资本运作☆ ◇603353 和顺石油 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-25│ 27.79│ 8.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙雷高加油站有限│ 1132.57│ ---│ 100.00│ ---│ -2.97│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│零售网点扩张储备金│ 6.11亿│ ---│ 6.22亿│ 101.76│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙铜官油库建设项│ 2.00亿│ 860.64万│ 2.27亿│ 101.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│和顺智慧油联平台项│ 3000.00万│ ---│ 641.34万│ 131.11│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-10│股权回购
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回购注销原因：鉴于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达到考
核标准，根据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，由公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1488000股予
以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个
解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，具体内容详
见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一
个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号
：2025-020），监事会发表了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议并通过《关于公司2024年限制性股票
激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券
交易所网站披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
2025年5月17日，公司根据《公司法》等规定，在上海证券交易所网站和指定信息披露媒
体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-026），就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至2025
年7月1日公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或
者提供相应担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，本激励计划第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标为满足下列条件之
一：
1、以2023年成品油销售总量为基数，2024年成品油销售总量增长率不低于10%；
2、以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于10%。
公司2024年度经营业绩未达到本激励计划第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一
个限售期解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票不得解除限售
，由公司回购注销。
综上，公司应对96名激励对象第一个解除限售期对应的已获授但不能解除限售的限制性股
票予以回购注销，回购股份数量共计1488000股，占目前公司总股本的比例为0.86%，回购价格
为9.24元/股加银行同期存款利息。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司2名董事（吴立宇、刘静）、2名高级管理人员（曾跃、
余美玲）及中层管理人员、核心业务（技术）人员合计96人，合计拟回购注销限制性股票1488
000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1488000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户
号：B884925528），并向其提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于2025年7
月14日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-06-14│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于对公司发展
前景的坚定信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了“提质增效重
回报”行动方案。现将公司2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、深耕细作夯实主营业务，稳步开拓业务新局面
公司深耕成品油流通领域，构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一
体的完整产业链生态。作为湖南省首家获国家商务部批准的成品油批发资质的石油企业，公司
以湖南为核心战略支点，稳步向周边省份拓展业务，彰显区域辐射能力与可持续发展的潜力。
一直以来，公司持续夯实成品油零售业务的日常经营管理，并在成品油批发业务上不断寻求创
新与突破。2025年，公司将以稳固并争取提升成品油零售和批发业务市场份额的占比为首要任
务，积极调动零售会员活跃度和转换率，有效利用平台和配套硬件的协同优势推进批发业务不
断突破。
同时，公司积极探索“油电协同”的复合经营模式，通过在加油站旁增设新能源充电站，
实现能源服务多元化，有效提升场地利用率与客户停留时长。同时，依托油品业务积累的客户
资源与品牌影响力，强化客户开发潜力，增强用户黏性；利用大数据分析精准匹配油、电客户
需求，优化站点能源供给布局。
二、持续完善公司治理，推动公司高质发展
公司将严格按照法律法规和监管要求，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平；加强
内部运作管理，严格遵守相关部门对董事、监事和高级管理人员履职的规范及要求。
同时，本年度内公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定的要求，进一步完善公司的治理结构及运行制度，完成相应的职责承接工作
及内部制度修订工作。
进一步提升经营决策的科学性和有效性，持续增加公司的市场竞争力，推动公司持续实现
高质量发展。
三、共享发展成果，重视回报投资者
公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，累计分红金额达2.92亿元，每
年现金分红比例均超过30%，用实际行动回报投资者。
新“国九条”明确提出加大对分红优质公司的激励力度，推动提高股息率，增强分红稳定
性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红等措施。未来，公司将继续
践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以
及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长
远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。同时，公司将积极相应一年
多次分红、预分红和春节前分红的政策号召，结合公司实际的资金情况和经营计划，适时推出
分红的方案，以实际的现金分红回馈投资者。
四、提升信息披露质量，加强与投资者沟通
公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，
通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的
信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极
维护公司投资者的合法权益。
公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，
充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资
者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司
的认同感。
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2025-05-17│股权回购
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一、通知债权人的原由
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议并通
过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限
制性股票并调整回购价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2024年度经营业绩未达到第一个解除
限售期的考核标准，故公司应对96名激励对象第一个解除限售期对应的已获授但不能解除限售
的限制性股票予以回购注销，回购股份数量共计1,488,000股，占目前公司总股本的比例为0.8
6%。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-020）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由173,394,000股减少至171,906,000股，
注册资本由人民币173,394,000元减少至人民币171,906,000元。（最终以回购注销事项完成后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到通知书之日
起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，会因此影响
其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报时间：2025年5月17日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:00；双休日及法
定节假日除外）
2、债权申报地点：长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
3、联系人：马文婧女士
4、联系电话：0731-89705656
5、联系邮箱：603353@hnhsjt.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明
“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在邮件主
题注明“申报债权”字样。
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2025-04-26│股权回购
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本次限制性股票回购数量：1,488,000股，占目前公司总股本的比例为0.86%。
本次限制性股票回购价格：9.24元/股加银行同期存款利息。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个
解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）第一个解除限售期限售
条件未成就，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次股权激励计划实施情况概述
会第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。公司独立
董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。北京市中伦（深圳）律师事
务所出具了法律意见书。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对湖南和顺石油股份有限公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公
司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为和顺石油提供审计服务；近
三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：殷李峰，2019年成为中国注册会计
师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为
和顺石油提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计师殷李峰、项目质量复核人欧维义近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
委托理财种类：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性
较强的理财产品。
委托理财金额：不超过人民币120,000万元（含）的闲置自有资金内，资金可以循环滚动
使用。
已履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日
召开了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议并通过《关于公司
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营和保证资
金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，增加公司现金资产收益，为公司及股东
获取更多回报。
(二)委托理财金额及期限
公司拟使用不超过人民币120,000万元（含）的自有资金进行委托理财，使用期限自公司
股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
(三)资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
(四)委托理财产品类型
公司将按照相关规定严格控制投资风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公
司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
(五)委托理财方式
公司董事会授权管理层在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关文件，包括
但不限于决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办
理相关手续。具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司拟购买理财产品的受托方为银行或
其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，湖南和顺石油股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币330872092.43元。经公司
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本173394000股，以此计算合计拟派发现金红利17339400元（含税）。本年度公司现金分红（
包括2024年三季度已分配的现金红利）总额34678800元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例118.50%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、2025年中期现金分红授权安排
为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期
（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计
未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕
，当期适合进行现金分红。现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归
属于母公司股东净利润的100%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
三次会议审议并通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》，同意公司根据业务
发展需要，在2025年度向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度。该议案尚需提交
公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司拟向银行申请总
额不超过人民币24亿元的综合授信额度，有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起
12个月。以上综合授信总额用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信
额度可循环使用。在上述综合授信额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜
另行召开董事会和股东大会。为便于相关工作的开展，提请公司股东大会授权公司管理层在授
信额度内办理上述授信相关手续事宜，并授权公司董事长或其授权代理人与各银行签署上述授
信融资额度内的相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他
法律文件）。
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2025-01-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关规定及政
策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经
营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现公司拟定实施利润分
配，具体如下：根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于
上市公司股东净利润人民币43129073.21元，截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分
配利润为人民币340285125.79元。
本次利润分配方案如下：公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2025年1月20
日，公司总股本173394000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17339400元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-12-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月03日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室
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2024-11-19│其他事项
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湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事将由公
司股东大会选举产生，1名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年11月18日召开职工代表大会，选举陈知灵女士（简历详见附件）为公司第四
届监事会职工代表监事。职工代表监事陈知灵女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案
之日起三年。
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