资本运作☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2026-01-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-04-16│ 15.26│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-06│ 100.00│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-21│ 9.18│ 7252.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-13│ 18.21│ 1223.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-13│ 18.06│ 910.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-13│ 17.91│ 886.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-01│ 23.68│ 10.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽新能源汽车零部│ 2.50亿│ 878.14万│ 2.39亿│ 95.53│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新能源汽车零部│ 3.00亿│ 3692.20万│ 1.75亿│ 58.48│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山新能源汽车零部│ 2.00亿│ 3775.75万│ 1.76亿│ 87.94│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.82亿│ ---│ 2.83亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-27│其他事项
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为贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资
者为本”的发展理念，促进文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）与资本市场高质量协
同发展，维护全体股东利益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，近年来积极把握新能源汽车行业“汽车轻量化”、
“大型一体化铸造技术”的发展机遇，为我国新能源汽车高质量发展添砖加瓦。“十四五”期
间，公司已实现了产业布局全球化与多种工艺技术完善。
“十五五”（2026-2030年）将是公司重要的五年，公司将做好规划，让过去五年积累发
挥更大能效，让一体化压铸件和卡钳安全件等优势产品保持全球领先。
1、优化产品结构，巩固核心优势
2025年上半年，公司本部新能源汽车产品收入超9亿元，其中，车身结构件（包括大型一
体化车身件）收入7.56亿元，同比增长13.43%。为满足安徽当地客户各品牌新车型订单需求，
公司最新第五代智慧工厂（安徽工厂）在2025年6月份开始分批投产，并顺利实现新产品的量
产交付，主要生产的产品包括大型一体化车身件。截至目前，安徽工厂已布局包括两台9800T
超级压铸单元在内的共十台压铸单元以及多条自主研发设计自动化生产线，实现产品集上下料
、机加工、检测等环节于一体的全线自动化无人生产，为公司的发展注入新动能。同时，百炼
集团大连工厂已经完成改造升级，进一步提升工艺技术水平与产出能力，更好地满足亚太市场
尤其是国内新能源汽车客户对卡钳安全件的需求。
未来，公司将持续优化产品结构，重点提升高附加值产品占比，增强主业盈利能力与抗风
险能力。
2、深化全球化产能布局，提升产能利用效率
公司将结合2025年产能利用情况，进一步完善制造基地的各工艺产线扩建、技术改造与本
地化运营能力，优化生产流程，提高运营效能。
公司将紧抓2026年新产品量产关键契机，提升产能利用效率与产品质量稳定性；在持续巩
固国内市场地位的基础上，充分发挥海外产能在订单交付周期上的核心优势，大力开拓美欧地
区优质客户，持续提升全球市场快速响应能力，不断拓宽业绩增长空间，助力公司实现厚积薄
发、稳健发展。
3、推进数智化转型，强化成本管控
公司将持续研发并完善自动化柔性生产线，依托设备自动化数据采集与智能调度，提升生
产效率、降低管理成本；积极推进数字化系统整体规划，全面提升数字化运营水平；同时强化
集团业财一体化管理效能，构建全流程成本管控机制，精准把控供、产、销各环节成本，优化
费用支出结构，有效应对行业周期性波动及外部成本上行压力。
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2025-09-05│其他事项
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一、全资子公司火灾事故说明
2025年9月2日清晨，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津雄邦压
铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）后处理车间发生火灾事故，波及立体仓库。事故发生后
，公司立即启动突发应急预案，成立现场应急小组，全力配合当地消防部门开展现场灭火救援
，火情已经扑灭。经初步排查，事故原因初步判断为设备在使用过程中接触不良产生电火花引
起，具体原因有待进一步详细核实。
二、对公司的影响及应对措施
本次事故未造成人员伤亡，未对天津雄邦压铸、机加车间及其他库房造成影响，事故现场
部分厂房、设备和存货受损，具体损失情况正在核实评估，初步预计将对2025年全年业绩产生
一定影响。同时，天津雄邦因本次事故部分需后处理的产品的生产进度将受到一定影响。事故
发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度等事宜。公司正统筹安排，通过调整生产
流程和产能调配，尽最大努力减少或消除对客户订单交付的影响。
截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常。公司将全力配合相关部门对事故
进行调查，认真查明事故原因，敦促下属各子公司、各生产基地加强自身的安全管理，防止类
似事故再次发生。
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2025-08-09│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年5月9日审议通
过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，董事会指定由财务总监黄玉锋女士
代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄玉锋女士代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，自2025年8月9日起，本公司董事长
唐杰雄先生暂时代行董事会秘书职责。
公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以
在上述媒体披露的公告为准。
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2025-06-17│其他事项
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近日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更注册资本完成工商登记并换发新
的营业执照，具体情况如下：
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年5月16日召开2024年年
度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。
公司近日已完成注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得了佛山市市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
（一）统一社会信用代码：91440600193813525E
（二）名称：文灿集团股份有限公司
（三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道125号（住所申报）
（五）法定代表人：唐杰雄
（六）注册资本：叁亿壹仟肆佰肆拾柒万柒仟壹佰玖拾贰元人民币
（七）成立日期：1998年9月4日
（八）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发
；有色金属铸造；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业总
部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-05-10│其他事项
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公司子公司获得新客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的三合一
电机壳项目定点。
本次定点项目预计在2025年下半年逐步开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实
际供货量需以正式订单或销售合同为准。
新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响
，最终供货量存在不确定性。
一、定点函概况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东文灿压铸科技有限公司（以下简
称“广东文灿”）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文灿被确定为其三合一电机壳
的供应商。
本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项目全周期的销售
总金额预计为人民币2.00亿元到2.50亿元。
二、对公司的影响
1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力系统产品的技
术能力和实力，同时公司亦以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。
2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公
司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-05-10│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉副总经理、董事会秘
书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正
常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监
暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行
