资本运作☆ ◇603356 华菱精工 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-11│ 10.21│ 3.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡通用 │ 20731.28│ ---│ 57.59│ ---│ 1545.76│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电梯钣金零部件加工│ 1.20亿│ 0.00│ 9330.73万│ 103.49│ 1.34亿│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保电梯重量平│ 8982.07万│ 0.00│ 1532.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│衡系统补偿缆扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电梯零部件机加工扩│ 1.03亿│ 0.00│ 2762.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资重庆澳菱项目 │ 0.00│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电梯高比重对重块项│ 0.00│ 64.66万│ 5956.79万│ 99.28│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧立体停车库拓展│ 0.00│ 0.00│ 2111.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型电梯配件生产基│ 0.00│ 0.00│ 3440.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│地项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 2599.95万│ 108.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │安华机电向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │安华机电向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │郎溪华鑫新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │华菱精工向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │将成为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华菱精工”）本次向特定对象发│
│ │行股票，发行对象为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上饶巨准”│
│ │），上饶巨准以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。公司与上饶巨准签订了《宣城市│
│ │华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称│
│ │“股份认购协议”），发行完成后上饶巨准将成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》规定，上饶巨准与公司构成关联关系，其认购公司本次向特定对象发行股票的│
│ │行为构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 过去12个月，公司与上饶巨准未进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国│
│ │证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或核准，以│
│ │及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月6日，公司与上饶巨准签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象 │
│ │发行股票之附条件生效的股份认购协议》，华菱精工拟向特定对象发行股票，上饶巨准拟认│
│ │购金额不超过45320.00万元（含本数），具体认购金额以实际发行时认购情况为准。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上饶巨准是公司的关联方，上饶巨准认购本次│
│ │向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。本次向特定对象发行尚需股东大会审议通│
│ │过，并获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册的决定。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 主要经营场所/通讯地址：江西省上饶市高铁经济试验区天佑大道9号20楼008室 │
│ │ 执行事务合伙人：郑剑波 │
│ │ 出资额：50000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91361100MAE4ETHK3U │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为上饶巨准拟认购公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ 四、关联交易定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为11.33 │
│ │元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前2│
│ │0个交易日股票交易总量。 │
│ │ 如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │股或资本公积金转增股本数。 │
│ │ 公司本次发行方案的有关事宜经公司董事会和股东大会逐项审议通过后，将按照有关程│
│ │序向上海证券交易所申报，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。 │
│ │ 五、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司与上饶巨准于2024年12月6日签订了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对 │
│ │象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，合同的主要内容如下： │
│ │ 甲方：宣城市华菱精工科技股份有限公司 │
│ │ 地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 │
│ │ 法定代表人：黄超 │
│ │ 乙方：上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 地址：江西省上饶市高铁经济试验区天佑大道9号20楼008室 │
│ │ 执行事务合伙人：郑剑波 │
│ │ 本协议以上主体单称为“一方”，合称为“双方”。 │
│ │ 2.4发行价格与定价方式 │
│ │ 本次发行价格为11.33元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日甲方股│
│ │票交易均价的80%。 │
│ │ 在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若甲方实施现金分红、送股、资本公积│
│ │金转增股本等除权、除息行为，本次发行的发行价格将进行相应调整。 │
│ │ 2.5发行数量 │
│ │ 双方同意，本次发行股票的数量不超过4000万股（含本数），乙方认购本次发行股票数│
│ │量4000万股（含本数）。 │
│ │ 在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若甲方实施现金分红、送股、资本公积│
│ │金转增股本等除权、除息行为，本次发行数量上限将作相应调整。本次发行的股票数量以中│
│ │国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。 │
│ │ 2.6认购价款金额及支付方式 │
│ │ 乙方同意认购甲方本次发行的全部A股股票，认购价款金额为本次发行的募集资金总额 │
│ │，即人民币45320.00万元（含本数）。若本次发行的股票数量发生变化的，则本次发行的募│
│ │集资金总额及认购价款金额届时将相应调整，但最高不超过45320.00万元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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捷登零碳(江苏)新能源科技 1200.00万 9.00 94.73 2024-04-19
有限公司
黄超 236.00万 1.77 --- 2018-04-12
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合计 1436.00万 10.77
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │94.73 │质押占总股本(%) │9.00 │
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│股东名称 │捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司 │
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│质押方 │南京新华海科技产业集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │2026-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月17日捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司质押了1200.0万股给南京新华海│
│ │科技产业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│股权冻结
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宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司系统查询获悉，持有公司5%以上股份股东捷登零碳（江苏）新能源科技
有限公司（以下简称“捷登零碳”）持有公司股份被冻结、轮候冻结及司法标记
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2025-04-26│股权冻结
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截至本公告披露日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人之一黄业华先生持有公司股份24823542股，占公司总股本的18.62%；本次被司法冻
结的股份数量为8554319股，占其所持有公司股份数量比例34.46%，占公司总股本的6.42%。本
次黄业华先生所持公司部分股份被冻结事项不会影响公司控制权稳定，不会对公司经营产生重
大影响。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一黄业华先生通知，其所持有的公司部分股
份被司法冻结。
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2025-04-15│对外担保
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被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）
及其全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配
件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、广州市华菱电梯配件有限公司（以下简称“广州华菱
”），控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、安徽华菱新能源
有限公司（以下简称“华菱新能源”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保额度预计，担保金额为不超
过人民币3.48亿元。截至本公告披露日，公司已实际向全资及控股子公司提供的担保金额为人
民币1.56亿元。
本次担保是否有反担保：控股子公司溧阳华菱及华菱新能源少数股东将根据其持股比例为
公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
特别风险提示：本次被担保人溧阳华菱、华菱新能源的资产负债率超过70%；本次担保经
股东大会审议通过后，公司及下属子公司累计预计担保总额为3.48亿元，占公司最近一期经审
计净资产的64.68%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司
及全资子公司安华机电、重庆华菱、广州华菱，控股子公司溧阳华菱、无锡通用钢绳有限公司
（以下简称“无锡通用”）、华菱新能源拟向银行申请合计最高额不超过人民币91900万元的
综合授信，公司及安华机电拟为上述公司在授信额度范围内提供合计不超过人民币34800万元
的担保。其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司安华机电及重庆华菱、广州华菱提供担保
额度不超过人民币22800万元，安华机电为公司提供担保额度不超过人民币6000万元。公司为
资产负债率超过70%的控股子公司溧阳华菱及华菱新能源提供担保额度不超过人民币6000万元
，溧阳华菱及华菱新能源的少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
在前述担保最高额度内，公司为子公司提供担保，担保期限为相关授信业务全部结项为止
、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签
署的相关协议为准。
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2025-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
2025年4月13日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为本公
司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-04-15│其他事项
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2024年度利润分配预案为：宣城市华菱
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