资本运作☆ ◇603331 百达精工 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西百达精密制造有│ 18200.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公司高效节能压缩机│ 1.26亿│ 440.08万│ 9045.53万│ 107.06│ 470.17万│ ---│
│零部件技术升级及产│ │ │ │ │ │ │
│业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ 2.75亿│ 33.63万│ 2.79亿│ 101.41│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ ---│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百达电器公司年产1,│ 1.07亿│ ---│ 1.08亿│ 101.49│ 3103.86万│ ---│
│450万件汽车零部件 │ │ │ │ │ │ │
│产业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2721.32万│ ---│ 2721.32万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │瑞智控股有限公司(含其控制的TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限│
│ │公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（│
│ │惠州）有限公司等） │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │浙江奕成科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人亲属直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │内蒙古兴洋科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-08 │质押股数(万股) │196.76 │
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│质押占所持股(%) │9.43 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │张启春 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-03-29 │解押股数(万股) │196.76 │
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│质押说明 │2023年03月06日张启春质押了196.7608万股给中泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年03月29日张启春解除质押931.6814万股 │
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│公告日期 │2023-03-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │62.24 │质押占总股本(%) │1.58 │
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│股东名称 │阮卢安 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-03-29 │解押股数(万股) │300.00 │
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│质押说明 │2023年03月06日阮卢安质押了300.0万股给中泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年03月29日阮卢安解除质押448.63万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理
工作领导小组办公室的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公示》
，公司已通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR202433010887，发证日期为2024
年12月6日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（2024年至2026年），
可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
公司2024年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技
术企业认定不会影响公司2024年度的相关财务数据。
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2025-01-18│其他事项
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业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所有
者的净利润2601万元到3603万元，与上年同期相比，将减少8287万元到9289万元，同比下降69
.70%到78.12%。
预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1756万元到27
58万元，与上年同期相比，将减少9515万元到10517万元，同比下降77.53%到85.69%。
本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润2601万元到3
603万元，与上年同期相比，将减少8287万元到9289万元，同比下降69.70%到78.12%。
2、预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1756万元
到2758万元，与上年同期相比，将减少9515万元到10517万元，同比下降77.53%到85.69%。
（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：11890.31万元。
（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12272.73万元。
（三）每股收益：0.61元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）基于谨慎性原则，公司对控股子公司可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备
。
（二）由于市场竞争激烈，公司控股子公司投资未达预期。
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2025-01-07│重要合同
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本次《一致行动人协议》续签与原《一致行动人协议》内容及协议有效期保持一致，协议
有效期为自协议生效之日起至协议生效后十八个月届满之日止。
本次《一致行动人协议》签署后不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为
施小友先生、张启春先生及张启斌先生。
本次续签事宜不会对公司日常经营活动产生重大影响。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”、“百达精工”）实际控制人施小友先生
、张启春先生及张启斌先生三人于2023年7月5日签署的《一致行动人协议》于2025年1月5日到
期。施小友先生、张启春先生及张启斌先生于2025年1月5日续签了新的《一致行动人协议》，
约定对公司任何重要事项的决策保持意见一致，协议自2025年1月5日签署之日起生效，协议有
效期为自协议生效之日起至协议生效后十八个月届满之日止。该《一致行动人协议》签署后，
公司实际控制人仍为施小友先生、张启春先生及张启斌先生。
一、原《一致行动人协议》的相关情况
公司股东施小友先生、张启春先生及张启斌先生于2023年7月5日签署了《一致行动人协议
》（以下简称“原《一致行动人协议》”），约定对公司任何重要事项的决策保持意见一致，
原《一致行动人协议》自签署之日起生效，有效期至2025年1月5日届满。原《一致行动人协议
》签署至今，施小友先生、张启春先生及张启斌先生在公司重要事项的决策充分遵守了有关一
致行动的约定和承诺，未发生违反原《一致行动人协议》的情形。
（一）本次《一致行动人协议》的签订情况及主要内容
2025年1月5日，在原《一致行动人协议》到期后，施小友先生、张启春先生、张启斌先生
续签了新的《一致行动人协议》，新《一致行动人协议》与原《一致行动人协议》内容保持一
致。
鉴于：
1.施小友先生（以下简称“甲方”）、张启春先生（以下简称“乙方”）、张启斌先生（
以下简称“丙方”）均为百达精工的股东，均为百达精工的董事；
2.甲方、乙方和丙方拟就其各自行使百达精工董事权利和/或股东权利时采取一致行动。
为明确各自的权利义务，经协商一致，甲、乙、丙三方达成协议如下，以资共同遵守。
等意见一致体现为在公司召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时，三人作为董事或
三人作为共同实际控制人所投的“同意票”、“反对票”或“弃权票”保持一致。
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2024-12-31│对外担保
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被担保人：江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为人民币3000万元、5555
万元。截至本公告披露日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）为江西百达提供
的担保总额为39855万元，实际为江西百达提供的担保余额为32979万元。
本次担保无反担保
公司目前无逾期对外担保
特别风险提示：截至2023年12月31日，江西百达的资产负债率超过70%，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，公司向招商银行股份有限公司台州分行（以下简称“招商银行”）申请了商业承兑
汇票保贴业务，公司为江西百达承兑的电子商业承兑汇票提供担保，电子商业承兑汇票总金额
为3000万元，保证日期为2024年12月23日，汇票到期日为2025年6月23日。
近日，公司与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”）签署了《保证合同》
，公司为江西百达与邦银金租签订的《融资租赁合同》项下的债务提供不可撤销的连带责任保
证，本次担保金额为人民币5555万元，保证期间为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之
次日起满三年时止。
公司于2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于202
4年4月9日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保的议案
