资本运作☆ ◇603359 东珠生态 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│碳汇交易 │ ---│ ---│ ---│ 56.49│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充生态景观工程施│ 7.80亿│ ---│ 8.05亿│ 103.00│ ---│ ---│
│工业务营运资金项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 5631.13万│ ---│ 5920.00万│ 105.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态与湿地环境修复│ 6988.08万│ 2311.76万│ 7348.77万│ 105.00│ ---│ ---│
│研发能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动性资金│ 5631.13万│ ---│ 5920.00万│ 105.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域营销及设计中心│ ---│ ---│ 2987.23万│ 97.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域营销及设计中心│ 3082.08万│ ---│ 2987.23万│ 97.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态与湿地环境修复│ ---│ 2311.76万│ 7348.78万│ 105.00│ ---│ ---│
│研发能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-18│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股
股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划
的情形。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。
本估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、治理结构、投资者
关系管理以及信息披露、股东增持、长效激励机制等举措，提升公司投资价值和股东回报能力
，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质
量发展。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任
何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因
素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
1、触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（
以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024
年4月25日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（8.13元），2024年4月26日至2024年12
月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（7.42元），属于应当制定估值提升计划的
情形。
2、审议程序
2025年3月17日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于制定公
司估值提升计划的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
公司将充分发挥生态湿地修复领域的先发优势，积极发展水治理、矿山修复、国储林以及
森林公园建设等生态治理业务，集中资源深耕长三角、黄河流域、成渝经济圈、一带一路等国
家战略区域，严控项目风险，把项目资金保障、付款比例作为判断和选择项目的第一要素，优
先承接财政支付能力强、回款周期明确的优质项目。
公司将紧随国家双碳政策的步伐，着力强化在碳汇领域的战略布局。依托自身行业内的资
源优势，公司将抓住CCER（国家核证自愿减排量）交易机制重启的契机，助力地方政府或林权
所有者实现生态资源资产化，通过市场化机制促进优质生态产品的价值实现。在这一过程中，
公司将生态良好地区的生态资源优势转化为实在的资产和经济收益的同时，还将进一步扩大自
身的业务版图，开辟新的利润增长点。
公司将进一步加大催收欠款工作力度，成立专门的清债回款工作小组，负责与业主的沟通
和协调，了解业主结算和付款的政策、流程和进度。针对账龄较长的已完工项目，实行“一项
目一策”的动态管理，并展开系统性回款攻坚的系列工作。对结算不及时、付款逾期的在建项
目，公司将积极和业主进行沟通协商，督促业主办理结算和支付进度款，协助业主多方面筹措
资金。
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。2024年，在兼顾经营业绩和
可持续发展的基础上，公司建立了对股东持续、稳定的回报机制，并制定了《未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》，保证利润分配政策的持续性和稳定性。
自上市以来，公司坚持每年分红，累计分红金额约人民币3.50亿元。未来，公司将继续综
合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提
下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投资者的获得感。
公司将进一步完善公司相关内控制度，优化公司治理架构，提高公司治理水平。依据《公
司法》及最新的监管政策，公司将持续优化和更新内部管理制度，以进一步提升风险防控能力
，确保各项制度在实际操作中的有效性和合规性。公司将严格规范股东会、董事会、监事会的
召集、议事及表决程序，确保“三会”运作符合《上市公司治理准则》要求，形成权责分明、
科学决策、有效制衡的治理生态。在业务经营、财务核算、人员任免、资产权属及机构设置等
方面与控股股东保持严格独立，杜绝不当干预，切实维护公司自主经营能力。
公司将高度重视投资者关系管理，通过股东大会、定期报告、常态化业绩说明会、上证E
互动平台及投资者热线等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好
互动。未来，公司将继续完善与投资者之间的沟通渠道，及时、准确、完整地传递公司定期报
告、战略规划、经营状况等情况，正确引导市场预期。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断提升公司信息披
露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。同时，公司会
加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司
股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况及时发布澄清公告等。
公司将结合经营需要，加强与控股股东及其一致行动人的沟通联系，鼓励控股股东、董事
、高级管理人员在符合条件的情况下披露并实施股份增持计划，或者通过公司股份回购等方式
，提振资本市场信心。
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2025-03-18│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股
股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划
的情形。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。
本估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、治理结构、投资者
关系管理以及信息披露、股东增持、长效激励机制等举措，提升公司投资价值和股东回报能力
，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质
量发展。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任
何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因
素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
1、触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（
以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
公司股票收盘价自2024年3月1日至2025年2月28日期间在3.18元到7.27元之间波动，已连
续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（7.
