资本运作☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-08│ 16.00│ 9.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地及仓储物流│ 7971.27万│ ---│ 6028.34万│ 75.63│ 1206.86万│ ---│
│信息化建设-生产基 │ │ │ │ │ │ │
│地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 2.29亿│ ---│ 1.74亿│ 76.16│ ---│ ---│
│信息化建设-仓储物 │ │ │ │ │ │ │
│流中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 6847.05万│ ---│ 945.31万│ 13.81│ ---│ ---│
│信息化建设-整体信 │ │ │ │ │ │ │
│息化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 7402.50万│ ---│ 1605.88万│ 21.69│ ---│ ---│
│直营渠道建设-线上 │ │ │ │ │ │ │
│线下渠道融合建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 4029.70万│ ---│ 5566.38万│ 138.13│ -798.09万│ ---│
│直营渠道建设-直营 │ │ │ │ │ │ │
│渠道建设 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级 │ 5682.85万│ ---│ 3809.75万│ 67.04│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,331,400股。
本次股票上市流通总数为1,331,400股。
本次股票上市流通日期为2026年6月30日。
2026年06月18日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为65名符合解除限售条件的激励对象办
理解除限售事宜，共计解除限售133.14万股限制性股票，占公司目前总股本的0.51%。
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2026-06-19│股权回购
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回购价格：由6.36元/股调整为5.36元/股
回购注销数量：15600股
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年01月12日、2026年
06月18日完成2025年中期、年度分红，根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权
，公司董事会拟对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的回购价格进行调
整；鉴于本激励计划实施过程中存在部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达
标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15600股进行回购注销。
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监
事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的
相关公告。
公司于2024年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理20
24年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激
励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
的467万限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》和《过户登记确认书》。
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
相关内容详见公司于2025年04月29日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会
认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为65名符
合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售173.88万股限制性股票。相关事
项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表核查意见。
《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。相
关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于
调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，董事会认为公
司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为65名符合解除
限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售133.14万股限制性股票。相关事项已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年01月12日完成了2025年中期权益分派，本次利润分配以实施权益分派股权登
记日的总股本262496300股，扣除回购专用证券账户中的回购股份3670100股后，即以25882620
0股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利51765240.00元。
公司于2026年06月18日完成了2025年年度权益分派，本次利润分配以实施权益分派股权登
记日的总股本262496300股，扣除回购专用证券账户中的回购股份3670100股后，即以25882620
0股为基数，每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利207060960.00元。
根据《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《2024
年限制性股票激励计划》）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本激励计划的回购价格进行调整。
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2026-06-19│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：65人。
本次解除限售股票数量：133.14万股，占目前公司总股本的0.51%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
2026年06月18日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为65名符合解除限售条件的激励对象办
理解除限售事宜，共计解除限售133.14万股限制性股票。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：饶海兵
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：季晓明
姓名：敖琴
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：吴震东
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
二、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│银行授信
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上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年04月23日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营和
业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期
的授信额度），授信期限自董事会审议通过之日起1年。公司将在授信额度内根据实际资金需
求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。
实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营
的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授
信额度可循环使用。
为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度
内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，坚守上市公司
主体责任，推动公司高质量可持续发展，持续提升投资价值与核心竞争力，切实保护投资者尤
其是中小投资者合法权益，共享公司发展成果，结合2025年经营成效、行业发展趋势及未来战
略规划，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第六届董事会第
五会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦家纺主业提质增效，增强核心竞争力
公司系国内家用纺织品行业龙头企业，打造了“水星家纺”、“水星STARZHOME”、“水
星kids”、“百丽丝”等覆盖全消费层级、符合各消费群体偏好的品牌系列。公司深耕家纺核
心赛道，贯彻“科技守护睡眠”战略，强化功能性核心品类优势，以科技创新驱动产品升级，
2025年公司加权平均净资产收益率13.31%，同比增长0.89%。未来公司将以精益管理实现降本
增效，推动经营质效双提升，巩固行业头部品牌市场地位，着力提高股东回报率，为投资者回
