算提交权益分派实施申请时违反了《上市公司自律
监管指引第2号——信息披露事务管理》第二十五条等有关规定，上海证券交易所对公司及时
任董事会秘书黄卫予以口头警示。
对上述警示函、监管警示及口头警示关注的问题，公司及相关人员高度重视，认真吸取教
训，进一步提高规范运作意识、规范信息披露行为、加强答复投资者提问的内部管理，并严格
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，加强监督和管理，完善信息披露相关制度，强化
信息披露管理，防止类似情况的再次发生，并根据相关规定提高信息披露质量，切实维护广大
投资者利益。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-01-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年2月10日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：福建省南平铝业股份有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年1月10日公告了股东会召开通知，单独持有52.35%股份的
股东福建省南平铝业股份有限公司，在2026年1月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人
。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年1月29日，公司董事会收到控股股东福建省南平铝业股份有限公司提交的《关于增
加四川福蓉科技股份公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于
2026年1月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金
使用情况报告的议案》等两个议案，提交公司2026年第一次临时股东会审议，议案的具体内容
详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。前述
两个议案均属于非累积投票议案和普通决议议案。
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2026-01-30│其他事项
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本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因
本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声
明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实
质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完
成尚待有关审批机构的批准及注册。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本项目实施主体为上市公司四川福蓉科技股份公司。
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2026-01-30│其他事项
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赎回数量：1,529,000元（15,290张）赎回兑付总金额：1,537,167.51元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年1月29日“福蓉转债”摘牌日：2026年1月29日
（一）赎回条件的成就情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月1日至2025年12月19日，
已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“福蓉转债”当期转股价格8.17元/
股的130%，即不低于10.621元/股，根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“福蓉转债”的有条件赎
回条款。（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“福蓉
转债”的议案》，公司董事会决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日登记在册的“福蓉转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月
20日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提前赎回“福蓉转债”的公告》
（公告编号：2025-069）。公司于2026年1月10日披露了《关于实施“福蓉转债”赎回暨摘牌
的公告》（公告编号：2026-003），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事项
，并在2026年1月13日至2026年1月28日期间披露了12次关于实施“福蓉转债”赎回暨摘牌的提
示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年1月28日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“福蓉转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.5342元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月18日）起至本计息年度赎回日（2026年1
月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）。按此计算，计息天数为195天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.0%×195/365=0.5342元/张；赎回价格=可转债
面值+当期应计利息=100+0.5342=100.5342元/张。
（一）赎回余额及转股情况
截至2026年1月28日（赎回登记日）收市后，“福蓉转债”余额为1,529,000元（15,290张
），占“福蓉转债”发行总额的0.2389%。
“福蓉转债”自2024年1月24日开始转股，截至2026年1月28日收市后，累计已有638,471,
000元“福蓉转债”转为公司A股普通股，累计转股数量70,653,985股，占可转债转股前公司已
发行股份总额67,769万股的10.4257%。
注：本次变动前数据以2026年1月23日股本结构为基准，详见2026年1月26日在上海证券交
易所网站www.sse.com.cn披露的《关于“福蓉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份
总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）可转债停止交易及转股情况
自2026年1月26日起，“福蓉转债”停止交易，2026年1月28日收市后，尚未转股的1,529,
000元“福蓉转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“福蓉转债”数量
为15,290张，赎回兑付总金额为人民币1,537,167.51元(含当期利息)，赎回款发放日为2026年
1月29日。
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2026-01-10│对外投资
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投资标的名称：崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料项目
投资金额：总投资56385万元
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会战略委员
会第一次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新
材料项目的议案》。本次投资未达到公司股东会审议标准。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的环评、安评、能评等前期
审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更
、中止或终止的风险。
2.公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济
环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响，以及在项目建设期间可能
会受到的原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实
现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。
3.公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）本次投资概况
1.本次投资概况
为了积极响应国家碳达峰、碳中和目标，推动产业绿色转型升级，满足公司主要客户在降
碳减排方面的要求，巩固公司的市场竞争优势，进一步提升公司的持续经营能力，促进公司实
现高质量发展，公司拟投资56385万元在公司现有位于四川省成都市崇州市的厂区内建设绿色
低碳铝合金新材料项目。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月9日召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议
，审议通过了《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新材料项目的议案》。本次投资未达到公司
股东会审议标准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月10日14点
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月10日至2026年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-10│其他事项
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赎回登记日：2026年1月28日
赎回价格：100.5342元/张
赎回款发放日：2026年1月29日
最后交易日：2026年1月23日
截至2026年1月9日收市后，距离2026年1月23日（“福蓉转债”最后交易日）仅剩10个交
易日，2026年1月23日为“福蓉转债”最后一个交易日；
最后转股日：2026年1月28日
截至2026年1月9日收市后，距离2026年1月28日（“福蓉转债”最后转股日）仅剩13个交
易日，2026年1月28日为“福蓉转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“福蓉转债”将自2026年1月29日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“福蓉转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.17元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息后（即100.5342元/张）被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“福蓉转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）的股票自2025年12月1日至2025年12月19日
，已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“福蓉转债”当期转股价格8.17元
/股的130%，即不低于10.621元/股。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“福蓉转债”的有条件赎
回条款。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“福蓉转债”的议案》,决
定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的“福蓉转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“福蓉转债”持
有人公告如下：
一、有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
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2026-01-10│其他事项
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交易目的：为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定。
交易品种：铝锭
交易工具：期货
交易场所：上海期货交易所
交易金额：投入资金（保证金）控制在人民币1800万元以内；该业务授权有效期内任一时
点的交易保证金金额不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。
已履行的审议程序：经2026年1月9日召开的四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）