42元），属于应当制定估值提升计划的情形。
2、审议程序
2025年3月17日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于制定公
司估值提升计划的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：（一）聚焦主
营业务，拓展新兴业务
公司将充分发挥生态湿地修复领域的先发优势，积极发展水治理、矿山修复、国储林以及
森林公园建设等生态治理业务，集中资源深耕长三角、黄河流域、成渝经济圈、一带一路等国
家战略区域，严控项目风险，把项目资金保障、付款比例作为判断和选择项目的第一要素，优
先承接财政支付能力强、回款周期明确的优质项目。
公司将紧随国家双碳政策的步伐，着力强化在碳汇领域的战略布局。依托自身行业内的资
源优势，公司将抓住CCER（国家核证自愿减排量）交易机制重启的契机，助力地方政府或林权
所有者实现生态资源资产化，通过市场化机制促进优质生态产品的价值实现。在这一过程中，
公司将生态良好地区的生态资源优势转化为实在的资产和经济收益的同时，还将进一步扩大自
身的业务版图，开辟新的利润增长点。
（二）加大收款工作力度，保障资金稳定
公司将进一步加大催收欠款工作力度，成立专门的清债回款工作小组，负责与业主的沟通
和协调，了解业主结算和付款的政策、流程和进度。针对账龄较长的已完工项目，实行“一项
目一策”的动态管理，并展开系统性回款攻坚的系列工作。对结算不及时、付款逾期的在建项
目，公司将积极和业主进行沟通协商，督促业主办理结算和支付进度款，协助业主多方面筹措
资金。
（三）持续现金分红，重视股东回报
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。2024年，在兼顾经营业绩和
可持续发展的基础上，公司建立了对股东持续、稳定的回报机制，并制定了《未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》，保证利润分配政策的持续性和稳定性。
自上市以来，公司坚持每年分红，累计分红金额约人民币3.50亿元。未来，公司将继续综
合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提
下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投资者的获得感。
（四）完善公司治理结构，提高公司治理水平
公司将进一步完善公司相关内控制度，优化公司治理架构，提高公司治理水平。依据《公
司法》及最新的监管政策，公司将持续优化和更新内部管理制度，以进一步提升风险防控能力
，确保各项制度在实际操作中的有效性和合规性。
公司将严格规范股东会、董事会、监事会的召集、议事及表决程序，确保“三会”运作符
合《上市公司治理准则》要求，形成权责分明、科学决策、有效制衡的治理生态。在业务经营
、财务核算、人员任免、资产权属及机构设置等方面与控股股东保持严格独立，杜绝不当干预
，切实维护公司自主经营能力。
（五）加强投资者沟通，强化信息披露
公司将高度重视投资者关系管理，通过股东大会、定期报告、常态化业绩说明会、上证E
互动平台及投资者热线等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好
互动。未来，公司将继续完善与投资者之间的沟通渠道，及时、准确、完整地传递公司定期报
告、战略规划、经营状况等情况，正确引导市场预期。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断提升公司信息披
露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。同时，公司会
加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司
股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况及时发布澄清公告等。
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2025-03-04│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情
况，制定了“提质增效重回报”行动方案。
有关具体内容如下：
一、聚焦主营业务，专注核心优质市场
公司所属行业为生态与环境治理，主营业务板块包含生态环境保护、水环境治理、市政基
建、矿山修复、美丽乡村建设等。未来，公司将充分发挥生态湿地修复领域的先发优势，积极
发展水治理、矿山修复、国储林以及森林公园建设等生态治理业务，逐步实现生态修复大行业
的全面覆盖。同时，公司将集中资源深耕长三角、黄河流域、成渝经济圈、一带一路等国家战
略区域，严控项目风险，把项目资金保障、付款比例作为判断和选择项目的第一要素，优先承
接财政支付能力强、回款周期明确的优质项目。
二、拓展新兴业务
公司将紧随国家双碳政策的步伐，着力强化在碳汇领域的战略布局。公司将充分发挥自身
行业内的资源优势，抓住CCER（国家核证自愿减排量）交易机制重启的契机，助力地方政府或
林权所有者实现生态资源资产化，通过市场化机制促进优质生态产品的价值实现。在这一过程
中，公司不仅将生态良好地区的生态资源优势转化为实在的资产和经济收益，还将进一步扩大
自身的业务版图，开辟新的利润增长点。
三、大力回收应收账款，保障资金稳定
近年来，公司一直加强应收账款管理相关工作，现已成立专门的清债回款工作小组，负责
与业主的沟通和协调，了解业主结算和付款的政策、流程和进度。
针对账龄较长的已完工项目，实行“一项目一策”的动态管理，并已展开系统性回款攻坚
的系列工作。对一些结算不及时、付款逾期的在建项目，公司积极和业主进行沟通协商，督促
业主办理结算和支付进度款，协助业主多方面筹措资金。
四、持续现金分红，重视股东回报
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。2024年，在兼顾经营业绩和
可持续发展的基础上，公司建立了对股东持续、稳定的回报机制，并制定了《未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》，保证利润分配政策的持续性和稳定性。
自上市以来，公司坚持每年分红，累计分红金额约人民币3.50亿元。未来，公司将继续综
合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提
