资本运作☆ ◇603336 宏辉果蔬 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-14│ 9.31│ 2.72亿│
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│可转债 │ 2020-02-26│ 100.00│ 3.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 3255.00│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 5525.05│ ---│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东宏辉果蔬仓储加│ ---│ ---│ 1.70亿│ 74.64│ ---│ ---│
│工配送基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 9900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余资金永久补充流│ ---│ 300.00│ 6093.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│7.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西施美药业股份有限公司41.128% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海腾晖医药技术有限公司 │
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│卖方 │江鸿 │
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│交易概述 │宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）拟通过公司或公司指定的子公│
│ │司收购江西施美药业股份有限公司41.128%股份（以下简称“标的股份”），标的股份的股 │
│ │份转让价款为70,005.20万元。 │
│ │ 公司于2026年5月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加全资子公 │
│ │司注册资本的议案》，同意由上海腾晖医药技术有限公司（以下简称“上海腾晖”作为本次│
│ │收购江鸿先生转让江西施美药业股份有限公司41.128%股份的实施主体。 │
│ │ 上海腾晖已于2026年5月19日向江鸿先生支付本次交易的首期股份转让款21,005.20万元│
│ │(即标的股份对价的30%)，施美药业于当日完成股东名册变更，将上海腾晖登记为其股东（ │
│ │持股4,318.44万股，持股比例为41.128%），并向上海腾晖出具更新后的股东名册。 │
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海腾晖医药技术有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏辉果蔬股份有限公司 │
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│卖方 │上海腾晖医药技术有限公司 │
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│交易概述 │为满足上海腾晖医药技术有限公司（以下简称“上海腾晖”收购江西施美药业股份有限公司│
│ │之资金需求，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）拟将上海腾晖的│
│ │注册资本由2,000万元增加至50,000万元，投资金额48,000万元，本次增资完成后，上海腾 │
│ │晖注册资本将变更为50,000万元，公司仍持有其100%股权，公司董事会授权董事长及其指定│
│ │的工作人员负责办理向上海腾晖增资的相关事宜。 │
│ │ 公司于近日接到全资子公司上海腾晖的通知，上海腾晖已完成本次增资相关事项的工商│
│ │变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│566.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建宏辉果蔬有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄俊辉 │
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│卖方 │宏辉果蔬股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：宏辉果蔬股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：黄俊辉 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 福建宏辉果蔬有限公司（以下简称"福建宏辉"）100%的股权及烟台宏辉食品有限公司（│
│ │以下简"烟台宏辉"）100%的股权（以下合称"标的股权"）及标的股权所对应的所有股东权利│
│ │和权益。 │
│ │ （三）转让价格 │
│ │ 甲、乙双方共同确定福建宏辉100%股权的交易作价为人民币566.23万元(大写:伍佰陆拾│
│ │陆万贰仟叁佰圆整),烟台宏辉100%股权的交易作价为人民币5328.93万元(大写:伍仟叁佰贰 │
│ │拾捌万玖仟叁佰圆整),合计的交易作价为人民币5895.16万元(大写:伍仟捌佰玖拾伍万壹仟 │
│ │陆佰圆整)。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到南方联合产权交易中心出具的产权交易凭证；福建宏辉│
│ │、烟台宏辉已就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续，公司出售的福建宏辉、烟台宏│
│ │辉100%股权已完成交割，公司不再持有福建宏辉、烟台宏辉股权，并不再将其纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│5328.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台宏辉食品有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄俊辉 │
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│卖方 │宏辉果蔬股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：宏辉果蔬股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：黄俊辉 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 福建宏辉果蔬有限公司（以下简称"福建宏辉"）100%的股权及烟台宏辉食品有限公司（│
│ │以下简"烟台宏辉"）100%的股权（以下合称"标的股权"）及标的股权所对应的所有股东权利│
│ │和权益。 │
│ │ （三）转让价格 │
│ │ 甲、乙双方共同确定福建宏辉100%股权的交易作价为人民币566.23万元(大写:伍佰陆拾│
│ │陆万贰仟叁佰圆整),烟台宏辉100%股权的交易作价为人民币5328.93万元(大写:伍仟叁佰贰 │
│ │拾捌万玖仟叁佰圆整),合计的交易作价为人民币5895.16万元(大写:伍仟捌佰玖拾伍万壹仟 │
│ │陆佰圆整)。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到南方联合产权交易中心出具的产权交易凭证；福建宏辉│
│ │、烟台宏辉已就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续，公司出售的福建宏辉、烟台宏│
│ │辉100%股权已完成交割，公司不再持有福建宏辉、烟台宏辉股权，并不再将其纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │栖霞裕鑫果蔬包装有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方仓储服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │上海腾瑞制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（市场推广服│
│ │ │ │务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │海南腾瑞药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │黄俊辉 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）拟在南方联合产权交易中心将│
│ │全资子公司福建宏辉果蔬有限公司（以下简称“福建宏辉”）100%的股权及烟台宏辉食品有│
│ │限公司（以下简称“烟台宏辉”）100%的股权以公开挂牌转让的方式合并出售（以下简称“│
│ │本次交易”）。本次公开挂牌以评估价值为参考基准，其中福建宏辉的评估价值566.23万元│
│ │、烟台宏辉的评估价值5328.93万元（不含增值税以及后续实际交易过程中涉及的各项税费 │
│ │、手续费等处置费用），总计5895.16万元，首次挂牌底价不低于5895.16万元，最终成交价│
│ │格取决于受让方的摘牌价格。 │
│ │ 本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与本│
