资本运作☆ ◇603356 华菱精工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡通用 │ 20731.28│ ---│ 57.59│ ---│ 1545.76│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电梯钣金零部件加工│ 1.20亿│ 0.00│ 9330.73万│ 103.49│ 0.00│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保电梯重量平│ 8982.07万│ 0.00│ 1532.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│衡系统补偿缆扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│电梯零部件机加工扩│ 1.03亿│ 0.00│ 2762.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资重庆澳菱项目 │ 0.00│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电梯高比重对重块项│ 0.00│ 22.78万│ 5914.91万│ 98.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧立体停车库拓展│ 0.00│ 0.00│ 2111.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资溧阳安华建设新│ 0.00│ 0.00│ 3440.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│型电梯配件生产基地│ │ │ │ │ │ │
│项目(一期工程) │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 0.00│ 2599.95万│ 108.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-13 │转让比例(%) │9.50 │
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│交易金额(元)│2.85亿 │转让价格(元)│22.50 │
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│转让股数(股)│1266.73万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │黄业华、马息萍、黄超 │
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│受让方 │捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│3776.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡通用钢绳有限公司14.28%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │宣城市华菱精工科技股份有限公司 │
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│卖方 │法尔福钢绳科技（无锡）有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）拟│
│ │通过现金收购无锡通用钢绳有限公司（以下简称“标的公司”或“无锡通用”）现有少数股│
│ │东法尔福钢绳科技（无锡）有限公司（以下简称“法尔福（无锡）”）持有的无锡通用14.2│
│ │8%的股权。本次交易完成后，华菱精工将持有无锡通用74.0019%的股权。 │
│ │ 交易金额：3776.00万元人民币。 │
│ │ 公司已根据《股权转让协议》的相关约定向法尔福（无锡）支付股权转让款。 │
│ │ 无锡通用已于近日完成工商变更登记手续。截至目前，收购法尔福（无锡）14.28%股权│
│ │的相关工作已完成，公司持有无锡通用74.0019%股权，无锡通用仍为公司控股子公司。 │
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│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│1.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宣城市华菱精工科技股份有限公司78│标的类型 │股权 │
│ │25575股 │ │ │
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│买方 │捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
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│卖方 │黄业华 │
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│交易概述 │宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年6月12日 │
│ │收到控股股东黄业华先生，实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”）│
│ │转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉其向捷登零碳（江│
│ │苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）协议转让12667300股已完成过户登记手│
│ │续，具体情况如下：一、本次股份转让情况概述 │
│ │ 2023年5月15日，捷登零碳与黄业华、马息萍和黄超签署《股份转让协议》，拟通过协 │
│ │议转让，以22.50元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司12667300股股份（占上市公│
│ │司股份总数的9.50%），股份转让总价款为285014250.00元。其中，黄业华拟转让7825575股│
│ │（占上市公司股份总数的5.87%）（176075437.5元），马息萍拟转让3689900股（占上市公 │
│ │司股份总数的2.77%）（83022750元），黄超拟转让1151825股（占上市公司股份总数的0.86│
│ │%）（25916062.5元）。本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月16日、2023年5月20 │
│ │日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关│
│ │于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）、《简式权益│
│ │变动报告书（黄业华马息萍黄超）》（公告编号：2023-033）、《宣城市华菱精工科技股份│
│ │有限公司收购报告书》（公告编号：2023-037）等公告及文件。 │
│ │ 二、股东股份过户情况 │
│ │ 公司于2023年6月12日收到控股股东黄业华先生、实际控制人黄业华家族转送的中国证 │
│ │券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户登记手续已于2023年6月12日办 │
│ │理完毕。 │
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│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│8302.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宣城市华菱精工科技股份有限公司36│标的类型 │股权 │
│ │89900股 │ │ │
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│买方 │捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
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│卖方 │马息萍 │
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│交易概述 │宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年6月12日 │
│ │收到控股股东黄业华先生，实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”）│
│ │转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉其向捷登零碳（江│
│ │苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）协议转让12667300股已完成过户登记手│
│ │续，具体情况如下：一、本次股份转让情况概述 │
│ │ 2023年5月15日，捷登零碳与黄业华、马息萍和黄超签署《股份转让协议》，拟通过协 │
│ │议转让，以22.50元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司12667300股股份（占上市公│
│ │司股份总数的9.50%），股份转让总价款为285014250.00元。其中，黄业华拟转让7825575股│
│ │（占上市公司股份总数的5.87%）（176075437.5元），马息萍拟转让3689900股（占上市公 │
│ │司股份总数的2.77%）（83022750元），黄超拟转让1151825股（占上市公司股份总数的0.86│
│ │%）（25916062.5元）。本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月16日、2023年5月20 │
