资本运作☆ ◇603357 设计总院 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-20│ 10.44│ 7.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 5.98│ 7794.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中金安徽交控REIT │ 26112.00│ ---│ ---│ 16118.40│ 1495.20│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│提高公司生产能力建│ 2.79亿│ 2740.83万│ 3.66亿│ 108.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│提高公司研发能力建│ 1.68亿│ 2910.59万│ 2.12亿│ 106.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.41亿│ 476.18万│ 1810.91万│ 82.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│业务布局股权投资项│ ---│ ---│ 3035.55万│ 100.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.10亿│ 1848.85万│ 2.28亿│ 108.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │安徽交控资本投资管理有限公司、安徽安联高速公路有限公司、安徽交控工程集团有限公司│
│ │、安徽高速传媒有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）全资子公│
│ │司安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）参股的合肥市皖通│
│ │小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）拟实施注销清算。 │
│ │ 小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高│
│ │速公路有限公司（以下简称“安联公司”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交工│
│ │集团”）、安徽高速传媒有限公司（以下简称“高速传媒”）与设计总院控股股东均为安徽│
│ │省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”），因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司高速检测参股的小贷公司存续期间经营状况不佳，且自2025年7月1日起│
│ │已停止新增业务，经小贷公司各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。 │
│ │ 公司于2026年5月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司所 │
│ │参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》，同意小贷公司实施注销清算，并授权公司经营层│
│ │办理注销清算后续事项。关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司与安徽交控及其全资、控股子公司累计发生2起关 │
│ │联交易（日常关联交易除外），涉及金额6900万元。分别为： │
│ │ 1.2025年12月13日，设计总院发布《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权│
│ │暨关联交易的公告》（公告编号2025-052），安徽交控及控股子公司安徽皖通高速公路股份│
│ │有限公司（以下简称“皖通高速”）各出资9500万元向安徽交控控股子公司安徽省交控信息│
│ │产业有限公司增资，设计总院放弃优先认缴出资权，涉及金额1900万元。截至目前，该事项│
│ │已完成相关合同的签署。 │
│ │ 2.2025年12月13日，设计总院发布《关于向金融机构申3 │
│ │ 请福费廷业务暨关联交易的公告》（公告编号2025-053），拟与皖通高速、中国农业银│
│ │行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》，计划│
│ │申请福费廷业务额度不超过5000万元，期限不超过1年（含）。截至目前，相关业务尚未实 │
│ │质开展。 │
│ │ 综上，高速检测持有小贷公司10%股权（1500万股权），本次关联交易未达到设计总院 │
│ │股东会审议标准，无需提交设计总院股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股股东均为安徽交控。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.安徽交控资本投资管理有限公司 │
│ │ （1）名称：安徽交控资本投资管理有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （3）成立时间：2017-01-11 │
│ │ （4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ （5）法定代表人：张骏 │
│ │ （6）注册资本：443986.72万元 │
│ │ 2.安徽安联高速公路有限公司 │
│ │ （1）名称：安徽安联高速公路有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （3）成立时间：1998-08-03 │
│ │ （4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号 │
│ │ 3.安徽交控工程集团有限公司 │
│ │ （1）名称：安徽交控工程集团有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （3）成立时间：2003-01-07 │
│ │ （4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ （5）法定代表人：谢洪新 │
│ │ 4.安徽高速传媒有限公司 │
│ │ （1）名称：安徽高速传媒有限公司 │
│ │ （2）企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ （3）成立时间：2002-08-08 │
│ │ （4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │安徽交控集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或│
│ │“公司”）拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签订《金融服务│
│ │协议》，交控财务公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存│
│ │款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，│
│ │逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元│
│ │（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。 │
│ │ 交控财务公司为公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团│
│ │”）之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，本公司及控股子公司未与交控财务公司发生其他交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化资金配置、提高资金使用效率，规范开展金融服务合作，拟与交控财务公司签订│
│ │《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务│
│ │，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根│
│ │据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过│
│ │人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。协议有效期自协议生│
│ │效日起三年。 │
│ │ 交控财务公司为公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须│
│ │提交公司股东会审议批准。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交运集团汽车销售有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的车辆 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控物业服务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的物业相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省高速公路联网运营有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省蚌明高速公路开发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省交控建设管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽驿佳商贸有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控驿达服务开发集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省安高资产运营管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交通数智科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控信息产业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控道路养护有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽高速传媒有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控工程集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人的服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供图文制作及其他商品销售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省高速公路联网运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供图文制作及其他商品销售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控道路养护有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供图文制作及其他商品销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供图文制作及其他商品销售服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供图文制作及其他商品销售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │岳西徽风皖韵酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省水利水电工程检测有限公司 │
