资本运作☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 26.22│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 55.28│ 16.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-11│ 19.00│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西万通制药有限公│ 71580.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 1.22亿│ 2702.95万│ 6259.46万│ 51.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南宁中药饮片产能扩│ 2.30亿│ ---│ 6759.25万│ 62.57│ 5800.42万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康产业园项目之中│ 1.12亿│ 934.88万│ 5590.35万│ 49.91│ ---│ ---│
│药配方颗粒生产及配│ │ │ │ │ │ │
│套增值服务项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ ---│ 2702.95万│ 6259.46万│ 51.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ 6925.72万│ 2961.33万│ 2961.33万│ 42.76│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连锁药店扩展项目 │ 1.12亿│ ---│ 1.14亿│ 101.27│ 3.01亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柳州物流运营中心项│ 2.00亿│ 1675.95万│ 1852.34万│ 18.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林物流运营中心项│ 2.00亿│ 1261.92万│ 1.23亿│ 93.85│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 1709.68万│ 2615.88万│ 52.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.10亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ ---│ 2961.33万│ 2961.33万│ 42.76│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱朝阳 2688.00万 6.77 26.61 2026-06-25
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合计 2688.00万 6.77
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-25 │质押股数(万股) │2688.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.61 │质押占总股本(%) │6.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-23 │质押截止日 │2027-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月23日朱朝阳质押了2688.00万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-09 │质押股数(万股) │2358.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.34 │质押占总股本(%) │5.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-24 │解押股数(万股) │2358.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延│
│ │期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月24日朱朝阳解除质押2866.00万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年7月25日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2025年8月5日
，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购方案的主要内容
如下：
公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份
，在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币100
00万元（含），不超过人民币20000万元（含）；回购价格上限不超过人民币25.70元/股（含
）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
2026年6月16日，公司2025年年度权益分派方案实施完毕。根据公司《关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现
金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。即自2026年6
月16日起，本次回购价格上限调整为人民币25.04元/股（含本数）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编
号：2025-053、2025-056、2026-044）。
二、回购实施情况
（一）2025年8月6日，公司首次实施回购股份，并于2025年8月7日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-058）。
（二）截至2026年7月24日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股
份数量为10889990股，占公司总股本的2.74%，回购最高价格为19.07元/股，回购最低价格为1
5.25元/股，回购均价为18.36元/股，已支付的总金额为19997.75万元（不含交易费用）。公
司回购股份期限已届满且回购股份支付的总金额已接近回购资金总额的上限。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购
方案完成股份回购。
（四）本次回购股份的资金来源为自有资金和股票回购专项贷款资金。综合公司目前经营
情况、财务状况及发展规划等方面，本次回购不会对公司的持续经营、财务状况、盈利能力、
债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购事项完成后，公司的股权分布符合上市条件
，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化，。
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2026-06-25│股权质押
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有
本公司股份101032795股，占公司总股本的25.44%。本次股份质押及解除质押后，朱朝阳先生
累计质押公司股份26880000股，占其所持有公司股份的26.61%，占公司总股本的6.77%。
近日，公司接到控股股东朱朝阳先生的通知，获悉其将所持部分公司股份办理了股份质押
及解除质押业务。具体情况如下：
一、本次股份质押情况
2026年6月23日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股26880000股质押给国泰海
通证券股份有限公司，并办理完毕股份质押手续。
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2026-06-11│其他事项
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一、工商变更登记事由
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根据注册资本变更、原
“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”等情况，对《公司
章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上披露的相关公告（公告编号：2026-031、2026-036）。
二、工商变更登记情况
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的
备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳药集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：叁亿玖仟柒佰贰拾壹万壹仟叁佰伍拾伍圆整
成立日期：1981年12月23日
营业期限：长期
经营范围：许可经营项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备
租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服
务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信
息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。一般经营项目：第
一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；医护
人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销
售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输
代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不
含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；农副产品销
售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳
动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网
络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服
务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络
技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术
相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智
能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管
理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由
公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书列席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有
效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。
（一）担保的基本情况
为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽
融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度综合授信额
度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过
60亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、
质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关
事宜。
（二）内部决策程序
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担
保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。为提高管理决策效率、及时办理融资
业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担
保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表
在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司
的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的
合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程
序。本次担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月29日，
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职业风险金
的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000.00万元的职业责任保险，未发生过赔
偿事项。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业
行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚
、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事
处罚、行政处罚和自律监管措施。
