资本运作☆ ◇603328 依顿电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-06-19│ 15.31│ 13.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-31│ 10.99│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-05│ 11.79│ 1255.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-01│ 11.54│ 357.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-01│ 11.54│ 67.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-01│ 11.54│ 74.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-27│ 11.54│ 153.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-21│ 9.23│ 57.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-01│ 9.98│ 624.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 9.23│ 123.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 9.23│ 15.41万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品投资 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 27.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股权投资 │ 750.00│ ---│ ---│ 750.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票投资 │ 163.47│ ---│ ---│ 17.32│ -60.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“年产45万平方米HD│ 6.58亿│ 0.00│ 8643.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│I印刷线路板”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“年产110万平方米 │ 6.50亿│ 0.00│ 6.78亿│ 104.34│ 6698.37万│ ---│
│多层印刷线路板”项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“年产70万平方米多│ ---│ 1.66亿│ 5.78亿│ 101.17│ 2825.22万│ ---│
│层印刷线路板”项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依顿电子”）本次向特定对象发行│
│ │股票的认购对象为四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”），九洲集团认│
│ │购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司与控股股东九洲│
│ │集团不存在同类别的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年8月5日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向│
│ │特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次发行对象包括“九洲集团”，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，九洲集团为公司控股股东，本次交易构成关联│
│ │交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事李文晗、兰盈杰、张邯、肖娓娓、何│
│ │刚已回避表决。 │
│ │ 2026年8月5日，公司与九洲集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定九洲集团│
│ │以现金方式认购公司本次发行的股票，认购金额拟不低于50000万元（含本数）且不高于100│
│ │000万元（含本数），同时不超过实际募集资金金额的50%。本次发行具体方案详见上海证券│
│ │交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限│
│ │公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ 本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过│
│ │，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 截至本公告出具日，九洲集团系公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）之关联关系的认定，系公 │
│ │司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │四川九洲保险代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲环保科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京九洲科瑞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │四川九洲线缆有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲隆瓴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市九洲电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲保险代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲环保科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京九洲科瑞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲线缆有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲隆瓴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市九洲电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川九洲投资控股集团有限 1.47亿 14.71 49.03 2022-04-21
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.47亿 14.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│重要合同
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依顿电子”）本次向特定对象发
行股票的认购对象为四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”），九洲集团认
购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司与控股股东九洲集
团不存在同类别的关联交易。
一、关联交易概述
2026年8月5日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特
定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次发行对象包括“九洲集团”，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，九洲集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事李文晗、兰盈杰、张邯、肖娓娓、何刚已回避
表决。
2026年8月5日，公司与九洲集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定九洲集团以
现金方式认购公司本次发行的股票，认购金额拟不低于50000万元（含本数）且不高于100000
万元（含本数），同时不超过实际募集资金金额的50%。本次发行具体方案详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司20
26年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东会审议通过，
并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
二、关联方情况介绍
（一）关联关系
截至本公告出具日，九洲集团系公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）之关联关系的认定，系公司关
联法人。
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请公司股东会同意控股股东免于发出要约的议案》等相关议
案，关联董事已回避表决，公司第七届董事会独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会事
前审议通过了该项议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
本次发行的认购对象之一为公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九
洲集团”）。按本次发行数量上限测算，本次发行完成后九洲集团持有公司股份的比例将超过
30%。根据《上市公司收购管理办法（2025年修正）》，本次发行对象九洲集团认购本次发行
的股票，将触发控股股东要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2025年修正）》第六
十三条第（三）款之规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行
的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转
让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出
要约。因此，公司董事会提请股东会同意控股股东九洲集团免于发出要约。本次发行尚需获得
公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。本次发行尚需上海证券交易所审核通
过及中国证监会同意注册后方可实施。