│ │次公开挂牌转让竞拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为盘活公司存量资产，进一步优化资产，提高资金使用效率，公司于2025年11月14日召│
│ │开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易│
│ │的议案》，同意公司公开挂牌转让所持福建宏辉和烟台宏辉100%股权，授权公司管理层具体│
│ │办理与本次公开挂牌转让事宜相关的全部事项。本次交易尚需提交股东会审议。本次交易将│
│ │通过公开挂牌征集受让方，交易对方尚不确定，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与本次公开│
│ │挂牌转让竞拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。 │
│ │ 公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对福建宏辉、烟台宏辉截至2025年8月31日的股 │
│ │东全部权益进行了评估，并出具了东洲评报字【2025】第2705号、东洲评报字【2025】第26│
│ │71号《评估报告》，其中福建宏辉评估价值为566.23万元、烟台宏辉评估价值为5328.93万 │
│ │元，总计5895.16万元。本次公开挂牌以评估价值为参考基准，首次挂牌底价不低于5895.16│
│ │万元，最终成交价格根据交易结果确定。 │
│ │ （二）本次交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月14日召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，关联董事黄暕先生│
│ │回避了表决。同意公司通过公开挂牌转让所持福建宏辉和烟台宏辉100%股权，授权公司管理│
│ │层具体办理与本次公开挂牌转让事宜相关的全部事项，包括但不限于：制定交易方案、办理│
│ │预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、洽谈具体交易条件及签署股权转让协议│
│ │、过渡期安排、办理工商变更等与本次交易有关的相关事项。 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚须提交│
│ │股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次交易拟在南方联合产权交易中心公开挂牌转让，公开征集受让方。 │
│ │ （四）自本年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总│
│ │金额为30000万元，主要系黄俊辉先生向公司提供不超过46000万元人民币借款，目前实际发│
│ │生交易金额为30000万元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 因本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与│
│ │本次公开挂牌转让竞拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │栖霞裕鑫果蔬包装有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方仓储服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲜当家连锁超市有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州申泽瑞泰企业管理合伙 6812.12万 11.19 45.00 2025-11-25
企业(有限合伙)
陈雁升 680.00万 3.92 --- 2019-05-10
黄俊辉 2176.00万 3.57 21.61 2026-01-24
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合计 9668.12万 18.68
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │1296.00 │
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│质押占所持股(%) │12.87 │质押占总股本(%) │2.13 │
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│股东名称 │黄俊辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月23日黄俊辉质押了1296.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.74 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄俊辉 │
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│质押方 │广州银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月14日黄俊辉质押了880.0万股给广州银行股份有限公司汕头分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │6812.12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.00 │质押占总股本(%) │11.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司上海长宁支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月21日苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）质押了6812.1235万股给 │
│ │兴业银行股份有限公司上海长宁支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │3680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.60 │质押占总股本(%) │6.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄俊辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │五矿证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2026-03-21 │
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│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │3680.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日黄俊辉质押了3680.0万股给五矿证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日黄俊辉解除质押3680.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │2160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.57 │质押占总股本(%) │3.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄俊辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2026-01-23 │
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│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │2160.00 │
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│质押说明 │2025年01月23日黄俊辉质押了2160.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年01月23日黄俊辉解除质押864.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宏辉果蔬股│烟台宏辉食│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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当事人:
黄俊辉，宏辉果蔬股份有限公司股东；
郑幼文，宏辉果蔬股份有限公司股东；
郑永强，宏辉果蔬股份有限公司股东；
林尤桂，宏辉果蔬股份有限公司股东。
一、上市公司及相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕14号，以
下简称《决定书》）查明的事实，黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂存在一致行动人信息披露
违法违规，具体情况如下：
黄俊辉、郑幼文系夫妻，2025年8月22日以前是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称宏辉果
蔬或公司）的实际控制人。郑永强系郑幼文哥哥的儿子，林尤桂系郑幼文哥哥的女婿。2022年