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│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽交控迅捷高远物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控迅捷产业园管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽创联智众建设投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽省宁枞高速公路有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东实际控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供工程咨询及总承包类服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
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一、注册资本变更审议及披露情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制
性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于公司变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购并注销2022年股权激励计划部分已获授但尚未
解锁的限制性股票，公司注册资本从560,577,909元变更为560,543,253元，总股本数从560,57
7,909变更为560,543,253。公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订
<公司章程>的议案》。
公司于2026年5月27日发布《设计总院关于2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销
实施公告》，载明：公司本次限制性股票于2026年5月29日完成回购注销。本次回购注销完成
后，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司合计持股比例由47.315%变更为47.318%（四舍
五入）。
二、换发营业执照情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
公司名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司统一社会信用代码：913400004850
033136注册资本：伍亿陆仟零伍拾肆万叁仟贰佰伍拾叁圆整类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年03月11日法定代表人：沈国栋经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服
务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害
治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公
路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-07-11│重要合同
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近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公司收到中标通知书。具体情
况如下：
一、S20长丰至固始高速公路淮南段工可、勘察设计及设计咨询服务01标段
（一）项目名称：S20长丰至固始高速公路淮南段工可、勘察设计及设计咨询服务01标段
。
（二）中标金额：人民币5308.00万元。
二、S38池州至九江高速公路项目可行性研究、初步设计及设计咨询（一标段）
（一）项目名称：S38池州至九江高速公路项目可行性研究、初步设计及设计咨询（一标
段）。
（二）中标金额：人民币4059.79万元。
三、安庆民用无人驾驶航空试验区高质量发展项目全过程咨询服务
（一）项目名称：安庆民用无人驾驶航空试验区高质量发展项目全过程咨询服务。
（二）中标金额：中标费率3.66%，其中设计总院中标金额为人民币3100.00万元。
四、长岗南尾水利用工程设计
（一）项目名称：长岗南尾水利用工程设计。
（二）中标金额：人民币2120.00万元，其中设计总院中标金额为人民币1926.23万元。
（三）中标范围：项目可行性研究及子报告、初步设计、施工图设计、成果文件审查、设
备招标技术标书、调
试运行方案等，并负责设计文件修改，确保项目审批、建设、竣工验收工作顺利完成。承
担项目所需的全部技术支撑工作。
（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽工程勘察院有限公司。
五、S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段项目施工监理
（一）项目名称：S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段项目施工监理。
（二）中标金额：人民币1822.00万元。
六、S24杭州至合肥高速公路合肥段中心试验室
（一）项目名称：S24杭州至合肥高速公路合肥段中心试验室。
（二）中标金额：人民币1790.19万元。
七、宿松县公路网提升设计、咨询项目包服务招标
（一）项目名称：宿松县公路网提升设计、咨询项目包服务招标。
（二）中标金额：人民币1469.00万元。
八、江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）施工监理JLYZJB
（一）项目名称：江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）施工监理JLYZJB。
（二）中标金额：人民币1388.06万元。
（三）中标范围：对主线K00+000至K133+945段的全线监理工作进行指导、检查、监督和
协调，并按监理规范履行相关权利义务。
（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。
九、S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目中心试验室（FS-ZXSYS）
（一）项目名称：S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目中心试验室（FS-ZXSYS）。
（二）中标金额：人民币1375.36万元。
（三）中标范围：承担项目全线路基、路面、桥涵、交安、声屏障、预制构件等工程实体
质量及原材料、成品材料、半成品材料等的试验检测工作；协助发包人完成工程试验检测管理
工作；配合发包人指定抽检及交（竣）工验收检测。
（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。
十、蒙城县庄子大道片区城镇功能品质提升项目EPC
（一）项目名称：蒙城县庄子大道片区城镇功能品质提升项目EPC。
（二）中标金额：人民币182988.74万元，其中设计总院中标金额为人民币1334.37万元。
十一、S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段中心试验室
（一）项目名称：S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段中心试验室。
（二）中标金额：人民币1307.03万元。
（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。
十二、宿迁至遂平高速公路亳州段施工监理第一驻地办SSBZ-ZDB-01
（一）项目名称：宿迁至遂平高速公路亳州段施工监理第一驻地办SSBZ-ZDB-01。
（二）中标金额：人民币1104.00万元。
（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。
十三、S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目施工监理总监办（FS-ZJB）
（一）项目名称：S04宿迁至遂平高速公路阜阳段项目施工监理总监办（FS-ZJB）。
（二）中标金额：人民币1089.72万元。
十四、G36宁洛高速皖苏省界至汊河新区互通段改扩建工程工程可行性研究、初步设计、
施工图设计及咨询服务项目01标段
（一）项目名称：G36宁洛高速皖苏省界至汊河新区互通段改扩建工程工程可行性研究、
初步设计、施工图设计及咨询服务项目01标段。
（二）中标金额：人民币1018.00万元。
十五、G50沪渝高速、G5011芜合高速芜湖枢纽至芜湖主线站段改扩建工程施工监理（含试
验室）总监办WXEQ-ZJB
（一）项目名称：G50沪渝高速、G5011芜合高速芜湖枢纽至芜湖主线站段改扩建工程施工
监理（含试验室）总监办WXEQ-ZJB。
（二）中标金额：人民币954.60万元。
十六、国道G219线云南马关（新桥河）至西畴（撑腰岩）段改扩建工程中心试验室、专项
检测服务GCJC-1
（一）项目名称：国道G219线云南马关（新桥河）至西畴（撑腰岩）段改扩建工程中心试
验室、专项检测服务GCJC-1。
（二）中标金额：人民币728.31万元。
十七、蜀经开东区排水管网及排口改造工程勘察设计
（一）项目名称：蜀经开东区排水管网及排口改造工程勘察设计。
（二）中标金额：中标费率53%，其中设计总院中标金额为人民币706.69万元。