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2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》《关于公司〈
2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行
A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司投资建设高端印制电路板智能制造项目已取得绵阳市国有资产监督管理机构的批复，尚需
提交公司股东会审议；公司2026年限制性股票激励计划、2026年度向特定对象发行A股股票等
相关议案在取得绵阳市国有资产监督管理机构或其授权主体批复后，亦需提交公司股东会审议
。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定择机召开临时股东会审议投资建设高端印制电
路板智能制造项目、2026年限制性股票激励计划、2026年度向特定对象发行A股股票等相关事
项，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发布召开临时股东会的通知，将上述相关议案
提请公司临时股东会表决。会议安排以届时发布的通知内容为准。
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2026-08-07│对外投资
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投资标的名称、投资方名称、出资金额：广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟作为有限合伙人与上海一元航天私募基金管理有限公司（以下简称“一元航天”）共
同组建印制电路板产业生态股权投资基金，基金名称为“依顿奎速印制电路板产业生态股权投
资基金（有限合伙）”（以下简称“基金”或“合伙企业”）。标的基金规模10000万元人民
币，其中公司认缴出资9990万元，占基金认缴份额的99.9%；一元航天认缴出资10万元，占基
金认缴份额的0.1%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议。
相关风险提示：合伙企业设立尚需市场监督管理局等相关主管部门审核批准及备案，具体
实施情况和进度尚存在不确定性。公司本次投资基金事项的会计认定将遵循会计准则进行审慎
处理，公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化。公司本次对外投资过程可能
面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能
存在投资后无法实现预期收益或本金损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
PCB行业未来发展空间广阔，存在较好的投资机会。为抢抓行业发展机遇及投资机会，构
建良好的产业生态，提升在行业中的影响力，公司拟作为有限合伙人与一元航天共同组建印制
电路板产业生态股权投资基金。具体情况如下：（一）合作的基本概况
1、公司拟作为有限合伙人与一元航天共同组建印制电路板产业生态股权投资基金。该基
金将聚焦PCB产业生态，核心投资方向主要分为两类：一是围绕PCB生产所需关键原材料、核心
生产设备、专用耗材等国产化标的，开展产业链核心环节投资，以此保障供应链安全、降低生
产成本；二是聚焦HDI板、高频高速板、刚挠结合板、IC载板等高端PCB及关联领域进行产业前
沿生态布局，挖掘并布局技术领先、成长性强的优质项目。
2、该基金总认缴出资额为人民币10000万元，依顿电子认缴出资9990万元，占基金认缴份
额的99.9%，一元航天认缴出资10万元，占基金认缴份额的0.1%。
（二）本次投资已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略委员
会事前审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，本
事项不属于关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│对外投资
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投资标的名称：高端印制电路板智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
投资金额：项目计划总投资297877.93万元（最终以项目建设实际投资为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确
定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。
2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需
求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与
项目预期效益。
3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致广东依顿电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变
化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司拟使用自有资金及自筹资金29
7877.93万元投资建设“高端印制电路板智能制造项目”。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准公司于2026年8月5日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案
》，同意公司使用自有资金和自筹资金297877.93万元投资建设高端印制电路板智能制造项目
。
本事项尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-08-07│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10号），为保障中小投资者利益，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回
报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：一、
本次向特定对象发行股份对即期回报的影响
（一）测算的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况等方面没有发生重
大不利变化。
2、假设本次向特定对象发行股票价格为7.68元/股（假设以2026年8月5日为定价基准日，
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%），假设本次向特定对象发
行A股股票募集资金总额为2000000000.00元（不考虑扣除发行费用的影响），本次向特定对象
发行股份数量为29953.28万股；假设本次向特定对象发行于2026年12月末实施完毕。
上述有关本次发行募集资金总额、发行股份数量、实施完成时间仅为估计值，仅用于计算
本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成相关承诺。本次发行募集资
金规模、最终发行股份数量及实施完成时间将根据中国证监会同意注册后实际发行情况最终确
定。
3、在预测公司总股本时，假设以截至2025年末的总股本998442611股为基础，本次预测仅
考虑本次向特定对象发行A股股票对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
4、公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司所有者的净利润分别为46567.35
万元和44691.46万元。假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股东净利润均与2025年度相比增长10%、持平及下降10%，上述假设测算不构
成盈利预测。
5、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司财务状况的影响。
6、假设不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务
费用）等方面的影响。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
，不代表对公司未来实际经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-08-07│其他事项
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广东依顿电子科技股份有限
公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运
营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部
门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
（一）最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构采取监管措施的情
况。
（二）最近五年被证券交易所采取监管措施及整改的情况
1、上海证券交易所监管警示
2022年6月24日，上海证券交易所上市公司管理一部作出《关于对广东依顿电子科技股份
有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0076号）。经查明，公司
于2022年4月13日披露会计差错更正公告，因公司前广东依顿电子科技股份有限公司（2026）
期部分会计核算和会计处理存在差错，导致多期定期报告相关财务信息披露不准确，其行为违
反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交
易所股票上市规则》（2020年修订）第1.4条、第2.1条、第2.5条等有关规定；时任财务负责
人金鏖作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上
海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第2.2条、第3.1.4条等有关规定及其在《董事（
监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。据此，上海证券交易所决定对公司及时
任财务负责人金鏖予以监管警示。
公司收到上述决定后高度重视，认真总结并汲取教训，组织财务负责人及财务、证券事务
相关人员加强对企业会计准则、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的学习和培训，不断增强规范运作意识
和勤勉尽责意识，切实提高定期报告财务信息披露的真实性、准确性和完整性。
2、上海证券交易所口头警示
2025年10月24日，公司受到上海证券交易所口头警示。公司于2025年9月22日召开职工代
表大会，经与会职工代表投票表决，选举产生公司第六届董事会职工代表董事，公司存在未及
时披露职工代表董事选举结果的情况，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.
