资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 9394.81万│ 3.91亿│ 53.60│ 98.02万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4175.90万│ 2.65亿│ 50.98│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 683.47万│ 1.80亿│ 72.15│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 893.48万│ 1.11亿│ 61.91│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 900.94万│ 5879.63万│ 72.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 886.76万│ 7367.58万│ 73.68│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，按照中国企业会计准则编制的安井食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,026,038,093.14元，2025年1-6月公司
合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币675,939,959.13元。经董事会决议，公司2025年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。截至2025年8月25日，以公
司总股本333,288,932股扣减回购专用证券账户股份数1,160,900股后的股份数332,128,032为
基数计算，合计拟派发现金红利人民币473,282,445.60元（含税），占公司2025年半年度合并
报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为70.02%。本次现金分红以人民币计值和
宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股中期股息以港元分派的实际金额
按中国人民银行于2025年6月30日（星期一）公布的人民币兑换港币的中间价（即1港元对人民
币0.91195元）计算，据此每股H股应付中期股息金额为1.563港元（含税）。除上述现金分红
外，本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司董事会同意授权公司董事长或其授权的适当人士具体决定公司A股及H股分红派息的具
体事项，包括但不限于决定股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作H股派息账
户等利润分配实施相关具体事宜。
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2025-08-19│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳
伍”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不
属于关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额合计人
民币14898.30万元，少数股东按股权比例提供同等担保。截至本公告披露日，公司已实际为其
提供的担保余额为人民币10000.00万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新柳伍因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为
保证新柳伍授信额度的履行，公司分别与中国银行股份有限公司潜江分行（以下简称“中国银
行潜江分行”）、中国工商银行股份有限公司潜江分行（以下简称“工商银行潜江分行”）签
订了《最高额保证合同》，合计为新柳伍提供担保金额14898.30万元，少数股东按股权比例提
供同等担保。公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度
担保额度的议案》，其中包含公司为新柳伍提供的担保额度不超过40000.00万元，本次担保事
项对应额度包含在上述额度内，无须额外审议。
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2025-08-02│委托理财
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现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）计
划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买
银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理
类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
现金管理期限：短期（不超过一年）。
履行的审议程序：公司于2025年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股东会审议。
风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具
有不确定性。
公司于2025年1月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审
议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，其中同意
公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高
的理财、存款或资产管理类产品。为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司拟对上述
现金管理做出调整，具体情况如下：
一、调整后现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务及正常经营活动的前提下，合理利用暂
时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源、额度及期限
公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置
自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融
机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。上述现金管理使用期限为自本
次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
二、履行审批的程序说明
本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案须经公司第五届董事会第二十次会议
审议通过，本次事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格
专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性
。
（二）风险控制措施
公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总
监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总
监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过董事长办公会报
告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制，对于可
能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财，应预先汇报董事会
办公室并配合相关工作。
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2025-07-31│其他事项
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安井食品集团股份有限公
司（以下简称“公司”）发行的39994700股H股股票（行使超额配售权之前）已于2025年7月4
日在香港联交所主板上市交易（以下简称“本次发行H股并上市”）。具体内容详见公司于202
5年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份
有限公司关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：临2025-039）。
一、稳定价格行动及稳定价格期间结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于2025年7月30日（星期三）（即提交香港公开
发售申请的截止日期后第30日）结束。稳定价格操作人高盛（亚洲）有限责任公司、其联属人
士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、在国际发售中超额分配合计5999200股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数
（于超额配售权行使前）的15%；
2、于稳定价格期间在市场上按每股H股介于57.00港元至60.00港元的价格（不包括1%经纪
佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.000
15%香港会计及财务汇报局交易征费）买入合计5999200股H股，约占于超额配售权行使前全球
发售项下可供认购发售股份总数的15%。稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士
于稳定价格期间在市场上的最后一次买入于2025年7月30日（星期三）作出，价格为每股H股59
.95港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香
港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
二、超额配售权失效
整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间内并无行使超额配售权，故超
额配售权已于2025年7月30日失效。
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2025-07-23│其他事项
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安井食品集团股份有限公司控股子公司洪湖安井食品有限公司因业务发展需要，对其经营
范围进行了变更，已于近日取得由洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-07-05│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的
相关工作。
公司本次全球发售H股总数为39994700股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售1
1998500股，约占全球发售总数的30.00%（行使超额配售权之前）；国际发售27996200股，约
占全球发售总数的70.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价60港元计算，经扣除
全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发
售所得款项净额估计约为23.02亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的39994700股H股股票（行使超额配售权之前）于2025
年7月4日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“安井食品”，英文简
称为“ANJOYFOOD”，股份代号为“2648”。
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2025-07-02│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月21日分别
召开第五届董事会第十八次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于变更控股子公司业绩
承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案》，同意与柳忠虎、柳静及公司控股子公司湖北新柳伍食
品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）签署《关于湖北新柳伍食品集团有限公司之股权转让
协议之补充协议（二）》，并同意将业绩承诺补偿和商誉减值赔偿方式由现金方式变更为新柳
伍的股权进行补偿。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《安井食品关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的公告》（公告编号：
临2025-021）。
近日，公司收到新柳伍的通知，本次股权转让相关的变更登记备案手续已办理完毕。
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2025-07-02│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的
相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行H股并上市的相关信息而作
出，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或
要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股60港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券
及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报
局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2025-06-12│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”
）的相关工作。2025年1月20日，公司向香港联交所递交了本次发行H股并上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于向香港联交所递
交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2025-003）。2025年5月15日，
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于安井食品集团股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]855号），中国证监会对公司本次发行H股并上市备
案信息予以确认。具体内容详见公司2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证
监会备案的公告》（公告编号：临2025-025）。2025年6月5日，香港联交所上市委员会举行上
市聆讯，审议了公司本次发行H股并上市的申请。具体内容详见公司2025年6月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于香港联交
所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-029）。根据本次发行H股并上市的时间安排，
公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据
香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公
众人士，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会
适时作出更新和变动。鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行H股并上市及公司的其他相关信息，现提供
该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107101/documents/sehk25061100417_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107101/documents/sehk25061100418.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股并上市及公司的相
关信息而作出。公司本次发行H股并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交
所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进
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