十八、庐江县庐城镇全域土地综合整治工程项目规划勘察设计
（一）项目名称：庐江县庐城镇全域土地综合整治工程项目规划勘察设计。
（二）中标金额：中标费率50%，其中设计总院中标金额为人民币691.00万元。
十九、蒙城县现代农业智造产业园及水环境综合提升项目设计施工总承包项目
（一）项目名称：蒙城县现代农业智造产业园及水环境综合提升项目设计施工总承包项目
。
（二）中标金额：工程费用施工费率（含设备采购及安装、工程施工及其他相关内容）90
.23%，设计费用费率0.74%，其中设计总院中标金额为人民币556.58万元。
二十、讯飞小镇片区水系综合整治项目设计
（一）项目名称：讯飞小镇片区水系综合整治项目设计。
（二）中标金额：中标费率80%，其中设计总院中标金额为人民币424.70万元。
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2026-07-11│其他事项
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本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年1-6月实现
归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元至-3,700万元；预计2026年1-6月实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000万元至-1,500万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元
至-3,700万元，与上年同期相比，将出现亏损，同比减少20,209万元至21,409万元。
预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000万元至-
1,500万元，较上年同期减少14,931万元至15,431万元。
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2026-06-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）
本次调整原因：公司总股本由560577909股减少至560543253股，按照每股分配金额不变的
原则，对公司2025年度利润分配总额进行相应调整。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2
025年年度股东会，审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》，明确：“上市公司拟
向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至2025年年度报告披露日，公司总
股本560577909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72875128.17元（含税）。上市公司202
5年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股利39240453.63元
（含税）。如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司拟派发现金股利人民币为112115581.
80元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。在实施权益分派的股
权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。”
公司于2026年5月27日发布《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2022年限制
性股票激励计划部分股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-027），明确：“鉴于《设计
总院A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符
合被激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注
销。公司本次回购注销限制性股票后，总股本由560577909股变更为560543253股。”
根据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配金额不变，以总股本560543253股为基数
，拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至权益派发登记日，公司总股本560543
253股，以此计算合计拟派发现金红利72870622.89元（含税）。本年度公司现金分红比例为30
.66%。公司将在同日发布的权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
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2026-05-27│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限
制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院
A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被
激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
安徽天禾律师事务所出具了相应的法律意见书。
2026年3月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《安
徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人公告》（公告编号：2026-006），至今公示期已满45天。公示期间公司未收到相关债权
人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事
项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
《设计总院A股限制性股票激励计划》规定：“激励对象因退休、死亡、丧失民事行为能
力、免职、不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系时，授予激励对象
的限制性股票当年达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职（
或可行使）之日起半年内解除限售，半年后权益失效；当年未达到可解除限售时间限制和业绩
考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期银行存款利息进行
回购处理”“激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系、劳动合同到期未重新签订的，激励
对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购(市场价格为董
事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)”。鉴于本激励计划授予的激励对象中
共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励
计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及李诚、王美志2人，合计拟回购注销限制性股票34656股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券
账户号码：B885736566），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述限
制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2026年5月29日完成回购注销，公司后续将
依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-05-26│其他事项
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）全资子
公司安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）参股的合肥市皖通
小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）拟实施注销清算。
小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高速
公路有限公司（以下简称“安联公司”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交工集团
”）、安徽高速传媒有限公司（以下简称“高速传媒”）与设计总院控股股东均为安徽省交通
控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”），因此本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
一、关联交易概述
公司全资子公司高速检测参股的小贷公司存续期间经营状况不佳，且自2025年7月1日起已
停止新增业务，经小贷公司各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。
公司于2026年5月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司所参
股公司拟注销清算暨关联交易的议案》，同意小贷公司实施注销清算，并授权公司经营层办理
注销清算后续事项。关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
截至本公告日，过去12个月内，公司与安徽交控及其全资、控股子公司累计发生2起关联
交易（日常关联交易除外），涉及金额6900万元。分别为：
1.2025年12月13日，设计总院发布《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨
关联交易的公告》（公告编号2025-052），安徽交控及控股子公司安徽皖通高速公路股份有限
公司（以下简称“皖通高速”）各出资9500万元向安徽交控控股子公司安徽省交控信息产业有
限公司增资，设计总院放弃优先认缴出资权，涉及金额1900万元。截至目前，该事项已完成相
关合同的签署。
2.2025年12月13日，设计总院发布《关于向金融机构申3
请福费廷业务暨关联交易的公告》（公告编号2025-053），拟与皖通高速、中国农业银行
股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》，计划申请
