资本运作☆ ◇603329 上海雅仕 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-20│ 10.54│ 3.05亿│
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│增发 │ 2021-03-05│ 9.68│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-09│ 6.87│ 2.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南天马 │ ---│ ---│ ---│ 1756.25│ ---│ 人民币│
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│新疆众和 │ ---│ ---│ ---│ 1888.77│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金或偿还│ 2.97亿│ 1131.30万│ 1131.30万│ 3.81│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │云南祥丰化肥股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │武汉金宇综合保税发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港港口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江苏雅仕保鲜产业有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北南方大集实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北国贸金属矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北国贸供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │天津长基供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江苏连云港港口股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │河北长基供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │江苏连云港港物流控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │云南天马物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │武汉金宇综合保税发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海长基供应链集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港中哈国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港鑫联散货码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港新云台码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港新圩港码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港新苏港码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港新海湾码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港新东方集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港新东方国际货柜码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港外轮理货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港凯达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港港口集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港港口国际石化港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股子公司少数股东的股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏雅仕投资集团有限公司 1400.00万 8.82 46.47 2024-04-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1400.00万 8.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│对外担保
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(一)担保的基本情况
公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）因经营发展的资
金需求和融资安排，与中国工商银行股份有限公司当涂支行签署了《固定资产借款合同》，贷
款金额7497.00万元，借款期限十年，用于置换前期在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行办
理的项目贷款。公司为安徽长基本次贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额4498.2
0万元，保证期间三年。安徽长基的少数股东上海长基供应链集团有限公司将其持有的安徽长
基40%股权出质给公司，为公司本次担保提供反担保。
(二)内部决策程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议及2026年5月20日召开的2025年年
度股东会审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》，同意公司2026年度为合
并报表范围内下属公司提供总额不超过65000万元的担保。
该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。上述事项详见公司分别于2026年4月29日和2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于公司2026年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）和
《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对子公司担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称“湖北雅仕”）为被告。
3、涉案的金额：40,983,600元（不含利息及其他费用）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对原告的主张不予认可，公司高度重视本
次诉讼并将会严格依照法定程序积极应诉，依法维护自身合法权益。鉴于该诉讼案件尚未开庭
审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响
以法院生效判决为准。
（一）诉讼的基本情况
公司全资子公司湖北雅仕近日收到济南市莱芜区人民法院送达的《应诉通知书》（（2026
）鲁0116民初7429号）及《民事起诉状》等相关材料。莱芜高新投资控股有限公司（以下简称
“莱芜高新”）就合同纠纷向济南市莱芜区人民法院提起诉讼。截至本公告日，上述案件尚未
开庭审理。
1.诉讼当事人
原告：莱芜高新投资控股有限公司
被告：湖北雅仕实业控股有限公司
第三人：山东泰山钢铁集团有限公司、山东泰嘉新材料科技有限公司、济南盛昌新能源科
技有限公司
2.诉讼审理机构：济南市莱芜区人民法院
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长谢承魁先生主持本次股东会。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事李威先生、刘新峰女士因工作原因未列席本次股东
会，公司全体独立董事均列席会议。
2、董事会秘书金昌粉列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,300万元到12,500万元，与
上年同期相比，将增加8,267.37万元到10,467.37万元，同比增加406.73%到514.97%。
3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,100万
元到12,300万元，与上年同期相比，将增加9,554.69万元到11,754.69万元，同比增加1,752.1
6%到2,155.60%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,300万元到12,500万元，与
上年同期相比，将增加8,267.37万元到10,467.37万元，同比增加406.73%到514.97%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,100万
元到12,300万元，与上年同期相比，将增加9,554.69万元到11,754.69万元，同比增加1,752.1
6%到2,155.60%。
3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-30│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开的第四届董
事会第十八次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》，具体情况
如下：
为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工
作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅仕
投资发展股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪
酬制度》。
上述制度已经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
制度全文详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
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2026-06-13│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事
会第十七次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选专门委员会委员的议案》。现
将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意选举谢承魁