报提供坚实业绩支撑。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例A股每10股派发现金红利8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2026年04月23日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1292633942.55元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至本公告日，公司总股本2624963
00股，扣除公司目前回购专户的股份3670100股，以此计算本次拟派发现金红利共计207060960
.00元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）258826200.00元；
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和
回购金额合计258826200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。其中，以
现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金
额0元，现金分红和回购并注销金额合计258826200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例63.62%。
2025年度公司不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记日
，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不
限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财
产品
投资金额：不超过人民币11.0亿元（含11.0亿元），在此额度内，资金可滚动使用
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第五次会议审议通过
特别风险提示：公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托
理财产品，但金融市场波动较大，不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险
影响
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，
保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司资金使用情况，
将部分闲置自有资金用于委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币11.0亿元（含11.0亿元）闲置自有资金购买理财产品，
在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司运用闲置自有资金投资的品种为市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可
控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券
商理财、信托理财等理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，
跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用。
二、审议程序
2026年04月23日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，使用不超过人民币
11.0亿元（含11.0亿元）的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自董事会审议通过之日
起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司总裁行使
投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易
。
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2026-04-24│其他事项
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第六届董
事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，因此公司对可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备，确认信用减值损失及资
产减值损失合计3656.35万元。具体情况如下：
本次计提资产减值准备的具体说明：
1、信用减值损失
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司于资产负债表日对应
收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账
准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并
结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应
收账款的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的
预期信用损失率需转回计提应收账款坏账准备232.29万元。
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以单项或组合的方式
对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著
增加，来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其
他应收款所处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经
发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。根据公司政策需转回计提
其他应收款坏账准备33.50万元。
2、资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现
净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备
后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，
在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2025年度确认存货跌
价损失3922.14万元。
二、本次核销资产情况
本年度共需核销0元。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开了第六届
董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事
对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司依据《上
市公司治理准则》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案。相关议案已公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体如下：
一、适用对象：公司董事（包括独立董事）、高级管理人员
二、适用期限：2026年度
三、薪酬方案
（一）独立董事2026年度津贴标准为9.6万元/年。
（二）非独立董事
1、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬；
2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员标准执行；
3、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬组成，基本薪酬标准根据其任职岗位、承担的责任、管理复杂程度和风险等因素
综合确定，按月发放。绩效薪酬根据当年度公司经营业绩等绩效考核情况确定，一部分绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。
高级管理人员根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬，其中绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。2026年度高管薪酬区间参考历史与行业水平执行，具
体金额根据年度考核结果、公司业绩完成率、个人履职评价等确定。
绩效薪酬根据当年度公司经营业绩等绩效考核情况确定，一部分绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东基本情况本次减持计划实施前，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司
”）实际控制人的一致行动人、董事李丽君女士直接持有公司股份6100000股，占公司总股本
的2.3238%；实际控制人的一致行动人李裕奖先生直接持有公司股份5165600股，占公司总股本
的1.9679%。
减持计划的实施结果情况
2025年12月22日，公司披露了《关于股东、董事减持股份计划公告》（公告编号：2025-0
48），因个人资金需求，李丽君女士计划减持公司股份不超过1520000股，即不超过公司总股
本的0.5791%，不超过其持有公司股份总数的25%；李裕奖先生计划减持公司股份不超过300000
0股，即不超过公司总股本的1.1429%。上述股东将通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股
份，减持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持价格按照减持实施时的市
场价格来确定。若在减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
的，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
2026年04月09日，公司收到股东出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函
》，两位股东分别通过集中竞价/大宗交易的方式减持公司股份1520000股（占公司总股本的0.
