资本运作☆ ◇603350 安乃达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-06-24│ 20.56│ 5.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-09│ 16.83│ 698.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-12│ 16.13│ 64.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-28│ 19.51│ 76.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安乃达投资（海南）│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博蓝克智能科技（苏│ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -57.65│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安乃达驱动技术（广│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -164.62│ 人民币│
│东）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安德博智能科技（上│ 60.00│ ---│ 60.00│ ---│ -51.41│ 人民币│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦华新材 │ 3.99│ ---│ ---│ ---│ 4.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志高机械 │ 1.74│ ---│ ---│ ---│ 4.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│酉立智能 │ 1.44│ ---│ ---│ ---│ 3.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巴兰仕 │ 1.26│ ---│ ---│ ---│ 2.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蘅东光 │ 1.26│ ---│ ---│ ---│ 12.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰凯英 │ 1.20│ ---│ ---│ ---│ 2.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏远股份 │ 1.10│ ---│ ---│ ---│ 4.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南特科技 │ 1.04│ ---│ ---│ ---│ 1.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鼎佳精密 │ 0.89│ ---│ ---│ ---│ 4.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江天科技 │ 0.85│ ---│ ---│ ---│ 1.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中诚咨询 │ 0.57│ ---│ ---│ ---│ 0.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奥美森 │ 0.50│ ---│ ---│ ---│ 1.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│精创电气 │ 0.48│ ---│ ---│ ---│ 1.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世昌股份 │ 0.44│ ---│ ---│ ---│ 1.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广信科技 │ 0.40│ ---│ ---│ ---│ 1.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北矿检测 │ 0.40│ ---│ ---│ ---│ 1.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三协电机 │ 0.35│ ---│ ---│ ---│ 2.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丹娜生物 │ 0.34│ ---│ ---│ ---│ 1.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江能科 │ 0.32│ ---│ ---│ ---│ 0.82│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│能之光 │ 0.29│ ---│ ---│ ---│ 1.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大鹏工业 │ 0.18│ ---│ ---│ ---│ 0.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳汉阳科技有限公│ ---│ ---│ 1.72│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江智鼎机器人有限│ ---│ ---│ 1.21│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安乃达电动两轮车电│ ---│ 1368.21万│ 8593.51万│ 100.00│ 393.45万│ 2025-05-31│
│驱动系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ ---│ 30.97万│ 504.04万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安乃达智能制造项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资│
│ │1020万元人民币与宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迎凤一号│
│ │”）、宁波迎凤二号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迎凤二号”）、袁儒│
│ │鹏共同设立子公司。设立完成后，公司持有标的公司51%股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》的规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次│
│ │投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与关联方迎凤一号进行了1次交易，交易金额为60 │
│ │万元。 │
│ │ 相关风险提示：标的公司尚未完成工商注册登记，人员配置、业务开拓等方面都需要进│
│ │行建设和完善，实施情况和推进进度存在不确定性。标的公司在未来运营过程中可能存在以│
│ │下风险：标的公司设立初期人员配置不足可能导致产品研发进展缓慢以及客户开拓不及预期│
│ │的风险；市场需求不足或行业竞争加剧可能导致标的公司收益不及预期的风险；宏观政策与│
│ │外部市场环境的变化可能导致相关业务发展的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展及业务协同需要，把握具身智能机器人相关产业发展机遇，同时就新│
│ │业务领域建立与核心团队的利益分享机制，形成长效激励体系，公司拟与迎凤一号、迎凤二│
│ │号、自然人袁儒鹏共同出资设立博蓝克智能科技（苏州）有限公司。公司拟以自有资金出资│
│ │1020万元，占标的公司注册资本51%；迎凤一号拟出资280万元，占标的公司注册资本14%； │
│ │迎凤二号拟出资600万元，占标的公司注册资本30%；自然人袁儒鹏拟出资100万元，占标的 │
│ │公司注册资本5%。本次投资完成后，标的公司将被纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项│
│ │已经公司董事会审议通过，关联董事李进先生回避表决，无需提交公司股东会审议。本次关│
│ │联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与关联方迎凤一号进行了1次交易，交易金额为60 │
│ │万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 迎凤一号由上海联安盈信息技术有限公司担任执行事务合伙人及公司部分骨干员工担任│
│ │有限合伙人共同出资设立，公司董事、财务总监、董事会秘书李进先生系上海联安盈信息技│
│ │术有限公司的法定代表人、控股股东和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，迎凤一号为公司 │
│ │的关联方，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、关联方名称：宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330206MAEQUXA54R │
│ │ 3、出资额：10.40万元人民币 │
│ │ 4、执行事务合伙人：上海联安盈信息技术有限公司（委派代表：李进） │
│ │ 5、成立日期：2025年8月7日 │
│ │ 6、注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业一路1号二层B-617、经营范围：一般 │
│ │项目：以自有资金从事投资活动；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保 │
│ │、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动)。 │
│ │ 8、财务数据：因宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）成立时间较短，暂 │
│ │未开展实际经营活动，因此暂无主要财务数据 │
│ │ 9、截至目前，关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相 │
│ │关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 三、拟设立公司的基本情况 │
│ │ 1、名称：博蓝克智能科技（苏州）有限公司（以最终市场监督管理部门登记为准） │
│ │ 2、注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 3、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造 │
│ │；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工│
│ │智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用│
│ │应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；软件│
