资本运作☆ ◇603329 上海雅仕 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-20│ 10.54│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-05│ 9.68│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-09│ 6.87│ 2.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南天马 │ ---│ ---│ ---│ 1756.25│ ---│ 人民币│
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│新疆众和 │ ---│ ---│ ---│ 1888.77│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金或偿还│ 2.97亿│ 1131.30万│ 1131.30万│ 3.81│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │连云港亚欧一带一路供应链基地有限│标的类型 │股权 │
│ │公司30%股权 │ │ │
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│买方 │上海雅仕投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │江苏新海连发展集团有限公司 │
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│交易概述 │上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购公司│
│ │控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）少数股东持有│
│ │的30%股权，若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司 │
│ │。 │
│ │ 交易对方：江苏新海连发展集团有限公司。 │
│ │ 交易价格：本次收购的股权价格拟不高于转让底价人民币12051.74万元，以最终交易结│
│ │果为准。 │
│ │ 近日，亚欧公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了连云港经济技术开发区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有亚欧公司100%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需 │
│ │要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借│
│ │款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成 │
│ │本；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日│
│ │止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供│
│ │借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通 │
│ │过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来│
│ │源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。 │
│ │ 鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循│
│ │公平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。 │
│ │ 公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额 │
│ │为27.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供│
│ │连带责任保证担保，担保金额人民币14000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担 │
│ │保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、成立日期：2022年1月13日 │
│ │ 2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片│
│ │区） │
│ │ 3、法定代表人：- │
│ │ 4、注册资本：200000.00万人民币 │
│ │ 5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关 │
│ │部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项│
│ │目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑│
│ │材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信│
│ │息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服│
│ │务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸│
│ │易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售│
│ │；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销│
│ │售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿│
│ │及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属│
│ │结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑│
│ │料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工│
│ │产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品│
│ │批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品│
│ │销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食│
│ │品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 6、与上市公司关系：为公司控股股东 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏雅仕投资集团有限公司 1400.00万 8.82 46.47 2024-04-27
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合计 1400.00万 8.82
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）
全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、全资子公司湖北雅仕实业控股
有限公司（以下简称“湖北雅仕”）、全资子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（
以下简称“亚欧公司”）、全资子公司香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”）、控
股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。
2、本次担保额度：预计2026年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民
币65000万元。
3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质
押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业
，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防
范代偿风险。
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本议案尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%；截至本公告披露日，公司及子公司对外
担保金额为人民币103200万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比
例为72.18%。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对
子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。2026年4月27日，公司第四届董事会第十
五次会议审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范
围内下属公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2026年度拟
为合并报表范围内下属公司提供总额不超过65000万元的担保。
2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属
公司实际情况，进行担保额度调剂。
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2026-04-29│企业借贷
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1、交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展
需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借
款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本
；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借
款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控
股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。
鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公
平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。
公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为2
7.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带
责任保证担保，担保金额人民币14000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除
上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
其他有关部门批准。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
1、成立日期：2022年1月13日
2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区
）
3、法定代表人：-
4、注册资本：200000.00万人民币
5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销
售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开
发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易
经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批
发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销
售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋
产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（
不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；
汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务
；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保
健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股股东
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2026-04-29│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：为满足经营及发展需求，拓宽
融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民
币25亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方
式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
一、融资对象
银行及其他金融机构。
二、融资品种
包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、抵押贷款等。
三、融资金额
融资总额不超过人民币25亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
四、融资主体
公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
五、担保方式
融资担保方式为：
使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对
外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海雅仕投资发展股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇
率波动、大宗商品价格波动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币3
亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下：
一、开展金融衍生品业务的目的
公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际
政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开
展外汇衍生品交易业务；同时，公司主要贸易产品多为大宗商品及原材料，为规避经营过程中
存货价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司可能通过期货合
约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
（一）业务品种
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、
商品期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、大宗商品（具
体期货市场的商品）等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保
进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
（二）业务规模
根据公司2026年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人
民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。
（三）决策授权
公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签
署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起
十二个月内有效。
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2026-04-29│其他事项
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本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会
计准则解释第19号》（财会[2025]32号）有关规定进行的变更和调整，不会对上海雅仕投资发
展股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定了“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并
取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最
长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不
超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用；
3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
4、已履行的审议程序：
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在
额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股
东会通过之日起十二个月内有效。
（一）现金管理目的
通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚
动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产
品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。
（四）决策有效期
自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关
部门实施。
（六）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，
并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审
批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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2026-04-29│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在公告中披露。
3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海雅仕投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币270,041,101.76元，
母公司报表中期末资本公积为793,741,461.94元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日
，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税
），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。
2、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-30│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：被告之一
3、涉案的金额：37223019.42元
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“
公司、上海雅仕”）高度重视本次诉讼，经研究发现公司与原告之间的权利义务已经履行完毕
，对原告的主张公司不予认可，公司将积极应诉并向法院主张驳回原告的无理诉求，维护公司
的合法权益。公司收到案件相关材料后，已与公司股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称
“雅仕集团”）沟通，雅仕集团已就该诉讼事项向公司出具书面《承诺函》，承诺如根据（20
26）苏0703民初260号案件的最终裁判结果，公司需要承担补偿款的给付义务，雅仕集团将予
以全额承担，避免公司因本案的判决遭受任何经济损失。本次诉讼不会对公司本期利润及期后
利润产生重大不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
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