资本运作☆ ◇603355 莱克电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 19.08│ 7.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-03│ 12.51│ 1.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-14│ 100.00│ 11.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│利华科技 │ 27253.00│ ---│ 96.55│ ---│ 4953.88│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000万件新能 │ 7.55亿│ 8789.35万│ 5.62亿│ 74.43│ ---│ 2025-11-17│
│源汽车、5G通信设备│ │ │ │ │ │ │
│和工业自动化产业配│ │ │ │ │ │ │
│套的关键零部件新建│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产环境清洁和│ 1.43亿│ 1340.16万│ 1.29亿│ 90.04│ ---│ 2025-11-17│
│健康生活小家电125 │ │ │ │ │ │ │
│万台扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能数字化工厂技术│ 1.21亿│ 3305.40万│ 1.17亿│ 96.84│ ---│ 2025-11-17│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│2.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州金莱克精密机械有限公司90%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州创元资源循环有限公司 │
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│卖方 │莱克电气股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于2026年3月31日召开了第六 │
│ │届董事会第二十三次会议，审以通过《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议 │
│ │的议案》，同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称"精密机械"）90│
│ │%股权转让给苏州创元资源循环有限公司（以下简称"创元资源"），经双方协商一致，确认 │
│ │以人民币23500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次股权转让价格总额确 │
│ │定为人民币21150万元。具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（http://│
│ │www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于转让全资子公司90%股权的公告》（公告编号：202│
│ │6-010）。 │
│ │ 二、股权转让的进展情况 │
│ │ 近日，公司收到创元资源支付的两笔股权转让款，即6345万元和10575万元，共计收到 │
│ │股权转让款16920万元。公司将持续关注本次交易后续进展情况，及时履行信息披露义务， │
│ │敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 近日，精密机械已完成上述股权转让的工商变更手续，变更完成后，公司持有精密机械│
│ │10%的股权，精密机械不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州雅斯特悬浮技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │西曼帝克品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州尼盛大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │莱克电气投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州尼盛国际投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州尼盛广场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安尼盛物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西曼帝克品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尼盛家居（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（咖啡机） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会议接待服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尼盛家居（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（酒类） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尼盛家居（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（租赁费、水│
│ │ │ │电费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（租赁费、水│
│ │ │ │电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西曼帝克品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（租赁费、水│
│ │ │ │电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │太仓华美达塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（租赁费、水│
│ │ │ │电费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州中科瑞龙科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │苏州中科瑞龙科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西曼帝克品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（租赁费、水电费│
│ │ │ │、服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛国际投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尼盛广场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第二
十四次会议决议的公告、2026年5月6日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2026年4月16日和2026年5月7日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-025）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-
034）。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了苏州市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下：
名称：莱克电气股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：江苏省苏州新区向阳路1号
法定代表人：倪祖根
注册资本：57348.1734万人民币
成立日期：2001年12月26日
经营范围：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水
电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，
生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类
产品、一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售
后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断
与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
前次评级结果：主体信用等级：AA，莱克转债：AA，评级展望：稳定
本次评级结果：主体信用等级：AA，莱克转债：AA，评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公
司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及
公开发行的可转换公司债券（以下简称“莱克转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“莱克转债”前次信用等级为“
AA”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月10日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月29日
出具了《莱克电气股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“
AA”，评级展望为“稳定”，“莱克转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化
。
本次信用评级报告《莱克电气股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。
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2026-06-02│其他事项
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莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2026年6月1日召开第七届
董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的
议案》。本次公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事项尚需提交公司
股东会审议。具体情况如下：
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性
，保障公司持续健康发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20
亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券
、中期票据、永续票据等。
本次申请注册发行债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融
资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，满足经营发展的资金需求。
公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实
施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日13点30分
召开地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-13│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于20
22年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
120,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公
司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“11
3659”。