先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；同意补选谢
承魁先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战
略发展委员会召集人，任期与第四届董事会任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为谢
承魁先生，公司将尽快按照法定程序办理法定代表人的工商变更登记手续。
附件：谢承魁先生简历
谢承魁：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月开始参
加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工
作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组
织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月，先后任湖北省文化旅游投资集团有
限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业
与运营部总经理。2026年4月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。
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2026-06-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
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2026-06-12│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：103,589,068.93元，包括货款本金99,252,864.80元及逾期付款违约金暂
计4,336,204.13元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期
利润的影响尚存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计
处理，最终会计处理及对公司利润的影响数据将以审计机构年度审计后的结果为准。公司将密
切关注相关诉讼案件后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并按照相关规定
及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北雅仕实业控股有限
公司近日收到武汉市青山区人民法院送达的《受理案件通知书》（案号分别为（2026）鄂0107
民初5349号、（2026）鄂0107民初5350号、（2026）鄂0107民初5351号、（2026）鄂0107民初
5352号、（2026）鄂0107民初5353号）。截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
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2026-06-11│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海
监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司采取责令
改正措施并对张青、吴宏艳、金昌粉采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕132号
），现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书内容
经查，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称上海雅仕或公司）存在以下情形：
2024年至2025年，公司对于部分供应链执行贸易业务采用总额法确认收入，不符合《企业
会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十四条第一款的规定，导致公司2024年
年度报告、2025年半年报相关信息披露不准确。公司上述情形违反了《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第182号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226
号）第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条第一项的规定，我
局决定对上海雅仕投资发展股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。公司应采取有效措施
予以改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
公司时任总经理张青对公司2025年半年报披露不准确负有责任，违反了《上市公司信息披
露管理办法》（证监会令第226号）第五十二条第一款、第三款的规定。根据《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条第三项的规定，我局决定对张青采取出具警
示函的行政监管措施。
公司时任总会计师吴宏艳对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第182号）第五十一条第一款、第三款、《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第226号）第五十二条第一款、第三款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证
监会令第226号）第五十三条第三项的规定，我局决定对吴宏艳采取出具警示函的行政监管措
施。
公司时任董事会秘书金昌粉对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办
法》（证监会令第182号）第五十一条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第2
26号）第五十二条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）
第五十三条第三项的规定，我局决定对金昌粉采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
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2026-06-10│其他事项
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当事人：
张青，上海雅仕投资发展股份有限公司时任总经理。
经查明，2026年4月29日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称公司）披露《关于
前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，经公司对所属子公司涉及的供应链贸易业务进行
业务模式、财务核算等自查，基于审慎性原则，将部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调
整为“净额法”。本次更正涉及公司2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季
度报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告的
存货、其他流动资产、营业收入和营业成本报表科目。其中，2024年年报营业收入、营业成本
各调减20.14亿元，占更正前对应科目金额的40.03%、42.01%；2025年一季报营业收入、营业
成本各调减1.95亿元，占更正前对应科目金额的24.38%、26.36%；2025年半年报营业收入、营
业成2
本各调减5.59亿元，占更正前对应科目金额的27.36%、29.11%；2025年三季报营业收入、
营业成本各调减3.21亿元，占更正前对应科目金额的12.43%、13.35%。
定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司股价及投资者决策产生重要影响，公司理
应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露。公司多期定期报告相关财务信
息披露不准确，影响了投资者的知情权，其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2025
年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。
对于上述违规事项，本所已对公司及主要责任人作出纪律处分决定。
其他责任人方面，时任总经理张青作为日常经营管理负责人，对任期内公司违规行为负有
责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事
（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对上海雅仕投资发展股份有限公司时任总经理张青予以监管警示。
上市公司董事、高级管理人员应当引以为戒，履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，
并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2026-06-10│其他事项
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当事人：
上海雅仕投资发展股份有限公司，A股证券简称：上海雅仕，A股证券代码：603329；
吴宏艳，上海雅仕投资发展股份有限公司时任总会计师；金昌粉，上海雅仕投资发展股份
有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2026年4月29日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称公司）披露《关于
前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，经公司对所属子公司涉及的供应链贸易业务进行
业务模式、财务核算等自查，基于审慎性原则，将部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调
整为“净额法”。本次更正涉及公司2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季
度报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告的
存货、其他流动资产、营业收入和营业成本报表科目。其中，2024年年报营业收入、营业成本
各调减20.14亿元，占更正前对应科目金额的40.03%、42.01%；2025年一季报营业收入、营业
成本各调减1.95亿元，占更正前对应科目金额的24.38%、26.36%；2025年半年报营业收入、营