福费廷业务额度不超过5000万元，期限不超过1年（含）。截至目前，相关业务尚未实质开展
。
综上，高速检测持有小贷公司10%股权（1500万股权），本次关联交易未达到设计总院股
东会审议标准，无需提交设计总院股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股股东均为安徽交控。
（二）关联人基本情况
1.安徽交控资本投资管理有限公司
（1）名称：安徽交控资本投资管理有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）成立时间：2017-01-11
（4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
（5）法定代表人：张骏
（6）注册资本：443986.72万元
2.安徽安联高速公路有限公司
（1）名称：安徽安联高速公路有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）成立时间：1998-08-03
（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号
3.安徽交控工程集团有限公司
（1）名称：安徽交控工程集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）成立时间：2003-01-07
（4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
（5）法定代表人：谢洪新
4.安徽高速传媒有限公司
（1）名称：安徽高速传媒有限公司
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）成立时间：2002-08-08
（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、总经
理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频
方式列席会议；同时，非独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席会议；
2.董事会秘书杨文松列席会议；副总经理杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合
规官姜晓玲、副总经理过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。
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2026-05-23│其他事项
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公司第五届董事会由9名董事组成，其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选
举产生的职工董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，
任期与第五届董事会任期一致。祝捷先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》
中关于职工董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工董事选举完成后，
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附祝捷先生简历：祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，本科学历，
工商管理硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、职工董事、工会
主席。
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2026-05-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,940,294股。
本次股票上市流通总数为4,940,294股。
本次股票上市流通日期为2026年5月11日。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）于2026
年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为《设计总院2022年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划》或《本激励计划》）中符合解除限售条件的262名激励
对象持有的4,940,294股限制性股票办理解除限售相关事宜。
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2022年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设计总院A股
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项
的议案》等，公司第三届监事会第八次会议审议通过《本激励计划》的相关议案，公司独立董
事对《本激励计划》的相关议案发表了明确同意的独立意见。
2.2022年4月9日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告
》，公司收到了安徽省国资委《关于设计总院实施限制性股票激励计划的批复》（皖国资考分
[2022]53号）文件，安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2022年4月10日，公司披露了《设计总院关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
及《设计总院关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事李健作为征集人，就公司20
22年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-04-30│重要合同
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本次交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”
或“公司”）拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签订《金融服务
协议》，交控财务公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款
余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步
与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元（根据
市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。
交控财务公司为公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”
）之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易
，不构成重大资产重组。
本次交易已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
过去12个月内，本公司及控股子公司未与交控财务公司发生其他交易。
一、关联交易概述
为优化资金配置、提高资金使用效率，规范开展金融服务合作，拟与交控财务公司签订《
金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每
日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场
情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18
亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。协议有效期自协议生效日起三年
。
交控财务公司为公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提交
公司股东会审议批准。
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2026-04-30│重要合同
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一、安徽皖通高速公路股份有限公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目
（一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司“十五五”综合养护设计施工总承包项
目。
（二）中标金额：人民币406097.05万元，其中设计总院中标金额为19428.08万元。
二、S37静宁至岷县高速公路通渭至陇西段项目初步勘察设计技术服务001标段服务
（一）项目名称：S37静宁至岷县高速公路通渭至陇西段项目初步勘察设计技术服务001标
段服务。
（二）中标金额：人民币4966.80万元。
三、S21霍山至怀宁高速公路安庆段勘察设计及设计咨询(标段一)
（一）项目名称：S21霍山至怀宁高速公路安庆段勘察设计及设计咨询(标段一)。
（二）中标金额：人民币3299.00万元。
四、S105快速化改造工程(肥东段)勘察设计
（一）项目名称：S105快速化改造工程(肥东段)勘察设计。
（二）中标金额：人民币2870.00万元。
五、谯城区老旧片区排水管网及设施更新改造项目（EPC）
（一）项目名称：谯城区老旧片区排水管网及设施更新改造项目（EPC）。
（二）中标金额：施工部分中标费率81.89%、设计部分中标费率75.00%；其中设计总院中
标金额约为人民币2475.00万元。
六、合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计1标段
（一）项目名称：合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计1标段。
（二）中标金额：中标费率1.2%，其中设计总院中标金额为人民币2252.00万元。
七、新桥大道（魏武路一淮南界）道路工程设计
（一）项目名称：新桥大道（魏武路—淮南界）道路工程设计。
（二）中标金额：人民币2200.00万元。
八、涡阳县西阳镇、高炉镇全域土地综合整治建设项目EPC
（一）项目名称：涡阳县西阳镇、高炉镇全域土地综合整治建设项目EPC。
（二）中标金额：工程费用施工费率（含设备采购及安装、工程施工及其他相关内容）91
.50%，设计费用（不含涡河大桥）设计费率1.04%，设计费用（涡河大桥部分）设计费率2.07%
；其中设计总院中标金额为人民币2024.00万元。
九、G36宁洛高速公路大刘郢枢纽至望疃枢纽段改扩建工程（K246+729～K289+131段）施
