资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 6940.09万│ 5.10亿│ 91.69│ 4596.67万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 1.59亿│ 4.04亿│ 100.26│-1560.27万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 1.70亿│ 5.48亿│ 90.69│ 1990.64万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 1.11亿│ 2.97亿│ 40.73│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 6940.09万│ 5.10亿│ 91.69│ 4596.67万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 1.70亿│ 5.48亿│ 90.69│ 1990.64万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 2756.30万│ 2.23亿│ 42.95│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 640.19万│ 640.19万│ 1.16│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 2766.33万│ 2766.33万│ 13.78│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 1.59亿│ 4.04亿│ 100.26│-1560.27万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 640.19万│ 640.19万│ 1.16│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 2766.33万│ 2766.33万│ 13.78│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 2362.67万│ 1.74亿│ 69.42│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 2492.78万│ 1.02亿│ 56.94│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 1316.46万│ 4978.69万│ 61.47│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 2102.27万│ 6480.82万│ 64.81│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 4045.88万│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的
相关工作。
公司本次全球发售H股总数为39994700股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售1
1998500股，约占全球发售总数的30.00%（行使超额配售权之前）；国际发售27996200股，约
占全球发售总数的70.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价60港元计算，经扣除
全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发
售所得款项净额估计约为23.02亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的39994700股H股股票（行使超额配售权之前）于2025
年7月4日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“安井食品”，英文简
称为“ANJOYFOOD”，股份代号为“2648”。
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2025-07-02│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月21日分别
召开第五届董事会第十八次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于变更控股子公司业绩
承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案》，同意与柳忠虎、柳静及公司控股子公司湖北新柳伍食
品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）签署《关于湖北新柳伍食品集团有限公司之股权转让
协议之补充协议（二）》，并同意将业绩承诺补偿和商誉减值赔偿方式由现金方式变更为新柳
伍的股权进行补偿。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《安井食品关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的公告》（公告编号：
临2025-021）。
近日，公司收到新柳伍的通知，本次股权转让相关的变更登记备案手续已办理完毕。
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2025-07-02│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的
相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行H股并上市的相关信息而作
出，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或
要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股60港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券
及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报
局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2025-06-12│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”
）的相关工作。2025年1月20日，公司向香港联交所递交了本次发行H股并上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于向香港联交所递
交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2025-003）。2025年5月15日，
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于安井食品集团股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]855号），中国证监会对公司本次发行H股并上市备
案信息予以确认。具体内容详见公司2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证
监会备案的公告》（公告编号：临2025-025）。2025年6月5日，香港联交所上市委员会举行上
市聆讯，审议了公司本次发行H股并上市的申请。具体内容详见公司2025年6月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安井食品集团股份有限公司关于香港联交
所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-029）。根据本次发行H股并上市的时间安排，
公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据
香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公
众人士，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会
适时作出更新和变动。鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行H股并上市及公司的其他相关信息，现提供
该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107101/documents/sehk25061100417_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107101/documents/sehk25061100418.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股并上市及公司的相
关信息而作出。公司本次发行H股并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交
所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-07│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”
）的相关工作。香港联交所上市委员会于2025年6月5日举行上市聆讯，审议公司本次发行H股
并上市的申请。
公司本次发行H股并上市的联席保荐人已于2025年6月6日收到香港联交所向其发出的信函
，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，
香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行H股并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监
管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-17│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板上市的相关工作。公司于近日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安井食品集团股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]855号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知
书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过59521400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关
监管机构、证券交易所的批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业
”），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）均为公司合并报表范围内的全资
或控股子公司，不属于关联人。
本年度预计担保金额及担保余额情况：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币80,000.00万元。担保额度包括
新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起一年
内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子
公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。截至公告披露日，
公司对子公司的担保总额为38,100.00万元，余额为10,000.00万元。
本次担保是否有反担保：根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东按其持股比例
提供对等担保，或向公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。
（一）担保基本情况
为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预
计2025年度担保额度的议案》，同意2025年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度
总计不超过人民币80,000.00万元,其中：新宏业40,000.00万元，新柳伍40,000.00万元。担保
额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2024年年度股东会审议通过之
日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或
控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。
（二）本次担保事项履行的决策程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度担
保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项
目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“河南三期年产14万吨速冻
食品扩建项目”、“泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目”的建设期限延长至2028年5月。
该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。
募集资金5674555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35586690.18元（不含增值税
）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元
，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于
2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建
设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.5
8元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[20
22]第ZA10124号《验资报告》。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
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2025-04-29│其他事项
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一、收购新柳伍食品基本情况
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议
案》，同意以总计不超过人民币64,400万元分两步收购乙方1及乙方2合计持有的新柳伍食品70
%股权。同日，公司与乙方1及乙方2签订了《股权转让协议》（以下简称“原协议”）。原协
议约定，公司第一步以人民币36,800万元购买乙方1和乙方2分别持有的新柳伍食品35.4545%、
4.5455%股权，第一步收购完成后公司持有新柳伍食品40%股权。在原协议约定的先决条件成就
的情况下，公司第二步将以人民币27,600万元购买乙方1持有的新柳伍食品30%股权。截至2022
年4月30日，公司已完成第一步收购，新柳伍食品已取得换发的营业执照。具体内容详见公司
此前披露的《关于对外投资的公告》《关于对外投资进展暨子公司完成工商变更的公告》（公
告编号：临2022-043、临2022-046）。根据新柳伍食品2022年半年度经营情况，实施第二步收
购的主要先决条件已提前成就，其2022年1月至2022年6月实现的规范净利润已超过5,000万元
；且公司聘请的审计机构已出具相应标准无保留的审计报告。鉴于上述情况及评估工作进展，
经公司与乙方1及乙方2协商一致，双方于2022年8月26日签订提前收购新柳伍食品30%股权的《
股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），补充协议一中对原协议支付比例、
估值等条款将保持不变，增加部分补充约定。第二步收购完成后公司合计持有新柳伍食品70%
股权。具体内容详见公司此前披露的《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限
公司部分股权的公告》《关于对外投资进展的公告》（公告编号：临2022-069、临2022-070）
。
（一）业绩承诺约定情况
乙方承诺，新柳伍食品2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩承诺期”）的规
范
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