》，同意公司为各子公司提供不超过11.2亿元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。
具体内容详见公司于2024年3月20日及2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及《上海证券报》上披露的《百达精工关于2024年度为控股子公司提供担保的公告》（
公告编号：2024-021）、《百达精工2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西百达新能源有限公司
2、成立时间：2018年09月03日
3、统一社会信用代码：91360400MA38420906
4、注册资本：叁亿零伍佰玖拾万元整
5、住所：江西省九江市经开区城西港区江一路79号
6、法定代表人：施小友
7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务，光伏设备及元
器件销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广、新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2024-12-24│股权回购
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回购注销原因：鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）中2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象
资格，公司对前述已获授但不具备解除限售条件的限制性股票予以回购并注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审
议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性
股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持
有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计33,000股。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
21年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销事项以及本次股份回购注销所引起《公司章程》中公司总股本的修订事项，均已授权公司
董事会办理，无须提交股东大会。具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《百达精工关于回购注销部分已授予但尚未解锁
限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。
公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见
公司于2024年10月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《
百达精工关于回购注销限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2024-065）。自2024年10月
29日起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象合同到期且不再续约的或
主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2名激励对象，合计拟回购注销限制性股票33,000股。本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B8827310
54），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述2人已获授但尚未解锁
的33,000股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2024年12月26日完成注销，公
司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-11-20│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为789000股。
本次股票上市流通总数为789000股。
本次股票上市流通日期为2024年11月25日。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《浙江百达精工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司20
21年第二次临时股东大会的授权，同意董事会为公司2021年限制性股票激励计划符合解除限售
条件的激励对象办理解除限售及股份上市相关手续。
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2024-10-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁
限制性股票的议案》。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于公司2021年限制性
股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销其持有
的已授予但未解除限售部分的全部股票共计33000股，占公司现有总股本的0.02%，针对离职人
员的回购价格为6.10元/股，资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）上的《百达精工关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告
编号：2024-063）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由202208636股变更成202175636股，公司注册资本也
将由202208636元减少至202175636元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明
文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
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2024-10-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2021年限制性股票激励
计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合解
除限售条件的激励对象共38名，可解除限售的限制性股票数量为78.9万股，占公司目前总股本
的0.39%。
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通
过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年9月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江百达精
工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于浙江百达精
工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就
本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年9月17日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2021年9月16日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江百达
精工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于浙江百达
精工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，公司监事会对本次
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2021年9月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《百达精工关
于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-070），独立董事金官兴先生作为征集
人，就公司2021年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集
委托投票权。
4、2021年9月17日至2021年9月26日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名及职
务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异
议。2021年9月27日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<浙江百达精
工股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《百达精工第四届监事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2021-072）。
5、2021年10月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<浙江百达精
工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于浙江百达精
工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息
知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现
利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年10月12日披露《百达精工关于2021年限制性股
票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-075）。
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2024-10-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
五次会议和第五次监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司控股子公司江西百达新能源有限公司（
以下简称“江西百达”）的在建工程等进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司控股子公司江西百达2024年第三季度计提减值准备合计6404.60万元。
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2024-10-29│股权回购
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁
限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共计33
000股。
根据公司2021年第二次临时股
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