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2026-04-30│其他事项
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为健全和完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制
定了《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简
称“本规划”）。
一、制定本规划的考虑因素
本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、经营发展实
际情况、未来发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东的回报要求与意愿等因素的基础
上，充分考虑公司所处发展阶段、现金流状况、盈利规模、投资资金需求、融资能力等情况，
对利润分配做出明确的制度性安排，从而建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益及可持续发展。
本规划的制定应在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的基础上，充分听
取和考虑公司股东特别是中小股东的意愿和诉求，在保证公司正常经营发展的前提下，坚持现
金分红优先、现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，规范利润分配政策的决策
和监督机制。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备
现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考
虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的情况下，公司一般按照年度进行利润分配。公司董事会可以根据公
司盈利情况、发展需要、资金需求状况、累计可供分配利润等情况，提议进行中期利润分配。
（三）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的条件和比例
在公司当年度实现盈利且累计可分配利润（按母公司报表口径）为正值，满足公司正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金方式分
配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，公司未分配
利润应用于公司主营业务发展。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政
策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告
中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经出
席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、发放股票股利的条件
在保证公司足额现金红利分配、股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分
享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等
真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股
票股利分配。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中
所占比例最低应达到20%。
公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。如当年无重大资金支出，公司可结合
当年盈利情况提高现金在本次利润分配中所占比例。
3、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见的，可以不进行利润分配。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.68元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。在实施权益分派的股权登记日前广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）参
与分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币709463803.15元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币3035648328.13元。为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发
展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，经公司第六届董事会第
二次会议决议，确定公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含
税）。
截至2026年4月20日，公司总股本为397211355股，扣除回购专用账户上已回购的股份9212
990股，即参与分配的股份数量为387998365股，以此计算合计拟派发现金红利263838888.20元
（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为37.19%。公司2025年度以现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额198638245.73元，现金分红和回购金额合计
462477133.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.19%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与分配
的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│银行授信
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2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
二次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
（一）基本情况
为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资金营运能力，2026年度公司及下属子公司拟
向银行等金融机构申请总额不超过人民币120亿元的综合授信额度。综合授信项下的业务品种
包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保
理、信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、资金交易业务等。具体业务品种、授信额
度、授信期限等最终以银行等金融机构实际审批为准。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在综合授信额度内，根据公司生
产经营的资金需求来确定，最终以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。各金融机
构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。在上述授信额度范围内，公司将不再就单
笔融资事宜另行召开董事会、股东会。该综合授信事项有效期自2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信
额度可在综合授信额度范围内相互调剂。
（二）相关授权事项
为提高融资效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范
围内自行决定以公司或下属子公司的名义全权办理融资的具体事宜，包括但不限于贷款银行、
贷款金额、贷款期限、贷款形式、授信品种、贷款利率、贷款担保等；在综合授信额度内调剂
在银行等金融机构的使用额度；签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。
本次授权期限与综合授信事项的有效期限一致。
此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保，同意
接受公司股东为上述贷款提供担保。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-03-31│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司开展董事
会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年3月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求。
附件：
职工代表董事简历
唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代表。曾任广西柳
州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南
宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西
康晟制药有限责任公司总经理；广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限
公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。
截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份1297831股，与公司其他董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件
要求的任职要求。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-17│其他事项
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到期兑付数量：8,009,780张到期兑付总金额：865,056,240.00元兑付资金发放日：2026
年1月16日可转债摘牌日：2026年1月16日
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额80,220.00万元，期限为6年（即2020年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易
所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起
在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。
（二）到期兑付事项
公司分别于2025年12月9日、2025年12月11日、2025年12月13日披露了《关于“柳药转债
”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性
公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2025-097、20
25-099、2025-100），并于2026年1月8日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-003），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、兑付登记日：2026年1月15日
2、兑付对象：截至2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。
3、兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
4、兑付资金发放日：2026年1月16日
（一）转股情况
“柳药转债”转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。截至2026年1月15日，累计共有
人民币1,222,000元“柳药转债”已转换为公司股份，累计转股数量为55,677股，占本次可转
债转股前公司发行股份总额的0.0154%；未转股的“柳药转债”金额为人民币800,978,000元，
占“柳药转债”发行总量的99.8477%。
（三）停止交易及转股情况
“柳药转债”于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为最后交易日，2026年1月1
5日为最后转股日。自2026年1月16日起，“柳药转债”在上海证券交易所摘牌。
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2026-01-08│其他事项
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可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日
兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年1月16日
可转债摘牌日：2026年1月16日
可转债最后交易日：2026年1月12日
可转债最后转股日：2026年1月15日
自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转
债”转化为公司股票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发
行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80220.00万元，期限为6年（即2020
年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80
220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药
转债”，债券代码“113563”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州
医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有
