资本运作☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-08│ 16.00│ 9.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地及仓储物流│ 7971.27万│ ---│ 6028.34万│ 75.63│ 1206.86万│ ---│
│信息化建设-生产基 │ │ │ │ │ │ │
│地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 2.29亿│ ---│ 1.74亿│ 76.16│ ---│ ---│
│信息化建设-仓储物 │ │ │ │ │ │ │
│流中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 6847.05万│ ---│ 945.31万│ 13.81│ ---│ ---│
│信息化建设-整体信 │ │ │ │ │ │ │
│息化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 7402.50万│ ---│ 1605.88万│ 21.69│ ---│ ---│
│直营渠道建设-线上 │ │ │ │ │ │ │
│线下渠道融合建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 4029.70万│ ---│ 5566.38万│ 138.13│ -798.09万│ ---│
│直营渠道建设-直营 │ │ │ │ │ │ │
│渠道建设 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级 │ 5682.85万│ ---│ 3809.75万│ 67.04│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西水星实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年08月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于20
25年08月28日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。
（二）2025年10月01日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-039），就本次回购注销事宜通知债权
人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
截止至公示期限届满之日，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也
未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2025年08月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划激励对象中存
在2名激励对象因离职已不符合激励条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能
完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137200股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024
年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及6人，拟回购注销限制性股票137200股。本次注销完成后，
剩余股权激励限制性股票2694000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882880455），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年11月28日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2025-11-20│重要合同
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鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）实际控制人
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于2017年08月03日签署了《一致行动协议》，确认各方为水
星家纺的共同实际控制人，该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年，又于2023年11月19
日再次到期后续签两年。目前，该协议有效期至2025年11月19日届满。为实现公司控制权的持
续、稳定，保障公司经营的健康发展，上述四位实际控制人于2025年11月19日续签了《一致行
动协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
截至本公告日，公司实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高合计持有公司股份4013
8240股，占总股本的15.28%。公司控股股东水星控股集团有限公司（以下简称“水星控股”）
持有公司107800000股，占总股本的41.05%。
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高在水星控股合计出资67000000元，占总出资额的59.29%
。
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于2017年08月03日签署了《一致行动协议》，确认各方
为水星家纺的共同实际控制人，该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年，又于2023年11
月19日再次到期后续签两年。鉴于《一致行动协议》于2025年11月19日届满，各方一致同意续
签本协议。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
甲方：李来斌
乙方：谢秋花
丙方：李裕陆
丁方：李裕高
（一）一致行动的事项范围
第2页共3页
各方同意，在处理需要由水星家纺股东会或水星控股股东会作出决议的事项或行使其他股
东权利时，各方均应采取一致的意思表示和行动。
（二）采取一致行动的方式
1、提案的一致行动
本协议一方拟向水星家纺股东会、董事会或水星控股股东会、董事会提出议案时（含提名
水星家纺或水星控股的董事、监事人选），应当事先就议案内容与其他各方进行充分地沟通，
并取得一致意见，如出现意见分歧，以甲乙双方的一致意见为最终意见。
2、表决的一致行动
本协议各方在水星家纺股东会或水星控股股东会上行使表决权前应进行充分地沟通，并取
得一致意见，如出现意见分歧，以甲乙双方的一致意见为准。
3、行使其他股东权利的一致行动
本协议各方行使其他股东权利时应保持一致行动，任何一方对一致行动表示异议的，均以
甲乙双方的一致意见为准。
（三）各方同意，本协议有效期内，丙方或丁方任何一方就本协议第二条所列事项与甲乙
双方出现意见分歧的，除非丙方、丁方最终与甲乙双方保持一致，否则视为丙方或丁方已将相
关提案权、表决权等权利授予甲方行使，使得甲方或其授权主体可以行使丙方或丁方的全部股
东权利，届时丙方或丁方不得以任何理由撤销上述授权或对甲方代为行使股东权利设置任何障
碍，并应无条件认可甲方代为行使股东权利的后果。
（四）各方同意，本协议有效期内，水星家纺召开股东会或水星控股召开股东会对相关事
项进行审议表决时，如本协议任何一方不能参加相关会议需要委托其他方参加会议时，应委托
本协议中的其他任一方代为投票表决，且受托方必须按照甲乙双方的一致意见行使表决权。
（五）各方承诺，在本协议有效期内，未经甲乙双方同意，任何一方不得与其他股东签署
任何一致行动协议或作出类似安排。
（六）本协议有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体增持水星家纺股份或水
星控股股权的，就该新购入股份或股权行使股东权利时，应按照本协议约定一致行动。本协议
有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体减持或转让水星家纺股份或水星控股股权
的就剩余股份或股权行使股东权利时，应按照本协议约定一致行动。
（七）本协议自各方签署之日起生效，有效期至公司第六届董事会任期届满。
在本协议有效期内，任何一方不得解除或撤销本协议确定的一致行动关系，除非各方另行
签署书面补充协议，任何一方不得对本协议进行修改。
（八）各方应严格遵守本协议的有关条款，本协议未尽事项，应由各方友好协商解决。若
各方协商仍不能解决的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）在综合考虑经营状况、现金流量
状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，
分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，拟实施中期分红。2025年10月28日，公司
第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，具体内容公告
如下：
一、利润分配方案内容
截至2025年09月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1242965341.03元（未
经审计，下同）。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告日，公司总股本2626335
00股，扣除公司目前回购专户的股份3670100股，以此计算合计拟派发现金红利51792680.00元
（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的22.30%。不进行资本公积金转增股本
。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记
日，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司
5楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小
投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接
：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-10-01│股权回购
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一、通知债权人的事由
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办
法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于2024
年限制性股票激励计划实施中存在2名激励对象因离职已不符合激励条件，部分激励对象因个
人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计137,200股进行回购注销。该部分限制性股票回购价格为6.36元/股加上同期存款利息（回购
价格已经权益分派调整），本次用于回购的资金总额为881,795.11元（含利息）。公司将在本
次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本
将由262,633,500股减少至262,496,300股，注册资本将由人民币262,633,500元减少至人民币2
62,496,300元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）
、《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-037）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自公告之日起45日内（09:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）
2、债权申报登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：021-57435982
5、邮箱：sxjf@shuixing.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2025-08-28│价格调整
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回购价格：由7.26元/股调整为6.36元/股
回购注销数量：137200股
鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在2名激励对象因离职已不符合激励
条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，上海水星家用纺织品股份
有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137200股进行
回购注销。相关事项具体如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年03月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
（二）2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于20
24年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。
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2025-07-14│股权回购
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回购注销原因：鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职
已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销
。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2025年04月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存
在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计4万股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024
年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票40000股。本次注销完成后，剩
余股权激励限制性股票4570000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882880455），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年07月16日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2025-07-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1738800股。
本次股票上市流通总数为1738800股。
本次股票上市流通日期为2025年7月4日。
（一）限售期即将届满的说明
本激励计划的激励对象所获授限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个
月、24个月、36个月。激励对象获授的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
表所示：本激励计划限制性股票的登记完成日为2024年05月30日，本激励计划限制性股票第一
个限售期已于2025年05月29日届满。
（二）解除限售条件达成的说明
综上，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，本次可解除限售的限制性股票数量为173.88万股，解除限售比例为39.43%。
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2025-06-20│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：65人。
本次解除限售股票数量：173.88万股，占目前公司总股本的0.6620%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
2025年06月19日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为65名符合解除限售条件的激励对象办
理解除限售事宜，共计解除限售173.88万股限制性股
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