，郑永强、林尤桂控制的账户通过大宗交易自黄俊辉处合计受让873.36万股，占总股本的1.99
%，成交金额4905.27万元；2023年，郑永强、林尤桂控制的账户通过大宗交易自郑幼文处合计
受让1140.72万股，占总股本的2%，成交金额5475.45万元。公司2023年、2024年年度报告均披
露黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂系公司前10名股东。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
黄俊辉、郑幼文与郑永强、林尤桂属于亲戚关系，郑永强、林尤桂取得宏辉果蔬股票的资
金均来源于黄俊辉、郑幼文，相关款项限定用于郑永强、林尤桂取得宏辉果蔬股票。根据《上
市公司收购管理办法》第八十三条第二款第五项、第十二项规定，黄俊辉、郑幼文、郑永强、
林尤桂构成一致行动人。黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂未如实向公司报告一致行动关系，
导致宏辉果蔬2023、2024年年度报告仅披露黄俊辉与郑幼文存在一致行动关系，存在重大遗漏
。
黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂的上述行为违反《证券法》第七十八条，《上海证券交
易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条
等有关规定。
对于上述纪律处分事项，黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂均回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监
管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等
有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对黄俊辉、郑幼文、郑永强、林尤桂予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及相关人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、
本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义
务。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶桃先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书和高管列席本次会议。
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2026-04-28│收购兼并
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交易简要内容：宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）拟通过公司
或公司指定的子公司收购江西施美药业股份有限公司41.128%股份（以下简称“标的股份”）
，标的股份的股份转让价款为70,005.20万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购江西施美药
业股份有限公司部分股份的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
标的公司运营情况：施美药业近年经营运作规范有序，整体经营业绩稳健向好、保持平稳
运行态势；本次交易已就标的资产后续经营目标达成约定，明确设置相应未来经营业绩承诺安
排，标的公司承诺于2026年、2027年、2028年实现的净利润分别为人民币15,603万元、人民币
17,163万元、人民币18,880万元,或业绩承诺期间内,标的公司实现的累积净利润不低于人民币
51,646万元。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次收购拟由公司或公司指定的子公司实施，但具体收购主体暂未确定，后续存在调整实
施主体的可能性。本次交易需在协议约定的交割条件满足后方可达成，因此本次交易能否顺利
完成交割及交割时间存在不确定性。本次交易是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，尽管
公司前期就江西施美药业股份有限公司进行了充分的尽职调查及严谨的调研与论证，但在实际
运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等。公司将严格
按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为顺应国家发展新质生产力的政策导向，推动公司战略转型升级，宏辉果蔬与自然人江鸿
先生（以下简称“转让方”）签署《关于江西施美药业股份有限公司41.128%股份之股份转让
协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟使用自有及自筹资金70,005.20万元受让
转让方持有的江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”、“标的公司”）41.128%
股份。本次交易将通过公司或公司指定的子公司实施，具体实施主体尚未确认。本次交易系公
司在夯实与巩固原有主营业务的同时，积极寻求并布局第二增长曲线的重要举措，旨在构筑多
业务驱动的发展新格局，全面提升公司的持续发展能力与整体抗风险能力。本次交易为上市公
司对外股权投资交易，上市公司通过股权收购的方式，取得标的公司41.128%股份，同时通过
董事会席位控制、关键人事委派、表决权放弃等方式，实现对标的公司的实质管理控制与财务
并表控制权，本次交易完成后，标的公司纳入上市公司合并财务报表范围。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购江西施美药
业股份有限公司部分股份的议案》，公司7名董事一致同意通过该议案，董事会同意提交公司
股东会审议并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次交易事项相关事宜。
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为。
（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│委托理财
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本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元额
度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产
品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环
滚动使用。
委托理财期限：不超过12个月
履行的审议程序：本事项经第六届董事会第五次会议审议通过。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高
资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前
提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币5亿元（包括）自有资金适时投资银
行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类
产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行
滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况
1、投资目的
为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置
的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
2、投资额度及期限
根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超
过人民币5亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品
等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。
3、投资品种
公司及其子（孙）公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币
及债券类理财产品等。
4、资金来源
公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。
5、投资期限
自获得公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。
6、实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具
体操作事宜。
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2026-04-24│对外担保
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本次授信金额：2026年度公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请总计不超
过人民币26亿元的授信融资额度，在期限内（自股东会审通过之日起一年内），该授权融资额
度可以在授权范围内循环使用。
