资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 9394.81万│ 3.91亿│ 53.60│ 98.02万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4175.90万│ 2.65亿│ 50.98│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 683.47万│ 1.80亿│ 72.15│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 893.48万│ 1.11亿│ 61.91│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 900.94万│ 5879.63万│ 72.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 886.76万│ 7367.58万│ 73.68│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-04│其他事项
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安井食品集团股份有限公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第
二十二次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募
投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改
造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及“河
南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18041.00万元，合计变更
36141.00万元用于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”。
现根据上述募投项目规划，对鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）注册
资本增资至41000万元。同时，为强化主体责任，细化内部管理，变更鼎益丰法定代表人、执
行董事、总经理为江恒先生。鼎益丰已于近日完成工商变更登记手续，并取得住所地市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1.名称：鼎益丰食品（太仓）有限公司
2.统一社会信用代码：91320585MADCC0AA2N
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.注册地址：太仓市青岛东路29号
5.法定代表人：江恒
6.注册资本：41000万人民币
7.成立日期：2024年3月12日
8.经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品
）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-11-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-11-29│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了修订《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等议案。同日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次职工代表大会，分
别审议通过了选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员等议案。现将
有关情况公告如下：
一、第五届董事会联席董事长选举情况
根据公司2025年11月修订的《公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，联席董事长2人
，以全体董事的过半数选举产生和罢免。经公司董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于选举联席董事长的议案》，全票同意选举张清苗先生、章
高路先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动
终止。
二、第五届董事会职工代表董事选举情况
根据公司修订后的《公司章程》规定，本公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名，
通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。另有关取消监事会及修订《公
司章程》的议案已获股东于临时股东会批准生效，本公司第五届监事会各监事已退任。
公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生（简历详见附件
）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会
届满之日止。张光玺先生就任董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会委员情况
为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，取消监事会，由公
司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
在新的治理框架下，为切实保障审计委员会有效履行监督职能，进一步优化成员结构，将
审计委员会组成人数调整为5名。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部
分董事会专门委员会委员的的议案》，拟增补刘晓峰先生（独立董事，具备经济学专业背景）
及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）为审计委员会委员（简历详见附件
）。调整后，公司董事会审计委员会人数符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
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2025-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点30分
召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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1.因激励对象离职注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）（三
）款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中71人因离职再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获
授但尚未行权的股票期权共29.784万份。
2.因本激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权而注销
根据《激励计划》“第七章股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之
“四、本激励计划股票期权的可行权日”规定：在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权
的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
本激励计划首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日到期，1415名激励对象第一个
行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期
权共447.584万份。
综上，公司将注销激励对象已获授但尚未行权的477.368万份股票期权。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
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2025-10-29│其他事项
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首次授予部分第二个行权期符合行权条件的股票期权数量：320.796万份
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购
的本公司人民币A股普通股股票。
本次行权选取批量行权的方式，公司在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成相关手续后方可实际行权。
鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根据市场情况及
激励对象实际意愿在行权期（2025年10月28日-2026年10月23日）内择机为激励对象办理行权
事宜。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于2025年10月28日召开
第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期行权条件已成就。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示
期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首
次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
3.2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安井食品集团
股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进
行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4.公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格
的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确
意见。
5.2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议
案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
6.2023年11月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意对于本激励
计划股票来源进行变更。
7.2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，
完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量
为1138.94万份。
8.2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权
激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
9.2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期
权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授
予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
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2025-10-29│价格调整
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1.调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2023年股票期
权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划草案公告
当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、缩股或配股等事宜，应对股票期权数量进行相应的调整。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案的
议案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2024年中期（包含半年度、前
三季度）利润分配方案并实施；公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，确定以2025年1月22日为股权登记日，
向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派
发现金红利0.95元（含税）。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案的议
案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三
季度）利润分配方案并实施，并确定以2025年6月16日为股权登记日，向截至当日下午上海证
券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.015元（
含税）。公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司202
5年半年度利润分配预案的议案》，确定以2025年9月22日为股权登记日，向截至当日下午上海
证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.425元
（含税）。
2.调整结果
根据《管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大
会的授权，对本激励计划股票期权的授予价格进行调整，公司发生派息时，股票期权行权价格
的调整方
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