│ │开发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售│
│ │；电动机制造；机械设备销售；机械设备研发；电子元器件制造；电子元器件零售；齿轮及│
│ │齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电机及其控制系统研发；伺服控制机构│
│ │制造；伺服控制机构销售；特殊作业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交│
│ │流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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截至本公告披露日，宁波思辉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波思辉”）
持有安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）10000000股，约占公司总股
本的8.58%。
上述股份为首次公开发行前取得的股份，并已于2025年7月3日起上市流通。
宁波思辉拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计不超过3494820股，减持比例
不超过公司总股本的3.00%。其中，通过集中竞价交易减持数量不超过1164940股，通过大宗交
易方式减持数量不超过2329880股，期限为自本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内。
减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
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2026-05-14│其他事项
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安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026
年4月30日召开第四届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2026年4月10日、2026年5月1日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术（上海）股份
有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司管理制度的公告
》（公告编号：2026-013）和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议
公告》（公告编号：2026-025）。近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续
，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：名称：安乃达驱动技
术（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000582089470E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
法定代表人：黄洪岳
注册资本：人民币11649.4000万元整
成立日期：2011年09月06日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事
驱动技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电机用控制器、无刷电机的组
装生产及销售，电动自行车（按本市产品目录经营）、电子元器件、五金交电、机械设备的销
售；自有房屋租赁。
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2026-05-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
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2026-04-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为12.45万股。
本次股票上市流通总数为12.45万股。
本次股票上市流通日期为2026年4月16日。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司
2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）首次授予
部分第一个限售期解除限售条件已经成就，公司将为符合解除限售条件的23名激励对象办理限
制性股票解除限售相关事宜，解除限售股份数量为12.45万股。
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2026-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安乃达
驱动技术（上海）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：王虹，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署1家上市公司年报审计报告。
项目质量复核人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业
务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人何双、签字注册会计师王虹、项目质量复核人黄印强三年内均未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
本期审计费用根据安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的业务规
模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度年报审计费用为78万元（不含税），内控审计费用为20万元（不含税），较上期
费用没有变化。
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2026-04-10│价格调整
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（一）调整原因
根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（
以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的规定：（1）若在本激励计划草案公告当日至激
励对象完成限制性股票登记/股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票/股票期权的授予/行权价格进行相应的
调整；（2）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的
，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金
红利0.30元（含税），本议案尚需提交股东会审议。
根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将在2025年度利润分配方案实施后对本激励计
划限制性股票回购价格、股票期权行权价格进行调整。
（二）行权价格调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（三）回购价格调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于0。
（四）调整结果
1、调整后限制性股票回购价格
对限制性股票的回购价格进行相应调整：P＝16.13-0.30=15.83元/股据此，公司董事会同
意2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由16
.13元/股调整为15.83元/股。
2、调整后股票期权行权价格
对股票期权的行权价格进行相应调整：P＝33.51-0.30=33.21元/股据此，公司董事会同意
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由33.51
元/股调整为33.21元/股。
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2026-04-10│其他事项
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安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》，本议案尚需提交股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币A股普通股，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所
审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券
交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股
、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-10│其他事项
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2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个限售期符合解除限售条件的激励对
象共计23人，可解除限售股份数量为12.45万股。
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的激励对象共
计34人，可行权数量为16.05万份。行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
股票。
本次限制性股票解除限售与股票期权行权事项尚需向有关机构申请办理相关手续后方可解
除限售和行权。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日14点00分
召开地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日
至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）期货套期保值业务概述
1、交易目的
公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险
，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的
影响，拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1000万元，任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币1.00亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的
交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