工图设计
（一）项目名称：G36宁洛高速公路大刘郢枢纽至望疃枢纽段改扩建工程（K246+729～K28
9+131段）施工图设计。
（二）中标金额：人民币1918.00万元。
十、五河至亳州高速公路亳州西环段施工监理
（一）项目名称：五河至亳州高速公路亳州西环段施工监理。
（二）中标金额：人民币1862.40万元。
十一、S24杭州至合肥高速公路宣城段二期施工图设计
（一）项目名称：S24杭州至合肥高速公路宣城段二期施工图设计。
（二）中标金额：人民币1715.58万元。
十二、新化县智能家居产业园建设项目
（一）项目名称：新化县智能家居产业园建设项目。
（二）中标金额：人民币146357.71万元，其中设计总院中标金额为人民币1618.00万元。
十三、榕江至融安（黔桂界）高速公路项目中心试验室RRZXSY-02
（一）项目名称：榕江至融安（黔桂界）高速公路项
目中心试验室RRZXSY-02。
（二）中标金额：人民币1562.34万元。
十四、怀远至凤台高速公路蚌埠段中心试验室
（一）项目名称：怀远至凤台高速公路蚌埠段中心试验室。
（二）中标金额：人民币1514.44万元。
十五、S36宣东高速石台至东至段项目中心试验室
（一）项目名称：S36宣东高速石台至东至段项目中心试验室。
（二）中标金额：人民币1510.32万元。
十六、S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段施工监理第二总监办(HL-ZJB02)
（一）项目名称：S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段施工监理第二总监办(HL
-ZJB02)。
（二）中标金额：人民币1368.00万元。
十七、巴东至张家界界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江大桥）隧道工程初期支护检测BZ
SDJC-1标段招标BZSDJC-1标段施工
（一）项目名称：巴东至张家界界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江大桥）隧道工程初期
支护检测BZSDJC-1标段招标BZSDJC-1标段施工。
（二）中标金额：人民币1343.67万元。
十八、S36宣东高速石台至东至段项目施工监理总监办（XD-ZJB）
（一）项目名称：S36宣东高速石台至东至段项目施工监理总监办（XD-ZJB）。
（二）中标金额：人民币1310.37万元。
十九、G0323济宁至合肥高速公路响导至杨店段工可、勘察设计及设计咨询-1标段
（一）项目名称：G0323济宁至合肥高速公路响导至杨店段工可、勘察设计及设计咨询-1
标段。
（二）中标金额：人民币1196.00万元。
二十、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标02标段
（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标02
标段。
（二）中标金额：人民币1135.08万元。
二十一、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标01标段
（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标01
标段。
（二）中标金额：人民币1134.62万元。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计262名。
本次可解除限售的限制性股票数量为4940294股，约占目前公司总股本的0.88%。
本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）于2026
年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为《设计总院2022年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划》或《本激励计划》）中符合解除限售条件的262名激励
对象持有的4940294股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下：
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2022年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设计总院A股
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项
的议案》等，公司第三届监事会第八次会议审议通过《本激励计划》的相关议案，公司独立董
事对《本激励计划》的相关议案发表了明确同意的独立意见。
2.2022年4月9日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告
》，公司收到了安徽省国资委《关于设计总院实施限制性股票激励计划的批复》（皖国资考分
[2022]53号）文件，安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2022年4月10日，公司披露了《设计总院关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
及《设计总院关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事李健作为征集人，就公司20
22年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4.2022年4月19日，公司监事会发表了《设计总院监事会关于公司A股限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
公司于2022年1月28日披露了《设计总院A股限制性股票激励计划对象名单》。2022年1月2
8日至2022年2月7日，公司将包括激励对象姓名、人员类别、所在部门、岗位职务等信息的名
单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期间，公司个别员工向公司或监事会询问了
激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事
会已根据相关法律、法规及《本激励计划》等相关规定就相关问题进行解释说明。截至2022年
2月7日公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异
议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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一、通知债权人的原由
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制
性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《关于设
计总院A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司拟回购注
销已不符合激励条件的2名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，合计34,656
股，回购价格为3.4583元/股（四舍五入），回购拟支付款项合计人民币126,725.25元（含利
息），扣除公司代扣代缴个人所得税23,842.46元，公司实际支付金额102,882.79元。资金来
源为公司自有资金。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《设计总院关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
回购完毕后，公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司注册
资本将从560,577,909元变更为560,543,253元，总股本数从560,577,909股变更为560,543,253
股，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华
人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1.申报时间：自本公告发布之日起45日内；
2.债权申报登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403董事会办公室；
3.联系电话：0551-65371668；
4.传真：0551-65371668；
5.邮箱：acdi@acdi.ah.cn。
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2026-03-28│股权回购
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限制性股票回购数量：34656股
限制性股票拟回购价格：3.4583元/股
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限
制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院
A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被
激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
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2026-03-28│其他事项
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一、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况
2025年，公司全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会决策部署，始终将高质量发展作
为贯穿一切工作的首要任务，以党建为引领、以创新为驱动，推动顶层设计与经营发展深度融
合，以实干担当书写高质量发展新篇章。公司全体锚定目标，抢抓战略机遇，勇于攻坚克难、
稳中提质。2025年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为25.23亿元、3.66
亿元。截至2025年底总资产71.57亿元，归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，较2024年底
分别增长2.00%和5.27%。勘察设计类业务新签合同额20.30亿元，同比增长14.37%，实现收入1
7.92亿元，同比下降12.41%；工程管理类业务新签合同额共计2.09亿元，同比下降1.88%，实
现收入1.56亿元，同比下降6.49%；工程总承包类业务新签合同额共计4.63亿元，同比下降68.