下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投资者的获得感。
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2025-02-13│重要合同
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东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日对外披露了《关于项目
预中标公示的提示性公告》（公告编号：2025-003），公司所属联合体预中标老挝占巴塞省土
地整理项目(EPC)总承包（以下简称“老挝占巴塞土地整理项目”）。公司所属联合体于近日
收到了招标人亚洲烟草工业集团有限公司下发的中标通知书，确定公司所属联合体为老挝占巴
塞土地整理项目的中标人。现将有关情况公告如下：
一、中标项目主要情况
1、项目名称：老挝占巴塞省土地整理项目(EPC)总承包；
2、招标人：亚洲烟草工业集团有限公司；
3、中标人：东珠生态环保股份有限公司、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（联
合体）；
4、项目概况：
（1）施工范围：56万亩土地整理项目项下所有工程施工总承包（含设计）；
（2）项目内容：土地清表及土地平整工程、排水灌溉工程、生产道路与田间临时道路工
程、生产配套附属工程等（即包括生产空间综合整治、建设空间综合整治、生态保护空间整治
等；以子项目的形式分地块、分批次落地实施）。具体工作内容包括但不限于初步设计及优化
（含勘察测绘、设计、概算编制、规划调整及报批）、施工图设计、采购、施工、竣工、移交
、保修等工作，并对承包工程的质量、安全、环保、进度、造价等全面负责；
（3）项目地址：老挝民主主义共和国占巴塞省；
（4）计划投资：项目总投资估算为￥3500000000.00元（人民币叁拾伍亿元整），以项目
最终结算结果为准；
（5）中标金额：上浮5%；
（6）施工工期：36个月（3年），按照“企业主导、统一规划，分区域建设、验收和结算
”，成熟一块实施一块的原则滚动实施。
二、关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述项目的中标不影响公司业务的独立性。该项目为公司首个海外中标项目，有利于提升
公司国际化程度，提高企业知名度，进一步提升公司核心竞争力，为公司后续海外项目的开拓
提供更多的经验。
项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术
、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2024-12-26│重要合同
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合同类型及金额：
《内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左旗2024年退化
草原修复工程施工标段》，合同价为：￥38177989.00元（大写：叁仟捌佰壹拾柒万柒仟玖佰
捌拾玖元整）。
合同价格形式：单价合同。
合同生效条件：双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日
起生效。
对上市公司当期业绩的影响：
1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利
于提升公司的持续盈利能力。
2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合
同当事人形成依赖。
特别风险提示：
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各
方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能
会导致合同无法如期或全面履行。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2024年12月14日及12月21日，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）先后在上
海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预中标公示的提示性公告》、《关
于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-047、2024-048），公司中标内蒙古自治区锡林
郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左旗2024年退化草原修复工程施工标段（
以下简称“锡林郭勒盟草原修复工程”）。
近日，经公司与苏尼特左旗林业和草原局友好协商，签署了建设工程施工合同。具体情况
如下：
1、工程名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左
旗2024年退化草原修复工程施工标段；
2、发包人：苏尼特左旗林业和草原局；
3、承包人：东珠生态环保股份有限公司；
4、工程概况：
（1）工程内容：施有机肥料150000亩、75000吨（含标志牌、施肥）；补播种草52026亩
（含标志牌、施肥、播种）；
（2）工程地点：苏尼特左旗满都拉图镇萨如拉塔拉嘎查；
（3）工程立项批准文号：锡林草批〔2024〕50号；
（4）资金来源：中央预算及地方配套资金；
（5）合同价：￥38177989.00元（大写：叁仟捌佰壹拾柒万柒仟玖佰捌拾玖元整）；
（6）合同工期：190天。
（二）合同对方当事人情况发包人与公司之间不存在关联关系。
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2024-12-21│重要合同
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东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日对外披露了《关于项
目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2024-047），公司预中标内蒙古自治区锡林郭勒盟
三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左旗2024年退化草原修复工程(第二批)作业设计
