资本运作☆ ◇603358 华达科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛火眼瑞祥一号产│ 41600.00│ ---│ 30.51│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件生产基地│ 4.34亿│ ---│ 4.34亿│ 100.00│ 3404.63万│ ---│
│项目（靖江城北工业│ │ │ │ │ │ │
│园） │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件（海宁）│ 4.17亿│ 37.81万│ 3.23亿│ 77.44│ -127.16万│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件（成都）│ 2.26亿│ 20.55万│ 1.69亿│ 74.87│ -430.27万│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7277.80万│ ---│ 5599.36万│ 76.94│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司9.18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司 │
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│卖方 │宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购宜宾晨道新能源产业股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜宾晨道”）、宁波梅山保税港区超兴创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波超兴”）分别持有的公司控股子公司江苏恒义工业│
│ │技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）9.18%、1.02%的股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易以《评估报告》记载的评估值作为定价依据，并经各方协商一致，江苏恒义合│
│ │计10.20%股权的交易价格为人民币13775.51万元，其中宜宾晨道持有江苏恒义9.18%股权的 │
│ │交易价格为人民币12397.96万元，宁波超兴持有江苏恒义1.02%股权的交易价格为人民币137│
│ │7.55万元。 │
│ │ 近期，公司在靖江市数据局完成了收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有江苏恒义10.20%股│
│ │权的公司变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1377.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司1.02%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购宜宾晨道新能源产业股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜宾晨道”）、宁波梅山保税港区超兴创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波超兴”）分别持有的公司控股子公司江苏恒义工业│
│ │技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）9.18%、1.02%的股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易以《评估报告》记载的评估值作为定价依据，并经各方协商一致，江苏恒义合│
│ │计10.20%股权的交易价格为人民币13775.51万元，其中宜宾晨道持有江苏恒义9.18%股权的 │
│ │交易价格为人民币12397.96万元，宁波超兴持有江苏恒义1.02%股权的交易价格为人民币137│
│ │7.55万元。 │
│ │ 近期，公司在靖江市数据局完成了收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有江苏恒义10.20%股│
│ │权的公司变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│5.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司44.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、华达汽车科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司、鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 │
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│卖方 │鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟、华达汽车科技股份有限公司 │
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│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小│
│ │民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司计44.00%的股权，交易价格（不含募│
│ │集配套资金金额）59400.00万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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葛江宏 1980.00万 4.51 64.50 2023-12-07
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合计 1980.00万 4.51
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-07 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │15.64 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │葛江宏 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │2024-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月05日葛江宏质押了480.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │2195.20 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙小平 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-05 │质押截止日 │2024-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-05 │解押股数(万股) │2195.20 │
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│质押说明 │2023年09月05日杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了2195.2万股给孙小平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月05日杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押2195.2万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-29 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │48.87 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛江宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-28 │质押截止日 │2024-12-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月28日葛江宏质押了1500.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华达汽车科│恒义轻合金│ 2.80亿│人民币 │2023-10-28│2028-10-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华达汽车科│江苏恒义 │ 8000.00万│人民币 │2023-06-05│2024-04-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 8000.00万│人民币 │2023-10-13│2024-10-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华达汽车科│江苏恒义 │ 6000.00万│人民币 │2023-09-03│2024-07-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 6000.00万│人民币 │2023-06-08│2024-06-07│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 5500.00万│人民币 │2022-11-23│2024-11-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-26│其他事项
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一、概况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力开拓汽车市场客户资源，不断完善
、优化客户结构与产品结构，在前期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业（以下统称“客
户”）项目定点基础上（详见2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于获得客户项
目定点的公告》，公告编号：2024-053），新增获得客户项目定点17项，预计总金额为人民币
37.41亿元。具体情况如下：
其中全新开发客户3家。根据客户规划，上述项目预计生命周期为5-8年，预计总金额为人民币
25.34亿元。其中，涉及新能源汽车项目6项，预计总金额为人民币17.67亿元。
上述定点项目从2024年第四季度开始逐步量产。