1.1条等规定。鉴于公司逾期时间较短、事项影响较小，上海证券交易所决定予以口头警示。
公司收到上述口头警示后高度重视，认真总结并汲取教训，组织董事、高级管理人员及信
息披露相关人员加强对《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等规则的学习和培训，不断增强规范运作意识和勤勉尽责意识，进
一步加强对重大事项的事前沟通和内部流程管理，切实提高公司信息披露的及时性、真实性、
准确性和完整性，维护公司及全体股东的合法权益。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处
罚的情形。
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2026-08-07│其他事项
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为充分保护投资者合法利益，积极回报投资者，不断完善广东依顿电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，便于公司股东
对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定公司未来三年（2026-2028年
）股东回报规划如下：
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
情况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司利润分配政策的和稳定性，同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展。
公司在2026-2028年制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，并充分听取股东（特别是中小
股东）、独立董事的意见。
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2026-08-07│其他事项
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议
案。 公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润9250万元到11850万元，与上年同期相比，将减少14215.45万元到16815.45
万元，同比减少54.54%到64.51%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8320万元到
10800万元，与上年同期相比，将减少14091.04万元到16571.04万元，同比减少56.61%到66.57
%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9250
万元到11850万元，与上年同期相比，将减少14215.45万元到16815.45万元，同比减少54.54%
到64.51%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8320万元到1
0800万元，与上年同期相比，将减少14091.04万元到16571.04万元，同比减少56.61%到66.57%
。
3、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：30823.71万元。归属于母公司所有者的净利润：26065.45万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：24891.04万元。
（二）每股收益：0.261元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）报告期内，产品主要原材料价格大幅快速上涨，产品价格向下游客户传导存在一定
滞后性，导致阶段性毛利率承压。
（二）报告期内，人民币对美元汇率持续走高，公司出口业务主要采用美元结算，原材料
采购则主要以人民币结算，受汇率阶段性波动影响，当期产生相应汇兑损失。
（三）公司泰国工厂于一季度正式投产，目前尚处于产能爬坡阶段，产能利用率尚处低位
，折旧等固定成本按现有产量分摊后，单位成本阶段性偏高，对公司利润产生了一定的影响。
针对上述情况，公司已采取以下应对措施：启动对下游客户的价格传导机制，且调价工作
正按计划推进中；加快泰国工厂产能爬坡进度，同时加速推进新客户、新产品的认证工作，力
争尽早实现规模效益。
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2026-06-06│其他事项
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
何刚先生的书面辞任报告。何刚先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍继续
担任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。
公司于2026年6月5日经全体董事一致同意豁免通知时限的要求，召开第七届董事会第五次
会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王坚先生为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
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2026-03-31│其他事项
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为充分保护投资者合法利益，积极回报投资者，不断完善广东依顿电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，便于公司股东
对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定公司未来三年（2026-2028年
）股东回报规划如下：
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
情况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司利润分配政策的和稳定性，同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展。
公司在2026-2028年制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，并充分听取股东（特别是中小
股东）、独立董事的意见。
第三条公司未来三年（2026-2028）的股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润
。在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采
用股票股利进行利润分配时，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
（二）现金分红的条件及比例
除特殊情况外，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二
十。
同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
前述重大投资计划或重大现金支出事项为，公司在一年内购买、出售重大资产以及投资项
目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）在公司最近一期经审计总资产
30%以上的事项，且上述事项需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。
（三）公司发放股票股利的具体条件
为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红、
公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
本事项尚需提交公司股东会审议
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇为公司
2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.