42%，实现收入5.61亿元，同比下降57.04%。业务结构持续优化，主业发展稳健。
2025年，公司紧扣“安全、绿色、智慧”发展理念，聚焦工程绿色化、工程数字化、工程
工业化发展路径，系统构建科研效能评估体系，建立成果转化激励机制，切实将技术优势转化
为市场竞争优势和发展动能。报告期内，公司研发投入1.85亿元，占营业收入7.34%。创新能
力蝉联“安徽上市公司20强”，位列全省第6名，科技创新能力获广泛认可。重大科技成果实
现历史性突破，获得各类科技奖项20余项，其中5项科研项目荣获安徽省科学技术奖；在“数
据要素X”大赛安徽分赛中斩获“一金三银”，彰显公司在数据治理与智能应用领域的领先实
力；全年新增专利145项，其中授权发明专利96项，发明专利数量与质量均处于领先水平；创
新主体建设成效显著，全资子公司韬智咨询通过国家高新技术企业认定，四川天设、智慧养护
、高速检测等多家子公司成功获评省级“专精特新”中小企业，截至2025年底，公司及所属子
公司拥有国家级高新技术企业10家、省级“专精特新”企业6家，创新矩阵不断壮大；产业协
同方面，联合16家单位共同发起成立“绿色交通产业发展联盟”，推动产业链上下游资源整合
，打造区域性绿色交通创新生态圈。
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2026-03-28│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公
司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利
益。
（二）现金管理金额
在满足公司日常运营资金需要的前提下，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，
公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管
理。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理方式
公司及下属控股子公司拟选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不
限于银行类产品（定期存款、通知存款、大额存单等）和低风险理财产品（银行、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款）等。
（五）现金管理期限
在确保不影响公司及下属控股子公司日常运营的情况下滚动使用，自公司董事会审议通过
之日起一年内有效。授权公司经营层在上述额度内组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事
务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，成立于1988年8月，2013年1
2月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
2.投资者保护能力。容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，
已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于25000万元。职业风险基金计提
以及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年
9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚
假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（
以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录。容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处
分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律
处分1次。
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2026-03-28│其他事项
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为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分
红频次规定，公司提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正
、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，
根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实
施具体的现金分红方案。具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
（一）2026年中期分红的条件
1.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表资产负债率不超过60%。
2.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表经营活2
动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。
（二）2026年中期现金分红金额范围
在满足中期分红的前提条件下，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数，拟派发
现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。预计公司2026年
中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%，且不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
（三）关于2026年中期分红事项的具体授权
为保证2026年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《
公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：（1）在满足
股东会审议通过的2026年中期分红条件的前提下，根据股东会审议通过的2026年中期分红金额
上限及提议期限，制定具体的2026年中期分红方案；（2）在董事会审议通过中期分红方案后
的法定期限内择期完成分红事项；（3）办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的
事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-28│其他事项
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现
场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定
，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。2025年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计7,824.
