资本运作☆ ◇603369 今世缘 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-06-23│ 16.93│ 8.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏银行 │ 500.00│ ---│ ---│ 6760.00│ 338.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰紫金(江苏)股权│ ---│ ---│ ---│ 1376.54│ ---│ 人民币│
│投资基金(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京华泰大健康一号│ ---│ ---│ ---│ 16484.99│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诸暨东证睿臾投资中│ ---│ ---│ ---│ 730.04│ ---│ 人民币│
│心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏紫金弘云健康产│ ---│ ---│ ---│ 15747.35│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州紫荆华创创业投│ ---│ ---│ ---│ 569.54│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│君证（宁波梅山保税│ ---│ ---│ ---│ 4133.95│ ---│ 人民币│
│港区）股权投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领益基石股权投│ ---│ ---│ ---│ 28130.78│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京华泰金斯瑞生物│ ---│ ---│ ---│ 10208.34│ ---│ 人民币│
│医药创业投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淮安高投毅达创新创│ ---│ ---│ ---│ 2497.79│ ---│ 人民币│
│业投资基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淮安高投毅达贰号创│ ---│ ---│ ---│ 4488.45│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中山广发信德致远科│ ---│ ---│ ---│ 7594.58│ ---│ 人民币│
│技创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宜兴东证睿元股权投│ ---│ ---│ ---│ 5500.66│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海广发信德今缘股│ ---│ ---│ ---│ 14122.94│ ---│ 人民币│
│权投资基金(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诸暨东证临杭股权投│ ---│ ---│ ---│ 1982.08│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淮安永鑫融慧二号新│ ---│ ---│ ---│ 3064.36│ ---│ 人民币│
│兴产业创业投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州东证睿景创业投│ ---│ ---│ ---│ 3132.38│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│酿酒机械化及酒质提│ 6.02亿│ 2485.90万│ 3.66亿│ 60.73│ ---│ ---│
│升技改工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设及科技创│ 1.16亿│ 336.16万│ 6396.98万│ 55.20│ ---│ ---│
│新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.00亿│ 100.34万│ 4103.67万│ 41.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安安东投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天源玻璃制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏聚缘机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一名高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国缘宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国缘宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │涟水今世缘酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏天源玻璃制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的公司间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏聚缘机械设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一名高级管理人员任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买固定资产、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国缘宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国缘宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份
有限公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及
公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席10人，董事吴建峰先生、独立董事张卫平先生因工作安排行
程冲突请假。
2、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司7名高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日接到公司工会委员
会《关于选举职工代表董事的函》，经职工民主选举并公示，选举张霞女士（简介附后）为公
司第六届董事会职工代表董事，任期同公司第六届董事会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年5月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天职国际”）为2024-2026年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构，审计业务
约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职
国际2025年度履职情况进行了评估，提议续聘为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
2026年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计业
务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构
，并提请公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年03月05日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
2024年末合伙人数量：90人
2024年末注册会计师人数：1097人
2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：399人2024年度经审计的收入
总额：25.01亿元2024年度审计业务收入：19.38亿元2024年度证券业务收入：9.12亿元2024年
度上市公司审计客户家数：154家2024年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类
）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。2024年度上市公司审计收费
总额：2.30亿元2024年度本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：88家
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，
近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册会计师3：杨静，2022年成为注册会计师，2022年
开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：刘宗磊
，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4
家。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投
资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资
本市场平稳健康发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案：