本次担保预计额度：2026年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过16亿元的担保
（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），有效期自股东会审议通过之日起一年内。
被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、广东宏辉管理有限公司、上海聚汇泽医药技术有
限公司、上海宏辉食品有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏
辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫
产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家
家唛油脂有限公司、TJLPLANTATIONSDNBHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食
品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司、上海腾晖医药技术有限公司等子公司及其他
新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。
本次担保无反担保。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信
融资及担保总额相关事项的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、内容概述
（一）综合授信额度情况概述
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构
申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度，在期限内（自股东会审议通过之日起一年
内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。
融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资
性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票
保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。
（二）担保情况概述
在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务
。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度（担保方
式包括但不限于保证、抵押和质押）。
在上述授信及担保额度及期限范围内，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，
为上述被担保主体2026年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授
权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事
长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。
上述事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资
产减值损失（含信用减值损失，下同）725.73万元，合计超过2025年度经审计的净利润的10%
。
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2026-04-24│其他事项
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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第五
次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董
事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会
审议。公司根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参照地
区及同行业薪酬水平等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象及期限
（一）适用范围：在公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。
（二）期限：本方案审议通过后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
二、薪酬标准
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬构成与标准
在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等构成。薪酬标准的确定，综合考量同行业及地区薪酬水平、岗位职责、分管工
作差异、年度任务目标、个人综合素质及公司实际经营情况等因素。
1.1基本薪酬为年度固定薪酬，依据市场薪资水平、职务级别、岗位职责及分管工作予以
确定，按月发放。
1.2绩效薪酬包括季度绩效奖励、年度绩效奖励，以及与公司年度整体经营成果、关键绩
效指标及战略目标达成情况等紧密挂钩的递延支付部分。绩效薪酬按考核周期分期发放，其占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行现场工作补贴制度，根据《公司章程》等相
关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利
状况，2026年度公司每位非独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴1500元，根据
实际工作情况按半年度结算，每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过30000元/年。
（二）独立董事薪酬结构与标准
公司独立董事实行固定津贴和现场工作补贴制度，经参考公司目前所处行业及地区的上市
公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026年度独立董事津贴为税前人民币8000
0元，独立董事到公司及子公司等办公地点现场工作每次补贴1500元，每名独立董事的现场工
作补贴总额度不超过30000元/年，独立董事津贴、补贴根据实际工作情况按半年度结算。
上述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动宏辉果蔬股份有限公
司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，
增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了2026年度“提质增效重回报”
行动方案，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体举措如下：
一、提升经营质量，夯实主业根基
公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品
服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的
不断变化，实现企业健康可持续发展，开创企业新局面。
在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细
化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。聚焦果蔬产
品品质管控，优化现有业务布局，拓展优质客户资源，丰富果蔬服务品类，提升客户满意度与
市场竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
在食品产业方面，公司将加速推动产能建设，加快食品板块业务整合，梳理业务架构，优
化产品结构，聚焦高盈利品类，强化成本管控与运营效率提升，推动食品板块实现盈利稳步增
长，成为公司业绩补充的重要支撑。
2026年，公司将以“稳中求进、提质增效”为总基调，持续深耕果蔬主业，强化供应链优
势，提升核心产品竞争力；加速食品板块的整合与优化，提升其盈利能力；依托产业资源，谨
慎探索与主业协同的增量领域，为公司寻找新的增长曲线；进一步完善公司治理结构，全面提
升整体运营质量，为股东创造更大的价值。
二、重视投资者回报，共享发展成果
公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期
利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因
素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的
整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给
予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，
继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持
续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的
权益价值。
三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，
持续健全信息披露管理制度，以高标准推进信息披露工作，优化披露内容，提高披露文件的可
读性和可理解性，确保信息披露的合规性、及时性和有效性，提升上市公司透明度。
