资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 9394.81万│ 3.91亿│ 53.60│ 98.02万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4175.90万│ 2.65亿│ 50.98│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 683.47万│ 1.80亿│ 72.15│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 893.48万│ 1.11亿│ 61.91│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 900.94万│ 5879.63万│ 72.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 886.76万│ 7367.58万│ 73.68│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业
”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属
于关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为人民
币9000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币24700.00万元
。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保
证新宏业授信额度的履行，公司与中国建设银行股份有限公司洪湖支行（以下简称“建设银行
洪湖支行”）签订了《本金最高额保证合同》，为新宏业提供担保金额9000.00万元，新宏业
公司持股10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度
的议案》，其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40000.00万元，本次担保事项对应额度
包含在上述额度内，无须额外审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：洪湖市新宏业食品有限公司
2.统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
3.成立日期：2017年10月25日
4.注册地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
5.法定代表人：肖华兵
6.注册资本：8000万元人民币
7.经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱腌菜）、水
产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）
、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2025-12-25│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日、2025年11月10日、20
25年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第
一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消
监事会及修订<公司章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了3999
4700股H股股份，总股本由293294232股增加至333288932股，注册资本由293294232元增加至33
3288932元。
为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度
规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关信息如下：
1.名称：安井食品集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：913502007054909195
3.类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】4.注册地址：厦门
市海沧区新阳路2508号
5.法定代表人：刘鸣鸣
6.注册资本：333288932元
7.成立日期：2001年12月24日
8.经营范围：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肉制品及副产品加工（3000吨
/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产
线除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口
；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-23│其他事项
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增加募投项目实施主体情况：“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“河
南三期项目”）原实施主体为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河
南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”），现增加实施主体河南安井全资子公司河南安
斋食品有限公司（以下简称“河南安斋”）。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通
过。本次增加募投项目实施主体未改变公司募集资金的用途、规模及实施地点，保荐人出具了
专项核查意见，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。募集资金56
74555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费
用不含增值税金额总计为37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在20
21年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日
从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限
公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124
号《验资报告》。
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2025-12-04│其他事项
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安井食品集团股份有限公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第
二十二次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募
投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改
造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及“河
南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18041.00万元，合计变更
36141.00万元用于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”。
现根据上述募投项目规划，对鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）注册
资本增资至41000万元。同时，为强化主体责任，细化内部管理，变更鼎益丰法定代表人、执
行董事、总经理为江恒先生。鼎益丰已于近日完成工商变更登记手续，并取得住所地市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1.名称：鼎益丰食品（太仓）有限公司
2.统一社会信用代码：91320585MADCC0AA2N
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.注册地址：太仓市青岛东路29号
5.法定代表人：江恒
6.注册资本：41000万人民币
7.成立日期：2024年3月12日
8.经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品
）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-11-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2025-11-29│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了修订《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等议案。同日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次职工代表大会，分
别审议通过了选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员等议案。现将
有关情况公告如下：
一、第五届董事会联席董事长选举情况
根据公司2025年11月修订的《公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，联席董事长2人
，以全体董事的过半数选举产生和罢免。经公司董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于选举联席董事长的议案》，全票同意选举张清苗先生、章
高路先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动
终止。
二、第五届董事会职工代表董事选举情况
根据公司修订后的《公司章程》规定，本公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名，
通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。另有关取消监事会及修订《公
司章程》的议案已获股东于临时股东会批准生效，本公司第五届监事会各监事已退任。
公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生（简历详见附件
）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会
届满之日止。张光玺先生就任董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会委员情况
为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，取消监事会，由公
司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
在新的治理框架下，为切实保障审计委员会有效履行监督职能，进一步优化成员结构，将
审计委员会组成人数调整为5名。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部
分董事会专门委员会委员的的议案》，拟增补刘晓峰先生（独立董事，具备经济学专业背景）
及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）为审计委员会委员（简历详见附件
）。调整后，公司董事会审计委员会人数符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
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2025-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点30分
召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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1.因激励对象离职注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）（三
）款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中71人因离职再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获
授但尚未行权的股票期权共29.784万份。
2.因本激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权而注销
根据《激励计划》“第七章股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之
“四、本激励计划股票期权的可行权日”规定：在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权
的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
本激励计划首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日到期，1415名激励对象第一个
行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期
权共447.584万份。
综上，公司将注销激励对象已获授但尚未行权的477.368万份股票期权。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
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