83万元。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2353261484.84元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至2025年年度报告
披露日，公司总股本560577909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72875128.17元（含税
）。
上市公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股
利39240453.63元（含税）。
如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司拟派发现金股利人民币为112115581.80元（
含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2025-12-20│其他事项
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一、法定代表人变更审议及披露情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2025
年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更公司法定
代表人的议案》，同意选举公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋先生为公司董事长，
并担任公司法定代表人，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满。详见公司于2025年
12月13日披露的《设计总院关于2025年董事长、高级管理人员离任暨选举董事长、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-050）、《设计总院第四届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：2025-051）。
二、换发营业执照情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：公司名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司统一社会信用代码
：913400004850033136注册资本：伍亿陆仟零伍拾柒万柒仟玖佰零玖圆整类型：其他股份有限
公司（上市）成立日期：1994年03月11日法定代表人：沈国栋经营范围：许可项目：建设工程
勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设
计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑
劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-13│其他事项
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交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“
公司”）根据实际经营需要，拟与安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）
、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协
议》，本次计划拟申请福费廷业务额度不超过5000万元，期限不超过（含）1年。
皖通高速为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
设计总院为加快应收账款周转，提高资金周转效率，拟与皖通高速、中国农业银行股份有
限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》。授权皖通高速代
理办理信用证项下单据及福费廷申请，中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行将福费廷融
资款直接转入公司指定账户。皖通高速承担融资利息、国内信用证开证和承兑手续费、福费廷
业务手续费以及风险承担费等相关费用。本次计划拟申请福费廷业务额度不超过5000万元，期
限不超过（含）1年。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员
会2025年第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。其中
召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事项回避
表决。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向金融机构申
请福费廷业务暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
截至本公告日，在过去12个月内，公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常关
联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外
，过去12个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审
议。
二、关联人及交易标的介绍
（一）关联关系说明
皖通高速与公司同为安徽省交通控股集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。
（二）关联人基本情况
1.名称：安徽皖通高速公路股份有限公司
2.企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
3.成立时间：1996年8月15日
4.公司住所：安徽省合肥市望江西路520号
5.法定代表人：汪小文
6.注册资本：165861万元
7.统一社会信用代码：91340000148973087E
8.主营业务：*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储
，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。
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2025-12-13│其他事项
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交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“
公司”）参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）拟增资19000万元，
其中安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）拟增资9500万元，安徽皖通高速
公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）拟增资9500万元。
设计总院出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。
本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币6000万元增加为18127.66万元。公司持有
交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。
安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关联
方。本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
设计总院参股公司交控信息因自身发展需要拟进行增资扩股，其中安徽交控拟增资9500万
元认缴交控信息新增注册资本人民币6063.83万元，皖通高速拟增资9500万元认缴交控信息新
增注册资本人民币6063.83万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资
权。本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币6000万元增加为18127.66万元。公司持有
交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委员
会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第四次会议审议通过了《关于参股公司增资扩
股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会2025年
第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事项回避表决。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司增资
扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议
案回避表决。
截至本公告日，在过去12个月内，公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之间
的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易
额度外的交易。
除本次关联交易外，过去12个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类关
联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。
二、关联人及交易标的介绍
（一）关联关系说明
安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关联
方。
（二）关联人/交易标的基本情况
1.安徽省交通控股集团有限公司
（1）名称：安徽省交通控股集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）成立时间：1993年4月27日
（4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
（5）法定代表人：孙革新
（6）注册资本：3600000万元
（7）统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
2.安徽皖通高速公路股份有限公司
(1)名称：安徽皖通高速公路股份有限公司
(2)企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
(3)成立时间：1996年8月15日
(4)公司住所：安徽省合肥市望江西路520号
(5)法定代表人：汪小文
(6)注册资本：165861万元
(7)统一社会信用代码：91340000148973087E
3.安徽交控信息产业有限公司
(1)名称：安徽交控信息产业有限公司
(2)企业性质：其他有限责任公司
(3)成立时间：2019年6月12日
(4)公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦8楼
(5)法定代表人：游浩方
(6)注册资本：6000万元
(7)统一社会信用代码：91340100MA2TTDH927
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2025-12-06│其他事项
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一、注册资本变更审议及披露情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2025
年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性
股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性
股票，公司注册资本从560,783,805元变更为560,577,909元，总股本数从560,783,805变更为5
60,577,909。公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》。
公司于2025年5月23日发布《设计总院关于2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销
实施公告》，载明：公司本次限制性股票于2025年5月27日完成回购注销。本次回购注销完成
后，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司合计持股比例由47.30%变更为47.315%（四舍
五入）。
二、换发营业执照情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
公司名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司统一社会信用代码：913400004850
033136注册资本：伍亿陆仟零伍拾柒万柒仟玖佰零玖圆整类型：其他股份有限公司（上市）成
立日期：1994年03月11日法定代表人：苏新国经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务
；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治
理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路