职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。
公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经
营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的
信息均以在上述媒体披露的信息为准。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
公司子公司获得国内某头部新能源汽车客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称
“客户”）的镁合金支架、铝合金一体化后地板和四款车身结构件项目定点。
本次定点项目预计在2026年上半年开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实
际供货量需以正式订单或销售合同为准。
新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响
，最终供货量存在不确定性。
一、定点函概况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“
安徽雄邦”）于近日收到国内某头部新能源汽车客户的定点通知函，安徽雄邦被确定为其共六
款产品的供应商，包括镁合金支架项目、铝合金一体化后地板和四款车身结构件项目。其中，
镁合金支架是公司获得的第一款镁合金项目，将应用半固态注射成型新工艺技术。
本次定点项目预计在2026年上半年开始量产，项目生命周期四年，项目全周期的销售总金
额预计为人民币7.50亿元到8.50亿元。
二、对公司的影响
1、公司基于在铝合金铸造积累的经验，已经开展了多款镁合金产品的研发和试制工作，
并取得了试制成功且性能优秀。本次获得第一款镁合金产品的客户定点和一体化车身结构件等
项目定点，将有利于公司进一步开拓汽车镁合金轻量化新的产品系列和巩固大型一体化车身结
构件的技术能力和产品实力。
2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公
司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子公司，下同）。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币50亿元综合授信额度。
本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义
务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币30亿元。
本次授信及担保额度有效期均为自2024年年度股东会通过之时起至2025年年度股东会结束
时止。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、授信及担保情况概述
（一）授信与担保基本情况
为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司拟向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（或等值外币，不含已生效未到期
的额度），本额度有效期为自2024年年度股东会通过之时起至2025年年度股东会结束时止。综
合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保
理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银
行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款
协议为准。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对控股子公司融资授信与
生产经营相关的履约义务提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），
续展及新增担保的预计额度不超过等值人民币30亿元，本额度有效期为自2024年年度股东会通
过之时起至2025年年度股东会结束时止。
综合授信额度和预计担保额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就
每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东会。
同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据
实际经营需要，确定、调整具体授信和担保事项并签署有关法律文件。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏文灿压铸有限公司
设立时间：2017年8月25日
注册资本：40000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、广东文灿压铸科技有限公司
设立时间：2021年7月8日
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋（住所申报）
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
3、安徽雄邦压铸有限公司
设立时间：2022年9月8日
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：安徽省六安经济技术开发区隐贤路398号
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
4、法国百炼集团
设立时间：1994年1月24日
注册资本：10004822.40欧元
住所：PlantierdelaReine,BP103,Vérac,33240,France
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司间接持有其100%股权
三、担保协议
上述相关主体目前尚未签署相关担保协议。上述担保额度为公司基于目前业务情况的预估
最高额度，尚需银行等机构审核与批准，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等条款
将由各参与方协商后确定，实际担保情况以后续实际签署的担保协议为准。经公司股东会批准
后，公司将根据下属子公司的经营能力、资金及业务需求并结合市场情况择优确定担保与融资
方式，并根据实际担保情况及时履行信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，为增强投资者回报水平，
并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025
年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未
分配利润为正；（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。
2、中期分红的上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。
3、中期分红的授权：为适当简化分红程序，特提请股东会授权董事会决定2025年中期分
红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、
制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所必需事项。
（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
（3）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年中期分红方
案实施完毕之日止。
二、相关决策程序
公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交
至公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点30分
召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月25日，
文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过关于本公
司2025年续聘会计师事务所的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务
所情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙
人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执
业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业
务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.3
8亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业、租赁和商务服务业等。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会
资深会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2007年成为注册会计师，2007年
开始从事上市公司审计，将于2025年开始为本公司提供审计服务。曾担任多家境内外上市公司
审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及贸易与零售业、房地产
、制造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
第二签字会计师蓝锦芳先生，中国注册会计师执业会员，2011年开始在安永华明执业并从
事上市公司审计工作，于2011年成为注册会计师，将于2025年开始为本公司提供审计服务。近
三年未签署或复核上市公司审计报告。质量控制复核人许心巧女士，于2008年开始在安永华明
执业并从事上市公司审计工作，于2012年成为中国执业注册会计师。许心巧女士涉及的行业主
要包括高端制造业、零售及消费品和生物医药行业等。近三年签署2家上市公司年报审计。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；不送红股，也不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案的主要内容
（一）利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于上
市公司股东净利润115068542.62元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润416687053.51
元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年
12月31日，公司总股本为314477192股，以此计算合计拟派发现金红利47171578.80元（含税）
。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额为93414942.30元，占本
年度归属于上市公司
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