一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量
根据中国证监会上市公司行业分类，公司属于C15酒、饮料和精制茶制造业。白酒产业是
我国传统优势产业和基础民生产业，具有根植性、完整性和旺盛生命力，在稳增长、促消费、
育特色、保民生、扬文化等方面发挥着重要作用。当前，白酒行业进入存量博弈、结构优化新
阶段，市场资源与份额加速向头部名酒企业和优势产区集中，呈现高集中、强分化的竞争格局
。
公司地处淮河名酒带、世界美酒特色产区、中国矿泉水之乡，主营业务为白酒的生产与销
售。公司以“缘”为核心文化内核，以酒结缘、以缘兴酒，持续塑造品牌精神，着力打造更有
温度、更具高度、更富特色的缘文化品牌。
公司拥有国缘、今世缘、高沟三大白酒品牌。国缘品牌定位“中国新一代高端白酒”，坚
持“与大事结缘，同成功相伴，为英雄干杯”传播方略，唱响“成大事、必有缘”品牌宣言，
持续彰显品牌高度；开创国缘V9清雅酱香新品类，参与了清雅酱香型白酒团体标准的制定。今
世缘品牌以“今世有缘相伴永远”为理念，致力打造中国最有温度的文化名酒。高沟作为中华
老字号，秉持“人生起伏、挥洒自如”品牌主张，定位黄淮名酒带高端光瓶典范。
2025年度，公司累计实现营业收入101.81亿元，同比下降11.81%；归属于上市公司股东的
净利润26.04亿元，同比下降23.69%；加权平均净资产收益率为16.39%。2026年第一季度，公
司累计实现营业收入43.22亿元，同比下降15.23%；归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，
同比下降15.76%；加权平均净资产收益率为8.03%。
2026年是“十五五”开局之年，也是今世缘品牌创牌30周年。白酒行业“总量收缩、分化
加剧”的新常态将持续，存量竞争将更加激烈，行业洗牌步伐进一步加快。结合2025年经营情
况，公司确定2026年经营目标为争取实现市场份额进一步增长，利润增幅高于行业平均。公司
将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，围绕市场营销、品质
提升、管理增效三大方向抓实经营工作：
（一）深化品牌建设，提升市场运营质效
坚持品牌制胜，以“今世缘”创牌30周年为契机，持续深化品牌建设，优化品牌费用精准
投入。统筹区域发展，省内坚持“精耕攀顶”，深化县区、乡镇市场精耕密度与强度，推动苏
南城乡一体化发展，做强核心终端、深化经销主体优化赋能；省外坚持“攻城拔寨”，严格落
实品牌、产品、区域、投入、战术、队伍“六个聚焦”策略，加快地级营销中心布局，推进长
三角一体化和环江苏板块化见实见效。提升运营效能，推进政策制定、实施、评估、改进全流
程管理，深入实施市场优化提升工程，实行精准营销；以数字化建设为抓手，挖掘商家、终端
、消费者需求，强化终端动销，拓展电商、商超、即时零售等新兴渠道，创新宴席业务与定制
化业务模式，全面提升市场运营效能与渠道掌控能力。
（二）坚守匠心标准，持续提升产品品质
坚守质量生命线，把产品品质作为企业发展的核心竞争力。持续深化工艺创新与酒体优化
，严格全流程质量管控，强化原粮精选、工艺控制、贮存老熟、成品检验全过程管理，持续提
升原酒品质与优酒率，不断优化饮用口感与消费体验。以消费者需求为导向，稳定产品风格特
色，提升酒体舒适度与健康属性，以更高标准、更优品质夯实品牌口碑与市场基础，为经营发
展筑牢品质根基。
（三）创新管理手段，强化精益管理增效
推进全流程精细化管理，强化资源统筹与精准投放，提升资源使用效率。合理优化资金配
置，提升资金使用效益，降低综合运营成本。优化产品包装设计与供应链管理，推进包材规范
化、集中化管控，在保障品质与形象的前提下实现成本优化。完善精益改善激励机制，推动全
员参与提质、降本、增效，强化成本意识、效益意识、底线意识，将精益管理成果切实转化为
经营效益，实现管理更高效、运营更精细。
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2026-04-29│其他事项
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为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投
资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司《章程》的要求，结合公司实际，特制定公司未来三年股东回报规划
（2026年—2028年）。具体如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股
东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司的利润分配做出
明确的制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
充分考虑和听取公司股东特别是中小投资者和独立董事的意见；严格执行公司《章程》所
规定的利润分配政策；充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东
的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、2026-2028年股东回报规划的具体事项
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司股利分配不得超过累计可
分配利润的范围，且在进行利润分配时，现金分红应优先于股票股利。原则上公司应按年将可
供分配的利润进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。如果公司累计
未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的150%以上，董事会可以提出发放股票股利议案
并提交股东会进行表决。
（二）现金分红比例
单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的30%；最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的35%。
（三）发放股票股利的具体条件
若公司营业收入快速成长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在
满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配预案，经独立董事专门会议事前审议通过，并
经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
（四）利润分配的期间间隔
在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过24个月。
（五）利润分配政策实施的程序
1.公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东会以特别决议方式
审议通过。
2.公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3.公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润
分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，
独立董事还应当对此发表独立意见。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资额度：继续授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产
品。
投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
授权期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体
操作事宜。
为保证充分运用闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于授权
以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意提请股东会授权高管团队使用
额度不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东会审议
通过之日起12个月内有效。现将相关事宜公告如下：
一、投资的基本情况
1.投资目的
为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，
在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品
。
2.投资额度
授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期
限一个月以上，不超过2年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。
3.投资品种
银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
4.有效期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。
5.资金来源
公司闲置自有资金。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.ch
inaclear.cn）
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：拟以公司现有总股本1246800037股为基数，用未分配利润向全体股东按每
10股派发现金红利12元（含税）,共计分配利润1496160044.40元，不送红股，不进行资本公积
金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币12349124480.23元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税）。截至2025年1
2月31日，公司总股本1246800037股，以此计算合计拟派发现金红利1496160044.40元（含税）
