资本运作☆ ◇603331 百达精工 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-23│ 9.63│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-18│ 7.99│ 1582.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-11│ 100.00│ 2.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西百达精密制造有│ 18200.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公司高效节能压缩机│ 1.26亿│ 440.08万│ 9045.53万│ 107.06│ 470.17万│ ---│
│零部件技术升级及产│ │ │ │ │ │ │
│业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ 2.75亿│ 33.63万│ 2.79亿│ 101.41│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司年产10,000万件│ ---│ ---│ 4150.00万│ 100.00│ 899.49万│ ---│
│高效节能压缩机新材│ │ │ │ │ │ │
│料核心零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百达电器公司年产1,│ 1.07亿│ ---│ 1.08亿│ 101.49│ 3103.86万│ ---│
│450万件汽车零部件 │ │ │ │ │ │ │
│产业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2721.32万│ ---│ 2721.32万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年远期结售汇额度
的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2026年度
累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过
公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。
上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有40%左右以外币为结算货币，为了
减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远
期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。
二、2026年远期结售汇业务额度
1．公司（含子公司）预计2026年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万
元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内
，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小
组审核批准。
2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。
3．授权有效期至2026年年度股东会召开日。
4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大于以上金额时
，需重新召开董事会及股东会审批。
三、远期结售汇业务风险分析
1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波
动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇
率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公
司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完
善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，
客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务风险管理
1、公司制定了《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程
序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严
格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德
教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的
风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付
能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最
小的范围内。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行
交易。
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2026-04-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经营发展
的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总
额不超过人民币160000万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。担
保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述额度为2026年度公司预计的担保总额，在2026年度预计总额内，公司控股子公司（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中
资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获
得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日止。
（二）内部决策程序
本担保事项已于2026年4月27日经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事
会第十次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于续聘2025年度
审计机构的公告》（公告编号：2025-023）、《百达精工2024年年度股东会决议公告》（2025
-032）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的
函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部
控制审计机构，原委派沈维华、陈夏连作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报
告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）现委派沈飞英、张鹏接替沈维华、陈夏连作为签字注册会计师。
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2026-04-29│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”
）经营发展质量，公司将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体
责任。根据专项行动要求，公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。该方案已经
公司第五届董事会战略委员会第三次会议和第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下
：
一、聚焦公司主业，提升经营质量
公司持续深化精益管理，将降本增效作为经营管理的重点抓手，通过工艺优化、自动化升
级、模具结构改进等措施提升生产效率，同时推进目标管理常态化、提案改善管理和“开源节
流、降本增效、提质减存”专项工作，提升整体运营效能。公司依托压缩机零部件业务的产能
基础，持续推进扩产项目，巩固市场竞争优势；汽车零部件业务加速推进新能源汽车轻量化零
部件技术改造项目，控制臂生产线已实现批量生产，稳步提升产能利用率。未来公司将继续通
过高质量产业并购、资源整合等方式优化资产结构，提升净资产收益率，推动经营质量持续改
善。
二、创新驱动发展，加快形成新质生产力
公司始终将技术研发作为核心驱动力，持续加大研发投入，2025年度公司研发投入同比增
长7.92%，重点布局粉末冶金等新材料、新能源汽车驱动电机轴、新能源汽车空调压缩机动静
盘、电子转向铝件、汽车底盘控制臂等轻量化产品领域，核心技术自主化率稳步提升。公司前
瞻布局具身智能机器人核心零部件领域，加速核心技术攻关与产业化落地。通过与高校、科研
院所及产业链伙伴的协同创新，不断拓展技术边界，以技术突破引领市场竞争力，加快培育和
形成新质生产力。
三、健全治理体系，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要
求，不断完善法人治理结构和内控制度，规范运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬
与考核等专门委员会，各委员会履职尽责，对重大事项进行科学决策和监督。公司严格执行股
东会决议，确保全体股东特别是中小股东充分行使合法权利。同时，公司持续加强内部控制管
理，修订完善相关规章制度，优化决策机制和内部管理流程，构建动态优化的内控管理体系，
提升公司治理水平，增强投资者参与度。
四、压实关键少数责任，强化激励约束机制
公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识
和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，
督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策
合法合规、审慎稳健。公司已建立基于岗位、能力和业绩的薪酬分配体系，董事、高级管理人
员的薪酬与公司经营业绩、部门业绩及个人工作贡献紧密挂钩，实行基本工资加绩效工资相结
合的薪酬制度，并严格执行绩效考核与薪酬激励管理办法。
未来，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织
“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时传达最新监管精神。同时，引导经营层围
绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激
励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。
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2026-04-29│银行授信
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金
融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，2026年度公司及
纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申请总额不超过人民币23亿元的综
合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但
不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票
