资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 1565.22万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 6266.59万│ 5.72亿│ 102.96│ 6370.48万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 7247.83万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 295.94万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 6266.59万│ 5.72亿│ 102.96│ 6370.48万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 1.45亿│ 4.42亿│ 80.49│ 2753.73万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4769.90万│ 2.71亿│ 52.13│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 7247.83万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 4684.00万│ 5324.19万│ 9.68│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 1565.22万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 295.94万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 9705.56万│ 1.25亿│ 62.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 5.50亿│ 1.45亿│ 4.42亿│ 80.49│ 2753.73万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 4684.00万│ 5324.19万│ 9.68│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 9705.56万│ 1.25亿│ 62.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川安井技术升级改│ 1.78亿│ 1344.18万│ 1.87亿│ 105.35│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁安井技术升级改│ 8300.00万│ 1334.34万│ 1.16亿│ 139.57│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鼎益丰新建烘焙面包│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 1344.18万│ 1.87亿│ 105.35│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 6950.00万│ 2321.37万│ 7300.06万│ 105.04│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 1334.34万│ 1.16亿│ 139.57│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 2321.37万│ 7300.06万│ 105.04│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 2476.84万│ 8957.66万│ 89.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一.担保情况概述
（一）担保的基本情况
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等
业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为保证新柳伍授信额度的履行，公司于2026年7月3
1日与招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招商银行荆州分行”）签订《最高额保证
合同》，为新柳伍提供担保金额10000万元，担保方式为公司与持股新柳伍25.5085%股权的少
数股东柳忠虎共同承担连带保证责任。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度担保额度
的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的预计担保额度40000.00万元，本次担保事项对应额度
包含在上述额度内，无须额外审议。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《安井食品关
于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：临2026-007）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司全资子公司辽宁安井食品有限公司因注册地址所涉开发区机构
调整，对注册地址的表述进行了相应变更，实际经营场所未发生变化。上述事项已于近日完成
工商变更登记手续，取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后《营业执照》的
具体信息如下：
1.统一社会信用代码：912103210721790623
2.名称：辽宁安井食品有限公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：辽宁省鞍山市台安县六纬路1号
5.法定代表人：丁浩宸
7.成立日期：2013年7月23日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等
业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保证新柳伍授信额度的履行，公司于2026年5月21
日与中国建设银行股份有限公司潜江分行（以下简称“建设银行潜江分行”）签订了《保证合
同》，为新柳伍提供担保金额3724.50万元，持股新柳伍25.5085%股权的少数股东柳忠虎将按
股权比例提供同等担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度担保额度
的议案》，其中包含公司为新柳宏提供的预计担保额度40000.00万元，本次担保事项对应额度
包含在上述额度内，无须额外审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安井食品集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年5月20日召开了
职工代表大会，选举张光玺先生为公司第六届董事会职工代表董事。
张光玺先生将与公司2025年年度股东会选举产生的其他十名非职工代表董事共同组成公司
第六届董事会，任期与第六届董事会任期保持一致。张光玺先生符合相关法律法规及《公司章
程》等规定的董事、职工代表董事任职资格和条件。
本次董事会换届完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一.会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号厦门希尔顿逸林酒店
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人，列席11人；
2.董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号厦门希尔顿逸林酒店(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司全资子公司泰州安井食品有限公司因业务发展需要，对经营范
围进行了变更，并于近日完成了工商登记手续，取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照
》。
1.统一社会信用代码：913212815714089231
2.名称：泰州安井食品有限公司
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：兴化市经济开发区兴安路1号
5.法定代表人：江恒
7.成立日期：2011年3月28日
8.经营范围：生产、加工速冻食品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围）
，销售本公司自产产品；食品加工机械、包装材料、冷冻畜禽肉、冷冻鱼糜、冷冻水产品销售
；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品咨询服务、食品技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；预
制菜加工；预制菜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农副食品加工专用设备销售；机械
设备销售；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
该事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A
股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关
的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元
。
募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元（不含
增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,72
1,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00
万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开
立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5,
638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一.担保情况概述
（一）担保的基本情况
为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
预计2026年度担保额度的议案》，同意2026年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额
度总计不超过人民币98000.00万元,其中：新柳伍40000.00万元，新宏业40000.00万元，洪湖
安井18000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年
年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债
率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保
额度的调剂。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度
担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