2026年，公司将持续完善投资者关系管理机制，丰富沟通渠道与形式，积极通过业绩说明
会（常态化召开3次）、上证e互动、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多
样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺
畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。另外，公司
也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.06元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
1、本次利润分配方案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17812961.97元，母公司实现净利润1598558
7.53元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为321120162.82元。经综合考虑股东的
合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，经公司第六届董事会第五次会议审议。
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.06元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本608718945股，以此计算预计合计
派发现金红利3652313.67元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利
润分配方案。
2、中期利润分配方案
公司在2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度中期分
红方案的议案》，方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本608718945股为基数，
每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利3043594.73元（含税）。公司于2025
年6月27日的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分
红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年11月25日完成
派发。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额6695908.40元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例37.59%。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2025年度利润分配预案
充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-24│股权质押
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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东黄俊辉先生持有公司股份10
0707299股，占公司总股本16.54%；本次办理股份解除质押及延期购回后，黄俊辉先生累计质
押股份数量合计为21760000股，占其持股数量的21.61%，占公司总股本3.57%。
黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份114054915股，占公司总股本18.74%；本次
办理股份解除质押及延期购回后，黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份数量合计为217600
00股，占其持股数量的19.08%，占公司总股本3.57%。
公司于近日接到公司持股5%以上股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股
份办理解除质押及部分股份质押延期购回的通知。
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2026-01-16│股权质押
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公司于近日接到公司持股5%以上股东黄俊辉先生的通知，获悉黄俊辉先生将其所持公司部
分无限售条件流通股股份进行质押并办理了股权质押登记手续。
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2025-12-13│其他事项
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2025年10月29日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案已经2025年12月1
日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了汕头市
市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440500617529481R
名称：宏辉果蔬股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘扬
经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬
菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农
产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品
批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币陆亿零捌佰柒拾壹万捌仟玖佰肆拾伍元
成立日期：1992年12月10日
营业期限：长期
住所：汕头市龙湖区玉津中路13号
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
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2025-11-25│股权质押
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重要内容提示:
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“申泽瑞泰”）持有公司股份151380521股，占公司总股本24.87%；本
次股份质押后，申泽瑞泰累计质押股份数量合计为68121235股，占其持股数量的45.00%，占公
司总股本11.19%。
公司于近日接到公司控股股东申泽瑞泰的通知，获悉申泽瑞泰将其所持公司部分无限售条
件流通股股份进行质押并办理了股权质押登记手续。
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2025-11-15│股权转让
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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）拟在南方联合产权交易中心
将全资子公司福建宏辉果蔬有限公司（以下简称“福建宏辉”）100%的股权及烟台宏辉食品有
限公司（以下简称“烟台宏辉”）100%的股权以公开挂牌转让的方式合并出售（以下简称“本
次交易”）。本次公开挂牌以评估价值为参考基准，其中福建宏辉的评估价值566.23万元、烟
台宏辉的评估价值5328.93万元（不含增值税以及后续实际交易过程中涉及的各项税费、手续
费等处置费用），总计5895.16万元，首次挂牌底价不低于5895.16万元，最终成交价格取决于
受让方的摘牌价格。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与本次
公开挂牌转让竞拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为盘活公司存量资产，进一步优化资产，提高资金使用效率，公司于2025年11月14日召开
的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议
案》，同意公司公开挂牌转让所持福建宏辉和烟台宏辉100%股权，授权公司管理层具体办理与
本次公开挂牌转让事宜相关的全部事项。本次交易尚需提交股东会审议。本次交易将通过公开
挂牌征集受让方，交易对方尚不确定，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与本次公开挂牌转让竞
拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。
公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对福建宏辉、烟台宏辉截至2025年8月31日的股东
全部权益进行了评估，并出具了东洲评报字【2025】第2705号、东洲评报字【2025】第2671号
《评估报告》，其中福建宏辉评估价值为566.23万元、烟台宏辉评估价值为5328.93万元，总
计5895.16万元。本次公开挂牌以评估价值为参考基准，首次挂牌底价不低于5895.16万元，最
终成交价格根据交易结果确定。
（二）本次交易的审议情况
公司于2025年11月14日召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，关联董事黄暕先生回避