关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面
值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金
额为108.00元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于2026年1月13日开始停
止交易，2026年1月12日为“柳药转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026
年1月13日至2026年1月15日），“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转
换为公司股票。
“柳药转债”目前转股价格为21.18元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“柳药转债”到期日和兑付登记日为2026年1月15日，本次兑付的对象为截止2026年1月15
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“柳药转债”到期兑付本息金额为108.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026
年1月16日。
五、兑付办法
“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入“柳药
转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自2026年1月13日起，“柳药转债”将停止交易。自2026年1月16日起，“柳药转债”将在
上海证券交易所摘牌。
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2025-10-24│其他事项
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股票期权登记日：2025年10月22日
股票期权登记数量：286.32万份
股票期权登记人数：107名
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成2025年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作。
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2025-10-22│其他事项
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一、工商变更登记事由
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司根
据注册资本变更、取消监事会等情况，结合公司实际情况和经营发展需求，对《公司章程》进
行全面修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露
的相关公告（公告编号：2025-068、2025-078）。
二、工商变更登记情况
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的
备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳药集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：叁亿玖仟柒佰壹拾陆万捌仟玖佰零伍圆整
成立日期：1981年12月23日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁
；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服
务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。
一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医
疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备
销售；农副产品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电
组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及
辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储
设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技
术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用
服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；
企业管理；医院管理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含
隐形眼镜）。
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2025-10-18│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议、并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股
东会，分别审议通过了《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划首次受让部分实际参与认
购的员工共计52人，最终认购份额为14405400份，认购份额对应的股份数量为1590000股，最
终缴纳的认购资金总额为14405400.00元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普
通股股票。
2025年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的1590000股公司股份已于2025年10月16日通过非交易过
户的方式过户至“广西柳药集团股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为
9.06元/股。截至本公告日，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本员工持股计划证券账户持有公司股份1590000股，占公司当前总股本的0.40%。
根据《广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的
存续期不超过36个月，首次受让标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公
司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标
的股票比例为50%、50%。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核
结果分批次分配至持有人。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。
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2025-09-16│其他事项
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一、依法合规原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整
、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券
欺诈行为。
二、自愿参与原则
公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行
分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
三、风险自担原则
本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。第三章本员工持股
计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况
一、本员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引
》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员工按照依法合规、自愿
参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
二、本员工持股计划持有人的范围
参加本员工持股计划首次授予的人员范围为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员
、核心骨干。
预留授予人员参照首次授予参加对象的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
除本员工持股计划另有规定外，所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司
或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
一、资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不存
在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本员工持股计划拟筹集资金总额上
限为1603.62万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划持有人具体
持有份额根据员工实际缴款情况确定。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应
的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购或调整为预留份额，持股
计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。
二、股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的柳药集团A股普通股股票。本员工持
股计划草案获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专
用证券账户所持有的公司股票。
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2025-09-16│其他事项
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股票期权授予日：2025年9月15日
股票期权授予数量：286.32万份
股票期权行权价格：18.12元/股
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第五届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
。根据《广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）有关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为《激励计划》规
定的授予条件已经成就，同意确定公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
的授予日为2025年9月15日，行权价格为18.12元/股，向符合授予条件的107名激励对象授予28
6.32万份股票期权。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
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2025-09-05│其他事项
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年8月29日-9月4日
（二）会议地点：公司柳州官塘园区四楼会议室
（三）会议形式：网络会议
（四）公司参会人员及职务：
副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生
（五）调研机构名称（排名不分先后）：
工银瑞信基金、中银基金、红土创新基金、光大保德信基金、生命保险资产、上海灏象资
产、上海同犇投资、华泰证券、信达证券、中邮证券、平安证券、国盛证券、兴业证券、浙商
证券、Capitalgroup等机构。
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2025-08-29│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事回
避表决，该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和
运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职
责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：广西柳药集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）为提高决策效率
，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人范围；确定保险公司；根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的
其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、职工代表大会召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在公司会议室采用现
场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司职工代表大会制
度的有关规定，会议合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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