二.被担保人基本情况
（一）基本情况
三.担保协议的主要内容
上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该
担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担
保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。四.担保的必要性和合理性
2026年度担保计划系为子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发
展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力
，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东
原则上按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。综上，不会影响公司正常运作和持
续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五.董事会意见
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度
担保额度的议案》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本
次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为63898.30万元，均为对控股或全资子公司的担保，
占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司不存在逾期对外担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一.担保情况概述
（一）担保的基本情况
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洪湖安井因收购小龙虾原料
等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为保证洪湖安井授信额度的履行，公司拟与中国
农业银行股份有限公司洪湖市支行（以下简称“农业银行洪湖支行”）签订《最高额保证合同
》，为洪湖安井提供担保金额18000万元，持股洪湖安井10%股权的少数股东肖华兵将按股权比
例提供同等担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》，该议案无须提交公司股东会审议。二.被担保人基本情况
三.担保协议的主要内容
四.担保的必要性和合理性
被担保公司洪湖安井为公司控股子公司，因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综
合授用信业务以保证周转资金需求。少数股东按股权比例提供同等担保。被担保公司当前经营
状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为
其提供担保不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五.董事会意见
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本
次担保额度预计事项。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为63898.30万元，均为对控股或全资子公司的担保，
占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司不存在逾期对外担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.因激励对象离职而注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）款规
定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中16人因离职不再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已
获授但尚未行权的股票期权共7.944万份。
2.因公司层面考核未达标而注销
根据公司《激励计划》“第九章股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条
件”：第（三）款规定：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励
对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，公司将注销上述激励对象本
期不得行权的股票期权共316.824万份。
综上，公司将注销激励对象已获授的324.768万份股票期权。根据公司2023年第二次临时
股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况的概述
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》等相关规定
，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2025年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进
行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对
符合条件的资产减值准备予以转（核）销。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提信
用减值损失和资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3500161686.09元，公司2
025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1359237139.62元。经董事会决议，公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）
。截至目前，公司总股本333288932股，扣减公司回购专用证券账户中1160900股后为33212803
2股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币478264366.08元（含税）。占公司2025年度合并
报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。
本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港
币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025年度累计现金分红总额
经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司20
25年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议
通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税
）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已
向全体股东合计派发现金红利人民币473282453.59元（含税）。
加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478264366.08元，2025年度公司累计分红金额预
计为人民币951546819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（
经审计）的比例为70.01%。
（三）2026年中期现金分红授权安排
为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（
包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未
分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，
当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润
的100%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、增资事项概述
基于安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划和战略布局，为切实
落实募集资金用途、进一步提升资金使用效率，公司决定使用非公开发行股票募集资金及自有
资金，对全资子公司河南安井食品有限公司增资人民币12,000万元。近日，上述子公司已完成
工商注册登记手续，并取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据相关法律法规及《公司章程》《安井食品经营投资管理办法》的规定，本次增资事项
在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东会审议。
二、增资主体基本情况
1.公司名称：河南安井食品有限公司
2.统一社会信用代码：91410523MA45W04GX9
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：江猛
5.成立时间：2018年10月18日
6.注册资本：105,000万元人民币
7.注册地址：汤阴县产业集聚区工兴大道东10号
8.经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及制品加工；
米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业
”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属
于关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为人民
币9000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币24700.00万元
。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保
证新宏业授信额度的履行，公司与中国建设银行股份有限公司洪湖支行（以下简称“建设银行
洪湖支行”）签订了《本金最高额保证合同》，为新宏业提供担保金额9000.00万元，新宏业
公司持股10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度
的议案》，其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40000.00万元，本次担保事项对应额度
包含在上述额度内，无须额外审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：洪湖市新宏业食品有限公司
2.统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
3.成立日期：2017年10月25日
4.注册地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
5.法定代表人：肖华兵
6.注册资本：8000万元人民币
7.经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱腌菜）、水