据贴现、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信
的担保、抵押或质押。授信期限自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东会
召开之日止，在授信期限内，授信额度可滚动使用。
为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构及类金融机构
商讨有关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署有关协议，授权有效期至2026年年度
股东会召开日。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
1.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度财务审计费用为90万元，内控审计费用为20万元。本次收费系按照天健会计师事
务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业
技能水平等分别确定。2025年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用无变
化。
2026年度审计费用公司将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及
审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处
地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前
提下，现提出公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）独立董事
公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）非独立董事
1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，年
度薪酬主要由基础年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中基础年薪占年度薪酬的50%
，不领取董事职务津贴。
2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基础年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其
中基础年薪占年度薪酬的50%。基础年薪依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和
履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效年薪
以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定，于次年度公
司年度报告正式公告后的最近发薪日一次性完成结算支付。
（四）支付追索机制
出现以下任一情形，公司有权启动薪酬追索扣回：公司因财务造假、会计差错、重大错报
导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对
资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机
构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解
除职务、劳动关系的；薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。
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2026-04-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十次会
议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度公司合并
报表实现归属于母公司所有者净利润-225626368.74元，年末累计未分配利润257728330.90元
。2025年母公司实现净利润-345697928.85元，截至2025年年末母公司累计未分配利润-158083
53.10元。
经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议审议通过，公司拟
定的2025年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形
式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于计提减值准备的议案》
。为了更加客观、公允地反映浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和
经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资
产及信用计提了减值准备。具体情况如下所示：
一、计提减值准备的综合情况
2025年度公司共计提各类减值准备合计28447.25万元，2026年第一季度公司共计提各类减
值准备合计1039.81万元
（一）存货跌价减值准备
公司对存货进行减值测试，2025年度共计提存货跌价准备人民币2427.51万元；2026年第
一季度新增计提存货跌价准备人民币851.39万元。
（二）在建工程减值准备
公司对控股子公司江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）在建工程在资产负
债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2025年度共计提在建工
程减值准备人民币24902.07万元。
（三）无形资产减值准备
公司对控股子公司江西百达无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收
回金额，进行了减值测试，2025年度共计提无形资产减值准备人民币678.99万元。
（四）固定资产减值准备
公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值
测试，2025年度共计提固定资产减值准备人民币65.73万元。
（五）其他非流动资产减值准备
公司对其他非流动资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行
了减值测试，2025年度共计提其他非流动资产减值准备人民币
350.91万元。
（六）信用减值准备
公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款按照
信用风险特征组合计提坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提信用减值损失22.04万元；2
026年第一季度新增计提信用减值准备人民币188.42万元。
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2026-01-27│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年1月22日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限
公司台州市分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为台州市百达机
械有限公司（以下简称“百达机械”）与中国银行签署的《最高额保证合同》提供1,000万元
的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
2026年1月26日，公司与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发宝诚”）签署了《
保证合同》，公司为江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）与海发宝诚签订的《
融资租赁合同》项下的债务提供不可撤销的连带责任保证，本次担保金额为人民币8,261万元
，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于202
5年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保的议案》
，同意公司为各子公司提供不超过14.3亿元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。
具体内容详见公司于2025年4月28日及2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及《上海证券报》上披露的《百达精工关于2025年度为控股子公司提供担保的公告》（
公告编号：2025-022）、《百达精工2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-032）。
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2026-01-24│其他事项
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本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润-19333万元左右。
预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19458万元左
右。
本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-19333万元左
右，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-19458万元左
右。
（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：314.75万元
（二）归属于母公司所有者的净利润：3301.56万元。
（三）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3139.85万元。
（四）每股收益：0.16元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司主业压缩机零部件及汽车零部件生产经营保持稳健，但由于公司控股子公
司投资太阳能电池片项目投入后未投产，项目所在光伏行业继续面临产能过剩、供需错配与贸
易政策等多重挑战，且下半年上游原材料价格持续上涨，产业链价格整体承压。基于谨慎性原
则，公司对控股子公司存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
未来公司将积极研判宏观经济和行业政策导向，把握市场机遇，通过持续推进降本增效工
作，不断提升产品竞争力，全面提升经营效率，保障公司的稳步发展。
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2025-12-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年12月29日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”或“公司”）与中
国银行股份有限公司台州市分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司
为台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”）与中国银行签署的保证合同提供4000万
元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于202
5年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保
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