公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、实际控制人倪祖根
先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司（以下简称“立达投资”）通过原股东优先配售合
计认购“莱克转债”6,398,150张（人民币639,815,000元），占发行总量的53.32%。
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2026-05-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，其中独立董事顾建平先生以通讯方式参加，董事倪翰韬
先生因工作事项出差国外未能参加会议。
2、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。
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2026-04-18│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于20
22年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
120,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公
司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“11
3659”。
公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、实际控制人倪祖根
先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司（以下简称“立达投资”）通过原股东优先配售合
计认购“莱克转债”6,398,150张（人民币639,815,000元），占发行总量的53.32%。
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2026-04-16│企业借贷
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莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性
资金需求压力，向关联方莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、苏州尼盛广
场有限公司（以下简称“尼盛广场”）、苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称“尼盛大酒店”
）和苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）申请总额不超过人民币10亿元
的借款额度，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立
性。
除本次关联交易外，2026年1月1日以来，公司向尼盛广场累计借款金额为人民币1.8亿元
，除上述交易之外，公司及子公司未向其他关联方进行资金借款。
一、关联交易概述
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联
方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投资、尼盛
广场、尼盛大酒店和咖博士申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，借款利率不高于银行同
期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效
期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件，
主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。
莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士这四家公司的实际控制人均为倪祖根先生，与
公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次关联交易在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次
会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
二、关联方基本情况
1、莱克电气投资集团有限公司
统一社会信用代码：91320505590009805B
注册资本：5000万人民币
成立日期：2012年02月15日
住所：苏州高新区御花园温莎园3幢（城镇独立住宅）
关联关系说明：倪祖根持有莱克投资100%的股权，公司与莱克投资为同一实际控制人，同
时，莱克投资也是公司的控股股东，则莱克投资为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交
易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。
2、苏州尼盛广场有限公司
统一社会信用代码：9132059466762396XJ
注册资本：8000万美元
成立日期：2007年12月13日
住所：苏州工业园区苏州大道西205号
关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由NisonInternationalHoldingLimited100%控股，
而NisonInternationalHoldingLimited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限
公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交
易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。
3、苏州尼盛大酒店有限公司
统一社会信用代码：91320594742473157R
注册资本：2200万美元
成立日期：2002年11月07日
住所：苏州工业园区苏州大道西229号
关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由NisonInternationalHoldingLimited100%控股
，而NisonInternationalHoldingLimited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店
有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。
4、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90
注册资本：10000万人民币
成立日期：2016年11月05日
住所：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。
关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的
股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有
限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。
苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。
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2026-04-16│对外担保
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被担保人名称：莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）或莱克电气
绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）的全资子公司CONGTYTNHHVACPROVIETNA
M（以下简称“梵克罗越南”）、CONGTYTNHHKINGCLEANVIETNAM（以下简称“莱克越南”）、K
INGCLEANELECTRIC（THAILAND）Co.,Ltd.（以下简称“莱克泰国”）、PGIAUTOCOMPONENTS(TH
AILAND)Co.,Ltd.（以下简称“帕捷泰国”）、KINGCLEANHOLDINGSSGCO.,PTE.LTD.（以下简称
“莱克新加坡”）和KINGCLEANTRADINGSGCO.,PTE.LTD.（以下简称“新加坡贸易”）,本次担
保不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度担保总金额不超过人民币50亿元（
或等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：12145万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保须经股东会审议
本次担保预计包含对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，提醒投资者充分关注担
保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公
司或绿能科技拟为全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币50亿元（或等
值外币）的担保额度。
上述全资子公司于公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日期
间在向银行申请综合授信额度时，公司或绿能科技拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公
司将根据这六家子公司未来实际经营需要，在50亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内
对具体担保额度分配进行适当调整。
同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、
担保金额、担保期间及担保方式等。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司已于2026年4月15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为
全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这六家全资子公司向银行申请综合授信额
度时提供合计不超过人民币50亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文
件。该项议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序本事项已经莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十四次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需提交公司股东会审议
。
特别风险提示
公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，
所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的
，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险等可能存在的风险。
（一）交易目的
公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元
、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经
营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率及利率风险管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过60000万元人民币，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元（或其他等值
外币）。在上述额度内资金可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
公司开展的外汇衍生品交易业务预计将全额占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，
主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。拟开展金融衍生品交易业务