产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）
、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日、2025年11月10日、20
25年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第
一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消
监事会及修订<公司章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了3999
4700股H股股份，总股本由293294232股增加至333288932股，注册资本由293294232元增加至33
3288932元。
为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度
规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关信息如下：
1.名称：安井食品集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：913502007054909195
3.类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】4.注册地址：厦门
市海沧区新阳路2508号
5.法定代表人：刘鸣鸣
6.注册资本：333288932元
7.成立日期：2001年12月24日
8.经营范围：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肉制品及副产品加工（3000吨
/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产
线除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口
；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增加募投项目实施主体情况：“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“河
南三期项目”）原实施主体为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河
南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”），现增加实施主体河南安井全资子公司河南安
斋食品有限公司（以下简称“河南安斋”）。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通
过。本次增加募投项目实施主体未改变公司募集资金的用途、规模及实施地点，保荐人出具了
专项核查意见，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。募集资金56
74555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费
用不含增值税金额总计为37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在20
21年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日
从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限
公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124
号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第
二十二次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募
投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改
造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及“河
南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18041.00万元，合计变更
36141.00万元用于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”。
现根据上述募投项目规划，对鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）注册
资本增资至41000万元。同时，为强化主体责任，细化内部管理，变更鼎益丰法定代表人、执
行董事、总经理为江恒先生。鼎益丰已于近日完成工商变更登记手续，并取得住所地市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1.名称：鼎益丰食品（太仓）有限公司
2.统一社会信用代码：91320585MADCC0AA2N
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.注册地址：太仓市青岛东路29号
5.法定代表人：江恒
6.注册资本：41000万人民币
7.成立日期：2024年3月12日
8.经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品
）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了修订《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等议案。同日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次职工代表大会，分
别审议通过了选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员等议案。现将
有关情况公告如下：
一、第五届董事会联席董事长选举情况
根据公司2025年11月修订的《公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，联席董事长2人
，以全体董事的过半数选举产生和罢免。经公司董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于选举联席董事长的议案》，全票同意选举张清苗先生、章
高路先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动
终止。
二、第五届董事会职工代表董事选举情况
根据公司修订后的《公司章程》规定，本公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名，
通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。另有关取消监事会及修订《公
司章程》的议案已获股东于临时股东会批准生效，本公司第五届监事会各监事已退任。
公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生（简历详见附件
）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会
届满之日止。张光玺先生就任董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会委员情况
为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，取消监事会，由公
司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
在新的治理框架下，为切实保障审计委员会有效履行监督职能，进一步优化成员结构，将
审计委员会组成人数调整为5名。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部
分董事会专门委员会委员的的议案》，拟增补刘晓峰先生（独立董事，具备经济学专业背景）
及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）为审计委员会委员（简历详见附件
）。调整后，公司董事会审计委员会人数符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点30分
召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.因激励对象离职注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）（三
）款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中71人因离职再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获
授但尚未行权的股票期权共29.784万份。
2.因本激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权而注销
根据《激励计划》“第七章股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之
“四、本激励计划股票期权的可行权日”规定：在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权
的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
本激励计划首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日到期，1415名激励对象第一个
行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期
权共447.584万份。
综上，公司将注销激励对象已获授但尚未行权的477.368万份股票期权。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
首次授予部分第二个行权期符合行权条件的股票期权数量：320.796万份
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购
的本公司人民币A股普通股股票。
本次行权选取批量行权的方式，公司在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成相关手续后方可实际行权。
鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根据市场情况及
激励对象实际意愿在行权期（2025年10月28日-2026年10月23日）内择机为激励对象办理行权
事宜。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于2025年10月28日召开
第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期行权条件已成就。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示
期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首
次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
3.2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安井食品集团
股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进