168元（含税），不送红股，不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-07│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年年度，公司实现营业收入402532.61万元，同比增长14.80%；实现归属上市公司股
东的净利润46783.80万元，同比增长6.97%。
报告期内，在行业上游原材料价格持续攀升及下游市场竞争加剧的背景下，公司继续围绕
“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提
升计算与通信等重点领域业务份额，通过加大市场开拓力度、加快产品技术创新、优化产品结
构布局、精细化生产管理等措施，实现了营业收入和净利润的双增长。其中，公司泰国工厂一
期项目建设顺利推进，将于2026年一季度开始试产和产能爬坡，该工厂定位为中高端PCB生产
基地，将重点服务海外客户，旨在优化全球供应链布局，进一步提升公司的核心竞争力。
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2025-12-06│其他事项
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广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月5日召开了职工代
表大会，经与会职工代表认真讨论和表决，选举何刚先生担任公司第七届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
上述职工代表董事的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。何刚先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公
司第七届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
附件：职工代表董事简历
何刚先生，男，1974年11月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九洲光电科技股份
有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公
室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副
总经理；深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路
板有限公司副董事长；依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依
顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司职工代表董事、工会主
席、副总经理、董事会秘书。
截至目前，何刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法
》及证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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2025-12-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月5日
(二)股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
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2025-11-18│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、国
债逆回购、收益凭证等低风险理财产品等。
投资金额：在2026年内公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金
管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议
及第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、短期低风险理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资
风险。
广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金的使用效率，于
2025年11月17日召开了第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第二十一次
会议，会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经
营和确保资金安全的前提下，拟使用最高额度相当于人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管
理。具体情况如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理
，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。
（二）投资方式
为保证资金安全，公司运用自有闲置资金投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融
机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆
回购、收益凭证等低风险理财产品，购买的单个投资产品期限最长不超过12个月，且该现金管
理产品不得用于质押。
（三）拟投入资金及期间
在2026年内，公司拟使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理，在本额
度范围内，用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币10亿元。
（四）资金来源
本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以
外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会
对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
2、现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品；
4、公司财务部门配备专人进行跟踪，并定期汇报。
二、审议程序及实施
2025年11月17日，公司召开了第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理，本额度在2026年度内可循环使用
。公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。本事项尚需提
交公司股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成
的不良影响。
交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。
交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易
场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。
交易金额：在2026年内使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易
，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循
环滚动使用。
已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、
独立董事2025年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。
特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履
约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为防范外汇汇率波动风险及降低主
要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司于2025年11月17日召开第六届董事会
审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，近年来受汇率波动
影响，外汇敞口风险较大。另外，铜是公司产品的主要原材料，近年来受宏观经济形势原材料
价格波动较大。为对冲汇率波动风险及原材料价格波动风险，公司充分利用金融衍生品交易的
套期保值功能，规避外汇市场的风险，降低汇率及利率波动、主要原材料价格波动对公司生产
经营、成本控制造成的不良影响。
（二）交易方式
商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所，外汇
衍生品业务交易场所为银行类金融机构。公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍
生品交易，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业
务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
（三）交易金额及交易期限
公司拟在2026年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易，在
本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚
动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民
币15亿元。
（四）资金来源
本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷
资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力
，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
4、公司财务部门配备专人进行跟踪，并定期汇报。
二、审议程序及实施
2025年11月17日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年
第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金从
事金融衍生品交易的议案》，同意公司使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融
衍生品交易，本额度在2026年度内可循环使用，该事项不属于关联交易。公司董事会授权公司
经营管理层负责董事会审批额度内的金融衍生品交易的具体实施事宜。本事项尚需提交公司股
东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-30│其他事项
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刘琴女士离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响
公司正常的经营发展，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘琴女士离任后，董事会提名委
员会及战略委员会人数均低于公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细
则》等相关规定的人数，公司将尽快完成第六届董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委
员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
刘琴女士和唐缨女士已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好相关工作交接
。截至本公告日，刘琴女士和唐缨女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事
项。刘琴女士在担任公司非独立董事期间、唐缨女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉
尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘琴女士、唐缨女士任
职期间作出的贡献表示衷心的感谢!
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司于2025年9月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论并投票表决，一致同
意选举何刚先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会选
举通过之日起生效。何刚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《
公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文
件的要求。
附件：职工代表董事简历
何刚先生，男，1974年11月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九洲光电科技股份
有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公
室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副
总经理；深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路
板有限公司副董事长；依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依
顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司副总经理、董事会秘书
、工会主席。2025年9月起任公司职工代表董事。截至目前，何刚先生未持有公司股份；与公
司其他董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务
所”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事
会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人民币3亿元，
职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
诚信记录
中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律
监管措施7次、纪律处分1次；42名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次、纪律处分2次。
（二）项目信息
.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。
审计收费
公司2025年审计费用是经综合考虑业务规模、审计工作量及公允合理原则，通过公开招标
确定。中汇事务所拟为公司提供2025年度审计服务的合计费用为人民币74.6万元（含税，其中
财务报表审计费用为人民币59.6万元，内部控制审计费用为人民币15万元），相较2024年度审
计费用下降9.02%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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