资本运作☆ ◇603331 百达精工 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-23│ 9.63│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-18│ 7.99│ 1582.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-11│ 100.00│ 2.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西百达精密制造有│ 18200.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公司高效节能压缩机│ 1.26亿│ 440.08万│ 9045.53万│ 107.06│ 470.17万│ ---│
│零部件技术升级及产│ │ │ │ │ │ │
│业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ 2.75亿│ 33.63万│ 2.79亿│ 101.41│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ ---│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百达电器公司年产1,│ 1.07亿│ ---│ 1.08亿│ 101.49│ 3103.86万│ ---│
│450万件汽车零部件 │ │ │ │ │ │ │
│产业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2721.32万│ ---│ 2721.32万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │内蒙古兴洋科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江奕成科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人亲属直接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年05月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室
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2025-05-01│其他事项
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为了更加客观、公允地反映浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况
和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关
资产计提了资产减值准备。具体情况如下所示：
一、计提减值准备的综合情况
2024年度公司共计提各类减值准备合计9600.18万元，2025年第一季度公司共计提各类减
值准备合计822.06万元，具体明细如下：
（一）存货跌价减值准备
公司对存货进行减值测试，2024年度新增计提存货跌价准备人民币1840.27万元；2025年
第一季度新增计提存货跌价准备人民币822.06万元。
（二）在建工程减值准备
公司对控股子公司江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）在建工程在资产负
债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2024年度新增计提在建
工程减值准备人民币7224.23万元。
（三）无形资产减值准备
公司对控股子公司江西百达无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收
回金额，进行了减值测试，2024年度新增计提无形资产减值准备人民币535.68万元。
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2025-04-28│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有限公司（以下简称
“百达电器”）、台州市百达机械有限公司（以下简称“百达机械”）、江西百达新能源有限
公司（以下简称“江西百达”），属于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）合并
报表范围内的子公司，不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司对控股子公司提供担保的
总额度不超过143000万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司实际提供的担保余额为5103
3万元。
本次担保无反担保
公司目前无逾期对外担保
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为
准。本次2025年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示：截至2024年12月31日，江西百达、百达机械的资产负债率超过70%，敬请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经
营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构
申请总额不超过人民币143000万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押
等。担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。
上述额度为2025年度公司预计的担保总额，在2025年度预计总额内，公司控股子公司（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中
资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处
获得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司20
24年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日止。
（二）本担保事项已于2025年4月25日经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-28│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会
第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年远期结售汇额度的议案》，
为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2025年度累计发生外
币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订
销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚
需提交2024年年度股东大会审议通过，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有40%左右以外币为结算货币，为了
减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远
期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。
二、2025年远期结售汇业务额度
1．公司（含子公司）预计2025年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万
元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内
，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小
组审核批准。
2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。
3．授权有效期至2025年年度股东大会召开日。
4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大于以上金额时
，需重新召开董事会及股东大会审批。
三、远期结售汇业务风险分析
1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波
动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇
率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公
司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，
客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务风险管理
1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格
按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教
育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风
险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付
能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最
小的范围内。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行
交易。
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2025-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-28│银行授信
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会
第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融机构申请
综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资
金需求，提高资金营运能力，2025年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及
类金融机构申请总额不超过人民币23亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实际
审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等，并以公司
合法拥有的财产作为上述综合授信的担保、抵押或质押。授信期限自公司股东大会审议批准之
日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可滚动使用。为
了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构及类金融机构商讨有
关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署有关协议，授权有效期至2025年年度股东大
会召开日。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称