（二）新增获得电池箱托盘项目定点：公司控股子公司江苏恒义
工业技术有限公司新增获得2家客户（分别为国内新能源电池和整车生产企业，限于保密
要求，无法披露其名称）的2个项目定点，为客户开发、设计、生产新能源汽车电池箱托盘产
品。根据客户规划，上述项目预计生命周期为3-4年，预计总金额为人民币12.07亿元。上述定
点项目从2024年第三季度开始逐步量产。
二、对公司的影响
公司新增获得客户项目定点，标志着客户对公司创新能力、研发能力、配套能力及产品质
量等方面的认可，是公司在乘用车市场拓展和深耕新能源汽车市场的具体表现，将进一步提升
公司在汽车零部件领域的竞争力及可持续发展能力，巩固公司在汽车零部件领域的地位，对公
司稳健持续发展具有重要意义。上述定点项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生
积极影响，具体影响金额及影响时间将视订单的具体情况而定。公司将积极推进与客户的沟通
，做好产品的生产、交付等工作。
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2024-09-21│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意
向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合同，具体
合作事项及实施进展存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构成重大影响。
一、战略合作框架协议签订的基本情况
2024年9月20日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与埃夫特智能装备股
份有限公司（以下简称“埃夫特”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。双
方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，经过友好协商，在真实、充分地表达各自意愿
的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，就进一步促进汽车零部件
行业工业/人形机器人规模应用，达成战略合作关系。
（一）交易对方的基本情况
1.公司名称：埃夫特智能装备股份有限公司
2.统一社会信用代码：91340207664238230M
3.成立时间：2007年8月2日
4.注册地：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号
5.主要办公地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号
6.法定代表人：游玮
7.注册资本：52178万元人民币
8.经营范围：工业机器人、智能机器人、智能生产线设备及配件、汽车专用设备研发、设
计、制造、安装、调试、销售及售后服务，机器人领域内的技术咨询、技术服务，软件开发、
销售及售后服务，机电设备（除特种设备）设计、制造、安装、调试、销售及售后服务，节能
技术服务,机械式停车设备的研发、设计、制造、销售、安装、改造及维修服务。（上述经营
范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司关联关系：埃夫特与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、方式
2024年9月20日，公司与埃夫特以书面方式签署了战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
协议为战略框架性协议，无需提交公司董事会或者股东大会审议。
公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本框架协议无需有关部门审批或向有关部门备案。
二、战略框架协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：埃夫特智能装备股份有限公司
乙方：华达汽车科技股份有限公司
（二）合作目的
甲方为国内优秀的自主品牌工业/人形机器人的制造商，乙方在汽车零部件行业具有较强
的技术、营销实力。甲乙双方充分利用各自的优势资源，在应用集成、信息共享、工业/人形
机器人制造研发等方面进行全面合作，必要时共同投资，以期扩大市场占有率，实现共同发展
。
（三）合作方式
甲方提供机器人产品和技术支持，乙方提供汽车零部件行业应用场景及工业/人形机器人
部件研发生产，轻量化材料产品开发，双方共同打造汽车行业的工业/人形机器人示范案例，
以及后续在乙方各基地应用的推广和复制。
（四）机器人集成、售后服务方面
1.甲方负责工业/人形机器人产品业务整体的市场策划、推广、媒体宣传等，乙方负责汽
车零部件行业的市场策划、推广、媒体宣传，全面提升工业/人形机器人品牌形象，提高市场
占有率。
2.甲方工业/人形机器人部分零部件（铝压铸产品、轻量化材料产品、电子控制器产品、
冲压高强度产品等）可由乙方共同开发生产，发挥甲乙方双方各自优势。
3.甲方将提供给予乙方在汽车行业及其他方面场景运用的各类型机器人为甲方在同行业给
予其他客户的最优惠价。在合作初期或是部分特殊项目，合作、价格等可采取“一事一议”方
式。具体机器人各项开发、应用、保密、价格等条款将按双方签订的正式合作合同为准。
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2024-09-21│战略合作
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2024年9月21日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《关于签订<战
略合作框架协议>的公告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的公告（公告编号：2024-061）。现就上述公告存在风险做进一步补充提示，具体内容如下
：
1.本次签订的战略合作框架协议不具有任何强制性的法律约束力，只是着眼于未来合作的
意向性协议，对未来产品订单、供货未做出任何安排保证。不构成协议双方相互追究违约责任
的依据。
2.公司目前的产品和客户没有发生变化。公司从事汽车零部件产品的生产与销售，产品包
括燃油车冲压焊接零部件、新能源汽车电池箱托盘及铝合金型材挤压及铝合金压铸件等3大类
产品。客户主要是燃油汽车、新能源汽车整车厂及新能源电池包生产企业。公司产品目前未应
用于工业/人形机器人领域，未产生相关业务收入，后续能否产生收入具有重大不确定性。
3.该框架协议仅为初步合作意向，不涉及工业/人形机器人相关业务具体购销行为。该合
作项目后续何时实施、公司生产产品能否满足客户需求以及是否具备量产能力尚存在重大不确
定性。
该项目的合作进展情况最终以公司公告最准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-07-16│其他事项
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一、概况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力开拓汽车市场客户资源，不断完善
、优化客户结构与产品结构，近期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业（以下统称“客户
”）项目定点，为客户提供各型汽车零部件产品。
概况如下：
（一）车身零部件项目定点：公司获得国内23家客户（主要为合资品牌和国内自主品牌主
机厂，限于保密要求，无法披露其名称）的40个项目定点，为客户开发、设计、生产侧围总成
、轮罩总成、纵梁等车身零部件产品。其中全新开发客户7家。根据客户规划，上述项目预计
生命周期为3-10年，生命周期总销售金额预计为人民币38亿元。其中，涉及新能源汽车项目28
项，销售金额预计34亿元。
上述定点项目预计2024年第四季度开始量产。
（二）电池箱托盘等项目定点：公司控股子公司江苏恒义工业技术有限公司获得6家客户
（主要为国内新能源电池头部生产企业，限于保密要求，无法披露其名称）的18个项目定点，
为客户开发、设计、生产新能源汽车电池箱托盘、电机轴、储能托盘等产品，终端客户为国内
知名新能源汽车制造企业及储能生产企业，其中全新开发客户3家。根据客户规划，上述项目
预计生命周期为3-5年，生命周期总销售金额预计为人民币53亿元。上述定点项目预计2024年
第三季度开始量产。
二、对公司的影响
公司获得客户项目定点，标志着客户对公司创新能力、研发能力、配套能力及产品质量等
方面的认可，是公司在乘用车市场拓展和深耕新能源汽车市场的具体表现，这将进一步提升公
司在汽车零部件领域的竞争力及可持续发展能力，巩固公司在汽车零部件领域的地位，对公司
稳健持续发展具有重要意义。上述项目定点预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积
极影响，具体影响金额及影响时间将视订单的具体情况而定。公司将积极推进与客户的沟通，
做好产品的生产、交付等工作。
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2024-04-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等相关规定的要求，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和
填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次重组基本情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买
鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司44%股权（以下
简称“本次交易”）
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2024-04-30│其他事项
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华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买江苏恒义工
业技术有限公司合计44%的股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。
根据本次交易工作进程的安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易
有关事宜，待相关工作全部完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大
会审议本次交易相关议案。
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2024-04-30│收购兼并
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华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购宜宾晨道新能源产业
股权投资合伙企业（有限合
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