的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换、利率掉期、利率期
权及其他符合公司业务需要的金融衍生产品或产品组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
（六）授权事项
鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关,公司董事会提请股东会授权公司管理层
在上述额度及有效期内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文
件。
二、审议程序
2026年4月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展
金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开
展金融衍生品交易业务，交易额度为任意时点最高余额不超过7亿美元（或其他等值外币），
在授权期限内该额度可循环使用。同时提请股东会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责
具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。
本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其
与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。
（2）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，鉴于公司第六届董事会任期届满进行换届，第六届独立
董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），第七届独立董事津贴为每人每年8.5万元人民币（
含税）。
（3）高级管理人员
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司
签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实
际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
5、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过方可
生效。
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2026-04-16│其他事项
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经测算，本次会计估计变更后，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司20
26年度固定资产折旧将增加1,604.45万元，2026年度利润总额减少1,604.45万元（以上数据未
经审计，最终影响数以2026年度的审计报告为准）。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生
影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、会计估计变更的概述
为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，公司将
固定资产（除房屋建筑物）的残值率由原“5%”并变更为“1%”。
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计估
计变更的议案》，同意本次会计估计变更。上述事项无需提交股东会审议。
（一）会计估计变更的原因
按照《企业会计准则第4号——固定资产》及公司相关规定，公司应于每年年度终了，对
固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。预计净残值与原先估计值有差异
的，应当调整固定资产净残值。固定资产净残值的改变应当作为会计估计变更。
根据对近几年清理折毕固定资产数据的统计，除房屋建筑物外，清理折毕固定资产的收入
均未达到固定资产原值的5%，同时考虑到后续市场风险处置折毕固定资产的收入持续走低，根
据谨慎性原则，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对固定资产净残值的重新复核
，决定将固定资产（除房屋建筑物）的残值率由原“5%”并变更为“1%”。
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2026-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：提汝明先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司2家。
拟担任项目质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013年获得中国
注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，20
26年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
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2026-04-16│其他事项
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重要内容提示：
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不进行股票股
利分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为3287682599.32元。2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为799
338230.94元。经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：
基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2025年度拟
不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根
据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发
展提供可靠的保障。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-16│委托理财
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莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2026年4月15日召开了公
司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理
额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公
司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公
司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收
益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负
责办理实施，授权期限自股东会审议通过之日起一年。本议案须提交股东会审议通过后方可生
效。相关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及
保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较
好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司及子公司的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组
织实施。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│其他事项
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莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会任期即将届满
。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经
过民主讨论与表决，选举单恒巧女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，并将与
公司股东会选举产生的四名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第
七届董事会任期一致。
单恒巧女士符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条件。单恒巧
女士担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
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2026-04-02│股权转让
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莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）拟将全资子公司苏州金莱克
精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司（以
下简称“创元资源”），经双方协商一致，确认以人民币23500万元作为精密机械100%全部股
权价值的作价依据，本次公司转让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21150万元（
大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议
公司不存在为精密机械提供担保，委托其理财，精密机械也不存在占用上市公司资金的情
况。
风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为
完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
近些年，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定
因素，公司对部分产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资
产运营效率、降低管理成本，公司拟将全资子公司精密机械90%股权转让给创元资源，经双方
协商一致，确认以人民币23500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次公司转
让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整
）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月31日召开第六届董事会第二十三次会议，以全票审议通过了《关于拟转
让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》，并授予公司管理层办理本次股权转让的
具体事宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提
交股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次《股权转让协议书》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意
后生效。
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2026-02-28│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：莱克隆湫永赢（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终
登记核准为准）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）
出资金额：标的基金规模人民币1.01亿元，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或
“莱克电气”）作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币1亿元，占认缴出资总额的99.