业成本各调减5.59亿元，占更正前对应科目金额的27.36%、29.11%；2025年三季报营业收入、
营业成本各调减3.21亿元，占更正前对应科目金额的12.43%、13.35%。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司股价及投资者决策产生重要影响，公司理
应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露。公司多期定期报告相关财务信
息披露不准确，影响了投资者的知情权，其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2025
年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。
责任人方面，时任总会计师吴宏艳作为公司财务事项的具体负责人，时任董事会秘书金昌
粉作为公司信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任。上述
人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其
在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监
管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的
有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对上海雅仕投资发展股份有限公司及时任总会计师吴宏艳、时任董事会秘书金昌粉予以通
报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
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2026-05-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长孙望平先生主持本次股东会。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人（现场列席2人，视频通讯列席6人。）2、董事会秘书金昌
粉出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）
全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、全资子公司湖北雅仕实业控股
有限公司（以下简称“湖北雅仕”）、全资子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（
以下简称“亚欧公司”）、全资子公司香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”）、控
股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。
2、本次担保额度：预计2026年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民
币65000万元。
3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质
押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业
，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防
范代偿风险。
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本议案尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%；截至本公告披露日，公司及子公司对外
担保金额为人民币103200万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比
例为72.18%。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对
子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。2026年4月27日，公司第四届董事会第十
五次会议审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范
围内下属公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2026年度拟
为合并报表范围内下属公司提供总额不超过65000万元的担保。
2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属
公司实际情况，进行担保额度调剂。
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2026-04-29│企业借贷
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1、交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展
需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借
款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本
；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借
款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控
股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。
鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公
平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。
公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为2
7.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带
责任保证担保，担保金额人民币14000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除
上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
其他有关部门批准。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
1、成立日期：2022年1月13日
2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区
）
3、法定代表人：-
4、注册资本：200000.00万人民币
5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销
售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开
发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易
经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批
发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销
售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋
产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；
汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务
；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保
健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股股东
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2026-04-29│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：为满足经营及发展需求，拓宽
融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民
币25亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方
式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
一、融资对象
银行及其他金融机构。
二、融资品种
包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、抵押贷款等。
三、融资金额
融资总额不超过人民币25亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
四、融资主体
公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
五、担保方式
融资担保方式为：
使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对
外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海雅仕投资发展股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇
率波动、大宗商品价格波动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币3
亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际
政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开
展外汇衍生品交易业务；同时，公司主要贸易产品多为大宗商品及原材料，为规避经营过程中
存货价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司可能通过期货合
约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
（一）业务品种
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、
商品期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、大宗商品（具
体期货市场的商品）等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保
进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
（二）业务规模
根据公司2026年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人