。本年度公司现金分红总额1496160044.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要
约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计1496160044.40元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例57.46%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转
以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、本公司履行的决策程序
公司2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，全体董事以12票同意、0票反对、0
票弃权的结果，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议
。本利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-10-18│价格调整
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1.行权价格：行权价格由54.51元/份调整为53.31元/份；
2.激励对象名单：授予激励对象人数由334名调整为327名；3.股票期权数量：期权数量由
4608000份调整为4537704份。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第五届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名
单及股票期权数量并注销部分期权的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的
相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份
有限公司关于注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2025-031)“一、2020年
股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况”。
二、本次调整的相关事项
（一）调整行权价格
1.公司2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，并于2025年6月6日实施
完毕。本次利润分配以公司总股本1246800037股为基数，每股派发现金红利1.2元（含税），
共计派发现金红利1496160044.40元。
权益分派实施后，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“激励
计划”）及相关规定，对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整：
P＝P0-V=54.51-1.20=53.31元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
（二）激励对象名单调整
截至本公告披露日，授予激励对象中有4人已离职、3人已退休，不再符合激励条件；根据
公司股权激励计划及相关规定，本次激励计划授予激励对象由334名调整为327名。
（三）调整已获授但尚未行权的期权数量并注销部分股票期权截至本公告披露日，授予激
励对象中有4人已离职、3人已退休，不再符合激励条件；有36人个人年度考核等级为C，其第
二个行权期实际行权额度需扣除个人当年计划行权额度的20%。
根据公司股权激励计划及相关规定，公司将注销上述绩效考核未全额达标及离职的激励对
象已获授但尚未行权的股票期权共计70296份，已获授但尚未行权的股票期权数量由4608000份
调整为4537704份。
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2025-10-18│其他事项
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江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年
10月17日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议
案》，同意公司注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的2624632份股
票期权。现将相关事项公告如下：
一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期
权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期
权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理
办法（变更）》（以下简称“《考核管理办法》”）、《2020年股票期权激励计划管理办法》
（以下简称“《管理办法》”），独立董事对此发表了同意的独立意见。
3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办
）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划
的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以
下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复
》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励
计划。
4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予
激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日，截至2022年8月29日，公司监
事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。
监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员
名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期
权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年
股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。
6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授
予日符合相关规定。
7.2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整20
20年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。本
激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为股票期权符合第一个行
权期行权条件290名激励对象办理2624632份股票期权相关行权事宜。
8.2025年3月21日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实
施的公告》，2020年股票期权激励计划第一个行权期自2025年3月26日开始，可行权数量为262
4632份。
二、本次注销部分股票期权的情况
公司2020年股票期权激励计划第一个行权期为2025年03月26日至2025年10月09日，第一个
行权期已届满。因激励对象均未行权，公司拟注销第一个行权期已获授但尚未行权的全部股票
期权，共计2624632股。已获授但尚未行权的股票期权数量由7232632份调整为4608000份。
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2025-10-18│其他事项
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本次股票期权第二个行权期可行权数量：2224704份
行权人数：327人
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份
行权价格：53.31元/份
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
》，根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”），授予的
股票期权第二个行权期的行权条件已成就。
一、2020年股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2020年股票期权激励计划方案
2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包括公司董事、高级管理
人员、核心技术人员和管理骨干等，不包括外部董事（含独立董事）和监事。本激励计划共向
334名激励对象授予7680000份股票期权。股票期权激励计划有效期自股票期权授予日起计算，
最长不超过60个月。本激励计划授予的股票期权分三次行权，等待期为自授予之日起24个月、
36个月、48个月，行权比例为40%、30%、30%。
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2025-08-26│其他事项
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根据《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日接到公司工会委员
会《关于选举职工代表董事的函》，经职工民主选举并公示，选举张霞女士为公司第五届董事
会职工代表董事，任期同公司第五届董事会。
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