0099%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会或股东会审议
风险提示
1、截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协
会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；
2、基金具有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济
、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期
的风险。公司作为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任
。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展公司多元化投资渠道，进一
步提升公司的综合竞争力和盈利能力，近日公司与普通合伙人苏州隆湫私募基金管理有限公司
（以下简称“苏州隆湫”）签署了《莱克隆湫永赢（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）合
伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。合伙企业募集资金总规模拟为人民币1.01亿元，其
中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元，占认缴出资总额的99.0099%。
（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易
无需提交公司董事会、股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-01-20│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：共青城莱克睿石创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终登记核
准为准）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）
出资金额：标的基金总规模人民币2亿元，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或
“莱克电气”）作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币1.9亿元，占认缴出资总额的9
5%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会或股东会审议
风险提示
1、截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协
会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；
2、基金具有投资周期长、流动性低的特点，在后期运营过程中，项目投资易受宏观经济
、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期
的风险。公司作为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任
。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，把握新兴产业投资机遇，拓展公
司多元化投资渠道，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，公司于近日与普通合伙人北京
睿石成长投资管理有限公司（以下简称“睿石成长”）及其他有限合伙人共同签署了《共青城
莱克睿石创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
合伙企业募集资金总规模拟为人民币2亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人
民币1.9亿元，占认缴出资总额的95%。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易
无需提交公司董事会、股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-01-17│其他事项
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董事持股的基本情况本次减持计划实施前，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、副总经理张玉清先生直接持有公司股份418000股，占公司股份总数的0.0729%。张玉清
先生所持有的全部股份均来源于公司股权激励及资本公积转增股本。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月18日披露了《公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2025-052），
张玉清先生计划自公司公告之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价的方式减持股份
数量不超过104500股，即不超过公司股份总数的0.0182%，减持价格将按照减持实施时的市场
价格确定。
近日，公司收到张玉清先生出具的《关于减持莱克电气股份结果告知函》，截至2026年1
月16日，张玉清先生通过集中竞价方式减持公司股份104500股，占公司股份总数的0.0182%，
减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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2025-12-30│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2025年12月26日发布的《对江苏省
认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，莱克电气股份有限公司（
以下简称“公司”或“莱克电气”）全资子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司（以下简称“昆
山帕捷”）、苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）以及控股子公司苏州
利华科技有限公司（以下简称“利华科技”）已通过高新技术企业认定，具体情况如下：
昆山帕捷和利华科技本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的
重新认定，莱克新能源系本次首获高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政
策，昆山帕捷、莱克新能源及利华科技自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（2025年至
2027年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2025-12-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事倪翰韬先生、独立董事顾建平先生、张鹏先生
和戚振东先生以通讯方式参加；
2、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于20
22年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
120,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公
司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“11
3659”。
公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、实际控制人倪祖根
先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司（以下简称“立达投资”）通过原股东优先配售合
计认购“莱克转债”6,398,150张（人民币639,815,000元），占发行总量的53.32%。
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2025-12-02│对外投资
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投资标的名称：共青城金棠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
标的基金”）
投资金额：莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）作为有限合伙人
，拟以自有资金出资认购标的基金份额人民币2000万元，占认缴出资总额的62.4025%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会或股东会审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、标的基金投资周期较长，在投资实施过程中可能受到（包括但不限于）政策法规、经