│ │日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关│
│ │于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）、《简式权益│
│ │变动报告书（黄业华马息萍黄超）》（公告编号：2023-033）、《宣城市华菱精工科技股份│
│ │有限公司收购报告书》（公告编号：2023-037）等公告及文件。 │
│ │ 二、股东股份过户情况 │
│ │ 公司于2023年6月12日收到控股股东黄业华先生、实际控制人黄业华家族转送的中国证 │
│ │券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户登记手续已于2023年6月12日办 │
│ │理完毕。 │
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│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│2591.61万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宣城市华菱精工科技股份有限公司11│标的类型 │股权 │
│ │51825股 │ │ │
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│买方 │捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
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│卖方 │黄超 │
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│交易概述 │宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年6月12日 │
│ │收到控股股东黄业华先生，实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”）│
│ │转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉其向捷登零碳（江│
│ │苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）协议转让12667300股已完成过户登记手│
│ │续，具体情况如下：一、本次股份转让情况概述 │
│ │ 2023年5月15日，捷登零碳与黄业华、马息萍和黄超签署《股份转让协议》，拟通过协 │
│ │议转让，以22.50元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司12667300股股份（占上市公│
│ │司股份总数的9.50%），股份转让总价款为285014250.00元。其中，黄业华拟转让7825575股│
│ │（占上市公司股份总数的5.87%）（176075437.5元），马息萍拟转让3689900股（占上市公 │
│ │司股份总数的2.77%）（83022750元），黄超拟转让1151825股（占上市公司股份总数的0.86│
│ │%）（25916062.5元）。本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月16日、2023年5月20 │
│ │日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关│
│ │于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-025）、《简式权益│
│ │变动报告书（黄业华马息萍黄超）》（公告编号：2023-033）、《宣城市华菱精工科技股份│
│ │有限公司收购报告书》（公告编号：2023-037）等公告及文件。 │
│ │ 二、股东股份过户情况 │
│ │ 公司于2023年6月12日收到控股股东黄业华先生、实际控制人黄业华家族转送的中国证 │
│ │券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户登记手续已于2023年6月12日办 │
│ │理完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │溧阳菱胜新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │溧阳昱胜新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │安徽明硕电力工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │溧阳菱胜新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │溧阳昱胜新能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │安徽明硕电力工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-16 │
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│关联方 │捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华菱精工”）本次向特定对象发│
│ │行股票，发行对象为捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”），捷│
│ │登零碳以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的相关规定，捷登零碳是公司的关联方，捷登零碳认购本次向特定对象发行股票的行为构成│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 过去12个月，公司与捷登零碳未进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国│
│ │证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或核准，以│
│ │及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年5月15日，公司与捷登零碳签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司与捷登零碳 │
│ │（江苏）新能源科技有限公司之股份认购协议》，华菱精工拟向特定对象发行股票，捷登零│
│ │碳拟认购金额不低于41719.70万元（含本数），具体认购金额以实际发行时认购情况为准。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，捷登零碳是公司的关联方，捷登零碳认│
│ │购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。本次向特定对象发行尚需股东大会│
│ │审议通过，并获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册的决定。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：王思淇 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 成立时间：2023年4月4日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：南京市雨花台区明城大道42号203-47 │
│ │ 统一社会信用代码：91320114MACEU6GT02 │
│ │ 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、│
│ │碳封存技术研发；合同能源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为捷登零碳拟认购公司本次向特定对象发行的A股股票。 │
│ │ 四、关联交易定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为10.43 │
│ │元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前2│
│ │0个交易日股票交易总量。 │
│ │ 如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │红股或资本公积金转增股本数。 │
│ │ 公司本次发行方案的有关事宜经公司董事会和股东大会逐项审议通过后，将按照有关程│
│ │序向上海证券交易所申报，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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捷登零碳(江苏)新能源科技 1200.00万 9.00 94.73 2024-04-19
有限公司
黄超 236.00万 1.77 --- 2018-04-12
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合计 1436.00万 10.77
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │94.73 │质押占总股本(%) │9.00 │
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│股东名称 │捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司 │
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│质押方 │南京新华海科技产业集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-17 │质押截止日 │2026-04-16 │
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