行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4.公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格
的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确
意见。
5.2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议
案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
6.2023年11月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意对于本激励
计划股票来源进行变更。
7.2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，
完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量
为1138.94万份。
8.2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权
激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
9.2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期
权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授
予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1.调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2023年股票期
权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划草案公告
当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、缩股或配股等事宜，应对股票期权数量进行相应的调整。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案的
议案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2024年中期（包含半年度、前
三季度）利润分配方案并实施；公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，确定以2025年1月22日为股权登记日，
向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派
发现金红利0.95元（含税）。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案的议
案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三
季度）利润分配方案并实施，并确定以2025年6月16日为股权登记日，向截至当日下午上海证
券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.015元（
含税）。公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司202
5年半年度利润分配预案的议案》，确定以2025年9月22日为股权登记日，向截至当日下午上海
证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.425元
（含税）。
2.调整结果
根据《管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大
会的授权，对本激励计划股票期权的授予价格进行调整，公司发生派息时，股票期权行权价格
的调整方法具体如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上原则调整后，本激励计划首次授予的股票期权行权价格为P=P0-V=102.12-0.95-1
.015-1.425=98.73元/股。
综上，首次授予股票期权的行权价格由102.12元/股调整为98.73元/股。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
原项目名称：四川安井技术升级改造项目（以下简称“四川安井技改项目”）、辽宁安井
技术升级改造项目（以下简称“辽宁安井技改项目”）、泰州安井技术升级改造项目（以下简
称“泰州安井技改项目”）、河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目（以下简称“河南三期项
目”）。
新项目名称和投资金额：鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目（以下简称“鼎
益丰烘焙面包项目”或“新项目”），总投资金额为41000.00万元。
变更募集资金投向的金额：计划将四川安井技改项目、辽宁安井技改项目、泰州安井技改
项目尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及河南三期项目尚未投入使用的部分募集资金
18041.00万元，合计36141.00万元变更用于鼎益丰烘焙面包项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目总用地面积16718.70平方米，总建筑面积
35937.90平方米（含已建和在建部分），建设期2年。
本事项已经安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准，其召开时间另行通知。
（一）募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。
上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购
资金到账情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA1
0124号）。
（二）拟变更募投项目的情况
本次拟变更募投项目四川安井技改项目、辽宁安井技改项目、泰州安井技改项目尚未投入
使用的募集资金合计18100.00万元及河南三期项目尚未投入使用的部分募集资金18041.00万元
，合计变更36141.00万元用于鼎益丰烘焙面包项目，占募集资金净额563457.41万元的6.41%上
述事项经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议，其召开时间另行通知。本次变更募投项目不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、减资事项概述
为进一步提高资金使用效率，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）注册资本由原人民币67,000万元减少至人
民币52,000万元，共计减少人民币15,000万元。本次减资仅针对全体股东尚未实缴的注册资本
部分，各股东方所持洪湖安井的份额比例不变。近日，洪湖安井已完成工商变更登记手续并取
得洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《公司经营投资管理办法》等有关规定，本次洪湖安井减少注册资本事项不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组，在本公司董事长办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会
审议批准。
（一）基本信息
1.公司名称：洪湖安井食品有限公司
2.统一社会信用代码：91421083MA7KWC3H35
3.类型：其它有限责任公司
4.法定代表人：肖华兵
5.成立时间：2022年3月15日
6.注册资本：52,000万元人民币
7.注册地址：湖北省洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路18号
8.经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
，一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购食品进出口，机械设备销售，低温仓储（不
含危险化学品等需许可审批的项目），农副产品销售，食用农产品批发。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，按照中国企业会计准则编制的安井食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,026,038,093.14元，2025年1-6月公司
合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币675,939,959.13元。经董事会决议，公司2025年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。截至2025年8月25日，以公
司总股本333,288,932股扣减回购专用证券账户股份数1,160,900股后的股份数332,128,032为
基数计算，合计拟派发现金红利人民币473,282,445.60元（含税），占公司2025年半年度合并
报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为70.02%。本次现金分红以人民币计值和
宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股中期股息以港元分派的实际金额
按中国人民银行于2025年6月30日（星期一）公布的人民币兑换港币的中间价（即1港元对人民
币0.91195元）计算，据此每股H股应付中期股息金额为1.563港元（含税）。除上述现金分红
外，本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司董事会同意授权公司董事长或其授权的适当人士具体决定公司A股及H股分红派息的具
体事项，包括但不限于决定股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作H股派息账
户等利润分配实施相关具体事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳
伍”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不
属于关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额合计人
民币14898.30万元，少数股东按股权比例提供同等担保。截至本公告披露日，公司已实际为其
提供的担保余额为人民币10000.00万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为
保证新柳伍授信额度的履行，公司分别与中国银行股份有限公司潜江分行（以下简称“中国银
行潜江分行”）、中国工商银行股份有限公司潜江分行（以下简称“工商银行潜江分行”）签
订了《最高额保证合同》，合计为新柳伍提供担保金额14898.30万元，少数股东按股权比例提
供同等担保。公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度
担保额度的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的担保额度不超过40000.00万元，本次担保事
项对应额度包含在上述额度内，无须额外审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|