济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响，本次投资可能存在标的
企业投资失败、不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司作为标的基金的有限合伙
人，将以认购投资基金份额人民币2000万元为限对标的基金承担有限责任，承受的最大损失规
模不超过上述认购投资总额。
2、标的基金尚需履行工商变更登记、中国证券投资基金业协会备案等程序，实施过程中
存在不确定性。标的基金投资方向为单一投资标的，存在单一投资标的风险且具有投资周期长
、流动性低等特点。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为了借助专业投资机构的资源及投资经验，把握新兴产业投资机遇，拓展公司多元化投资
渠道，进一步提升公司竞争实力，公司于近日与普通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公
司（以下简称“纵横金鼎”）及其他有限合伙人共同签署了《共青城金棠创业投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。合伙企业募集资金总规模拟为人民币
3205万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2000万元，占认缴出资总额的
62.4025%。
截至本公告日，标的基金尚在募集过程中，最终合伙人名单和实际募集规模以基金业协会
最终登记备案结果为准。
合伙企业的主营业务以股权投资为主，拟对深圳云豹智能股份有限公司或其未来实际上市
主体（以下简称“投资标的”）进行股权投资。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易
无需提交公司董事会、股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-21│股权转让
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近日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）与苏州创元资源循环
有限公司（以下简称“创元资源”）签署了《股权收购意向书》，公司拟将其持有的全资子公
司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“目标公司”或“精密机械”）90%股权转让给创
元资源，双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币2.35亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际
以评估价格为准。
本次拟出售目标公司90%股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次签署的《股权收购意向书》仅为初步意向，不代表双方能够最终完成本次股权转让，
交易双方将根据后续的尽职调查及审计、评估结果进行进一步的磋商，结合项目进展情况，提
请公司董事会审议批准后签署正式的交易文件，能否签署和通过审批尚存在不确定性。公司将
按照相关法律法规的要求，对本次交易后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
2025年11月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟转让全资
子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
近些年，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定
因素，公司对生产产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资
产运营效率、降低管理成本，公司拟将其持有的全资子精密机械90%股权转让给创元资源，双
方意向目标公司全部股东权益价值为人民币2.35亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际以评估价格
为准，由双方协商并签署正式股权转让协议确定。
公司于2025年11月20日召开第六届董事会第二十二次会议，以全票审议通过了《关于拟转
让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》，同意公司与拟交易对方签署《股权收
购意向书》，双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币2.35亿元（贰亿叁仟伍佰万元），
实际以评估价格为准；《股权收购意向书》已经交易双方有权审批机构审议通过，并签署、盖
章生效；同时，为有序推进精密机械股权转让工作，董事会同意授权公司管理层按照相关规定
开展前期相关工作，包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签署意向性协
议、谈判正式收购协议等。
本次拟对外出售子公司90%股权的意向书事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易约定的意向转让价
格在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。待审计、评估结果出具，公司将
根据最终交易价格、正式股权转让协议等后续进展情况，按照相关法律法规等的要求履行相应
的审议程序。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-19│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于20
22年10月14日公开发行可转换公司债券1200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1
20000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公司
债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“1136
59”。
公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、实际控制人倪祖根
先生及其一致行动人苏州立达投资有限公司（以下简称“立达投资”）通过原股东优先配售合
计认购“莱克转债”6398150张（人民币639815000元），占发行总量的53.32%。
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2025-10-18│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年8月28日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事发表了同
意的独立意见。本次注销股份共计86450股，共涉及股权激励对象27人，回购价格为8.94元/股
加银行同期存款利息之和，回购价款总计人民币784024.17元（其中本金772492.50元，利息11
531.67元）。
具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-046）。
2025年8月29日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》（公告编号：2025-047）。自2025年8月29日起45天内，公司未收到相关债
权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、激励对象离职
根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销，激励对象在离职前
需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于首次授予的4名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解
锁的32200股限制性股票由公司进行回购注销。
2、2024年度个人层面绩效考核得分未达“100”
根据《激励计划》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：
“激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司统一按照授予价格加银行同期存款利
率的利息回购注销。”
鉴于23名激励对象在2024年度个人层面绩效考核得分未达“100”，对其已获授但尚未解
锁的54250股限制性股票由公司进行回购注销。
本次回购限制性股票的资金为公司自有资金。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及27人，合计拟回购注销限制性股票86450股；
本次回购注销完成后，无股权激励限制性股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B883712710），并向中登公司申请办理了上述27人已获授但尚未
解锁的86450股限制性股票的回购过户手续。
预计上述86450股限制性股票于2025年10月22日完成注销，后续公司将依法办理相关工商
变更手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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