资本运作☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-04-16│ 15.26│ 7.89亿│
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│可转债 │ 2019-06-06│ 100.00│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-21│ 9.18│ 7252.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-13│ 18.21│ 1223.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-13│ 18.06│ 910.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-13│ 17.91│ 886.55万│
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│增发 │ 2024-07-01│ 23.68│ 10.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽新能源汽车零部│ ---│ 2002.19万│ 2.50亿│ 100.03│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新能源汽车零部│ ---│ 1.64亿│ 3.02亿│ 100.67│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山新能源汽车零部│ ---│ 6276.64万│ 2.01亿│ 100.44│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.83亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月28日，
文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过关于本公
司2026年续聘会计师事务所的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为本公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务
所情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
陈颖女士，项目合伙人/签字注册会计师。中国注册会计师协会资深会员，于2007年成为
注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业、于2025年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署/复核上市公司年报/内控审计5家，涉及的行业包括贸易与零
售业、房地产、制造业等。蓝锦芳先生，项目合伙人/签字注册会计师。于2011年成为注册会
计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业、于2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署/复核上市公司年报/内控审计1家。
许心巧女士，项目质量控制复核人，于2008年开始在安永华明执业并从事上市公司审计工
作，于2012年成为中国执业注册会计师。许心巧女士涉及的行业主要包括高端制造业、零售及
消费品和生物医药行业等。近三年签署/复核上市公司年报/内控审计4家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
安永华明为本公司提供2025年财务报告和内部控制的审计服务的费用分别为人民币170万
元（2024年：人民币167万元）和60万元（2024年：人民币60万元）。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明2026年度审计报酬等具体事宜。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备，确认资产减值损失合计3148
5.82万元。
（二）计提资产减值准备具体情况说明
1、计提资产减值准备的方法、依据和标准
（1）存货减值：于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可
变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货
跌价准备时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类
别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（2）固定资产减值：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值
迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试；可收回金额根据资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基
础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基
础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资
产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团
将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、计提资产减值准备具体情况
2025年度，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，计提资产减值准备31485.82万元，
包括：
（1）出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货
跌价准备。根据测试结果，部分存货因市场价格波动等原因，计提跌价准备14473.54万元。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现的归属于上
市公司股东净利润-347,951,089.91元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润413,363
,907.86元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公
司长期发展目标和短期经营实际情况，为保障公司正常生产经营，更好地维护股东的长远利益
，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将
持续推动业务发展，全力提升经营质量与盈利水平，致力为股东带来持续、稳定的价值回报。
公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、公司不触及其他风险警示情形的说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-07│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月10日、8月9日披露了相关公告
，公司副总经理、董事会秘书刘世博先生因个人原因暂时不能正常履职，先后由财务总监黄玉
锋女士、董事长唐杰雄先生暂时代行董事会秘书职责，具体内容详见公司公告。
目前刘世博先生已能正常履行公司副总经理、董事会秘书职责。根据公司章程等相关规定
，公司董事长唐杰雄先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信
息均以在上述媒体披露的公告为准。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告的适用情形：2025年度净利润为负值。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度（以下简称“本期”、“报告
期”）实现归属于母公司所有者的净利润为-29000万元到-40000万元，与上年同期相比，将出
现亏损。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25000万元
到-36000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29000万元
到-40000万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润为-25000万元到-36000万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年度，全球经济形势不稳定，贸易政策冲突不断、欧洲经济疲软，制造业成本上升，
对欧美汽车市场以及供应链造成阶段性影响。公司预计2025年度营业收入约59亿元，同比下降
约5.56%。本期合并报表业绩预亏的主要原因如下：
1、受外部因素影响，公司控股子公司百炼集团报告期内成本整体上行，叠加收入下滑及
产品结构调整等多重因素影响，导致百炼集团本期经营业绩不达预期，将出现亏损，预计将对
公司2025年度净利润造成较大影响。
2、根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，因公司部分子公司业绩不达预
期且经营持续亏损，存在长期资产减值迹象，公司对相关资产进行减值测试，将计提资产减值
，预计将对公司2025年度净利润造成较大影响。同时，公司全资子公司天津雄邦压铸有限公司
因为火灾导致部分厂房、设备和存货受损，具体内容详见2025年9月5日披露的《关于全资子公
司发生火灾事故的公告》（公告编号：2025-028），经过初步评估测算，本次火灾损失将对公
司2025年度净利润造成影响。
3、根据《企业会计准则》的相关规定，因2025年部分子公司业绩不达预期，基于谨慎性
原则，公司对下属子公司前期可抵扣亏损确认的递延所得税资产账面价值复核，预计将减计递
延所得税资产，将对公司2025年度净利润造成影响。2026年，公司将聚焦主业，深化全球产能
布局，通过生产效率提升、产品质量改善、成本控制、产品议价、加快新项目量产系列举措，