5791%）、2899600股（占公司总股本的1.1046%），本次减持计划实施完毕。
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2025-11-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年08月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于20
25年08月28日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。
（二）2025年10月01日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-039），就本次回购注销事宜通知债权
人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
截止至公示期限届满之日，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也
未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2025年08月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划激励对象中存
在2名激励对象因离职已不符合激励条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能
完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137200股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024
年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及6人，拟回购注销限制性股票137200股。本次注销完成后，
剩余股权激励限制性股票2694000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882880455），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年11月28日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2025-11-20│重要合同
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鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）实际控制人
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于2017年08月03日签署了《一致行动协议》，确认各方为水
星家纺的共同实际控制人，该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年，又于2023年11月19
日再次到期后续签两年。目前，该协议有效期至2025年11月19日届满。为实现公司控制权的持
续、稳定，保障公司经营的健康发展，上述四位实际控制人于2025年11月19日续签了《一致行
动协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
截至本公告日，公司实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高合计持有公司股份4013
8240股，占总股本的15.28%。公司控股股东水星控股集团有限公司（以下简称“水星控股”）
持有公司107800000股，占总股本的41.05%。
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高在水星控股合计出资67000000元，占总出资额的59.29%
。
李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于2017年08月03日签署了《一致行动协议》，确认各方
为水星家纺的共同实际控制人，该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年，又于2023年11
月19日再次到期后续签两年。鉴于《一致行动协议》于2025年11月19日届满，各方一致同意续
签本协议。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
甲方：李来斌
乙方：谢秋花
丙方：李裕陆
丁方：李裕高
（一）一致行动的事项范围
第2页共3页
各方同意，在处理需要由水星家纺股东会或水星控股股东会作出决议的事项或行使其他股
东权利时，各方均应采取一致的意思表示和行动。
（二）采取一致行动的方式
1、提案的一致行动
本协议一方拟向水星家纺股东会、董事会或水星控股股东会、董事会提出议案时（含提名
水星家纺或水星控股的董事、监事人选），应当事先就议案内容与其他各方进行充分地沟通，
并取得一致意见，如出现意见分歧，以甲乙双方的一致意见为最终意见。
2、表决的一致行动
本协议各方在水星家纺股东会或水星控股股东会上行使表决权前应进行充分地沟通，并取
得一致意见，如出现意见分歧，以甲乙双方的一致意见为准。
3、行使其他股东权利的一致行动
本协议各方行使其他股东权利时应保持一致行动，任何一方对一致行动表示异议的，均以
甲乙双方的一致意见为准。
（三）各方同意，本协议有效期内，丙方或丁方任何一方就本协议第二条所列事项与甲乙
双方出现意见分歧的，除非丙方、丁方最终与甲乙双方保持一致，否则视为丙方或丁方已将相
关提案权、表决权等权利授予甲方行使，使得甲方或其授权主体可以行使丙方或丁方的全部股
东权利，届时丙方或丁方不得以任何理由撤销上述授权或对甲方代为行使股东权利设置任何障
碍，并应无条件认可甲方代为行使股东权利的后果。
（四）各方同意，本协议有效期内，水星家纺召开股东会或水星控股召开股东会对相关事
项进行审议表决时，如本协议任何一方不能参加相关会议需要委托其他方参加会议时，应委托
本协议中的其他任一方代为投票表决，且受托方必须按照甲乙双方的一致意见行使表决权。
（五）各方承诺，在本协议有效期内，未经甲乙双方同意，任何一方不得与其他股东签署
任何一致行动协议或作出类似安排。
（六）本协议有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体增持水星家纺股份或水
星控股股权的，就该新购入股份或股权行使股东权利时，应按照本协议约定一致行动。本协议
有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体减持或转让水星家纺股份或水星控股股权
的就剩余股份或股权行使股东权利时，应按照本协议约定一致行动。
（七）本协议自各方签署之日起生效，有效期至公司第六届董事会任期届满。
在本协议有效期内，任何一方不得解除或撤销本协议确定的一致行动关系，除非各方另行
签署书面补充协议，任何一方不得对本协议进行修改。
（八）各方应严格遵守本协议的有关条款，本协议未尽事项，应由各方友好协商解决。若
各方协商仍不能解决的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）在综合考虑经营状况、现金流量
状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，
分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，拟实施中期分红。2025年10月28日，公司
第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，具体内容公告
如下：
一、利润分配方案内容
截至2025年09月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1242965341.03元（未
经审计，下同）。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告日，公司总股本2626335
00股，扣除公司目前回购专户的股份3670100股，以此计算合计拟派发现金红利51792680.00元
（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的22.30%。不进行资本公积金转增股本
。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记
日，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司
5楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小
投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接
：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-10-01│股权回购
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一、通知债权人的事由
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办
法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于2024
年限制性股票激励计划实施中存在2名激励对象因离职已不符合激励条件，部分激励对象因个
人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计137,200股进行回购注销。该部分限制性股票回购价格为6.36元/股加上同期存款利息（回购
价格已经权益分派调整），本次用于回购的资金总额为881,795.11元（含利息）。公司将在本
次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本
将由262,633,500股减少至262,496,300股，注册资本将由人民币262,633,500元减少至人民币2
62,496,300元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）
、《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-037）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自公告之日起45日内（09:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）
2、债权申报登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：021-57435982
5、邮箱：sxjf@shuixing.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2025-08-28│价格调整
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回购价格：由7.26元/股调整为6.36元/股
回购注销数量：137200股
鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在2名激励对象因离职已不符合激励
条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，上海水星家用纺织品股份
有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137200股进行
回购注销。相关事项具体如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年03月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
（二）2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于20
24年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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