资本运作☆ ◇603341 龙旗科技 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南芯科技 │ 2500.00│ ---│ ---│ 4404.81│ -34.49│ 人民币│
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│美芯晟 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1101.93│ -2.94│ 人民币│
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│诺亚财富 │ ---│ ---│ ---│ 317.57│ ---│ 人民币│
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│马鞍山领智基石股权│ ---│ ---│ ---│ 1910.48│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│平潭冯源容芯股权投│ ---│ ---│ ---│ 2504.72│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州智能硬件制造项│ 6.40亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ 67.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南昌智能硬件制造中│ 3.20亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 34.48│ ---│ ---│
│心改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心升级建│ 1.60亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 81.22│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3.21亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 49.52│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-15 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │龙旗电子（惠州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海龙旗科技股份有限公司 │
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│卖方 │龙旗电子（惠州）有限公司 │
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│交易概述 │上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次公开发行股票的募集资金对“惠│
│ │州智能硬件制造项目”的实施主体公司全资子公司龙旗电子（惠州）有限公司（以下简称“│
│ │惠州龙旗”）增资人民币30,000万元。同时，公司拟向惠州龙旗及“南昌智能硬件制造中心│
│ │改扩建项目”的实施主体公司全资子公司南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗│
│ │”）分别使用不超过人民币34,000万元、32,000万元的募集资金提供无息借款以实施募投项│
│ │目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │惠州市龙和实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │深圳市旺鑫精密工业有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司持股的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司子公司间接持有其股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │深圳市旺鑫精密工业有限公司及关联方 │
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│关联关系 │公司参股公司持股的公司及关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司子公司间接持有其股权的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │小米集团及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业的实际控制人控制的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │惠州市龙和实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海东禾九谷开心农场有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之弟控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海东禾蔬果种植专业合作社 │
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│关联关系 │实际控制人之弟控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │小米通讯技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业及关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司子公司间接持有其股权的公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │深圳市旺鑫精密工业有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司参股公司持股的公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海创米数联智能科技发展股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │甄十信息科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海七十迈数字科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司间接持有其股权的公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小米通讯技术有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业及关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│对外投资
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投资标的名称：华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华海金浦
基金”或“合伙企业”）
投资金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金受让上海芯鑫企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯鑫”）所持有的华海金浦基金认缴出资人民
币600万元，其中已完成实缴出资人民币300万元，上述标的份额的转让价款为300万元。同时
，公司与华海金浦基金的执行事务合伙人签署了《华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限
合伙）入伙协议》，公司以自有资金向华海金浦基金新增认缴出资人民币1400万元。本次交易
完成后，公司成为华海金浦基金的有限合伙人，合计持有华海金浦基金认缴出资人民币2000万
元。公司将根据合伙协议的约定以自有资金完成认缴出资的实缴。
相关风险提示：由于投资私募基金具有周期较长、流动性较低等特点，公司本次参与的投
资基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。且本次投资回报受经济环境、行业周期、市
场变化、监管政策等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期、不能及时有效退出的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加强产业协同，充分借助专业投资机构在半导体等相关领域的资源优势和投资能力，增
加公司投资渠道，提高公司的资金使用效率。公司于2024年10月23日与上海芯鑫、华海金浦基
金的执行事务合伙人和基金管理人签署了《华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）
有限合伙人份额转让协议》。上海芯鑫为华海金浦基金的有限合伙人，认缴出资额人民币600
万元。根据转让协议，上海芯鑫向公司转让其持有的华海金浦基金认缴的出资人民币600万元
对应的合伙权益。截至上述协议签署日，上海芯鑫已实缴出资人民币300万元，公司与上海芯
鑫确认本次标的份额的转让价款为人民币300万元。同时，公司与华海金浦基金的执行事务合
伙人签署了《华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）入伙协议》，公司以自有资金
向华海金浦基金新增认缴出资人民币1400万元。本次交易完成后，公司以自有资金认缴出资额
2000万元，成为华海金浦基金的有限合伙人，并于2024年10月23日签署了《华海金浦创业投资
（济南）合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。公司将根据
《合伙协议》的约定以自有资金完成认缴出资的实缴。
（二）对外投资审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》及《公司章程》《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法》等有关
规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
（三）公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2024-09-27│其他事项
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上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第三届董事会第
十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公
司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董监高责
任险事项将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《
上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员和其他相关
责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：上海龙旗科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终
签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2024-08-30│委托理财
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现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金
进行现金管理的总额度由人民币20亿元（含本数）增加至人民币40亿元（含本数）。有效期自
2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。
履行的审议程序：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案
尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
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