3、资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、交易方式
（1）交易品种：仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料品种（2）交易工具：期货
（3）交易场所：境内经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构5、交易期限及
授权
上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环
滚动使用，并提请授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署期货套期保值业务方案及期货
套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出
具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（二）外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避
和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为
基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
2、交易金额
公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元（或其他等
值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不
超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
3、资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结
算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业
务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
5、交易期限及授权
上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环
滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇
套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出
具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
注销2024年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但不符合行权条件的股票期权15000
份
注销2025年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但不符合行权条件的股票期权22500
份
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司2024年限制性股票与股票期权激励计划部分
及2025年限制性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权的议案》，同意将20
24年限制性股票与股票期权激励计划、2025年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但不符
合行权条件的部分股票期权进行注销。具体情况如下：
一、本次注销的决策与信息披露
（一）2024年限制性股票与股票期权激励计划
1、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股
票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2024年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）等相关公告。
2、2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票与股票期权
激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
与股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限
公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-003）。
3、根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于注销公司2024年限制性股票与股票期权激励计划部分及2025年限
制性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权的议案》。
（二）2025年限制性股票与股票期权激励计划
1、2025年11月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<安乃达驱
动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考
核管理办法>的议案》等相关议案。
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项出具了
核查意见。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“《2025年激励计划》”）等相关公告。
2、2025年11月28日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<安乃达驱动
技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励
计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-070）。
3、根据2025年第三次临时股东会的授权，公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于注销公司2024年限制性股票与股票期权激励计划部分及2025年限制
性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销原因及数量
鉴于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因离职而不
符合激励条件，公司将注销其已获授但不符合行权条件的股票期权15000份。
鉴于2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象中2名激励对象因离职而不
符合激励条件，公司将注销其已获授但不符合行权条件的股票期权22500份。
本次合计注销的股票期权数量为37500份。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司报表中期末未分配利润为人民币96921523.69元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。截至2026年3月31日，公司总股本116494000股，以此计算合计拟派发现金红利34948200.0
0元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额69872700.00元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例60.74%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-03-03│其他事项
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安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总
经理夏业中先生提交的书面辞职报告。夏业中先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理
职务。
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2026-01-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限
公司（以下简称“公司”）于近日完成2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予部分股票期权的授予登记工作。
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2026-01-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限
公司（以下简称“公司”）于近日完成2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划前期基本情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年11月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<安乃达驱
动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考
核管理办法>的议案》等相关议案。
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项出具了
核查意见。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》等相关公告。
2、2025年11月12日至2025年11月21日，公司在公司内部对本激励计划激励对象的姓名和
职务予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本激励计划激励对象提
出的异议。2025年11月24日，公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见的公告》（公告编号：2025-068）
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2026-01-10│其他事项
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公司于2026年01月08日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了股票期权的登记手
续，本次授予登记的股票期权共计5.50万份，具体情况如下：
1、期权名称：安乃达期权
2、期权代码：1000000960、1000000961
3、股票期权登记完成日期：2026年1月8日
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2026-01-10│其他事项
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公司于2026年01月08日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了限制性股票的登记
手续，并于2026年01月08日收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》，登记的限制性股票数量为40000股。