了表决。同意公司通过公开挂牌转让所持福建宏辉和烟台宏辉100%股权，授权公司管理层具体
办理与本次公开挂牌转让事宜相关的全部事项，包括但不限于：制定交易方案、办理预挂牌、
正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、洽谈具体交易条件及签署股权转让协议、过渡期安
排、办理工商变更等与本次交易有关的相关事项。
本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚须提交股
东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本次交易拟在南方联合产权交易中心公开挂牌转让，公开征集受让方。
（四）自本年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总金
额为30000万元，主要系黄俊辉先生向公司提供不超过46000万元人民币借款，目前实际发生交
易金额为30000万元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。
二、交易对方情况介绍
因本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，鉴于公司关联方黄俊辉先生有参与本
次公开挂牌转让竞拍的意向，因此本次交易或可能构成关联交易。
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2025-11-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日14点00分
召开地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.05元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股
。
本次中期分红方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报告，2025年1-9月
实现归属于上市公司股东的净利润10779603.65元，母公司实现净利润-26414597.27元，截至2
025年9月30日，母公司累计未分配利润为283362131.50元（以上财务数据未经审计）。经综合
考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，经公司第六届董事会第三次会
议审议，2025年中期分红方案具体如下：公司拟以2025年9月30日的公司总股本608718945股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），预计合计派发现金红利3043594.73元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
制定2025年度中期分红方案的议案》，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需
提交股东会审议。
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司股东分红回报规划。
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2025-10-31│对外担保
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一、授信担保情况概述
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，
审议通过《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，公司及公司子（孙）公
司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（即
公司2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日），该授权融资额度可以在授权范围
内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（
包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融
资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授
信为准。
在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务
。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式
包括但不限于保证、抵押和质押）。其中：
（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环
、调剂使用；
（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可
以循环、调剂使用；
（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体
担保业务。
具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度授
信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）
二、本次授信担保额度调整情况
为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，审议通过了《关于调整公司2025
年度授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司在不改变2024年年度股东会审议通过的授信
担保总额度的前提下，为资产负债率超过70%的子公司担保额度调整为5亿元，为资产负债率低
于70%的子公司担保额度调整为10亿元。本次除额度调整外其他内容不变。上述议案尚需股东
会审议。
三、董事会意见
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度
授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司董事会认为本次调整公司2025年度授信融资及担
保额度的相关事项符合公司的实际情况，能更好地满足公司经营发展需要和资金需求，风险总
体可控，公司董事会同意本次授信融资及担保额度调整，并同意提交股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）宏辉果蔬股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2025年度
审计事务。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况
进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
2.人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。
2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和
商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
拟签字项目合伙人：赵国平先生，2000年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司3家。
拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事
上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：纪耀钿先生，2010年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
（三）独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的
专业胜任能力，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
（四）审计收费
2025年度审计费用100万元（其中财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用22万元）
，本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根
据实际审计范围和内容确定最终审计费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务
收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-09-25│其他事项
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宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2025年9月8日召开第六届
董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘扬先生为公司总裁，
任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025
-065）。根据《宏辉果蔬股份有限公司章程》第八条“公司总裁为公司的法定代表人”的规定
，公司法定代表人应变更为刘扬先生。公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并
取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信
