资本运作☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2025-08-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-24│ 26.22│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 55.28│ 16.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-11│ 19.00│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西万通制药有限公│ 71580.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│医院器械耗材SPD项 │ 2.30亿│ 326.90万│ 6759.25万│ 62.57│ 8196.37万│ ---│
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 1.22亿│ 1704.77万│ 3556.51万│ 29.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│玉林物流运营中心项│ 6925.72万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ ---│ 1704.77万│ 3556.51万│ 29.15│ ---│ ---│
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│健康产业园项目之中│ 1.12亿│ 4655.47万│ 4655.47万│ 41.57│ ---│ ---│
│药配方颗粒生产及配│ │ │ │ │ │ │
│套增值服务项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│柳州物流运营中心项│ 2.00亿│ 176.40万│ 176.40万│ 1.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│连锁药店扩展项目 │ 1.12亿│ ---│ 1.14亿│ 101.27│ 2902.25万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ 2.00亿│ 2502.50万│ 1.10亿│ 84.20│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 906.20万│ 906.20万│ 18.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 3.00亿│ 2.10亿│ 2.10亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱朝阳 2866.00万 7.22 28.37 2025-08-09
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合计 2866.00万 7.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-09 │质押股数(万股) │2358.00 │
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│质押占所持股(%) │23.34 │质押占总股本(%) │5.94 │
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│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延│
│ │期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │508.00 │
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│质押占所持股(%) │5.03 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日朱朝阳质押了508.00万股给广发证券 │
│ │2023年08月21日朱朝阳质押了2866.00万股给广发证券 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事回
避表决，该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和
运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职
责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：广西柳药集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）为提高决策效率
，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人范围；确定保险公司；根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的
其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在公司会议室采用现
场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司职工代表大会制
度的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-09│股权质押
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有
本公司股份101032795股，占公司目前总股本的25.44%。本次解除质押及质押延期购回后，朱
朝阳先生累计质押公司股份28660000股，占其所持有公司股份的28.37%，占公司目前总股本的
7.22%。前述质押股份将质押延期购回业务。
近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延期
购回业务的通知。具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2023年8月21日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股27640000股质押给广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”），回购交易日为2024年8月21日。2024年8月6日，
朱朝阳先生办理了前述质押股份的延期购回业务，并将其持有的公司无限售条件流通股508000
0股补充质押给广发证券，购回交易日延期至2025年8月21日。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2023-088、2024-079
）。
2025年8月8日，朱朝阳先生完成上述4060000股质押股份的回购业务，并办理完毕股份质
押解除手续。
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2025-08-07│股权回购
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一、回购股份的基本情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，在未来适宜时机用于实施
股权激励及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民
币20000万元（含）；回购价格上限不超过人民币25.70元/股（含）；回购期限为自董事会审
议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年7月26日、2025年8
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2025-053）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：2025-056）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2025年8月6日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份数量为54.45万股，已回购股份占公司目前总股本的比例为0.14%，回
购成交的最高价为18.36元/股、最低价为18.29元/股，已支付的总金额为998.28万元（不含交
易费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-31│股权回购
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见
公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年7月25日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2025-07-26│股权回购
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司长
期价值的高度认可，为推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者预期，增强市场信心，维护
公司和全体股东的利益，并进一步落实“提质增效重回报”行动方案，公司拟以集中竞价交易
方式回购公司发行的部分人民币普通股A股股份。主要内容如下：
回购股份金额：不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。
回购股份用途：拟在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划；若公司未能在
本次股份回购完成后3年内实施上述用途，则未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。
回购股份价格：不超过人民币25.70元/股（含），该价格不高于董事会审议通过回购方案
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案日，公司董
监高、控股股东暨实际控制人在未来3个月、未来6个月均暂无减持公司股份计划。若前述主体
未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，将导致回购方
案无法实施的风险；
2、若回购期限内，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金
未能及时到位，将导致回购方案无法实施或部分实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、
外部客观情况发生重大变化，或根据监管部门新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会
决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更
或终止回购方案的风险；
4、本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象/员工持股计划认购
对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出、转让的风险；若公司未能在法定期限内
实施上述用途，则存在未使用的已回购股份将依法予以注销的风险。
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2025-07-16│股权回购
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回购注销原因：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）中的1名预留授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励
资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票予以回购注销；因公
司决定终止实施本激励计划，公司需回购注销除上述1名离职激励对象以外的181名激励对象已
获授但尚未解除限售的1,692,050股限制性股票。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，
并于2025年5月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制
性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西
柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，鉴于本激励计划中的1名预留授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格
，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票予以回购注销；因公司决
定终止实施本激励计划，公司需回购注销除上述1名离职激励对象以外的181名激励对象已获授
但尚未解除限售的1,692,050股限制性股票。综上，本次回购注销限制性股票的数量共计1,695
,050股。公司监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见，广东华商律师事务所出具
了法律意见书。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编
号：2025-037）。
公司已根据相关法律、法规规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容
详见公司于2025年5月20日披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2025-045）。自2025年5月20日起45天内，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项
提出的异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、原激励对象不再具备激励资格
根据《激励计划》相关规定，“激励对象因主动辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续
约、因个人过错被公司解聘，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回
购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
”
鉴于本激励计划的1名预留授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，故公司决
定对其持有的已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票予以回购注销。
2、终止实施本激励计划
根据《激励计划》相关规定，“本激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性
股票，并按照《公司法》的规定进行处理。”“公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，
若继续实施本激励计划难以达到激励目的，履行相关审议程序后可提前终止本激励计划，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格回购注销。”
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止实施2023年限制性股票激励计
划暨回购注销限制性股票的议案》，公司决定终止实施本激励计划，并回购注销除上述1名离
职激励对象以外的181名激励对象已获授但尚未解除限售的1,692,050股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及182人，合计回购注销限制性股票1,695,050股。本次回购注
销完成后，剩余股权激励限制性股票为0股。
（三）本次回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（B882306786），并向中国结算上海分公司申请办理对前述激励对
象已获授但未解除限售的1,695,050股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于202
5年7月18日完成注销，后续公司将依法办理工商变更等相关手续。
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2025-06-05│其他事项
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一、工商变更登记事由
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据注册
资本、经营范围的变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2025-025、2025
-030）。
二、工商变更登记情况
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本、经营范围的工商变更登记及《公
司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳药集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：叁亿玖仟捌佰捌拾陆万叁仟捌佰陆拾壹圆整
成立日期：1981年12月23日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁
；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服
务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。
一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医
疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备
销售；农副产品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电
组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及
辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专业设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储
设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技
术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用
服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；
企业管理；医院管理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含
隐形眼镜）。
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2025-05-20│股权回购
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一、通知债权人的理由
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，并于2025年5月19日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
。鉴于当前宏观经济状况、公司所处市场环境、行业政策环境较公司推出2023年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）时已发生较大变化，公司预计无法达成本激励计划设定的
剩余年度的业绩考核指标，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果。经审慎研
究，公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限
制性股票。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
2025-037）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,695,050股，注册资本相应减
少1,695,050元（具体以实际核准的数量为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
1、申报时间：2025年5月20日-2025年7月3日，工作日8:30-17:30
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