（以下简称“锡林郭勒盟草原修复工程”）。公司于近日收到了招标人苏尼特左旗林业和草原
局下发的中标通知书，确定公司为锡林郭勒盟草原修复工程的中标人。现将有关情况公告如下
：
一、中标项目主要情况
1、项目名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左
旗2024年退化草原修复工程(第二批)作业设计；
2、招标人：苏尼特左旗林业和草原局；
3、中标人：东珠生态环保股份有限公司；
4、项目概况：
（1）建设规模：管护标牌及安装15块、施有机肥料15万亩7.5万吨、补播种草5.14万亩；
（2）建设地点：苏尼特左旗满都拉图镇萨如拉塔拉嘎查；
（3）中标价：38177989.00元；
（4）计划工期：一年，实际开竣工时间以合同签订为准。
二、关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的
经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2024-11-30│其他事项
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东珠生态环保股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议及第五届监事会第十一次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，分
别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具
体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2024-023）。
近日，公司收到北京大华国际来函告知，经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管
理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北
京德皓”），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
承继。
同时鉴于注册会计师工作调整，公司2024年度审计工作签字会计师将发生变更，现将相关
情况公告如下：
一、会计师事务所名称变更情况
经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德
皓，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓承继。本次会计师事务所名称变更事项不涉
及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
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2024-11-30│其他事项
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东珠生态环保股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事会秘书离任情况
公司董事会于近日收到董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调整原
因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，谈劭旸先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈劭旸先生仍将在公司担任董事等其他职务
。
谈劭旸先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旸先生为
公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！二、关于公司董事会秘书聘任情况
为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程
》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审
查通过，公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止，徐鸿皓先生简历详见附件。
附件：徐鸿皓先生简历
徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1992年出生，本科学历，于2019年1月
参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。曾
任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，20
18年起至今任职于公司董事会办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务
代表。
徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相
关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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2024-10-09│重要合同
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合同类型及金额：
《沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期EPC总承包》，合同估算价为：￥595000000
.00元（大写：伍亿玖仟伍佰万元整）。
合同价格形式：勘探设计费+工程建设费（含施工费、设备和物资购置费等）。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后成立，并生效。
对上市公司当期业绩的影响：
1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利
于提升公司的持续盈利能力。
2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合
同当事人形成依赖。
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