推动亏损工厂扭亏减亏；同时，进一步研发创新，促进产品升级，巩固优势产品市场领先地位
并把握业务新机遇，力争业绩扭亏为盈、稳步改善。
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2025-12-27│其他事项
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为贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资
者为本”的发展理念，促进文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）与资本市场高质量协
同发展，维护全体股东利益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，近年来积极把握新能源汽车行业“汽车轻量化”、
“大型一体化铸造技术”的发展机遇，为我国新能源汽车高质量发展添砖加瓦。“十四五”期
间，公司已实现了产业布局全球化与多种工艺技术完善。
“十五五”（2026-2030年）将是公司重要的五年，公司将做好规划，让过去五年积累发
挥更大能效，让一体化压铸件和卡钳安全件等优势产品保持全球领先。
1、优化产品结构，巩固核心优势
2025年上半年，公司本部新能源汽车产品收入超9亿元，其中，车身结构件（包括大型一
体化车身件）收入7.56亿元，同比增长13.43%。为满足安徽当地客户各品牌新车型订单需求，
公司最新第五代智慧工厂（安徽工厂）在2025年6月份开始分批投产，并顺利实现新产品的量
产交付，主要生产的产品包括大型一体化车身件。截至目前，安徽工厂已布局包括两台9800T
超级压铸单元在内的共十台压铸单元以及多条自主研发设计自动化生产线，实现产品集上下料
、机加工、检测等环节于一体的全线自动化无人生产，为公司的发展注入新动能。同时，百炼
集团大连工厂已经完成改造升级，进一步提升工艺技术水平与产出能力，更好地满足亚太市场
尤其是国内新能源汽车客户对卡钳安全件的需求。
未来，公司将持续优化产品结构，重点提升高附加值产品占比，增强主业盈利能力与抗风
险能力。
2、深化全球化产能布局，提升产能利用效率
公司将结合2025年产能利用情况，进一步完善制造基地的各工艺产线扩建、技术改造与本
地化运营能力，优化生产流程，提高运营效能。
公司将紧抓2026年新产品量产关键契机，提升产能利用效率与产品质量稳定性；在持续巩
固国内市场地位的基础上，充分发挥海外产能在订单交付周期上的核心优势，大力开拓美欧地
区优质客户，持续提升全球市场快速响应能力，不断拓宽业绩增长空间，助力公司实现厚积薄
发、稳健发展。
3、推进数智化转型，强化成本管控
公司将持续研发并完善自动化柔性生产线，依托设备自动化数据采集与智能调度，提升生
产效率、降低管理成本；积极推进数字化系统整体规划，全面提升数字化运营水平；同时强化
集团业财一体化管理效能，构建全流程成本管控机制，精准把控供、产、销各环节成本，优化
费用支出结构，有效应对行业周期性波动及外部成本上行压力。
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2025-09-05│其他事项
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一、全资子公司火灾事故说明
2025年9月2日清晨，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津雄邦压
铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）后处理车间发生火灾事故，波及立体仓库。事故发生后
，公司立即启动突发应急预案，成立现场应急小组，全力配合当地消防部门开展现场灭火救援
，火情已经扑灭。经初步排查，事故原因初步判断为设备在使用过程中接触不良产生电火花引
起，具体原因有待进一步详细核实。
二、对公司的影响及应对措施
本次事故未造成人员伤亡，未对天津雄邦压铸、机加车间及其他库房造成影响，事故现场
部分厂房、设备和存货受损，具体损失情况正在核实评估，初步预计将对2025年全年业绩产生
一定影响。同时，天津雄邦因本次事故部分需后处理的产品的生产进度将受到一定影响。事故
发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度等事宜。公司正统筹安排，通过调整生产
流程和产能调配，尽最大努力减少或消除对客户订单交付的影响。
截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常。公司将全力配合相关部门对事故
进行调查，认真查明事故原因，敦促下属各子公司、各生产基地加强自身的安全管理，防止类
似事故再次发生。
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2025-08-09│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年5月9日审议通
过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，董事会指定由财务总监黄玉锋女士
代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄玉锋女士代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，自2025年8月9日起，本公司董事长
唐杰雄先生暂时代行董事会秘书职责。
公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以
在上述媒体披露的公告为准。
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2025-06-17│其他事项
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近日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更注册资本完成工商登记并换发新
的营业执照，具体情况如下：
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年5月16日召开2024年年
度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。
公司近日已完成注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得了佛山市市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
（一）统一社会信用代码：91440600193813525E
（二）名称：文灿集团股份有限公司
（三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道125号（住所申报）
（五）法定代表人：唐杰雄
（六）注册资本：叁亿壹仟肆佰肆拾柒万柒仟壹佰玖拾贰元人民币
（七）成立日期：1998年9月4日
（八）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发
；有色金属铸造；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业总
部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-05-10│其他事项
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公司子公司获得新客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的三合一
电机壳项目定点。
本次定点项目预计在2025年下半年逐步开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实
际供货量需以正式订单或销售合同为准。
新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响
，最终供货量存在不确定性。
一、定点函概况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东文灿压铸科技有限公司（以下简
称“广东文灿”）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文灿被确定为其三合一电机壳
的供应商。
本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项目全周期的销售
总金额预计为人民币2.00亿元到2.50亿元。
二、对公司的影响
1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力系统产品的技
术能力和实力，同时公司亦以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。
2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公
司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-05-10│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉副总经理、董事会秘
书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正
常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监
暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行
职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。
公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经
营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的
信息均以在上述媒体披露的信息为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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