《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，截止2024年12月31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币346063626.63元。经公司第五届董事会第六次
会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31
日，公司总股本202175636股，以此计算合计拟派发现金红利16174050.88元（含税），占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例48.99%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转以
后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会
审议。
。
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2025-04-07│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公
司”）持股5%以上股东杭州重湖私募基金管理有限公司－重湖－云树1号私募证券投资基金（
以下简称“杭州重湖”）持有公司股份16925285股，占公司总股本的8.37%。上述股份来源为
协议转让取得的股份
减持计划的主要内容：杭州重湖因基金投资人赎回要求，拟通过集中竞价减持公司股份20
21756股，占公司总股本的1.00%；拟通过大宗交易减持公司股份4043512股，占公司总股本的2
.00%。本减持计划自2025年4月28日至2025年7月27日期间内实施。若在减持计划实施期间公司
有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数量相应调整。
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2025-04-04│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司全资子公司台州市百达电器有
限公司（以下简称“百达电器”）业务发展需求，向百达电器增资人民币5000万元。公司总经
理办公会审议通过了《关于向全资子公司台州市百达电器有限公司增资人民币5000万元的议案
》，本次对全资子公司增资事项无需提交董事会及股东大会审议。
2025年4月2日，百达电器已完成注册资本工商变更登记手续，注册资本由22253.3179万元
变更为27253.3179万元，并取得台州市市场监督管理局颁发的营业执照。工商登记变更后，新
《营业执照》基本情况如下：
1、公司名称：台州市百达电器有限公司
2、成立日期：1995年12月29日
3、统一社会信用代码：913310022553074188
4、住所：浙江省台州市椒江区东海大道东段1006号
5、法定代表人：张启斌
6、注册资本：贰亿柒仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件
制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属冶炼；金属切削加工服务
；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部
件销售；模具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-04-01│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有限公司（以下简称
“百达电器”），属于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子
公司，不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年3月新增担保金额合计3000万元，均是对子公司新增的担保金额。其中为百达电
器提供担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日，公司为百达电器提供的担保总额为37
000万元。
本次担保无反担保
公司目前无逾期对外担保
一、担保情况概述
2025年3月7日，公司与中国工商银行股份有限公司台州湾新区支行（以下简称“工商银行
”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），公司为百达电器与工商银行签署
的保证合同提供3000万元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借
期限届满之次日起三年。公司于2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议，并于2024年4月9日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为控股子
公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过11.2亿元的融资担保，本次担保在上
述担保额度内。
具体内容详见公司于2024年3月20日及2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及《上海证券报》上披露的《百达精工关于2024年度为控股子公司提供担保的公告》（
公告编号：2024-021）、《百达精工2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：台州市百达电器有限公司
2、成立时间：1995年12月29日
3、统一社会信用代码：913310022553074188
4、注册资本：22253.3179万元
5、住所：台州市椒江区东海大道东段1006号
6、法定代表人：张启斌
7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件
制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属冶炼；金属切削加工服务
；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部
件销售；模具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
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2025-01-24│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理
工作领导小组办公室的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公示》
，公司已通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR202433010887，发证日期为2024
年12月6日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（2024年至2026年），
可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
公司2024年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技
术企业认定不会影响公司2024年度的相关财务数据。
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2025-01-18│其他事项
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业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所有
者的净利润2601万元到3603万元，与上年同期相比，将减少8287万元到9289万元，同比下降69
.70%到78.12%。
预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1756万元到27
58万元，与上年同期相比，将减少9515万元到10517万元，同比下降77.53%到85.69%。
本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润2601万元到3
603万元，与上年同期相比，将减少8287万元到9289万元，同比下降69.70%到78.12%。
2、预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1756万元
到2758万元，与上年同期相比，将减少9515万元到10517万元，同比下降77.53%到85.69%。
（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：11890.31万元。
（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12272.73万元。
（三）每股收益：0.61元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）基于谨慎性原则，公司对控股子公司可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备
。
（二）由于市场竞争激烈，公司控股子公司投资未达预期。
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2025-01-07│重要合同
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本次《一致行动人协议》续签与原《一致行动人协议》内容及协议有效期保持一致，协议
有效期为自协议生效之日起至协议生效后十八个月届满之日止。
本次《一致行动人协议》签署后不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为
施小友先生、张启春先生及张启斌先生。
本次续签事宜不会对公司日常经营活动产生重大影响。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”、“百达精工”）实际控制人施小友先生
、张启春先生及张启斌先生三人于2023年7月5日签署的《一致行动人协议》于2025年1月5日到
期。施小友先生、张启春先生及张启斌先生于2025年1月5日续签了新的《一致行动人协议》，
约定对公司任何重要事项的决策保持意见一致，协议自2025年1月5日签署之日起生效，协议有
效期为自协议生效之日起至协议生效后十八个月届满之日止。该《一致行动人协议》签署后，
公司实际控制人仍为施小友先生、张启春先生及张启斌先生。
一、原《一致行动人协议》的相关情况
公司股东施小友先生、张启春先生及张启斌先生于2023年7月5日签署了《一致行动人协议
》（以下简称“原《一致行动人协议》”），约定对公司任何重要事项的决策保持意见一致，
原《一致行动人协议》自签署之日起生效，有效期至2025年1月5日届满。原《一致行动人协议
》签署至今，施小友先生、张启春先生及张启斌先生在公司重要事项的决策充分遵守了有关一
致行动的约定和承诺，未发生违反原《一致行动人协议》的情形。
（一）本次《一致行动人协议》的签订情况及主要内容
2025年1月5日，在原《一致行动人协议》到期后，施小友先生、张启春先生、张启斌先生
续签了新的《一致行动人协议》，新《一致行动人协议》与原《一致行动人协议》内容保持一
致。
鉴于：
1.施小友先生（以下简称“甲方”）、张启春先生（以下简称“乙方”）、张启斌先生（
以下简称“丙方”）均为百达精工的股东，均为百达精工的董事；
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