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2025-12-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展、提
升投资价值，切实保障和维护投资者合法权益，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案
，具体方案如下：
一、聚焦主营业务，筑牢经营质量根基
面对复杂多变的外部环境，公司始终牢记“万物赋能”的核心使命，锚定“成为全球领先
的电驱动解决方案专家”的发展愿景，坚定践行既定发展战略。
公司通过持续提升技术研发、系统集成与经营管理三大核心能力，不断优化产品质量管控
体系，扎实稳健推进主营业务开展，致力于实现长期稳定健康的高质量发展。
在产能布局方面，公司已先后在天津、江苏无锡、安徽六安和广东惠州建成现代化生产基
地，海外越南生产基地已正式投产运营，形成了覆盖国内外市场的一体化产能网络，为全球客
户提供高品质的电动两轮车电驱动系统配套产品及一体化服务。
在产品应用领域拓展方面，除电动两轮车外，产品还应用于诸多新的场景。
目前应用于割草机器人、高速电摩、电动轮椅、高尔夫捡球机器人的电机产品等已实现量
产，正在开发用于具身智能机器人用轮式底盘、扫雪机器人等新场景的电机，持续开拓增长新
空间。
在管理体系建设方面，公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO214001环境管理体系认
证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证及CQC质量认证，成功
构建"质量-安全-环境-能源"四位一体的标准化管理体系。这一成果标志着公司在可持续发展
道路上迈出关键步伐，为打造绿色智能工厂、实现长期稳健经营奠定坚实基础。
二、坚持研发驱动，持续强化核心竞争力
公司始终坚持技术创新为发展核心动力，严格遵循产品正向研发流程，全面覆盖产品需求
定义、系统集成设计和属性分解、产品开发、测试验证等关键环节，确保研发成果的实用性与
前瞻性。
在核心技术突破方面，公司自主研发的电动自行车用无线控制系统、高速电机转子可靠性
技术、基于数据共享的电动车用控制系统、拼块式的内置磁钢切向充磁的无刷电机转子结构的
装配方法、力矩传感技术等成果已成功实现产业化应用，显著提升产品市场竞争力。同时，公
司研发的海尔贝克（Halbach）阵列磁钢排布的转子组件、双摆线减速机构及其轮毂电机等多
项技术均已获得专利授权，技术壁垒得到进一步巩固。为更精准地感知骑行者意图，公司在力
矩传感技术领域持续深耕，目前已拥有9项力矩传感器核心专利，该技术已在电助力自行车领
域实现大规模应用。公司正积极拓展在其他场景的应用，进一步拓宽技术商业化边界。
针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，公司将在上
海建设“安乃达智能制造项目”，将作为公司创新技术的孵化器，重点布局下一代智能电驱动
系统的设计与研发，实现对市场需求的精准响应，确保公司产品质量的持续提升，有助于推动
公司高端技术与产能协同升级。
凭借突出的研发实力，公司先后获评高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上
海市企业技术中心、上海市专利试点企业；子公司江苏安乃达亦获评高新技术企业、江苏省专
精特新中小企业、无锡市企业技术中心。截至2025年6月30日，公司累计拥有各项专利126项，
其中发明专利21项（含1项美国专利，1项欧洲专利），实用新型专利105项，并参与制定国家
及行业标准9项，持续为行业技术进步贡献力量。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
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2025-11-29│银行授信
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一、申请综合授信额度情况概述
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》。为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司拟在2026年度向相关银行申请总额为
不超过人民币200000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。本次授信额度不等
于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定
，以实际签署合同为准，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度
可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银
行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本公司董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
二、申请综合授信额度授权事项
为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长或董事长授权人
员在综合授信额度及期限内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资
料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。
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2025-11-29│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年11月28日召开的第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》，同意公司及子公司
拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币80000万元（含本数），在上述额度内，资金可以
滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述
投资额度）。本事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规
、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金进行委
托理财，为公司及股东获取投资收益。委托理财不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用
安排合理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币80000万元（含本数），在上述
额度内资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不得超出上述投资额度）。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产
品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品（包括但不限于协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等理财产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）投资期限
本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。
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2025-11-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网
络投票通过上海证券交易所系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事卓达先生因工作原因缺席本次会议；2、董事会秘书
李进先生出席会议；其他高管列席会议。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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授予日：2025年11月28日
授予数量：一次性授予限制性股票3.9000万股，首次授予股票期权100.6250万份
授予价格及行权价格：限制性股票的授予价格为19.51元/股，股票期权的行权价格为39.0
2元/份
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象授予限制性股票与股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”）的相关规定及2025年第三次临时股东会决议授权，董事会认为公司本次激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年11月28日为本次激励计划授予日。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年11月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<安乃达驱
动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考
核管理办法>的议案》等相关议案。
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项出具了
核查意见。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》等相关公告。
2、2025年11月12日至2025年11月21日，公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名
和职务予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划激励对
象提出的异议。2025年11月24日，公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见的公告》（公告编号：2025-068）。
3、2025年11月28日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<安乃达驱动
技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励
计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年
限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-070）。
4、2025年11月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司202
5年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。董事会薪
酬与考核委员会对公司本次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了核查意见。
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2025-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点00分
召开地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-13│其他事项
