资本运作☆ ◇603341 龙旗科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-02-21│ 26.00│ 14.41亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 19.34│ 8287.19万│
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│股权激励和授予 │ 2025-11-20│ 19.34│ 1837.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南芯科技 │ 2500.00│ ---│ ---│ 989.00│ ---│ 人民币│
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│诺亚财富 │ ---│ ---│ ---│ 592.02│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州智能硬件制造项│ ---│ 5891.67万│ 5.23亿│ 81.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南昌智能硬件制造中│ ---│ 8511.75万│ 2.70亿│ 84.43│ ---│ ---│
│心改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心升级建│ ---│ 0.00│ 1.60亿│ 100.27│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ ---│ 0.00│ 3.23亿│ 100.58│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│5776.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州市龙和实业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │龙旗电子（惠州）有限公司 │
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│卖方 │上海利龙投资管理有限公司 │
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│交易概述 │上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙旗电子（惠州）有限公司（│
│ │以下简称“惠州龙旗”）拟以自有资金5,776.54万元收购关联方上海利龙投资管理有限公司│
│ │（以下简称“上海利龙”）持有的惠州市龙和实业有限公司（以下简称“惠州龙和”）100%│
│ │股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │惠州市龙和实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属全资子公司间接持有其股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司下属全资子公司间接持有其股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司下属全资子公司间接持有其股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司下属全资子公司间接持有其股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │上海利龙投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司龙旗电子（惠州）有限公司（以│
│ │下简称"惠州龙旗"）拟以自有资金5,776.54万元收购关联方上海利龙投资管理有限公司（以│
│ │下简称"上海利龙"）持有的惠州市龙和实业有限公司（以下简称"惠州龙和"）100%股权（以│
│ │下简称"本次交易"或"本次关联交易"） │
│ │ 上海利龙系公司实际控制人、董事长杜军红直接控制的企业，上海利龙持有惠州龙和10│
│ │0%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第四届董事会第四次│
│ │会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司与杜军红、上海利龙未发生过本次交易类别相同的交易│
│ │，也未与其他关联人发生过此类交易 │
│ │ 本次投资过程中可能存在市场、政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者│
│ │理性投资，注意风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基于未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司全资子公司惠州│
│ │龙旗拟以自有资金5,776.54万元收购上海利龙持有的惠州龙和100%股权 │
│ │ （二）惠州龙和股东全部权益于评估基准日的账面价值为3,988.25万元，评估价值为5,│
│ │776.54万元，评估增值1,788.29万元，增值率为44.84%。经双方协商并参考评估价值，确定│
│ │本次交易价格为 5,776.54万元。 │
│ │ （三）本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第四届董事会│
│ │第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次交易未达到股东大会审议标准，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）截至本公告日，过去12个月公司与杜军红、上海利龙未发生过本次交易类别相同│
│ │的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别下标的相关的交易，上述金额未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值的5%。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 上海利龙系公司实际控制人、董事长杜军红直接控制的企业，上海利龙持有惠州龙和10│
│ │0%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海利龙属于公司的关联方 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海利龙投资管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913101126822086176 │
│ │ 成立时间：2008年11月17日 │
│ │ 法定代表人：杜军红 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：人民币450万元 │
│ │ 注册地址：上海市闵行区合川路3089号第3幢10楼108室经营范围：投资管理（除股权投│
│ │资和股权投资管理），投资咨询（除经纪），实业投资（除股权投资和股权投资管理），从│
│ │事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通讯设备、计算│
│ │机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 主要股东：杜军红持有48%；徐文军持有15.5%；汤肖迅持有10.7%；关亚东持有9.6%； │
│ │范海涛持有9.2%；邓华持有7% │
│ │ 上海利龙与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面各自独立。上海利龙│
│ │资信状况良好，未被列为失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-24│其他事项
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，上海龙旗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）发行的52,259,100股H股股票（行使超额配售权之前）已于2026年1月
22日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行”）。公司H股股票中文简称为
“龙旗科技”，英文简称为“LONGCHEER”，股份代号为“9611”。具体内容详见公司于2026
年1月23日在上海证券交易所网站披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026
-009）。
一、稳定价格行动及稳定价格期结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年2月18日（星期三）（即递交香港公开发
售申请截止日期后第30日）结束。稳定价格经办人花旗环球金融亚洲有限公司、其联属人士或
代其行事的任何人士于稳定价格期采取的稳定价格行动如下：
（1）在国际发售中超额分配合计7,838,800股H股，相当于未计及任何超额配售权获行使
，全球发售项下初步发售的发售股份总数的约15%；
（2）在稳定价格期间，于市场上连续购入合计7,838,800股H股（相当于未计及任何超额
配售权获行使，全球发售项下初步发售的发售股份总数的约15%），价格介于每股H股29.70港
元至31.00港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00
565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。在稳定价格期间，稳定
价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士于2026年2月5日（星期四）于市场上最后一次
购入，价格为每股H股30.00港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员
会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
二、超额配售权失效
整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额配售权，而超额
配售权于2026年2月18日（星期三）失效。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月4日14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月4日至2026年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）上海龙旗科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审
议通过《关于聘请2025年度H股审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司2025年度H股审计
机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司已于2026年1月22日在香港联合交易所有限公司主板上市，根据上市后相关要求，公
司需聘请审计机构按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永香港为公司发
行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性
和一致性，公司拟聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025
年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度H股审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，自1976年起在
香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险
、证券等金融机构。
2、投资者保护能力
自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体
核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可
证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServ
icesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每
年购买职业保险。
3、诚信记录
自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查
，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量
检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-01-23│其他事项
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上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为52259100股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售5
226000股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售47033100股，约占全
球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价31.00港元计算，经扣除全球
发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所
得款项净额估计约为15.20亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的52259100股H股股票（行使超额配售权之前）于2026
年1月22日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“龙旗科技”，英文简
称为“LONGCHEER”，股份代号为“9611”。
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2026-01-21│其他事项
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上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并
不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀
请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股31.00港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港
证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2026年1月22日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2026-01-01│其他事项
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上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。
2025年6月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所
网站披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编
号：2025-078）。
2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于上海龙旗科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2210号），中
国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月11日在上海
证券交易所网站披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告
编号：2025-111）。
2025年12月17日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。
具体内容详见公司于2
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