息如下：
统一社会信用代码：91440500617529481R
名称：宏辉果蔬股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘扬
经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬
菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农
产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；非
食用农产品初加工；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币伍亿柒仟零叁拾陆万柒仟陆佰陆拾捌元
成立日期：1992年12月10日
营业期限：长期
住所：汕头市龙湖区玉津中路13号
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
赎回数量：413000元（4130张）
赎回兑付总金额：419958.79元
赎回款发放日：2025年9月19日
可转债摘牌日：2025年9月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）的股票自2025年07月24日至
2025年08月27日已有15个交易日的收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%（含130%
），即不低于7.61元/股。根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“宏辉转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“宏
辉转债”的议案》。公司决定行使“宏辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“宏辉转债”全部赎回。
公司于2025年8月28日披露了《关于提前赎回“宏辉转债”的公告》（公告编号：2025-05
2）；于2025年9月3日披露了《关于提前赎回“宏辉转债”的提示性公告》（公告编号：2025-
058）；于2025年9月6日披露了《关于实施“宏辉转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：202
5-059）；并于2025年9月9日至9月18日期间披露了8次关于实施“宏辉转债”赎回暨摘牌的提
示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月18日
2、赎回对象
本次赎回对象为2025年9月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏辉转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.6849元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率，即3.00%；
t为计息天数，即从上一个付息日（2025年2月26日）起至本计息年度赎回日（2025年09月
19日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计205天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张赎回价格=可转债
面值+当期应计利息=100+1.6849=101.6849元/张4、赎回款发放日：2025年09月19日
5、“宏辉转债”摘牌日：2025年09月19日起
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
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2025-09-06│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年9月18日赎回价格：101.6849元/张赎回款发放日：2025年9月19日最
后交易日：2025年9月15日截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月15日（“宏辉转债”最后
交易日）仅剩6个交易日，2025年9月15日为“宏辉转债”最后一个交易日。最后转股日：2025
年9月18日
截至2025年9月5日收市后，距离2025年9月18日（“宏辉转债”最后转股日）仅剩9个交易
日，2025年9月18日为“宏辉转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“宏辉转债”将
自2025年09月19日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.85元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.6849元/张（即合计101.6849元/
张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“宏辉转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）的股票自2025年07月24日至
2025年08月27日已有15个交易日的收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%（含130%
），即不低于7.61元/股。根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“宏辉转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月2
7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“宏辉转债”的议案》。公
司决定行使“宏辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登
记在册的“宏辉转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“宏辉转债”
持有人公告。
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2025-08-29│委托理财
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履行的审议程序：2025年8月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
特别风险提示：公司本次投资范围为金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产
品（包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等），但金融市场受宏观经
济影响较大，理财实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。宏辉果蔬股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了公司第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理
利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其
子（孙）公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货
币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在
额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）
。
2025年8月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由
2亿元调整至5亿元。除此以外，前期其他授权事项不变。
（一）投资目的
为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置
的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
（二）投资金额
根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超
过人民币5亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品
等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。
（四）投资期限
自获得公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。
（五）投资方式
在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，公司及其子（孙）公司使用额
度范围内自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理
财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。
同时由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负
责具体操作事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由
2亿元提升至5亿元。除此以外，前期其他授权事项不变。
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