第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。
特别风险提示：市场风险、操作风险、流动性风险、内部控制风险等。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定，公司全资子公司福建省福蓉
源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）2026年度拟开展铝锭期货套期保值业
务。
（二）交易品种
铝锭
（三）交易保证金金额
再生资源公司投入资金（保证金）控制在人民币1800万元以内。该业务授权有效期内任一
时点的交易保证金金额不超过上述额度；上述额度在有效期内可滚动循环使用。
（四）资金来源
再生资源公司自有资金。
（五）交易场所及工具
1.交易场所：上海期货交易所；
2.交易工具：期货。
（六）交易期限
自再生资源公司拟开展的铝锭期货套期保值业务获得批准之日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
2026年1月9日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》
；同日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，
审议通过了《关于全资子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》。
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2026-01-06│股权转让
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一、本次无偿划转的基本情况
公司于2025年9月22日收到公司股东成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“兴蜀投
资”）《关于无偿划转四川福蓉科技股份公司国有股份的告知函》，兴蜀投资拟将其持有的公
司无限售条件流通股股份82096871股（占公司总股本8.23%）无偿划转至崇州市国有资产监督
管理局下属全资公司成都市蜀州兴业实业发展有限公司（以下简称“蜀州兴业”），属于国有
资产内部无偿划转。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司
控股股东仍为福建省南平铝业股份有限公司，公司实际控制人仍为福建省国资委。具体内容详
见公司于2025年9月23日披露的《关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公
告编号：2025-049）。
二、本次无偿划转终止的情况
2026年1月5日，公司收到兴蜀投资发来的《关于终止无偿划转福蓉科技公司股份事项的说
明》。在业务办理过程中，因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性，因此，根据崇
州市国有资产市场化经营最新盘活及整合的有关规划安排，在征得崇州市国有资产监督管理局
同意后，兴蜀投资与蜀州兴业经协商达成一致意见，决定终止本次股权无偿划转。
2026年1月5日，兴蜀投资与蜀州兴业签订了《关于解除<无偿划转协议>的协议书》，约定
双方原签订的《无偿划转协议》于2026年1月5日解除，双方互不承担违约责任。
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2025-12-20│其他事项
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自2025年12月1日至2025年12月19日期间，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）
股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价8.17元/股
的130%（即10.621元/股），已触发“福蓉转债”有条件赎回条款。
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“福蓉
转债”的议案》，公司董事会决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日登记在册的“福蓉转债”全部赎回。
投资者所持“福蓉转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.17元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发
行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64000.00万元，期限6年，即2023年7
月18日至2029年7月17日。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1
.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司发行的64000.00万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代
码“113672”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“福蓉转债”自2024年1月24日起可转换为公司
股票，初始转股价为12.25元/股。因实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福
蓉转债”转股价格自2024年6月26日起，由初始转股价格12.25元/股调整为10.86元/股，详见
公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福蓉
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2025年6
月20日起，由10.86元/股调整为8.17元/股，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福蓉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025
-024）。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总
金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎
回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月1日至2025年12月19日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的
收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价8.17元/股的130%（即10.621元/股）。根据《募集说
明书》约定，已触发“福蓉转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“福蓉转债”的决定
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于提前赎回“福蓉转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身
发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产
结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“福蓉转债”全部赎回。
同时，为确保本次“福蓉转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“福蓉转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“福蓉转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年6月20日至12月19日），公司
实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员交易“福蓉转债”的情况如下
：
除以上情况外，公司其他相关主体在本次赎回条件满足前的六个月内均未交易“福蓉转债
”。
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2025-12-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
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2025-11-29│其他事项
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四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董
事会由九名董事组成，其中设职工董事一名，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月28日召开了第二届职工代表大会第七次会议，会议选举盛波先生为公司
第四届董事会职工董事(简历附后)，与公司其余8名董事共同组成公司第四届董事会，其任期
为三年，自公司股东会对董事会进行换届选举通过之日起计算。
盛波先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选
举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过
公司董事总数的二分之一。
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第三届董事会第二十
四次会议、2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
、修订<公司章程>及取消监事会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及部
分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）。近日，公司已完成本次变
更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了由成都市市场监督管理局换发的营
业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：915101845722876769
名称：四川福蓉科技股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈亚仁
注册资本：玖亿玖仟柒佰肆拾玖万贰仟肆佰陆拾贰元整
成立日期：2011年04月26日
住所：成都市崇州市崇双大道二段518号
经营范围：一般项目:移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造
；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料
技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合
金材料销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2025-10-30│委托理财
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为提高资金使用效率，在不影响四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）日常运营和
资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币50000万元（含）的自有资金进行现金管理
，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起的12个月有效期内可以滚动使用。
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
（一）投资目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用自有闲
置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）投资产品品种
投资流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的
银行理财或信托产品。
（三）投资额度及投资期限
投资额度为不超过人民币50000万元（含），自2025年11月30日起的12个月内有效，公司
可在该有效期限内滚动使用上述额度。
（四）资金来源
用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。
（五）授权及实施方式
公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司
签署相关合同、协议，授权事项包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财
金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等，具体投资活动由公司财务部负责组
织实施。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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