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预留授予日：2025年11月12日
预留授予数量：限制性股票4.00万股，股票期权5.50万份
预留授予价格及行权价格：限制性股票的授予价格为16.13元/股，股票期权的行权价格为
33.51元/股
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权，董
事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年11月12日为本次激励计
划预留授予日。
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2025-10-28│对外投资
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投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出
资1020万元人民币与宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迎凤一号
”）、宁波迎凤二号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迎凤二号”）、袁儒鹏
共同设立子公司。设立完成后，公司持有标的公司51%股份。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易》的规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资
事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，过去12个月公司与关联方迎凤一号进行了1次交易，交易金额为60万
元。
相关风险提示：标的公司尚未完成工商注册登记，人员配置、业务开拓等方面都需要进行
建设和完善，实施情况和推进进度存在不确定性。标的公司在未来运营过程中可能存在以下风
险：标的公司设立初期人员配置不足可能导致产品研发进展缓慢以及客户开拓不及预期的风险
；市场需求不足或行业竞争加剧可能导致标的公司收益不及预期的风险；宏观政策与外部市场
环境的变化可能导致相关业务发展的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司战略发展及业务协同需要，把握具身智能机器人相关产业发展机遇，同时就新业
务领域建立与核心团队的利益分享机制，形成长效激励体系，公司拟与迎凤一号、迎凤二号、
自然人袁儒鹏共同出资设立博蓝克智能科技（苏州）有限公司。公司拟以自有资金出资1020万
元，占标的公司注册资本51%；迎凤一号拟出资280万元，占标的公司注册资本14%；迎凤二号
拟出资600万元，占标的公司注册资本30%；自然人袁儒鹏拟出资100万元，占标的公司注册资
本5%。本次投资完成后，标的公司将被纳入公司合并报表范围。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已
经公司董事会审议通过，关联董事李进先生回避表决，无需提交公司股东会审议。本次关联交
易已经公司独立董事专门会议审议通过。
截至本公告披露日，过去12个月公司与关联方迎凤一号进行了1次交易，交易金额为60万
元。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
迎凤一号由上海联安盈信息技术有限公司担任执行事务合伙人及公司部分骨干员工担任有
限合伙人共同出资设立，公司董事、财务总监、董事会秘书李进先生系上海联安盈信息技术有
限公司的法定代表人、控股股东和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，迎凤一号为公司的关联方
，本次对外投资事项构成关联交易。
（二）关联方情况说明
1、关联方名称：宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MAEQUXA54R
3、出资额：10.40万元人民币
4、执行事务合伙人：上海联安盈信息技术有限公司（委派代表：李进）
5、成立日期：2025年8月7日
6、注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业一路1号二层B-617、经营范围：一般项
目：以自有资金从事投资活动；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
8、财务数据：因宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）成立时间较短，暂未
开展实际经营活动，因此暂无主要财务数据
9、截至目前，关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关
法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、拟设立公司的基本情况
1、名称：博蓝克智能科技（苏州）有限公司（以最终市场监督管理部门登记为准）
2、注册资本：2000万元人民币
3、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；
服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；软件开发；微
特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动机制
造；机械设备销售；机械设备研发；电子元器件制造；电子元器件零售；齿轮及齿轮减、变速
箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制
机构销售；特殊作业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-28│价格调整
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（一）调整原因
根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（
以下简称《激励计划》）的规定：（1）若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性
股票登记/股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，应对限制性股票/股票期权的授予/行权价格进行相应的调整；（2）激励
对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解
除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第九次会议，2025年9月15日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，确定本次利润分配以实施
权益分派股权登记日登记的总股本116415000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元
（含税）。鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年9月29日实施完毕，根据上述规定，公
司对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分的限制性股票授予价格、首次授予和
预留授予部分的限制性股票回购价格、首次授予和预留授予部分的股票期权行权价格进行调整
。
（二）授予价格调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予/行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予/行权价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
（三）回购价格调整方法
派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于0。
（四）调整结果
1、调整后限制性股票授予价格及回购价格
对限制性股票的授予价格进行相应调整：P＝16.43-0.30=16.13元/股对限制性股票的回购
价格进行相应调整：P＝16.43-0.30=16.13元/股据此，公司董事会同意2024年限制性股票与股
票期权激励计划预留授予部分限制性股票的授予价格由16.43元/股调整为16.13元/股；2024年
限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由16.43元/股
调整为16.13元/股。
2、调整后股票期权行权价格
对股票期权的行权价格进行相应调整：P＝33.81-0.30=33.51元/股据此，公司董事会同意
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由33.81
元/股调整为33.51元/股。
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2025-09-16│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保
证安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于20
25年9月15日召开第三届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举李进先生
为公司第四届董事会职工代表董事，李进先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会
职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上
述人员简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格
，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。公司第四届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：李进先生简历
李进先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学专业本科。20
06年7月至2016年9月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任经理；2016年10月至2020年7月
在浙江海翔药业股份有限公司任副总经理、财务总监；2020年8月至2020年9月在安乃达驱动技
术（上海）股份有限公司任财务经理；2020年10月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司任董事、董事会秘书、财务总监；2023年2月至今担任安乃达驱动技术（安徽）有限公司财
务负责人；2024年6月至今担任江苏轻行传动科技有限公司财务负责人；2025年5月至今任安乃
达驱动技术（广东）有限公司财务负责人；2025年7月至今任上海联安盈信息技术有限公司董
事、财务负责人；2025年8月至今任宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人委派代表；2025年8月至今在安德博智能科技（上海）有限公司任财务负责人。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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