民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。
（三）决策授权
公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签
署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起
十二个月内有效。
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2026-04-29│其他事项
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本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会
计准则解释第19号》（财会[2025]32号）有关规定进行的变更和调整，不会对上海雅仕投资发
展股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并
取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最
长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不
超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用；
3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
4、已履行的审议程序：
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在
额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股
东会通过之日起十二个月内有效。
（一）现金管理目的
通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚
动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产
品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
（四）决策有效期
自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关
部门实施。
（六）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，
并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审
批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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2026-04-29│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在公告中披露。
3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海雅仕投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币270,041,101.76元，
母公司报表中期末资本公积为793,741,461.94元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日
，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税
），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。
2、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-30│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：被告之一
3、涉案的金额：37223019.42元
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“
公司、上海雅仕”）高度重视本次诉讼，经研究发现公司与原告之间的权利义务已经履行完毕
，对原告的主张公司不予认可，公司将积极应诉并向法院主张驳回原告的无理诉求，维护公司
的合法权益。公司收到案件相关材料后，已与公司股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称
“雅仕集团”）沟通，雅仕集团已就该诉讼事项向公司出具书面《承诺函》，承诺如根据（20
26）苏0703民初260号案件的最终裁判结果，公司需要承担补偿款的给付义务，雅仕集团将予
以全额承担，避免公司因本案的判决遭受任何经济损失。本次诉讼不会对公司本期利润及期后
利润产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司于近日收到连云港市连云区人民法院送达的传票、应诉通知书（（2026）苏0703民初
260号）及《民事起诉状》等相关材料。江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“新海连”
）就合同纠纷向连云港市连云区人民法院提起诉讼，公司被列为被告之一。
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：江苏新海连发展集团有限公司
被告：江苏雅仕投资集团有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司
（三）原告提出的事实与理由
2019年10月25日，原告与公司签署《关于连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（下称
亚欧公司）之投资协议》（以下称投资协议），股东对亚欧公司出资总额36000万元人民币，
新海连持股30%，并约定新海连有权在2024年1月1日后提出转让其全部或部分股权，上海雅仕
同意积极支持新海连股权转让事宜。并约定如果新海连未能找到合适的受让方，则应当由上海
雅仕或上海雅仕推荐第三方收购新海连拟转让的在亚欧公司中的股权。投资协议签订后，新海
连陆续完成向亚欧公司实际出资10800万元的义务。
投资协议签订后，新海连与上海雅仕关联公司雅仕集团进一步签订《补偿协议》，约定若
新海连获得的股权转让款与亚欧公司已支付给新海连的现金分红之和低于新海连的实际投资款
与年化8%的回报率之和，不足差额部分，由雅仕集团以现金方式补偿给新海连。
2024年5月7日，新海连向上海雅仕提出转让其持有亚欧公司的全部股权。上海雅仕于2025
年5月15日将股权转让款交付至连云港市产权交易所，2025年7月10日新海连实际收到股权转让
款108349616.58元。依据投资协议、补偿协议的约定，被告应向原告支付补偿款37223019.42
元，并应从2025年10月11日起支付迟延支付利息。
（四）诉讼请求
1、判令被告向原告支付补偿款37223019.42元及利息（以37223019.42元为基数，以同期
全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率为标准，从2025年10月11日起算至实支付之日
止）；
2、判令被告承担本案诉讼费、律师费、保全费、保函费。
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2026-01-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2025年12月31日对公司合并报表范
围内的应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则
，公司对截止2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关
资产减值准备进行了计提的会计处理。
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2026-01-13│其他事项
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具体内容详见公司于2025年11月20日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注
册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-078）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
名称：上海雅仕投资发展股份有限公司
统一社会信用代码：91310000750551960R
注册资本：人民币25005.1175万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2003年5月22日
法定代表人：刘忠义
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室经营范围：一般项目：实业投资
，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化
学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销
售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-11-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月19日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
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2025-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中
审众环会计师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因原审计机构中审众环会计师事
务所人力资源及工作安排情况，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，向
公司提出辞任。为保障公司2025年度审计工作顺利进行，根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》及《上海雅仕投资发展股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的要求
，公司委托湖北省招标股份有限公司开展了2025年度审计机构公开招标工作，经履行招标程序
并根据招标结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务
所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月19日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月19日至2025年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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