管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；
社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；
信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发
；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染
治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系
统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维
护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物
联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
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2025-12-03│重要合同
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近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公司收到中标通知书。具体情
况如下：
一、S48合肥至叶集高速公路济广高速至沪蓉高速段勘察设计及设计咨询项目01标段
（一）项目名称：S48合肥至叶集高速公路济广高速至沪蓉高速段勘察设计及设计咨询项
目01标段。
（二）中标金额：人民币4668.60万元。
二、G0323济宁至合肥高速公路定远至肥东段工可、勘察设计及设计咨询01标段
（一）项目名称：G0323济宁至合肥高速公路定远至肥东段工可、勘察设计及设计咨询01
标段。
（二）中标金额：人民币2550.00万元。
三、G4001连接线工程1标中心试验室
（一）G4001连接线工程1标中心试验室。
（二）中标金额：人民币2357.67万元。
四、G4001连接线工程1标监理
（一）项目名称：G4001连接线工程1标监理。
（二）中标金额：中标费率为80%，其中设计总院中标金额约为2050.00万元。
五、涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程、G5021石渝高速公路涪陵北环段工程打捆项目
中心试验室
（一）项目名称：涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程、G5021石渝高速公路涪陵北环段
工程打捆项目中心试验室。
（二）中标金额：人民币1951.22万元。
（三）中标范围：全专业土建及专项工程试验检测、环水保、信息化支持。
（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。
六、S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程中心试验室
（一）项目名称：S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程中心试验室。
（二）中标金额：人民币1800.26万元。
（三）中标范围：全线材料及实体检测、软基/桩基/钢结构等专项检测、信息化管理、技
术指导。
（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。
七、G237寿县堰口至闫店一级公路改扩建工程（安丰至闫店段）、S323小甸至迎河一级公
路改扩建工程（小甸至十字路段）、S324吴山界至隐贤段一级公路改扩建工程（安丰至隐贤段
）和S230瓦东循环路前期服务总承包项目（一）项目名称：G237寿县堰口至闫店一级公路改扩
建工程（安丰至闫店段）、S323小甸至迎河一级公路改扩建工程（小甸至十字路段）、S324吴
山界至隐贤段一级公路改扩建工程（安丰至隐贤段）和S230瓦东循环路前期服务总承包项目。
（二）中标金额：人民币1735.00万元。
（三）中标范围：工可、初步设计、施工图设计、全部专题评价（环评/水保/用地等）、
全过程配合服务。
（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省交通勘察设计院有限
公司。
八、合肥市2026-2028年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段
（一）项目名称：合肥市2026-2028年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段。
（二）中标金额：人民币1578.90万元。
（三）中标范围：工可、初步设计、施工图设计、全部专题评价（环评/水保/用地等）、
全过程配合服务。
（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。
九、望江县交通运输融合发展工程一期设计项目
（一）项目名称：望江县交通运输融合发展工程一期设计项目。
（二）中标金额：人民币1380.00万元。
（三）中标范围：地勘、方案、初步、施工图设计及后续服务。
（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。
十、S04宿迁至遂平高速公路灵璧至埇桥段项目施工监理
（一）项目名称：S04宿迁至遂平高速公路灵璧至埇桥段项目施工监理。
（二）中标金额：人民币1280.00万元。
（三）中标范围：全专业（含房建、机电、钢梁等）施工准备至缺陷期全过程监理。
（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。
十一、G0323济宁至合肥高速公路凤阳至定远段中心试验室
（一）项目名称：G0323济宁至合肥高速公路凤阳至定远段中心试验室。
（二）中标金额：人民币1120.03万元。
（三）中标范围：全线实体及材料检测、专项检测、配合交竣工验收。
（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。
十二、宿松路南延及连接线工程第三方检测项目
（一）项目名称：宿松路南延及连接线工程第三方检测项目。
（二）中标金额：人民币1088.00万元。
（三）中标范围：道路、桥涵、交安、照明等工程的检测服务。
（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。
十三、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程施工监理03标段
（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程施工监理03标段。
（二）中标金额：人民币1038.70万元。
（三）中标范围：路基、路面、桥涵、交安、绿化、环保等施工及缺陷期监理。
（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。
十四、大连金州湾国际机场工程深层地基处理工程（除航站区外）三标段第三方检测
（一）项目名称：大连金州湾国际机场工程深层地基处理工程（除航站区外）三标段第三
方检测。
（二）中标金额：人民币971.12万元。
十五、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程施工监理04标段
（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程施工监理04标段。
（二）中标金额：人民币917.24万元。
十六、合肥市柏堰高中（暂定名）项目设计
（一）项目名称：合肥市柏堰高中（暂定名）项目设计。
（二）中标金额：中标费率为75%，其中设计总院中标金额为686万元。
十七、芜湖市城南实验中学迁址新建工程设计
（一）项目名称：芜湖市城南实验中学迁址新建工程设计。
（二）中标金额：人民币652.05万元。
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2025-11-18│其他事项
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祝捷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作
，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举祝捷先生担任公司第四届
董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四
届董事会任期届满止，可连选连任。
祝捷先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代
表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
变更会计师事务所的简要原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“
设计总院”或“公司”）根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经
营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法
》）及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚”）为公司2025年度财务报告审计机构。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚首席合伙人为刘维，注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，组织形式为特殊普通合伙。截
至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师781人。容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元,证券
业务收入12.38亿元。2024年度上市公司审计客户518家，主要行业（证监会门类行业，下同）
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额6.20亿元，设计总院同行业
上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力。
容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基
金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录。
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三年
（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施
24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师1：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事
上市公司审计业务，2003年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过泰鸿万立、安徽建工
、双枪科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师2：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上
市公司审计报告。
签字注册会计师3：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，19
96年开始在容诚执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过洁雅股份、淮
北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。
3.独立性。
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
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2025-10-31│其他事项
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以现
场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计
提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定
，公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计106
32.04万元。
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2025-08-30│其他事项
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现
场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提
资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定
，公司对合并财务报表范围内截至2025年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计852
3.43万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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